US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016"

Transkript

1 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av en budsjettramme for NMBU på 1104,109 mill. kroner for 2016 vedtar Universitetsstyret følgende foreløpige fordeling av budsjettet:

2 2 (1000 kroner) Budsjettenhet 2016 Institutter og fakulteter Sentre Rektorat Universitetsadministrasjonen Felles tiltak Felles poster Internhusleie, felles arealer Oppfølging byggeprosjektene Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Fusjonskostnader Nye studieplasser, ufordelt Rekrutteringsstillinger Satsningsmidler Rektors reserve Universitetsstyrets satsningsmidler Samlet budsjettramme Tildeling fra KD Midler overført fra Bruk av virksomhetskapital - (-) Over- /(+)underdisponert Satsningsmidler, på til sammen 16,8 mill. kr (6,5+5,0+5,3), forbeholdes fremragende forskning og utdanning. Endelig bruk av satsningsmidlene vedtas 22.oktober Mari Sundli Tveit Rektor

3 3 Innledning Saken omhandler det foreløpige budsjett til NMBU for Det estimeres en budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på 1104, 109 mill. kr. Endelig budsjettramme foreligger når Statsbudsjettet legges frem 8. oktober. De foreløpig beregninger viser at det må inndekkes et budsjettunderskudd på 12,9 mill. kr før endelig budsjett kan vedtas i balanse 22. oktober. Hovedårsakene til ubalansen er høye kostnader tilknyttet byggeprosjektene og budsjettkutt fra KD. Utfordringen i budsjettet for 2016 er å frigjøre budsjettmidler til strategiske satsinger og samtidig dekke inn budsjettunderskuddet. I saken omtales sentrale poster i inntekts- og utgiftssiden for budsjett i 2016, risikovurderinger, satsning på fremragende forskning og utdanning samt hvordan NMBU kan arbeide videre med å øke det økonomiske handlingsrommet. Det foreløpige budsjett må sees i sammenheng med revidert budsjett 2015 og langtidsbudsjettet. Forankring i NMBUs målstruktur og strategier Det foreløpige budsjettet for 2016 legger til grunn NMBUs målstruktur med 11 virksomhetsmål. Virksomhetsmålene viser hvordan NMBU skal realisere Kunnskapsdepartementet 4 sektormål. Videre er saken relatert til vedtatt årsplan 2015 (US 153/20104) og de tiltak som der ble vedtatt igangsatt. US har tidligere fattet en rekke vedtak som legger føringer for budsjettet for 2016: 1. Strategisk anvendelse styrets midler: Vedtak i sak 80/14 (Revidert budsjett) og sak 26/2015 (årsregnskap 2014) fastslår at universitetsstyrets reserve skal benyttes utelukkende til gjennomføring av overordnede og/eller strategiske formål, herunder ønsket utvikling, og omstilling. 2. Økning av det økonomiske handlingsrom: I forbindelse med behandling av budsjett og årsplan for 2015 har US vedtatt at NMBU må: a) Synliggjøre hvordan det kan omprioriteres/frigjøres midler b) Innarbeide avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene i budsjettene, og unngå flate kutt. c) Vise til hvordan man kan øke handlingsrom i budsjettet, herunder ved fremleggelse av langtidsbudsjettet komme opp med forslag til hvordan man i større grad kan omstille virksomheten og frigjøre midler til større strategiske satsinger. d) Effektivisere ved at institutter og sentre søker samarbeidsløsninger for den administrative virksomhet (på tvers mellom institutter, på fakultetsnivå mv). Det må utvikles løsninger som bidrar til avbyråkratisering og effektivisering, og som samtidig frigjør budsjettmidler med varig effekt. Disse føringene fra Styret ligger til grunn for det foreløpige budsjett som legges frem.

4 4 Redegjørelse for saken 1. Budsjettramme for Det foreløpige budsjett er hovedsakelig en teknisk beregning av rammene til enhetene, fellestiltakene og de ulike satsningsmidlene. Det estimeres en budsjettramme for NMBU i 2016 på 1104, 109 mill. kr. Rammen fremkommer ved å estimere incentivutbetalingene i henhold til KD sin finansieringsmodell. Videre innarbeides andre budsjettjusteringer som er kjente per i dag. Finansieringssiden i budsjettet. a) Økt uttelling i KD sin finansieringsmodell: Estimater viser at NMBU kan forvente en økt uttelling i KD sin finansieringsmodell for budsjettåret Økte incentivinntekter innen NFR (3,0 mill. kr) og EU-komponenten (1,9 mill. kr), doktorgrader (-1,7 mill. kr), publisering ( 0,5 mill. kr) økt studiepoengproduksjon og nye studieplasser (8,4 mill. kr) forklarer av økningen på 11 mill. kr. Endring i incentivtildeling fra KD i 2016 Undervisning (studiepoeng) 8,4 Forskning (EU, NFR, publisering, fullførte PhD-grader) 2,6 Mill. kr Totalt 11,0 Tabell 1.1 I henhold til NMBU sin budsjettfordelingsmodell tilfaller 60 % av de økte inntektene instituttene. De øvrige 40 % disponeres av universitetsstyret til fellestiltak. b) Midler som frigjøres: Det frigjøres en mindre andel med budsjettmidler for Dette er aktiviteter eller satsninger som ble sluttført i 2015: - Frigjort fra diverse engangstiltak i 2015: 4,0 mill. kr - Frigjorte satsningsmidler: 6,5 mill. kr De frigjorte midlene fra engangstiltak 2015 bidrar til å styrke budsjettbalansen. Frigjorte satsningsmidler (6,5 mill. kr) inngår i NMBU sin ordinære budsjettpost for satsningsmidler på totalt 32,7 mill. kr. De disponeres til fremragende forskning og utdanning.

5 5 Utgiftssiden i budsjettet. a. Det forventes at KD vil følge opp kuttet for avbyråkratisering og effektivisering også i budsjettrammene for Det er anslått et kutt på 0,5 % av NMBU sin budsjettramme. Dette utgjør ca. 5,6 mill. kr. b. I 2015-budsjettet ble flere nystartede tiltak finansiert med engangsmidler. Hoveddelen av tiltakene knytter seg til byggeprosjektene. De fleste tiltakene videreføres frem mot samlokalisering i For 2016 og kommende budsjettår må det derfor innarbeides inndekning for disse vedtakene, til sammen 11,2 mill. kr. Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Dekking av tapt omsetning byggeperioden SHF IT-prosjektleder saslp Frikjøp av brukermedvirkning fra VetBio i BUP/SLP Frikjøp driftsleder TA samlokaliseringsprosjektet (SLP) Prosjektledelse byggeprosjektene Kommunikasjonsrådgiver (1 årsverk) Stilling optimal drift SLP (0,6 årsverk) Kvalitetssikr. elektro, VVS, park (0,4 årsverk) Rådgivning byggeteknisk/vvs (1 årsverk) Frikjøp brukermedvirkning SHF (0,5 årsverk) Generell kompensasjon TA Økonomicontroller BUT/SLP/SHF Innkjøper BUT/SLP/SHF Sum byggeprosjektene Tabell 1.2 Dekan på Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) frikjøpes med 0,5 årsverk, det avsettes 0,6 mill. kr til formålet. Dekan for legger ned en betydelig arbeidsinnsats i oppfølgingen av samlokaliseringsprosjektet (SLP). Det er oppnevnt en prodekan for å avlaste dekanen. Kostnaden finansieres av midler som frigjøres innenfor byggeprosjektene i c. Den tidligere vedtatte opptrappingsplanen til vedlikehold og utvikling av bygg foreslås fulgt i Budsjettrammen til teknisk avdeling styrkes med 5 mill. kr til dette formål. Øvrige viktige poster i budsjett a) Effektivisering av administrasjon og tjenesteproduksjon Det forventes et kutt fra KD for avbyråkratisering og effektivisering på 5,6 mill. kr i Departementet ønsker effektivisering av all tjenesteproduksjon i staten. Hverken departementet eller regjeringen har gitt noen utfyllende definisjoner på hva som legges i kravet. Noe rettledning finnes i begrepsbruken til regjeringen, det trekkes frem mål som «mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene», «stimulere forvaltningen til å

6 6 avbyråkratisere og bruke ressurser mer effektivt» og «høyere produktivitet og effektivitet». NMBU må sikre at all tjenesteproduksjon er optimal i forhold til ressursene som legges inn, uavhengig av på hvilket aktivitetsområde dette skjer. KD forventer at målet om effektivisering blir videreført også ved NMBU. For budsjettåret 2015 ble kuttet innarbeidet ved at universitetsadministrasjonen ble pålagt et generelt rammekutt på 2,5 % av rammen. For de påfølgende budsjettår har styret vedtatt (US 153/14) at videre effektivisering må skje gjennom bedre samarbeidsløsninger på alle nivåer. Effektivisering skal skje innen både administrasjon og tjenesteproduksjon. For å følge opp NMBU sitt styrevedtak om frigjøring av midler, og for å utvikle tiltak for å håndtere avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet, effektmålene og fjerning av tidstyver har rektor opprettet en arbeidsgruppe som skal gi rektor råd om hvordan man, både på kostnadssiden og inntektssiden, kan iverksette tiltak på en slik måte at det skapes et handlingsrom innenfor de tildelte midler fra Kunnskapsdepartementet. Rektor vil vurdere å knytte ekstern rådgivning til dette arbeidet. Arbeidsgruppa skal ha en framdrift slik at anbefalingene kan innarbeides i budsjettet for Rektor ber derfor om fullmakt til å disponere inntil 2,0 mill. kroner av Universitetsstyrets satsningsmidler for å gjennomføre og følge opp dette arbeidet. b) Satsning på fremragende forskning og utdanning Det har i vårsemesteret blitt gjennomført en prosess med bred involvering på universitetet for identifisere og prioritere tiltak innen fremragende forskning og utdanning (jfr US-sak 55/2015). Noen av tiltakene kan iverksettes høsten Hovedsatsningen blir fra Det avsettes 9,4 mill. kr til satsningene i Tidslinjen og omfanget på satsningene går frem av tabell 1.3 under Kvalitet i alle ledd Satsing på talenter Prestisjeprosjekter Sum Tabell 1.3 Satsningene vil påvirke NMBU sine budsjetter også utover styreperioden. Det vises for øvrig til US-sak 55/2015 for mer omtale av satsningen på fremragende forskning og utdanning. Gitt omtale og anbefalinger over viser tabell 1.4 den foreløpige balansen i budsjettrammen på institusjonsnivå for 2016:

7 7 Inntektssiden i budsjettet mill. kroner Kommentar Frigjort div. engangstiltak ,1 Stort sett fusjonskostnader Økt incentivtildeling KD 4,9 40 % av økt incentivbasert finansiering Sum finansiering 9,0 Kostnadssiden mill. kroner Kommentar Oppfølging byggeprosjektene -11,2 Engangsfinansiert i budsjett 2015 Avbyråkratisering og effektivisering ,6 0,5 % av rammen til NMBU Opptrapping vedlikehold og utvikling av bygg -5,0 I henhold til vedtatt plan Sum poster som trenger finansiering -21,8 Balanse -12,9 Tabell 1.4 Frem mot endelig budsjettvedtak 22. oktober må den rektoroppnevnte arbeidsgruppen identifisere effektiviseringstiltak som frigjør 12,9 mill. kr for at budsjett 2016 skal gå i balanse. c) Styrets satsningsmidler. Det som ble omtalt som styrets reserver i budsjett 2015 blir fra 2016 omtalt som styrets satsningsmidler. For 2016 utgjør denne: 1. 5,0 mill. kr, dette er den ordinære avsetningen. 2. 5,3 mill. kr overført fra styrets reserver i Samlet er posten på 10,3 mill.kr i 2016, herav er 9,4 mill. kr forbeholdt satsning på fremragende forskning og utdanning. Risikofaktorer til det økonomiske handlingsrommet. I US-møte 6. november 2014 (US-131/2014) ble tilstrekkelige økonomiske rammer og frihetsgrader identifisert som den viktigste risikofaktoren til å innvirke på virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater. Risikovurderingene er for 2016 som følgende: a) Høye kostnader med oppfølging byggeprosjektene. Den etablerte prosjektorganisasjonen er bygget opp på antakelser om den kapasitet og kompetanse som er nødvendig for å håndtere byggeprosjektene på en optimal måte. Det kan oppstå behov for å styrke prosjektorganisasjonen b) Nye kutt og omstillingstiltak fra regjering eller departement. I Statsbudsjett for 2014 ble statlig sektor gitt et kutt for avbyråkratisering og effektivisering. Kuttet kom som en konsekvens av regjeringens ønske om en mer effektiv tjenesteproduksjon i offentlig sektor. Nye forslag kan komme i senere budsjettår. c) Økte lønnskostnader. I de senere år har de fleste lønnsoppgjør kostet mer enn lønnskompensasjonen fra KD. For kommende budsjettår vurderes denne risikoen for lav.

8 8 d) Økt konkurranse ved av salg tjenester. Siden 2009 har konkurransen økt betydelig innen markeder der NMBU tilbyr sine tjenester på forretningsmessig grunnlag. Flere enheter merker den økte konkurransen via tapte oppdrag eller lavere fortjenestemarginer. Risikoen vurderes som høy. a) Mindre tilgang og lavere omsetning BOA. NMBU sine forskere er i en skarp konkurransesituasjon nasjonalt og internasjonalt om ekstern finansiering av forskningsprosjekter. I de senere år har tilgang og omsetning på BOA-prosjekter økt, med unntak innen oppdragsforskningen. Risikoen vurderes som medium. Som en oppsummering vurderes risikoen for budsjett 2016 til å være medium. Høyest risiko kommer fra mulige nye omstillingstiltak fra regjeringen, økte kostnader med oppfølging byggeprosjektene og konkurranse på salg av tjenester.

9 9 2. Foreløpige rammer for enhetene. Institutter: (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Endring %-vis endring Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,7 % Handelshøyskolen NMBU ,5 % Noragric ,1 % Dekan SamVit ,0 % Sum SamVit ,4 % Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % Institutt for naturforvaltning ,5 % Institutt for miljøvitenskap ,1 % Dekan MiljøTek ,0 % Sum MiljøTek ,3 % Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % Institutt for plantevitenskap ,2 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,3 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,9 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,3 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,6 % Dekan VetBio ,0 % Sum VetBio ,5 % Sum institutter og fakulteter ,0 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Tabell 2.1 Sentre: (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Endring %-vis endring Senter for husdyrforsøk ,0 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for fiskeforsøk ,0 % Biogasslabben ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,0 % Sum sentre ,0 % Tabell 2.2

10 10 Universitetsadministrasjonen: (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Endring %-vis endring Rektorat ,0 % Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør ,0 % Økonomiavdelingen ,0 % Felles ressurssenter* ,0 % Teknisk avdeling ,0 % IT-avdelingen* ,0 % Sum øk onomi- og eiendomsdirek tør ,0 % Adminstrasjonsdirektør ,0 % Ledelsesstab ,0 % Personal- og organisasjonsavdelingen* ,5 % Studieavdelingen ,0 % Forskningsavdelingen ,0 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,0 % Universitetsbiblioteket ,0 % Senter for etter- og videreutdanning ,0 % Sum administrasjonsdirek tør ,5 % Sum Universitetsadministrasjonen ,3 % Tabell 2.3 *POA: post for kunngjøringer, flyttes til felles poster under Felles tiltak (se under) Felles tiltak. (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Endring %-vis endring Felles tiltak Felles poster ,2 % Internhusleie, felles arealer ,0 % Oppfølging byggeprosjektene ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,3 % Utstyr og inventar Urbygningen ,0 % Fusjonskostnader ,2 % Nye studieplasser, ufordelt ,0 % Rekrutteringsstillinger ,0 % Satsningsmidler ,0 % Rektors reserve ,0 % Universitetsstyrets satsningsmidler ,0 % Sum felles tiltak ,3 % Tabell 2.4 Ordinære satsningsmidler NMBU

11 11 Satsningsmidler 2015 Endring Prioriterte forskn.prosj, gjesteforel., forskergruppe etbl Satsningsmidler SamVit Satsningsmidler MiljøTek Satsningsmidler VetBio Disponerte strategimidler, Bioenergi Disponerte strategimidler, TVERRForsk Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Disponerte strategimidler, SFF- Egenandel CERAD SFI - Foods of Norway Rekruttering fremragende forskere (KD 2015) Utstyrsbevilgning Udisponerte satsningsmidler Totalt satsningsmidler NMBU Tabell Budsjettreserver og økonomiske handlingsrom Øvrige disponible midler. NMBU er i en startfase med en satsing på mer fremragende forskning og utdanning. Videre pågår det et stort arbeid med å følge opp og realisere byggeprosjektene. Dette binder betydelige budsjettressurser og medfører at det er små reserver til uforutsette tiltak. Et alternativ i slike tilfeller er å vurdere bruk av øvrige tilgjengelige reserver og midler: - Virksomhetskapitalen: per i dag disponerer styret 13,5 mill. kr av NMBU sin totale virksomhetskapital. Midlene kan disponeres til å realisere aktiviteter og satsninger. Virksomhetskapitalen kommer fra overskudd ved oppdragsprosjekter hos institutter og sentre. Dette gir flere frihetsgrader på styrets hånd til å velge hvilke formål midlene disponeres til. Skjerpet konkurranse innen oppdragsprosjekter har i de senere år medført lavere overskudd på oppdragsprosjektene, og dermed mindre tilførsel av virksomhetskapital. Virksomhetskapitalen bør derfor betraktes som engangsmidler og anvendes til engangskostnader. Innkjøp av vitenskapelige utstyr, oppgradering av infrastruktur eller oppfølging av byggeprosjektene er eksempler på slik mulig disponering. - Ubrukte midler: per 1 tertial 2015 hadde NMBU totalt 207 mill. kr i ubrukte budsjettmidler mot KD. Dette er ubrukte budsjettmidler fra KD. En betydelig del av midlene er tilknyttet byggeprosjektene og vil bli anvendt de nærmeste budsjettår. De ubrukte midlene kan sees på som en likviditetsreserve som NMBU kan låne fra. Det er per i dag lånt 15 mill. kr av reserven. Det ble gjort i styreperioden mellom På lang sikt må lån av reserven betales tilbake. Bruk av denne reserven forbeholdes engangstiltak. Styret anbefales å være varsom med å disponere midler fra likviditetsreserven.

12 12 Styrking av økonomiske frihetsgrader. Budsjettbalansen for 2016 er anstrengt. Arbeidet med omstilling og effektivisering er en forutsetning for bedret budsjettbalanse og økonomiske frihetsgrader i 2016 og påfølgende budsjettår. I arbeidet med å styrke det økonomiske handlingsrom bør flere tiltak vurderes for å øke den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomhetens (BOA) tilskudd til bevilgningsøkonomien. a) Krav til lavere egenandel for eksternt finansierte prosjekter. Det pågår i regi av KD og Norges forskningsråd et større arbeid med å beregne og synliggjøre de indirekte kostnader som eksternt finansierte prosjekter påfører institusjonene. Flere institusjoner har innført den såkalte TDI-modellen (Tid, Direkte og Indirekte kostnader) og satt krav til hvor høye egenandeler fagmiljøene kan tillate å ta på seg. NMBU er i oppstarten med dette beregningsarbeidet. Resultatet er klart i løpet av 2. halvår Uavhengig av dette er det klart at NMBU sine fagmiljø påtar seg betydelige egenandeler ved eksternt finansierte prosjekter. NMBU bør redusere disse egenandelene. Tiltaket kan eventuelt kombineres med å føre alt dekningsbidrag tilbake til fagmiljøene. Dette vil skape en sterk incentivvirkning i fagmiljøene til å redusere egenandelen de påtar seg ved eksternt finansierte prosjekter. b) Betaling for fast vitenskapelige tilsatte sin arbeidstid i BOA-prosjekter. Det er potensial for å la flere BOA-prosjekter betale for den arbeidstid som fast vitenskapelig personell bruker inn i prosjektene. 5 Rektors vurdering: Rektor vurderer budsjettbalansen for 2016 til å være anstrengt. Dette skyldes at deler av 2015-budsjettet ble finansiert med overførte midler fra 2014 (engangsfinansiering). Disse midlene er ikke tilgjengelige fra 2016, og det må finnes budsjettmessig dekning innenfor budsjettets ramme til disse kostnadene. I tillegg kommer regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. Samtidig skal det gjennom omstilling av virksomheten frigjøres midler til strategiske satsinger. Dette blir i sum en krevende utfordring hvor rektor per nå ikke har svaret på hvordan dette skal løses for Rektor vil søke etter løsninger både innenfor kostnadssiden og inntektssiden. Budsjettrammene som framkommer er foreløpige og enhetene må være forberedt på å justere sine budsjetter når det endelige budsjettet legges frem for 2016.

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger... 2 2. Budsjettrammer NMBU 2015... 4 2.1 Budsjettutsikter 2016-2018...

Detaljer

Overføring av midler fra 2015 til 2016

Overføring av midler fra 2015 til 2016 US 28/2016 Økonomirapport 3. tertial 2015 Overføring av midler fra 2015 til 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby Arkiv nr:

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Overføring av midler fra 2016 til 2017

Overføring av midler fra 2016 til 2017 US 36/2017 Økonomirapport 3. tertial 2016 Overføring av midler fra 2016 til 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby, Kasper Fellkjær

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...

Detaljer

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Budsjett

Detaljer

Budsjett 2017 innledende behandling

Budsjett 2017 innledende behandling US 59/2016 Budsjett 2017 innledende behandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr. Sundby Arkiv nr: 16/02458 Vedlegg: Forslag til vedtak:

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan

Detaljer

US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling

US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling US 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr:

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017

Vedtatt av Universitetsstyret (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017 Vedtatt av Universitetsstyret 24.11.2016 (sak 119/2016) Budsjett og tiltaksplan 2017 Budsjett og tiltaksplan 2017 Innhold 0. Innledning... 2 1. Overordnet risikovurdering... 2 1.1. Risikovurdering for

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 1 av 40 US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkivnr:14/03209 Økonomi- og eiendomsdirektør og administrasjonsdirektør Jan Aldal, Hans Chr. Sundby,

Detaljer

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET

Detaljer

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

Langtidsbudsjett med vurdering av instituttenes handlingsrom

Langtidsbudsjett med vurdering av instituttenes handlingsrom S 9/2014 Langtidsbudsjett 2015-2017 med vurdering av instituttenes handlingsrom Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen/Eva Falleth

Detaljer

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: D-sak 1 Møtedato: 25. oktober 2019 Notatdato: 17. oktober 2019 Saksbehandler: Renate Salomonsen FORELØPIG

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU

Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU 1 1. Innledning Budsjett NMBU for 2014 omfatter fordeling av tildelte midler i statsbudsjettet på NMBUs budsjettenheter og formål. NMBUs budsjettramme i statsbudsjettet

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling

Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling US 95/2015 Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Beregningsteknisk

Detaljer

Forberedelse til etatsstyringsmøtet

Forberedelse til etatsstyringsmøtet US 26/2016 Forberedelse til etatsstyringsmøtet Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø/Paul Stray Arkiv nr: 16/01204-1 Forslag til vedtak: Universitetsstyret slutter

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017

US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 US 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan Aldal, Hans Christian Sundby, Hans Gran, Jan Olav Aasbø

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 12.09.11 Notatdato: 09.09.11 Saksbehandler: Harald Mohn Jenssen/Niels-Chr. Hervig,

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

US 101/2016 Rapport for 2. tertial 2016

US 101/2016 Rapport for 2. tertial 2016 US 101/2016 Rapport for 2. tertial 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingene i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 15/03331 Vedlegg: 1. Rapport for 2. tertial 2.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for

Detaljer

US 57/2015 Rapport for 1. tertial 2015

US 57/2015 Rapport for 1. tertial 2015 US 57/2015 Rapport for 1. tertial 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingene i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 15/02310 Vedlegg: 1. Rapport for 1. tertial 2015

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Utprøving av droner ved NMBU

Utprøving av droner ved NMBU Utprøving av droner ved NMBU Ivar Maalen-Johansen Bruk av droner Ny teknologi og nye muligheter Fagdag, GIS-samarbeidet, Drammen 13. mars 2015 Utprøving av droner ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018

P360 sak 17/ Årsplan og budsjett 2018 P360 sak 17/ 02450-10 Årsplan og budsjett 2018 Behandlet av Universitetsstyret 16.10.2017 - sak 102/2017 Innhold 0. Innledning... 2 1. Overordnet risikovurdering... 3 1.1. Risikovurdering for 2018...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012

Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 119/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 1. Innledning Fakultetet og enheter mottok foreløpig disponeringsskriv for 2019 i juni (vedlegg 1). Disponeringsskrivet er basert på fordelingen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

US 57/2016 Rapport for 1. tertial 2016

US 57/2016 Rapport for 1. tertial 2016 US 57/2016 Rapport for 1. tertial 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingene i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 15/03331 Vedlegg: 1. Rapport for 1. tertial 2. NMBUs

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2016 Til behandling i Universitetsstyret 21. juni 2016 Virksomhetsrapport 1. tertial 2016 Side 1 1.0 Innledning Virksomhetsrapporten skal gi universitetsstyret

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå «Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå Siv Fagertun Remberg Førsteamanuensis, Institutt for plantevitenskap (IPV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU Norges miljø-

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 35 Saksnr.: 2010/4656 Møte: 5. mai 2010 BUDSJETTPRIORITERINGER 2011 Budsjettprosessen Fakultetsledelsen

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-3 Møtenr. 5/2014 Møtedato: 31. oktober 2014 Notatdato: 22. oktober 2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer