US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016"

Transkript

1 US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Budsjett og tiltaksplan Budsjettforslag 2016 fra prosjektstyret for Campus Ås Forslag til vedtak: Budsjett og tiltaksplan 2016 vedtas. Ås, 17. november 2015 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 1. Innledning I denne saken skal Universitetsstyret behandle «Budsjett og tiltaksplan 2016». «Budsjett og tiltaksplan 2016» følger som vedlegg 1 til denne saken. Budsjett og tiltaksplanen har følgende struktur; Overordnet risikovurdering Budsjettfordeling 2016 Langtidsprognose for perioden Tiltaksplan knyttet målstrukturen Mål og ambisjoner knyttet til styringsparameterne Dette saksdokumentet gir en kort redegjørelse for vurderingene som er gjort for noen hovedstørrelser i «Budsjett og tiltaksplan 2016». Videre viser rektor hvordan Universitetsstyrets førstegangsbehandling av budsjettet 22. oktober (US sak 95/2015) er fulgt opp. Universitetsstyret ga rektor i US sak 95/2015 følgende føringer; «. 1. Styret ber om at det fremlegges endelig forslag til budsjett for 2016 som legger til grunn et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Det skal fremlegges et budsjett i balanse som er basert på følgende forutsetninger: a) Universitetsstyrets tidligere vedtak om satsinger og prioriteringer er forutsatt innarbeidet. Det vises spesielt til vedtatt satsing på fremragende forskning og utdanning, US sak 55/2015. b) Det stilles effektiviseringskrav med budsjettvirkning overfor samtlige av NMBUs budsjettenheter. c) Budsjettet må legge til grunn styrets føringer for 2016 budsjettet som er presisert i vedtaket fra US sak 59/ Universitetsstyret støtter at det stilles økte inntjeningskrav for den bidrags og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA). 3. Det må innarbeides tiltak som på sikt kan føre til økt uttelling på budsjettindikatorene i Kunnskapsdepartementets finansieringssystem. 4. Universitetsstyret ber rektor utrede behov og plan for å sikre de nødvendige budsjettreserver som vil kreves for å møte de forventede framtidige økonomiske utfordringer. Styret understreket at man må legge til grunn at det vil bli stilt effektiviseringskrav fra KD også i kommende år samtidig som pukkelkostnader og andre kostnader relatert til flytteprosessen må planlegges for. Reserver bør bygges alt fra 2016 for å unngå at man må foreta større kutt senere. Rektor legger fram grunnlag for drøfting i Universitetsstyret 26. november Punktene 1b) og 4 ble vedtatt mot 1 stemme (Haug).» 2 2. Overordnete risikovurderinger I «Budsjett og tiltaksplan 2016», kapittel 1, har rektor oppdatert de overordnete risikovurderingene. NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3. Budsjett 2016 Budsjettfordeling framkommer i kapittel 2 i «Budsjett og tiltaksplan 2016». Langtidsprognose omtales i kapittel 3. I dette dokumentet redegjør rektor for noen sentrale budsjettstørrelser, avveiningene rundt disse og de overordnete salderingsmessige grep. Plan for å sikre nødvendige budsjettreserver Basert på Universitetsstyrets vedtak ved førstegangs behandlingen av budsjett 2016 om «å sikre de nødvendige budsjettreserver for å møte de forventede framtidige økonomiske utfordringer» (US sak 95/2015 pkt. 4) har rektor innarbeidet startbevilgning til en slik avsetning med 10 mill. kroner. Rektor har foreløpig ikke gjort beregninger av hvor stor en slik avsetning bør være og hvilke beløp man bør avsette i budsjettene framover for å bygge opp denne avsetningen. Gitt langtidsprognosen i «Budsjett og tiltaksplan 2016» kan det bli tale om betydelige beløp. Byggeprosjektene Prosjektstyret for Campus Ås prosjektet vedtok 11. november et budsjettforslag på 22,5 mill. kroner for 2016 (vedlegg 2). Styreleder for Campus Ås prosjektet vil redegjøre nærmere for dette i sin presentasjon for Universitetsstyret. Økningene i budsjettet omfatter i all hovedsak økt innsats i driftsplanleggingen/flytteprosessen og prosjektledelse knyttet til prosjektering og planlegging av IKT knyttet til nybygget. Rektor har på det nåværende tidspunkt valgt å ikke innarbeide dette med mer enn 15,8 mill. kroner. Dette tilsvarer det budsjettforslag prosjektstyret for Campus ÅS prosjektet presenterte for Universitetsstyret ved førstegangsbehandlingen av budsjett 2016 i oktober. Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til tallene. Rektor vil gjennomgå dette i detalj før hun eventuelt kommer tilbake til Universitetsstyret i forbindelse med et økt finansieringsbehov. Overordnet saldering av budsjettet Det er økte kostnader/reduserte inntekter på i alt 39,4 mill. kroner. Disse framgår av Tabell 1. Tabell 1 Økte kostnader/reduserte inntekter budsjett 2016 (endring mot 2015) Kostnadssiden mill. kroner Kommentar Avsetning for håndtering av framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet 10,0 Avsetning beskrevet i denne sak Oppfølging av byggeprosjektene Oppfølging byggeprosjektene 15,8 var engangsfinansiert i 2015 Opptrapping vedlikehold og utvikling av bygg 4,7 I henhold til tidligere vedtatt plan Fullfinansiering av FFUsatsningen, opp til 9,4 mill. Økte avsetninger til satsninger (FFU) 2,0 kroner NMBUs ramme er kuttet 0,6 % i Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt 6,9 revidert forslag til Statsbudsjett Sum 39,4 3 NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 For å saldere budsjettet har Rektor innarbeidet følgende inndekning som fremkommer av Tabell 2; Tabell 2 Inndekning av økte kostnader/reduserte inntekter i 2016 Finansiering mill. k roner Rammekutt 15,8 Økt tildeling fra KD, sentral andel 6,2 Diverse poster 12,1 Midler overført fra ,3 Sum 39,4 Rammekutt Universitetsadministrasjonen og sentrene blir underlagt et rammekutt på 4,3 mill. kroner (tilsvarende 2,0 %). Instituttene blir underlagt ett rammekutt på 11,5 mill. kroner (tilsvarende 1,9 %). Økt tildeling fra KD, sentral andel Som følge av tildeling av nye studieplasser og økt produksjon øker tilgjengelige midler gjennom tildelingen fra KD (midler som ikke skal fordeles i budsjettmodellen) med 6,2 mill. kroner fra Diverse poster Denne består av en rekke poster som enten er kuttet eller ikke videreført under Fellespostene. Videre inngår den del av lønns og priskompensasjonen fra KD som ikke er fordelt. 