Norsk kulturskoleråd Region Øst

Transkript

1 Norsk kulturskoleråd Region Øst Styremøte og seminar 18. september 2017 Bærum Ås kommune Årets kulturskolekommune 2017 Foto: Egil Hofsli

2 Region Øst Tlf Sakskart styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst Dato og tid: Mandag 18. september 2017 kl. 10:00-12:00, vedtakssaker 12:00 Lunsj 13:00 Styreseminar med fokus på virksomhetsplanen - Politisk plan - Rammeplan - KS - Annet Aktuelle dokument - Landsstyret, sakskart og protokoll - Skaarutvalgets rapport - Røeutvalgets anbefalinger 17:00 Middag Sted: Marstranderveien 36, Stabekk 17/39 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling er tidligere sendt styrets medlemmer på e-post og saksliste følger vedlagt. Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte godkjennes 17/40 Godkjenning av referat fra styremøte Vedlegg: Referat fra styremøte Forslag til vedtak: Referat fra styremøte godkjennes. 17/41 Rådgivers rapport til styret Grunnet sykemelding og ferieavvikling har det ikke vært mye aktivitet i perioden. Skriftlig rapport i henhold til styreinstruks vil foreligge til styremøte 23. oktober Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

3 Region Øst Tlf /42 Økonomi Overgangen til felles regnskapssystem er under innfasing i hele organisasjonen, og vedlagt er rapport for 1.halvår for Region Øst. Forslag til vedtak: Status for økonomi 1. halvår tas til orientering. 17/43 Bemanning og kontor fra 1. august 2017 Rådgiver har nå kontor på Norges Musikkhøgskole. Region øst vil i skoleåret 2017/18 ha tilgang til rådgiver i BTV i en 20 % ressurs. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 17/44 IRIS kammerorkester Utsatt sak fra styremøte Vedlegg: Se vedlagte saksfremlegg. Forslag til vedtak: Region øst tar ansvar for koordinering av modell med kammerorkester i samarbeid med Dextra Musica, og forankrer dette som et tiltak i henhold til kulturskolerådets virksomhetsplan. 17/45 Regionsmøte høsten 2017 Årets kulturskolekommune er interessert i å være vertskap for høstens møte og har følgende forslag til plan for dagen: 10:00 12:00 Årets kulturskolekommune er Ås, og nå skal du få vite hvorfor. Målgruppe er politikere og ansatte i kommunene hvor det er relevant at de blir informert og inspirert. 12:00 13:00 Lunsj 13:00 15:00 Regionsmøte med aktuelle saker: Implementering av Rammeplanen ved kommuner som inngår i Norsk kulturskoleråds veiledningsprogram Samarbeid med KS Annet

4 Region Øst Tlf Rådgiver i Region Øst vil ha ansvar for det videre arbeid i samarbeid med Ås kommune. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 17/46 Eventuelt Henrik Eurenius, (sign) Styreleder Lars Emil Johannessen (sign) Rådgiver

5 Region Øst Kontor: Storgata 8, Oslo Post: Pb St. Olavs plass, 0028 OSLO Tlf torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf Protokoll styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst Dato og tid: Onsdag 21. juni 2017 kl. 12: Sted : Sentralen, Øvre Slottsgate 2, M301 Til stede Styreleder Henrik Eurenius Nestleder Kari Pahle Styremedlem Gry Malones Styremedlem Kjersti Sandvik Styremedlem Eli Engstad Risa Styremedlem Sigbjørn Solheim Varamedlem Ole Thomas Evensen vara for Anine Skou Varamedlem Birgitte Magnus Forfall Anine Skou 17/31 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte godkjennes Til neste møte utarbeides sakslisten til møtet i arbeidsutvalget. Ordstyrer ble Henrik Eurenius 17/32 Godkjenning av referat fra styremøte Vedtak: Referat fra styremøte godkjennes. Styret savner oppfølging av sak 17/23 fra administrasjon.

