Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf eller , sms til eller per epost til bente.skjerping@osteroy.kommune.no Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 080/15 Økonomirapportering pr 2. tertial /15 Forvaltningsrevisjon - vedlikehald kommunale bygg - mål for eigedomsforvaltninga. 082/15 INNFØRING AV LOKAL FORSKRIFT VEDKOMANDE KONTROLL AV NEDGRAVDE OLJETANKER UNDER 3200 L. 23. oktober 2015 Jarle Skeidsvoll ordførar Bente Skjerping sekretær

2 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 080/15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS Saksbehandlar ArkivsakID Magne Verpelstad 15/657 Økonomirapportering pr 2. tertial T Gjeldsportefølja pr tertialrapport 2015 Saksframlegg «Samla avviksprognose for Osterøy kommune vert vurdert til negativt resultat frå -1 til -4 millionar i avvik frå årsbudsjettet. Rekneskapsmessig resultat i intervallet +2 til -1 million. Økonomirapport pr 2. tertial 2015 vert teken til vitande.» Saksopplysningar: Bakgrunn Sjå vedlagte saksframlegg med informasjon og vurderingar samla for Osterøy kommune, og for dei ulike sektorane og tenesteområda i kommunen. Sjå òg vedlagte rapport over gjeldssituasjonen pr 31.8.

3 Finansrapport Osterøy kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport januar til 31 august Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

4 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling rentebinding Side 5: Finansreglementets krav Side 6: Porteføljens durasjon Side 7: Utvikling i durasjon Side 8: Utvikling i gjennomsnittsrente Side 9: Utvikling i lånegjeld Side 10: Opptak av nye lån i perioden Side 11: Forfall i perioden Side 12: Motpartsoversikt lån Side 13: Motpartsoversikt renttebytavtaler Side 14: Markedskommentar Side 15: Ordliste og forklaring Appendiks : Stamdataoversikt Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten. Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning. Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og kommunen, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere. BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses rapporten som korrekt og akseptert av Kunden. 2 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

5 Oppsummering og nøkkeltall Oppsummering og nøkkeltall Nøkkeltall Forklaring Total lånegjeld Kr Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer startlån i Husbanken, lån i Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt og verdipapirmarkedet. Durasjon 2,10 Vektet gjennomsnittsrente 2,37% Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har durasjon på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi. Kapitalbinding 6,68 ÅR Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko har kommunen alt annet like. 3 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

6 Fordeling rentebinding Fordeling rentebinding Lån med fast rente: Fordeling Saldo Prosentvis av total Rentebinding > 1 år ,69 % Rentebinding < 1 år ,89 % Fordeling Sum rentebinding ,57 % Flytende rente (p.t. vilkår) ,43 % SUM ,00 % Forklaring Tabellen over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med flytende rente er lån i Husbanken, Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt til p.t. vilkår. Lån med p.t. vilkår har 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid, dvs. En rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Lån med nibortilknytning (3 eller 6 MND) er sortert som lån med rentebinding under 1 år. Forklaring Figuren over viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen kommunen målt ved bruk av enkel rentebinding. 4 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

7 Finansreglementets krav og strategi Finansreglementets krav og strategi Krav i kommunens reglement Status Kommentar Punkt 7.1 Vedtak om opptak av lån: Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneloven 50 Punkt 7.2 Val av låneinstrument: Det er ikke anledning til å ta opp lån i utenlandsk valuta Punkt 7.3 Tidspunkt for låneopptak: Vurderes i forhold til likviditet, vedtatt investeringsbudsjett og markedstilpasninger/forhold Punkt 7.4 Konkurrerende tilbod: Normalt skal ein henta inn minst 2 konkurrerande tilbod frå aktuelle långjevarar. Punkt 7.5 Val av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrument: Optimalisere låneopptak og bindingsperiode, renteutvikling, markedstilpasning/forhold, stabile lånekostnader, spre forfall/rentereguleringer, ikke løsrive derivathandel fra finansforvaltningen (underliggende lån) Punkt 7.6 Storleik på einskildlån spreiing av låneopptak Punkt 7.7 Rapportering: tertialrapportering, 30. april og 31. august samt årsrapport OK OK OK OK OK OK OK Krav til gjeldsporteføljen i henhold til finansreglement (Kommentarer kun dersom det er avvik fra kommunens finansreglement) 5 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

8 Portføljens durasjon Portføljens durasjon Durasjonsintervall Pålydende i NOK Durasjon Prosentvis andel av porteføljen Kommentar Under 1 år ,24 58,31% 1 to 2 år ,07 8,31% 2 to 3 år ,34 2,16% 3 to 5 år ,45 12,01% > 5 år ,71 19,21% SUM ,10 100,00% Durasjon brukes ofte for å måle renterisiko. Durasjon gir et uttrykk for hvor følsom markedsverdien på lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på durasjon som vektet gjennomsnittlig løpetid for et lån eller en plassering. Porteføljens durasjon er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden. Ved beregning av durasjon for porteføljen er det antatt at alle lån, sertifikat og obligasjoner er priset til kurs lik 100 %. Durasjons tallet er i tråd med kommunens finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Durasjonsintervall i % av porteføljen 6 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

9 Utvikling i durasjon Utvikling i durasjon Utvikling i durasjon Kommentar Durasjon er målt ved utløpet av hver måned I rapporteringsperioden. 7 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

10 Utvikling gjennomsnittsrente Utvikling gjennomsnittsrente Utvikling i gjennomsnittsrente Kommentar Vektet gjennomsnittsrente er målt ved utløpet av hver måned I rapporteringsperioden. Porteføljen og markedsrenter (Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid) Vektet gjennomsnittsrente P.T.KBN Norges Bank (foliorenten/styringsrenten) 3 MND 6 MND 12 MND 3 År 5 År 2,37 % 1,75 % 1,00 % 1,45 % 1,45 % 1,45 % 1,45 % 1,75 % Markedsrenter og porteføljens betingelser Ved utløpet av rapporteringsperioden 8 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

11 Utvikling i Lånegjeld Utvikling i lånegjeld Utvikling lånegjeld Kommentar Lånegjeld er målt ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden. 9 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

12 Opptak av nye lån i perioden Opptak av nye lån i perioden Ny långiver Dato Beløp Rente Forfall / Nytt lånenummer Kommentar renteregulering KLP , Danske , NO Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F Husbanken , F SEB Merchant Banking , NO Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

13 Forfall i perioden Forfall i perioden Ny långiver Dato Beløp Rente Forfall / Nytt lånenummer Kommentar renteregulering KLP , KBN , KLP , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , Husbanken , KBN , Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

14 Forfall i perioden 12 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

15 Motpartoversikt lån Motpartoversikt lån Motpartsoversikt i prosent 13 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

16 Motpartoversikt rentebytteavtaler Motpartoversikt rentebytteavtaler Motpartsoversikt i prosent Dersom siden er tom, betyr det er kommunen ikke har aktive rentebytteavtaler. 14 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

17 Markedskommentar Markedskommentar Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen fremover er stor, særlig i euroområdet. Globalt har utviklingen på børsene i 2015 vært volatil, men positiv. Her hjemme har vi virkelig fått merke at oljeprisen har halvert seg siden Til tross for oljefallet har likevel hovedindeksen på Oslo Børs styrket seg (+ 2 %). I 2015 vil bedringen i verdensøkonomien fortsette, og flere økonomier vil henge seg på. Oppgangen i USA vil fortsette, og forbli driveren i økonomisk vekst globalt. Veksten i Europa og Japan, som har slitt med manglende vekst i 2014, vil sannsynligvis styrke seg noe på grunn av lavere oljepris og mer ekspansiv pengepolitikk. Det er ventet noe høyere vekst i fremvoksende økonomier, selv om den avtagende veksttakten i Kina vil fortsette. Styringsrentene er nær null i mange land, og markedsaktørenes forventninger til styringsrentene fremover er lave. Hellas er på ny i fokus, landet gjennomførte tidlig i juli folkeavstemming rundt kreditorenes forslag til løsning, og forslaget ble stemt ned. Hellas statsminister mener han har fått sterkere forhandlingskort på hånd, og ønsker å gjenoppta forhandlingene med kreditorene. Utfallet, både for Hellas, verdensøkonomien, aksjemarkedet og rentemarkedet er høyst usikkert. Her hjemme går vi en usikker tid i møte blant annet på grunn av den seneste tids kraftige fall i olje- og råvareprisene, kombinert med økt frykt for en ytterligere svekkelse av den økonomiske veksten i Kina og andre fremvoksende økonomier. Hovedstyret i Norges Bank vedtok på sitt møte 17. juni å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av høsten. Anslagene i den siste rapporten fra Norges Bank tilsier at styringsrenten blir liggende i overkant av 3/ 4 prosent det nærmeste året, for deretter å øke gradvis. Ny informasjon om aktiviteten i norsk økonomi indikerer at veksten har vært litt svakere enn ventet og at utsiktene fremover er noe svekket. Dette veier opp for at det lave rentenivået bidrar til å holde boligpriser og gjeldsvekst oppe. Hovedstyret i Norges Bank har som utgangspunkt for sin vurdering av pengepolitikken at renten settes med sikte på at inflasjonen skal være nær 2,50 prosent. Underliggende inflasjon har i 2015 vært på nivåer nært målet slik at det er det en viss risiko for at renteøkningene kan komme raskere enn det som markedet og Norges Bank legger til grunn. Norges Bank anslår nå styringsrenten til å ligge under 1 % til høsten 2017, og deretter en gradvis økning. 3 MND Nibor er ved utgangen av august 2015 på 1,13 prosent, som gir en flytende kortsiktig lånerente for kommunen på mellom 1,45 1,55 prosent etter kredittpåslag. Kredittpåslaget for norske kommuner har økt kraftig i 2. tertial i Det er også svært lave styringsrenter og markedsrenter ute, det er derfor mye som taler for at kommunen kan låne til flytende renter under 1,60 prosent i hele 2015 og store deler av Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Bloomberg, september Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

18 Ordliste og forklaring Ordliste og forklaring Basispunkt - Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Denne måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning. Deflasjon - Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon). Derivat - En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Priser på finansielle aktiva, råvarer osv. benyttes ofte som underliggende variabel. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater. Durasjon - Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer. Finansinstitusjoner - Selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet, med unntak av offentlige kredittinstitusjoner og fond, verdipapirfond, verdipapirforetak. Finansinstitusjon er en samlebetegnelse for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. Finanstilsynet - Finanstilsynet fører tilsyn med finansinstitusjoner, institusjonene i verdipapirmarkedet, pensjonskasser, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og inkassoselskaper. Foliorenten - Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken. FRA-rente - Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode. IMM-dager - Vanlig brukte forfallsdager for standardiserte pengemarkedsprodukter (forkortelsen står for International Money Market). Inflasjon - Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI). KPI - Konsumprisindeks. Indeks som måler veksten i konsumprisene (se inflasjon). Kredittinstitusjon - Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning. Kredittrisiko - Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen. Markedsrisiko - Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder. Nominell rente - Pålydende rente på en finansiell fordring. Se også realrente. Nullkupongobligasjon - En obligasjon uten rentebetalinger. Nullkupongobligasjoner legges ut til underkurs, dvs. til en kurs lavere enn pålydende verdi, og løses inn til pålydende verdi ved forfall. 16 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

19 Ordliste og forklaring Obligasjon - Standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelsen av lånet. Oppgjørsrisiko - Risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Ved betalingsformidling blir transaksjoner generert av kunder og de resulterende eksponeringer vil ikke være resultat av eksplisitte kredittvurderinger. Risikoen som oppstår i et betalingssystem. Opsjon - Man skiller mellom to typer opsjoner, kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon (salgsopsjon) er en rett, men ikke plikt til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum til en på forhånd avtalt pris. Mulige underliggende aktiva er aksjer, valuta m.m. Pengeoppgjøret - Pengedelen av verdipapiroppgjøret. Portefølje - Brukes om samlet mengde av verdipapirer eller lån. Realrente - Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon). Rentebærende instrumenter - Finansielle kontrakter der avkastningen er knyttet til en avtalt rente av en pålydende verdi. Et eksempel er obligasjoner. Renteforvaltning - Styring og oppfølging av en portefølje av rentebærende instrumenter. Rentefølsomhet - Sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet. Rentemargin - Differansen mellom (en banks) utlåns- og innskuddsrente. Styringsrente - Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten. Swap - Avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente. Terminrenter - Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå. Valutakurs - Prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro. Valutarisiko - Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen. Verdipapirforetak - Foretak som yter investeringstjenester. VPS - Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utsteder. 17 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

20 Stamdataoversikt Stamdataoversikt Type Ref. nr Motpart Beløp Startdato Forf. dato Type Ref rente B. Rente Margin Total % av gjeld Periode rente Lån NO Danske Fast Fast År 1,370 0,000 1,370 25,97 % Lån Husbanken Flytende PT Rente HB Kvartal 1,985 0,000 1,985 0,05 % Lån Husbanken Fast Fast Kvartal 2,084 0,000 2,084 1,23 % Lån Husbanken Flytende PT Rente HB Halvår 1,990 0,000 1,990 1,59 % Lån Husbanken Fast Fast Kvartal 3,100 0,000 3,100 1,21 % Lån Husbanken Flytende PT Rente HB Kvartal 1,985 0,000 1,985 0,74 % Lån F Husbanken Flytende PT Rente HB Kvartal 1,985-1,000 0,985 0,01 % Lån F Husbanken Flytende PT Rente HB Kvartal 1,985 0,000 1,985 0,13 % Lån F Husbanken Flytende PT Rente HB Kvartal 1,985-1,000 0,985 0,16 % Lån F Husbanken Flytende PT Rente HB Kvartal 1,985-1,000 0,985 0,18 % Lån F Husbanken Flytende PT Rente HB Kvartal 1,985-1,000 0,985 0,13 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,689 0,000 1,689 0,56 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,689 0,000 1,689 0,18 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,689 0,000 1,689 0,21 % 18 Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

21 Stamdataoversikt Type Ref. nr Motpart Beløp Startdato Forf. dato Type Ref rente B. Rente Margin Total % av gjeld Periode rente Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,689 0,000 1,689 0,48 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,689 0,000 1,689 0,73 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,887 0,000 1,887 0,75 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,887 0,000 1,887 0,76 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,887 0,000 1,887 0,74 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,887 0,000 1,887 1,19 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,887 0,000 1,887 1,24 % Lån F Husbanken Fast Fast Kvartal 1,887 0,000 1,887 1,27 % Lån KBN Flytende PT Rente KBN Halvår 1,750 0,000 1,750 2,43 % Lån KBN Fast Fast Halvår 3,760 0,000 3,760 4,46 % Lån KBN Fast Fast Halvår 3,520 0,000 3,520 12,12 % Lån KLP Fast Fast Halvår 3,470 0,000 3,470 7,08 % Lån KLP Fast Fast Halvår 4,040 0,000 4,040 7,08 % Lån KLP Fast Fast Halvår 3,850 0,000 3,850 6,06 % Lån NO SEB Fast Fast År 1,620 0,000 1,620 21,25 % Merchant Banking SUM Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015

22 Framlegg til vedtak: Samla avviksprognose for Osterøy kommune for året 2015 vert vurdert til negativt resultat frå 1 til 4 mill i avvik ved årets slutt i høve samla budsjett. (Rekneskapsresultat i intervallet + 2 til 1 mill ) Økonomirapport pr 2. tertial vert teken til vitande. Bakgrunn/samandrag Rådmannen legg fram rapport om økonomistoda for Osterøy kommune basert på rekneskapen for dei 8 fyrste månadane. Økonomistoda er framleis utfordrande, jfr det som vart meldt i samband med 2. tertialrapportering. Det er meldt om negative avvik frå dei største sektorane, og det syner at til tross for godt resultat i 2014, og nedbetaling av heile det oppsamla underskotet, så er ein under konstant press på tenestene med store behov og etterspurnad etter tenester. Innan Pleie og omsorg er det størst avvik. Dette har i stor grad har samanheng med einskildbrukarar med stort behov for tenester. Sjå meir om dette i sektorkapitla. Budsjettet knytt til inntekt frå skatt og rammetilskot vart justert i sak om budsjettrevisjon tidlegare i haust. Oppdaterte prognosar for skatt og rammetilskot for 2015, basert på opplysningar i samband med statsbudsjettet, syner at ein truleg ikkje vil få ytterlegare avvik i høve justert budsjettanslag på desse postane. Skatteinngangen i landet har betra seg mykje dei siste månadane. Dersom denne tendensen held seg ut året, vil ein kunne få ei meirinntekt i høve til det nedjusterte budsjettet. Dette er framleis svært usikkert, så det vert ikkje lagt til grunn i rapporteringa. På den positive sida er det venta lågare kostnad, og betra resultat knytt til pensjon. Sjå meir om dette under sentrale postar i slutten av denne rapporten. Rådmannen gjer merksam på at det framleis er ein utfordrande og alvorleg økonomisk situasjon, der sektorane har rapportert store avvik. Utviklinga utover året har ikkje vore tilfredsstillande i høve til å snu trenden og redusere avvika. Såleis har rådmannen vurdert det naudsynt å innføre innkjøpsstopp og stillingsstopp frå oktober. Samla målsetjing for rekneskapen for Osterøy kommune for året 2015 vert framleis sett til å gå i balanse ved årsslutt utan å få nytt underskot. Ein har tru på at tiltaket med innkjøpss- og stillingsstopp samt vidare arbeid med tiltak og innsparing i sektorane, skal gje ein samla positiv effekt. I tillegg kjem at sentrale postar er venta å gje meirinntekt i høve budsjettet. Truleg vil budsjettert avsetjing til disposisjonsfond, kr 3,68 millionar, måtte nyttast til å dekke avvik for å unngå rekneskapsmessig underskot. Sjå rapporteringa frå sektorane under her, samt vurdering av sentrale postar og rekneskapsstatus til slutt i rapporten. 1

23 Oppsummering - status prognosar og mogleg saldering av drifta: Rådmannen og stabsseksjonar Mindreforbruk Helse, omsorg og sosial Meirforbruk Oppvekst, undervisning og kultur 0 Balanse Miljø og teknikk 0 Balanse Sentrale postar Meirinntekt Budsjettert avs til fond Disponerast i drifta Sum prognose/målsetjing 0 2

24 Oversyn for budsjettområdet: Stab Budsjettkontroll: Tal i tusen kroner Budsjetteining Vedteke budsjett Rekneskap pr Forbruk i % av årsbudsjett Årsprognose i kr avvik Stab ,2% Kommentarar og vurdering: Staben bruker ressursar i tråd med budsjett. Per dags dato ligg ein an til å styre mot 0 i avvik. Tildelt ramme til reinhald har vore for låg. Dei har fått styrka ramma si. I tillegg har det vært løyvd tilskot til Folkeuniveritetet for musikktilbod som dei held ved Osterøytunet. Desse tiltaka er finansiert med auka inntekter i forhold til budsjett. Det vert arbeidd med ei målsetjing om å klare eit mindreforbruk på kr 1 million. Plan Tiltak/fokusområde frå Mål 2015 kommunedelplanar/temaplanar Områderegulering Valestrand Ferdigstille Reguleringsplan Vesetgjelet Ferdigstille Kommuneplanen sin samfunnsdel Vidare arb. Vedtak V2016 Områderegulering Lonevåg Oppstart Kommuneplanen sin arealdel Full rullering utsett til KDP Sjø- og strandsone ferdig. Mindre feilrettingar mm inn i samband med Sjø og strandsone. Kommunedelplan oppvekst Sjå kapittel om Oppvekst, undervisning og kultur Områderegulering Haus *) Områderegulering Åsheim *) Trafikksikringsplan Ferdigstilles haust 2015 Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og Utsett friluftsliv Kommunedelplan(KDP) for Sjø- og strandsone Førstegongs handsaming desember, ferdigstille V2016 Sakshandsaming, råd og rettleiing private Pågåande planar og arealavklaringssaker. Digitalisering av planar jf. FDV-avtale og geovekstsamarbeid Gjennomføre (digitalisering R1 nivå klart innan jul) Kartlegging kulturminne/kulturminneplan Oppstart Utvida kartlegging / Barnetråkkregistrering Pågåande initiativ opp mot barneskulane 3

25 Verdsetting av friluftsområde Standarisering og rutineskildringar for sakshandsaming privat planarbeid Standardisering og rutineskildringar temaplanar og anna planarbeid i kommunen Oppstart, ferdigstilling i forhold til strandsone Utarbeiding/revisjon rutiner Dialog med sektorar og fageiningar. Utarbeiding rutiner Avsluttast des Utstilling 2016? Konkurranse for barn og unge «Mitt Osterøy 2050» *) Starte arbeid med områderegulering for Haus og Åsheim Ein må her vurdere framdriftsplan opp mot områdeplan for Lonevåg og arbeid med Kommunedelplan for kulturminne. Teknisk forvaltning Fokusområde/tiltak frå temaplanar / kommunedelplanar Plan for skogsbilvegar Forenkla sakshandsaming Strategiplan for SMIL Hogst av kommunal skog Gjennomgang av forvaltninga av kommunen sine eigedomar 2015 Ferdigstillast Forenkling av sakshandsaming er gjennomført, implementering av byggsøk pågår. Ferdigstillast Vurdere Kartlegge Service, informasjon og dokument Tiltak/temaplanar 2015 Arkiv Personregister er ferdig pakka og sendt til Interkommunalt arkiv i Hordaland i september Skule og barnehage har holdt fristen med innlevering av elev- og barnehagemapper Heimesida Framleis eit prosjekt Ta i bruk nye modular (KF modular) Vi tar fortløpande inn skjema som er aktuelle eller saksbehandlar ynskjer. Intranett Posthenting Restanse Val Intranett: Venter på AD integrasjon mot HRM systemet for å ta i bruk funksjonalitetar. Dette gjeld og for heimesida Vi har no ein billigare løysning på posthenting og har ikkje tatt stilling til deling av bil. Pr mai 2015 er det over 2200 stk restanse i kommunen sitt sakarkiv system Kommuneval 2015 Heile avdelinga er involvert i førehandstemming om valdag 4

26 Arkivplan for Osterøy kommune Opplæring sakarkiv system Arkivplan til Osterøy kommune er et levende dokument. Vi er blant dei få som allereie er på nett med arkivplanen. Mykje arbeid lagt ned i Arkivplan.no Nybyrjarkurs og oppfriskningskurs WebSak Fokus 2 gonger pr år. Samt ekstra ein til ein kurs. Vi må ha fleire deltagarar på oppfriskingskursene. Gjennomført mange med dårleg oppsluttning Politisk-admin. sekretariat Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar Oppfølging av saker/tidsfristar på alle nivå Kvalitet i sakshandsaming/dokument/rutinar Opplæring i sakshandsaming i websak Sakshandsaming/sekretariatsfunksjonar Kommunestyre- og fylkestingval 2015 Ta i bruk ny politikarmodul i websak når den er klar Fleire digitale kanalar for dialog mellom innbyggjarar/kommune/folkevalde. Direkte overføring av heradsstyremøte på internett Vidareutvikla sakspapiret for betre kvalitet i saksframstilling/vedtaksgrunnlag 2015 Gjennomførast Gjennomførast Gjennomførast Fortløpande Ferdig. Gjennomføring i samarbeid m/nordhordlandskommunane hausten 2015 Gjennomføring i samarbeid m/nordhordlandskommunane Direkte overføring av h-møte er avhengig av vedtak om kjøp og installasjon av nødvendig utstyr Pågår i regi av Nordhordlandssamarbeidet. Løn, personal og organisasjon Ta i bruk nye kjøpte modular i Visma HRM. I bruk Styrke sjukefråværsoppfølginga i einingane. Under arbeid, opplæring ferdigstilles desember Ta i bruk nytt HMT-system (KF-Kvalitet). Pågår 5

27 Økonomi Mål 2015: - Utvikle rapporteringsrutinar for økonomirapporteringa i organisasjonen vidare - Ta ut kvalitets- og effektivitetsfordelar i oppgradert økonomisystem. o Konkret: Ta i bruk Visma ehandel (elektronisk innkjøpssystem) i heile organisasjonen Status 2. tertial: ehandel teke i bruk i Stab/rådmannsseksjonar samt sektor for Oppvekst, undervisning og kultur Reinhaldstenesta Mål 2015: - Arbeide med justeringar av stillingar etter kvart som areal fell frå og nye kjem til. Pågår. - Oppmuntre fleire reinhaldarar til å ta fagbrev. Samfunnsmedisinsk eining Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar Tiltak 2015 Rullering av temaplan habilitering og rehabilitering Ikkje starta Rullering av trafikksikringsplan, pågår Pågår. Planen er ute på 1.gongs høyring og ettersyn med frist 20. oktober. Rulleringa temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk Arbeid blir starta opp aktivitet, pågår Arbeid med rulleringa av folkehelseoversynsrapport er starta opp. Den vil ferdigstillast i forkant av rullering av ny planstrategi i

28 OVERSYN FOR BUDSJETTOMRÅDET: Sektor for oppvekst, undervisning og kultur Budsjettkontroll: Tal i tusen kroner Budsjetteining Oppvekst, undervisning og kultur Vedteke budsjett Rekneskap pr Forbruk i % av årsbudsjett Årsprognose i kr avvik ,0 % - 0 Kommentarar og vurdering: Dei aller fleste einingane i Sektor for oppvekst, undervisning og kultur har ei drift i samsvar med budsjett og er i rute i høve til dei ulike måla for Når sektoren likevel rapporterer om eit meirforbruk, skuldast det i hovudsak ein ekstraordinær auke i skyssutgifter for skule. Barnetalet i barnehagane er òg større enn budsjettert. Osterøy hadde den største folketalsauken i Nordhordland i 2. kvartal Dette fører med seg ein mindre innsparing i barnehagane enn budsjettert for haustesemesteret. Samla sett meldar sektoren om eit venta meirforbruk på om lag kr. 1,5 millionar, men det arbeidast mot balanse, og null i avvik i høve til sektoren si budsjettramme. Barnehage Barnehagetenesta har så langt ei drift i tråd med vedteke budsjett for Frå 1. august er tal barn/plassar i barnehagane det same som våren Det er auke i tal barn/plassar ved Lonevåg og Hauge barnehagar - og nedtak av plassar ved Valestrand og Haus barnehagar. Samstundes er det stort press på barnehagane, endringar fort kan skje - og det er knytt uvisse til ein del av områda innan barnehagetenesta. Det er budsjettert med ein nedgang i personalkostnader som følgje av forventa nedgang i barnetal hausten 2015 MEN barnetalet er stabilt så dette burde hentast inn frå den daglege drifta framover. Driftssituasjonen i kommunale barnehagar er stram. Utbetaling til private barnehageplassar i Bergen kommune er noko usikker - så langt kan det sjå ut for at vi går i balanse. Det usikre er kor mange barn som vil ha ein barnehageplass i Bergen hausten Private barnehagar i Osterøy kommune har same drift som våren og vi forventar ikkje noko endring i utbetaling av tilskott. Brukarbetaling er i tråd med budsjett, men effekten av redusert foreldrebetaling per 1. mai - og gratis kjernetid for 4 og 5 åringar per 1.august er eit usikkert moment her. Her kan ein få ein meirutgift ved slutten av året. 7

29 Barnehage status Mål 2015: Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar Barnehage: Mål Barnehageplass til alle som ønskjer det i tråd med definerte kommunale behov og statlege føringar. Eit variert og brukartilpassa tilbod som så langt råd er tilpassa Status 1. tertial 2015 Alle med ein rett til barnehageplass, har fått tilbod born og foreldre sine behov. Barnehageplassar med høg kvalitet og stort mangfald i tilbodet. Under arbeid - med ei satsing på kvalitetsarbeid og endringsleiing Barn sin trivsel dei vaksne sitt ansvar Oppstart sept.2015 Kompetanseløftet «Være Sammen» Tidleg innsats med målretta tiltak. Under arbeid. Er nedfelt i dei kommunale og lokale måla Eit kompetent personale som er i stand til å gje læring og omsorg i samsvar med kommunale og sentralt gjevne føringar og målsetjingar. Under arbeid; sjå punkta over Grunnskule Førebels ser det bra ut slik rådmannen vurderer situasjonen. Skulane held sine tildelte budsjett. Men det er nokre område ein har eit særskilt fokus på: Fylket har lagt inn ei solid prisauke på skuleskyss frå og med februar, så me vil nok gå fleire i meirforbruk her i løpet av året. Resultat av klagesaker har og ført til auka skysskostnader. Skyss har og fakturert Osterøy for særskilt skyss for 0,8 mill. kr. Elles blir det alltid noko avvik enten i positiv eller negativ retning på inntekter og kostnader knyta til gjesteelevar, samt spesialundervisning på privatskular. Budsjettet er justert i høve til utgifter/inntekter til gjesteelevar. Skulane som har fått fleire gjesteelevar har ikkje fått justert lønnsbudsjettet sitt i høve til desse utfordringane. Auke i spesialpedagogisk hjelp på barnehageområdet. Det ser ikkje ut til å verta noko særleg nedgang i elevtalet i grunnskulen til hausten. Me hadde budsjettert med ei nedbemanning frå august 2015 ut frå ein nedgang i elevtalet på 24 elevar. Nedgangen vart ikkje som forventa, sjølv etter at Hamre grendaskule er oppretta. Den reelle nedgangen er på 7 elevar pr. d.d. 8

30 Grunnskule status Mål 2015: Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar Grunnskule: Grunnleggjande dugleikar Status 2. tertial 2015 Fokus på lese- og skriveopplæringa. Fokus på matematikkopplæringa. Fokus på digitale dugleikar. Nyttar kartleggingsverktøy i dei grunnleggjande dugleikane. Skulane har gjennomført kartleggingsprøver for 1.-4.trinn i grunnleggjande dugleikar våren Kompetanseutvikling for lærarane. 1 lærar på ungdomssteget har fullført vidareutdanning i engelsk, 60 stp. 1 lærar på ungdomssteget har fullført vidareutdanning i Regning som grunnleggende ferdighet, 30 stp. 1 lærar på barnesteget har fullført leseopplæring, 30 stp. Godt læringsmiljø Tidleg innsats med målretta tiltak på alle nivå. Ei vesentleg forbetring av grunnskulepoenga for avgangselevane våren Dette vonar vi er resultat av eit langsiktig målretta arbeid på alle nivå. Fokus på klasseleiing. Arbeid med klasseleiing startar hausten Fokus på overgangar mellom ulike skuleslag. Elevmedverknad. PALS* Skulane jobbar med dette fokusområdet gjennom prosjektet «Betre læringsmiljø» Vurdering for læring og utvikling Profesjonelle medarbeidarar Ungdomssteget i utvikling nasjonal satsing på ungdomssteget Styrke samarbeidet med FAU** Skulane jobbar med dette fokusområdet gjennom prosjektet «Betre læringsmiljø». Trivselsleiarane*** Gode tilbakemeldingar frå skulane om positiv effekt av dette tiltaket. Mindre konflikter i friminutta. Motivering og opplæring i å nytte KIS-verktøyet****. Skulane skal ha periodeplanar som konkretiserer kompetansemåla for kvart trinn, og tydeleggjer delmåla og kjenneteikna for måloppnåing. Elevane får systematisk undervegsvurdering. Setje elevane sin faglege og sosiale utvikling i sentrum. Godt samarbeid med føresette. God dialog mellom dei ulike nivåa i kommunen. Relevant kompetanseutvikling. I 1.tertial har ein starta opp prosjektet «Betre læringsmiljø» med fokus på mobbing. I dette prosjektet får barneskulane skulebasert kompetanseutvikling under leiing av Udir. Skulebasert kompetanseheving i samarbeid med nasjonale rettleiarar. Arbeidet starter haust I 2. tertial har skulen hatt førebuande møter med Udir og 9

31 Fokus på tilpassa opplæring med målsetjing om å redusere behovet for spesialundervisning. Høgskulen i Bergen. Kva er tilpassa opplæring og korleis kan skulane leggja til rette for dette? Vurdere grunnbemanninga til skulane. Innføre nye rutinar for tilmelding til PPT. Ny rutinehandbok er utarbeidd av PPT. Skulane har fått opplæring i bruk av SAMPRO IOP Kulturskule Prognosane viser balanse så langt. Det er knytt noko usikkerheit i samband med endringar i personalkabalen denne hausten. Dette vert avklara ved lønskøyringa for september. Kulturskulen status Mål 2015: 1. Kulturskulen lukkast i stor grad til å gje den enkelte elev tilpassa opplæring 2. Kulturskulen arbeider kontinuerlig med å utvikla nye fagområde. Pr.1.8 er det tilsett ein eigen dramalærar som skal vera med å utvikla det teaterfaglege. Me arbeider no og konkret med å få «skreddarsydde» lokale til dei nye faga. Dette er svært viktig når det gjeld rekruttering til nye fag som teater, kunst, media. 3. Samarbeid med andre etatar. Her har me ein jobb å gjera. Når med no er inne i arbeidet med ny rammeplan for kulturskulen, er det særleg innanfor område Grunnopplæringa at ein kan sjå på ulike samarbeidsmodellar med grunnskule, barnevern m.m. Når nye lokale med dansestudio, lydstudio, stasjon for filmredigering vert realisert, opnar det opp for spennande prosjekt i samarbeid med ulike brukargrupper. Kommentarar til tabellane i budsjettet Framføringar Vanskeleg å vurdera kvalitet på framføringar med tal. Me er meir opptatt av innhald og form. Vårens framføringar har vore gjennomarbeida, med høg kvalitet og stor oppslutnad. Planeten Plenty vart sett av 550 publikummarar. Dette er eit felt me utviklar oss godt på. Med prosjektet «Fossegrimen kom til bygda» (30.mai)fekk korpsmusikantar og kulturskulens fiolinelevar høve til å opptre saman med eit symfoniorkesteret Fossegrimen. Nokre var og solistar. Konsertane var både på Valestrand og Voss. Det var eit samarbeidsprosjekt der og elevar frå Voss og Lindås kulturkular deltok. Elevtal Elevtalet for hausten 2015 er er på same nivå som førre skuleår. 280 elevar. Det er stor auke på dans, og noko tilbakegang på individuelle musikkfag. Målet på 320 elevar. Dei viktigaste faktorane som styrer talet på elevar er erfaringsmessig brukarbetalinga og kvaliteten på tenesta. 10

32 Undervisningstimar Med fleire elevar i grupper, vert det totale undervisningstimetalet mindre. Me vil nok liggja under målet på 3000 timar. GSI tala frå oktober 2014 viser Me vil denne hausten liggja på omtrent same nivå. Brukarbetaling Det var ikkje endring i Osterøy vaksenopplæring Osterøy vaksenopplæring vil mest truleg gå mot eit nullresultat i Vi har ein nedgang i inntektene frå brukarbetaling, noko vi ser i lys av nedturen i norsk økonomi og oljebransjen spesielt; For første gang på fleire år har vi lite nye arbeidsinnvandrarar som melder seg på norskkurs. Vaksenopplæringa status Osterøy vaksenopplæring har eit prekært behov for nye lokale. Frå og med hausten 2015 har vi opplevd å måtte dele undervisningsgrupper på to klasserom fordi vi ikkje har store nok rom til å få plass til alle. Læraren spring då mellom to rom, eller tilpassar undervisninga slik at det Vi er delt på to lokale, noko som medfører at vi ikkje får utvikla ein felles skulekultur i elevgruppa. Vi har ikkje tilstrekkelig godt nok lunsjrom til verken elever eller lærar. Det er ikkje arbeidsplass til fleire lærarar på arbeidsrommet. Tynne veggar medfører òg at undervisning som burde ha vore skjerma, lett blir delt med både andre elevar og eventuelle kundar til Mjelstad og Stokke. Situasjonen er no så alvorlig at leiinga på vaksenopplæringa er uroa for at dyktige lærarar vil avslutte sitt arbeidsforhold etter mange år «på vent» på nye lokale. Mål Større bruk av kartleggingsverktøy for å betre måloppnåiinga i undervisninga Kompetanseutvikling for lærarar Introduksjonsprogram for flyktningar Status Under arbeid. Er i prosess for å samle inn eigna materiale. Deltek på det som er relevant av kurs og kompetanseheving i regi av VOX, IMDI, Hjelpemiddelsentralen med fleire. Under utvikling. Førebuing til eksamensretta grunnskule finn stad hausten Planlagt oppstart i Tiltak for saldering Auke brukarbetaling hausten 2015 Vurdere overgang til fast månadspris Status Utført, men utan effekt på budsjettposten pga svikt i søknader frå nye arbeidsinnvandrarar Gjennomført 11

33 Osterøy bibliotek Rekneskapen pr viser meirutgift til drifta av bibliotekbussen, noko som skuldast feilrettingar og driftsproblem. Rådmannen har via jurist klaga på desse tilhøva og leverandør/ importør vil ta tak i utfordringane. Elles er ein i rute. Biblioteket må bruka av fondsmidlar for å komma i balanse i år. Biblioteket status Mål 2015: - Auke lesestimulering i barneskulen. Under arbeid - Formidling, innkjøp og utlån av e-bøker. Under arbeid - Ny bibliotekplan. Utsatt - Kvalitativt betre og utvida tilbod i den nye bibliotekbussen. Forseinka pga driftsproblem - Tilbod til flyktningar. Under arbeid Fokusområde frå temaplanar / kommunedelplanar som gjennomførast i 2015 Nok PC-ar til publikumsbruk.under arbeid Biblioteka i Nordhordland som Litteraturhus. Under arbeid Mime utvida tilbod. Under arbeid Omorganisering av det fysiske biblioteket etter nye prinsipp også barneavdeling. Under arbeid Rullering av bibliotekplan (Må komme i etterkant av oppvekstplanen) Samarbeide med musea og andre samarbeidspartnarar om utstillingar. Under arbeid Lesestimuleringstiltaket Les for livet 2. Under arbeid Familiens hus Status Pr har familiens hus eit samla mindreforbruk på 1 mill grunna vakant tiltaksstilling, auka refusjonar frå staten og mindre kjøp av eksterne tenester. Det reelle mindreforbruket er imidlertid noko lågare grunna manglande faktura på eksterne tiltak. Tverrfagleg teneste har eit mindreforbruk grunna vakant tiltaksstilling. PPT er i balanse. Barnevern generelt har eit mindreforbruk grunna meir refusjon frå staten enn budsjettert samt vakant stilling. Barnevern tiltak i familien har eit mindreforbruk grunna manglande fakturaer og mindre kjøp av eksterne tiltak. Barnevern tiltak utanfor familien har eit mindreforbruk grunna manglande fakturaer frå staten. 12

34 Familiens hus Mål 2015: Igangsette førebyggande tiltak Auka fokus på tverrfagleg samarbeid Kvalitetssikre tiltak Tiltaksområder for Familiens hus: 1. Øke kompetansen til barnehage og skole om barns psykiske helse. 2. Relasjonskompetanse 3. Øke foreldres kompetanse om barns psykiske helse 4. Utarbeiding av felles retningslinjer for bruk av hjelpeapparatet 5. Bedre kommunikasjon mellom hjelpetjenester og skole/barnehage/hjem Auka fokus på tverrfagleg samarbeid Utarbeiding av nye samarbeidsavtaler mellom tenestene Rekruttering og oppstart av ny kommunepsykolog Fagleiar PPT deltar på rektor og styrermøte. Familiens hus deltar i sektorens læringsmiljøprosjekt og barnehageprosjekt. Familiens hus status - Kvalitetssikre tiltak Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar Familiens hus: Status 2.tertial 2015 Barnesamtalar i alle sakar 100% omsorgsplaner 100% Tiltaksplaner (i alle saker unntatt 1) 95% Sakar frå BV til Tverrfagleg teneste skal evaluerast etter 3 mnd. Ventetid på utredning PPT ja 4-8 mnd Foreldrerettleiingskurs 0 13

35 Helsestasjon: Rekneskapen viser eit meirforbruk på drift. Helsestasjonen status Mål 2015: Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebygge sjukdom og fremje god fysisk og psykisk helse hos blivande foreldre og barn og ungdom 0-20 år. Tenesta er et lågterskeltilbod og skal vera lett tilgjengeleg for alle brukarar i målgruppene. Helsestasjons- og skulehelsetenesta, samt den kommunale svangerskapsomsorga, skal ha rutinar for samarbeid med fastlegane, med andre kommunale tenester, med tannhelsetenesta, med fylkeskommunen og med spesialisthelsetenesta. Helsestasjonen har fått styrka bemanninga noko i løpet av våren og hausten. Vi har ikkje hatt ICDP rettleiing og har vanskar med å få til faste møter med fastlegane men forutan det er i rute med måloppnåinga. Kvalitetsindikatorar Status 2014 Mål 2015 Mål 2018 Fødsels førebuande kurs til førstegongsfødande 0 80 % 100% Heimebesøk til alle nyfødde innan 14 dagar 94% Alle skal få tilbod innan 1 veke etter heimkomst Gjennomføring av konsultasjonar i tråd med 90 % 100% retningslinjene og innan fastsette tidsrammer Samarbeidsavtale og faste møter med fastlegane 1g 2g årlig 1g i mnd Samarbeidsavtale og faste møter med barnevern 1g 2g.årlig 2g årlig Samarbeidsavtale og faste møter med PPT 1g 2g årlig 2g årlig Samarbeidsavtale og faste møter med 1g 2g.årlig 2g årlig psykiatritenesta Samarbeidsavtale og faste møter med 0 1g i mnd 1g i mnd fysioterapitenesta Zippy rettleiing for lærarane 4 gangar 4 gangar ICDP rettleiing for foreldre 1 1 kurs 2 kurs Vaksinasjonsdekning 93% 95% 100% Psykologisk førstehjelp undervisning til 5. klassingane 0 95 % 95 % Oppsummert: Samla sett har sektoren eit meirforbruk pr. 31. august. Prognosane for den vidare drifta viser pr i dag eit samla meirforbruk på kr 1,5 millionar for budsjettåret Barnehagane vil få eit meirforbruk (0,5 million), noko som skuldast fleire barnehagebarn enn budsjettert (Jfr. den store folketilveksten 2. kvartal). 14

36 Skulane driv i balanse. Men ekstraordinære rekningar og utgifter for skyssutgifter vil føra til eit meirforbruk på om lag 0,8 mill. kr. Barnevernet og Familiens hus vil få eit mindreforbruk så langt på grunn av at dei må halda fleire vakante stillingar. Dei andre einingane i oppvekst driv i balanse eller vil få eit mindreforbruk. Sektorleiinga har direkte kontakt med einingsleiarane for vidare periodisering og oppfølging. Tiltak for å komma à jour i høve til gjeldande løyving: Situasjonen vert fortløpande vurdert framover. Mindreutgift innan Familiens hus vert overført skulebudsjettet for å styrka posten for skyssutgifter. Situasjonen i barnehagane er og vanskeleg. Utvida drift på grunn av lovpålagte oppgåver her vil føra til meirforbruk. I Familiens hus vert stillingar fortsatt satt vakant for å redusera meirforbruket i sektoren. Situasjonen er stram i sektoren med knappe budsjett og utfordrande oppgåver. 15