Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: kl 18:00 21: kl 09:00 17:50

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: kl 18:00 21: kl 09:00 17:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Morten Melå Medlem AP X X Arild Nohr Medlem AP X X Ali Horori Medlem AP X Indra Grepp Kristoffersen Medlem AP X X Berit Anne Sennesvik Medlem AP X X Ida Marie Pinnerød Medlem AP X X Inga-Lill Sundset Medlem AP X X Cecilie Lekang Medlem AP X X Odd A. Lund Medlem AP X X Anne Mari Haugen Medlem AP X X Even Sjøvoll Medlem AP X X Arild Ørjar Mentzoni Medlem AP X X Kristin Hunstad Varamedlem AP Adelheid Kristiansen X X Øystein Mathisen Varamedlem AP X Øystein Gudbrandsen Wik Medlem FRP X X Jonny Gulbrandsen Medlem FRP X X Janne Mari Ellingsen Medlem FRP X X Odd Paulsen Medlem FRP X X Charlotte Rolandsen Medlem FRP X X Raymond Andreassen Medlem FRP X X Allan Ellingsen Nestleder FRP X X Robert Andre Sivertsen Varamedlem FRP Kari Holt Storstrand X X Eugen Ludvigsen Varamedlem FRP Tommy Wisth X X Ole-Henrik Hjartøy Leder H X X Grethe Monica Fjærvoll Medlem H X X Stian Hiis Bergh Medlem H X X Hans Petter Horsgaard Medlem H X X Cato Henriksen Medlem H X X Mona Lillehaug Medlem H X X Joakim Sennesvik Medlem H X X

2 Johan Bakke Medlem H X X Svein Eilif Olsen Medlem RØDT X X Synne Bjørbæk Medlem RØDT X X Brigt Kristensen Medlem RØDT X X Randolv Gryt Medlem SV X X Kirsten Hasvoll Medlem SV X X Else-Marie Torp Medlem KRF X Bente Haukås Varamedlem KRF X Ingrid Lien Medlem SP X X Terje Cruickshank Medlem V X X Ellen Belsom Medlem UAVH X X Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rolf Kåre Jensen Kornelija Rasic Arne Øvsthus Knut Hernes Ingunn Lie Mosti Grete Kristoffersen Stilling Rådmann Konst. økonomidirektør Kommunaldirektør, opplærings- og kulturavdelingen Kommunaldirektør, teknisk avdeling Kommunaldirektør, helse- og omsorgsavdelingen Utviklingssjef Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Følgende ble valgt til å godkjenne protokollen: Morten Melå (AP), Odd Paulsen (FRP), Ingrid Lien (SP) Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Onsdag 10.12: PS 14/188, PS 14/189, PS 14/190, PS 14/191, PS 14/194, PS 14/195, PS 14/196, PS 14/197, PS 14/199, PS 14/200, PS 14/203, PS 14/204, PS 14/205, PS 14/206, PS 14/209, PS 14/210, PS 14/211, PS 14/214, PS 14/216 Torsdag 11.12: PS 14/215, PS 14/183, PS 14/184, PS 14/185, PS 14/198, PS 14/187, PS 14/186, PS 14/193, PS 14/192, PS 14/193, PS 14/192, PS 14/180, PS 14/181, PS 14/182, PS 14/201, PS 14/202, PS 14/207, PS 14/208, PS 14/212, PS 14/213, PS 14/217. Permisjoner: : Janne Ellingsen (FRP) fra kl Jan Helgesen møtte som vara. Brigt Kristensen (Rødt) fra kl Jostein Greibrokk møtte som vara. Inhabilitet: Følgende representanter erklærte seg inhabile ved behandling av disse sakene: PS 14/191: Grethe M. Fjærvoll, Hans Petter Horsgaard PS 14/194: Ellen Belsom PS 14/200: Kristin Hunstad PS 14/204: Øystein Wik, Anne Mari Haugen, Hans Petter Horsgaard

3 PS 14/205: Cecilie Lekang PS 14/207: Øystein Wik Ettersendt: PS 14/217: Ny leder i styret for Bodø Havn KF PS 14/187: Saksdokumenter ettersendt PS 14/207: Tilleggsnotat ettersendt Formannskapets innstilling i sakene PS 14/182, PS 14/198, PS 14/201, PS 14/210 Ordførerens orientering: Åpning Stormen - besøk fra Kongehuset og representanter for regjering og storting Åpning av allhuset på Helligvær Prosjekt mulighetsstudie Salten oppstart Møter i DA - drøftingsutvalg og programråd Agenda Nord-Norge i Tromsø Møte med Norsk Gass/ Cabin contain Ministerbesøk i Bodø siden sist; Tord Lien, Anders Anundsen Møte O6 Dialogmøte UIN Kontaktmøte med kommunedelsutvalgene Markering av 200-årsjubileum for Nordlands representasjon i Stortinget Politirådet skjerping av sikkerhetsnivået som bla får konsekvenser for tilgjengelighet til rådhuset Bypakke Bodø godkjent i Stortinget Signering utbyggingsavtale med Statens Vegvesen Utdeling av fagbrev i Stormen Bodø Røde kors 100-årsjubileum Bjerkenga Barnehage miljøsertifisert Frivillighetsprisen til Rose Dahlskjær Shirley Bottolfsen kåret til nasjonal helt på TVNorge Bodø Kommune har fått pris for boligforvaltning Tenning av julegrana på torget rekordoppslutning blant publikum Ny båt til Helligvær Bodø Kommune har nådd bosettingsmålet om 90 flyktninger Nasjonale prøver i grunnskolen Bodø ligger over landsgjennomsnittet Skriftlige spørsmål: Fra Brigt Kristensen, Rødt: Vedtak om fritak utgått på dato Fem måneder etter siste kommunevalg, i februar 2012, fikk den nyvalgte bystyrerepresentanten Daniel Bjarmann-Simonsen fritak fra alle politiske verv i Bodø kommune så lenge han har stillinga som politisk rådgiver for ordføreren. Grunnlaget for fritaket var ikke karakteren av rådgiverstillinga, men at arbeidsbelastninga i hans tilfelle gjorde det nødvendig. Nå har det gått om lag fem (?) måneder sia Bjarmann-Simonsen fratrådte som rådgiver for ordføreren. Hans etterfølger som rådgiver deltar i bystyret og fyller andre verv, mens Bjarmann-Simonsen fremdeles er fraværende uten at noen ny søknad om fritak er lagt fram for bystyret. Hva vil ordføreren gjøre for å

4 utvirke at sammensetninga av Høyres bystyregruppe blir i samsvar med valgresultatet og kommuneloven? Svar fra ordføreren: 1. juni tiltrådte Daniel Bjarmann-Simonsen i jobben som prosjektleder ved Samfunnskontoret. Han gikk da ut av stillingen som politisk rådgiver. Ordføreren er kjent med at Bjarmann-Simonsen 8. desember sendte søknad om fritak fra vervet som bystyrerepresentant til politisk sekretariat. Det vil dermed opprettes en sak der først valgnemnda, og deretter bystyret, må ta stilling til om Bjarmann- Simonsen skal innvilges videre fritak som representant i bystyret. Ordføreren anser med dette det skriftlige spørsmålet som besvart. Annet: Taletid: Filip Andre Digre, Bodø Ungdomsråd Nils Bøe, Bodø Eldreråd Saksliste Saksnr Innhold PS 14/180 Økonomiplan Årsbudsjett PS 14/181 Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan PS 14/182 Ad Sak. Behov for endret disponering av investeringsmidler - Økonomiplan PS 14/183 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett PS 14/184 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett PS 14/185 Bodø Havn KF. Årsbudsjett PS 14/186 Bodø kirkelige fellesråd. Årsbudsjett PS 14/187 Bodø Eiendommer KF - årsbudsjett 2015 PS 14/188 PS 14/189 Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF SFO - Evaluering av skolefritidsordningens kvalitet og innhold PS 14/190 Samhandlingsprosjektet - fase 1 PS 14/191 PS 14/192 Tekniske hjelpemidler - organisering Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede PS 14/193 Bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt fra 2015 PS 14/194 PS 14/195 Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 58 bnr 100, Valle Nye Bodø Rådhus - Ferdigstilt skisseprosjekt PS 14/196 Rekruttering av valgmedarbeidere til kommune- og fylkestingsvalget 2015 PS 14/197 PS 14/198 PS 14/199 Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS Oppstart Bodø kommunale eiendommer KF Bodø naturskole - mulighetene for å inngå leieavtale med Det Norske

5 Misjonsselskap om leie av Vatnlia leirsted. PS 14/200 Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2015 PS 14/201 PS 14/202 Planlegging av Rønvikjordene. Erverv av areal for utvidelse av fortau Gamle Riksvei - ekspropriasjon og forhåndstiltredelse PS 14/203 Vedtak av kommunedelplan klima og energi PS 14/204 PS 14/205 PS 14/206 Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen. Høringsuttalelse - Endret konsesjonssøknad Skredelva kraftverk Høring, regionalt tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen PS 14/207 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Ragnar Schjølbergsvei 1-5 PS 14/208 PS 14/209 PS 14/210 Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Uttalelse til klagebehandling av detaljreguleringsplan for Privat stall på Bestemorenga. Endring i betalingsregulativ for teknisk avdeling for byplan-, byggesaks- og geodatakontorene PS 14/211 Klage på vedtak - Reguleringsplan for kvartal 39 PS 14/212 PS 14/213 PS 14/214 RS 14/8 Suppleringsvalg FRP - Frits Hermand Evjen Nytt medlem til komite for plan, næring og miljø Referatsaker Omlokalisering av Byteknikk - Drift og produksjon RS 14/9 Politisk møteplan 2015 RS 14/10 RS 14/11 RS 14/12 PS 14/215 Status "Framtida vårres del 2", utredninger og gjennomførte tiltak Arbeidsreglementet - endringer Salten Regionråd - Nasjonale og regionale samferdselsprioriteringer Interpellasjon FO 14/2 Interpellasjon - Randolv Gryt: Finansiering gang- og sykkelvei Skålbones - Saltstraumen FO 14/3 PS 14/216 PS 14/217 Interpellasjon - Ali Horori: Krafttak mot mobbing Fastsetting av rådmanns lønn Ny leder i styret for Bodø havn KF Bodø, 25. april 2016 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug

6 Formannskapssekretær PS 14/180 Økonomiplan Årsbudsjett Formannskapets behandling i møte den : Forslag Fra Ingrid Lien på vegne av H, FRP, SP og V: Forslag budsjett og økonomiplan Tallbudsjett med verbalforklaring og føringer Tabell - Budsjett og økonomiplan Bruk av handlefrihet Ikke økning eiendomsskatt Beholde bemanningsnorm bhg Økt lærertetthet Ragnhilds drøm Børre buss Bratt n STImuli Utskr.område SUM Tilgang på handlefrihet 6 Mulighetsstudie Rønvikjordene NAV - red. Økning Avdrag lån Forventning effekt FVII Utvidelse utsk.område Bruk av fond SUM Resultat Forkortelser: - RF s. Rådmannens forslag og sidehenvisning - FVII Framtida vårres 2 1) Kommentar: Eiendomsskatten økes ikke med 1 promille som i rådmannens forslag 2) RF s. 34. Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å redusere bemanningstettheten i barnehagene.

7 3) Kommentar: Flertallspartiene kan ikke støtte Rådmannens forslag om innsparing i skolesektoren. 4) Transportkostnader vil alternativt bli belastet avdelingenes rammer. Direkte tilskudd til Børre buss videreføres derfor. 5) Kommentar: STImuli prosjektet videreføres med investering på kroner årlig i perioden. 6) Kommentar: Rønvikjordene er et prosjekt initiert og eies av fylkeskommunen. 7) RF s.52. Kommentar: Økningen i NAV sin ramme reduseres med i ) Som Rådmannen har skissert som mulig løsning utsettes deler av avdrag på lån som et kortsiktig tiltak i ) Flertallspartiene viser til skisserte og vedtatte tiltak i FVII vil gi en effekt med en virkning økende fra Fra Ida Pinnerød, AP: PS 14/231 Forslag budsjett og økonomiplan Bodø AP, endringer i forhold til rådmannen sitt forslag.

8 Tillegg drift Barnehage, bemanningsnorm fra 6,7 til 6,3 - (+14 stil.) Barnehage, løpende opptak Grunnskole, samme lærertetthet som skoleåret 13/14 -(+ 18 stil Skoleløftet: Lese, skrive og regne klasse Lærlingeløftet Fleridrettsanlegg Mørkvedlia, planleggingsmidler Prosjekt- og driftsstøtte til lag og foreninger m.m Ikke kutt i driftsavtale Tusenhjemmet Ikke kutt til Hålogatun+domk.mus+Ragnhilds drøm Ikke redusere tilskudd idrett Ikke kutt Aktiv hverdag, samme nivå som Brøyting/kosting av kunstgressbaner Ikke kutt på Gimle Ikke kutte 1 stilling Bratten Islegging av løkker Trygghetsalarm, ikke økning for de med inntekt under 2G Den kulturelle skolesekken Mørkvedbukta, planleggingsmidler ny skole Ny institusjon/boliger HS, planleggingsmidler Renter Avdrag Sum økning drift Reduksjon drift/økt inntekt Reduksjon i politisk godtgjøring Eiendomsskatt, 4,9-5,9 promille Eiendomsskatt, hele kommunen (5,9) Reduksjon veivedlikehold Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett Sum økt inntekt Avsetning til fond Investeringer Stimuli Regionalt fleridrettsanlegg Mørkvedlia Aktivitetsparker ("Tufteparker") Anlegg for rulleski Bydelspark v/rønvik skole og Bankgata skole Oppgradering lekeplasser barnehage Lager/servicebygg + Tråkkemaskin Bestemorenga Sum innvesteringer Akkumulert Investeringer uten avsetning drift Boligsatsing - flyktninger/andre Forklaringer til budsjettpostene 1. Bystyret mener at bemanningen i barnehagene må styrkes. Det legges derfor inn 14 nye stillinger i frh til rådmannens forslag. Videre så er det et mål at bemanningsnormen i løpet av neste valgperiode skal ned på statens anbefalte nivå som er 6,0.

9 2. Bystyret ber om at det i løpet av planperioden innføres løpende opptak i barnehagen, slik at alle barn får rett til barnehageplass fra fylte ett år. 3. Bystyret ønsker å styrke grunnskolen med 18 nye stillinger. Dette vil gi samme lærertetthet som i skoleåret 2013/ Bystyret ønsker å gjennomføre en større satsing på barns lese-, skrive- og regneferdigheter hvor målet er at alle barn i Bodø skal kunne lese, skrive og regne når de går ut av 4. klasse. Bystyret ber om at det utarbeides en sak for å innføre et varig lese, skrive- og regneløfte i skolen. Saken skal også gjøre vurderinger av om andre yrkesgrupper i større grad enn i dag kan gjennomføre oppgaver i grunnskolen som ikke er direkte pedagogiske oppgaver. 5. Lærlingeløftet. Å rekruttere fremtidig arbeidskraft til kommunens virksomhetsområder er en viktig oppgave. Som største arbeidsgiver i kommunen må kommunen bidra som læringsarena. Bystyret ber om at det legges til rette for flere lærlinger både i kommunen og ved å stille krav om lærlinger i anbud. Kommunen bør ha som mål å selv ha 2 lærlinger pr 1000 innbyggere innen utgangen av økonomiplanperioden. 6. Bystyret ber rådmannen om å starte arbeidet for en realisering av et fleridrettsanlegg på Mørkvedlia som skissert i PS 13/141 og PS 13/157. Det forutsettes at utredningsarbeidet skjer i samarbeid med UIN, og at ny sak fremlegges til politisk behandling våren , 9, 10, Bystyret ønsker ikke å kutte i disse tilskuddene. 11. Bystyret ønsker ikke å kutte i Aktiv hverdag. 12. Bystyret ønsker at kunstgressbanene på Tverlandet, Hunstad og Bankgata blir kostet/brøytet gjennom hele vinteren. På denne måten frigjøres kapasitet i idrettshallene til bl.a. turn, klatring og andre innendørsidretter/aktiviteter. 13. Bystyret ønsker ikke å kutte i tilskuddet til Gimle. 14. Bystyret ønsker å opprettholde stillingen på Bratten som er foreslått kuttet av rådmannen. 15. Bystyret ønsker å opprettholde muligheten for islegging av løkker rundt om i kommunen. 16. Bystyret ønsker ikke å øke egenandelen for trygghetsalarm for de med inntekt under 2G. 17. Bystyret ønsker en satsning på «Den kulturelle skolesekken». 18. Bystyret ønsker fortgang i planleggingen av en ny skole i Mørkvedbukta. 19. Bystyret legger inn midler for å planlegge og synliggjøre behovet for sykehjem og ulike boformer for eldre og personer som har behov for delvis eller full omsorg. 20. Renter for foreslåtte investeringer. 21. Avdrag for foreslåtte investeringer. 22. Bystyret ønsker flg endringer i politisk godtgjøringer: a. Stramme inn permisjonspraksis, politikere

10 b. Vi ønsker en gjennomgang av de råd og utvalg som finnes, og ønsker at antall reduseres. c. Gjenninføre 0,15 % frikjøp pr. representant d. Frikjøp basert på annet enn 80% av ordførers lønn Det borgerlige flertallet har innført en ordning der frikjøp av politikere medfører en uforholdsmessig høy lønn til alt frikjøp. Vi ønsker og gå tilbake til tidligere ordning, og foreslår at alle politikere har minstefrikjøpssats på kroner per år. De som har ordinært arbeid med høyere lønn enn dette, skal ikke tape inntekt på å engasjere seg politisk, og kan få frikjøp tilsvarende faktisk lønn, oppad begrenset til 80% av ordførers lønn. d. Fjerne 2*50 % stilling, komitélederne De borgerlige har vedtatt 1 hel ekstra stilling for frikjøp av to komitéledere. Bodø Arbeiderparti og Bodø SV ønsker at frikjøp som komitéledere skal inngå som en ordinær del av det 0,15 % frikjøp per representant hvert parti/konstellasjon råder over. e. Politisk rådgiver utgår i Eiendomsskatten økes til 5,9 promille. 24. Det innføres eiendomsskatt på 5,9 promille i hele kommunen. 25. Bystyret mener at en mindre nedtrekk av veivedlikehold i 2015 er mulig. 26. Forliket i frb med statsbudsjettet gir kommunen en merinntekt. Merinntekten på 3 mill er et anslag. 27. Bystyret mener at STImuliprosjektet er et viktig tiltak for folkehelsen. Dette videreføres i hele perioden. 28. se pkt Bystyret ønsker å realisere en etablering av flere aktivitetsparker i perioden. Disse plasseres i nærheten av sentrale turområder. 30. Bystyret ønsker å få realisert et rulleskianlegg. Dette må gjøres i nært samarbeid med Innstranden idrettslag. 31. Bystyret ønsker å realisere bydelsparker ved Rønvik skole og Bankgata skole. 32. Bystyret ønsker å sette av årlige midler for opprustning av lekeplasser i tilknytning til barnehagene. 33. Bystyret ønsker at investeringen i en ny tråkkemaskin på Bestemorenga flyttes frem ett år. Fra Svein Olsen, Rødt:

11 ØKONOMIPLAN Til rådmannens budsjettforslag (tall i millioner) DRIFT: ØKTE UTGIFTER Helse og omsorg Rusomsorg: H131 full oppstart og fortsatt full drift andre ,20 16,20 16,20 enheter Ledsager feriereiser 0,26 0,26 0,26 0,26 Gjeninnføre barnetillegg NAV 0,87 0,87 0,87 0,87 Oppvekst Skole: Økt ramme pga. økt elevtall samt lærertetthet som 2013/14 7,20 13,40 17,10 20,80 Barnehage: Forbedret bemanningsnorm: først 6,3, og 6,0 fra ,00 6,00 10,50 10,50 Ingen økning i barnehagesatsene 2,15 4,30 4,30 4,30 Beholde halvparten av besparelse som følge av lavere 1,95 4,15 4,15 4,15 etterspørsel Øvrig oppvekst/kultur: Styrking av Gimle 0,30 0,30 0,30 0,30 Styrking av Aktiv Hverdag 0,40 0,40 0,40 0,40 Ragnhilds Drøm 0,13 0,13 0,13 0,13 Styrking av diverse kulturtilskudd (jf. øk-plan ) 0,50 0,50 0,50 0,50 Styrking kultur og idrett etter søknad (jf. øk-plan ) 0,40 0,40 0,40 0,40 Styrking av familiesentrene 0,60 0,60 0,60 0,60 Sum økte utgifter drift 33,96 47,51 55,71 59,41 ØKTE INNTEKTER/ REDUSERTE UTGIFTER Politikergodtgjøring, personlig sekretær, 4,00 4,00 4,00 4,00 partistøtte Skatteinngang/rammeoverføringer 2,50 18,90 28,10 31,80 Økt eiendomsskatt, 5,9 promille, bunnfradrag økes til o,4 mill 16,00 20,60 20,60 20,60 2Slanke sjefsnivå/utsette og slanke diverse prosjekt i SA 3,00 3,00 3,00 3,00 Bruk av disposisjonsfond 4,00 Utsette avdrag Reduksjon byjubileet 3,50 1,00 1,00 34,00 47,50 55,70 59,40 INVESTERINGER: Økte utgifter Flyktningeboliger 24,00 24,00 24,00 Sikring tilrettelegging friluftsområder 0,75 0,75 0,75 0,75 Rehabilitering Østbyen skole 15,00 7,00 Boligpol.hpl barnefamilier og unge framskyndes 7,20 7,20 (7,20) (7,20) Vollsletta omsorgsboliger framskyndes 32,00 (20,00) Reduserte utgifter Rådhuskvartalet skyves ut i tid (9.00) (103,00) 9,00 (300) 59,60 (12,00) (59,60) 103,00 (146)

12 Vannforsyning til Seines og Gillesvåg løses tidlig i perioden ved bruk av bundne fond 1. Forslag fra Rødt fikk en stemme og falt (1R) Forslag fra AP fikk tre stemmer og falt (3AP) Forslag fra H, FRP, SP og V fikk fem stemmer og ble vedtatt (2H, 1FRP, 1SP, 1V) (Det vedtatte forslag er tatt inn som punkt 16 i innstillingen som følger) 2. Forslag til innstilling pkt 4 ble vedtatt mot tre stemmer (3AP) Forslag til innstilling pkt 6 falt mot tre stemmer (3AP) og utgår Forslag til innstilling pkt 12 ble vedtatt mot en stemme (1R) Forslag til innstilling pkt 14 falt mot fire stemmer (3AP, 1R) og utgår 3. Forslag til innstilling i sin helhet med vedtatte endringer i punkt 1 og 2 ble vedtatt mot fire stemmer (3AP, 1R) Innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Oppvekst- og kulturavdelingen Utgifter Inntekter Netto Helse- og omsorgsavdelingen Utgifter Inntekter Netto

13 Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Rammeområde 8 Utgifter Inntekter Netto Sum utgifter Sum inntekter Netto Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Investeringsplan Øvrige lån Vann og avløp Startlån Sum Det benyttes inntil 13,829 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2015, samt 3,3 mill kr i Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag. 6. Siste alminnelige taksering i kommunen var i I stedet for ny alminnelig taksering i kommunen, vedtar bystyret å oppjustere takstene med 10 % i 2015 og Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2013/2014. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er

14 normalt utstyrt for vinterkjøring. Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl Rådmannen får fullmakt til å justere rammene til avdelingene med midlene som ligger avsatt på kommunens fellesområde i forbindelse med innføringen av Bodø kommunale eiendommer KF. 9. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 10. Bemanningsnormen i barnehagesektoren beregnes ut fra gjennomsnitt. 11. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en økning fra 2405 kr i måneden til 2580 kr i måneden for heltidsplass. 12. Grunnskolekontoret utarbeider i løpet av første halvåret den årlige sak om tilstand og ressursbruk i skolene. I denne saken innarbeides det også informasjon om hvordan elevtallsøkningen for skoleåret 2015/16 søkes løst innenfor rammene av økonomiplanen , samt eventuelt hvilke konsekvenser dette vil ha for voksentettheten i skolen. Det orienteres også om det er eventuelle utfordringer mht å holde rammene for refusjon til andre kommuner som har elever fra Bodø utplassert i fosterhjem. 13. Hverdagsrehabilitering innføres i hele Bodø kommune. 14. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Alstad ungdomsskole og hva som blir utført innenfor rammen som ligger i rådmannens innstilling. 15. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Aspåsen og hvilke utfordringer som ligger i forhold til asbestsanering av bygget. 16. Følgende endringsforslag ble vedtatt: Tabell - Budsjett og økonomiplan Bruk av handlefrihet Ikke økning eiendomsskatt Beholde bemanningsnorm bhg Økt lærertetthet Ragnhilds drøm Børre buss Bratt n STImuli Utskr.område SUM Tilgang på handlefrihet

15 6 Mulighetsstudie Rønvikjordene NAV - red. Økning Avdrag lån Forventning effekt FVII Utvidelse utsk.område Bruk av fond SUM Resultat Forkortelser: - RF s. Rådmannens forslag og sidehenvisning - FVII Framtida vårres 2 1) Kommentar: Eiendomsskatten økes ikke med 1 promille som i rådmannens forslag 2) RF s. 34. Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å redusere bemanningstettheten i barnehagene. 3) Kommentar: Flertallspartiene kan ikke støtte Rådmannens forslag om innsparing i skolesektoren. 4) Transportkostnader vil alternativt bli belastet avdelingenes rammer. Direkte tilskudd til Børre buss videreføres derfor. 5) Kommentar: STImuli prosjektet videreføres med investering på kroner årlig i perioden. 6) Kommentar: Rønvikjordene er et prosjekt initiert og eies av fylkeskommunen. 7) RF s.52. Kommentar: Økningen i NAV sin ramme reduseres med i ) Som Rådmannen har skissert som mulig løsning utsettes deler av avdrag på lån som et kortsiktig tiltak i ) Flertallspartiene viser til skisserte og vedtatte tiltak i FVII vil gi en effekt med en virkning økende fra Bystyrets behandling i møte den : Forslag Fra Allan Ellingsen (FRP) på vegne av H, FRP, SP, KRF og V: Bruk av handlefrihet

16 Ikke økning eiendomsskatt Beholde bemanningsnorm bhg Økt lærertetthet Ragnhilds drøm Børre buss Bratt n STImuli Utskr.område SUM Tilgang på handlefrihet 6 Mulighetsstudie Rønvikjordene NAV - red. økning Avdrag lån Forventning effekt FVII Utvidelse utsk.område Bruk av fond SUM Resultat Verbalforslag og føringer I det understående er verbalforslagene delt mellom bestillinger av utredninger og prosjekter, som ønskes fremlagt til politisk behandling, i tillegg til føringer fra bystyret til rådmannen. Føringene skal i utgangspunktet ikke tilbake til politisk behandling, men gjennomføres. Utredningene og prosjektene er prioritert i tre kategorier. Utredninger og prosjekter Kategori a, b og c høy, middels og lav prioritet a) Høy prioritet i) FVII - HO Bystyret ber rådmannen ha en målrettet innføring av de tiltak som er vedtatt i FVII. Bystyret vil spesielt at det rettes et særskilt fokus på innfasing av aktivitetsbasert finansiering innenfor HO-sektoren. ii) iii) OPS skolebygg Bystyret ber om en sak der det vurderes om det kan startes et nytt OPS prosjekt som inkluderer ny skole i Mørkvedbukta og ny skole i sentrum/rønvik. Målsetningen er at man ferdigstiller skole i Mørkvedbukta i tråd med fremdrift i økonomiplanen, og at ny skole i sentrum/rønvik følger med ferdigstillelse senest i NAV Bodø

17 Bystyret viser til den markante økningen i behovet for midler til NAV. Bystyret ber Rådmannen foreta en gjennomgang av NAV som har til hensikt å avdekke hvordan økningen kan reduseres. Bystyret har klare forventninger og ber Rådmannen forsere de tiltak som ligger i FVII. Bystyret ber Rådmannen gjøre nødvendige tiltak for å begrense utestående tilbakebetaling av lån fra NAV. b) Middels prioritet i) Samferdselsplan Bystyret viser til at det foreligger flere delplaner innenfor samferdsel som har behov for revidering, og ber om at det ved revidering utarbeides en helhetlig plan som sammenfatter trafikksikkerhet, sykkelplan/myke trafikkanter og andre delplaner som angår samferdsel i kommunen. Planen skal ta høyde for en best mulig trafikkavvikling for fremtiden. ii) iii) Frivillighet i kommunale velferdstilbud. Mange ønsker å bidra inn i det offentlige hjelpeapparatet med sine varme hender. Disse gode kreftene og ressursene ønsker Bodø kommune velkommen. For at disse gode hjelperne skal bli best mulig mottatt og ivaretatt og benyttet på mest mulig ønsket måte av fagpersonellet er det viktig at man har avsatte ressurser til dette arbeidet og fokus på at frivillighet krever koordinering. Bodø bystyre ber rådmannen innføre en målsetning om at 5% av stillingen til nøkkelpersoner i velferdssektoren benyttes til frivillighetskoordinering og at denne målsetningen og praktisk gjennomføring innarbeides i frivillighetsmeldingen. Samarbeid med ideelle organisasjoner innen rusomsorg Bystyret ber rådmann legge til rette for fortsatt godt samarbeid med ideelle organisasjoner inne rusomsorg. Bodø kommune utlyser driftsansvaret for deler av Hålogalandsgata 131 til ekstern drifter etter gjeldene kriterier. Beboerpotensialet i bygget forutsettes utnyttet til det fulle så lenge det er en etterspørsel etter slikt tilbud. iv) Lærlinger Bystyret ber rådmann søke å gjøre rom for flest mulig nye lærlinger i kommunale virksomheter Føringer Formannskapet/Bystyret orienteres ev. muntlig om iverksetting og fremdrift av disse i) Prioritering i søknader om tilskudd til kulturarrangement Bystyret henstiller til rådmannen å prioritere arrangører av festivaler, konserter o.l., som er avhengig av en basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd, i behandlingen av søknader om tilskudd til kulturarrangementer. ii) Fast orientering om fremdrift i arbeidet med FVII og den økonomiske situasjonen Bystyret ønsker å være mer involvert i det pågående arbeidet, og ber rådmann etablere en rutine om en fast orientering i formannskapet og bystyrets møter. iii) Nytt sykehjem Bystyret ber Rådmannen utrede med sikte på bygging av en ny eldreinstitusjon i

18 perioden. Planlegging starter i iv) Seniortiltak Bystyret ber Rådmann legge frem en evaluering av seniorplanen. v) Veterinærvakt Bystyret ber rådmann sikre at det kommer på plass en veterinærvakt natt og helg slik at både bønder og smådyreiere får nødvendig medisinsk bistand vi) Utleieboliger Skjerstad Bystyret ber rådmann arbeide med bygging av utleieboliger i kommunedelen Skjerstad, og avtale med samarbeidspartnere forventes å være klar i løpet av første halvdel vii)oppvekstsenter Oppvekstsenter i Misvær utredes i 2015 med sikte på snarlig etablering. viii) Vanntilførsel Gillesvåg/Seines Bystyret ber rådmannen finne en løsning for forbedring av vanntilførsel til Gillesvåg og Seines i Statsbudsjett 2015 Forslag i forbindelse med statsbudsjettet 2015 Trafikksikkerhet Stortinget har vedtatt 75 mill.kr til en belønningsordning som innebærer tilskudd til kommuner som vil bygge gang- og sykkelveier. Bystyret ber rådmannen søke sentrale myndigheter om at Bodø skal inngå i den nye ordningen. Tiltakene sees i sammenheng med klima- og energiplanen til Bodø kommune. Stortinget har vedtatt 135 mill til såkornsfond. Bodø bystyre ber rådmannen igangsette dialog med økonomimiljøet ved Handelshøgskolen på Universitetet i Nordland og fremme en sak til formannskapet om hvordan Bodømiljøet kan posisjonere seg for å oppnå at deler av dette såkornsfondet etableres i vår region. Stortinget har vedtatt 2 mill til våtmarksentre. Bodø bystyre ber rådmannen undersøke om Ramsar prosjektet i vår kommune kan kobles mot disse midlene. Stortinget har vedtatt 30 mill til nasjonale turistveier. Bodø bystyre ber rådmannen inngå en dialog med fylkeskommunen og Artic Edge om Fjellveien opp til turisthytta kan fremmes som et av prosjektene til nasjonale turistveier. Publisering av budsjett og økonomiplan. Bystyret ber rådmannen oppdatere sitt budsjett og økonomiplan med de endringer og korrigeringer bystyret har gjort, samt offentliggjøre denne på nett og i publikasjoner internt og eksternt som det eneste og endelige vedtatte budsjett og økonomiplan. Fra Ida Pinnerød (AP):

19

20 PS 14/180

21 Forslag Budsjett 2015 og økonomiplan Bodø AP, endringer i forhold til rådmannens forslag Tillegg drift Barnehage, bemanningsnorm fra 6,7 til 6,3 - (+14 stil.) Barnehage, løpende opptak Grunnskole, samme lærertetthet som skoleåret 13/14 -(+ 18 stil Skoleløftet: Lese, skrive og regne klasse Lærlingeløftet Fleridrettsanlegg Mørkvedlia, planleggingsmidler Prosjekt- og driftsstøtte til lag og foreninger m.m Ikke kutt i driftsavtale Tusenhjemmet Ikke kutt til Hålogatun+domk.mus+Ragnhilds drøm Ikke redusere tilskudd idrett Ikke kutt Aktiv hverdag, samme nivå som Brøyting/kosting av kunstgressbaner Ikke kutt på Gimle Ikke kutte 1 stilling Bratten Islegging av løkker Trygghetsalarm, ikke økning for de med inntekt under 2G Den kulturelle skolesekken Mørkvedbukta, planleggingsmidler ny skole Ny institusjon/boliger HS, planleggingsmidler Renter Avdrag Sum økning drift Reduksjon drift/økt inntekt Reduksjon i politisk godtgjøring Eiendomsskatt, 4,9-5,9 promille Eiendomsskatt, hele kommunen (5,9) Reduksjon veivedlikehold Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett Sum økt inntekt Avsetning til fond Investeringer Stimuli Regionalt fleridrettsanlegg Mørkvedlia Aktivitetsparker ("Tufteparker") Anlegg for rulleski Bydelspark v/rønvik skole og Bankgata skole Oppgradering lekeplasser barnehage Lager/servicebygg + Tråkkemaskin Bestemorenga Sum innvesteringer Akkumulert Investeringer uten avsetning drift Boligsatsing - flyktninger/andre Forklaringer til budsjettpostene

22 1. Bystyret mener at bemanningen i barnehagene må styrkes. Det legges derfor inn 14 nye stillinger i frh til rådmannens forslag. Videre er det et mål at bemanningsnormen i løpet av neste valgperiode skal komme på anbefalte nivå i som er 6,0. 2. Bystyret ber om at det i løpet av planperioden utredes og innføres løpende opptak i barnehagen slik at alle barn får rett til barnehageplass fra fylte ett år. 3. Bystyret ønsker å styrke grunnskolen med 18 nye stillinger. Dette vil gi samme lærertetthet som i skoleåret 2013/ Bystyret ønsker å gjennomføre en større satsing på barns lese-, skrive- og regneferdigheter hvor målet er at alle barn i Bodø skal kunne lese, skrive og regne når de går ut av 4. klasse. Bystyret ber om at det utarbeides en sak for å innføre et varig lese, skrive- og regneløfte i skolen. Saken skal også gjøre vurderinger av om andre yrkesgrupper i større grad enn i dag kan gjennomføre oppgaver i grunnskolen som ikke er direkte pedagogiske oppgaver. 5. Bystyret ønsker å innføre et lærlingeløft i Bodø. Å rekruttere fremtidig arbeidskraft til kommunens virksomhetsområder er en viktig oppgave. Som største arbeidsgiver i kommunen må kommunen bidra som læringsarena. Bystyret ber om at det legges til rette for flere lærlinger både i kommunen og ved å bl.a. stille krav om lærlinger i anbud. Kommunen bør ha som mål å ha minimum 2 lærlinger pr 1000 innbyggere innen utgangen av økonomiplanperioden. 6. Bystyret ber rådmannen om å starte arbeidet for en realisering av et fleridrettsanlegg på Mørkvedlia som skissert i PS 13/141 og PS 13/157. Det forutsettes at utredningsarbeidet skjer i samarbeid med UIN, og at ny sak fremlegges til politisk behandling våren Bystyret ønsker å videreføre og styrke disse tilskuddene 11. Bystyret ønsker å videreføre Aktiv hverdag på samme nivå som i Bystyret ønsker at kunstgressbanene på Tverlandet, Hunstad og Bankgata blir kostet/brøytet gjennom hele vinteren. På denne måten frigjøres kapasitet i idrettshallene til bl.a. turn, klatring og andre innendørsidretter/aktiviteter. 13. Bystyret ønsker ikke å kutte i tilskuddet til Gimle. 14. Bystyret ønsker å opprettholde stillingen på Bratten som er foreslått kuttet av rådmannen.

23 15. Bystyret ønsker å opprettholde muligheten for islegging av løkker rundt om i kommunen. 16. Bystyret ønsker ikke å øke egenandelen for trygghetsalarm for de med lav inntekt (under 2G). 17. Bystyret ønsker en satsning på «Den kulturelle skolesekken» i Bodø, herunder også en prioritering av elevers arbeid med film. 18. Bystyret ønsker fortgang i planleggingen av en ny skole i Mørkvedbukta. 19. Bystyret ber om en sak hvor man legger inn midler for å planlegge og utrede behovet for sykehjem og ulike boformer for eldre og personer som har behov for delvis eller full omsorg. 20. Renter for foreslåtte investeringer. 21. Avdrag for foreslåtte investeringer. 22. Bystyret ønsker følgende endringer i politiske godtgjøringer: a. Stramme inn permisjonspraksis for politikere b. Vi ønsker en gjennomgang av de råd og utvalg som finnes, og ønsker at antallet reduseres. c. Gjeninnføre 0,15 % frikjøp pr. representant i bystyret d. Frikjøp basert på annet enn 80% av ordførers lønn: Bystyrets flertall (H, FrP, V, KrF og SP) har innført en ordning der frikjøp av politikere medfører en uforholdsmessig høy lønn til alt frikjøp. Vi ønsker og gå tilbake til tidligere ordning, og foreslår at alle politikere har minstefrikjøpssats på kroner per år. De som har ordinært arbeid med høyere lønn enn dette, skal ikke tape inntekt på å engasjere seg politisk, og kan få frikjøp tilsvarende faktisk lønn, likevel oppad begrenset til 80% av ordførers lønn. e. Fjerne 2*50 % stilling, komitélederne. Bystyrets flertall (H, FrP, V, KrF og SP) har vedtatt % ekstra stilling for frikjøp av to komitéledere. Bodø Arbeiderparti og ønsker at frikjøp som komitéledere skal inngå som en ordinær del av det 0,15 % frikjøp per representant hvert parti/konstellasjon råder over. e. Politisk rådgiver utgår i Eiendomsskatten økes til 5,9 promille. 24. Det innføres eiendomsskatt på 5,9 promille i hele kommunen.

24 25. Bystyret mener at en mindre nedtrekk av veivedlikehold i 2015 er hensiktsmessig 26. Forliket i frb med statsbudsjettet gir kommunen en merinntekt, jf. 27. Bystyret mener at STImuliprosjektet er et viktig tiltak for folkehelsen. Dette videreføres i hele perioden. 28. jf. pkt Bystyret ønsker å realisere en etablering av flere aktivitetsparker i perioden. Disse plasseres i nærheten av sentrale turområder. 30. Bystyret ønsker å realisere et rulleskianlegg. Dette må gjøres i nært samarbeid med Innstranden idrettslag. 31. Bystyret ønsker å realisere bydelsparker ved Rønvik skole og Bankgata skole. 32. Bystyret ønsker å sette av årlige midler for opprustning av lekeplasser i tilknytning til barnehagene. 33. Bystyret ønsker at investeringen i en ny tråkkemaskin på Bestemorenga flyttes frem ett år og gjennomføres allerede i Investering i boliger til flyktninger og andre der investeringen er selvfinansierende, gjennomføres. Midlene settes av i investeringsbudsjettet. Verbaler: 1) Bystyret ber Bodø kommune ansette flere med deltid i hele faste stillinger. 2) Bystyret ber om at det fremmes en sak hvor man stiller krav om lærlingeplasser ved kommunale anbud over en fastsatt størrelse og varighet. I tillegg skal saken belyse hvordan man skal øke andelen lærlinger i Bodø, med sikte på å nå et mål om 2 lærlinger pr innbygger i Bodø i perioden. 3) Bystyret ber rådmannen legge frem en samlet ikt-strategi for hele kommunens virksomhetsområde.

25 4) Bystyret ber om at utfordringene innenfor rusarbeidet i kommunen ses i sammenheng med det boligpolitiske arbeidet og investeringene i boligpolitisk plan. Bystyret ber om at rådmannen øremerker midler i investeringsplanen for boligpolitisk arbeid til boliger for rusavhengige mellom 18 og 25 år. Bystyret forventer at alle som har behov for det får hjelp, og dersom kommunen ikke klarer å gi et tilstrekkelig tilbud bes rådmannen fremme en ny politisk sak til behandling for bystyret. 5) Bystyret ber om at man utvikler et oppvekstsenter i Misvær ved at Misvær barnehage flyttes sammen med Misvær skole slik FAU og skole foreslo i ) Bystyret ber om at det etableres en handlingsplan for unge pårørende. 7) Bystyret ber om at det legges fram en helhetlig plan for friluftslivs-, ute- og lekearealer og bruk av disse i kommunen, inkludert skoler og barnehagers uteområder med sikte på å skape gode møtesteder i nærmiljøene. Saken skal også inkludere Stimuli, Bodømarka og «Tufteparker», samt beplantningsplan for hele kommunen. 8) Bystyret ber om at det utarbeides en sykkelplan for Bodø. 9) Bystyret ber om en sak om innføring av en gratis aktivitetstime i SFO for alle skoleelever. 10)Bystyret ber om en sak som redegjør for kvalitet og omfang på renhold av skoler og barnehager i Bodø. 11)Bystyret ber om at det utarbeides en kulturminnevernplan for kommunen innen )Som ledd i det forebyggende arbeidet skal det deles ut strøsand til eldre brukere som mottar hjemmetjenester fra Bodø kommune. 13)Det utredes et samarbeidsprosjekt mellom kommune, NAV og næringsliv som skal ha som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. 14)Bystyret ber rådmannen sikre at gratisprinsippet i skolen gjennomføres. 15)Bystyret ber om at FNs barnekonvensjon følges aktivt opp, og at rådmannen fremmer en sak for Levekårskomiteen hvor det orienteres om dette arbeidet. 16)Bystyret ber om at det fremmes en sak hvor man utarbeider en arena for samarbeid mellom kommunen, nærings- og arbeidslivet og universitetet.

26 17)Bystyret ønsker å styrke klima og miljøarbeidet i kommunen, og ber rådmannen fremme en sak om hvordan kommunen skal prioritere klimavennlige innkjøp og sette miljøkrav ved anbudsutlysning for innkjøp. 18)Bystyret ber om at det nye kommunale eiendomsforetaket systematisk gjennomgår den kommunale boligmassen for å redusere energiforbruket og klimautslippene, og at dette arbeidet legges frem for bystyret for behandling. Fra Svein Olsen, Rødt: ØKONOMIPLAN , TALLFORSLAG FRA RØDT Til rådmannens budsjettforslag (tall i millioner) DRIFT ØKTE UTGIFTER: Helse og omsorg Rusomsorg: H131 full oppstart og fortsatt full drift andre enh ,20 16,20 16,20 Ledsager feriereiser 0,26 0,26 0,26 0,26 Gjeninnføre barnetillegg NAV 0,87 0,87 0,87 0,87 Trygghetsalarm, ikke økning for de med inntekt under 2G 0,15 0,15 0,15 0,15 Oppvekst Skole og barnehage: Økt ramme pga. økt elevtall samt lærertetthet som 2013/14 7,20 13,40 17,10 20,80 Forbedret bemanningsnorm: først 6,3, og 6,0 fra ,00 6,00 10,50 10,50 Ingen økning i barnehagesatsene 2,15 4,30 4,30 4,30 Hyppigere barnehageopptak 1,99 4,14 4,14 4,14 Øvrig oppvekst/kultur: Styrking av Gimle 0,30 0,30 0,30 0,30 Styrking av Aktiv Hverdag 0,40 0,40 0,40 0,40 Ragnhilds Drøm 0,13 0,13 0,13 0,13 Styrking av diverse kulturtilskudd (jf. øk-plan ) 0,50 0,50 0,50 0,50 Styrking kultur og idrett etter søknad (jf. øk-plan ,40 0,40 0,40 0, ) Styrking av familiesentrene 0,60 0,60 0,60 0,60 Tusenhjemmet 0,45 0,45 0,45 0,45

27 Sum økte utgifter drift 34,60 48, ,00 ØKTE INNTEKTER/ REDUSERTE UTGIFTER: Politikergodtgjøring, ordførerrådgiver, partistøtte 4,00 4,00 4,00 4,00 Skatteinngang/rammeoverføringer 3,10 19,50 28,70 32,40 Økt eiendomsskatt, 5,9 promille, bunnfradrag økes til 0,4 16,00 20,60 20,60 20,60 mill. Slanke sjefsnivå/utsette og slanke diverse prosjekt i SA 3,00 3,00 3,00 3,00 Bruk av disposisjonsfond 4,00 Utsette avdrag 3,50 Reduksjon byjubileet 1,00 1,00 Sum 34,60 48,10 56,30 60,00 INVESTERINGER Økte utgifter: Flyktningeboliger 24,00 24,00 24,00 Sikring tilrettelegging friluftsområder 0,75 0,75 0,75 0,75 Rehabilitering Østbyen skole 15,00 7,00 Vollsletta omsorgsboliger framskyndes 12,00 47,60 Ny institusjon (sykehjem) framskyndes (pkt. 27, s.76) 1,00 18,00 Boligpolitisk h.pl. barnefamilier og unge framskyndes 7,20 7,20-7,20-7,20 Reduserte utgifter: Rådhuskvartalet skyves ut i tid -9,00-103,0-291,00-43,00 Vannforsyning til Seines og Gillesvåg løses tidlig i perioden ved bruk av bundne fond Fra Randolv Gryt (SV): BODØ KOMMUNE ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2014 FORSLAG FRA SV Tallene gjelder endringer i forhold til rådmannens forslag: ØKTE INNTEKTER Eiendomsskatt 4,9-5, Eiendomsskatt, hele kommunen Red. politisk godtgjøring ØKTE UTGIFTER: Lærerstillinger Bemanningsnorm 6, Lærlinger

28 Familiesentrene Tusenhjemmet Flyktningkontoret Reverserte kulturkutt: Hålogatun, domk.mu.råd, Ragnhilds drøm, Gimle Aktiv hverdag DKS Rusomsorgen INVESTERINGER Boligpolitisk handlingsplan Vann til Seines og Gillesvåg Krisesenteret FINANSIERING Driftsmidler Økt låneopptak AVSETNING Økningen til rusomsorgen betyr full drift av H avtale med organisasjoner. Vanntilførsel til Seines og Gillesvåg finansieres i sin helhet med låneopptak, renter og avdrag belastes fond.

29 Forslag fra Rødt (tallbudsjett) fikk 3 stemmer (3R) og falt. Forslag fra Rødt (verbalforslag) fikk 6 stemmer (3R, 2SV, 1uavh) og falt. Forslag fra SV fikk 2 stemmer (2SV) og falt. Forslag fra AP (tallforslag) fikk 14 stemmer (13AP, 1uavh) og falt. Forslag fra AP (verbalforslag): Verbal 1): Enstemmig vedtatt Verbal 2): Enstemmig vedtatt Verbal 3): Enstemmig vedtatt Verbal 4): Fikk 18 stemmer og falt (13AP, 3R, 1SV, 1uavh) Verbal 5): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Verbal 6): Enstemmig vedtatt Verbal 7): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Verbal 8): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Verbal 9): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Verbal 10): Fikk 18 stemmer og falt (13AP, 3R, 1SV, 1uavh) Verbal 11): Enstemmig vedtatt Verbal 12): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Verbal 13): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Verbal 14): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Verbal 15): Enstemmig vedtatt Verbal 16): Fikk 16 stemmer og falt (13AP, 2SV, 1uavh) Verbal 17): Enstemmig vedtatt Verbal 18): Fikk 19 stemmer og falt (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Forslag fra H, FRP, SP, KRF og V (tallbudsjettet) ble vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1uavh). Forslag fra H, FRP, SP, KRF og V (verbalforslag): 3.1 a i): Vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) 3.1 a ii): Vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) 3.1 a iii): Vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) 3.1 b i): Vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV) 3.1 b ii): Vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) 3.1 b iii): Vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) 3.1 b iv): Enstemmig vedtatt 3.2 i): Vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1uavh) 3.2 ii): Vedtatt mot 17 stemmer (13AP, 3R, 1uavh) 3.2 iii): Vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1uavh) 3.2 iv): Vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1uavh) 3.2 v): Vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1uavh) 3.2 vi): Vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1uavh) 3.2 vii): Vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1uavh) 3.2 viii): Vedtatt mot 14 stemmer (13AP, 1uavh) 3.3: Enstemmig vedtatt Innstillingen med vedtatte endringer ble vedtatt mot 19 stemmer (13AP, 3R, 2SV, 1uavh) Vedtatte endringer er tatt inn som nytt punkt 16 i vedtaket. Vedtatte verbalforslag er tatt inn som

30 punkt 17 i vedtaket. Vedtak 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Oppvekst- og kulturavdelingen Utgifter Inntekter Netto Helse- og omsorgsavdelingen Utgifter Inntekter Netto Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Rammeområde 8 Utgifter Inntekter Netto Sum utgifter