4. Endringer etter førstegangsbehandling i Universitetsstyret 22. oktober For å følge opp Universitetsstyrets vedtak fra førstegangsbehandlingen har rektor i det fremlagte forslag til budsjett; Innarbeidet en usikkerhetsavsetning for håndtering av framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet på 10,0 mill. kroner Innarbeidet økning på 4,6 mill. kroner knyttet til oppfølging av byggeprosjektene. Dette er økningen opp til 15,8 mill. kroner fra budsjettet på 11,2 mill. kroner i oktober. Innarbeidet økt effektiviserings og avbyråkratiseringskutt fra KD på 1,1 mill. kroner som følge av at kuttet i statsbudsjettet er økt fra 0,5 til 0,6 %. Gitt universitetsadministrasjonen og sentrene et økt rammekutt på 2,6 mill. kroner (økt fra 0,8 % til 2 %). Fordelt et rammekutt på 11,5 mill. kroner på instituttene. Samtidig er det reversert den foreslåtte økningen i inntektskrav på instituttene (2,4 mill. kroner). Netto utgjør dette en økning på 9,1 mill. kroner. Øvrige budsjettmessige tilpasninger utgjør 4,0 mill. kroner. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 I tillegg er 45 studieplasser, tildelt universitetet i 2012, resirkulert med ett års virkning i Plassene er fordelt på følgende institutter (jfr. US sak 113/2015); Institutt for matematiske realfag og teknologi 20 plasser Handelshøyskolen NMBU 8 plasser Institutt for landskapsplanlegging 7 plasser Institutt for plante og miljøvitenskap 10 plasser NMBU er i foreløpig tildelingsbrev av 4. november tildelt 10 fullfinansierte studieplasser innen praktiskpedagogisk utdanning (PPU) fra høsten Plassene er i sin helhet fordelt til Institutt for matematisk realfag og teknologi (IMT). Utviklingsmidlene ( kroner) som følger med tildelingen er i sin helhet gitt som en engangstildeling til IMT. Midlene skal brukes til å sikre kvalitet og tilrettelegging av de nye studieplassene. I løpet av 2015 har det, etter en høringsrunde på universitetet og behandling i rektors ledergrupper, blitt innført nye rutiner for sanksjoner ved forsinket sensur. Konsekvensene er innarbeidet inn i budsjettet Oppfølging av Universitetsstyrets vedtak ved førstegangsbehandling Under knyttes korte kommentarer til hvordan Rektor har fulgt opp Universitetsstyrets vedtak fra førstegangsbehandlingen av budsjettet: Vedtak 1. Styret ber om at det fremlegges endelig forslag til budsjett for 2016 som legger til grunn et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Det skal fremlegges et budsjett i balanse som er basert på følgende forutsetninger: a) Universitetsstyrets tidligere vedtak om satsinger og prioriteringer er forutsatt innarbeidet. Det vises spesielt til vedtatt satsing på fremragende forskning og utdanning, US sak 55/2015. b) Det stilles effektiviseringskrav med budsjettvirkning overfor samtlige av NMBUs budsjettenheter. c) Budsjettet må legge til grunn styrets føringer for 2016 budsjettet som er presisert i vedtaket fra US sak 59/2015. Kommentar Det fremlagte forslag til budsjett er i balanse Det er innarbeidet 9,4 mill. kroner for å følge opp FFU satsningen. Alle enheter er blitt utsatt for rammekutt a) Midler er omprioritert for økt handlingsrom NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 Vedtak 2. Universitetsstyret støtter at det stilles økte inntjeningskrav for den bidrags og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA). 3. Det må innarbeides tiltak som på sikt kan føre til økt uttelling på budsjettindikatorene i Kunnskapsdepartementets finansieringssystem. Universitetsstyret ber rektor utrede behov og plan for å sikre de nødvendige budsjettreserver som vil kreves for å møte de forventede framtidige økonomiske utfordringer... Kommentar b) Avbyråkratiserings og effektiviseringskuttet er innarbeidet i alle rammer c) Rektor nedsetter utvalg for å kutte kostnader d) Når det gjelder forholdet til kjernevirksomheten, vises det til risikovurderingen og rektors oppsummering i denne sak Rektor viser her til egen US sak 116/2015 om innføringen av TDImodellen Rektor nedsetter utvalg for å utarbeide tiltak som kan bidra til å øke NMBUs inntekter. I utvalgets mandat inngår å vurdere tiltak for å bedre uttellingen på KDs budsjettindikatorer. Rektor har i fremlagte budsjett innarbeidet en usikkerhetsavsetning. 6. Tiltaksplan 2016 I «Budsjett og tiltaksplan 2016», kapittel 4, framgår de overordnete tiltak for Disse er knyttet opp mot NMBUs 11 virksomhetsmål. Tiltaksplanen for 2016 legger spesiell vekt på satsingen på fremragende forskning og utdanning (FFU). 7. Mål og ambisjoner for styringsparameterne I «Budsjett og tiltaksplan 2016», kapittel 5, er mål og ambisjoner for styringsparameterne innarbeidet. KD har for 2016 utarbeidet nye nasjonale styringsparametere. Det har gjort det nødvendig for NMBU å revidere de egenutviklede parameterne. Det er lagt vekt på å få til en sanering av antall styringsparametere. I alt er det 26 styringsparameter (31 i fjor) som fordeler seg med 16 nasjonale parametere fastsatt av KD (14 i fjor) og 10 egenutviklede (17 i fjor). NMBU skal i forbindelse med årsrapporten rapportere til KD både oppnådde resultater på styringsparameterne, hvilke mål/ambisjoner vi har satt for parameterne, og hvilke planer og tiltak vi vil iverksette for å realisere disse. Denne delen av «Budsjett og tiltaksplan 2016» vil i sin helhet bli rapportert til KD. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 8. Rektors vurdering NMBU står i årene fremover overfor betydelige utfordringer og risikoer i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet. Dette vil utfordre organisasjonens evne til å levere innen kjernevirksomheten. Rektor legger for 2016 frem et budsjett i balanse, hvor det er innarbeidet en økning i midlene til oppfølging av byggeprosjektene. Samtidig har NMBU startet opparbeidingen av en usikkerhetsavsetning for å håndtere fremtidige kostnader knyttet til fusjonen og byggeprosjektene. I forbindelse med oppfølgingen av byggeprosjektene vil rektor, når kvalitetssikrede tall foreligger, arbeide videre bla. overfor departementet for å finne alternative løsninger på finansieringsbehovet. Budsjettet er saldert med større rammekutt. Universitetsstyret har forutsatt at det ikke skal gjennomføres flate kutt. Rektor har ikke sett seg i stand til annet enn å gjennomføre ulike varianter av flate kutt for å saldere budsjettet. Det vises til at Rektor nå setter ned et utvalg for å foreslå tiltak for å redusere NMBUs kostnader, og et utvalg som skal utrede tiltak for å øke NMBUs inntekter (se US 115/2015). Rektor vil ikke underkommunisere at det i forbindelse med budsjettet er uttrykt bekymring fra instituttledere for kjernevirksomheten som følge av kuttene. Spesielt langtidsprognosen som viser en langsiktig underskuddssituasjon har blitt mottatt med stor bekymring. Med bakgrunn i «Budsjett og tiltaksplan for 2016» skal institutter og øvrige enheter, innenfor de rammer som her er lagt, utarbeide egne årsplaner for 2016 og langtidsprognose for perioden 2016 til Disse skal godkjennes av rektor. For å sikre gjennomføringen av tiltakene vil årsplanene følges opp gjennom styringsdialogen våren 2016 og tertialrapporteringen. Rektor vil holde Universitetsstyret orientert om utviklingen gjennom tertialrapporteringen. 7 NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 Budsjett og tiltaksplan 2016

