Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 14:00 15:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Eva Leivseth Medlem H Ole-Henrik Hjartøy Medlem H Hild Marit Olsen Medlem AP Tom Cato Karlsen Medlem FRP Ingrid Lien Medlem SP Bernt Aanonsen Medlem KRF Knut Hernes Varamedlem FRP Gørill Heitmann Hongset Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Svein Blix Ingunn Lie Mosti Henrik Brækkan Arne Øvsthus Thor Arne Tobiassen Dessuten møtte politisk rådgiver Siv L. Aasvik (AP) Stilling Rådmann Kommunaldir. Helse og sosial Kommunaldir. Teknisk Kommunaldir. Oppvekst og kultur Eiendomssjef Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Spørsmål: Tom Cato Karlsen (FRP): Spørsmål om det er mulig å finne en løsning for at Arctic paintball club kan få tillatelse til å åpne vegbommen som de må passere? Henrik Brækkan vil undersøke saken. Saksliste: Saksnr Innhold

2 PS 09/88 Nytt orgel i Bodø domkirke. Kostnadsramme og finansiering PS 09/89 Nybygg Tusenhjemmet aktivitetssenter - finansiering av inventar og utstyr PS 09/90 Tiltakspakke, status juni 2009 PS 09/91 Ad sak: Tertialrapport Tiltaksplan. Bodø, 23. juni 2009 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær PS 09/88 Nytt orgel i Bodø domkirke. Kostnadsramme og finansiering 1. Bodø kommune øker sitt bidrag til finansiering av nytt orgel i Bodø domkirke til 13,5mill kr. 2. Kommunens økte bidrag dekkes ved økt låneopptak. 3. Bodø kommune beholder i sin helhet rentekompensasjonen som prosjektet gir for å dekke opp for økte renter og avdrag. 1. Bodø kommune øker sitt bidrag til finansiering av nytt orgel i Bodø domkirke til 13,5mill kr. 2. Kommunens økte bidrag dekkes ved økt låneopptak. 3. Bodø kommune beholder i sin helhet rentekompensasjonen som prosjektet gir for å dekke opp for økte renter og avdrag. 2

3 PS 09/89 Nybygg Tusenhjemmet aktivitetssenter - finansiering av inventar og utstyr 1. Bystyret bevilger kr til finansiering av inventar og utstyr til Tusenhjemmet Aktivitetssenter i forbindelse med utvidelsen av senteret. 2. Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 1. Bystyret bevilger kr til finansiering av inventar og utstyr til Tusenhjemmet Aktivitetssenter i forbindelse med utvidelsen av senteret. 2. Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. PS 09/90 Tiltakspakke, status juni 2009 Forslag til vedtak 1. Formannskapet tar oppdatert status for prosjekter jfr vedlegg 1 til orientering. 2. Formannskapet godkjenner omdisponering av til sammen kr jfr vedlagt budsjettreguleringsskjema. Forslag Forslag fra Hild Marit Olsen (AP): Saken utsettes til formannskapsmøte den Forslag fra Olsen (AP) ble enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes til formannskapsmøte den PS 09/91 Ad sak: Tertialrapport Tiltaksplan. 1. For å redusere et mulig merforbruk i 2009 gjennomføres følgende tiltak for hele kommunen: 3

4 - Tettere oppfølging av enheter, fokus på økonomi i alle ledermøter mv. - Bedre økonomirapportering månedlig i alle ledd (virksomheter, sektorer, avdelinger og samlet for kommunen) - Spesiell tett oppfølging av enkelte skoler/enheter med varslet merforbruk, samt barnevernet. - Etablere tilbud om hjelp for alle virksomhetsledere som ønsker det i forhold til å utarbeide egen månedsrapport - Tilbakeholde alle frie tilskudd (udisponerte, ikke avtalefestet) resten av året. Egen sak om samordning av alle kommunens frie tilskudd fremlegges i august. - Bedre sykefraværsoppfølging internt og i samarbeid med po-kontoret. Fokus på friskvernfaktorer. - All overtidsbruk stoppes eller innskrenkes til et absolutt minimum. - Innleie av vikarer skal kun skje etter nøye vurderinger og være begrunnet i spesielle brukersituasjoner. Rutiner for innleie utarbeides. - Sentrale poster (fellesmidler) til fordeling holdes tilbake der det er mulig - Stillingsstopp, alle ledige stillinger vurderes nøye før eventuell utlysning (vakansestyring) - Stopp i innkjøp og anskaffelser av varer og tjenester i den grad det er forsvarlig - Innstramming i kurs- og konferanse/tjenestereiser - Gjennomgang av kommunens personal- og permisjonsreglement med tanke på innstramming - Utrede fremtidig strukturelle endringer, forslag til tiltak på kort og lang sikt 2. For helse og sosialavdelingen utarbeides konkrete detaljplaner hvor tidsplan og ansvarsdeling spesifiseres basert på tiltaksplanen beskrevet i denne sak. 3. Situasjonen overvåkes tett, og det fremlegges økonomirapporter for formannskapet månedlig. 4. Samlet oversikt over gjennomførte tiltak og økonomiske effekter fremlegges bystyret som tillegg til tertialrapport For å redusere et mulig merforbruk i 2009 gjennomføres følgende tiltak for hele kommunen: - Tettere oppfølging av enheter, fokus på økonomi i alle ledermøter mv. - Bedre økonomirapportering månedlig i alle ledd (virksomheter, sektorer, avdelinger og samlet for kommunen) - Spesiell tett oppfølging av enkelte skoler/enheter med varslet merforbruk, samt barnevernet. - Etablere tilbud om hjelp for alle virksomhetsledere som ønsker det i forhold til å utarbeide egen månedsrapport - Tilbakeholde alle frie tilskudd (udisponerte, ikke avtalefestet) resten av året. Egen sak om samordning av alle kommunens frie tilskudd fremlegges i august. - Bedre sykefraværsoppfølging internt og i samarbeid med po-kontoret. Fokus på friskvernfaktorer. - All overtidsbruk stoppes eller innskrenkes til et absolutt minimum. 4

5 - Innleie av vikarer skal kun skje etter nøye vurderinger og være begrunnet i spesielle brukersituasjoner. Rutiner for innleie utarbeides. - Sentrale poster (fellesmidler) til fordeling holdes tilbake der det er mulig - Stillingsstopp, alle ledige stillinger vurderes nøye før eventuell utlysning (vakansestyring) - Stopp i innkjøp og anskaffelser av varer og tjenester i den grad det er forsvarlig - Innstramming i kurs- og konferanse/tjenestereiser - Gjennomgang av kommunens personal- og permisjonsreglement med tanke på innstramming - Utrede fremtidig strukturelle endringer, forslag til tiltak på kort og lang sikt 2. For helse og sosialavdelingen utarbeides konkrete detaljplaner hvor tidsplan og ansvarsdeling spesifiseres basert på tiltaksplanen beskrevet i denne sak. 3. Situasjonen overvåkes tett, og det fremlegges økonomirapporter for formannskapet månedlig. 4. Samlet oversikt over gjennomførte tiltak og økonomiske effekter fremlegges bystyret som tillegg til tertialrapport