US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling"

Transkript

1 US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 16/ Vedlegg: 1. Ny finansieringsmodell KD /Dokumenter1/Fagdepartementenesproposisjoner/kunnskapsdepartementet KUD/Prop 1 S /Del 3 Omtale avsarlege tema /13 Endringar i finansieringssystemet for universitet oghogskolar / 2. Beregningsteknisk dokumentasjon - budsjett 2017 Forslag til vedtak: Universitetsstyret legger følgende forslag til budsjett 2017 til grunn for endelig budsjettbehandling i styremøtet i november: NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 (mill. kroner) Nettoramme Budsjettenhet 2017 Fakulteter 636,7 Rektorat 3,6 Universitetsadministrasjonen inkl. sentre 198,5 Felles poster 77,1 Rekrutteringsstillinger 106,1 Sum ramme drift 1 021,9 Internhusleie, fellesarealer 33,6 Oppfølging byggeprosjektene 15,8 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 69,7 Sum eiendom og investeringer 119,1 Satsningsmidler 35,3 Rektors reserve 3,0 Styrets risikoavsetning 23,0 Sum satsninger og reserver 61,2 Samlet budsjettramme 1 202,2 Tildeling fra KD 1 194,2 Reserver overført fra ,0 (-) Over- /(+) underdisponert 0, Mari Sundli Tveit Rektor Innledning Rektor legger i denne saken frem Budsjett 2017 til førstegangsbehandling. NMBU er i Statsbudsjett 2017 gitt en budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på 1 194,2 mill. kr. Formålet med saken er å redegjøre for hvordan rektor foreslår å fordele budsjettrammen. Budsjettet er satt opp med rammer til drift, rammer til eiendom og investeringer og rammer til satsinger og reserver. Saken innledes med en 2

3 overordnet risikovurdering. Risikovurderingene som er tatt inn i dette saksdokumentet er felles for Budsjett 2017 og for neste sak Budsjettforslag 2018 utenom rammen. Basert på styrets innspill til fordeling av budsjettmidler vil rektor til neste styremøte legge fram «Budsjett og tiltaksplan 2017» hvor universitetets ambisjoner for KDs og egne styringsparametere vil framgå, og hvilke tiltak det spesielt vil bli lagt vekt på i Rektor har videre lagt vekt på å få innarbeidet følgende for å forbedre NMBUs måloppnåelse: Nye satsninger innen forskning og utdanning; blant annet midler til nytt senter for fremragende forskning (SFF), til senter for fremragende utdanning (SFU) og til forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Realisering av senter for innovasjon. Videreføring av satsning på fremragende forskning og utdanning Styrke styrets risikoavsetning til samlokaliseringsprosjektet og andre uforutsette engangskostnader. NMBUs egenandel i Samlokaliseringsprosjektet KDs effektiviserings og avbyråkratiseringskutt. 1. Overordnet risikovurdering for 2017 og for Innledning Direktoratet for økonomistyring i (DFØ) definerer risiko som «Forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt». Universitetsstyret gjennomfører en risikovurdering i forbindelse med budsjett og tiltaksplanene for hvert år og i behandlingen av budsjettforslag utenfor ordinær ramme. De årlige årsrapportene til Kunnskapsdepartementet bygger på risikovurderingen. I årsplanene for 2015 og 2016 har styret identifisert disse tre overordnete risikoer: 1. Økonomiske rammer og frihetsgrader 2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence) 3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttes til de store bygge og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten). Risikovurderingene må legges til grunn for budsjett og tiltaksplanen for 2017 og for budsjettforslag utenom ordinær ramme for Nye forutsetninger for risikovurderingene Sammenlignet med risikovurderingen i 2015, har universitetsstyret i 2016 fått nye viktige virkemidler i risikoanalysen. Disse er: Langtidsprognose for NMBU (se US 80/2016) 3

4 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer (se US 82/2016). Instruks for intern revisor ved NMBU (se US 112/2015) Ny faglig og administrativ organisering fra 2017 (se US61/2016) Dette gir rektor og universitetsstyret bedre forutsetninger for å vurdere risikobildet for 2017 og for årene Risikovurdering for 2017 a) Økonomiske rammer og frihetsgrader I risikovurderingen for 2016 ble det pekt på at NMBU sto overfor stor usikkerhet knyttet til økonomisk behov ved byggeprosjektene, forventede pukkelkostnader og flytteprosjektet. Det foreslås at budsjettet for byggeprosjektene økes fra 15,6 mill. kroner i 2016 til 41,6 mill. kroner i 2017 for å møte utfordringene på en hensiktsmessig måte. Positivt i 2017 er at NMBU kommer godt ut av omleggingen av KDs finansieringsmodell. Rektor vurderer risikoen i 2017 til å være den samme som i I budsjettforslaget er risikovurderingen fulgt opp gjennom å øke styrets risikoavsetning til 23 mill. kroner for b) Organisasjon og ledelse Det er vedtatt ny organisasjonsmodell for NMBU. Den nye modellen skal gi et styrket faglig og strategisk utgangpunkt og et bedre styrings og ledelsesgrunnlag. Den skal gi høyere effektivitet og målrettethet. Dette innebærer at risiko knyttet til organisasjon og ledelse i 2017 er redusert sammenlignet med siste års analyse. c) Fokus på kjernevirksomheten Rektor vurderer at ledelsesoppmerksomhet fortsatt vil være om kjernevirksomheten. Innrapporterte resultater for 2015 og rapport pr 2. tertial 2016 tyder på at vi klarer å opprettholde en god utvikling av kjernevirksomheten. De store bygge og omstillingsprosjektene fram mot 2019 skal gjennomføres på en planmessig måte. Risikobildet fra 2016 legges også til grunn i Risikovurdering for Risikovurderingen for legges til grunn for budsjettforslag utenom ordinær ramme for Dette forslaget skal behandles av universitetsstyret på møtet 20. oktober På møtet 08. September 2016 sluttet styret seg til rektors risikovurdering i forbindelse med Langtidsprognose NMBU : Kostnader ved ibruktakelse og drift av det nye veterinærbygget: Driftskostnadene ved det nye veterinærbygget blir høyere enn ved dagens drift på Adamstuen. Det vil i tillegg bli høye engangskostnader til flytteprosessen. Videre er det sannsynlig at klinikkvirksomheten vil ha et inntektsbortfall både i 2019 og Inntektene fra de 20 nye studieplassene på veterinærstudiet skal dekke økte driftsutgifter i veterinærbygget og økte undervisningskostnader. Studieplassene vil være fullfinansiert først i