6 Region Øst Kontor: Storgata 8, Oslo Post: Pb St. Olavs plass, 0028 OSLO Tlf torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf /33 Styreinstruks for fylker/regioner i Norsk kulturskoleråd. Vedtak: Styreinstruks for region øst iverksettes fra 1. august Varamedlemmer innkalles til styremøtene. Medlemskommunene informeres fortløpende om styrets arbeid gjennom regionens nyhetsbrev. 17/34 Årshjul for politisk arbeid Vedtak: Styret vil fremover jobbe politisk ut i fra planen. Styret vil anbefale planen lagt frem for sentralstyret. 17/35 Bemanning og kontor fra 1. august 2017 Vedtak: Styret har drøftet saken med direktøren for Norsk kulturskoleråd i styremøtet, og er inneforstått med at kulturskolerådets nye organisasjonsstruktur fra vedtak i landstinget 2016 gjør at arbeidsgiveransvar og kontorhold er et sentralt ansvar. Styret anbefaler Seilduken som kontorplass for regional rådgiver fra 1. august 2017, med tanke på faglig og strategisk plassering. Styret tar informasjon om at kostnad for kontor på Norges Musikkhøgskole inngår i den ordinære samarbeidsavtalen til orientering. De som har forhandlet saken fra regionen har hatt mandat til å gjøre dette arbeidet fra styret. Informasjon om bemanning tas til orientering. 17/36 Regnskap 1. kvartal Vedtak: Styret tar status for arbeidet med regnskap til orientering. 17/37 IRIS kammerorkester Vedtak: Saken utsettes til høsten 2017.

7 Region Øst Kontor: Storgata 8, Oslo Post: Pb St. Olavs plass, 0028 OSLO Tlf torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf /38 Eventuelt Ingen saker. Henrik Eurenius, (sign) Styreleder Lars Emil Johannessen (sign) Rådgiver

8 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Januar - Juli, 2017 FIRMA Norsk Kulturskoleråd Region Øst Postboks 4703, Sofienberg OSLO OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Resultat m. fjorår kto Resultat m. 12 per (konto). Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør poster Saldobalanse REGNSKAPSRAPPORT FOR Norsk Kulturskoleråd Region Øst Dato: Azets Insight AS: Regnskapsrapport

9 Hei. Sender over regnskapsrapport for Norsk Kulturskoleråd Avd Øst. Inntekter består av driftstilskudd fra Norsk Kulturskoleråd med kr ,- og husleieinntekter vedr Storgata fordeling med sentralt. Driftsutgifter; Husleie og felleskostnader er belastet for 1.halvår. Kostnader vedr møter, kurs består i hovedsak av faktura fra Agenda Dagsenter med møte den 09mars -17. Reisekostnad, reiser til diverse møter. Annen kostnad består av Underskuddsgaranti fra Sentralt, samt tilbakeføring av avsetning kostnad fra tidligere år. Forøvrig er alle balanseposter avstemt og oppgjort, bankkonto er overført til Norsk Kulturskoleråd sentralt den 13.juli -17. KOMMENTAR TIL REGNSKAPE PERIODE Januar - Juli, 2017 FIRMA Norsk Kulturskoleråd Region Øst Postboks 4703, Sofienberg OSLO Skulle det være ytterligere spørsmål til rapporten, ta kontakt. Totalt medfører dette at regnskapet viser ett underskudd kr ,- pr juli Mvh Liv Mette Holden Autorisert regnskapsfører. tlf Dato: Side 2 av 10 Azets Insight AS: Regnskapsrapport

10 RESULTATRAPPORT Januar til Juli Firma: Norsk Kulturskoleråd Region Øst PERIODEN HITTIL I ÅR TOTALT REGNSKAP % FJORÅR % REGNSKAP % FJORÅR % FJORÅR % Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Fremmedytelser 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,9 % Sum varekostnad 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,9 % Andre personalkostnade ,8 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % ,8 % Sum personalkostnad ,8 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % ,8 % Kostnader lokaler ,0 % ,7 % ,0 % ,7 % ,3 % Leie maskiner, inventar 0 0,0 % 138 0,1 % 0 0,0 % 138 0,1 % 138 0,0 % Reparasjon og vedlikeho 0 0,0 % ,1 % 0 0,0 % ,1 % ,5 % Fremmede tjenester ,2 % ,8 % ,2 % ,8 % ,7 % Kontorkostnad ,4 % ,7 % ,4 % ,7 % ,5 % Telefon, porto o.l ,1 % ,4 % ,1 % ,4 % ,6 % Kostnad og godtgjørelse ,6 % ,6 % ,6 % ,6 % ,9 % Kontingenter og gaver ,5 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % Annen kostnad ,6 % ,1 % ,6 % ,1 % ,5 % Sum driftskostnader ,4 % ,6 % ,4 % ,6 % ,1 % Driftsresultat ,2 % ,4 % ,2 % ,4 % ,2 % Finansinntekter 71 0,0 % 0 0,0 % 71 0,0 % 0 0,0 % 192 0,0 % Sum finans 71 0,0 % 0 0,0 % 71 0,0 % 0 0,0 % 192 0,0 % Ordinært resultat ,1 % ,4 % ,1 % ,4 % ,2 % Årsresultat (+oversk/-undersk) ,1 % ,4 % ,1 % ,4 % ,2 % DRIFTSRESULTAT UTVIKLING SAMMENLIGNET MED FJORÅR I år I fjor Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 3 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

11 RESULTATRAPPORT Januar til Juli Firma: Norsk Kulturskoleråd Region Øst PERIODEN HITTIL I ÅR TOTALT REGNSKAP % FJORÅR % REGNSKAP % FJORÅR % FJORÅR % 3100 Salg, avgiftsfritt Tilskudd fra Norsk kultursko Salgsinntekter Andre driftsinntekter Viderefakturerte leieinntekte Andre inntekter Sum driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 4520 Viderefakturerte leiekostnad 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,9 % Fremmedytelser 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,9 % Sum varekostnad 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,9 % 5911 Kantinekostnad 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,8 % 5990 Annen personalkostnad ,8 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % Andre personalkostnader ,8 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % ,8 % Sum personalkostnader ,8 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % ,8 % 6300 Leie lokaler ,5 % ,7 % ,5 % ,7 % ,1 % 6301 Fellesutgifter Lokaler ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % ,2 % Kostnader lokaler ,0 % ,7 % ,0 % ,7 % ,3 % 6420 Leie datasystemer 0 0,0 % 138 0,1 % 0 0,0 % 138 0,1 % 138 0,0 % Leie maskiner, inventar o.l. 0 0,0 % 138 0,1 % 0 0,0 % 138 0,1 % 138 0,0 % 6623 IT Drift 0 0,0 % ,1 % 0 0,0 % ,1 % ,5 % Reparasjon og vedlikehold 0 0,0 % ,1 % 0 0,0 % ,1 % ,5 % 6700 Revisjons- og regnskapshon ,4 % ,8 % ,4 % ,8 % ,6 % 6705 Regnskapshonorar 0 0,0 % ,7 % 0 0,0 % ,7 % ,1 % 6725 Honorarer og utgifter Fagda 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,7 % 6790 Andre honorar ,8 % 365 0,3 % ,8 % 365 0,3 % ,3 % Fremmede tjenester ,2 % ,8 % ,2 % ,8 % ,7 % 6800 Kontorrekvisita 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,5 % 6860 Møter, kurs, oppdatering ,4 % ,8 % ,4 % ,8 % ,8 % 6861 Landsdmøte 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,7 % 6890 Diverse utgifter (annen kont 0 0,0 % ,9 % 0 0,0 % ,9 % ,6 % Kontorkostnad ,4 % ,7 % ,4 % ,7 % ,5 % 6901 Mobiltelefon ,1 % ,4 % ,1 % ,4 % ,6 % Telefon, porto o.l ,1 % ,4 % ,1 % ,4 % ,6 % 7100 Km.godtgjørelse 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 640 0,1 % 7140 Reisekostnad KONSULENT ,6 % ,6 % ,6 % ,6 % ,8 % Kostnad og godtgjørelse for re ,6 % ,6 % ,6 % ,6 % ,9 % 7420 Gaver ,5 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % Kontingenter og gaver ,5 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7770 Bank og kortgebyrer ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,5 % 7790 Annen kostnad m/fradrag ,4 % 0 0,0 % ,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % Annen kostnad ,6 % ,1 % ,6 % ,1 % ,5 % Sum driftskostnader ,4 % ,6 % ,4 % ,6 % ,1 % Driftsresultat ,2 % ,4 % ,2 % ,4 % ,2 % 8050 Renteinntekter, bank 71 0,0 % 0 0,0 % 71 0,0 % 0 0,0 % 192 0,0 % Finansinntekter 71 0,0 % 0 0,0 % 71 0,0 % 0 0,0 % 192 0,0 % Sum finans 71 0,0 % 0 0,0 % 71 0,0 % 0 0,0 % 192 0,0 % Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 4 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

12 PERIODEN HITTIL I ÅR TOTALT REGNSKAP % FJORÅR % REGNSKAP % FJORÅR % FJORÅR % Ordinært resultat ,1 % ,4 % ,1 % ,4 % ,2 % Årsresultat (+oversk/-undersk) ,1 % ,4 % ,1 % ,4 % ,2 % Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 5 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

13 RESULTAT PR MÅNED Januar til Juli Firma: Norsk Kulturskoleråd Region Øst KONTO NAVN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES TOTALT 3100 Salg, avgiftsfritt Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd Salgsinntekter Sum driftsinntekter Annen personalkostnad Andre personalkostnader Sum personalkostnader Leie lokaler Fellesutgifter Lokaler Kostnader lokaler Revisjons- og regnskapshonorar Andre honorar Fremmede tjenester Møter, kurs, oppdatering Kontorkostnad Mobiltelefon Telefon, porto o.l Reisekostnad KONSULENT Kostnad og godtgjørelse for reiser Gaver Kontingenter og gaver Bank og kortgebyrer Annen kostnad m/fradrag Annen kostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter, bank Finansinntekter Sum finans Ordinært resultat Årsresultat (+oversk/-undersk) Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 6 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

14 BALANSE MED ÅRETS IB Januar til Juli Firma: Norsk Kulturskoleråd Region Øst IB % BEVEGELSE UB % Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bank, kasse Sum omløpsmidler % % Sum eiendeler % % Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital % % Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld % Sum egenkapital og gjeld % % BALANSEFORDELNING 100 % 100 % Egenkapital Forskuddsbet. og korts.fin.invest. Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 7 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

15 ÅPNE POSTER KUNDER Pr Firma: Norsk Kulturskoleråd Region Øst KUNDE NR NAVN BILAG FAKTURADATO BILAGSTEKST BELØP RESTBELØP FAKTURANR FORF.DATO ANTALL PURRINGER 0,00 0,00 TOTALT 0,00 0,00 Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 8 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

16 ÅPNE POSTER LEVERANDØRER Pr Firma: Norsk Kulturskoleråd Region Øst LEVERANDØRNAVN BILAG FAKTURADATO BILAGSTEKST BELØP RESTBELØP FAKTURANR FORF.DATO SENDT TIL BANK 0,00 0,00 TOTALT 0,00 0,00 Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 9 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

17 SALDOBALANSE Januar til Juli Firma: Norsk Kulturskoleråd Region Øst KONTO NAVN IB BEVEGELSE UB 1500 Kundefordringer , ,00 0, Mellomværende Norsk Kulturskoleråd 0, , , Bankinnskudd , ,41 0, Egenkapital ,41 0, , Leverandørgjeld , ,00 0, Chorissimo - Prosjektavsetn , ,00 0, Salg, avgiftsfritt 0, , , Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd 0, , , Annen personalkostnad 0, , , Leie lokaler 0, , , Fellesutgifter Lokaler 0, , , Revisjons- og regnskapshonorar 0, , , Andre honorar 0, , , Møter, kurs, oppdatering 0, , , Mobiltelefon 0, , , Reisekostnad KONSULENT 0, , , Gaver 0, , , Bank og kortgebyrer 0, , , Annen kostnad m/fradrag 0, , , Renteinntekter, bank 0,00-70,70-70,70 SUM 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av Azets Insight AS, Avdeling Levanger Side 10 av 10 Dato: Firma Nr: 86119

18 Sak IRIS kammerorkester Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Rut Jorunn Rønning Dette er oppfølging av sak i forrige styremøte: Kammerorkester - fordypningstilbud IRIS kammerorkester har vært en videreutvikling av fordypningstilbudet i IRIS prosjektet, et avsluttet 3-årig prosjekt ( ) gjennom samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Dextra Musica. IRIS kammerorkester har vært et regionalt orkester, som har gjennomført to prosjekter av både nasjonal og internasjonal karakter. Orkestret har vært et ekstra fordypningstilbud til de beste elevene fra kulturskoler og ungdomsorkestre i regionen og elever uten orkestertilhørighet. Kombinasjonen av de beste elevene i regionen sammen med unge, fremadstormende Dextra musikere har gitt en helt spesiell synergi som har bidratt til en nivåheving gjennom begge prosjektperiodene (2015 og 2016). Dextra Musica støtter videreføring med kr og bruk av Dextra musikere til gjennomføring av tiltak gjennom denne orkestermodellen, tilknyttet region øst og deler av BTV. Denne modellen er overførbar til andre regioner ved å tenke samhandling mellom studenter ved regionale høgskoler for utøvende musikkstudier og elever ved kulturskoler og fra orkestre i samme region. Sammensetning av orkestret kan for eksempel være at den består av 5 strykekvartetter fra kulturskoler i Follo og IRIS regionen, som settes sammen etter anbefaling av kulturskolelærere som følger opp disse i samarbeid med Dextra musikere. Deretter kan det vurderes å legge til rette for ungt entreprenørskap ved at de ulike kvartettene samles til orkester og definerer prosjektets innhold med grunnlag i et prosessarbeid. Prosjektperioden kan strekke seg på tvers av skoleårene 2017/2018 og 2018/2019, men fortrinnsvis i kalenderåret Rådgivers rolle kan være i form av prosjektledelse, anslagsvis 5%. I tillegg foreslås noen av midlene brukes til hyre av produsent. Forslag til vedtak: Region øst tar ansvar for koordinering av modell med kammerorkester i samarbeid med Dextra Musica, og forankrer dette som et tiltak i henhold til kulturskolerådets virksomhetsplan. Side 1 av 1