Nils Are Jonsplass orienterte fra rådmannens forslag til budsjett med formannskapets innstilling.

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13: Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Fredrikke Myhre Leder Per Dalhaug Medlem Knut Storvik Medlem Merethe Aspenes Varamedlem Gunn Strand Hutchinson Anne Varhaug Nordkil Medlem KRF Berit Anne Sennesvik Medlem AP Elise Viksaas Varamedlem V Daniel Bjarmann-Simonsen Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Nils Are Jonsplass Vibeke Nikolaisen Stilling Leder for HS stab Sekretær Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Omdelt: Forslag til vedtektsendring for rådet for funksjonshemmede fra Brev fra Gunn Strand Hutchinson og Hanne Thomassen med kommentarer til budsjett Orientering: Nils Are Jonsplass orienterte fra rådmannens forslag til budsjett med formannskapets innstilling. Spørsmål: HS avdelingen v/ Nils Are Jonsplass ble bedt om å se på bruk av brukerstyrte personlige assistenter (BPA) i Bodø kommune og eventuell bruk av ULOBA. Annet: Valg av representant til brukerutvalg til NAV fra Rådet for funksjonshemmede velges Knut Storvik og som vara velges Merethe Aspenes.

2 Råd for funksjonshemmede oversendte brev til bystyret etter anmodning fra Gunn Strand Hutchinson med kommentarer til budsjett: Rådet er imot nedleggelse av Aktiv hverdag Boligbygging på Vollsletta Saksliste Saksnr Innhold PS 11/8 Økonomiplan Årsbudsjett PS 11/9 Møteplan for Råd for funksjonshemmede 2012 PS 11/10 Forslag til vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Bodø, 28. juni 2017 Fredrikke Myhre Leder for rådet for funksjonshemmede Vibeke Nikolaisen sekretær PS 11/8 Økonomiplan Årsbudsjett Forslag til innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto Grunnskole Utgifter Inntekter Netto Barnehage Utgifter Inntekter Netto

3 OK øvrig Utgifter Inntekter Netto Pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto HS øvrig Utgifter Inntekter Netto Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Interne bedrifter Utgifter Inntekter Netto R8 Utgifter Inntekter Netto Totalt Utgifter Inntekter Netto Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg (Rådmannens forslag) kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Sektor Øvrig Vann og avløp Startlån Kulturkvartalet Sum Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen.

4 - Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 6. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i I tråd med dette utarbeider BKP nye satser. 7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: - Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 9. Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatteorganisasjoner trekkes med i arbeidet. 10. Administrasjonen skal i løpet av økonomiplanperioden reduseres med 19 årsverk. 11. Administrasjonen skal utrede alternative arbeidsformer og bruk av ny omsorgsteknologi, slik at behovet for arbeidsintensiv pleie og omsorg reduseres. 12. Tilbudene ved Bodø dagsenter og Villa Vekst avvikles innen henholdsvis 1. april og 1. juli Helse og sosialavdelingen skal gjennomføre omlegging av driften ved Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem, fra sykehjem til bokollektiv, innen 1. januar Bystyret ber administrasjonen utrede bruk av dobbeltrom i alle kommunens institusjoner.

5 15. Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning. 16. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år. 17. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk. 18. Administrasjonen skal utrede en mer hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen. Det legges frem en sak med anbefalinger i løpet av første halvår Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset. Eldrerådets behandling i møte den : Eldrerådet tar økonomiplanen til orientering med de kommentarene som ble lagt frem for bystyret 8. desember av Per Hetty. Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den : Rådet tar enstemmig økonomiplan og årsbudsjett 2012 til orientering PS 11/9 Møteplan for Råd for funksjonshemmede 2012 Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den : Fellesforslag fra råd for funksjonshemmede som ble enstemmig vedtatt Møteplanen godkjennes og møtestart settes til kl ved alle møter i 2012

6 PS 11/10 Forslag til vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Forslag til innstilling Vedtektene godkjennes Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den : Forslag til vedtekter ble behandlet i rådet Votering Vedtektene ble tiltrådt mot 1 stemme fra Knut Storvik. Vedtak Forslag til vedtekter behandles i komite for levekår , og godkjenning gjøres i bystyret