MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Frank Arne Ylänen Gunnar Mauseth Kjell Pedersen Halvard Holst-Olsen Geir A. Iversen Snorre Sjursen Torunn Pettersen Keth Olsen Odd Ivar Gladsø Gro M. J. Nilssen Terje Einan

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/12 12/285 REFERATER 54/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL /12 12/250 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /12 12/197 REVIDERTE STYRINGSDOKUMENTER FOR VEFAS IKS 57/12 12/105 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET 58/12 11/368 SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT I FELLESRÅDET 59/12 12/407 DRØFTINGSSAK 60/12 12/288 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 17. oktober 2012 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 53/12 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 12/285 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: 1) 12/ RÅD/SERV/OM N00 & /12 Finnmark Fylkeskommune HØRINGSINNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN ) 10/ RÅD/SERV/OM U /12 Finnmark Fylkeskommune NORD NORSK SMOLT AS,ORG AKVAKULTURTILLATELSE FOR PRODUKSJON AV SETTEFISK AV LAKS (SALMO SALAR) PÅ LOKALITETEN HASVIK MED MAKSIMALT 12 MILLIONER INDIVIDER 3) 12/ ORD//EH C /12 Hasvik Senterparti SKIFTE AV KOMMUNENS REPRESENTANT I HASVIK FELLESRÅD 4) Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT FRA MØTE ) Hasvik menighetsråd HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE Side 3 av 18

4 Sak 53/12 Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg:

5 Sak 54/12 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering. Saksutredning: Innledning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer. Utgiftene er delt opp i lønn og sosialkostnader, kjøp av varer og tjenester og overføringer. Regnskap- og budsjetteknisk: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr august skal være ca 66,67 %. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår. Angående inntekter så vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføringen da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12% av beregningsgrunnlaget. 1. tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33% av fast lønn pg månedlig feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36%. Altså viser det et overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1 tertial. Side 5 av 18

6 Sak 54/12 2. tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66% av fast lønn med månedlige feriepengeavsetning unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64%. Altså viser det et mindreforbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett Hovedtrekkene pr Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Driftsinntekter , ,00 65 Driftsutgifter , ,00 61 Finansinntekter , ,00 63 Finansutgifter , ,00 57 Mindreforbruk ,24 Årets andre tertial viser et mindreforbruk på kr ,24. Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 63,7 Kjøp av varer , ,00 62,9 Overføringer , ,00 33,1 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 59,1 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 80,8 Refusjoner , ,00 61,4 Overføringer ,00 0

7 Sak 54/12 Finansinntekter 0 0 Sum inntekter , ,00 38,1 Sum netto utgifter , ,00 64,3 Utgifter Under budsjett Inntekter Salgs- og leieinntekter: innfordringsinntekter/gebyrer Refusjoner: mva, sykelønn,frikjøp Rammeområde 2 Oppvekst og kultur Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 63,1 Kjøp av varer , ,00 54,5 Overføringer , ,00 74,2 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 63,1 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 58,5 Refusjoner , ,00 57,4 Overføringer 0 0 Finansinntekter , ,00 26,2 Sum inntekter , ,00 56,1 Sum netto utgift , ,00 64,9 Utgifter Overføringer: kulturmidler,støtte trossamf, samf.hus, stipend, ovf kirke

8 Sak 54/12 Rammeområde 3 Helse, sosial, pleie og omsorg Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 64,4 Kjøp av varer , ,00 55,6 Overføringer , ,00 74,8 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 64,5 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 61,1 Refusjoner , ,00 83,3 Overføringer , Finansinntekter ,00 0 Sum inntekter , ,00 70,5 Sum netto utgift , ,00 62,7 Utgifter Overføringer: sosial,mva, samhandl.reformen Inntekter Refusjoner: fødselsp, sykelønn, fastlønnstilskudd, ressurskrev.brukere, stimuleringstilskudd, Barnevern, rus (STYRK) Rammeområde 4 Teknisk etat Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i %

9 Sak 54/12 Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 61,9 Kjøp av varer , ,00 60,9 Overføringer , ,00 75,5 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 61,9 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 74,2 Refusjoner , ,00 100,3 Overføringer 0 0 Finansinntekter , ,00 20,7 Sum inntekter , ,00 73,8 Sum netto utgift , ,00 47,5 Inntekter: Salgs- og leie: leieinntekter boliger/havn, komm.avg t.o.m 3 kvartal Refusjoner: moms, sykelønn SKATT / RAMMETILSKUDD Hovedgruppe Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Skatt på inntekt og formue , ,00 60,8 Rammetilskudd , ,00 69,9 Andre overføringer , ,00 10,3 Sum frie inntekter , ,00 64,5 Hovedgruppe Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Renteutgifter løpende lån , ,00 32,2 Avdrag løpende lån , ,00 67,8 Sum renter og avdrag lån , ,00 58,3 Andre kostnader , ,00 10,1 Renteinntekter og utbytte , ,00 32,2 Rammetilskudd: mottatt 7 av totalt 10 Skatt: Skatteinngangen pr august er 4,5% lavere enn forrige år. Landet for øvrig har en vekst på 5,3%

10 Sak 54/12 Andre kostnader: overføring av moms fra investeringsregnskapet Rapportering i hht finansreglement I henhold til ny forskrift av 9. juni 2009, gjeldende fra 1.juli 2010 skal det minst to ganger pr år rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning, Oversikt lånegjeld Hasvik kommune hadde pr en lånegjeld på kr ,-. Det har vært opptak av et nytt lån fra Husbanken (KOS 4/12) på kr ,-. Betalte avdrag t.o.m august er kr ,- i driftsregnskapet og kr ,- i investeringsregnskapet (avdrag til husbanken). I tillegg er det innbetalt kr ,- lån SNN (ekstraord. innbetaling). Lånegjelden er da pr august kr ,- og fordeles slik: Saldo Rente Rente Husbanken ,084 % 2,80 % Kommunalbanken ,500 % 3,15 % Kommunalbanken fastrente ,260 % 3,26 % KLP Kommunekreditt ,200 % 3,45 % KLP Kommunekreditt ,010 % 3,45 % Santander leasing leasing Renten har i 2012 blitt redusert. Kommunalbanken har varslet ytterligere nedsetting av renten til 2,350% fra 24. september Plassering av likviditet Hasvik kommune har ikke plassert ledig likviditet i aksjer eller fond. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Unni Henriksen Økonomileder

11 Sak 55/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 12/250 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/12 Kommunestyret Innstilling: Saksutredning: Kontrollutvalget har oversendt saken til behandling i kommunestyret. Særutskrift med overordnet analyse og kontrollutvalgets innstilling følger vedlagt. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Særutskrift med overordnet analyse og kontrollutvalgets innstilling. Side 11 av 18

12 Sak 56/12 REVIDERTE STYRINGSDOKUMENTER FOR VEFAS IKS Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/197 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/12 Kommunestyret Innstilling: Hasvik kommune slutter seg til representantskapets anbefaling og vedtar ny selskapsavtale for VEFAS IKS. Hasvik kommune tar eieravtalen for VEFAS IKS og retningslinjer for valgkomite til orientering. Saksutredning: Vedlegg: Brev fra VEFAS IKS angående Oversendelse av reviderte styringsdokumenter med vedlegg. Side 12 av 18

13 Sak 57/12 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/105 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksutredning: Jfr Kommunelovens 77 velger Kommunestyret selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst 3 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører medlem og varamedlem av formannskape og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Hasvik kommunestyre valgte i møte den sak 50/11 følgende kontrollutvalg for perioden : 1. Kjell Pedersen nestleder 2. Hanne Nilssen 3. Leidar Eilertsen 4. Bjørnar Hågensen 5. Elizabeth H.Karlsen leder I brev datert 11.juli 2012 opplyser Bjørnar Hågensen om at han pga helseproblemer trekker seg som medlem av kontrollutvalget for resten av perioden I brev datert innvilget ordføreren Bjørnar Hågensen permisjon som medlem i kontrollutvalget inntil saken blir realitetsbehandlet i kommunestyret. Vurdering: Jfr i kommunestyreloven kan kommunestyret frita en folkevalgt for sine politiske verv av bla.helsemessige årsaker. Bjørnar Hågensen har oppgitt helsemessige årsaker som begrunnelse for sitt ønske om å fratre som medlem i kontrollutvalget. Side 13 av 18

14 Sak 57/12 Ordfører anbefaler at Kommunestyret med utgangspunkt i dette imøtekommer Bjørnar Hågensens anmodning om å bli frittatt fra vervet som medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden Kommunestyret foretar suppleringsvalg på nytt fast medlem i kontrollutvalget. Saken fremlegges kommunestyret uten innstilling. Vedlegg: 1. Melding om politisk vedtak KOS-sak 50/11 Valg av kontrollutvalg Brev fra Bjørnar Hågensen datert Fratredelse av vervet som medlem av kontrollutvalget i Hasvik kommune for resten av perioden Brev fra ordfører datert vedr. Fratredelse av vervet som medlem av kontrollutvalget i Hasvik kommune for resten av perioden

15 Sak 58/12 SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT I FELLESRÅDET Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/368 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksutredning: I henhold til Kirkeloven av 7. mai 1996 nr. 31 framgår det følgende: 6. Menighetsrådets sammensetning. Menighetsrådet består av soknepresten og - etter menighetsmøtets bestemmelse - 4, 6, 8 eller 10 andre medlemmer som velges ved flertalls- eller forholdstallsvalg for 4 år etter regler fastsatt av Kirkemøtet. I kommuner med bare ett sokn, velger kommunen et medlem og varamedlem til menighetsrådet som tiltrer rådet når dette behandler saker som i kommuner med flere sokn tilligger kirkelig fellesråd. Dette medlem kommer i tillegg til de som velges etter første ledd. Hasvik kommunestyre valgte i møte den sak 53/11 kommunens representant og vararepresentanter til menighetsrådet. Som Hasvik kommunes representant til kirkelig fellesråd for perioden ble Anne Olsen-Ryum valgt. Den 28.september 2012 meldte Anne Olsen-Ryum seg ut av Den norske kirke. Hun opplyser om utmeldingen og bakrunnen for utmeldingen i åpent brev til Hasvik kommunestyre i brev av samme dato. Brevet vedlegges saksfremlegget. Vurdering: Det er en forutsetning at medlemmene i menighetsrådet er medlemmer i Den norske kirke, jfr Kirkeloven 29. Hasvik kommunestyre må derfor velge ny kommunes representant til kirkelig fellesråd for resten av perioden Saken legges fram for kommunstyret uten innstilling. Vedlegg: 1. Melding om politisk vedtak KOS-sak 53/11 Valg av kommunal representant i fellesrådet Side 15 av 18

16 2. Brev fra Anne Olsen-Ryum datert Maktmisbruk, vennetjenester og korrupsjon i Den norske kirke 3. Brev fra Ordfører datert Kommunens representant i Hasvik Menighetsråd. Sak 58/12

17 Sak 59/12 DRØFTINGSSAK Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 12/407 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Hasvik kommune har gjennom flere år jobbet for å få en bedret mobildekning, primært ved at det settes opp en mobiltelefonlink ved værradaren på Slusken. Nedslagsfeltet for en mobillink på Slusken vil være det potensielle industriområdet i Dønnesfjord, ca 70 hytter, samt et utstrakt friluftsområde som benyttes gjennom hele året. I tillegg vil en slik link forbedre mobildekningen for bebyggelsen i Breivikbotn og Hasfjord samt deler av vegstrekningen mellom Hasvik og Sørvær som i dag har dårlig/ingen dekning. Det har vært avholdt møter med Telenor, og sendt skriv uten av vi så langt har fått gjennomslag for dette. Saken legges fram som drøftingssak i Kommunestyret. Teknisk rådgiver Kim Are Walsøe er invitert til å gi en oppdatert informasjon om det pågående arbeidet. Vedlegg: Side 17 av 18

18 Sak 60/12 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 12/288 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Det vil bli gitt orientering om følgende saker: Dønnesfjord Vindpark Næringssaker Murmansk TV-aksjonen 2012 Sørvær vannverk Medisinutsending til brukere i Hasvik brev fra Hasvik Arbeiderparti. Side 18 av 18