9 Budsjett og tiltaksplan

10 Innhold 0. Innledning Overordnet risikovurdering Budsjettfordeling Statsbudsjettet Midler til gjennomføring av overordnede tiltak Fordeling av midler Hovedprofil fordeling Oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet Vedlikehold og utvikling av bygg Fordeling på enheter Langtidsprognose Tiltaksplan knyttet målstrukturen Sektormål 1 - Høy kvalitet i utdanning og forskning Sektormål 2 - Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling Sektormål 3 - God tilgang til utdanning Sektormål 4 - Effektiv, mangfoldig og solid høyere utd.sektor og forskningssyst Mål og ambisjoner knyttet til styringsparameterne Vedlegg 1 - Beregningsteknisk dokumentasjon

11 Budsjett og tiltaksplan Innledning Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBUs hovedmål for perioden er å etablere universitetet som en fremragende akademisk institusjon innen miljø- og biovitenskapelige fag. Målet skal nås ved en fokusering på NMBUs tverrfaglige kompetanse innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og naturressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid samtidig som de enkelte fagdisiplinenes egenart bevares og videreutvikles. Budsjett og tiltaksplan 2016 redegjør for fordeling av midler tildelt NMBU over Statsbudsjettet. Videre vises hvilke tiltak NMBU vil legge vekt på i 2016 for å sikre god måloppnåelse knyttet til NMBUs virksomhetsmål. Til grunn for NMBUs Budsjett og tiltaksplan 2016 ligger styrets overordnete risikovurderinger. 1. Overordnet risikovurdering Universitetsstyret har identifisert tre overordnete risikoer. Disse er: (1) Økonomiske rammer og frihetsgrader, (2) Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) og (3) Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttet til de store bygge- og omstillings-prosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten). Risikovurderingene for 2016 går fram av figuren under (risiko nr 1 er Økonomisk rammer, nr 2 er Organisasjon og ledelse, nr 3 er Fokus på kjernevirksomheten): Figur 1 Risikovurdering 2016 sammenliknet med styrets risikovurdering for Pilene i figuren for 2016 indikerer hvordan risikoene kan utvikle seg i Høy risiko Høy risiko Konsekvenser Svært alvorlig Alvorlig Moderat 3 1 Høy risiko Konsekvenser Svært alvorlig Alvorlig Moderat 1 Høy risiko Begrenset Begrenset Ubetydelig Ubetydelig Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Sannsynlighet Sannsynlighet 1

12 Budsjett og tiltaksplan 2016 Risikovurderingen for 2016 bygger på styrets budsjettforslag for 2017 overfor Kunnskapsdepartementet (KD) (US-sak 96/2015) og førstegangsbehandlingen av budsjettet for 2016 (US-sak 95/2015) hvor det framgår følgende risikovurderinger: Det er fra 2016 en økende risiko for at NMBU må gå inn med mer ressurser i Samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet (SLP/BUT) sammenlignet med hva som ble beregnet i NMBUs brukermedvirkning i Statsbyggs SLP/BUT-prosjekt innebærer derfor en økt risiko for muligheten til å opprettholde forventet undervisnings- og forskningsvirksomhet. Tre nye risikoer knyttet til usikkerhet om framtidige driftskostnader for nytt veterinærbygg, kostnader vedrørende brukerutstyrsprosjektet og kostnader ved samlokalisering/flytting til Campus Ås bidrar til at risikobildet for det økonomiske handlingsrommet på sikt samlet sett øker. Bildet viser at risikoene jevnt over vurderes som mer alvorlige i 2016 enn for ett år siden. Risiko knyttet til økonomisk handlingsrom (økonomiske frihetsgrader og rammer) har forsterket seg, vesentlig som følge av de store usikkerheter NMBU står overfor når det gjelder økonomiske behov knyttet til byggeprosjektene, forventede pukkelkostnader og flytteprosjektet. Men også som følge av ytre forhold slik som mulig omlegging av regjeringens bistandsmidler til forskning, utdanning og institusjonssamarbeid. Dette kan føre til et vesentlig inntektsbortfall ved flere enheter ved NMBU. Risikoen for at NMBU ikke klarer å holde et tilstrekkelig fokus på kjernevirksomheten forsterkes også, mye som følge av byggeprosjektene og den omfattende brukermedvirkningen. Som Budsjettforslag 2017 peker på, er det en forsterkende kopling mellom økonomirisiko og risiko knyttet til kjernevirksomheten. Når økonomirisikoen øker, kan dette lede til disposisjoner som setter kjernevirksomheten under press. Forsterkningen er begrenset for 2016, men på sikt kan denne risikoen øke dersom NMBU ikke får effektivisert sin virksomhet eller får tilført ekstra midler fra KD til gjennomføring av SLP/BUT-prosjektene. Risikoen knyttet til organisasjon og ledelse øker også i Organisasjonsmodellen og ledelseslinjene oppleves av mange som komplekse og uklare. Organisasjonen har i liten grad respondert overfor styret på de omstillingsutfordringer styret har gitt knyttet til bl.a. reduksjon i administrative kostnader. Når økonomirisikoene øker, øker usikkerheten knyttet til om organisasjonen har tilstrekkelig gjennomføringsevne og omstillingskraft til å gjennomføre de nødvendige effektiviserings- og omstillingstiltak. Det er også forsterket risiko at NMBU ikke greier å iverksette campusplanen og som følge av dette ikke løse den kritiske bygningssituasjonen for flere av instituttene ved Campus Ås. Universitetsstyret har i US-sak 93/2015 bedt rektor vurdere risikoen knyttet til det framtidige pasientgrunnlag ved klinikkene. Risikoen knyttet til det framtidige pasientgrunnlaget inngår i risikoen knyttet til kjernevirksomheten. Konsekvensene ved ikke å ha et tilfredsstillende pasientgrunnlag er meget alvorlige for akkreditering av veterinærstudiet, og økonomisk knyttet til at ansatte er finansiert gjennom pasientgrunnlaget. Sannsynligheten vurderes foreløpig ikke som høy for 2016, men det er knyttet usikkerhet til situasjonen i forbindelse med flytting til Ås i Hvordan håndteres risikoene i Budsjett og tiltaksplan 2016? Den økte økonomirisikoen bidrar til å forsterke de øvrige risikoene. Det legges vekt på å håndtere denne risikoen gjennom: Oppbygging av avsetninger for håndtering av framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet 2

13 Budsjett og tiltaksplan 2016 Finansiering av NMBUs deltakelse og brukermedvirkning i SLP/BUT-prosjektet innenfor budsjettrammen (i 2015 var denne aktivitetene finansiert med restmidler fra fusjonen og overførte midler (engangsfinansiering)) Etablering av to utvalg med ekstern ledelse for å gjennomgå hhv kostnadssiden med henblikk på frigjøring av kostnader og NMBUs inntektsmuligheter. I budsjettinnspill og i dialog med KD å søke om midler til å støtte opp om NMBUs deltakelse og brukermedvirkning i SLP/BUT, herunder flytteprosjektet. 2. Budsjettfordeling Statsbudsjettet NMBU ble i Statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober 2015 gitt en budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på mill. kr for Budsjettrammen inkluderer en økning i tildeling basert på KDs resultatparametere (10,8 mill. kroner). Også i 2016 gjennomføres effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet som regjeringen introduserte i Etter at Statsbudsjettet ble fremlagt har regjeringen lagt frem en tiltakspakke for å finansiere tiltak i forbindelse med flyktningkrisen. Det er her forslått å øke effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet fra opprinnelige 0,5 % til 0,6 %. For NMBU vil denne endringen ha en effekt på 1,150 mill. kroner, og kuttet vil samlet utgjøre 6,9 mill. kroner. Dette er innarbeidet i det fremlagte forslag til budsjett. NMBU er i foreløpig tildelingsbrev av 4. november tildelt 10 fullfinansierte studieplasser innen praktiskpedagogisk utdanning (PPU) fra høsten Samlet tildeling fra KD vil etter dette utgjøre 1 140,5 mill. kroner. Endelig tildeling vil ikke foreligge før Stortinget vedtar Statsbudsjett medio desember. Samlet budsjettramme som er til disposisjon i 2016 utgjør 1 145,8 mill. kroner som inkluderer 5,3 mill. kroner av Universitetsstyrets midler som overføres fra Midler til gjennomføring av overordnede tiltak Satsningsmidler I tillegg til de satsningsmidler som Universitetsstyret ennå ikke har disponert (5,0 mill. kroner) er det satt av 34,65 mill. kroner til å videreføre og iverksette følgende nye satsninger i 2016; Tabell 1 Fordelte satsningsmidler Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Forskningsmidler diverse tiltak FFU-satsningen Satsningsmidler SamVit Satsningsmidler MiljøTek Satsningsmidler VetBio Bioenergi TVERRForsk MATsatsningen Utenlandsopphold SFF egenandel CERAD SFI egenandel Foods of Norway (helårs) Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsbevilgning Sum satsningsmidler

14 Budsjett og tiltaksplan 2016 Den viktigste faglige satsningene i 2016 er satsingen på mer fremragende forskning og utdanning (FFU). I tråd med Universitetsstyrets tidligere vedtak i US-sak 55/2015 og US-sak 95/2015 settes det av 9,350 mill. kroner til å følge opp denne satsningen i Avsetning for håndtering av framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet Gjennom budsjettbehandlingen har Universitetsstyret konstatert et behov for å bygge opp avsetninger for å håndtere framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet. Det er derfor startet en oppbygging av en avsetning som per 2016 utgjør 10 mill. kroner Fordeling av midler Hovedprofil fordeling Etter avsetningen av midler for håndtering av framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet (10,0 mill. kroner), Universitetsstyrets satsningsmidler (5,0 mill. kroner) og satsningsmidler (34,7 mill. kroner) gjenstår 1 096,2 mill. kroner til fordeling på øvrige tiltak. Drøyt halvparten av dette fordeles direkte til instituttene. Instituttenes budsjettrammer fremkommer som en konsekvens av universitetets resultatbaserte fordelingsmodell. Her består omtrent 60 % av basis som videreføres fra 2015 (med enkelte korreksjoner) og hvor 40 % gjenspeiler oppnådde resultater i Utover dette blir instituttene kuttet med til sammen 11,5 mill. kroner (tilsvarende 1,9 %). Budsjettrammene for øvrige enheter er i all hovedsak en videreføring av budsjettrammene for 2015, fratrukket en rammekutt tilsvarende -2,0 %. Alle budsjettenheter er gitt en lønns- og priskompensasjon tilsvarende den NMBU er gitt av KD (2,9 %). Dette gir følgende fordeling av midlene i 2016: Tabell 2 Fordeling av midler i 2016 (mill. kroner) Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Budsjettenhet Institutter og fakulteter 595,7 624,3 28,5 4,8 % Sentre 41,2 41,6 0,3 0,8 % Universitetsadministrasjonen inkl. rektoratet 166,4 167,4 1,0 0,6 % Vedlikehold og bygningsmessige inv. 60,0 64,7 4,7 7,9 % Rekrutteringsstillinger 101,7 98,9-2,8-2,7 % Felles poster 122,4 99,3-23,1-18,9 % Sum 1.087, ,2 8,7 0,8 % Den forholdsmessige fordelingen av midler ved universitetet i 2015 og 2016 fremgår av Figur 2 på neste side. 4

15 Budsjett og tiltaksplan 2016 Figur 2 Andel av midler Figuren viser hvordan den forholdsmessige fordelingen av universitetets midler har utviklet seg fra 2015 til På bakgrunn av tilførte resultatmidler, nye studieplasser og et antall rekrutteringsstillinger lagt ut i rammene øker instituttenes andel av budsjettet til tross for kutt i rammene Oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet NMBUs oppfølging av de store byggeprosjektene i regi av Statsbygg og utarbeidelsen av campusplan krever betydelige ressurser også i Tabell 3 under viser langtidsbudsjettet for Campus Åsprosjektet slik det ble vedtatt av prosjektstyret 11. november Den store økningen knytter seg i alle hovedsak til økt innsats i driftsplanleggingen/flytteprosessen og prosjektledelse knyttet til prosjektering og planlegging av IKT knyttet til nybygget. Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til tallene. Det er derfor i 2016 satt av 15,8 mill. kroner (en økning fra 2015 på 3,7 mill. kroner) innenfor universitetets rammer for å følge opp byggeprosjektene. Dette tilsvarer det budsjettforslag prosjektstyret for Campus ÅS-prosjektet presenterte for Universitetsstyret ved førstegangsbehandlingen av budsjett

16 Budsjett og tiltaksplan 2016 Tabell 3 Prosjektstyrets forslag til oppfølging av byggeprosjektene og Campus Ås-prosjektet plan for 2016 og prognose (mill. kroner) Totalt Prosjektstyret 2,1 3,0 0,5 0,5 0,5 6,6 Strategisk Campusplan 3,3 2,2 0,0 0,0 0,0 5,5 Finansiert av Sem-midler 5,4 5,2 0,5 0,5 0,5 12,1 Administrasjon 3,1 2,6 6,2 5,6 5,1 22,5 Samlokaliseringsprosjektet og Brukerutstyrsprosjektet 7,5 9,5 9,1 9,1 9,5 44,7 Ibruktakelse-/flytteprosjekt SLP* 0,0 3,5 15,0 35,0 55,0 108,5 IKT SLP* 0,0 6,8 10,0 20,0 20,0 56,8 Urbygningen 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 SHF 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Finansiert av ordinære midler 12,1 22,5 40,3 69,7 89,5 234,0 Sum 17,5 27,7 40,8 70,2 90,0 246,1 Driften av prosjektstyret og utarbeidelsen av strategisk Campusplan finansieres med midler fra salget av Sem i Asker. Kostnader knyttet til oppfølgingen av byggeprosjektene har så langt vært finansiert innenfor universitetets ordinære midler Vedlikehold og utvikling av bygg Posten for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen er styrket med 4,7 mill. kroner i Det er til sammen satt av 64,7 mill. kroner til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen i Langtidsplanen for verdibevarende vedlikehold for perioden fremkommer av Tabell 4 under. Tabell 4 Vedlikehold og investeringer plan for 2016 og prognose mill. kroner) Lov og forskriftspålagte tiltak Ås 6,8 7,3 1,8 2,8 8,5 Miljøtiltak 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Uforutsette hendelser alle slag 8,8 7,8 9,8 13,8 14,7 Større og mindre vedlikeholdsprosjekter (Ås/Adamstuen) 34,4 38,1 50,0 50,0 40,8 Prosjekter og tiltak i uteområder 2,1 3,4 1,0 1,0 3,1 Læringsmiljøutvalgsmidler (LMU) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Forskningsinfrastrukturmidler (FIM) 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 Riving bygg i kategori 3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Vedlikehold og investeringer ordinært budsjett 59,7 64,7 69,7 74,7 74,7 Sem midler til Jordfagsbygg 3. etasje, pluss fasade 18,0 20,0 Statsbyggmidler til nytt verksted 10,0 7,0 Totalsum vedlikehold og investeringer inkl engangsmidler 87,7 91,7 69,7 74,7 74,7 Prognosen inkluderer tidligere vedtatt opptrapping av midlene avsatt til vedlikehold og bygningsmessige investering med 5,0 mill. kroner i 2017 og Arbeidet med å innrede fleksible kontorarealer i Jordfagsbygningens 3. etasje fortsetter i Oppgradering dekkes av midler fra salg av Sem (totalt 38 mill. kroner). NMBU vil få tilført 17 millioner kroner fra Statsbygg og skal prosjektere og gjennomføre bygging av nye verkstedlokaler, da Verkstedbygningen skal rives. Verkstedbygningen skal tømmes innen sommeren

17 Budsjett og tiltaksplan Fordeling på enheter Fordelingen av enhetenes budsjettrammer bygger på følgende: Instituttenes budsjettrammer fordeles basert på universitetets resultatbaserte budsjettmodell. Her består omtrent 60 % av en basis som videreføres fra 2015 (med enkelte korreksjoner eks. nye studieplasser). Resten av tildelingen (40 %) gjenspeiler oppnådde resultater i 2014 knyttet til studieproduksjon og forskning (publiseringer, dr. grader etc.). Instituttene har fått et samlet rammekutt på -11,5 mill. kroner (tilsvarende -1,9 %). Budsjettrammene for sentre og universitetsadministrasjonen er i all hovedsak en videreføring av budsjettrammene for 2015, fratrukket ett rammekutt tilsvarende -2,0 %. Alle budsjettenheter er gitt en lønns- og priskompensasjon tilsvarende den NMBU er gitt av KD (2,9 %). For detaljer rundt hvordan rammene fremkommer vises det til vedlegg 1 (beregningsteknisk dokumentasjon). Institutter og fakulteter Tabell 5 Utvikling i tildeling ved instituttene og fakultetene (1000 kroner) Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,5 % Handelshøyskolen NMBU ,0 % Noragric ,6 % Dekan SamVit ,9 % Sum SamVit ,2 % Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,8 % Institutt for naturforvaltning ,0 % Institutt for miljøvitenskap ,8 % Dekan MiljøTek ,9 % Sum MiljøTek ,6 % Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plantevitenskap ,5 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,1 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,2 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,8 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,4 % Dekan VetBio ,3 % Sum VetBio ,9 % Sum institutter og fakulteter ,8 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Tabellen viser utviklingen i de enkelte institutters rammer fra 2015 til Endringene som fremkommer skyldes flere forhold: Resultatutviklingen i NMBUs budsjettmodell gir reduksjon eller vekst i rammen alt ettersom hvilken vei produksjonen har utviklet seg Enkelte institutter har fått endret basis som følge av tildeling av nye fullfinansierte studieplasser Enkelte institutter er tilført stipendiatstillinger i basistildelingen (US-sak 156/2014) 7

18 Budsjett og tiltaksplan 2016 For detaljer omkring endringer i rammene vises det til vedlegg 1, Beregningsteknisk dokumentasjon. Her fremgår også utvikling i resultatgrunnlaget som danner underlag for den budsjettmessige utvikling for det enkelte institutt. Sentre Tabell 6 Utvikling i tildeling ved sentrene (1000 kroner) Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Budsjettenhet Senter for husdyrforsøk ,8 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,8 % Senter for fiskeforsøk ,8 % Biogasslabben ,7 % Senter for klimaregulert planteforskning ,8 % Sum sentre ,8 % Sentrene er gitt et rammekutt på 2,0 % i tillegg til at de er gitt lønn- og priskompensasjon (2,9%). Rektor har varslet at det vil bli foretatt en gjennomgang av finansieringsstrukturen for sentrene. Dette er ikke innarbeidet i rammen over. For detaljer omkring endringer i rammene vises det til vedlegg 1, Beregningsteknisk dokumentasjon, pkt. 2. Universitetsadministrasjonen og rektoratet Tabell 7 Utvikling i tildeling ved universitetsadministrasjonen og rektorat (1000 kroner) Budsjettenhet Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Rektorat ,8 % Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør ,7 % Økonomiavdelingen ,8 % Felles ressurssenter ,0 % Teknisk avdeling ,0 % IT-avdelingen ,5 % Sum øk onomi- og eiendomsdirek tør ,1 % Adminstrasjonsdirektør ,8 % Ledelsesstab ,8 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,7 % Studieavdelingen ,4 % Forskningsavdelingen ,8 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,8 % Universitetsbiblioteket ,8 % Senter for etter- og videreutdanning ,8 % Sum administrasjonsdirektør ,1 % Sum Universitetsadministrasjonen ,6 % Avdelingen i universitetsadministrasjonen er gitt et rammekutt på 2,0 % i tillegg til at de er gitt lønn- og priskompensasjon (2,9%). For detaljer omkring øvrige endringer i rammene vises det til vedlegg 1, Beregningsteknisk dokumentasjon, pkt. 2. 8

