Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: Tidspunkt: 12: Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Paulsen Medlem FRP Ali Horori Medlem AP Nils Bøe Leder Inger Johanne Jentoft Nestleder Ellen Kjellmo Medlem Per Hetty Medlem Audun Martin Spjell Medlem Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Lillian Fritzon Karin Bjune Sveen Stilling Leder ved tildelingskontoret Økonomisjef Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Omdelt: Protokoll fra fylkeseldrerådets møte Seniorpolitiske utfordringer Orientering: Fra tildelingskontoret: Lillian Fritzon svarte eldrerådet på spørsmål om ventelister, pasienter i dobbelrom, kartlegging av sykehjemsplasser og hjemmesykepleie. Fra økonomikontoret: Karin Bjune Sveen orienterte rådet om hva som ligger i rådmannens forslag til økonomiplanen og årsbudsjett 2012 med formannskapets innstilling.

2 Annet: Eldrerådet ber om å få laget en informasjonsbrosjyre om eldrerådet og visittkort til alle medlemmer. Eldrerådet melder på 4 deltakere til Nordland fylkeskommunes opplæring og temakonferanse; Audun Spjell, Per Hetty, Inger Johanne Jentoft og Odd Paulsen Per Hetty benytter taletid i bystyret eldrerådet 8. desember og setter fokus på følgende områder: Rådet støtter tilbakeføring av kantinedriften i sykehjemmene. Rådet vil komme tilbake til den foreslåtte reduksjon av NAV tilskott nå, før NAV funksjonerer tilfredsstillende. Vi etterlyser utbygging av Rehab Stadiontunet med altaner i 2 etasje. Rådet mener at forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjeneste i 2012 kan bli aktuell under de omfattende omstillingsprosessene i eldreomsorgen. Videre ber vi om at nåværende sykehjemsplasser opprettholdes inntil alternative løsninger foreligger. Rådet anbefaler ikke foreslått effektivisering av Rønvik og Havna legesenter med nedleggelse av Rønvik og flytting av Havna. Dette vil gå ut over eldre mennesker spesielt i Rønvik området og på Nordsia. Problem og løsning bør kvalitetssikres før noe foretas. Saksliste Saksnr Innhold PS 11/10 Økonomiplan Årsbudsjett PS 11/11 PS 11/12 Foreliggende oversikt og behovskartlegging av sykehjemsplasser og hjemmesykepleie Valg av representanter fra Bodø eldreråd til diverse råd og utvalg PS 11/13 Møteplan for eldrerådet 2012 Bodø, 13. desember 2011 Nils Bøe Leder Bodø eldreråd Vibeke Nikolaisen sekretær

3 PS 11/10 Økonomiplan Årsbudsjett Formannskapets behandling i møte den : Formannskapets innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Grunnskole Utgifter Inntekter Netto Barnehage Utgifter Inntekter Netto OK øvrig Utgifter Inntekter Netto Pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto HS øvrig Utgifter Inntekter Netto Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Interne bedrifter Utgifter Inntekter Netto R8 Utgifter

4 Inntekter Netto Totalt Utgifter Inntekter Netto Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg (Rådmannens forslag) kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Sektor Øvrig Vann og avløp Startlån Kulturkvartalet Sum Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. - Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 6. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i I tråd med dette utarbeider BKP nye satser. 7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: - Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.

5 - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 9. Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatteorganisasjoner trekkes med i arbeidet. 10. Administrasjonen skal i løpet av økonomiplanperioden reduseres med 19 årsverk. 11. Administrasjonen skal utrede alternative arbeidsformer og bruk av ny omsorgsteknologi, slik at behovet for arbeidsintensiv pleie og omsorg reduseres. 12. Helse og sosialavdelingen skal gjennomføre omlegging av driften ved Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem, fra sykehjem til bokollektiv, innen 1. januar Bystyret ber administrasjonen utrede bruk av dobbeltrom i alle kommunens institusjoner. 14. Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning. 15. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år. 16. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk. 17. Administrasjonen skal utrede en mer hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen. Det legges frem en sak med anbefalinger i løpet av første halvår Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset. 19. Gebyrregulativ i henhold til brev fra Iris Salten dat Følgende endringsforslag ble tiltrådt: Budsjettforslag (alle tall i hele 1000) Økte kostnader Drift Aktivitet Tot.

6 Utekontakten Helsesøstertjenesten og jordmor Grunnskole opprettholde stillinger Vedlikehold vei økt vintervedlikehold Underskuddsgarati Kunstgressbane Mørkvedlia Villa Vekst Bodø Dagsenter Kveldsåpent Vestbyen BHG Bodø Big Band Kommunal andel pendlerbuss UiN prøveprosjekt Husleie Misvær Ungdomsklub Kantinedrift sykehjem Kutlursekretærstilling Misvær Ungdomsklubb Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede Andel psykebiltjeneste Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO Videreføre Innstranda Barnehage Prosjektmidler nye Kino Prosjektmidler Ishall Natteravn Bygningsvern Skjerstad Bodø Domkirkes musikkråd Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G Ragnhilds Drøm Tilskuddsregulering 4H Næringsfond jordbruk Sum Innsparinger Drift Aktivitet Tot Effektiviseringskrav legekontorer Bibliotek ikke opprette nye stillinger Refinansiering Lån løpetid Ingen prisjustering Redusert budsjettøkning NAV Red.Styrking boligkontoret vedl. Hold boliger Økt stillingsreduksjon sentraladm Fellesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk OK Kultur red. drift eller 1,5 årsverk Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk

7 Bodø Kunstforening Samordning kantiner Omorganisering Bydrift/Byggservice Red drift. Flyktningekontoret Ingen stillingsøkning kjøkkendrift Red. tilsk. komm. Barnehg. eff. Krav administ Rådhuskvartalet adm innsparing KF Pensjon INVESTERING NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD Allhus på Helligvær Nytt sykehjem Ny skole Rehabilitering skolebygg REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT Salg av eiendommer Låneopptak Eldrerådets behandling i møte den : Eldrerådet tar økonomiplanen til orientering med de kommentarene som ble lagt frem for bystyret 8. desember av Per Hetty.

8 PS 11/11 Foreliggende oversikt og behovskartlegging av sykehjemsplasser og hjemmesykepleie Forslag til uttalelse Eldrerådets behandling i møte den : Eldrerådet tar orienteringen om tildelingsopplegg for sykehjemsplass og hjemmetjenester til etterretning. Vi registrerer at det d.d. er 10 personer som venter på varig sykehjemsplass og 18 som venter på korttidsplass (inkl 4 på sykehus i Bodø). Når demens er med i bildet understreker rådet at dobbeltrom kun bør nyttes i nødsituasjoner, unntatt ved frivillighet. PS 11/12 Valg av representanter fra Bodø eldreråd til diverse råd og utvalg Forslag til vedtak Fremmes i møtet. Eldrerådets behandling i møte den : Leders forslag til representanter fra eldrerådet til følgende råd og utvalg ble enstemmig vedtatt: o Til prosjekt Lengst mulig i eget liv - i eget hjem velges Per Hetty o Til Prosjektgruppe Sølvsuperen helse- og velferdssenter velges Inger Johanne Jentoft o Til Den kulturelle spaserstokken: Ellen Kjellmo med varamedlem Inger Johanne Jentoft o Til Driftsrådet for Tusenhjemmet velges Ellen Kjellmo o Til brukergruppe NAV velges Audun Spjell o Til forprosjektgruppe for ny eldreplan velges leder Nils Bøe Representant til Byhistoriekomiteen velges i neste møte.

9 PS 11/13 Møteplan for eldrerådet 2012 Eldrerådets behandling i møte den : Forslag til eldrerådets møteplan vedtas enstemmig med følgende tillegg: Møtestart: kl alle møtedager. Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Eldrerådet