5 Rektor vurderer at det er middels risiko knyttet til økte driftskostnader av veterinærbygget og høy risiko rundt inntektsbortfallet på klinikken. Ny finansieringsmodell fra KD ser ut til å slå positivt ut for NMBU. Dette kan ha innvirkning på risikobildet i årene fremover. Når rektor allikevel opprettholder risikovurderingen, er det på grunn av pukkekostnadene som er knyttet til de store byggeprosjektene. Risiko knyttet til organisasjon og ledelse forventes å hode seg uforandret. Risikoen knyttet til kjernevirksomheten er usikker. Erfaringen fra tilsvarende prosjekter viser at prøvedrift og oppstart legger stort beslag på ressurser (ledelse, brukere, støttefunksjoner). Dette er markert med en pil som indikerer økt sannsynlighet for at en slik situasjon kan utvikle seg. Figur 1: Overordnete risikoer 2016 (til venstre) og 2017 ( ) (til høyre). Forventet risikoutvikling markert med piler ( markert med pil) Høy risiko Høy risiko Svært alvorlig Svært alvorlig Konsekvenser Alvorlig Moderat Begrenset Høy risiko 1 1 Alvorlig Konsekvenser Moderat Begrenset Høy risiko Ubetydelig Ubetydelig Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Meget høy Høy Middels Lav Svært lav Sannsynlighet Sannsynlighet 2. Statsbudsjettet for Ramme fra KD NMBU ble i Statsbudsjettet som ble lagt frem den 6. Oktober 2016 gitt en budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet(KD) på 1 194,2 mill. kr. for Budsjettrammen inkluderer en økning i tildeling på 3,0 mill. kr som en effekt av ny finansieringsmodell fra KD. Dette gir følgende forslag til budsjettramme for NMBU 5

6 Endring Budsjett ramme Ramme NMBU prop. 1S ( ) Tekniske endringer: Nye rekrutteringsstillinger statsbudsjett Nye studieplasser statsbudsjett Endret uttelling i KD sin finansieringsmodell Undervisning og forskning Lønns-/prisjustering: Lønns- /prisjustering 2,8 % Andre endringer: - Utfasing midler til TF (engangs 2016) Utfasing midler til SEARCH (engangs 2016) Effektivisering og avbyråkratisering (0,5 %) Gevinster som følge av overgang digital post Økt uttelling ny finansieringsmodell Ny rekrutteringsstillinger Ramme NMBU prop. 1S ( ) Tabell 2.1 Budsjettramme NMBU 2017 etter Statsbudsjettet 6. oktober (alle tall i 1000 kr) 1. Tilsvarende konsekvensjustering (helårseffekt) er gjort for rekrutteringsstillingene NMBU fikk i Totalt 5,5 mill. kr. 2. Studieplasser tildelt i årene , er konsekvensjustert inn i budsjettet med totalt 4,6 mill. kr. 3. NMBU har god vekst i de forskningsbaserte incentivparameterne. Dette bidrar også til en større økning i budsjettrammen enn forventet (se også pkt. 9). 4. Det er lagt inn en pris og lønnsjustering på 2,8 %. 5. KD faser ut engangsmidler gitt i 2016 til renoveringen av TF bygget og oppføring av SEARCH bygget i Sandnes, tilsammen 43 mill. kr. 6. Effektiviserings og avbyråkratiseringskuttet i offentlig sektor er på 0,5 %. Dette er lavere enn det forventede kuttet lagt frem i forslag til budsjett for Universitetsstyret 16. juni. NMBU får et kutt på 5,9 mill. kr. 7. KD har gitt alle enheter i sektoren en rammejustering på grunnlag av forventede besparelser fra innføringen av digital post i NMBU fikk et kutt på 0,371 mill. kr. 8. NMBU kom gunstig ut i departementets nye finansieringsmodell. Totalt gir omleggingen av incentivparameterne innen utdanning og forskning en positiv effekt på 6,0 mill. kr. for NMBU. Halvparten av denne overgangseffekten tilfaller NMBU i 2017 (2,992 mill. kr), resten i nye rekrutteringsstillinger tildeles med oppstart september 2017, 0,8 mill. kr. Det presiseres at dette bare er en foreløpig budsjettramme fra KD. Budsjettforhandlingene frem mot endelig budsjettvedtak i Stortinget i desember kan gi endret ramme til NMBU. 6

7 2.2 Ny finansieringsmodell fra KD I budsjettforslaget 6. oktober la KD frem justeringene i departementets finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Hovedinnretningen blir videreført, der modellen består av en basisdel og en resultatbasert del. De resultatbaserte indikatorene er justert for å øke andelen av resultatbasert uttelling i modellen. NMBU kom gunstig ut i den nye finansieringsmodellen. Lik de øvrige store universitetene drar NMBU nytte av sin relativt høye uttelling på forskningsindikatorene. Samlet fikk NMBU en økt uttelling på 6 mill. kr. De budsjettmessige konsekvensene av den nye modellen innarbeides over 2 år. NMBUs incentivramme øker med 3 mill. kr i 2017 og tilsvarende i KD fordeler disse nye midlene gjennom incentivindikatorer som NMBU ikke har i sin interne budsjettfordelingsmodell. NMBU må bruke alternativt fordelingsgrunnlag inntil videre. Rektor foreslår å fordele 60 % (1,8 mill. kr) av midlene til fakultetene, slik øvrige incentivinntekter fordeles ved NMBU. Midlene fordeles forholdsvis etter rammestørrelse til fakultetene. Øvrige 40 % av midlene (1,2 mill. kr) øremerkes økte kostnader ved fellespostene. Hovedelementene og incentivsatsene i den nye modellen omtales i vedlegg 1. Tabellen under viser de endringer som er gjort i departementets finansieringsmodell fra 2017: Gammel modell Ny modell Parameter Sats (tkr) Sats (tkr) Incentivgrunnlag Fordelingsramme Incentivgrunnlag Fordelingsramme Studiepoeng Produserte Åpen Produserte Åpen A F studiepoeng Studiepoeng Utveksling inn/utveksl 8 Åpen inn/utveksl utreisende Åpen Åpen Erasmus+ Kandidater Uteksaminerte Åpen kandidater integrerte mastergrader Doktorgradskandidater Fullførte 370 Lukket Fullførte 367 Åpen EU Fakturerte inntekter Lukket Regnskapsførte Inntekter Lukket (per mill. kr) (per mill. kr) NFR og regionale forskningsfond Bidrag og oppdragsaktivitet Fakturerte inntekter 162 (per mill. kr) Lukket Regnskapsførte Inntekter Regnskapsførte Inntekter 120 (per mill. kr) 102 (per mill. kr) Lukket Lukket Publisering Publiseringspoeng Figur 2.2 Gammel vs ny finansieringsmodell fra KD. Kommentarer til endringene: 35,9 Lukket Publiseringspoeng (ny beregningsmodell) 25,5 Lukket 1. Utdanning: a) Ny indikator for kandidater som fullfører grader på lavere eller høyere nivå. For integrerte mastergrader (varighet 5 6 år) har KD gitt dobbel sats for å sikre likhet mellom korte og lange utdanningsløp. 7

8 b) Ny indikator for utreisende studenter som deltar på Erasmus+ programmer. Satsene innen utdanningskomponenten er justert slik at samlet incentivvirkning innen utdanning er lik i nye som i gammel modell. 2. Forskning: a) Fullførte doktorgradskandidater: endres fra lukket til åpen fordelingsramme. Dette gir faste priser per uteksaminert kandidat. b) EU indikatoren: omfatter nå alle midler institusjonene mottar fra EU. KD bruker periodiserte regnskapstall, mot tidligere innbetalte midler, i incentivgrunnlaget. Dette bidrar til å utjevne incentivvirkningen av store engangsutbetalinger fra EU. c) Forskingsrådsmidler (NFR) og midler fra regionale forskingsfond: fordelingsgrunnlaget er periodiserte regnskapstall, lik som for EUindikatoren. d) Inntekter fra bidrags og oppdragsvirksomhet (BOA): ny indikator, også denne bruker periodiserte regnskapstall. e) Publisering: ny beregningsmodell på hvordan publiseringspoeng beregnes. Felles for alle incentivindikatorene er at KD bruker et gjennomsnitt av produksjonsdata fra når inngangsverdiene etableres for hver institusjon i finansieringsmodellen fra Fordeling av budsjettrammen ved NMBU. Departementet følger prinsippet om rammebudsjettering for enhetene i universitets og høyskolesektoren. Dette medfører at institusjonene selv velger hvordan budsjettene balanserer mellom tildelt ramme og interne budsjettbehov. Fordeling av rammene til enhetene er gjort i henhold til NMBUs vedtatte budsjettfordelingsmodell. 8

9 (mill. kroner) Tabell 3.1 Samlet fordelt budsjettramme NMBU 2017 Nettoramme 2017 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Budsjettenhet Fakulteter 636,7 630,4 6,3 1,0 % Rektorat 3,6 3,6 0,0 0,3 % Universitetsadministrasjonen inkl. sentre 198,5 207,7-9,2-4,4 % Felles poster 77,1 47,9 29,2 61,0 % Rekrutteringsstillinger 106,1 98,9 7,2 7,3 % Sum ramme drift 1 021,9 988,4 33,5 3,4 % Internhusleie, fellesarealer 33,6 32,7 0,9 2,8 % Oppfølging byggeprosjektene 15,8 15,8 0,0 0,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 69,7 64,7 5,0 7,7 % Sum eiendom og investeringer 119,1 113,2 5,9 5,2 % Satsningsmidler 35,3 31,3 4,0 12,6 % Rektors reserve 3,0 3,0 0,0 0,0 % Styrets risikoavsetning 23,0 10,0 13,0 130,0 % Sum satsninger og reserver 61,2 44,3 17,0 38,3 % Samlet budsjettramme 1 202, ,8 56,4 4,9 % Tildeling fra KD 1 194,2 Reserver overført fra ,0 (-) Over- /(+)underdisponert 0,0 3.1 Fordeling av ramme til drift SUM: mill. kroner Budsjettfordelingen til drift av fakulteter, universitetsadministrasjonen (inkl. sentre), fellesposter og rekrutteringsstillinger utgjør til sammen 1021,9 mill. kr. Det er lagt til en generell pris og lønnsjustering på 2,8 % for alle enheter. Driftsrammene reduseres med 0,5 % fra 2016 som en følge av at effektiviserings og avbyråkratiseringskuttet til KD videreføres. I US sak 58/2016 vedtok styret en omlegging av inntektsmodell for dekningsbidrag fra bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Alt dekningsbidrag fra BOA prosjektene tilføres fakultetene fra For å kompensere for inntektsbortfallet ved det sentrale fordelingsnivået er fakultetene gitt en tilsvarende rammekorreksjon på 13,5 mill. kr. Med dette gir budsjettomleggingen ingen realøkonomisk effekt ved fakultetene eller det sentrale fordelingsnivået. Men i budsjettoversikten bidrar dette til den lave veksten på 1,0 % for fakultetene. 3.2 Ramme til eiendom og investeringer SUM: mill. kroner Budsjettrammen til eiendomsavdelingen er økt med på 5,0 mill. kr. til verdibevarende vedlikehold. Plan for verdibevarende vedlikehold og bygningsmessige investeringer for 2017 fremkommer av tabellen under. 9

10 (tusen kr) 2017 Lov og forskriftspålagt aktiviteter 1,8 Miljøtiltak Ås 1,5 Uforutsette hendelser alle slag (risikoavsetn.) 4,4 Større og mindre vedlikeholdsprosjekt Ås/Adamstuen 26,8 NMBUs andel av rehabiltering TF-kvartalet 28,8 Prosjekter og tiltak i uteområder,8 Læringsmiljøutvalgsmidler (LMU) 3,6 Forskningsinfrastrukturmidler (FIM) 2,0 Delsum vedlikehold og investeringer ordinært budsjett 69,7 Sem-midler til Jordfagsbygg 3. etasje og fasade Statsbyggmidler til nytt verksted og parkeringsplass 17,0 KD midler til Rehabilitering TF 35,0 KD midler til SEARCH Sandnes 8,0 Salg av eiendom 2,0 Totalsum vedlikehold og investeringer inkl. engangsmidler 131,7 Tabell 3.2 Vedlikehold og investeringer plan 2017 I tillegg til den ordinære budsjettrammen får eiendomsavdelingen tilført 17 millioner fra Statsbygg. Dette skal dekke erstatning for underetasjen i Verkstedsbygningen. Eiendomsavdelingen jobber med prosjektering og planlegging av erstatningslokaler da Verkstedbygningen rives som en konsekvens av samlokaliseringsprosjektet i juni For at eiendomsavdelingen skal ha kontorfasiliteter prosjekteres erstatningslokaler til å romme hele avdelingen, inkludert personalet fra Adamstuen. Nytt bygg planlegges ferdigstilt innen utgangen av Full rehabilitering av den fredede Damgården skal være ferdig mars Oppstart rehabilitering av TF kvartalet starter med rivningsarbeid våren KDs ordning med «løyving til oppgradering av bygg ved institusjonar som forvaltar eigen bygningsmasse» fortsetter i NMBU vil sende søknad om midler til flere tiltak. De prioriterte tiltak tilfredsstiller forutsetningen om en egeninnsats på minst 30 millioner. Finansieringen av dette tas over vedlikeholdsbudsjett og/eller ved ekstratildelinger. Første prioritet er oppgradering og ombygging av den gamle varmesentralen til fleksible arealer som kan brukes til studierelatert aktivitet, innovasjon eller annen aktivitet som innbefatter innovative læringsformer, konferanser, møter eller arbeidsplasser. NMBU har hatt en stor økning i antall studenter, og det må etableres flere arealer for studentene. På andre prioritet kommer Auditorium Maximum. Den brukes til aktiviteter for studentsamfunnet og til undervisning, eksamen med mer. Samlokaliserings og brukerutstyrsprosjektet (SLP/BUT) Prosjektet forholder seg til plan og budsjett vedtatt av prosjektstyret. Den største budsjettposten i 2017 er arbeidet rundt IKT strukturen i bygget. Budsjettmessig status for 2017 fremgår av tabellen under: 10

11 Aktivitet (mill. kroner) 2017 Prosjektadministrasjon / SLP / BUT 9,6 Flytte- og ibruktakelsesprosjektet 6 SLP/BUT IKT prosjekt 26 Totalt Prosjekt Campus 41,6 Tabell 3.3 Budsjett Campus Ås prosjektet. Det er avsatt 15,8 mill. kr til å finansiere deler av NMBUs egenandel i Samlokaliseringsprosjektet. Midlene går til å dekke prosjektadministrasjon samt kostnader ved flytte og ibruktakelsesprosjektet. Ytterligere finansiering på 26 mill. kr må på plass for Det vises til omtale av dette punkt i kapittel Satsinger og reserver SUM: 61,2 mill. kroner NMBU samlede satsninger for 2017 sees i tabell under. Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Tabell 3.4 NMBUs samlede satsninger i 2017 Budsjett 2016 Endring Budsjett 2017 Forskningsmidler diverse tiltak SFU egenandel SFF egenandel ny SFF FME egenandel ny FME SFF egenandel CERAD SFI egenandel Foods of Norway Innovasjonssatsningen Utenlandsopphold Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsbevilgning FFU-satsningen Bioenergi Satsningsmidler SamVit Satsningsmidler MiljøTek Satsningsmidler VetBio Sum satsningsmidler Nye satsninger i 2017 Tildeling av nytt Senter for fremragende utdanning (SFU) NMBU har søkt NOKUT om nytt Senter for fremragende utdanning (SFU). Rektor finner det naturlig at det også til et slikt senter øremerkes midler fra sentralt hold og vil derfor innarbeide 1,0 mill. kroner knyttet til dette i budsjettet for NOKUT offentliggjør 1. november 2016 hvem som får SFU. Tildeling til nytt Senter for fremragende forskning (SFF) NMBU har i forbindelse med NFRs utlysning av nye SFF gått videre til andre søknadsrunde med en søknad om SFF knyttet til arbeidet med laksegenomet. Retningslinjene for SFF er ved NMBU tilsier at det skal gis en tildeling på 1,3 mill. kroner i sentral støtte til SFF en. Forskningsrådet har utsatt beslutning om valg av sentre til 11

12 mars Rektor vil derfor innarbeide kroner (halvårsvirkning) knyttet til dette i budsjettet for Tildeling av nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) NMBU er tildelt ett av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi, «Norwegian Centre for Sustainable Bio based Fuels and Energy». Rektor legger til grunn at et FME behandles på samme måte som ett SFF og forslår derfor å innarbeide 1,3 mill. kroner i sentral støtte til dette senteret. Styrking av innovasjonssatsingen NMBU har etablert et godt samarbeid med de andre sentrale aktørene på Campus Ås innen innovasjon. Neste steg i fellessatsningen er etableringen av Innovasjonssenteret Campus Ås AS sammen med NIBIO. Ressursene som er satt av til dagens NMBU TTO legges til selskapet fra 2017 med et tillegg på 1,0 mill. kroner (se omtale i US sak 108/2016 Innovasjonssenter Campus Ås AS og nyskapingsfond andre drøfting). NMBU går også inn som eier i Inkubator Ås AS sammen med NIBIO. Det settes av 0,5 mill. kr til aksjekapital for etablering av Innovasjonssenteret Campus Ås AS og for å inngå som eier i Inkubator Ås AS. Beløpet finansieres over virksomhetskapitalen Videreførte satsninger Satsning fremragende forskning og utdanning (FFU) Styret vedtok i US sak 55/2015 satsningen på mer fremragende forskning og utdanning: (mill. kr) 2017 Kvalitet i alle ledd 1,7 Satsing på talenter 4,6 Prestisjeprosjekter 1,7 Sum 7,9 Tabell 3.5 Satsning mer fremragende forskning og utdanning Fremdriften i satsningen har gått som forventet i Hovedaktivitetene går videre i 2017 og finansieres slik: 6,13 mill. kr ble satt av i NMBUs budsjett for ,8 mill. kr øremerkes økningen i FFU satsningen fra Denne økningen er nødvendig for å oppfylle det vedtatte totalbudsjettet for satsningen Reserver og risikoavsetning Universitetsstyret vedtok 18. juni å etablere en årlig risikoavsetning til samlokaliseringsprosjektet og andre uforutsette engangskostnader (US 59/2016). Universitetsstyrets reserve på 12 mill. kr inngår i denne avsetningen fra og med budsjettåret Videre vedtok styret å overføre 8 mill. kr av sin reserve fra 2016 til å øke risikoavsetningen. Rektor vurderer risikoen rundt SLP såpass høy at 12

13 Universitetsstyrets risikoavsetning justeres opp. Det foreslås at reserven økes til 15 mill. kr i året. Rektors reserve videreføres uendret i Styrets risikoavsetning: Rektors reserve: 23 mill. kr ( mill. kr) 3 mill. kr 3.4 Budsjettmessig effekt av omorganiseringen fra Innsparingseffekter av ny faglig og administrativ organisering som trer i kraft fra 1. januar 2017 er ikke beregnet og tatt inn i dette budsjettforslaget. Rektor legger til grunn at den faglige omorganiseringen i utgangspunktet finner sin finansering innenfor de budsjettrammer fakultetene disponerer. Det forventes at innsparinger som følge av omorganiseringen vil gjøre de faglige enhetene bedre i stand til å håndtere fremtidige justeringer i NMBUs bevilgning fra KD. Rektor vil disponere av egen reserve og eventuelle fristilte midler til å støtte omorganiseringen ved de fakulteter som består av flere institutter. Budsjettmessige konsekvenser av flytting stillinger, arbeidsoppgaver og aktiviteter mellom avdelinger eller fagmiljø vil bli spesifisert og innarbeidet i endelig budsjett som legges frem for Universitetsstyret i november. 3.5 Innarbeiding av øvrige økte budsjettposter For å finansiere økt vedlikeholdsbudsjett, justering av fellesposter, finansiering av nye satsninger i 2017 og økt risikoavsetning for universitetsstyret er følgende rammejusteringer innarbeidet i budsjettene til enhetene fra 2017: a) Rammekutt på fakulteter på 1,0 % ( 6,8 mill. kr) b) Rammekutt ved Universitetsadministrasjonen og sentre på 1,8 % ( 3,7 mill. kr). c) Etter en vurdering og tilpasning av fellespostene justeres disse opp med til sammen 4,4 mill. kr for Dette inkluderer ikke den justering som er gjort som følge av endret fordelingsmodell for dekningsbidrag (13,5 mill. kr). Videre inkluderer dette ikke den budsjettekniske flytting av post for elektroniske tidsskrifter (11,3 mill. kr) til fellespostene. Samlet gir tiltakene en varig budsjettvirkning på 6,1 mill. kr i Innarbeiding av effektiviseringskutt fra KD I US sak 59/2016 vedtok styret at KDs effektiviserings og avbyråkratiseringskutt skulle innarbeides i budsjettrammene til alle enheter. I Statsbudsjettet ble NMBU gitt et kutt på 5,9 mill. kr, tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen. Som en konsekvens av dette er en tilsvarende rammejustering innarbeidet ved alle budsjettenheter. 13

14 4. Disponering risikoavsetning Det er satt av 23 mill. kr til Universitetsstyrets risikoavsetning for Den består av 15 mill. kr i ordinær avsetning samt 8 mill. kr fra avsetningen i Universitetsstyret vedtok i US sak 82/2016 å etablere en ordning for å finansiere nybygg, påbygg, renovering av bygg eller tung infrastruktur relatert til forskning, utdanning og innovasjon gjennom forhåndsdisponering av ubrukte midler fra likviditetsreserven. Bruk av ordningen forutsetter et vedtak i universitetsstyret basert på de retningslinjer for lånevirksomheten som ble vedtatt. Langtidsprognosen for som ble lagt frem på samme styremøte (US sak 80/2016) indikerte en økt egenandel i samlokaliseringsprosjektet på 26 mill. kr for I tillegg påløper NMBUs faste finansiering av prosjektdrift (lønn og drift) på 15,8 mill. kr. Den økte egenandelen er kostnader utelukkende relatert til SLP. I arbeidet med budsjettet har det vært vurdert flere grep for å kunne legge frem et budsjett i balanse. Rektor har så langt som mulig lagt vekt på å balansere budsjettet uten å måtte låne fra likviditetsreserven. For å oppnå dette vil Rektor anbefale at Universitetsstyrets risikoavsetning for 2017 disponeres til å dekke 23 av de 26 mill. kr som mangler finansieringen. Videre foreslår Rektor at samlokaliseringsprosjektet (SLP) benytter gjenstående midler fra salget av Sem Øvre (ca. 3,0 mill. kr) til dekning av øvrige prosjektkostnader i Rektors vurdering. Rektor legger frem et første utkast til budsjett for Universitetsstyret for Rektor har innarbeidet de nye satsningene for 2017 i budsjettforslaget og videreført FFUsatsningen slik den opprinnelig var planlagt. Universitetsstyrets risikoavsetning er økt til 23 mill. kr, som er 3 mill. kr over budsjettvedtaket i styremøtet den 16. juni. Dette som en konsekvens av den høye risikoen rundt Samlokaliseringsprosjektet. Budsjettkonsekvensene av de økte incentivinntektene fra den reviderte finansieringsmodellen til KD er innarbeidet ved fakultetene. Rektor anbefaler Universitetsstyret å disponere 23 mill. kr av risikoavsetningen til å dekke de deler av engangskostnadene ved SLP i 2017 som ennå ikke er finansiert. Videre anbefaler rektor at effektiviseringskuttet fra KD innarbeides i budsjettet med varig virkning. Til universitetsstyrets møte i november vil rektor legge frem en samlet årsplan for NMBU. Det vil videre bli utarbeidet årsplaner for fakultetene og for universitetsadministrasjonen etter et nytt opplegg. 14

15 Fakulteter: (1000 kroner) 6 Budsjettrammer for enhetene Tabell 6.1 Fordeling fakulteter Nettoramme 2016 Nettoramme 2017 Endring %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ,3 % Fakultet for biovitenskap ,6 % Fakultet for landskap og samfunn ,4 % Fakultet for veterinærmedisin ,0 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,7 % Handelshøyskolen NMBU ,1 % Fakultet for matematiske realfag og teknologi ,9 % Gammel fakultetsledelse ,0 % Sum fakulteter ,0 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Universitetsadministrasjon og sentre: (1000 kroner) Budsjettenhet Nettoramme 2016 Nettoramme 2017 Endring %-vis endring Rektorat ,3 % Universitetsadministrasjonen Adminstrasjonsdirektør ,2 % Økonomiavdelingen ,2 % Felles ressurssenter ,2 % * Eiendomsavdelingen ,2 % IT-avdelingen ,4 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,2 % Studieavdelingen ,2 % Forskningsavdelingen ,2 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,2 % Universitetsbiblioteket ,8 % * Senter for etter- og videreutdanning ,2 % Senter for husdyrforsøk ,2 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,3 % Senter for fiskeforsøk ,3 % Biogasslabben ,4 % Senter for klimaregulert planteforskning ,2 % Sum Universitetsadministrasjonen ,4 % Tabell 6.3 Universitetsadministrasjon og sentre * Avsetningen til felles ressurssenter vil bli fordelt i budsjettsaken i november * For UB er posten for abonnering på elektroniske tidsskrifter flyttet til fellespostene 15

16 US-SAK 102/2016 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2017

17 Vedlegg 2 Innhold 1. BUDSJETTMODELLEN BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE SATSNINGSMIDLER FELLES POSTER

18 Vedlegg 2 1. Budsjettmodellen 2017 Fordelingen til fakultetene følger NMBUs finansieringsmodell med justering for det incentivbaserte produksjonsgrunnlag de har hatt i I og med at produksjonen har skjedd ved de gamle instituttene viser tabellverket til disse og konvertering til de nye fakultetene skjer i pkt. 2 i dette vedlegget. Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i budsjettmodellen for Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2016* U F Basis Nettoramme 2017* Endring Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum instituttene * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 1.1. Basis Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen. Budsjettenhet/budsjettformål Basis 2016 Korreksjoner Overhead lagt ut til enhetene Kutt 2016 Studieplasser 2015 Studieplasser 2016 Samlet basis 2017 Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum instituttene Studie plasser rev I forbindelse med innføringen av TDI-modellen er godskrives all overhead instituttene. I denne forbindelse justeres basis. Korreksjonene gir ingen realøkonomisk effekt ved fakultetene eller det sentrale fordelingsnivået. Det henvises til US-sak 58/2016 for detaljer rundt omleggingen av inntektsmodell for overhead fra BOA Kuttet i rammen som ble gjennomført i 2016 videreføres fra 2017 i basis. Følgende styrkning av basis fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 10 studieplasser i kategori D til Institutt for matematiske realfag og teknologi tildelt i 2015 fra KD, plassene tildeles for fire år. 2

19 Vedlegg 2 10 studieplasser i kategori D innen praktiskpedagogisk utdanning (PPU) fra høsten Virkning for første halvår ble gitt i 2016 og virkning for annet halvår er tildelt Institutt for matematiske realfag og teknologi for studieplasser tildelt i Disse studieplassene er i US-sak 64/2016 «Opptaksrammer» fordelt med henholdsvis 10 treårige plasser i kategori D og 12 toårige i kategori C til Institutt for landskapsplanlegging. Beløpet inkluderer effekten av tildelte plasser Undervisningstildeling 2015 data A B C D E F Total 60 studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2015 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Andel 60 % Satser KD penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum

20 Vedlegg 2 Sats KD 8,0 Institutt Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Handelshøyskolen NMBU 8 38 Institutt for landskapsplanlegging Noragric 4 19 Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap 0 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 19 Institutt for produksjonsdyrmedisin 4 19 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 4 19 Institutt for sports og familiedyrmedisin 4 19 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap 0 0 Institutt for plantevitenskap Sum Emnedeling Resultatet av de innmeldte delinger av emner fremgår av tabellen under og inngår i beregningen av U kroner Totalt Institutt for landskapsplanlegging 782 Institutt for naturforvaltning 407 Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap 127 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 328 Institutt for plantevitenskap 271 Institutt for miljøvitenskap 22 Institutt for matematiske realfag og teknologi 538 Handelshøyskolen NMBU 108 Noragric 108 Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 0 Institutt for sports og familiedyrmedisin 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 0 Sum Forskningstildeling Vekt 0,30 0,30 0,22 0,18 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Tildeling Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap

21 Vedlegg 2 Dataene baserer seg på produksjon for 2015 hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er regnskapsførte kostnader i regnskapsåret Når det gjelder publiseringspoeng er disse beregnet etter gammel modell for beregning. Dr. grader Publikasjonspoeng Handelshøyskolen NMBU 7 7 Handelshøyskolen NMBU 45,1 42,0 Institutt for landskapsplanlegging 4 3 Institutt for landskapsplanlegging 53,6 43,6 Noragric 3 5 Noragric 43,7 65,0 Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi 61,7 73,2 Institutt for naturforvaltning Institutt for naturforvaltning 121,3 92,9 Institutt for miljøvitenskap 6 8 Institutt for miljøvitenskap 39,0 35,9 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 8 Institutt for basalfag og akvamedisin 42,7 33,1 Institutt for produksjonsdyrmedisin 6 8 Institutt for produksjonsdyrmedisin 30,1 20,6 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 6 6 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 53,8 37,7 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 4 1 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 21,3 14,3 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 75,5 93,2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 49,2 31,9 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 6 Institutt for plantevitenskap 28,0 26,5 Institutt for plantevitenskap ,0 609,8 Sum NFR EU NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) Handelshøyskolen NMBU Institutt for landskapsplanlegging Noragric Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for miljøvitenskap Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for plantevitenskap Sum ) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere 1) Omsatte midler EU er midler knytttet til EUs rammeprogrammer som kostnadsført i året 5

22 Vedlegg 2 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, sentre, universitetsadministrasjonen og sentrale tiltak. (1000 kroner) A B C D E F G H I J Nettoramme 2016 Endringer pga. fin.systemet Hvorav internhusleie (av A) Omorganisering Lønns/prisjustering Rammekorreksjoner 2,8 % Ramme-kutt Nettoramme 2017 Endring Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2016 B. Jfr. tabell under pkt. 1 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen Kunnskapsdepartementet har bestilt en felles modell for internhusleieordningen med tilhørende like incentivordninger fra de selvforvaltende universitetene. Retningslinjene for denne vil foreligge tidlig i 2017 og vil være gjeldene fra %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Handelshøyskolen NMBU ,0 % Noragric ,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for naturforvaltning ,0 % Institutt for miljøvitenskap ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plantevitenskap ,0 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,0 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,0 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,0 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,0 % Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ,0 % Fakultet for biovitenskap ,0 % Fakultet for landskap og samfunn ,0 % Fakultet for veterinærmedisin ,0 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Handelshøyskolen NMBU ,0 % Fakultet for matematiske realfag og teknologi ,0 % Gammel fakultetsledelse ,0 % Sum fakulteter ,0, % Rektorat ,0 0,3 % Adminstrasjonsdirektør ,0 % Økonomi- og eiendomsdirektør ,0 % Økonomiavdelingen ,2 % Felles ressurssenter ,2 % Eiendomsavdelingen ,2 % IT-avdelingen ,4 % Adminstrasjonsdirektør ,0 % Ledelsesstab ,0 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,2 % Studieavdelingen ,2 % Forskningsavdelingen ,2 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,2 % Universitetsbiblioteket ,8 % Senter for etter- og videreutdanning ,2 % Senter for husdyrforsøk ,2 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,3 % Senter for fiskeforsøk ,3 % Biogasslabben ,4 % Senter for klimaregulert planteforskning ,2 % Sum Universitetsadministrasjonen ,4 % Sum stedvis ,3 % Felles poster ,0 % Rekrutteringsstillinger ,3 % Sum ramme drift ,4 % Internhusleie, fellesarealer ,8 % Oppfølging byggeprosjektene ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,7 % Sum eiendom og investeringer ,2 % Satsningsmidler ,6 % Rektors reserve ,0 % Styrets risikoavsetning ,0 % Sum satsninger og reserver ,3 % Ekstraordinære midler fra KD, TF-kvartalet ,0 % Ekstraordinære midler fra KD, SEARCH, Sandnes ,0 % Ufordelte studieplasser ,0 % Sum særskilte tildelinger ,0 % Sum ,1 % Tildeling fra KD Midler overført fra foregående år Bruk av virksomhetsk apital - - (-) Over- /(+)underdisponert - - 6

23 Vedlegg 2 Med bakgrunn i den nye ordningen må det forventes at midlene knyttet til internhusleieordningen refordeles basert på nye modell, senest med virkning fra budsjettåret D. Endringer som følge av omorganiseringsprosessen; Tallene for fakultetene inkluderer ikke flytting av GrøntMiljø fra Fakultet for biovitenskap til Fakultet for landskap og samfunn. Midlene avsatt til administrasjonsdirektør utgjør midler tidligere avsatt til administrasjonsdirektør, ledelsesstab og økonomi- og eiendomsdirektør. En rekke stillinger, oppgaver og ressurser blir flyttet fra når ny organisasjon trer i kraft. Budsjettmessig blir disse innarbeidet og spesifisert når endelig budsjett vedtas i november. E. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 2,8 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i 2017 som av departementet er beregnet til 2,8 %. Felles poster er ikke justert. F. Enhetens rammer er kuttet med følgende; Fakultetene er kuttet med 1,75 %. Rammekuttet på fakultetene er redusert tilsvarende effekten av omleggingen av KDs finansieringsmodell dvs. 60 % av 3,1 mill. kroner. Øvrige enheter er kuttet med 2,5 %. G. Rammekorreksjoner består av: Fakultet for veterinærmedisin er tilført 1 mill. kroner knyttet til utstyrsmidler mm som tidligere er disponert av rektor på vegne av veterinærmiljøet. IT-avdelingens tildeling er økt med 0,6 mill. kroner knyttet til halvårseffekten av en stilling knyttet til oppfølging av NMBUs web. Universitetsbibliotekets tildeling er redusert med 10,5 mill. kroner i det elektroniske tidsskrifter er trukket ut av tildelingen og lagt som en egen post under fellesposter. Rekrutteringsstillinger er oppjustert med helårs finansiering av nye stillinger i Statsbudsjettet 2016 samt nye stillinger tillagt i Statsbudsjettet for Sistnevnte er lagt inn med virkning fra siste tertial H. Nettoramme

24 Vedlegg 2 3. Satsningsmidler Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2016 Endring Budsjett 2017 Forskningsmidler diverse tiltak SFU egenandel SFF egenandel ny SFF FME egenandel ny FME SFF egenandel CERAD SFI egenandel Foods of Norway Innovasjonssatsningen Utenlandsopphold Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsbevilgning FFU-satsningen Bioenergi Satsningsmidler SamVit Satsningsmidler MiljøTek Satsningsmidler VetBio Sum satsningsmidler NMBU sine ordinære satsningsmidler foreslås økt til 35,25 mill. kroner i Det frigjøres 0,9 mill. kroner av eksisterende midler til nye satsninger i For å finansiere satsningen på de 3 fremragende sentre der NMBU enten deltar eller har søkt om fra 2017 er det foreslått satt av 3,6 mill. kroner. Budsjettet for FFU øker til 7,9 mill. kroner i

25 Vedlegg 2 4. Felles poster Felles poster er kostnader som er felles for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene, men administreres av universitetsadministrasjonen. Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2016 Endring Budsjett 2017 Historiske samlinger Store norske leksikon NOVA Forventet sentral andel av Overhead Motpost budsjettmodell RBO - NMBU tilpassning Medlemskap i organisasjoner Godtgjørelse styre, utvalg oa Sum rektor Beredskap Innføring av internrevisjon Sum økonomi- og eiendomsdirektør Avgift Gigacampus (Uninett) Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Sum IT-direktør Drift av administrative datasystemer Videreutvikling av administrative datasystemer Kjøp av utrederkompetanse Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Sum økonomidirektør SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) SiO - Fristasjon (Studentsamskipnaden) SiÅs - Driftsavtale GG-hallen SiÅs - Driftsavtale kantiner Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer Sum tekniskdirektør Elektroniske tidskskrifter Kopinor Sum bibliotekdirektør Studentdemokratiet Helsetjeneste for studenter Studentsamfunnet i Ås Eksamensavvikling UKA i Ås Inkluderingsmidler Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning Utdanningspris/Forskningspris Mastergradsprisen Programevalueringer Studieplasser forskerlinjen, adm. av studieavdelingen Læringssenter Sum studiedirektør FODOS Kjøp av kommersialiseringstjenester Etablering EU-støttefunksjoner Inovasjonsstrategien Internasjonalt samarbeid/samarb. med Minnesota Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR KD - Øremerket Småforsk, ny post fra Sum forskningsdirektør NMBU-konferansen Sum SEVU Forskningsdagene/forskningstorget/Forskning GP/Ungforsk Formidlingssenter Campus Ås Sum kommunikasjonsdirektør Hovedverneombud/tillitsvalgte Velferdsmidler Lærlingemidler Kjøp av juridiske tjenester Kunngjøringer Mobiltetsfremmende tiltak Attføringsarbeid HMS-tjenester Likestilling Sentrale opplæringsmidler Sum personal- og organisasjonsdirektør Sum

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

Budsjett 2017 innledende behandling

Budsjett 2017 innledende behandling US 59/2016 Budsjett 2017 innledende behandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr. Sundby Arkiv nr: 16/02458 Vedlegg: Forslag til vedtak:

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017

Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017 Vedtatt av Universitetsstyret 24.11.2016 (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017 Budsjett og tiltaksplan 2017 Innhold 0. Innledning... 2 1. Overordnet risikovurdering... 2 1.1. Risikovurdering for

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling

Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling US 95/2015 Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Beregningsteknisk

Detaljer

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017

US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Hans Gran, Jan Olav Aasbø

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...

Detaljer

P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018

P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018 P360 sak 17/ 02450-10 Årsplan og budsjett 2018 Behandlet av Universitetsstyret 16.10.2017 - sak 102/2017 Innhold 0. Innledning... 2 1. Overordnet risikovurdering... 3 1.1. Risikovurdering for 2018...

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Budsjett

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger... 2 2. Budsjettrammer NMBU 2015... 4 2.1 Budsjettutsikter 2016-2018...

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Overføring av midler fra 2016 til 2017

Overføring av midler fra 2016 til 2017 US 36/2017 Økonomirapport 3. tertial 2016 Overføring av midler fra 2016 til 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby, Kasper Fellkjær

Detaljer

Forberedelse til etatsstyringsmøtet

Forberedelse til etatsstyringsmøtet US 26/2016 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø/Paul Stray Arkiv nr: 16/01204-1 Forslag til vedtak: Universitetsstyret slutter

Detaljer

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU

Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU 1 1. Innledning Budsjett NMBU for 2014 omfatter fordeling av tildelte midler i statsbudsjettet på NMBUs budsjettenheter og formål. NMBUs budsjettramme i statsbudsjettet

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan

Detaljer

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 1 av 40 US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkivnr:14/03209 Økonomi- og eiendomsdirektør og administrasjonsdirektør Jan Aldal, Hans Chr. Sundby,

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose

Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose US 59/2017 Budsjett og tiltaksplan 2018 innledende behandling - Langtidsprognose Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Konstituert økonomidirektør Hans Christian

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen

Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen 1302 1901 US-SAK NR: 137/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Ved tildeling av nye fullfinansierte studieplasser fra KD tildeles fakultetene 60 % av den sats som KD til enhver tid benytter seg av for plassene.

Ved tildeling av nye fullfinansierte studieplasser fra KD tildeles fakultetene 60 % av den sats som KD til enhver tid benytter seg av for plassene. Budsjettmodellen har virkning fra og med budsjettåret 2018. Modellen er en mekanisme for å fordele midler til fakultetene ved NMBU, og er utelukkende en finansieringsmodell. Universitetsstyret gir tildelingen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012

Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 119/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Overføring av midler fra 2015 til 2016

Overføring av midler fra 2015 til 2016 US 28/2016 Økonomirapport 3. tertial 2015 Overføring av midler fra 2015 til 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby Arkiv nr:

Detaljer

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Resultatbasert finansieringssystem. for

Resultatbasert finansieringssystem. for Resultatbasert finansieringssystem for Revidert per november 2007 2 INNHOLD 1. PRINSIPPMODELL...4 2. UNDERVISNINGSTILDELING...4 2.1. RESULTATBASERT UNDERVISNINGSTILDELING... 4 2.1.1. Kategorier... 4 2.1.2.

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 12.09.11 Notatdato: 09.09.11 Saksbehandler: Harald Mohn Jenssen/Niels-Chr. Hervig,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr. 6/2014 Møtedato: 08-12-2014 Notatdato: 01-12-2014 Arkivsaksnr.: 2014/8689

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 1. Innledning Fakultetet og enheter mottok foreløpig disponeringsskriv for 2019 i juni (vedlegg 1). Disponeringsskrivet er basert på fordelingen

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet

Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet Utfyllende informasjon: UiOs fordelingsmodell http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/okonomi/fordeling/int ern- finansieringsmodell/

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Universitetet i Oslo Enhet for Lederstøtte

Universitetet i Oslo Enhet for Lederstøtte Universitetet i Oslo Enhet for Lederstøtte Notat ORIENTERING OM LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING OG FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2019 1. LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING Regjeringen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 18/2018 Møtenr.: 10/2018 Møtedato: 13. desember 2018 Notatdato: 6. desember 2018 Saksbehandler:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 91/18 27.09.2018 Dato: 13.09.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 2. tertial 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer