P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018

Transkript

1 P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018 Behandlet av Universitetsstyret sak 102/2017

2

3 Innhold 0. Innledning Overordnet risikovurdering Risikovurdering for Risikovurdering for Budsjettfordeling Forventet tildeling over statsbudsjettet Samlet budsjettramme Fordeling av midler Fordeling ramme til drift Fordeling ramme til eiendom og investeringer Fordeling ramme til reserver Langtidsprognose Tiltaksplan knyttet målstrukturen Sektormål Sektormål Sektormål Sektormål Andre tiltak Vedlegg 1 - Beregningsteknisk dokumentasjon 1

4 0. Innledning Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBUs hovedmål for perioden er å etablere universitetet som en fremragende akademisk institusjon innen miljø- og biovitenskapelige fag. Målet skal nås ved å legge vekt på NMBUs tverrfaglige kompetanse innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og naturressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid samtidig som de enkelte fagdisiplinenes egenart bevares og videreutvikles. Årsplanen for 2018 redegjør for fordeling av midler tildelt NMBU over Statsbudsjettet. Videre vises hvilke tiltak NMBU vil legge vekt på i 2018 for å sikre god måloppnåelse knyttet til NMBUs virksomhetsmål. Til grunn for NMBUs Årsplan 2018 ligger styrets overordnete risikovurderinger. De viktigste prioriteringene i 2018 NMBU har som ambisjon å skape ny faglig synergi og nye satsinger gjennom tverrfaglig utvikling. NMBU vil i 2018 vedta en ny strategi, og arbeide med å utarbeide en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra Det er forventet at fakultetene vil nedlegge betydelig innsats for å få flere fremragende fagmiljøer, økt talentsatsing, bedre studiekvalitet og nye støttefunksjoner for satsing på Horisont 2020, Erasmus+ og andre EU-satsinger. NMBU vil arbeide aktivt med å følge opp Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Digitalisering innen undervisning, forskning og forvaltning vil fortsatt bli prioritert i Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for UH-sektoren ligger til grunn. NMBU vil fortsette arbeidet med å bygge en felles institusjonskultur, faglig fellesskap og tilhørighet blant studenter og ansatte. NMBU vil i 2018 styrke sin posisjon som nasjonal og internasjonal aktør i utdanning og forskning. Universitetet har siden etableringen i 2014 opparbeidet seg et godt omdømme, både blant samarbeidspartnere og i befolkningen. Omdømmet gjenspeiler fagmiljøenes samfunnsrelevans, kvalitet og målrettede innsats. Planlegging for å nå effektmålene for Samlokaliseringsprosjektet blir utvidet og styrket i Samarbeidet med Statsbygg om infrastruktur, og da spesielt IKT, vil bli en viktig satsing sammen med utvikling av effektive, bærekraftige driftsmodeller. Utnyttelse av arealet i de nye bygningene blir gjennomgått, og flytte- og ibruktakelsesprosjektet videreføres med full tyngde. I budsjett 2018 er avsetningen 34 mill. kroner for å møte utgifter til byggeprosjektet, pukkelkostnader og flytteprosjektet. NMBU vil i 2018 starte arbeidet med å få gjennomført Campusplanen, blant annet ved å detaljplanlegge samlokaliseringen av fagmiljøene ved plantevitenskap og landskapsarkitektur. 2

5 1. Overordnet risikovurdering Risiko er definert som: «Forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt» 1. I årsplanene for 2015 til 2017 har styret identifisert tre overordnete risikoer. For 2018 introduseres en fjerde risiko som omhandler Campusplanen: 1. Økonomiske rammer og frihetsgrader 2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om samlokaliseringen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) 3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttes til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2020 på bekostning av kjernevirksomheten). 4. Risiko for ikke å ha tilstrekkelig evne til å gjennomføre Campusplanen 1.1. Risikovurdering for 2018 Økonomiske rammer og frihetsgrader (1) I risikovurderingen for 2017 ble det pekt på at NMBU sto overfor stor usikkerhet knyttet til økonomisk behov ved byggeprosjektene, forventede pukkelkostnader og flytteprosjektet. I løpet av 2017 har det falt på plass flere avklaringer som kan redusere noe av usikkerheten ved byggeprosjektene ved at det er avklart at kuttlistene ikke skal benyttes og at Fellesbygget blir realisert. I budsjettet for 2018 er det avsatt 34 mill. kroner til oppfølging av byggeprosjektene. Med bakgrunn i den usikkerhet som tross alt finnes i tilknytning til byggeprosjektene, vurderes fortsatt risikoen som høy i I budsjettet for 2018 er risikovurderingen fulgt opp gjennom å opprettholde styrets avsetning til uforutsette kostnader på 15 mill. kroner. Organisasjon og ledelse (2) Den nye organisasjonsmodellen for NMBU trådte i kraft fra Når vi går inn i 2018, vil de fleste lederposisjonene være besatt i den nye strukturen. Den nye modellen, sammen med en tydeliggjøring av roller og ansvar på ulike nivå i organisasjonen, skal gi et styrket faglig og strategisk utgangpunkt og et bedre styrings- og ledelsesgrunnlag. NMBU er i større grad rigget for økt effektivitet og målrettethet. NMBU har forventinger til ny organisasjonsmodell, og risiko vurderes ikke til å ligge i området medium/lav. Fokus på kjernevirksomheten (3) Universitetet står i en krevende situasjon hvor byggeprosjektene krever stort uttak av ressurser (timer, kroner, ledelsesoppmerksomhet). Risikoen knyttet til at ledelsesoppmerksomhet og ressurser flyttes til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2020, på bekostning av kjernevirksomheten, vurderes å ligge i området middels til høy i Innrapporterte resultater for 2016 og rapport pr 2. tertial 2017 tyder på at vi i hovedsak klarer å opprettholde en god utvikling av kjernevirksomheten. 1 Direktoratet for økonomistyrings definisjon 3

6 Risiko for ikke å ha tilstrekkelig evne til å gjennomføre Campusplanen (4) En campus som legger til rette for et godt læringsmiljø er grunnleggende for arbeidet med å utvikle en Campusplan. Gjennomføring av Campusplanen vil være krevende på mange måter; finansielt, bygningsmessig, arbeidsmiljømessig for å nevne noen. Denne utfordringen må tas på alvor, og det å ikke kunne gjennomføre campusplanen vil ha alvorlige konsekvenser for kjernevirksomheten. Risikoen knyttet til evnen til å gjennomføre Campusplanen vurderes ikke som spesielt høy i Det er innarbeidet avsetning i budsjettet for 2018 til forberedende planarbeid for å realisere Campusplanen. Men risikoen har vekstpotensial i det mellomlangsiktige perspektivet ( ) da det pr nå er usikkerhet mht finansieringsbehov og finansieringskilder Risikovurdering for I det mellomlangsiktige perspektivet er det i første rekke usikkerheter som knytter seg til byggeprosjektene (brukermedvirkning og ibruktakelse), driftsfasen når bygningen er tatt i bruk, og til gjennomføring av Campusplanen, som bidrar til at økonomirisiko (1) vurderes å bli liggende høyt i hele perioden. Spesielt knyttes det risiko til klinikkvirksomheten som vil få inntektsbortfall ved flytting. Videre er finansiering fra Kunnskapsdepartementet om fullfinansiering av 20 nye studieplasser på veterinærstudiet uavklart. Risiko knyttet til organisasjon og ledelse (2) forventes å holde seg uforandret på 2018-nivå gjennom perioden. Risikoen knyttet til kjernevirksomheten (3) er usikker. Erfaring fra tilsvarende prosjekter viser at prøvedrift og oppstart legger stort beslag på ressurser (ledelse, operativt personell, støttefunksjoner). Samtidig vurderes budsjettsituasjonen overfor Kunnskapsdepartementet som usikker. NMBU står overfor begrenset vekst i antall studenter, dersom vi ser bort fra mulig tildeling av nye fullfinansierte studieplasser, noe som vil gi begrenset vekst i uttelling over Kunnskapsdepartementets finansieringssystem de kommende år. Videre er det en økende utfordring med å innpasse de årlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene i statsbudsjettet. I årsplanen ligger disse på ca 10 mill. kroner årlig. I dette bildet vurderes risiko for at kjernevirksomheten settes under press som økende. Dette er markert med en pil som indikerer økt sannsynlighet for at en slik situasjon kan utvikle seg. Når det gjelder risikoen om evne til gjennomføring av Campusplanen (4), vurderes det som økt sannsynlighet for at risikoen i det mellomlange tidsperspektivet kan øke som følge av usikkerhet knyttet til finansiering og bygningsmessige løsninger. 4

7 Figur 1: Overordnete risikoer Forventet risikoutvikling markert med piler. Risikoene er (1) Økonomiske rammer og frihetsgrader, (2) Organisasjon og ledelse, (3) Fokus på kjernevirksomheten, (4) Risiko for ikke å ha tilstrekkelig evne til å gjennomføre Campusplanen 2018 ( markert med pil) Høy risiko Konsekvenser Svært alvorlig Alvorlig Moderat Høy risiko Begrenset Ubetydelig Svært lav Lav Sannsynlighet Middels Høy Meget høy 5

8 2. Budsjettfordeling Forventet tildeling over statsbudsjettet Samlet budsjettramme NMBUs beregninger tilsier at institusjonen blir tildelt en 1 234,5 mill. kroner for 2018 over statsbudsjettet. Det er lagt inn en pris- og lønnsjustering på 2,4 %. Det er lagt til grunn at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet som regjeringen introduserte i 2015 videreføres også i I 2018 med 0,8 %. Budsjettenhetenes rammer reduseres med 1,1 % som en følge av at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet videreføres til enhetene. Samlet budsjettramme i 2018 inkludert overførte midler er 1 249,5 mill. kroner. Dette inkluderer Universitetsstyrets risikoavsetning fra 2017 med 15 mill. kroner Fordeling av midler Fordeling av rammene til fakultetene er gjort i henhold til NMBUs vedtatte budsjettfordelingsmodell. Dette gir følgende fordeling av midlene i 2018: Tabell 1 Fordeling av midler i 2018 (mill. kroner) Nettorammramme Netto- Budsjettenhet Endring Disponible midler 1.200, ,4 %-vis endring Fakulteter 633,4 722,8 89,4 14,1 % Rektorat 3,6 4,3 0,7 19,2 % Universitetsadministrasjonen inkl. sentre 200,8 143,4-57,4-28,6 % Felles poster 64,3 73,1 8,7 13,6 % Rekrutteringsstillinger 106,6 112,7 6,0 5,7 % Satsningsmidler 34,3 35,2 0,9 2,7 % Sum ramme drift 1.043, ,4 48,4 4,6 % Internhusleie, fellesarealer 33,6 28,6-5,0-15,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 69,7 69,7 0,0 0,0 % Oppfølging byggeprosjektene 35,8 34,0-1,8-5,0 % Oppfølging Campusplanen 0,0 10,0 10,0 0,0 % Sum eiendom og investeringer 139,1 142,3 3,2 2,3 % Rektors reserve 3,0 3,0 0,1 2,9 % Reguleringspost Statsbudsjettet 0,0 5,6 5,6 0,0 % Til uforutsette kostnader 15,0 15,0 0,0 0,0 % Sum reserver 18,0 23,7 5,7 31,8 % Samlet disponering av midler 1.200, ,4 57,3 4,8 % Fordeling ramme til drift Budsjettfordelingen til drift av fakulteter, universitetsadministrasjonen (inkl. sentre), fellesposter, rekrutteringsstillinger og satsningsmidler utgjør til sammen 1 091,4 mill. kroner. Det er lagt til en generell pris- og lønnsjustering på 2,7 % for alle enheter. Fakultetenes budsjettrammer er en konsekvens av universitetets resultatbaserte fordelingsmodell. Her består omtrent 60 % av basis som videreføres fra 2017 (med enkelte korreksjoner) og 40 % gjenspeiler oppnådde resultater i

9 Fordeling fakultetene Tabell 2 Utvikling i tildeling ved fakultetene (1000 kroner) Nettoramme 2017 Nettoramme 2018 Endring Tabellen viser utviklingen i de enkelte fakultets rammer fra 2017 til Endringene som fremkommer skyldes flere forhold: Resultatutviklingen i NMBUs budsjettfordelingsmodell gir reduksjon eller vekst i rammen basert på produksjonsutviklingen Enkelte fakulteter har fått endret basis som følge av tildeling av nye fullfinansierte studieplasser Omlegging av modellen for internhusleien. Endringen vil ikke ha realøkonomisk effekt for enheten da midlene som er knyttet til husleieordningen er refordelt i forhold til ny innretning. For ytterligere detaljer se vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon). %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ,4 % Fakultet for biovitenskap ,1 % Fakultet for landskap og samfunn ,1 % Veterinærhøgskolen NMBU ,8 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,4 % Handelshøyskolen NMBU ,2 % Fakultet for realfag og teknologi ,8 % Sum fakulteter ,1 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Fordeling rektorat og universitetsadministrasjonen Tabell 3 Utvikling i tildeling ved rektoratet og universitetsadministrasjonen (1000 kroner) Nettorammramme Netto- %-vis Budsjettenhet Endring endring Rektorat ,2 % Universitetsadministrasjonen Administrasjonsdirektør ,0 % Økonomiavdelingen ,6 % Eiendomsavdelingen ,2 % IT-avdelingen ,3 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,0 % Studieavdelingen ,6 % Forskningsavdelingen ,6 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,6 % Universitetsbiblioteket ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,2 % Senter for husdyrforsøk ,6 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,6 % Senter for fiskeforsøk ,2 % Biogasslabben ,4 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum Universitetsadministrasjonen ,6 % 7

10 Økt satsning IT-infrastruktur For å ikke sakke akterut teknologisk og for å følge opp internrevisjons kommentarer knyttet til informasjonssikkerhet er det essensielt at universitetet iverksetter en satsning på å fornye ITinfrastrukturen betydelig. Det er derfor iverksatt en opptrappingsplan hvor tildelingen til ITavdelingen økes med 2,0 mill. kroner årlig i årene Økt bevilgning til Dokumentsenteret (POA) For å ivareta NMBUs arkivfaglige forpliktelser er tildelingen til Dokumentsenteret økt med 1,5 mill. kroner knyttet til styrkning av bemanningen. Styrkningen er basert på ROS-analyse og avdekning av betydelig avvik over flere år (blant annet stort avvik på offentlig journal og journalføring). Styrkningen vil også være en del av tilretteleggingen for økt digitalisering av NMBUs dokumentbehandling. Internhusleie Omlegging av modellen for internhusleien medfører endringer i rammen for flere enheter og et økt inntektskrav for eiendomsavdelingen. Endringene vil ikke ha realøkonomisk effekt da midlene som er knyttet til husleieordningen er refordelt i forhold til ny innretning. For ytterligere detaljer se vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon). Fordeling satsningsmidler Det er satt av 35,2 mill. kroner i satsningsmidler til å videreføre følgende satsninger i 2018: Tabell 4 Fordelte satsningsmidler Budsjett Budsjett Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) 2017 Endring 2018 SFF egenandel ny SFF FME egenandel ny FME SFF egenandel CERAD SFI egenandel Foods of Norway Innovasjonssatsningen Utenlandsopphold Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsbevilgning FFU-satsningen Satsningsmidler Sum satsningsmidler Den viktigste faglige satsningen også i 2018 er satsingen på mer fremragende forskning og utdanning (FFU). Utover dette disponerer rektor 7,860 mill. i satsningsmidler som hun vil bruke både som toppfinansiering av ulike faglige aktiviteter ved fakultetene og såkornmidler for å iverksette ulike tiltak innenfor tverrfaglig samarbeid, digitalisering, styrking av studiekvalitet og vitenskapelig utstyr Fordeling ramme til eiendom og investeringer Rammen til eiendom og investeringer er økt med 3,2 mill. kroner til 142,3 mill. kroner og innbefatter internhusleie fellesarealer, oppfølging av byggeprosjektene og vedlikehold og bygningsmessige investeringer i tillegg til midler til oppfølging av campusplanen. 8

11 Oppfølging av byggeprosjektene Det er i 2018 satt av 34,0 mill. innenfor universitetets rammer for å følge opp byggeprosjektene. Tabell 5 under viser langtidsbudsjettet for Campus Ås-prosjektet. Tabell 5 Oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet plan for 2018 og prognose (mill. kroner) Prosjektstyre og administrasjon 3,7 3,7 3,7 2,0 Samlokalisering-/brukerutstyrsprosjektet 6,9 6,9 6,9 0,0 Ibruktakelse-/flytteprosjekt SLP 6,2 10,8 27,6 0,0 IKT Samlokaliseringsprosjektet 17,2 10,7 6,3 0,0 Nødstrøm og kjøling 0,0 0,0 0,0 28,5 Sum 34,0 32,2 44,5 30,5 I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017 ble det satt opp en prognose over forventede kostnader i Campus Ås-prosjektet. Prognosen er blitt oppdatert etter at det i mars 2017 ble klart at innflytting i det nye veterinærbygget ble utsatt til Det er i utgangspunktet estimert en økt kostnad på 24,9 mill. kroner. Årsaken er forlengelse av prosjekttilsettinger, et ekstra år med driftskostnader av SLP-prosjektet og forpliktelser iht. avtaler med eksterne leverandører. Vedlikehold og bygningsmessig investeringer Det er til sammen satt av 69,7 mill. kroner til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen i For detaljer om 2018 budsjettet og om langtidsplanen for verdibevarende vedlikehold for perioden se vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon). Utover dette er det satt av 10 mill. kroner til oppfølging av Campusplanen i Fordeling ramme til reserver Basert på de risikovurderinger Universitetsstyret har gjort er det satt av en avsetning på 15 mill. kroner i 2018 for å håndtere uforutsette kostnader generelt og spesifikt knyttet til pukkelen i samlokaliseringsprosjektet. Rektor disponerer i tillegg en reserve på 3,049 mill. kroner. 9

12 3. Langtidsprognose Langtidsprognosen for NMBU er basert på budsjettframlegget for 2018 og tidligere vedtak med budsjetteffekt frem mot Langtidsprognosen inkluderer forventede pukkelkostnader i SLP-prosjektet til og med 2021 og finansiering av disse kostnadene. Det er lagt inn en avsetning til dekning av uforutsette kostnader for å kunne møte fremtidig usikkerhet i forbindelse med flytte- og byggeprosjektet. Langtidsprognosen skal gi institusjonen strategisk styrings- og planleggingsinformasjon. Den må sees i sammenheng med NMBUs øvrige planverk (årsplaner, strategiske planer og bemanningsplaner) og de årlige risikovurderingene. Tabell 6 Langtidsprognose (alle tall i mill. kr) Budsjettpost a.1 Årlig ramme KD inkl ABE-kutt a.2 Økt uttelling incentiver fra KD a.3 Sum tildeling fra KD a.4 Overført uforutsette kostnader foregående å A Midler til fordeling b.1 Ramme til drift (inkl ABE-kutt) b.2 Satsningsmidler Sum ramme drift b.2 Eiendom og investeringer b.3 Oppfølging byggeprosjektene (SLP) b.4 Oppfølging Campusplanen Sum eiendom og investeringer b.6 Rektors reserve b.7 Reguleringspost Statsbudsjettet b.8 Til uforutsette kostnader Sum reserver B Samlet disponert C Budsjettbalanse +/- (A minus B) D Akk. Budsjettbalanse I den framlagte langtidsprognosen er det; - lagt inn en budsjettprognose for oppfølging av SLP tilpasset det utsatte innflyttingstidspunktet. Deler av de faste driftskostnadene rundt prosjektet løper uavhengig av flyttetidspunkt, mens andre pukkelkostnader påløper til et senere tidspunkt. Kostnadene til oppfølging av SLP-prosjektet (b.3) dekkes i sin helhet innenfor budsjettets ramme. - lagt inn 10 mill. kroner til oppfølging av Campusplanen i 2018 (b.4) med en påfølgende opptrapping i årene lagt inn 15 mill. kroner i avsetningen til uforutsette kostnader. Avsetningen forutsettes overført fra foregående budsjettår for å inngå i budsjettsalderingen i årets etter. - i rammene til drift er det årlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet fra KD videreført på 9,7 mill. kroner pr år med akkumulerende virkning. I langtidsprognosen er det forutsatt at kuttet fordels flatt på budsjettenhetene. - lagt inn 20 nye studieplasser veterinær fra ikke lagt inn kostnader knyttet til prosjekt nytt fjørfehus da det ikke er gitt godkjenning for byggestart ennå. - ikke lagt inn kostnader til drift av SLP-bygget fra når Statsbygg overfører driftsansvaret til NMBU, da anslagene pr i dag er for usikre. Foreløpige beregninger ligger 10

13 på en årlig merkostnad på 25 mill. kroner sammenliknet med hva det koster å drifte bygningene på Adamstua i dag. Da det meste av prosjektering nå er ferdigstilt, vil Statsbygg ta en fornyet gjennomgang av beregningene. Langtidsprognosen viser at det er dekning innenfor budsjettets ramme til å dekke pukkelkostnader og kostnader ifm ibruktakelse av SLP. I langtidsprognosen er det innarbeidet til sammen 100 mill. kroner til gjennomføring av Campusplanen utover de løpende bevilgninger til vedlikehold og utvikling. Deler av de 100 mill. kroner er i prognosen tenkt finansiert gjennom styrt overdisponering av budsjettet med 35 mill. kroner. Fra 2022 viser langtidsprognosen en positiv budsjettbalanse som kan nedbetale dette merforbruket i løpet av 2023/2024. Det må legges til at beregningene er såpass usikre for 2022, spesielt driftskostnadene til SLP-bygget, at rektor vil, inntil vi har sikrere tall for driftskosnader og inntekter i SLP-bygget, ta forbehold med om det er reell dekning for nedbetaling av merforbruket slik prognosen synliggjør. Av dette følger at rektor av samme grunn vil ta forbehold om man skal sikte seg inn på en styrt overdisponering for å dekke deler av kostnadene med å få gjennomført Campusplanen. Det vises for øvrig til risikovurderingene hvor evne til å få gjennomført Campusplanene er en av fire overordnete risikoer. 11

14 4. Tiltaksplan knyttet målstrukturen De foreslåtte mål/ambisjoner og tilhørende tiltak skal støtte opp om satsingen på fremragende forskning og utdanning (FFU), og oppfølging av overordnete styringsdokumenter som stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning, Langtidsplanen for utdanning og forskning og Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. I 2018 vil NMBU legge vekt på en rekke tiltak som skal bidra til flere fremragende miljøer, talentsatsing, bedre studiekvalitet, utvikle støttefunksjoner for EU-arbeidet og generell kvalitetsheving i alle ledd. Digitalisering innen undervisning, forskning og forvaltning vil vektlegges også i 2018, og det er satt av midler i budsjettet for å understøtte denne utviklingen. Arbeidet med å sette NMBU på universitetskartet nasjonalt og internasjonalt og bygge positivt omdømme for universitetet blir en viktig oppgave for den nye universitetsledelsen. I 2017 har ny organisasjonsmodell blitt etablert, og i 2018 vil NMBU arbeide videre med å skape en felles organisasjon. Kulturbygging står sentralt i dette arbeidet. Det vil bli lagt vekt på tiltak som kan styrke felleskap, organisasjonskultur, tilhørighet til og stolthet over NMBU blant ansatte og studenter. Kultur bygges først og fremst gjennom faglig virsomhet. Samlokaliseringsprosjektet (SLP), Brukerutstyrsprosjektet (BUT) og Campusplan som samlet inngår i «Prosjekt Campus» legger beslag på store ressurser, både tid, penger og lederoppmerksomhet, også i Brukermedvirkningen følger Statsbyggs framdriftsplaner. Planlegging og forberedende tiltak for flytting og ibruktakelse går etter plan. Det er satt av 34 mill. kroner til prosjekt Campus i Kunnskapsdepartementets samfunns- og effektmål ligger til grunn. Den foreslått tiltaksplanen skal bidra til å forberede at NMBU fra overtakelse av SLP i 2020 kan nå målene KD har fastsatt. Campusplanen som vedtas i mars 2018, skal gi styret grunnlag for strategiske beslutninger for den framtidige arealdisponering. I første omgang innenfor tidsperspektiver 2019/2020, men også et mellomlangt og langsiktig perspektiv. 12

15 4.1. Sektormål 1 KDs sektormål 1 NMBUs virksomhetsmål Høy kvalitet i utdanning og forskning NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag. NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling. NMBU legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 1: (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2018 Resultat 2016 Gjennomsnitt NMBU for statlig sektor Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 1.1 Andelen bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.2 Andelen masterkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.3 Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH). 1.4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret). 1.5 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret) 1.6 Tallet på publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH). 1.7 Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU) 1.8 Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter (DBH) 45 % 40,0 % 46,5 % 60 % 56,8 % 49,8 % 75 % 74,8 % 67,9 % 38,0 timer per uke 37,0 t/u 35,5t/u 4,2 (på en skala fra 1-5) 4,2 4,1 1,45 1,33 1, kroner kroner kroner 2,5% 1,51 % 0,94 % 1.9 Antall gjennomførte periodiske programevalueringer 5 i : 3 planlagte, 2 utsatte og 1 inngår i akkreditering Ikke relevant NMBU vil i 2018 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: 2 Gjennomsnitt for UH-sektoren er gjennomsnitt av norske universiteter og høgskoler. Data hentet fra database for høyere utdanning (dbh) 13

16 Videreføring av satsingen på Fremragende forskning og utdanning (FFU). Gjennomføre satsing på tverrfaglig samarbeid internt og med eksterne miljøer innenfor både utdanning, forskning og innovasjon. Utvikling av et helhetlig karriereprogram for forskere phd er, postdoktorer, midlertidig og fast vitenskapelige ansatte. Styrke utdanningskvalitet, blant annet ved å etablere meritteringssystem for utdanning, og videreutvikle læringssenteret. Gjennomføre fakultetenes strategi for fremtidig studieprogramportefølje ved NMBUs Følge opp og forbedre programspesifikke handlingsplaner for gjennomføring for samtlige studieprogrammer. Digitalisering - Bruk av digitale verktøy innen utdanning og forskning. Videreutvikle policy for Open Science og videreføre «NMBU Open Access fondet» Gjennomføre fakultetenes strategi for flere prosjekter i Horisont2020 inkl. ERC og Erasmus+. Øke initiativer for eksternfinansiering. Heve kvaliteten på forskningssøknader og i prosjektgjennomføringen ved å styrke samarbeidet mellom fagmiljøene og universitetets totale støtteapparat. Styrke innsatsen for tidsriktig vitenskapelig utstyr og større forskningsinfrastruktur for å sikre NMBUs attraktivitet og konkurransekraft. Profesjonalisere oppfølging av internasjonale samarbeidsavtaler samt etablere nye samarbeidsavtaler med relevante institusjoner i og utenfor Europa. 14

17 4.2. Sektormål 2 KDs sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling NMBUs virksomhetsmål NMBU har sammen med strategiske samarbeidspartnere en internasjonal ledende rolle innen fremtidsrettede områder av miljø- og biovitenskap, og skaper ny faglig synergi sammen med forskningsklyngen på Adamstuen og Ås. NMBU er sammen med forskningsinstituttene på Ås og Adamstuen den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø- og biovitenskapene. NMBU legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 2 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2018 Resultat 2016 Gjennomsnitt NMBU for statlig sektor Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 2.1 Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen) 2.2 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH). 2.3 Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (DBH). 2.4 Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken). 2.5 Antall kommersialiseringer (lisensavtaler, solgte patentrettigheter) 2.6 Antall selskapsetableringer fra ansatte og studenter - NMBU) 90 % 90 % Foreligger ikke som sammenlignbare tall kroner kroner kroner kroner kroner kroner 47 % 47 % 10 6 Foreligger ikke som sammenlignbare tall 2 2 Foreligger ikke som sammenlignbare tall NMBU vil i 2018 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: Styrke Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS ved aktiviteter hos eierne, i forskningsmiljøene, blant studentene og hos relevante samarbeidspartnere Øke samarbeid med næringsliv og offentlige virksomheter på definerte områder Styrke samarbeid med relevante forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo, spesielt livsvitenskapssatsingen. 3 Gjennomsnitt for UH-sektoren er gjennomsnitt av norske universiteter og høgskoler. Data hentet fra database for høyere utdanning (dbh) 15

18 4.3. Sektormål 3 KDs sektormål 3 God tilgang til utdanning NMBUs virksomhetsmål NMBU er best i Norge i formidling av forskningsresultater. NMBU gir relevant etter- og videreutdanning. NMBU legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 3 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2018 Resultat 2016 Sektormål 3: God tilgang til utdanning 3.1 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall (DBH) (master i realfag (lektor) 10) 3.2 Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs Minst 54 kurs og 2000 deltakere 3.3 Økt kjennskap til NMBU Fortsatt økning i NMBUs omdømme/kjennskap i Ipsos profilundersøkelse av norske etater nye kurs og 1760 deltakere Positiv økning i totalinntrykk (vanskelig å sette konkrete måltall, da å bygge kjennskap med nytt navn er noe som tar tid, men viktig at vi beveger oss steg for steg i riktig retning). NMBU vil i 2018 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: Utvikle EVU-tilbud for og i dialog med forvaltning og næringsliv - spesiell fokus på tverrfaglige tilbud og digitale læringsformer. Helhetlig og offensiv studentrekruttering Styrke formidlingskulturen ved NMBU (gjennom økt samarbeid mellom nivå 1 og nivå 2) Styrket kommunikasjonsstøtte til ledelsen 4 Tallet er kandidatmåltallet som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 16

19 4.4. Sektormål 4 KDs sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem NMBUs virksomhetsmål NMBU er Norges ledende miljøuniversitet. NMBU har integrasjon av fagmiljøer og teknisk-administrative støttefunksjoner i en felles effektiv organisasjon som gir ansatte og studenter klar tilhørighet og stolthet over det nye universitetet. NMBU har gode fysiske fasiliteter og forsknings- og studieinfrastruktur, og styrker HMS-innsatsen. NMBU deltar i gjennomføringen av de store byggeprosjektene, og har god ledelse av flytteprosessen. NMBU legger til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 4 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv): Styringsparameter Mål 2018 Resultat Gjennomsnitt 2016 NMBU for statlig sektor Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 4.1 Tallet på studiepoeng per faglig årsverk (DBH) , Andel kvinner i dosent- og 25 % 22,37 % 28,04 % professorstillinger (DBH) 4.3 Andelen midlertidige tilsatte i 16 % 18,32 % 17,48 % undervisnings- og forskerstillinger Andelen administrative årsverk 20 % 19,1 % 23,7 % 4.5 Brukermedvirkningen følger Statsbyggs fremdriftsplan Kvalitativ parameter 4.6 NMBU følger planene for overtakelse og bruk av de nye bygningene Kvalitativ parameter NMBU vil i 2018 legge vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse: Utarbeide strategiske bemanningsplaner ved alle fakultetene Utarbeide handlingsplan for likestilling og mangfold, samt sørge for at de planlagte aktivitetene blir gjennomført Videreføring av stillingskontroll for administrative stillinger Fortsette å følge opp tiltaksplanen under NMBUs miljømål Etablering av studentombud Etablering av personvernombud Forberede innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) Videreutvikle det vedtatte ledelsessystemet for informasjonssikkerhet 5 Gjennomsnitt for UH-sektoren er gjennomsnitt av norske universiteter og høgskoler. Data hentet fra database for høyere utdanning (dbh) 6 Midlertidige ansatte fratrukket stipendiater, postdoktorer og II-stillinger 17

20 Etablering av et nytt «intranett» for NMBU. Etablere lederutviklingsprogram Gjennomføre avbyråkratisering- og effektiviseringstiltak, inkl. økt digitalisering. Økt fokus på forbedring av eiendom for å sikre gode fasiliteter for fagmiljøene. Prosjektere tiltak som følge av Campusplanen. Gjennomgang av samtlige midlertidige kontrakter i undervisnings- og forskerstillinger med tanke på om det bør/kan tilbys fast stilling. Utarbeide og følge opp plan for kulturbygging For styringsparameterne 4.5 og 4.6 (Prosjekt Campus) vil det i 2018 legges vekt på: 4.5 Brukermedvirkning: Aktiv deltakelse i Statsbyggprosjektene samlokaliseringsprosjektet og brukerutstyrsprosjektet med dyktige medarbeidere som via brukermedvirknings prosessen vil sikre at prosjektet får riktig kvalitet og ikke forsinker fremdriften som planlagt av Statsbygg. 4.6 Flytting og ibruktakelse: Planlegge, forberede og lede gjennomførelsen av den fysiske flyttingen fra Adamstuen til Campus Ås iht fastsatt tid. Medvirke til å planlegge, forberede og gjennomføre testing og validering til planlagt tid av bygg og utstyr ledet av Statsbygg. Bistå fakultetet i planleggingen av gjennomføring av aktiviteter i flytte og ibruktakelsesfasen for å sikre en god oppstart til planlagt tid Andre tiltak NMBU vil i 2018 blant annet arbeide med følgende tiltak som ikke ligger i noen av sektormålene: Forberede arbeid med utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra 2019 Vedta ny strategisk plan for NMBU 18

21 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

22 1 Vedlegg 1

23 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE REVIDERT INTERNHUSLEIEORDNING FELLES POSTER VEDLIKEHOLD OG BYGNINGSMESSIG INVESTERINGER...11 OVERSIKT OVER TABELLER Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene... 3 Tabell 2 Endringer i basis fra 2017 til Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen... 4 Tabell 5 Produksjon av kandidater Tabell 6 Produksjon av kandidater årige... 5 Tabell 7 Resultatbasert tildeling knyttet til kandidater... 5 Tabell 8 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter... 5 Tabell 9 Resultatbasert tildeling forskning... 6 Tabell 10 Utviklingen i publikasjonspoeng 2015 til Tabell 11 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2015 til Tabell 12 Utvikling i NFR, EU-midler og BOA fra 2015 til Tabell 13 Utvikling i tildeling 2017 til Tabell 14 Internhusleieordningen... 9 Tabell 15 Fellesposter Tabell 16 Vedlikehold og investeringer plan for 2018 og prognose

24 Vedlegg 1 1. Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene 2018 Fordelingen til fakultetene følger NMBUs justerte budsjettfordelingsmodell med justering for det incentivbaserte produksjonsgrunnlag de har hatt i Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2017* U F Basis Nettoramme 2018* Endring Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum fakultetene * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 1.1. Basis Følgende endringer er gjort i basisbevilgningen. Tabell 2 Endringer i basis fra 2017 til 2018 Det korrigeres for overføring av GrøntMiljø fra Fakultet for biovitenskap til Fakultet for landskap og samfunn jfr. Budsjett og tiltaksplan Det korrigeres for midler overført fra universitetsadministrasjonen til Veterinærhøgskolen jfr. Budsjett og tiltaksplan Basis er justert som følge av justeringen av NMBUs budsjettfordelingsmodell Basis 2017 Andre korreksjoner Kuttet i rammen som ble gjennomført i 2017 videreføres fra 2018 i basis. Følgende styrkning av basis er fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: - 7 plasser tildelt Veterinæhøgskolen NMBU i studieplasser i kategori D til Institutt for matematiske realfag og teknologi tildelt i 2015 fra KD. Plassene tildeles for fire år studieplasser tildelt i Disse studieplassene er i US-sak 64/2016 «Opptaksrammer» fordelt med henholdsvis 10 treårige plasser i kategori D og 12 toårige i kategori C til Institutt for landskapsplanlegging. Kutt 2017 Korreksjon modellendring Studieplasser 2014/2015 Studieplasseplasser Samlet Studie basis 2018 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum fakultetene

25 Vedlegg 1-20 studieplasser i kategori D til Fakultet for realfag og teknologi tildelt i 2017 fra KD. Plassene tildeles for fire år. Beløpet inkluderer 2017-effekten av tildelte plasser Undervisningstildeling Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2016 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen 2017-penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Tabell 5 Produksjon av kandidater data A B C D E F Total Kandidater Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum

26 Vedlegg 1 Tabell 6 Produksjon av kandidater årige 2016-data A B C D E F Total Kandidater integrerte masterprogram og master- og profesjonsutdanningar med Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt lengde 5-6 år Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2016 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Tabell 7 Resultatbasert tildeling knyttet til kandidater 2017-penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum Tabell 8 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter Institutt Utreisende Innreisende Andre Erasmus+ Andre Erasmus Kroner Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum

27 Vedlegg Forskningstildeling Tabell 9 Resultatbasert tildeling forskning Vekt Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU BOA Tildeling Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Dataene baserer seg på produksjon for 2016 hentet fra DBH. Unntatt er dataene for omsetning NFR/EU og BOA incentiv. Her er data er hentet fra regnskapet for Tabell 10 Utviklingen i publikasjonspoeng 2015 til 2016 Publikasjonspoeng Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 214,8 260,5 Fakultet for biovitenskap 111,2 130,5 Fakultet for landskap og samfunn 141,1 161,5 Veterinærhøgskolen NMBU 164,2 152,9 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 144,2 149,4 Handelshøyskolen NMBU 68,0 64,5 Fakultet for realfag og teknologi 104,4 110,8 947, ,1 Tabell 11 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2015 til 2016 Dr. grader Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 21,0 16,0 Fakultet for biovitenskap 12,0 14,0 Fakultet for landskap og samfunn 8,0 12,0 Veterinærhøgskolen NMBU 23,0 13,0 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 11,0 15,0 Handelshøyskolen NMBU 7,0 4,0 Fakultet for realfag og teknologi 12,0 13,0 Sum 94,0 87,0 Tabell 12 Utvikling i NFR, EU-midler og BOA fra 2015 til 2016 NFR EU BOA Sted (alle tall i 1000 kr) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum

28 Vedlegg 1 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, sentre, universitetsadministrasjonen og sentrale tiltak. Tabell 13 Utvikling i tildeling 2017 til 2018 (1000 kroner) A B C D E F G H I Budsjettenhet/budsjettformål Netto-ramme 2017 Endringer pga. fin.syst. Endring i internhusleie Lønns/ prisjustering 2,4 % Rammekutt Rammekorr. Nettoramme 2018 Endring %-vis endring Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ,4 % Fakultet for biovitenskap ,1 % Fakultet for landskap og samfunn ,1 % Veterinærhøgskolen NMBU ,8 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,4 % Handelshøyskolen NMBU ,2 % Fakultet for realfag og teknologi ,8 % Sum fakulteter ,1 % Rektorat ,2 % Administrasjonsdirektør ,0 % Økonomiavdelingen ,6 % Eiendomsavdelingen ,2 % IT-avdelingen ,3 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,0 % Studieavdelingen ,6 % Forskningsavdelingen ,6 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,6 % Universitetsbiblioteket ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,2 % Senter for husdyrforsøk ,6 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,6 % Senter for fiskeforsøk ,2 % Biogasslabben ,4 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum Universitetsadministrasjonen ,6 % Sum stedvis ,9 % Felles poster ,1 % Rekrutteringsstillinger ,7 % Satsningsmidler ,7 % Sum ramme drift ,7 % Internhusleie, fellesarealer ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Oppfølging byggeprosjektene ,0 % Oppfølging Campusplanen #DIV/0! Sum eiendom og investeringer ,3 % Rektors reserve ,9 % Reguleringspost Statsbudsjettet ,0 % Til uforutsette kostnader ,0 % Sum reserver ,1 % Ufordelte studieplasser ,5 % Sum særskilte tildelinger ,5 % Sum ,8 % Tildeling fra KD Midler overført fra foregående år Bruk av virksomhetskapital - - (-) Over- /(+)underdisponert - - 7

29 Vedlegg 1 Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2017 B. Jfr. Tabell 1 under pkt. 1 i dette vedlegg. C. Kolonnen viser endring i tildelt beløp knyttet til internhusleieordningen jfr. tabell under pkt. 3 i dette vedlegget. D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 2,7 %. Enhetens rammer er kuttet med 1,1 %. E. Rammekorreksjoner består av: Rektoratets tildeling er økt med 0,630 mill. kroner knyttet til nye tilsettingsvilkår for prorektorer og rektor. IT-avdelingens tildeling er økt med 2,0 mill. kroner som følge av satsning på å fornye IT-infrastrukturen. IT-avdelingens tildeling er økt med 0,6 mill. kroner knyttet til halvårseffekten av en stilling knyttet til oppfølging av NMBUs web jfr. budsjett og virksomhetsplan Personal- og organisasjonsavdelingens tildeling er økt med 1,5 mill. kroner knyttet til personellressurser ved dokumenttjenesten. F. Nettoramme

30 Vedlegg 1 3. Revidert internhusleieordning I tildelingsbrevet 2016 heter det at «Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader.» NMBU har hatt fellesmodellen på høring og har etter innspill fra enhetene konkludert med at det velges en prismodell som har en pris for lager og en for annet areal. NMBU fører kostnader knyttet til eiendom etter Norsk standard og prinsipper i fellesmodellen. NMBU tilfredsstiller derved kravet til å være sammenlignbar med de øvrige selveiende universitetene. Ordningen innføres fra januar Tidligere fordelte midler knyttet til husleieordningen trekkes inn og refordeles i henhold til den nye husleieordningen slik at innføringen av den nye ordningen er budsjettnøytral i I forbindelse med oppfølgingen av Campusplanen, som legges det opp til at flere fakultet skal flytte og at det skal være en arealeffektivisering på 10%. Med bakgrunn i dette anses det ikke som hensiktsmessig at ordningen gis realøkonomisk effekt i perioden frem til Campusplanen er gjennomført. Internhusleien skal dekke drift, service, felleskostnader og løpende utbedringer som holder bygningene på et akseptabelt nivå. Oppgradering av areal som har et betydelig etterslep forutsetter finansiering utover midlene som er i internhusleien. Slik internhusleieordningen er tenkt innført vil dette ikke påvirke budsjettbalansen for institusjonen. Endringen vil heller ikke ha realøkonomisk effekt for enheten da midlene som er knyttet til husleieordningen vil refordeles i forhold til ny innretning. Tabell 14 Internhusleieordningen (1000 kroner) A B C D E Budsjettenhet/budsjettformål Gammel internhusleie Ny internhusleie Endring Areal 2017 Internhusleie 2018 (prisjustert) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Fakultet for biovitenskap Fakultet for landskap og samfunn Veterinærhøgskolen NMBU Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi Sum fakulteter Administrasjonsdirektør Økonomiavdelingen Eiendomsavdelingen IT-avdelingen Universitetsbiblioteket Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek Senter for fiskeforsøk Biogasslabben Senter for klimaregulert planteforskning Sum Universitetsadministrasjonen Sum stedvis Sum ramme drift Internhusleie, fellesarealer Sum eiendom og investeringer Sum