19 Budsjett og tiltaksplan Langtidsprognose Langtidsprognosen for NMBU er basert på budsjettframlegget for 2016 og tidligere vedtak med budsjetteffekt frem mot Budsjettinnspill fra Campus Ås-prosjektet er innarbeidet for å vise NMBUs samlede økonomiske handlingsrom. Langtidsprognosen skal gi institusjonen strategisk styringsinformasjon og må sees i sammenheng med NMBUs øvrige planverk (årsplaner, strategiske planer og bemanningsplaner) og de årlige risikovurderingene. Budsjettforutsetninger Incentivmidler studiepoengproduksjon. Tidligere tildelte studieplasser og effekt av økte studiepoengproduksjon er innarbeidet. Videre er det lagt inn en liten forventet årlig økning i gjennomsnittlig årsproduksjon per student. Økningene er konservativt beregnet. Øvrige incentivmidler. Det er ikke forutsatt andre økte incentivinntekter i perioden. Ny finansieringsmodell fra 2017 gjør at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å estimere incentivinntektene frem mot Prognose Campus Ås-prosjektet Basert på reviderte innspill 11. november fra prosjektstyret, tallgrunnlaget er usikkert. Det er ikke lagt inn kostnadstall for drift og vedlikehold av det nye veterinærbygget eller effekter på kundegrunnlag og inntekter ved flytting av klinikkdriften til Ås. Effektivisering og avbyråkratisering Årlige kutt for effektivisering og avbyråkratisering er lagt inn til og med 2017 (ut regjeringsperioden). Avsetning for håndtering av framtidige kostnader ved fusjonen og byggeprosjektet. I møtet 22. oktober ba Universitetsstyret om «nødvendige budsjettreserver som vil kreves for å møte de forventede framtidige økonomiske utfordringer». Prognosen har innarbeidet en årlig avsetning med 10 mill. kroner fra og med I 2020 vil reserven utgjøre 50 mill. kroner. Gitt forutsetningene over gir dette følgende prognose for : 9

20 Budsjett og tiltaksplan 2016 Tabell 8 Langtidsprognose Prognosen viser at inkludert aktivitetene rundt samlokaliseringsprosjektet vil NMBU ha en akkumulert underbalanse på budsjettet med ca mill. kroner i Den ordinære driften av NMBU går i pluss hele perioden. Utfordringen er å etablere løsninger på finansiering av kostnadene rundt byggeprosjektene og drift av veterinærbygget etter samlokalisering i Det vedtatte arbeidet med videre kostnadskutt og økning av inntektsnivået er ett svar på disse utfordringene. NMBU bør i tillegg vurdere andre tiltak for finansiering av kostnadene ved byggeprosjektene: Dialog med KD for å klargjøre hvilke kostnader som departementet eventuelt kan dekke. Eksempelvis kostnader relatert til IT-infrastruktur, flytting eller prøvedrift. Videre få vedtatt nye fullfinansierte studieplasser til veterinær- og dyrepleierstudiet fra samlokalisering i Vurdere å pålegge enhetene større egeninnsats uten at denne dekkes av NMBU. Dette kan gi negative effekter på kjerneoppgavene i en periode, kostnaden må vurderes opp mot nytten. Bruk av ulike typer reserver, herunder likviditetsreserven og øvrige reserver i budsjettet. 10

21 Budsjett og tiltaksplan Tiltaksplan knyttet målstrukturen Tiltaksplanen er utformet i lys av risikovurderingene. Det er lagt vekt på å sikre at tiltakene fører til bedre kvalitet og at de har betydning for hele universitetet. Virksomhetsmål risikovurdering tiltak er i dette forslaget sett i sammenheng. Tiltaksplanen for 2016 legger spesiell vekt på satsingen på fremragende forskning og utdanning (FFU). Satsingen omfatter et talentsatsingsprogram, satsing på prestisjeprosjektet og en bred satsing på kvalitet med blant annet styrking av NMBUs Læringssenter. Tiltaksplanene for disse tre FFU-områdene prioriteres i Rektor prioriterer oppfølging av regjeringens satsing på effektivisering av administrasjonen. Dette er et langsiktig arbeid som vil frigjøre ressurser til forskning og utdanning. Samlokaliseringsprosjektet vil kreve betydelig innsats frem til overtakelse av de nye veterinærmedisinske bygningene på Campus Ås. Det strategiske planarbeidet for innflytting og oppstart i 2019 videreføres og styrkes i Sektormål 1 - Høy kvalitet i utdanning og forskning KDs sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning NMBUs virksomhetsmål 1. «NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag». 2. «NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv». 3. «NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling». NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Tilstrekkelig med ressurser til infrastruktur. - Ressurser til fysiske arbeidsmiljø. - Svak utnyttelse av Horisont 2020 og Erasmus+. Organisasjon og ledelse - Rekruttering av de beste forskere. Kjernevirksomheten - Svikt i studentrekruttering. NMBUs tiltak 2016 Gjennomføring av tiltaksplanene for Fremragende forskning og utdanning FFU. Tverrfaglig fakultetssamarbeid. Satsing på Horisont 2020 og Erasmus+. Gjennomføring av handlingsplan for forskerutdanning. Merkevarebygging og profilering. 11

22 Budsjett og tiltaksplan 2016 Nærmere omtale av tiltak under sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning Gjennomføring av de vedtatte tiltaksplanene for Fremragende forskning og utdanning (FFU) omfatter talentsatsingsprogrammet, satsing på prestisjeprosjektet og programmet for kvalitetssatsing som omfatter blant annet utvikling av studieprogramporteføljen, pedagogisk utviklingsarbeid og innovative undervisningsformer, gjennomgang av flere studieprogram med mere. Videreutvikling og satsing på NMBUs Læringssenter. Merkevarebygging og profilering omfatter jevnlig videreutvikling av nye internettsider, deltakelse på messer m.m. Tverrfaglig fakultetssamarbeid omfatter tverrfaglige tilbud, læringsfilosofi, «faglige hjem» for studenter, utvikling av undervisningskvalitet og styrking av internasjonal dimensjon i studieprogrammene. Satsing på Horisont 2020, Erasmus+ og EU-programmer. Videreutvikle forskerutdanning ved satsing på veiledekompetanse og kvalitetssikringsrutiner Sektormål 2 - Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling KDs sektormål 2 NMBUs vedtatte virksomhetsmål Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 4. «NMBU har sammen med strategiske samarbeidspartnere en internasjonal ledende rolle innen fremtidsrettede områder av miljø- og biovitenskap, og skaper ny faglig synergi sammen med forskningsklyngen på Adamstuen og Ås». 5. «NMBU er sammen med forskningsinstituttene på Ås og Adamstuen den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø- og biovitenskapene». NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Tilstrekkelig med ressurser til undervisnings- og forskningsinfrastruktur. Organisasjon og ledelse - Kultur for omstilling. Kjernevirksomheten - Rekruttering av de beste forskere. NMBUs tiltak 2016 Samarbeid med forskningsinstitusjonene på Campus Ås/Adamstuen om innovasjon. Samarbeid med Universitetet i Oslo om livsvitenskap. Oppfølging av vedtatte innovasjonsstrategi. 12

23 Budsjett og tiltaksplan 2016 Nærmere omtale av tiltak under sektormål 2: Velferd, verdiskaping og omstilling Samarbeid med forskningsinstitusjonene på Campus Ås og Adamstuen om innovasjon. Samarbeid om livsvitenskapene med Universitetet i Oslo og videreføres. Innovasjonsstrategien videreføres. Samarbeid med campus-instituttene om kommersialisering styrkes. Utdanningstilbudet i entreprenørskap og innovasjon styrkes. Bruke NFRs nye virkemiddel for finansiering av student- og ph.d.-etablerte start-ups Sektormål 3 - God tilgang til utdanning KDs sektormål 3 NMBUs vedtatte virksomhetsmål God tilgang til utdanning 6. «NMBU er best i Norge i formidling av forskningsresultater.» 7. «NMBU gir relevant etter- og videreutdanning.» NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom Manglende ressurser, insentiver og svak oppmerksomhet om forskningsformidling. Organisasjon og ledelse Uklar posisjon som samfunnsaktør. NMBUs tiltak 2016 Merkevarebygging og profilering. Iverksette ny kommunikasjonsstrategi. Utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud. Nærmere omtale av tiltak under sektormål 3: Merkevarebygging og profilering omfatter kursing av forskere i kronikkskriving og medietrening. Implementere ny kommunikasjonsstrategi som bl.a. omfatter forskningsformidling og økt digitalt fokus. Utvikle nye digitale etter- og videreutdanningstilbud for og i tettere samarbeid med forvaltning og næringsliv. 13

24 Budsjett og tiltaksplan Sektormål 4 - Effektiv, mangfoldig og solid høyere utd.sektor og forskningssyst. KDs sektormål 4 NMBUs vedtatte virksomhetsmål Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 8. «NMBU er Norges ledende miljøuniversitet». 9. «NMBU har integrasjon av fagmiljøer og teknisk-administrative støttefunksjoner i en felles effektiv organisasjon som gir ansatte og studenter klar tilhørighet og stolthet over det nye universitetet». 10. «NMBU har gode fysiske fasiliteter og forsknings- og studieinfrastruktur, og styrker HMS-innsatsen.». 11. «NMBU deltar i gjennomføringen av de store byggeprosjektene, og har god ledelse av flytteprosessen». NMBUs risikovurderinger Økonomisk handlingsrom - Ressurser til infrastruktur. - Manglende ressurser til fysiske lærings- og arbeidsmiljø. - Manglende vedlikehold. - Tilstrekkelig med midler til omstilling og satsinger. Organisasjon og ledelse - Fravær av administrativ kapasitet. - organisasjonsstruktur - Koordinering av brukermedvirkning i Samlokaliseringsprosjektet. Kjernevirksomheten - Fravær av felles institusjonstilhørighet og stolthet. - Byggeprosjektene tar ressurser bort fra kjernevirksomheten. NMBUs tiltak 2016 Intern og ekstern finansiering av vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Miljøplan. Forvaltningsplan. Campusutviklingsplan. Effektivisering av administrasjonen. Organisasjonsgjennomgang Arbeids- og trivselsundersøkelser. Omdømmebygging og profilering. Strategi og organisering av brukermedvirkning for overtakelse av bygninger og utstyr i 2019 Samlokaliseringsprosjektet Nærmere omtale av tiltakene under sektormål 4: Styrke tilgangen til vitenskapelig utstyr og infrastruktur for utdanning og forskning. 14

25 Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedta miljøplan. Omdømmebygging og posisjonering av NMBU som Norges miljøuniversitet. Forvaltningsplan for bygninger på campus m.m. Campusutviklingsplan viderefører satsingen på verdibevarende vedlikehold og tilrettelegging av ny og eldre bygningsmasse. Oppfølging av regjeringens satsing på avbyråkratisering og effektivisering. Organisasjonsgjennomgang gjennomføres i HMS-plan følges opp. Plan for sikkerhets-/beredskapsarbeidet følges opp. Ny likestillingsplan utarbeides. Strategi, tiltaksplan og organisering av brukermedvirkning for overtakelse av bygninger og brukerutstyr i 2019 samlokaliseringsprosjektet. 15

26 Budsjett og tiltaksplan Mål og ambisjoner knyttet til styringsparameterne Her følger mål og ambisjoner for styringsparameterne, både de KD-fastsatte og NMBUs egenutviklede. NMBUs egenutviklede parametere er markert med kursiv i teksten. Styringsparameter Mål/ambisjon 2016 Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 1.1 Andelen bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH). 1.2 Andelen masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH). 50 % (Mål 2015: 50 %) 50 % (Mål 2015: 50 %) 1.3 Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen 68 % (Mål 2015: 65 %) seks år (DBH). 1.4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter 35 timer per uke (Studiebarometeret). 1.5 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten 4,5 (på en skala fra 1-5) (Studiebarometeret) 1.6 Tallet på publiseringspoeng per faglig årsverk (DBH). 1,0 (Mål 2015: 1,0) 1.7 Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU) 1.8 Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter (DBH) kroner (Mål 2015: kroner) 5% (250 studenter), (resultat i 2014: 1 % (48 studenter) ikke måltall for 2015) Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 2.1 Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen) 2.2 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH). 2.3 Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsråd per faglig årsverk (DBH). 90 % kroner (Mål 2015: kroner) kroner 2.4 Tallet på forretningsideer per faglig årsverk (DBH). 0,027 (20 forskningsbaserte forretningsideer) 2.5 Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoUstatistikken)linger, vitenskapelig utstyr og prosjekt- NMBUs tildeling av rekrutteringsstilinngang innen MNT-fag 16

27 Budsjett og tiltaksplan 2016 Sektormål 3: God tilgang til utdanning 3.1 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall Master i Realfag (lektor) 20 (DBH). 3.2 Antall medieoppslag totalt og i prioriterte medier (Aftenposten, Holde dagens gode nivå, samt økning NRK og forskning.no) - målt ved Opoint innen prioriterte medier. 3.3 Aktivitet i sosiale medier følgere på Facebook. Økt bruk av emneknaggene #mittnmbu og #tenkom 3.4 Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs Minst 14 nye kurs og 2000 deltakere. Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 4.1 Tallet på studiepoeng per faglig årsverk (DBH) 7,0 (Resultat i 2014: 6,79 (Ikke måltall for 2015)) 4.2 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH) 25 % (Mål 2015: 24 %) 4.3 Andelen midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. 30 % (Mål 2015: 30 %) 4.4 Diverse miljøindikatorer 2 % reduksjon restavfall, 5 % økt andel sortert avfall, kontroll på energi- og vannforbruk og årlig klimaregnskap 4.5 Arbeids-, trivsels- og læringsmiljøundersøkelser Oppfølging og implementering av tiltak etter ARK i 2015/2016. Det planlegges ikke ny undersøkelse i Andelen administrative årsverk 20,7 % (Mål 2015: 20,7 %) 4.7 Brukermedvirkningen følger Statsbyggs fremdriftsplan Anbefalingene fra brukergruppene har høy faglig kvalitet og sikrer fremdrift. 4.8 NMBU følger planene for overtakelse og bruk av de nye bygningene Strategi og styringsdokumenter for Samlokaliseringsprosjektet implementeres og følger Statsbyggs fremdriftsplan. 4.9 NMBUs fagmiljøer kan skape ny synergi fra 2019 Organisasjonsutviklingsprosjektet for faglig utvikling og synergi av veterinærmedisinske fagmiljjøer gjennomføres etter vedtatt plan og strategi. 17

28 VEDLEGG 1 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2016

29 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTMODELLEN BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE BEREGNINGSMODELL RAMMEKUTT INSTITUTTENE SANKSJONER FOR SENSUR SATSNINGSMIDLER FELLES POSTER

30 Vedlegg 1 1. Budsjettmodellen 2016 Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i budsjettmodellen for Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2015* U F Basis Nettoramme 2016* Endring Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 1.1. Basis Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen som ble fastsatt i 2015 budsjettet. Budsjettenhet/budsjettformål Basis 2015 Korreksjoner Stipendiater lagt i rammen 2015 Studieplasser tildelt 2011 Studieplasser 2015 Studieplasser 2016 Samlet basis 2016 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum instituttene Studieplasser tildelt 2012 resirkulert 2016 Institutt for matematiske realfag og teknologi er tilført midler i basis knyttet til varig videreutdanning av lærere tilsvarende 60 % av tildelingen fra Kunnskapsdepartementet. Rammekorreksjoner gjennomført i budsjett 2015 innarbeides i basis o Kutt i rammene for tre av instituttene ved campus Adamstuen gjennomført i ,0 mill. kr trekkes inn fra institutt for produksjonsdyrmedisin, institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi samt fra institutt for basalfag og akvamedisin innarbeides i basis. o Institutt for sports og familiedyrmedisin fikk i 2015 overført 0,2 mill. kr i markedsføringsmidler for veterinærklinikkene og overført kroner til kostnader ved disputaser. Dette innarbeides i basis. o Institutt for produksjonsdyrmedisin ble i 2015 tilført 0,250 mill. kr i driftsmidler for fellesakvariet ved Adamstuen. Videre ble instituttet tilført 0,211 mill. kr i disputaser midler, etter samme modell som SportFaMed. Instituttet trekkes inn 52 2

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger... 2 2. Budsjettrammer NMBU 2015... 4 2.1 Budsjettutsikter 2016-2018...

Detaljer

Forberedelse til etatsstyringsmøtet

Forberedelse til etatsstyringsmøtet US 26/2016 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø/Paul Stray Arkiv nr: 16/01204-1 Forslag til vedtak: Universitetsstyret slutter

Detaljer

US 96/2015 Budsjettforslag 2017 (Forslag til tiltak utenom rammen)

US 96/2015 Budsjettforslag 2017 (Forslag til tiltak utenom rammen) US 96/2015 Budsjettforslag 2017 (Forslag til tiltak utenom rammen) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 15/03494 Forslag til vedtak: Det framlagte

Detaljer

Budsjett 2017 innledende behandling

Budsjett 2017 innledende behandling US 59/2016 Budsjett 2017 innledende behandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr. Sundby Arkiv nr: 16/02458 Vedlegg: Forslag til vedtak:

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017

Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017 Vedtatt av Universitetsstyret 24.11.2016 (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017 Budsjett og tiltaksplan 2017 Innhold 0. Innledning... 2 1. Overordnet risikovurdering... 2 1.1. Risikovurdering for

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose

Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose US 59/2017 Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Konstituert økonomidirektør Hans Christian

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017

US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Hans Gran, Jan Olav Aasbø

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Overføring av midler fra 2015 til 2016

Overføring av midler fra 2015 til 2016 US 28/2016 Økonomirapport 3. tertial 2015 Overføring av midler fra 2015 til 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby Arkiv nr:

Detaljer

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11 I. STYRETS BERETNING... 4 INNLEDNING... 4 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING AV SAMLEDE RESULTATER, RESSURSBRUK OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2017... 4 DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE FOR 2018... 5 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling

Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling US 95/2015 Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Beregningsteknisk

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018

P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018 P360 sak 17/ 02450-10 Årsplan og budsjett 2018 Behandlet av Universitetsstyret 16.10.2017 - sak 102/2017 Innhold 0. Innledning... 2 1. Overordnet risikovurdering... 3 1.1. Risikovurdering for 2018...

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling

US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr:

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

US 55/2016 Etatsstyringsmøtet 2016

US 55/2016 Etatsstyringsmøtet 2016 US 55/2016 Etatsstyringsmøtet 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/01204 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets oppsummering fra etatsstyringsmøtet

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan

Detaljer

Årsrapport [Institusjonsnavn]

Årsrapport [Institusjonsnavn] Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 III. Årets aktiviteter og resultater... 4 IV. Styring og kontroll i virksomheten... 6 V. Vurdering av framtidsutsikter...

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 1 av 40 US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkivnr:14/03209 Økonomi- og eiendomsdirektør og administrasjonsdirektør Jan Aldal, Hans Chr. Sundby,

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Overføring av midler fra 2016 til 2017

Overføring av midler fra 2016 til 2017 US 36/2017 Økonomirapport 3. tertial 2016 Overføring av midler fra 2016 til 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby, Kasper Fellkjær

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Strategi 2019 2023 Foto: Tove Rømo Grande, Håkon Sparre, Gisle Bjørneby og Lillian Andersen Strategi 2019 2023 Fakultet for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

US 57/2015 Rapport for 1. tertial 2015

US 57/2015 Rapport for 1. tertial 2015 US 57/2015 Rapport for 1. tertial 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingene i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 15/02310 Vedlegg: 1. Rapport for 1. tertial 2015

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Sak: 12 Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 Nøkkeltall og fastsetting av måltall Bakgrunn Tidligere har fastsetting av

Detaljer

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer