P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 103/11 Til saknr.: 107/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Monica Andersson Medlem Bjørn Saur Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Marie Berget Storsveen Bjørn Saur i sak 106/11 NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 14. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2 SAK NR.: 103/11 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - OFFENTLIG ETTERSYN Vedtak: Formannskapet i Nordre Land vedtar å legge forslaget til revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ut til offentlig ettersyn i 6 uker iht. Lov om planlegging og byggesaksbehandling. SAK NR.: 104/11 DOKKA MØLLE - GNR.41 BNR.18 OG 83 I NORDRE LAND TILBUD OM INNLØSNING AV PARSELL Vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver ca. 22 da av eiendommen Dokka Mølle gnr. 41 bnr. 18 til en pris på kr ,-. 2. Kommunen dekker selgers advokathonorarer på inntil kr ,- eks. mva. 3. Omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting dekkes av kjøper. 4. Kjøpesum og omkostninger på til sammen kr ,- dekkes ved låneopptak. SAK NR.: 105/11 KJØP AV BOLIGEIENDOM PÅ TORSTU GNR. 121, BNR. 74 OG 509 Behandling: Rådmannen korrigerte innstillingens pkt. 1 til kr ,- for boligen, og pkt. 3 til en totalpris på kr ,-. Avstemning: Innstillingen med rådmannens korrigerte innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver Fagerli gnr.121, bnr. 74/509 til en pris på kr ,-. 2. Kommunen dekker omkostningene i forbindelse med overdragelsen med inntil kr ,-. 3. Kjøpesum, omkostninger og utbedringskostnader på til sammen kr ,- dekkes opp ved låneopptak. 4. Eiendomsavdelingen iverksetter søknad til Husbanken på tilskudd. Et eventuelt tilskudd brukes til ekstraordinær nedbetaling av låneopptak.

3 SAK NR.: 106/11 BUDSJETT 2012 Vedtak: Formannskapet ga følgende innspill/utredningsbestillinger: Mulighet for å samle ressurser til rusarbeid Mulighet for samlokalisering av dagavdelinger Ressursbesparelse ved kjøp av multidosetter Mulighet for økte refusjoner for ressurskrevende brukere Muligheter for omorganisering av kjøkken (fri helg og helligdager) Gjennomgang av serviceerklæringer i hjemmebasert omsorg Effekter ved å avslutte tjenester (BV, avlastn. Spesped) Økonomisk konsekvens ved differensiert oppholdstid/åpningstid i barnehage Økonomisk konsekvens ved endringer av lokal barnehagegaranti Økonomisk konsekvens ved å utsette åpning av 5.avd. Øygardsjordet til august 2012 Konsekvenser ved å ikke prioritere økning i ressurser til administrativ ledelse Muligheter for salg av tjenester til andre kommuner i Voksenopplæringen Muligheter for økte salgsinntekter ved Sentrum Kino Muligheter for økte leieinntekter Sentrum Kino Muligheter for å øke selvkostgraden på plan Muligheter for å opprette kontroll av private avløpsløsninger Muligheter for utleie av kommunalt utstyr Konsekvenser for ikke å prioritere konsekvensene ved feilbudsjettering av husleie Muligheter for innsparing på renhold/vaktmester Muligheter for besparelser strøm/enøk SAK NR.: 107/11 SPONSORAVTALE RUNE BRATTSVEEN Vedtak: Nordre Land kommune vil støtte skiskytter Rune Brattsveen, og inngår sponsoravtale innenfor en ramme på kr ,- avhengig av plassering av logo/kommunenavn. Beløpet finansieres av formannskapets reservepost.

4 Lnr.: 11994/11 Arkivsaksnr.: 10/54 Arkivnøkkel.: 143 C2 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Administrasjonen for oppfølging REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen foreslår at formannskapet vedtar å legge prosjektgruppas utkast til revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Vedlegg: Prosjektgruppas utkast til revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 6/10, Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet oppstart av planarbeid. Formannskapssak 48/10, Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet planprogram. Kommunestyresak 86/10, Prioritering av spillemiddelsøknader 2011 fordeling av kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg Kommunestyresak 140/88, Bruk av Dokkahallen/Dokka stadion Nordre Land IL. Avtale fra 1988 mellom Nordre Land kommune og Nordre Land IL om bl.a. Dokka stadion. Notat, datert , fra Norges Fotballforbund v/ove Halvorsen. Kostnadsoverslag kunstgress 11-bane Brovold og 7-bane Dokka stadion. Notat, datert , fra Norges Fotballforbund v/ove Halvorsen. Kostnadsoverslag kunstgress 11-bane Dokka stadion. Kunstgressbane i Nordre Land. Avtale, datert , mellom Nordre Land IL, Nordsinni Sportsklubb og Torpa Fotball vedr. kunstgressbane på Brovold. Saksopplysninger: I sak 6/10 fattet formannskapet i Nordre Land vedtak om å starte revideringen av Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet. Rådmannen har organisert arbeidet på følgende måte:

5 Prosjekteiere: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Styringsgruppe: Prosjektgruppe: A-eier: Formannskapet v/ordfører B-eier: Rådmannen Kommunalsjefen Kultursjefen Rådmannens ledergruppe Prosjektleder 1 rep. fra Nordre Land Idrettsråd 1 rep. fra Nordre Land Ungdomsråd 1 rep. fra enhet for plan og næring 1 rep. fra grunnskolen 1 rep. fra hovedutvalg for levekår I tillegg til interne møter har prosjektgruppa arrangert åpne folkemøter i Torpa og på Dokka. En har også gjennomført registrering av aktivitet og planer for utbygging av anlegg. Parallelt med revideringen av kommunedelplanen har fotballmiljøet i Nordre Land gjennomført egne møter vedr. kunstgressbane. Kommunedelplanens prioriterte handlingsprogram rulleres hvert år i forbindelse med kommunestyrets behandling av neste års spillemiddelsøknader. I utkastet til revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet foreslår prosjektgruppa tiltak med omfattende konsekvenser, ikke minst økonomiske. Disse framgår av utkastets sammendrag på side 6 8, og er i hovedsak som følger: For å gjøre det mulig for Nordre Land IL å starte byggingen av kunstgressbane på Brovold sommer 2012 foreslår prosjektgruppa at Nordre Land kommune yter et ekstraordinært tilskudd på kr ,- (1/3 av en totalkostnad på kr ,-) til dette formålet i 2012 og samtidig forskutterer tilsvarende beløp i forventede spillemidler. Fordelt på enhetene Kultur og Teknisk drift og eiendom viser opptrappingsplanen i planutkastet et økt behov i forhold til budsjett 2011 på henholdsvis kr i 2012 (inkl. tilskuddet til kunstgressbane), kr i 2013, kr i 2014 og kr i Av dette utgjør gratis halleie i Dokkahallen kr i 2012, i 2013, i 2014 og i Resten av den forslåtte økningen gjelder overføringer til lag og foreninger, d.v.s. drift av lag, drift av anlegg, brøyting av skiløyper m.m. For at opptrappingsplanen skal kunne følges er det en forutsetning at de to enhetenes budsjettrammer økes tilsvarende. Prosjektgruppa foreslår at ordningen med lokale kategoriene videreføres, og at kategoriene skal ha følgende ordlyd: Kategori I: Høyt prioriterte anlegg. Kommunale anlegg og lagseide anlegg med ekstraordinært kommunalt tilskudd. Kategori II: Prioriterte anlegg. Lagseide nærmiljøanlegg og rehabiliteringsprosjekter med kommunalt tilskudd på 20% av totalkostnaden.

6 Kategori III: Lavere prioriterte anlegg. Lagseide anlegg som realiseres uten kommunalt tilskudd, men med prioritet i forhold til spillemidler. Kategori IV: Ikke prioriterte anlegg. Lagseide anlegg som evt. realiseres uten kommunalt tilskudd eller prioritert i forhold til spillemidler. Det er verdt å merke seg at idrettsrådets representant i prosjektgruppa foreslo gjennomgående vesentlig høyre økning i overføringene til lag og foreninger enn det prosjektgruppa endte opp med å foreslå. Idrettsrådets representant foreslo også å fjerne de lokale kategoriene og på nytt innføre en ordning med 1/3 i kommunalt tilskudd til alle lagsbygde anlegg. I planutkastet er det også forslått kommunal finansiering av flere nærmiljøanlegg i tilknytning til skolene med kr ,- i 2012 og kr ,- i I tillegg foreslås det at friidrettsanleggene på Dokka stadion rehabiliteres i Saken ble lagt fram for formannskapet 21. september 2011, men vedtatt utsatt for omarbeiding i tråd med formannskapets innspill. Av anleggskonsulenten i Norges Fotballforbund er kunstgressbane på Dokka stadion kostnadsberegnet til kr ,- (inkl. nytt lysanlegg). Isolering kommer trolig i tillegg med kr ,-. Totalkostnaden blir i så fall kr ,-. Av dette beløpet kan en forvente 1/3, d.v.s. kr ,- i spillemidler. Resten, d.v.s. kr ,- må dekkes av kommunen. Undervarmeanlegg er kostnadsberegnet til kr ,-. Det er usikkert om en vil få spillemidler til undervarme, og kommunen må eventuelt regne med å måtte dekke dette fullt ut. Det understrekes at tallene er anslag, og at endelige tall først vil foreligge etter at det er innhentet tilbud. Kulturdepartementet bekrefter likevel at fotballforbundets tall, så langt det er mulig, gir et riktig bilde av kostnadene ved bygging av kunstgressbaner. I planutkastet, datert , er kapittel utvidet med bl.a. kostnadsoverslag for kunstgressbane på Dokka stadion og en grundigere vurdering av alternativene for plassering av kunstgressbane. Dette er også viet noe mer oppmerksomhet i sammendraget. I kapittel er viktigheten av turstier ytterligere poengtert. Gratis halleie er omtalt i kapittel Vurdering: Rådmannen vurderer tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet som en viktig kommunal oppgave. Dette gjelder både med utgangspunkt i kulturperspektivet, der aktivitetenes opplevelsesverdi står i fokus, og i folkehelseperspektivet der fysisk aktivitet brukes som virkemiddel for å oppnå helsegevinst for innbyggerne. Samlet har disse perspektivene stor betydning for videreutviklingen av trivselskommunen Nordre Land. Prosjektgruppas utkast til revidert kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet inneholder mange, til dels kostnadskrevende tiltak. Rådmannen presiserer at både forslaget om tilskudd til kunstgressbane og de øvrige tiltakene i utkastet må gjennomgå en prioriteringsdiskusjon i høstens prosess med Handlingsplan og Budsjett for 2012.

7 I utkastet til revidert kommunedelplan foreslår prosjektgruppa vesentlige økninger i kommunens direkte og indirekte støtte til lag og foreninger. Direkte tilskudd skaper økt handlefrihet for lagene og tilgodeser alle som søker. Indirekte støtte i form av gratis halleie vil kun være til hjelp for de lagene som bruker Dokkahallen. Selv om presset på Dokkahallen er stort, og ingen lag får dekket sitt behov fullt ut, tildeles alle som søker om treningstid, noe tid i hallen. At noen lag leier tid i andre haller/kommuner er derfor et valg de gjør, og ikke et resultat av at de ikke tildeles tid eller utestenges. Gratis halleie vil sidestille lag som leier tid i Dokkahallen med andre lag og foreninger som i dag nyter godt av gratis leie av andre kommunale lokaler, for eksempel på skolene og i sentrum kino. Hvis det viser seg å være umulig å finansiere begge deler, vil rådmannen prioritere å styrke tilskuddsordningene framfor å innføre gratis halleie i Dokkahallen. Kunstgressbane for fotball har de senere år blitt mer og mer vanlig, og ansees nå nærmest som en nødvendighet for videre utvikling. Rådmannen innser at tiden er inne for at det bør bygges en kunstgressbane for fotball også i Nordre Land. Kunstgressbanespørsmålet er en viktig enkeltsak, som bør avklares gjennom revideringen av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Meningene rundt kunstgressbane er mange, både når det gjelder hvem som bør stå som eier, hvor en eventuell bane skal ligge og om banen skal bygges med eller uten undervarme. I prosessen med å revidere kommundelplanen har prosjektgruppa mottatt to forslag. Det ene er en mindre kunstgressbane (60m x 40m) på grusbanen ved Dokka stadion, foreslått av kommunen. Det andre forslaget består i at Nordre Land IL på nytt har spilt inn sine planer om å bygge kunstgressbane på grusbanen på Brovold. Nordre Land IL tilkjennegir at de, for å kunne realisere kunstgressbanen i 2012, er avhengig av et kommunalt tilskudd på 1/3 av totalkostnaden, samt forskuttering av et tilsvarende beløp i forventede spillemidler. Kommunal forskuttering av spillemidler har, etter hvert som spillemiddelordningen har blitt satt under stadig sterkere press, blitt relativt vanlig. Eksempelvis har kunstgressbaner både i Østre Toten og Gjøvik blitt realisert ved at kommunene har forskuttert spillemidlene. Forskuttering vil i prinsippet si et rentefritt lån som betales tilbake ved at kommunen beholder spillemidlene når disse utbetales, i stedet for å videreutbetale dem til anleggsbyggeren. Garanti for opptak av lån i bank vil påføre prosjektet renteutgifter som fordyrer prosjektet uten at det kompenseres med økte spillemidler. Rådmannen er i tillegg kjent med (bl.a. fra oppslag i Oppland Arbeiderblad 13. september 2011), at representanter fra Nordsinni Sportsklubb og Dokka Sportsklubb mener at Nordre Land kommune bør bygge kunstgressbane på Dokka stadion. I etterkant viser det seg at det kun er Dokka Sportsklubb som ikke støtter Brovold-prosjektet. På et møte 29. september undertegnet Torpa Fotball og Nordsinni Sportsklubb, som sammen med Nordre Land IL representerer 96 % av fotballspillerne i Nordre Land, en erklæring der de støtter byggingen av kunstgressbane på Brovold. Rådmannen er enig i at det finnes flere gode argumenter for å bygge en kunstgressbane på Dokka stadion. Den fordelen er at skolene i så fall vil kunne benytte banen på dagtid. Rådmannen mener likevel at Dokka stadion bør bestå som grasbane, bl.a. fordi den da fortsatt kan benyttes til kastøvelser i friidrett. Legges det kunstgress på Dokka stadion vil banen ikke lenger kunne brukes som et fullverdig friidrettsanlegg, da det ikke finnes alternative kastarenaer i umiddelbar nærhet. Kunstgress på Dokka stadion vil i realiteten bety

8 at kommunen må bygge friidrettsanlegg et annet sted, eller avfinne seg med at en ikke har, eller skal ha, et fullverdig friidrettsanlegg i kommunen. Rådmannen finner i så måte grunn til å vise til avtalen mellom kommunen og Nordre Land IL fra 1988, samt vedtak i kommunestyresak 140/88, der kommunen forplikter seg til å bygge ut friidrettsanlegget på Dokka stadion. Kommunen gode erfaringer med anleggsutbygging gjennom tilskudd til lagsbygde anlegg. Dette vurderes som effektivt og økonomisk fordelaktig, og rådmannen stiller seg derfor bak prosjektgruppas forslag som går ut på at kommunen bidrar til realiseringen av Nordre Land ILs planer om kunstgressbane på Brovold med et ekstraordinært tilskudd på 1/3 av antatt totalkostnad, samt eventuell forskuttering av et tilsvarende beløp i forventede spillemidler. Som et alternativ til forskuttering kan Nordre Land IL tilbys kommunal garanti for opptak av lån i bank, men NLI uttaler til dette at prosjektet i så fall fordyres i vesentlig grad, og at de pr. i dag ikke kan garantere at kunstgressbanen kan realiseres gjennom en slik ordning. Norges Fotballforbund har kostnadsberegnet kunstgressbane på Brovold stadion til kr ,- og på Dokka stadion til kr ,- (inkl. nytt lysanlegg). Isolering kommer evt. i tillegg med kr ,-. Grunnforholdene er bedre på Brovold enn på Dokka stadion. For Brovold har en derfor foreløpig konkludert med at isolering ikke er nødvendig, mens det motsatte er tilfellet for Dokka stadion, men dette må i begge tilfeller avklares nærmere. Rådmannen stiller seg tvilende til at det er miljømessig og økonomisk forsvarlig å bygge kunstgressbane med undervarme. Det er dessuten usikkert om en vil få spillemidler til dette. Selv en kunstgressbane uten undervarme vil gi topp forhold med tilnærmet ubegrenset bruk i en lang sesong. Komplett undervarmeanlegg er kostnadsberegnet til kr ,- og medfører samtidig økte utgifter til vinterdrift på kr ,-. I tillegg kommer også utgifter til maskinelt utstyr på minimum kr ,-. På Dokka stadion vil det inntilliggende biovarmeanlegget ha kapasitet til oppvarming ved lagring av vann varmet opp om natten i en akkumulatortank. Rådmannen anser det som utelukkende positivt dersom kunstgressbanespørsmålet skaper sakelig diskusjon, og forventer at de som evt. har motstridene oppfatninger tilkjennegir disse når planutkastet legges ut til offentlig ettersyn. Som forutsetninger for at prosjektgruppas forslag skal kunne realiseres, påpeker rådmannen at Nordre Land IL må inngå avtale med andre fotballspillende lag i Nordre Land, og forplikte seg til at alle lag fra Nordre Land som ønsker det, får tilgang til å leie banen. Og videre at Nordre Land IL innfrir sine økonomiske forpliktelser til Nordre Land kommune før tilskudd og forskuddterte spillemidler til kunstgressbane evt. utbetales. Rådmannen forutsetter også at Nordre Land IL avventer byggestart til kunstgressbanen blir oppført i fylkeskommunens Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland. Oppføring i handlingsprogrammet sikrer spillemidler til anlegget og angir hvilket år det er realistisk å forvente utbetaling. Oppføring i handlingsprogrammet vil først kunne skje i forbindelse med neste års supplering i månedsskifte mai/juni Rådmannen vurderer tabellen på side 7 i sammendraget i utkastet til revidert kommunedelplan som en sentral del av plandokumentet fordi den gir en totaloversikt over

9 planens økonomisk konsekvenser. De samme tallene finnes også andre steder i plandokumentet og kan vanskelig fjernes uten å redusere verdien av planen i vesentlig grad. Rådmannen understreker at dokumentet som skal legges ut til offentlig ettersyn er et utkast og at planen ikke skal endelig vedtas nå. I stedet for å fjerne tabellen i sammendraget, eller deler av denne, foreslår rådmannen at det med uthevet skrift over tabellen understrekes at tallene i tabellen ikke er vedtatt av Nordre Land kommune, men prosjektgruppas forslag, og at det er dette forslaget som legges ut til offentlig ettersyn. Kapittel , som bl.a. omhandler turstier, er utvidet ved at det er lagt større vekt på turstienes viktighet og betydning for kommunens innbyggere. Med dette som utgangspunkt foreslår rådmannen at formannskapet legger utkast til revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet i Nordre Land vedtar å legge forslaget til revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ut til offentlig ettersyn i 6 uker iht. Lov om planlegging og byggesaksbehandling. NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. september Jarle Snekkestad Rådmann Svein Ladehaug

10 Behandling i Formannskapet: Innstilling/Vedtak: Formannskapet i Nordre Land vedtar å legge forslaget til revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ut til offentlig ettersyn i 6 uker iht. Lov om planlegging og byggesaksbehandling.

11 Lnr.: 12328/11 Arkivsaksnr.: 10/1145 Arkivnøkkel.: EIEND 41/18,83 Saksbehandler: AKH Utskrift til: Adv. Finn Grøstad DOKKA MØLLE - GNR.41 BNR.18 I NORDRE LAND TILBUD OM INNLØSNING AV PARSELL Sammendrag: Nordre Land kommune ble tilbudt eiendommen Dokka Mølle til en pris av kr ,- pluss omkostninger. Forhandlinger har ført til at kommunen nå tilbys en parsell på ca. 22 da. Området innbefatter beskyttelsessonene 1 3 som er klausulert i forhold til kommunens grunnvannsbrønner som ligger på nabotomt. Parsellen er landbruksareal pr. i dag. Av dette er ca. 14 da opparbeidet. Forhandlinger om kjøp av parsell har endt på kr ,- pluss advokathonorar på kr ,- eks mva. I tillegg må det påregnes at kjøper skal dekke alle omkostninger i forbindelse med kjøpet. Totale kostnader vil da komme på kr ,-. Rådmannen anser det som en meget god løsning at kommunen erverver dette arealet ved et standard kjøp og på den måten sikrer brønner og vannledninger som ligger ved eller på eiendommen. Rådmannen anbefaler med dette lagt til grunn at Nordre Land kommune erverver ca 22 da av Dokka Mølle og kornsilo A/S til en pris av kr ,- pluss omkostninger. Vedlegg: Kartgrunnlag. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Tilbud fra adv. Sveen vedrørende salg at Dokka Mølle datert med vedlegg. Notat fra møte med kommunens adv. Finn Grøstad datert Saksopplysninger: Eier av Dokka Mølle og kornsilo A/S, Finn Cato Rognhaugen ga via sin advokat Svein-Erik Sveen et tilbud til Nordre Land kommune om salg av eiendommene gnr. 41, bnr. 18 og 83 til en verdi av kr ,- pluss omkostninger. Eiendommen er i dag regulert til landbruk og næring og har et samlet areal på 42 da. Landbruksdelen utgjør ca. 22 da. All bygningsmasse ville ved overdragelse følge med. Mye av landbruksområdet er klausulert grunnet kommunens grunnvannskilde beliggende nord for denne eiendommen. Det ble avholdt et drøftingsmøte den hvor partenes advokater deltok. Her ble det fra kommunen skissert en løsning hvor man erverver en del av eiendommen tilsvarende landbruksdelen og dermed det klausulerte området. Det er kommet til enighet om at prisen

12 for disse 22 da settes til kr ,-. I tillegg skal kjøper dekke advokathonorar som selger har hatt på til sammen kr ,- inkl. mva. Omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting må dekkes av kjøper og kommer på ca. kr ,-. Samlet utgjør dette ca. kr ,-. Vurdering: Rådmannen anser det som en god løsning at kommunen får erverve deler av eiendommen. Med et kjøp som dette vil det meste av vannledningen bli liggende på kommunal grunn da denne går fra borrehullene og sørover på jordet for så å krysse elva rett sør for grensen til sone 3. Et kjøp av hele eiendommen vil medføre for stort ressursbruk for kommunen pr i dag med tanke på å utvikle eiendommen. Dette til tross om kommunen trenger grunn til videre næringsutvikling. Det er en enorm bygningsmasse som her må rives eller bygges om, og sånn rådmannen ser på dette har kommunen nok utfordringer med de byggene vi allerede har om ikke mer skal erverves. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver ca. 22 da av eiendommen Dokka Mølle gnr. 41 bnr. 18 til en pris på kr ,-. 2. Kommunen dekker selgers advokathonorarer på inntil kr ,- eks. mva. 3. Omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting dekkes av kjøper. 4. Kjøpesum og omkostninger på til sammen kr ,- dekkes ved låneopptak. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad Rådmann Astrid Kringli Hagen

13 Behandling i Formannskapet: Innstilling/Vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver ca. 22 da av eiendommen Dokka Mølle gnr. 41 bnr. 18 til en pris på kr ,-. 2. Kommunen dekker selgers advokathonorarer på inntil kr ,- eks. mva. 3. Omkostninger i forbindelse med fradeling, oppmåling og overskjøting dekkes av kjøper. 4. Kjøpesum og omkostninger på til sammen kr ,- dekkes ved låneopptak.

14 Lnr.: 12348/11 Arkivsaksnr.: 11/2554 Arkivnøkkel.: 614 &50 Saksbehandler: AKH Utskrift til: Økonomiavdelingen, her KJØP AV BOLIGEIENDOM PÅ TORSTU GNR. 121, BNR. 74 OG 509 Sammendrag: Kommunen ble pr. telefon fra selger av eiendom gnr. 121, bnr. 74 og 509 forespurt om interesse for kjøp av eiendommene. Pga beliggenheten ble dette vurdert som aktuelt. Det er lagt inn bud på kr ,- med forbehold om godkjenning. Omkostninger og utbedringer kommer i tillegg. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kart og prospekt. Saksopplysninger: Vokksgata 27 var Tove Nilsen sin bolig. Etter at hun gikk bort ble eiendommen lagt ut for salg. Prisantydning ble kr ,-. Det er en liten bolig hvor bruksarealet er angitt til 71 kvm. Tomta er på 1 113,5 kvm og består av to bruksnummer. Det har kommet inn bud, men selger har ikke godtatt disse. Dette er et gammelt hus fra 1932, men har blitt satt noe i stand gjennom årene. Det er likevel behov for en god del renovering om boligen skal oppgraderes til dagen nivå, men den er beboelig sånn den er i dag og. 1. etg består av stue, kjøkken, bad, wc, gang og vindfang. 2. etg består av gang, 2 soverom og bad. Det er kun badet i 1. etg som er av nyere dato ellers er alt gammelt og til dels slitt. Vinduene ble skiftet i 1979 og noen år framover. Ny utvendig panel ble også i dette tidsrom satt på og taket ble tekt med stålplater. Med litt maling, noe oppgradering av kjøkken og det elektriske anlegget, vil den framstå som en helt kurant utleiebolig uten de store påkostningene. Dobbel garasje ble oppført i Denne er oppført i trekonstruksjon på støpt betongplate. Taket er tekket med betongstein. Ellers er det boddør og to leddporter. Videre står det et eldre uthus der som bør rives. Eiendommen ligger mellom to kommunale eiendommer. Den ene er Fagertun tomta som nå bebygges og Vokterboligen i Storgata som er en del av kjøpet fra Jernbaneverket.

15 Det ble lagt inn bud fra kommunen den på kr ,-. Hvis budet godtas vil de totale kostnadene beløpe seg til kr ,-. Da er det tatt høyde for tinglysing av skjøte og dokumentavgift. For å få satt en del av boligen i bedre stand antas det at det er behov for kr ,- til maling, utskifting av kjøkkengolv, noe ny kjøkkeninnregning og oppdatering av sikringsskap. Totalt kr ,-. Det er mulig å søke husbanken om tilskudd. Dette vil bli ivaretatt om det blir et kjøp. I simuleringsmodellen for tilskuddstildeling er det lagt inn en månedsleie på kr ,- og samlede kostnader inkl. renovering på kr ,-. Om prosjektet blir prioritert i Husbanken kan kommunen bli tildelt vel 300 tusen i tilskudd. Dette kan imidlertid ikke legges inn som et endelig resultat, men som et håp. Vurdering: Eiendomsavdelingen har blitt forespurt fra andre enheter i kommunen om dette ikke var en eiendom som vi burde sikre oss. Spesielt med tanke på sambruk av de nye boligene og denne eiendommen. Dette kan gi oss utviklingsmuligheter i området. Tomta er så vidt stor og dagens bolig ligger øverst på tomta så det er mye ledig areal. En tenker da litt fram i tid hvor bruken av de nye boenhetene kanskje blir benyttet til andre formål enn hva det er tenkt nå. Mulig dette på sikt kan bli en del av samhandlingsreformen og dens krav/utfordringer. Selv om det er Quales Stiftelse som bygger de nye boligene på Fagertun, så bygger de for å dekke kommunens behov. Rådmannen ser derfor på dette ervervet som en videreutvikling av Fagertun med tanke på bl.a. bodløsning. Da vil man kunne holde rest areal av Fagertun tomta ledig i tilfelle det skulle bli aktuelt med et bygg til. Ellers er det potensialet for videreutvikling av eiendommen om det skulle bli behov. Enn så lenge mener rådmannen at boligen benyttes til ordinær utleie og så får videre planlegging avgjøre eventuelt annet bruk en gang i framtiden. Skal kommunen erverve eiendommen anser rådmann det som nødvendig at det avsettes nødvendige midler til en snarlig renovering sånn at utleie kan iverksettes innen kort tid. Rådmannen anbefaler kjøp av gnr. 121, bnr. 74 og 509. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge fram saken for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver Fagerli gnr.121, bnr. 74/509 til en pris på kr ,-. 2. Kommunen dekker omkostningene i forbindelse med overdragelsen med inntil kr ,-. 3. Kjøpesum, omkostninger og utbedringskostnader på til sammen kr ,- dekkes opp ved låneopptak. 4. Eiendomsavdelingen iverksetter søknad til Husbanken på tilskudd. Et eventuelt tilskudd brukes til ekstraordinær nedbetaling av låneopptak. NORDRE LAND KOMMUNE, den

16 Jarle Snekkestad Rådmann Astrid Kringli Hagen

17 Behandling i Formannskapet: Rådmannen korrigerte innstillingens pkt. 1 til kr ,- for boligen, og pkt. 3 til en totalpris på kr ,-. Avstemning: Innstillingen med rådmannens korrigerte innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling/Vedtak: 1. Nordre Land kommune erverver Fagerli gnr.121, bnr. 74/509 til en pris på kr ,-. 2. Kommunen dekker omkostningene i forbindelse med overdragelsen med inntil kr ,-. 3. Kjøpesum, omkostninger og utbedringskostnader på til sammen kr ,- dekkes opp ved låneopptak. 4. Eiendomsavdelingen iverksetter søknad til Husbanken på tilskudd. Et eventuelt tilskudd brukes til ekstraordinær nedbetaling av låneopptak.

18 Lnr.: 12529/11 Arkivsaksnr.: 11/2597 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT DRØFTING Sammendrag: Oppstarten av budsjetthøsten har for administrasjonen vært utfordrende. Mye har skjedd og mange grep er av forskjellige årsaker foreslått til formannskapets første behandling av detaljene. Det er til budsjettprosessen spilt inn forslag til nye tiltak for vel kr. 54,7 mill. (Jfr oversikt vedlagt). Noen av disse tiltakene er rene konsekvensjusteringer, og justert inn (se senere i dokumentet), noen andre av tiltakene har rådmannen foreslått prioritert. De aller fleste forslag til nye tiltak har derimot rådmannen foreløpig ikke sett muligheten til å prioritere i denne omgangen. En gjennomgang av denne listen viser at veldig mange av disse tiltakene er både positive og nødvendige, og rådmannen håper at det utover i budsjettprosessen vil kunne finnes rom for noen av tiltakene. En fremskriving av forutsetningene fra driftsbudsjettet i 2011, med tillegg av en første justering av kommunebidraget, en korrigering for konsekvensjusteringer samt en prioritering av de nye tiltak rådmannen i første runde ønsket å prioritere, gav oss på et tidspunkt en budsjettutfordring på i overkant av 28,9 mill. Det er lagt inn konsekvensjusteringer av allerede vedtatte tiltak, og de økonomiske konsekvenser av disse. Flere av konsekvensjusteringene har rådmannen etter hvert foreslått finansiert innenfor eksisterende rammer, eventuelt i noen tilfeller ved hjelp av overføringer fra fond. Dette vil gjøre at ambisjonene om et 3 % netto driftsresultat, og at målet om 15 mill i generelt disposisjonsfond, blir vanskeligere å nå. Rådmannen så behov for en ytterligere kritisk gjenomgang og behov for å foreslå ytterligere grep for å redusere salderingsutforringen før formannskapets første møte. Rådmannen har i de fremlagte foreløpige forutsetningene i kommunebidraget allerede anbefalt noen grep, som isolert er forutsetninger som reduserer handlingsrommet og gjør oss mer sårbare for økonomiske svingninger. Det er for disse forutsetningene heftet ikke ubetydelig usikkerhet. Disse er beskrevet i dokumentet, men oppsummert kan nevnes: Budsjettering av urealiserte gevinster (kr. 1,3 mill)i et finansmarket som i dag peker nedover Forlengelse av avdragstid (kr. 3,0 mill), i en tid da kommunen skal låne utover handlingsreglen Fjerning av avsetning av rentebufferfond (kr. 1,0 mill), som reduserer netto driftsresultat, samtidig som handlingsplanen har vedtatt mål om en økning til 3 % netto driftsresultat. Innenfor konsekvensjusteringene har rådmannen foreslått følgende grep:

19 Uttak av innkjøpsgevinster fra regionssamarbeidet (kr. 0,5 mill) Forskuttering av fremtidig husleie for D-blokka for Voksenopplæring/flyktningtjeneste finansieres fra disposisjonsfond (kr. 4,0 mill) Foreslått bemanning ved Torpa barnehage avd. Solheim reduseres til minimumsnormen (kr. 0,4 mill) Rådmannen har gått gjennom alle innspill til nye tiltak og prioritert tiltakene. Flere av de prioriterte tiltakene som rådmannen i utgangspunktet ønsket å prioritere, og som ligger inne i forannevnte utfordring på kr. 28,9 mill, er nå av salderingsmessige årsaker tatt ut. Disse er: Økt lederressurs for grunnskolene (kr. 0,6 mill) Økt styrerressurs ved Dokka barnehage (kr. 0,265 mill) Opprette stilling som logoped (kr. 0,66 mill) Korrigere for feilbudsjettert husleie ved Teknisk drift og eiendom (Redusert fra kr. 1,55 mill til 0,85 mill = 0,7 mill) som betyr at utfordringen er lagt til enheten Eksterne utgifter til revidering av kommunedelplanene Synnfjell Syd og Synnfjell Øst (kr. 0,2 mill) Samlet sett oppsummeres det fremlagte forslaget til foreløpige forutsetninger, etter de tiltak som er beskrevet ovenfor, slik: Fremskriving av rammer Kr ,- Økning i kommunebidrag Kr ,- Netto til disposisjon Kr ,- Sum foreslåtte konsekvensjusteringer Kr ,- Sum foreslåtte nye tiltak Kr ,- SUM foreløpig budsjettmessig utfordring Kr ,- Rådmannen vil presisere at alle beregninger og vurderinger er foreløpige og at det vil kunne komme endringer i vurderinger og forutsetninger utover i prosessen. Alle tall er beregnet ut fra kommuneproposisjonen og så langt tiden har strukket til ikke hensyntatt statsbudsjettet for Eventuelle ytterligere korrigerer eller forutsetninger som følge av statsbudsjettet til bli lagt frem for formannskapet i møtet. Det vil i formannskapsmøte bli gjennomgått statsbudsjettet for 2012 og endrede forutsetninger for Nordre Land kommune. Rådmannen legger opp til at formannskapet gir signaler om det videre arbeidet i budsjettprosessen mot neste møte den 26. oktober. Det er viktig at man i starten av prosessen stiller de spørsmål og gir rådmannen de bestillinger som det ønskes utredet på dette stadiet i prosessen. Vedlegg: Ingen.

20 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Vurdering: Fremskriving av driftsrammer: Det er i forbindelse med fremskriving av budsjettrammer for 2012, tatt utgangspunkt i budsjett for Budsjett 2011 er fremskrevet med en deflator (veid lønns- og prisvekst) på 2,8 %. (Denne deflatoren er identisk med SSB s estimerte defaltor /vekst fra året før, pr. 8/9-11). Deflatoren er vektet med 40 % andel på prisstigning og 60 % andel på lønn. Dette gir for Nordre Land kommune en fremskriving på 1,59 % prisstigning og 3,6 % lønnsvekst. Budsjettrammene for kirkelig fellesråd er fremskrevet med 4 % økning av lønnsposter, og 2.5 % økning av andre forbruksposter. Lønnsbudsjett for fastlønn på vedtatte hjemler, er ikke beregnet ut fra fremskriving, men lagt inn med korrekte beløp, med utgangspunkt i lønnsutbetaling i september Denne fremskrivingen gir en budsjettmessig utgiftsøkning på kr ,-. Samtidig er foreløpig kommunebidraget beregnet til kr ,- eller en økning på kr ,-. Dette gir budsjettmessig dekning til konsekvensjusteringer og nye tiltak, på kr ,- Det har den siste tiden vært mye skrevet om pensjonsbomben som vil ramme kommunene, så også Nordre Land. Vi har mottatt reviderte tall fra KLP for stipulert pensjonspremie og pensjonskostnader for I prognosen for 2012 ligger det en økning i pensjonspremien (pensjonsinnbetalingene til KLP) på ca. 48,01 % eller ca. kr. 14,8 mill. Samtidig er økningen i pensjonskostnaden (den pensjonsutgiften som skal utgiftsføres i kommunens regnskap) kun økt med 3,8 % eller 1,134 mill. I budsjettet for 2011 har vi lagt inn en pensjonskostnad på 15,5 % av lønnsmassen, totalt ca. kr. 31,3 mill. Denne beregnede pensjonskostnaden vil derfor kunne videreføres inn i 2012, uten endring. Imidlertid vil økningen i pensjonspremien/innbetalingene gi en likviditetsutfordring, ved at kommunen skal innbetale disse midlene i Denne økningen i pensjonspremie vil i 2012 fremstå som et premieavvik, og vil komme til utgiftsføring i Rådmannen ser det derfor som særdeles viktig at premieavviket i 2012 avsettes til pensjonsfond, og denne avsetningen brukes til å finansiere den økte pensjonskostnaden/utgiftsføringen (amortiseringen) i Budsjettmessig vil dette i 2012 fremstå som en 0-sumspill. Kommunebidraget: Skatt og rammetilskudd må sees i sammenheng, da rammetilskuddet har en inntektsutjevning i forhold til de skatteinntekter kommunen selv mottar. Denne størrelsen beregnes ved hjelp av KS prognosemodell. Naturressurskatten er skatt på all produksjon av kraft, og beregnes med grunnlag i de siste 7 års samlede produksjon med 1,0 øre pr kwh. Kommunen skriver ut eiendomskatt på verker og bruk i hele kommunen. Dette utgjør for 2011 (regnskapsmessig) kr. 11,6 mill. og denne summen anbefales videreført. Videre ble det i statsbudsjettet for 2012 lagt opp til å heve maksimumsverdien for kraftverk med 5 % i 2012

21 og ytterligere med 11% i Det foreslås videre at kapitaliseringsrenten settes til 4,5 % i Endringen i kapitaliseringsrenten vil ha virkning for eiendomsskatten i Regjeringens forslag vil etter det opplyste gi vertskommunene økte inntekter med omlag 100 mill kroner i 2012 og omlag 320 mill kroner i Departementets beregninger indikerer at alle vertskommuner vil tjene på den samlede omleggingen sammenlignet med dagens regelverk. Vår andel av denne økningen er foreløpig lagt inn med kr. 0,5 mill. Oppdaterte tall vil presenteres når Skattedirektoratet presenterer likningsverdier for kraftverkene sist i oktober. I budsjettprosessen i 2007 ble eiendomskatt på boliger (i Dokka-området) fjernet. Dersom eiendomskatt nå gjeninnføres for boliger, med virkning på boliger og fritidsboliger i hele kommunen, vil dette under gitte forutsetninger kunne gi en brutto merinntekt allerede første året på ca. kr. 9,36 mill. Merverdiavgift fra investeringsregnskapet blir utgiftsført i investeringsregnskapet, men refundert og inntektsført i driftsregnskapet. Det er vedtatt en overgangsordning for merverdiavgiften fra investeringsregnskapet, der det for 2012 skal tilbakeføres minst 60 % av refusjon mva fra investeringer, som finansiering i investeringsregnskapet. Det er i kommunebidraget lagt opp til en minimumsoverføring på 60 %. Statlige kompensasjonstilskudd er rentekompensasjoner fra Husbanken på omsorgsboliger, skolebygg og kirkebygg. Det er beregnet ut fra en gjennomsnittlig rentesats på 3,2 % for 2012 med et beregningsgrunnlag på kr. 79,91 mill. Renter på innlån er beregnet med en gjennomsnittlig flytende rente på 3,2 % for hele 2012, på den delen av lånemassen som har flytende rente, og faste renter på fastrentelån. Det er forutsatt at låneopptak for 2012 blir gjort på slutten av året, og at det ikke forfaller renter eller avdrag på disse lånene i Renteinntekter er budsjettert med kr. 3,5 mill av ansvarlig lån i Vokks (7 % av 50 mill). Bankinnskudd er beregnet med et gjennomsnittlig innestående på 49 mill. med en rentesats på 2,7 % og alternative plasseringer på totalt ca. 29. mill med en gjennomsnittsavkastning på ca. 3,3%. Dette gir totalt en budsjettert renteinntekt på kr ,-. Mottatte renter på videreutlån budsjetteres med kr ,- ( 3 % rente av utestående 23 mill). Urealiserte gevinster på markedsbaserte finansielle omløpsmidler budsjetteres med en inntekt på 1,3 mill, i håp om at aksjemarkedet vil få en oppgang. Avdrag på lån er beregnet til kr ,-, ut fra de låne- og avdragsbetingelser som i dag ligger i budsjettene. I dette ligger en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 18,01 år. Rådmannen ser det som en mulighet å forlenge avdragstiden for lån i størrelsesorden ca. kr. 48,3 mill. Ved å forlenge avdragstiden til 30 år for disse lånene, kan totale avdragsutgifter reduseres med kr ,-. Gjennomsnittlig nedbetalingstid vil etter dette være ca 24,3 år. I 2010 og 2011 ble det avsatt midler til oppbygging av et rentebufferfond. Bakgrunnen var en budsjettering av et normalrentenivå, som ligger noe høyere enn dagens rentenivå når det gjelder innlån. Utgangspunktet for tenkningen var et normalrentenivå på 4,0 %. I år med et lavere budsjettert rentenivå skulle rente-overskuddet avsettes til rentebufferfondet, for så å kunne budsjetteres brukt i år med et høyere rentenivå. Det er i årene 2010 og 2011 satt av ca kr. 3,01 mill. til dette fondet. Rådmannen foreslår at denne avsetningen ikke budsjetteres for 2012.

22 Foreløpig kommunebidrag er beregnet som følger: Hovedansvar Tekst B 2010 B 2011 B 2012 Næring Konsesjonsavgift - avsetning Næring Konsesjonsavgift Næring Konsesjonskraft Næring Bruk av kraftf.avkastn. i drift Næring Bruk av kraftf.avkastn. til næringsformål Næring Kraftfondsavkastning Næring Utbytte SUM Næring (ikke i kommunebidraget) Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Bruk av mva-fond Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Avsetn. til disp.fond Fond Avsetn. til bundne fond Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk SUM kommunebidrag Kommunebidraget er beregnet med utgangspunkt i kommuneproposisjonen. Det kan bli endringer etter statsbudsjettet, men dette gjelder sannsynligvis kun for rammetilskuddet. KONSEKVENSJUSTERINGER I tillegg til fremskriving av rammen, som forklart ovenfor, er det foretatt konsekvensjusteringer i rammene. Disse er: Det skal i 2012 ikke gjennomføres valg, og budsjetterte utgifter til dette i 2011, kr ,- konsekvensjusteres ut. I de senere år har innkjøpsavdelingen i Gjøvikregionen inngått mange rammeavtaler på innkjøp innenfor ulike produktgrupper. Det er i forslaget til budsjett 2012 sett på flere av disse gruppene, og beregnet at det er realistisk å kunne ta ut en gevinst av innkjøpsavtalene /rabatter som tilfaller innkjøpende avdeling, med kr ,- Dette er fordelt etter andel innkjøp av de produktgruppene rammeavtalen gjelder, og spesifiseres med kr ,- på Sentraladm. Og Familie og helse, kr ,- samlet for skolene, kr ,- for Omsorg og rehabilitering og kr ,- for Teknisk drift og eiendom. Den sentrale avsatte lønnspotten, for dekning av budsjettårets økonomiske virkning av lønnsoppgjøret ble i 2011 redusert betydelig, som følge av forventninger om en lav

23 lønnsøkning i mellomoppgjøret i I 2012 er det et hovedoppgjør, og SSB bruker en fra dato -virkning på 5,53 % fra 1. mai Dette gir en årslønnsvekst på 3,72 %. KS benytter en forventet årslønnsvekst på 3,6 % i sine prognoser for beregning av deflatorer. Denne årslønnsveksten er også benyttet i kommuneproposisjonen. Ved å legge til grunn en årslønnsvirkning på 2,91 % på en lønnsgrunnlag beregnet til kr ,- gir dette et behov for en lønnsavsetning på kr ,-. Dette innebærer en økning av lønnspotten på kr ,-. I anslagene er det beregnet et lønnsoverheng på 0,69 % som er trukket fra et utgangspunkt på årslønnsvirkningen på 3,6 %. I kommunestyrets sak 17/11, i forbindelse med leieforhold i D-blokka ved Dokka Videregående skole, ble det vedtatt at kommunen skal innbetale forskuttering på fremtidig husleie med kr ,-, som forfaller samtidig med første måneds husleie. Dette ser ut til å bli januar eller februar Det er derfor konsekvensjustert inn kr ,- på budsjettansvar Fellesprosjekter Sentraladm. Denne engangsutgiften vil ikke påvirke kommunens tjenestenivå, og kan anbefales finansiert av fondsmidler. Det er Voksenopplæringen og flyktningtjenesten som skal inn i disse lokalene, og det foreslås derfor en finansiering med kr. 3,0 mill fra generelt disposisjonsfond og kr. 1,0 mill fra disposisjonsfond flyktningfondet. Det har i grunnskolene vært gjennomført et 2-årig prosjekt med sosialfaglige stillinger. Disse har vært finansiert med bruk av disposisjonsfond. Fra høsten 2011 er disse stillingen omgjort til permanente stillinger, og det er derfor naturlig å endre finansieringen av disse. Det er derfor tatt ut kr ,- som bruk av disposisjonsfond. Videre er det beregnet lønnsutgifter til to årsverk med et utgangspunkt på ,- + sosiale kostnader. Totalt gir dette lønnsutgifter på kr ,- og disse midlene er konsekvensjustert inn på budsjettansvar generell skoleadministrasjon. På samme budsjettansvar var FEIDE (Felles identitet i skoleverket) i 2011 budsjettert med en utgift på kr ,- finansiert fra disposisjonsfond. Denne innføringen er ikke gjennomfør i Det er usikkert om dette vil bli gjennomført i 2012 eller 2013, og tiltaket tas derfor ut. Det vil bli fremmet en egen sak på Feide, da dette blir aktuelt. I kommuneproposisjonen for 2012, presenterte regjeringen en opptrappingsplan for tilbudet til valgfag i ungdomsskolen. 8. trinn skal starte høsten 2012, med to timer valgfag. Valgfagtilbudet skal videre trappes opp med 9. tinn fra høsten Det er beregnet 2 uketimer fra aug. med to timer i Torpa og 6 timer på Dokka, totalt kr ,- For å oppfylle den lokale barnehagegarantien, har det vært nødvendig å øke tilbudet ved å opprette nye barnehageavdelinger. Dette har blitt gjort ved Torpa barnehage avd. Solheim og ved Dokka barnehage avd. Øygardsjordet (f-sak 44/11). Ved Solheim er det beregnet utgifter med utgangspunkt i 100 % stilling pedagogisk leder, 200 % stilling fagarbeidere, 100 % stilling spes.ped tiltak. I tillegg er det lagt inn kr ,- til innkjøp av nødvendig driftsløsøre og leker til den nye barnehageavdelingen. (Husleie dekkes av Teknisk drift og eiendom se kommentarer nedenfor). Det er til slutt lagt inn kr ,- i årlige brukerbetalinger. Netto gir dette en konsekvensjustert merutgift på kr ,- for Solheim. Rådmannen mener det er mest aktuelt å legge seg på en bemanningsnorm, med en pedagogisk leder og 2 assistenter/fagarbeidere pr. avdeling, og foreslår å endre/redusere den konsekvensjusterte merutgiften med ett assistentårsverk, til kr ,-

24 Ved Dokka barnehage avd Øygardsjordet medfører utvidelsen 2 pedagogisk lederstillinger og 4 assistentstillinger i en grunnbemanning. Med tillegg av driftsutgifter og fradrag av foreldrebetaling, gir denne utvidelsen en netto merutgift på kr ,- som er konsekvensjustert inn ved Dokka barnehage. I september 2010 ble det satt i gang et midlertidig prosjekt med tiltaksarbeidere innen barnevern med to årsverk. I budsjettet for 2011 ble barnevernsbudsjettet tilført midler til disse to stillingene med kr ,- + sosiale kostnader. I tillegg ble det lagt inn en forventning om at skjønnsmidler fra fylkesmannen (av statsbudsjettets kr. 40 mill.) skulle finansiere kr ,- av tiltaket. Det er i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2012 slått fast at disse midlene er videreført fra statens side, men at de har gått inn i kommunens frie inntekter. Dette betyr at finansieringen på kr ,- må kompenseres til barnevernsbudsjettet. Samtidig er dette prosjektet, jfr Ksak 40/10, ferdig innen Dette betyr at lønnsmidlene kan tas ut for de siste 4 mnd. Dette beløper seg til ca. kr ,- Det ble i F-admin 4/11 vedtatt å lyse ut stillingen som psykolog. For 2011 skal stillingen finansieres med forventede tilskuddsmidler som kommunen mottar til modellutprøvingen av psykologer i kommunehelsetjenesten. Restfinansiering for 2011 skulle dekkes innenfor rammene som i dag brukes til å kjøpe psykologtjenester eksternt. For 2012 skal stillingens lønnsmidler innarbeides i budsjett for Stillingen er lyst ut høsten 2011, men vil trolig ikke tiltres før i Det er konsekvensjustert inn kr ,- for 2012, med en forutsetning om at tilskuddsmidler som kommunen mottar til modellutprøvingen av psykologer i kommunehelsetjenesten kan overføres til I F-admin 2/11 ble det vedtatt å oppbemanne det nye bofellesskapet i Rudsgata med en bemanning på totalt en dagvakt, en kveldsvakt og en nattvakt (aktiv nattvakt i samarbeid med de andre bofellesskapene i Rudsgata). Dette bofellesskapets driftsutgifter inkl. lønn, er beregnet til kr ,- på årsbasis, og dette er konsekvensjustert inn i rammene til Omsorg og Rehabilitering. Vedtakets ordlyd pkt. 3 er: Nye stillinger finansieres med halvparten innen eksisterende rammer. Årsvirkning og konsekvenser av resterende finansieringsbehov innarbeides i handlingsplan og årsbudsjett Rådmannen tolker dette vedtaket slik at enheten skal dekke halvparten innen enhetens rammer, så langt dette lar seg gjøre også i Rådmannen foreslår derfor å redusere denne konsekvensjusteringen til kr ,-. I samme sak (F-admin 2/11) i pkt 2 ble det vedtatt å opprette en ny stilling som avdelingsleder i Omsorg og Rehabilitering, avdeling for Miljøarbeidertjeneste. Dette er beregnet lønnsmidler til denne stillingen med kr sos utg. totalt kr ,-, som foreløpig er konsekvensjustert inn i budsjett I F-admin sak 5/11 ble det vedtatt å oppbemanne 2 etg. ved Landmo med en 80 % stilling på dagtid i helgene for å korrigere for lav bemanningen ved avdelingen. Disse 80 % er fordelt på 6 stillinger for å øke bemanningen hver helg. Det er konsekvensjustert inn kr ,- inkl sos utg. I F-admin sak 9/11 ble det vedtatt å oppbemanne hjemmetjenesten Dokka med 0,2 årsverk. Hjemmetjenesten har den senere tid hatt utfordringer med å få turnusen til på helg. Det ble derfor utarbeidet en ny turnus, der det ble omdefinert ressurser fra vakante stillinger (ca 1

25 årsverk), noe som totalt sett gir økt bemanningen i hjemmesykepleien på dagtid i uka og i helgene. Det ble nødvendig å øke turnusen med 0,2 årsverk for å få full dekning med to stillinger i helgene,. Det ble derfor vedtatt å øke denne bemanningen, og de økonomiske konsekvensene, kr ,- er konsekvensjustert. Tekniske drift og eiendom har ansvaret for drift (inkl husleie), vedlikehold og renhold av de kommunalt eide og leide bygg. I forbindelse med utvidelsen primært av Torpa Barnehage avd Solheim og Dokka barnehage avd. Øygardsjordet er det beregnet merutgifter til enheten på kr ,-, som er konsekvensjustert inn. Oppsummert gir dette: Tiltak Enhet Økonomisk konsekvens Ikke valg i 2012 Politiske utvalg Kr ,- Gevinstuttak rammeavtaler innkjøp Generelt Kr ,- Økning av lønnspott (inkl sos utg) Sentral lønnsavsetn Kr ,- Husleie D-blokka ved DVS Sentraladm Kr ,- Finansiering fra disposisjonsfond Sentraladm Kr ,- Sosialfaglige stillinger Gen. skoleadm Kr ,- Feide Gen. skoleadm Kr. 0,- Økte timeress. Til oblig valgfag i 8.trinn TBUS og DUS Kr ,- Ny barnehageavdeling ved Solheim Torpa BH Kr ,- Ny barnehageavdeling ved Øygardsjordet Dokka BH Kr ,- Bortfall av fin. Av barnevern/tiltaksarb. Fam og helse Kr ,- Foebyggende tiltak barnevern prosjektslutt Fam og helse Kr ,- Ny stilling som psykolog Fam og helse Kr ,- Oppbemanning Rudsgata Omsorg og rehab Kr ,- Miljøarbeidertjenesten avdelingsleder Omsorg og rehab Kr ,- Oppbemanning 2. etg. Landmo dag/helg Omsorg og rehab Kr ,- Oppbemanning hjemmetjeneste Dokka Omsorg og rehab Kr ,- Drift av nye lokaler bla barnehager Teknisk drift og eiend Kr ,- Utvidelser av serviceavtaler eiendom Teknisk drift og eiend Kr ,- Utvidelse av drift ved vedsenteret Teknisk drift og eiend Kr ,- SUM KONSEKVENSJUSTERINGER Kr ,- NYE TILTAK i drift: