FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: TORSDAG kl. 16:30

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: TORSDAG kl. 16:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Gyldig forfall meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Flesberg kommune, 19. oktober 2017 Oddvar Garaas ordfører NB! Møtet starter kl Kl Orienteringer: Ann Kathrin Bjørnarud Aasen og Randi Haldorsen, som er representanter fra arbeidsgruppa orienterer om «Oppvekst Numedal». Økonomisjef Anne Rudi og rådmann Jon Gjæver Pedersen orienterer om budsjettrammer for 2018 og økonomiplan Spørretime

2 Side 2 av 2

3 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 36/17 Meldinger PS 37/17 Rapport 2. tertial budsjettjusteringer Britt Bergan

4 FLESBERG KOMMUNE Meldinger Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2017/28 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak kommunestyret /17 Rådmannens anbefaling: Saksopplysninger: a. Hovedutskrift fra kommunestyrets møte b. Avvikling av kommunale heimevernsnemnder Forsvarsdepartementet orienterer i skriv av om endring i forsvarsloven: Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L ( ) til Prop. 102 L ( ) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven. Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni Lov og forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå. Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet 2. Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. juli Lensmannen og de valgte medlemmene for perioden er underrettet om endringen. c. Hovedutskrift fra kommunestyrets møte Vurdering: Vedlegg: 1 Hovedutskrift fra møte Hovedutskrift fra møte

5 FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset; Lampeland Dato: Tidspunkt: kl. 17:00-18:30 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Ole Helge Sønåsen Knut Klev Øivind Høimyr Arne Løvlid Tom Ivar Stepien Ingunn Garaas Anne H Simensen Signe Ulland Fløtterud Anne Berit Ravnås Kari Solibakke Klev Britt Bergan Robert Sørfosbog Hansen Gunnar Maugerud Henrik Meisner Inger-Lise Schultz Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Bjørg Homelien, Tom Roger Svendsrud, Ida V Nesthorne Engerud Følgende varamedlemmer møtte: Hege Riggenholt, Arve Nesthorne, Kari Hay Teksle Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Jon Gjæver Pedersen. Formannskapssekretær Kristin Hammershaug. Dessuten møtte helse-og omsorgssjef Helen C. Cuenoud, oppvekst- og kultursjef Siri Baklid og teamleder Solfrid Holtan fra BKR. (Buskerud Kommune Revisjon). Styreleder i BKR, Knut Martin Glesne og daglig leder i BKR Inger Anne Fredriksen var tilstede under orienteringer og orienterte om BKR. Møtet ble ledet av ordfører Oddvar Garaas. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Ordføreren foretok opprop.

6 Oppvekst- og kultursjef Siri Baklid presenterte seg selv for kommunestyret. Spørretime Signe Ulland Fløtterud, H: Angående nytt vannverk Svene-Lampeland prosjektering. Iflg anleggsrapporten som ble presentert i juni, ble det varslet at reservene i prosjektet ville bli brukt pga ny brønn da den første ikke ga nok vann- vil den totale budsjettrammen på 16 mill for 2017 holde? Ordføreren svarte: Budsjettet er pr. i dag i balanse. Inventar på kr. 5,2 mill er ikke fakturert, men kommer i løpet av året. Anbud på renseanlegg for Lyngdal og Svene er sendt ut og høydebasseng i Svene er i rute. Siste nytt ved ordfører Ordføreren orienterte om sin deltakelse/engasjement innen: Nupro strategiprosess. Ny film/brosjyre Flesberg kommune. Åpning av «Nye» Lyngdal Landhandel. Gjerde Numedalsbanen. Tv aksjon 22.okt går av stabelen 22.oktober. FAU 8 trinn er årets bøssebærere. Fylkesmøte foreningen Norden Oppvekst Numedal, ref også møte 27.9., formannskapet og komiteen for livsløp og kultur er innkalt, kommunestyret er invitert til møtet. MOT samling Trondheim, Valget Møter vedr oppstart av planlagt ny ungdomsklubb Flesberg skole 2019 oppfølging. Er optimistisk til å få til svømmehall. Ekstraordinært kommunestyremøte der saken om svømmehall skal behandles. NMBU Svene tettsted. Utvikling av Svene. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 30/17 Meldinger, PS 31/17 Forslag til endring (pbl første ledd) av Knut Klev reguleringsplanen for Gvelven Feriegrend, del av GNR/BNR 12/1. Etter offentlig ettersyn (pbl 12-10) PS 32/17 Forslag til endring av reguleringsplanen for Signe Ulland Fløtterud Sjuvasslia hyttefelt, del av GNR/BNR 13/3 - pbl første ledd. Sluttbehandling etter PS 33/17 Forslag til reguleringsplan for Kippen steinbrudd Tim Ivar Stepien Nordre Høimyr, del av GNR/BNR 10/2. Sluttbehandling etter pbl PS 34/17 Fritak fra politiske verv - nyvalg Bjørg Homelien PS 30/17 Meldinger, Behandling i kommunestyret : Repr. Arve Nesthorne, V, hadde en kommentar/spørsmål vedr. referatet og deres interpellasjon om å invitere Mobbeombudet. Nekter ordføreren å invitere Mobbeombudet? Ordføreren svarte. Det er ingen nektelse i dette, Mobbeombudet kan inviteres når som helst. Side 2 av 5

7 Repr. Eilev Bekjorden, Frp: Jeg tolker pkt. 1 slik: Skal Mobbeombudet inviteres til å informere i kommunestyret- skal det stemmes over i kommunestyret om Mobbeombudet skal inviteres, dvs punkt 1 i interpellasjonen. Repr. Arne Nesthorne, V: Ja, ønsker at kommunestyret skal votere over punkt 1. Mht til pkt. 2, trekker jeg dette hvis det kommer opp til fornyet behandling. Ordføreren viste til at spørsmålet om dette kunne kommet på et tidligere tidspunkt enn i dagens møte. Ordføreren tok saken opp til votering om den skulle realitetsbehandles på dagens møte. Kommunestyret vedtok med 16 mot 5 stemmer at saken skulle behandles Meldingen ble deretter enstemmig tatt til etterretning. Vedtak i kommunestyret : Meldingen tas til etterretning, med kommentarer. Ekstramelding b) Ordføreren la fram følgende forslag, ref realitetsbehandling i melding a: Mobbeombudet inviteres til kommunestyret i Flesberg. Repr. Jon Olav Berget, Ap, ba om gruppemøte. Ordføreren ga 5 min til gruppemøte. Kommunestyret vedtok enstemmig at mobbeombudet inviteres til Flesberg kommunestyre. PS 31/17 Forslag til endring (pbl første ledd) av reguleringsplanen for Gvelven Feriegrend, del av GNR/BNR 12/1. Etter offentlig ettersyn (pbl 12-10) Behandling i kommunestyret : Saksordfører Knut Klev, SP, la fram følgende nytt forslag: Flesberg kommunestyre vedtar endring av reguleringsplanen for Gvelven Feriegrend, del av GNR/BNR 12/1, sluttbehandling etter pbl 12.12, etter at regulanten har gjort følgende endringer: Planlagte veger i «Delområde 1»-LNF sone 3 tas ut av reguleringsforslaget. Oppfølging delegeres til bygningsjefen. Grunnlag: Reguleringspkart siste datert Reguleringsbestemmelser sist revidert Ved alternativ votering mellom komiteens anbefaling og repr. Klevs nye forslag, vedtok kommunestyret enstemmig repr. Klevs forslag. Vedtak i kommunestyret : Flesberg kommunestyre vedtar endring av reguleringsplanen for Gvelven Feriegrend, del av GNR/BNR 12/1, sluttbehandling etter pbl 12.12, etter at regulanten har gjort følgende endringer: Planlagte veger i «Delområde 1»-LNF sone 3 tas ut av reguleringsforslaget. Oppfølging delegeres til bygningsjefen. Grunnlag: Reguleringspkart sist datert Reguleringsbestemmelser sist revidert Side 3 av 5

8 PS 32/17 Forslag til endring av reguleringsplanen for Sjuvasslia hyttefelt, del av GNR/BNR 13/3 - pbl første ledd. Sluttbehandling etter Behandling i kommunestyret : Ordføreren foreslo følgende redaksjonelle endring av komiteens anbefaling: Flesberg kommunestyre vedtar endring av reguleringsplanen for Sjuvasslia hyttefelt, del av GNR/BNR 13/3-pbl første ledd. Sluttbehandling etter 12-12, under forutsetning av at regulanten har gjort følgende endringer: Planbestemmelsene suppleres iht. Fylkeskommunens innspill. Vedr. innspill fra Mattilsynet ivaretas dette av punkt 2.2 i reguleringsbestemmelsene. Oppfølging delegeres til bygningssjefen. Grunnlag: Reguleringskart sist datert Reguleringsbestemmelser sist revidert Komiteens anbefaling med redaksjonell endring ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : Flesberg kommunestyre vedtar endring av reguleringsplanen for Sjuvasslia hyttefelt, del av GNR/BNR 13/3-pbl første ledd. Sluttbehandling etter 12-12, under forutsetning av at regulanten har gjort følgende endringer: Planbestemmelsene suppleres iht. Fylkeskommunens innspill. Vedr. innspill fra Mattilsynet ivaretas dette av punkt 2.2 i reguleringsbestemmelsene. Oppfølging delegeres til bygningssjefen. Grunnlag: Reguleringskart sist datert Reguleringsbestemmelser sist revidert PS 33/17 Forslag til reguleringsplan for Kippen steinbrudd Nordre Høimyr, del av GNR/BNR 10/2. Sluttbehandling etter pbl Behandling i kommunestyret : Repr. Øyvind Høimyr ba om å bli erklært inhabil i saken da han er part i saken.. Kommunestyret vedtok enstemmig å innvilge fritak og repr. Høimyr fratrådte saken. 20 representanter tilstede. Kommunestyret vedtok enstemmig komiteens anbefaling (20 stemmer). Vedtak i kommunestyret : Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret i Flesberg reguleringsplan for Kippen steinbrudd, del av GNR/BNR 10/2. Før reguleringsplanen kan praktiseres må den være omarbeidet iht. rådmannens kommentarer i saken. Det delegeres til bygningssjefen å følge det opp. Grunnlag: Reguleringskart sist revidert Reguleringsbestemmelser sist reviderte PS 34/17 Fritak fra politiske verv - nyvalg Behandling i kommunestyret : Valgnemndas anbefaling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : Side 4 av 5

9 1. Tom Roger Svendsrud gis fritak fra verv i Flesberg kommune. 2. Som nytt medlem i komiteen for plan, næring og ressurs for Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre for resten av perioden velges: Hege Riggenholt. 3. Som nytt 3. varamedlem i komiteen for plan, næring og ressurs for Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre for resten av perioden velges: Ole Helge Laag. 4. Som nytt medlem i fast plan- og byggekomite for resten av perioden velges: Hege Riggenholt. 5. Som nytt varamedlem i formannskapet for Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre for resten av perioden velges: Henrik Meisner. Side 5 av 5

10 FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl. 17:00 17:45 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Ole Helge Sønåsen Knut Klev Øivind Høimyr Arne Løvlid Bjørg Homelien Ingunn Garaas Anne H Simensen Signe Ulland Fløtterud Anne Berit Ravnås Hege Riggenholt Kari Solibakke Klev Ida V Nesthorne Engerud Britt Bergan Robert Sørfosbog Hansen Gunnar Maugerud Inger-Lise Schultz Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Tom Ivar Stepien, Henrik Meisner Følgende varamedlemmer møtte: Niri Baklid, Ole Helge Laag Følgende fra administrasjonen møtte: Ranveig Hvila, Jon Gj. Pedersen Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 35/17 Finansieringsavklaring opsjon svømmehall

11 PS 35/17 Finansieringsavklaring opsjon svømmehall Behandling i kommunestyret : Repr. Oddvar Garås, SP a fram følgende forslag nytt pkt. 3: Kommunestyret ber om at det tas kontakt med nabokommuner for å avklare deltakelse i svømmehallprosjektet, med tanke på realisering av dette som et interkommunalt anlegg. Repr. Eilev Bekjorden, FRP la fram følgende forslag: Ny svømmehall er ikke fullfinansiert i saksframlegget, kommunestyret kan ikke på dette grunnlaget benytte opsjon på bygging av ny svømmehall. Saken sendes derfor tilbake til administrasjonen for bearbeiding. Rådmannen bes derfor om: 1. Fremlegge ny sak for kommunestyret der svømmehall er fullfinansiert innen følgende rammer: a. Serielån med nedbetalingstid på maksimum 30 år. b. Ingen avdragsreduksjon i startfasen. c. Rente nivå budsjetteres på minimum 4% etter fastsatt avtaletid (5-7 år) d. Eiendomsskatt maksimum 3 promille (dagens nivå). 2. Det skal klart framgå hvilke konsekvenser prosjektutvidelsen vil få for alle kommunens tjenesteområder. Bekjordens forslag falt med 15 mot 6 stemmer. Repr. Garås forslag nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens anbefaling med nytt pkt 3 ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer. Vedtak i kommunestyret : 1. Flesberg kommune benytter seg av opsjonen svømmehall i det vinnende konsept for skole og flerbrukshall, og i tråd med tidligere fullmakter og samarbeidsavtale med KKE, gis rådmannen fullmakt til å forhandle pris for svømmehall og optimale løsninger for integrering av hallen i totalkonseptet. 2. Lånerammen for skole- og flerbrukshallprosjektet økes med kr. 10 mill. og avdragstiden utvides til 35 år, slik det fremgår av saksutredningen. 3. Kommunestyret ber om at det tas kontakt med nabokommuner for å avklare deltakelse i svømmehallprosjektet, med tanke på realisering av dette som et interkommunalt anlegg. Protokolltilførsel Protokolltilførsel fremsatt av Eilev Bekjorden, gruppeleder FrP: Overskriften i saken er finansieringsavklaring ny svømmehall Men hva ser vi, jo et finansieringsbehov på 16,75 millioner, i tillegg kommer det 8,2 millioner som er uavklart. Det betyr kanskje så mye som 25 millioner kroner mangler på fullfinansiert svømmehall. Er dette finansieringsavklaring? Nei det er det absolutt ikke. Fremskrittspartiet ønsker å bygge ny svømmehall, men vi må da få avklart om vi har økonomi til å gjennomføre dette og samtidig få klarhet i hvilke konsekvenser dette vil få for kommunens øvrige tjenesteområder. Derfor fremmet vi følgende forslag til vedtak: Ny svømmehall er ikke fullfinansiert i saksframlegget, kommunestyret kan ikke på dette grunnlaget benytte opsjon på bygging av ny svømmehall. Saken sendes derfor tilbake til administrasjonen for bearbeiding. Rådmannen bes derfor om: Side 2 av 3

12 1. Fremlegge ny sak for kommunestyret der svømmehall er fullfinansiert innen følgende rammer: a. Serielån med nedbetalingstid på maksimum 30 år. b. Ingen avdragsreduksjon i startfasen. c. Rente nivå budsjetteres på minimum 4% etter fastsatt avtaletid (5-7 år) d. Eiendomsskatt maksimum 3 promille (dagens nivå). 2. Det skal klart framgå hvilke konsekvenser prosjektutvidelsen vil få for alle kommunens tjenesteområder. FrPs forslag ble dessverre nedstemt. Fremskrittspartiets kommunestyregruppe kan ikke stemme for benyttelse av opsjon på ny svømmehall når denne ikke er tilstrekkelig finansiert og konsekvenser for kommunens øvrige tjenesteområder ikke er opplyst. Å si at det er risiko i dette er alt for bekjeden, det er direkte uansvarlig å gå videre når ny svømmehall mangler 25 millioner kroner på å være fullfinansiert. Side 3 av 3

13 FLESBERG KOMMUNE Rapport 2. tertial budsjettjusteringer Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2017/405 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /17 kommunestyret /17 Rådmannens anbefaling: 1. Rapporten for 2. tertial 2017 tas til etterretning. 2. Følgende budsjettendringer vedtas: a) Prosjekt «827 Nytt høydebasseng i Svene» økes med 1,2 mill. kr. som dekkes inn ved udisponerte midler på 0,9 mill. kr. overført fra 2016, og 0,3 mill. kr. som omdisponeres fra prosjekt «848 Lyngdal renseanlegg». b) Prosjekt 737 Carport Helse og omsorg økes med 0,2 mill. kr. som omdisponeres fra prosjekt «8780 Gangvei KS3 til KS1». Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 3. Rapporten for 2. tertial 2017 tas til etterretning. 4. Følgende budsjettendringer vedtas: c) Prosjekt «827 Nytt høydebasseng i Svene» økes med 1,2 mill. kr. som dekkes inn ved udisponerte midler på 0,9 mill. kr. overført fra 2016, og 0,3 mill. kr. som omdisponeres fra prosjekt «848 Lyngdal renseanlegg». d) Prosjekt 737 Carport Helse og omsorg økes med 0,2 mill. kr. som omdisponeres fra prosjekt «8780 Gangvei KS3 til KS1». Saksopplysninger: Driftsregnskap Pr. 2. tertial har vi mindreforbruk samlet i etatene på 1,8 mill. kr. i forhold til et veiledende periodisert budsjett. NAV og flyktningetjenesten har mindreforbruk på 0,8 mill. kr. som i hovedsak gjelder utbetalt integreringstilskudd utover periodisert budsjett.

14 Etaten Teknikk, plan og ressurs har mindreforbruk på 2 mill. kr. innen selvkostområdene og merforbruk på 0,35 mill. kr. på annen drift. Det positive avviket innen selvkostområdene må i stor grad avsettes til bundne selvkostfond. Merforbruket på tjenester utenom selvkostområdene er i hovedsak knyttet til vegvedlikehold. Helse og omsorg har merforbruk pr. 2. tertial 0,9 mill. kr. Etaten utreder for tiden tjenester i to brukersaker som kan gi store økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannen vil komme tilbake med mer eksakt informasjon, og hvilke tiltak og prosesser man evt. vurderer som riktige å iverksette for å møte disse utfordringene. Dette er utfordringer som kan ha en slik karakter, og et omfang, som gjør at en må påregne prosessarbeid over tid. Rådmannen vil omtale dette nærmere i handlingsprogram og økonomiplan. Kommunens skatteinngang pr 2. tertial ligger 0,8 % over skatteinngangen i samme periode i 2016 og 1 % under budsjettert skatteinngang. For landet er skatteveksten 3,9 % høyere enn i samme periode i Investeringer Total investeringsramme for 2017 er 80,7 mill. kr. Pr. 2. tertial er det brukt 21,8 mill. kr. Alle prosjektene er omtalt i rapporten. «Prosjekt 827 Nytt høydebasseng i Svene». I tråd med rapportering pr. 1. tertial manglet prosjektet finansiering. Det bes om at prosjektet blir tilført 1,2 mill. kroner som omdisponeres fra prosjekt «848 Lyngdal renseanlegg» med kroner og kroner fra «989 Saldering ved overføring til neste år». Prosjekt «737 Carport for Helse og omsorg». Estimat og tilbud viser behov på kroner utover bevilget beløp. Det foreslås å omdisponere beløpet fra prosjekt «8780 Gangvei KS3 til KS1» som ikke forventes realisert i år. Sykefravær Totalt sykefravær pr 2. tertial er 7,31 % og er en økning på 0,49 prosentpoeng fra samme tidspunkt i Den største økningen er i Oppvekst og kultur etaten og Teknikk, plan og ressurs. Den største nedgangen er i Helse og omsorgsetaten. Befolkning Dette rapporteringsområde i tertialrapporten er tatt med fordi det er helt sentralt m.h.t. utvikling i både økonomi og tjenester. Det legger også premissene for fremtidig utvikling av kommunen. Flesberg har pr. 2. kvartal 2017 et fødselsunderskudd på 1 person og netto utflytting på 11 personer som gir en total folkenedgang på 11 personer. Folketallet er pr Vurdering: Det vises til rapporten. Vedlegg: 1 Rapport 2. tertial budsjettjusteringer Side 2 av 2

15 FLESBERG KOMMUNE Foto: Anbudene for den nye skolen ble levert i 2. tertial. Her er en foreløpig skisse på deler av anlegget. Tertialrapport

16 INNHOLD SIDE Hovedoversikt/sammendrag... 2 Internkontroll... 4 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2017:... 5 Samfunnssikkerhet og beredskap... 5 Fellestjenesten... 7 Oppvekst og kultur... 7 NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Barneverntjenesten i Numedal (vertskommune Nore og Uvdal) Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringer Sykefravær Befolkningsutvikling Finansforvaltning Flesberg kommune Side 1

17 Hovedoversikt/sammendrag Etat Budsjett 2017 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og flyktningtjenesten Barnevern Helse og omsorg TPR Selvkostområdene TPR uten selvkostområder Flesberg kirkelig fellesråd, overføring Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond Annet Totalt har driften mindreforbruk på 1,8 mill. kroner pr 2. tertial. De største avvikene er innen: NAV og flyktningetjenesten med positivt avvik på 0,8 mill. kroner. Avviket gjelder i stor grad utbetalt integreringstilskudd utover periodisert budsjett. Helse og omsorg med negativt avvik på 0,9 mill. kroner. Etaten utreder for tiden tjenester i to store brukersaker som kan gi store økonomiske konsekvenser for kommunen. Det vil påløpe utgifter utover budsjett og det forventes merforbruk på etaten. TPR drift selvkostområdene med positivt avvik på 2 mill. kroner. Avviket fordeler seg med 1,5 mill. kroner innenfor områder hvor overskuddet må avsettes til fond, mens 0,5 mill. kroner vil dekke tidligere subsidiering innen selvkostområdene og dermed påvirke regnskapsresultatet. Flesberg kommune Side 2

18 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Kommentarer: Budsjett 2017 Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Skatteinngangen pr 2 tertial er 1 % under anslag budsjett Rammetilskuddet er over budsjett og gjenspeiler mottatt inntektsutjevning utover Rammetilskudd budsjett. Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt verker og bruk er lavere enn forutsatt i budsjettet. 2. termin skrives ut i september Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt annen eiendom er litt høyere enn budsjett. 2. termin skrives ut i september Innføring eiendomsskatt alle eiendommer Konsesjonskraft - netto Kraften er solgt på ettårskontrakt gjennom Flesberg everk. Konsesjonsavgifter Mottas i desember. Kompensasjonstilskudd Inntektsføres i desember Motpost avskrivninger Inntektsføres i desember Reguleringspremie, premieavvik og lønnsoppgjør inkl avgift Overføring til investeringsregnskap Regnskapsføres i desember Bruk av fond Regnskapsføres i desember Avsetning til bundne fond Regnskapsføres i desember Avsetning/bruk til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember. Reguleringspremie belastes i september, premieavvik i desember. Lokalt lønnsoppgjør belastes i oktober. Netto renter I balanse ved årets slutt Avdrag innlån I balanse Buskerud fylkeskommune har utbetalt 50% av det gjenstående tilskuddet så langt. Samferdselsutvalget har i sept. vedtatt at besparelsen prosjektet hadde i forhold til innvilget tilskudd også skal komme fylkeskommunen til gode, og har derfor Mottatt avdrag på utlån FK redusert resterende tilskudd fra 5,5 mill. til 3, Netto drift Skatteinngangen pr 2. tertial ligger 0,8 % over skatteinngangen i samme periode i 2016 og 1 % under budsjettert skatteinngang. For landet er skatteveksten 3,9 % høyere enn i samme periode i Flesberg kommune Side 3

19 Internkontroll Kommuneloven stiller krav til at det i årsberetningen skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Vi har valgt også å gi en kort, verbal, status også i tertialrapportene. Av aktuelle forhold som kan berøres i årsberetningen kan være: Status oppfølging og gjennomføring politiske vedtak (dette rapporteres det kun på i årsberetningen) Arbeid for etisk standard og kultur (reglement, refleksjon, bevissthet) Innmeldte og lukkede avvik (trender, volum, typer m.v.) Gjennomførte kontroller og særlige analyser Planer om endringer på bakgrunn av erfaringer og analyse Internkontrollsystemer - kvalitetssystem I tillegg til ordinær bruk av avvikshåndtering har det ikke vært spesielle aktiviteter knyttet til kvalitetssystemet Compilo i 2. tertial. I forbindelse med de større prosjektene innenfor vann og avløp jobbes det med internkontroll og kvalitetssikring på flere områder. Vi vil etter hvert kunne komme med greie oversikter over avvik, typer av avvik og håndtering av disse på et overordnet nivå, sånn at også kommunestyret kan ha en viss innsikt i hvordan denne del av internkontrollen fungerer. Reglementer Etter revisjon ble delegasjonsreglementet vedtatt i kommunestyret i 2016, slik kommuneloven forutsetter. Gjennom kvalitetssystemet er flere administrative og tjenestemesssige prosedyrer revidert i 1. tertial. Nyansatt-kurs ble lansert i januar 2017 som et e-læringsprogram. Rådmannen har bedt alle ansatte om å gjennomføre kurset, da kurset inneholder viktige temaer som etikk, personvern, informasjonssikkerhet og alliminnelige kjøreregler i arbeidslivet. Dette er viktig oppfrisking av kunnskap også for ansatte som har vært i virksomheten vår noen år. Kurset er i så måte et aktivt kompetansetiltak i internkontrollarbeidet. Det er i rapporten redegjort for hvor mange som har gjennomført dette, og en vil intensivere dette arbeidet. Flesberg kommune Side 4

20 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2017: Handlingsprogram HMS Mål Tiltak 2017 Kommentar 1.tertial 2017 Systematisk HMS-arbeid Oppfølging handlingsplan IA Ja Ikke foretatt særskilte tiltak Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført grunnkurs i HMS 100 % Det er et nytt verneombud som ikke har gjennomført grunnkurs, mens alle de ande har gjort dette tidligere. Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging (gjennomført) 100 % På de ulike avdelinger er det ulik praksis når vernerunder gjennomføres (de fleste gjennomfører dette på høsten). Systematisk HMS-arbeid Møter i arbeidsmiljøutvalget 2 Gjennomført 1 møte og planlegger et møte til før nyttår. Systematisk HMS-arbeid Implementere IKT-basert Drift og En kontinuerlig prosess. Deltatt på nettverksmøtene i Kongsbergregionen. kvalitetssystem forbedring Systematisk HMS-arbeid Medarbeiderundersøkelse (hvert X Ikke gjennomført. 3. år) Systematisk HMS-arbeid Gjennomføring av helsetest Nei Gjennomført. ansatte (hvert 3. år) Arbeidsgiverstrategi Revisjon personalreglement X Er i ferd med å revidere vårt permisjonsreglement. Arbeidsgiverstrategi Rullering av lønnspolitisk plan Delvis Ikke gjennomført. Samlet sykefravær mål handlingsplan IA Løpende oppfølging 5,0 % En kontinuerlig prosess. Samfunnssikkerhet og beredskap Mål Tiltak 2017 Kommentar 1.tertial 2017 Kompetanseheving Deltakelse på kurs innen X Ikke gjennomført. beredskapsledelse samfunnssikkerhet og beredskap Beredskapsplan Sluttføre revisjon av beredskapsplanen X I hovedsak gjennomført. Litt stillstand i arbeidet 2. tertial, men aktiviteten tas opp igjen i september. Oppdatering Årlig revidering Ja Delvis gjennomført. beredskapsplan ROS-analyse Sluttføre hovedrevisjon av ROSanalyse X Ses i sammenheng, og er sammenfattet med beredskapsplan (se over). ROS-analyse Rullere/oppdatere ROS-analyse Vedl.hold. Se over. Flesberg kommune Side 5

21 Operativt kriseteam Reetablere kriseteam Vedl.hold. Det har vært litt skifte av nøkkelpersoner det siste året, og dette vil komme på plass sammen med planarbeid innen disse tjenesteområdene. Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja Beredskapssamling for ledere og mellomledere gjennomført Samhandling Møte med samarbeidspartnere Ja Ikke gjennomført. innenfor beredskap * Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ikke gjennomført. Flesberg kommune Side 6

22 Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2017 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Politisk administrasjon ,5 % Fellestjenesten ,3 % Fellestjenesten: I Fellestjenesten er den økonomiske situasjonen under god kontroll. Politisk område: På politisk område er den økonomiske situasjonen under god kontroll. Sykefravær 2.tertial tertial 17 2.tertial 17 4,77 % 5,58 % 3,39 % 2,22 % Kommentar: Sykefraværet har alltid vært lavt i FT, selv om det av ulike årsaker ble høyere i 2016 enn vanlig. Foreløpig i 2017 er det tilbake til et mer «normalt bilde». Målområder: Kursiv: Utdrag fra kommuneplanen. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Arbeidsprogram/tiltak 2017 Status pr 2.tertial 2017 Videreutvikle arbeidsgiverplattformen med hovedfokus på ledelse. Bidra til videreutvikling av kommunens internkontrollarbeid via kvalitetssystemet Compilo (kvalitetssystem/avvikshåndtering). Har gjennomført leder/mellomledersamling med hovedfokus på vår egen lederplakat. En kontinuerlig prosess. Har deltatt på en nettverkssamling i regi av Kongsbergregionen. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMSarbeid, IA-handlingsplan og løpende personalarbeid (mye av dette vil skje gjennom Compilo). En kontinuerlig prosess. Ei arbeidsgruppe har startet arbeidet med å revidere vårt permisjonsreglement. Videreutvikle Lean-verktøyet (et effektivitets- og forbedringsverktøy) innenfor egen avdeling og evt. i samarbeid med andre avdelinger/etater. Har ikke vært gjennomført særskilte prosjekter i 1. kvartal Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i kap. 4, kap 3.4.2, kap. 5 og kap innen Tidsskjema er sendt ut til organisasjonene og vi legger opp til at lønnsforhandlinger i kap. 4 vil skje den 10. oktober og i kap. 3 og 4 den 24. oktober. Flesberg kommune Side 7

23 Videreutvikling av nettbasert nyansatt-kurs. Kurset ble lansert i januar 2017, og totalt har 113 ansatte gjennomført kurset. Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Informasjon: Ha fortsatt fokus på forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av kommunens nettsider og sosiale medier. Jobbe videre med plan for informasjonsstrategi. Forbedre de direktesendte overføringene fra kommunestyremøter, og få til bedre arkiveringsløsninger på disse. Videreføre prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte sett i sammenheng med innføring av fullelektronisk sak/arkivsystem. Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen 1. juli Ledergruppa har gjennomført møte med prosjektleder og plan er lagt for videre framdrift. Tiltak er gjennomført og som har bedret kvaliteten. Ikke personellmessige ressurser så langt til å etablere gode arkiveringsløsninger (eks. mulighet for gjenfinning av saker). Et pågående arbeid som er i full gang frem mot 2018 Gjennomført. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Lage hensiktsmessige interne rutiner for oppfølging av IKT-saker etter at felles IKT-driftsorganisasjon (K-IKT) ble etablert i Evaluere telefonsamarbeidsprosjektet med Rollag. Følge opp endringer i alkoholloven i forhold til saksbehandling av fornying av salgs- og skjenkebevillinger Oppfølging av SvarUT (elektronisk løsning for utgående post). Dette har nå kommet på plass og det er behov for en videre oppfølging for å sikre at hele kommunen tar dette systemet i bruk. Fortsatt deltagelse (arkivleder) i arkivnettverksgruppe i Kongsbergregionen. Fortsatt deltakelse (personalsjef) i kompetanseforum som er en felles arena for satsning for kompetanseutvikling i Kongsbergregionen. Vurdere og evt. iverksette aktuelle former for interkommunalt samarbeid innen fellestjenestens områder med fokus på økt bruk av Det er bestemt at det er ledergruppa som i siste instans skal ta stilling til kjøp av ulike typer datautstyr internt i kommunen. Ble sist evaluert høsten Fungerer bra. Gjennomført. Arbeidet er godt i gang. Deltar som forutsett og særlig er dette viktig med henblikk på overføring til elektronisk post/arkiv. Deltar som forutsatt. Har kvartalsvise møter i personalsjefgruppa i Numedal hvor et vesentlig tema er å se på områder vi kan samarbeide nærmere om. Flesberg kommune Side 8

24 digitale verktøy og samarbeid om administrative funksjoner. Andre oppgaver Stortings- og sametingsvalg: o For og etterarbeid o Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og valgdagene). Valgarbeidet er i rute. Gjennomføre BHT-helsekontroll med tilbud til alle fast ansatte Gjennomført Målindikatorer: Mål 2017 Status pr 2.tertial 2017 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -0,9 +1,7 0 4,5 % Medarbeidere: Vernerunder Gjennomført Gjennomført Ja Ikke gjennomført enda Kompetansetiltak Gjennomført Gjennomført Gjennomføre enkel Ikke gjennomført enda. kompetanseplan Gjennomførte medarbeidersamtaler Gjennomført Gjennomført Ja Ikke gjennomført enda Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke Ikke gjennomført Nei gjennomført Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager ja Delvis Ja Som hovedregel ja Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja Ja Ja (dersom det ikke er en Som hovedregel ja spesiell situasjon Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja, et kontinuerlig arbeid. behov Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Påbegynt Videreføres Avsluttes I rute Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Gjennomføres Ikke gjennomført Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Gjennomført Gjennomført Gjennomført Ikke gjennomført særskilte tiltak Flesberg kommune Side 9

25 Oppvekst og kultur Økonomistatus Budsjett 2017 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,0 % Kommentar Etatens totale regnskap er i balanse. Områdene kommunal barnehage, skole og kultur forventes totalt sett å gå i balanse dersom etaten ikke får større uforutsette utgifter. Utgifter til private barnehageplasser i andre kommuner vil sannsynligvis vise et positivt avvik ved årsslutt. Sykefravær 2.tertial tertial 17 2.tertial 17 6,95 % 7,55 % 10,50 % 8,67 % Kommentar: Etatens sykefravær har som ventet gått noe ned da flere langtidssykemeldte har kommet helt eller delvis tilbake i jobb. Langtidssykefraværet er høyere enn korttidsfraværet, men begge typene fravær er høyere dette tertialet enn samme tertial foregående år. Det er en positiv utvikling med nedgang fra høye fraværstall 1. tertial Det meldes ikke om arbeidsmiljørelatert fravær, men et stort arbeidspress kan oppleves belastende over tid for enkelte ansatte. Arbeidsprogram : Målområder: Kursiv: Refererer til utdrag fra kommuneplan. Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Tiltak Periode Status pr 2.tertial 2017 Minst 1 assistent tar førskolelærerutdanning Ja 1 rektor tar videreutdanning i skoleledelse Ja Minst 2 lærere tar årlig 30 st.p. videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) Gjennomført 66% Flesberg kommune Side 10

26 kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1) Minst 9 assistenter tar 30 timers etterutdanning Ja Minst 2 fagnettverksmøter for barnehageansatte % gjennomført Etablere 3 interkommunale fagnettverk for lærere Gjennomført Styrerne får erfaring med og kompetanseutvikling på kollegaveiledning som arbeidsmetode Gjennomført Kursing, utprøving og kompetanseutvikling for alle Gjennomført elever, foresatte, lærere og ledelse knyttet til pilotering av den nye læringsplattformen Vklass. Månedlige fellesmøter for barnehage- og skoleledere i Gjennomført 66% Numedal, fokus på ledelse og kompetanseutvikling i barnehage og skole. Månedlig dalkontormøter for konsulenter, enhetsledere og fagsjefer i Numedal Gjennomført 66% Gjennomføre årlige trekantsamtaler (foresatte, Gjennomført barnehage, skole). Systematisk bruk av lesekurs på trinn Gjennomført 66% Skolene skal ha et spesielt fokus på organisering av undervisning for å gi elevene mer variert og tilpasset opplæring. Rektor gjennomfører to resultatsamtaler pr. år med faglærerne på alle trinn for gjennomgang og oppfølging av læringsresultater og resultater etter elevundersøkelsen. Flesberg skole kan gi tilbud om alternativ opplæring utenfor skolen til elever som har behov for det. Skolene skal delta i kostholdsprosjekt i samarbeid med helseetaten Gjennomført 66% Dette tertialet fått på plass samarbeidsprosjekt i Kongsbergregionen om tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø. Forventet oppstart høsten Gjennomført 50% Gjennomført Gjennomført 66% Gjennomføre kartleggingsundersøkelsen Ungdata Gjennomført Felles planleggingsdag for alle ansatte i barnehage og 2017 Ikke gjennomført (datofestet til ) skole som del av BIR-prosjektet. Flesberg kommune Side 11

27 holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1) Arbeidet med planlegging av ny felles skole- og flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Lederskolering på MOT-camp for minst 2 elever pr. år Ikke gjennomført Skolene skal delta i MOT- programmet Skolen som samfunnsbygger. Arrangere Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Flesberg. Minst 3 årlige samarbeidsmøter i koordinerende team (helse, barnehage, skole, barnevern). Arbeid med MOT- verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr. klassetrinn. Fremme forslag til kommunestyrene i Numedal om ny modell for Oppvekst Numedal. Arbeid i prosjektgruppe og styringsgruppe i tett samarbeid med prosjektleder og KKE. Involvering av ansatte og brukere Gjennomført 50%. Større aktivitet våren Gjennomført Gjennomført 30% Gjennomført 50% 2017 Saksframlegg datert , felles informasjonsmøte for kommunestyrene satt til KKE har lagt til rette for stor grad av brukermedvirkning ved at det er gjennomført møter med elever, ansatte, FAU, skoleledelse, frivillige lag og foreninger og TPR. Alle grupper involveres videre i tegninger og bruk av arealene. Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Revidere plan for Den Kulturelle Skolesekken Gjennomført Minst ett arrangement i samarbeid med kirkekontoret Gjennomført Ett årlig arrangement for frivillige/andre i samarbeid med bibliotek, lag /foreninger og frivilligsentral Ikke gjennomført Flesberg kommune Side 12

28 Målindikatorer: Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett 2017 Pr Medarbeidere: Sykefravær 6,5% Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning (jfr. Kostra) 90% 100% % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. GSI) 90% 97,3% (GSI viser kun 2016/2017, oppdaterte tall i årsrapporten). Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) 2 2 Tjeneste: Barnehagedekning - alle som har søkt innen hovedopptaket Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Oppdaterte hjemmesider barnehagene 0 1% 100% 100% Ja Ja Ja Nei. Barnehagene bruker kommunikasjonsløsningen MyKid i kommunikasjonen med de foresatte. Resultater: % av elevene på 3. trinn over bekymringsgrense i lesing/gjennomsnitt 4 delprøver Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve våren % 92% Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 48 Rapporteres i kommunens årsrapport Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 52 Rapporteres i kommunens årsrapport Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 48 Rapporteres i kommunens årsrapport Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 39 Rapporteres i kommunens årsrapport Gjennomsnitt 7./10. trinn elevundersøkelsen (mobbing)- Er du blitt mobbet av andre Rapporteres i kommunens årsrapport 1,3 elever på skolen de siste månedene (2-3 gg i måneden eller oftere) Gjennomsnitt 7./10. trinn elevundersøkelsen - Trivsel 4,1 Rapporteres i kommunens årsrapport Gjennomsnitt 7./10. trinn elevundersøkelsen Vurdering og læring 3,5 Rapporteres i kommunens årsrapport Gjennomsnitt 7./10. trinn elevundersøkelsen Elevdemokrati og medvirkning 3,0 Rapporteres i kommunens årsrapport Flesberg kommune Side 13

29 NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Økonomistatus Budsjett 2017 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Numedal og flyktningetjenesten rammeområde % Kommentar: Mindreforbruk i hovedsak knyttet til økte overføringer av integreringstilskudd. Sykefravær NAV 2.tertial tertial tertial ,14 % 4,63 % 9,55 % 10,84 % Et par langtidssykemeldinger. Ikke knyttet til arbeidsmiljøet Målindikatorer 2017 Pr Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: 0 Medarbeiderundersøkelse / HKI* >24 24,0 Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >24 Ble ikke gjennomført i 2016 Andel mottagere som forsørger barn <30 26,1% basert på kostratall for 2016 Andel sosialhjelpsmottagere år, av innbyggerne år >4 4,3 basert på kostratall for 2016 Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 4,3 basert på kostratall for 2016 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 34,5% basert på kostratall for 2016 *Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24 Flesberg kommune Side 14

30 Handlingsprogram : Satsingsområde i kommuneplan 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.2 NAV 6.1 Omdømmebygging 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.1 Tjenesteutvikling generelt Tiltak Hensikt Periode Status pr 2.tertial 2017 NAV Numedal har løst behovet for aktivitetsplikt til sosialhjelpsmottagere etterhvert som det har oppstått. Lovfesting av aktivitetsplikt fra vil medføre at det må systematiseres og rigges konkrete avtaler i forkant. Målindikator: Inngåtte avtaler Innføre nye arbeidsmetoder for å jobbe med arbeidsinkludering (tettere oppfølging av brukere og arbeidsgivere) Målindikator: Endrede arbeidsprosesser Deltagelse i KS Effektiviseringsnettverk Målindikator: Utarbeidet tjenesteanalyse Deltagelse i KS Læringsnettverk utviklingsprogram for bosetting, kvalifisering og inkludering Sikre aktivitet for å unngå passive stønadsmottagere Sikre overgang til arbeid samt at arbeidsgivere og brukere får oppfølging etter behov Øke integreringen av flyktninger gjennom økt sysselsetting og utdanning og redusere sosialhjelpsutgifter Ikke inngått konkrete avtaler. Samarbeider godt med enkeltarbeidsgivere dersom det er behov, men det har foreløpig ikke oppstått Ansatte har fått opplæring. Fått nye statlige rapporteringsrutiner for å underbygge arbeidsrutinene Hatt samarbeidsmøter med Nore og Uvdal som ønsker å slå sammen sin flyktningetjeneste med vår/inngå i vertskommunesamarbeidet. Forbereder kommunestyresak i forhold til dette Målindikator: Utarbeidet arbeidsbok med effektmål og tiltak Flesberg kommune Side 15

31 Barneverntjenesten i Numedal (vertskommune Nore og Uvdal) Interkommunal funksjon hvor Nore og Uvdal kommune er vertskommune: Økonomistatus Budsjett 2017 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Barnevern ,6 % Kommentar: Prognose ut året: Balanse. Vurdere reduksjon av ramme fra Sykefravær 2.tertial tertial 17 2.tertial 17 6,64 % 9,06 % 8,89 % 7,54 % Kommentar: Barneverntjenesten ligger høyt på sykefravær. Dette skyldes i hovedsak en langtidssykemelding. Tiltak og oppfølging skjer i samarbeid med den sykemeldte, lege og NAV. Det er også en del korttidsfravær. Leder vil gjennomføre en ROS analyse ifht vold og trusler på arbeidsplassen. Kartleggingen vil også innebære de psykososiale arbeidsforholdene. Dette for å sjekke ut om det kan være skjulte årsaker knyttet til fraværet, som kan omhandle belastningen det kan være å jobbe i barneverntjenesten. Handlingsprogram Mål og satsingsområder Tiltak Periode Kommentar pr. 2.tertial 2017 Barneverntjenesten er en MITT LIV tjeneste. Verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet skal være førende i den jobben vi gjør. Verdiene innarbeides i plandokumenter og rutiner. Følger opp logging, evaluering og samlinger med forandringsfabrikken/barnevernproffene Verdiene er innarbeidet. Har ikke deltatt på samlinger i Barneverntjenesten har opprettet en postkasse på facebook som ungdommene kan sende oss tilbakemeldinger om hvordan de opplever kontakten og hjelpen de og familien får. Flesberg kommune Side 16

32 Bidra til mer holdnings-skapende arbeid spesielt i barnehage og skole innen fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø. Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helse-barnevern og igangsette tiltak der det trengs Ungdata resultatene kom i mai. Folkehelsekoordinator har ansvar i Flesberg. Info til barn barnevern Utvikling av kompetanse og samarbeid for å kunne forebygge skjevutvikling. Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold. Barneverntjenesten skal ut i skoler og barnehager for å informere og skape en dialog med barn og foreldre om barneverntjenestens formål og arbeid. BIR (barn i rusfamilier) prosjekt Flesberg kommune. Videreutvikle tverrfaglig forebyggende team; bruke resultatene fra Ungdataundersøkelsen i 2017 til å bedre samarbeid hjem-skole-helsebarnevern og igangsette tiltak der det trenges Barneverntjenesten har opprettet kontakt til skolene og barnehagene. Det er gjennomført besøk i flere klasser og ved skolestart deltok barneverntjenesten på flere foreldremøter Barnevernet har en fast representant i ressursgruppe BIR Folkehelsekoordinator i Flesberg vil koordinere arbeidet med tiltak etter Ungdata resultatene. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse. Veiledningsgrupper rettet mot foreldre og ungdom for styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge med bruk av anerkjente metoder som COS (Circle of Security) / - og ICDP (International Child Development Program). COS/ICDP-veiledning til ansatte for å styrke deres kompetanse til å ivareta barnas behov COS er tatt i bruk som veiledningsmetode innen barneverntjenesten. Barnevernet vil i samarbeid med kommunejordmor starte veiledningsgruppe i Flesberg fra høsten Ikke igangsatt enda. Flesberg kommune Side 17

33 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2017 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,3 % Kommentar: Etaten har totalt sett et merforbruk på ca. kr. 930`. Det er avvik innen Administrasjon helse og omsorg bl.a. knyttet til psykiatri (betaling for bruker i institusjon), annonsering av stillinger og omstillingsbehov budsjettert på dette ansvaret. Det er videre et merforbruk på Nærstugo knyttet til endringer i brukerbehov som krever flere ressurser. Kjøkken, Sykehjem og Hjemmetjenesten har et mindreforbruk som oppveier en del av det negative avviket ellers i etaten. 1. Eksisterende tung bruker(e) har fått forverret diagnose som krever en radikal økning av ressursbruken. Anslagvis kr. 5,5 mill pr. år. Innslagspunktet for refusjon ressurskrevende brukere er kr. 1,8 mill., og fra innslangspunktet (1,8 mill.) blir 80 % refusjon av kostnadene. Kostnadene i 2017 vil trolig bli i underkant av 1,8 mill. på grunn av lange opphold i spesialisthelsetjenesten. Kommunen vil således ikke ha krav på refusjon. 2. Ny ressurskrevende bruker som kommer i løpet av høsten Ressursbehovet pr. i dag kan se ut til å bli mindre enn først antatt. Kommunen vil motta refusjon 80 % på alt utover 1,2 mill. grunnet lange opphold i spesialisthelsetjenesten. Kostnaden i 2017 kan bli totalt på 1,5 mill. Dette er et antatt estimat ut fra de opplysningene man sitter med i dag. 3. Totalt merforbruk vil trolig kunne bli på ca. kr. 3,5 mill. 4. Etaten har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler. Midler som kan gis ut til kommuner som får store uforutsette utgifter. Det er ikke mottatt svar på søknaden enda. Sykefravær 2.tertial tertial 17 2.tertial 17 7,83 % 7,25 % 6,03 % 5,87 % Kommentar: Det er fortsatt stort fokus på sykefravær. Det arbeides med tilrettelegging for å bidra til at arbeidsbelastning blir så lav som mulig. I perioder et det mye infeksjonssykdommer. Det bidrar til at fraværet er noe større enn ønskelig. Likevel innenfor det akseptable målt mot tall fra andre kommunen innenfor denne sektoren. Flesberg kommune Side 18

34 Arbeidsprogram : Fokus på mennesker Lederutvikling fokus på ledelse i en tid med omstilling og krevende økonomi. Myndiggjorte medarbeidere K-lean som metode. Status pr 2.tertial 2017 En av Virksomhetslederne fullfører lederutdanning, 30 studiepoeng i løpet av høsten. 2 virksomhetsledere kom inn på KS/BI/helsedirektoratets lederutdanning på BI og startet nå i september. Rekruttering: Rett person på rett sted behov for flere med høyskoleutdanning. Behov for flere med spesialisering i psykiatri. - Kvalifisering: Medikamentkurs, vergekurs, øyeblikkelig hjelp, velferdsteknologiens ABC. Antall sykepleiere er akseptabelt. Alltid noen i permisjon, noen slutter og noen begynner. Utfordring å få tak i Vernepleiere og annet personell som mestrer utagerende krevende brukere. Kvalifisering/oppdatering via e-kurs brukes jevnt. Fokus på kvalitet: Arbeid med prosedyrer og rutiner i kvalitetssystemet «Compilo» utvikles videre. Lean brukes aktivt som metode i etatens fremtidige omstillingsprosess. Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for felles utveksling av utfordringer og mulige løsninger. Kvalitetsarbeid pågår kontinuerlig flere prosedyrer revidert. Mange har blitt dyktige på å rapportere avvik muliggjør endring og forbedring. Lean brukes i omstilling og endringsarbeidet. Aktiveres igjen i forbindelse med driftsendringer på Flesbergtunet. Møter mellom tillitsvalgte og ledere avholdes regelmessig. Fokus på Informere godt om etatens utfordringer og tjenestetilbudet. informasjon Informere om utfordringer som følge av samfunnsendringer. Aktiv deltakelse i folkevalgte organer. Delta på møter med frivillige lag og foreninger. Oppdatere informasjon på kommunens nettsider. Fokus på økonomi Etaten leverer et budsjett for 2017 med omstillingsbehov på ,-. Det arbeides i prosess med å finne nye måter å arbeide på nye tilnærminger for å mestre å gi tilstrekkelig gode tjenester til kommunens innbyggere innenfor den økonomiske rammen. Faste økonomimøter hver måned også i 2017 i forbindelse med månedsrapporteringer. Etatsjef og ansatte møter politikere, frivillige og andre for drøftinger og informasjon. Det er utfordrende å holde helse- og omsorgsetatens innenfor tildelt ramme. Helse skal være en forutsetning for alt arbeid. Etaten rigger seg for dette, men dette er kostnadskrevende. Hittil har ekstra tilskudd gitt muligheter man ellers ikke ville hatt til spesielle satsninger. Den generelle utviklingen de siste årene skaper utfordringer ved at spesialisthelsetjenesten legger ned sine tilbud og kommunen Flesberg kommune Side 19

35 Fokus på tjenestene Avvik oppdages tidlig. Utfordringen er at negative avvik kommer på grunn av store brukerbehov. Da oppstår ofte en klassisk konflikt mellom å gi forsvarlige tjenester og pådra seg et økonomisk merforbruk. Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Økt antall korttidsplasser. Etaten nådde målet om 6 korttidsplasser i Det ble etablert et kommunalt akutt-tilbud i Kongsberg i samarbeid med Kongsberg sykehus. Nå vil dette bli etablert sammen med interkommunal legevakt når nytt bygg for legevakten står ferdig i Ved ledighet er det mulig med «øyeblikkelig-hjelp-plass» lokalt på Flesbergtunet. Samarbeid mellom fastlege og Flesbergtunet. Psykiatritjenesten. Flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Kriterier for å få tildelt tjenester må etableres. Grunnet trang økonomi må etaten forsøke å gi flere tjenester innenfor samme ramme. Gruppetilbud vil være et alternativ. får ansvar for å ta over. Dette er ressurskrevende både økonomisk og i forhold til kompetanse. Pr. 2. tertial har det vært et underbelegg på 6 8 pasienter på Flesbergtunet. Dette gir færre inntekter noe som vil forsterke den økonomiske utfordringen. Det vises også til kommentarene til økonomisk status om nye og endrede brukerbehov som vil gi store økonomiske utfordringer. Korttids/rehabiliteringsplasser blir brukt i forhold til brukere som har vært på sykehus og har behov for rehabilitering. Flesberg kommune har gode ressurser, fysioterapeut, ergoterapeut og personell som er kompetent og som trener med brukerne jevnt. Hver rehab.pasient krever mer ressurser enn en pleiepasient krever. KØDH plasser på legevakten fungerer. De brukes mer nå enn tidligere. Også til psykiatriske pasienter. Vi merker nå at presset mot tjenesten er større. Sykere, mer kostnadskrevende pasienter tilbakeføres til kommunen. Pasienter som krever bolig, arbeid, fritid og omsorg. Vi har begrensede ressurser til å møte mennesker m psykiske lidelser. På lik linje med mennesker med somatiske lidelser blir tilbudet prioritert hardt. Det er nå mindre mulighet for forebygging og mindre mulighet for å følge opp tidlig. Interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Numedalskommunene, NAV og DPS om psykisk langtidssyke. Kommunen har ansvar for stadig flere tungt psykisk syke mennesker. For å mestre å leve med sin sykdom er de avhengige av å ha en hverdag i en arbeidssituasjon der de kan bidra med det de kan, og at de er en del av et sosialt felleskap. Tiltaket eksisterer og har gode resultat. Kommunen deltar i Kongsbergregionen med å prøve ut produkter og bidra til at brukere kan bo hjemme og ha det trygt. Etablering av et innsatsteam ble gjort i 2014 med eksisterende ressurser. Dette ble videreutviklet i 2015 og i 2016: Målet er at bruker kan mestre sin hverdag selv og behøver ikke i like store grad tjenester fra hjemmetjenestene. (eller redusert Flesberg kommune Side 20

36 Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i begynnelsen av en rehabiliteringsfase etter sykdom vil bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig, økt lagerkapasitet på hjelpemidler økt kapasitet på kveldstid i hjemmetjenestene. natt-tjeneste hjelp) Flere med stor funksjonshemming bor hjemme. Brukere opplever mestring og livskvalitet. Økt bevissthet og fokus på bruk av tekniske løsninger (velferdsteknologi). Det vil være en økende utfordring i årene fremover med «for få hender» til å løse alle oppgaver. Mange tekniske løsninger finnes tilgjengelig allerede i dag, og etaten er aktivt med i å prøve ut nye løsninger. Man vurderer gevinstrealisering, og felles anskaffelse og organisering av responssenter for trygghetsskapende teknologi. Dette er i prosess i Kongsbergregionen. Helsenett Meldingsløftet Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Økt bevissthet på rehabilitering i hjemmet. Prosjekt hjemmerehabilitering starter primo Helsenettet ble implementert i 2013/2014. Det har nå gått seg til, og etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek fungerer. Prosjektet «Opptur mellom linjene» er et kunnskapsbasert helhetlig/tverrfaglig arbeid i forhold til folkehelse fra Målet med prosjektet er å jobbe mer målrettet med å utjevne sosiale forskjeller. Sentralt er kunnskapen om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helse. Det innebærer at en må jobbe med å legge til rette for læring gjennom hele livsløpet, både innen familien og innenfor læringsinstitusjonene. Det er avgjørende å ha kunnskap til å se tegn på svikt tidlig for å kunne komme tidlig inn med tiltak. Forstudiet ble avsluttet tidlig i 2015, og rapport vedtatt i kommunestyret med fortsettelse inn i et forprosjekt. Opptur mellom linjene er tatt opp i BIR (barn i risiko), et prosjekt i regi av Hjemmerehabiliteringsprosjekt pågår og får gode resultat. Etaten har fått ekstra midler til habilitering og rehabilitering. Pengene vil bli brukt til å forsterke hjemmerehabilitering både for mennesker med fysiske plager og psykiske plager. Helsenettet fungerer som beskrevet, Men det er ikke innført mellom helsestasjoner i forskjellige kommuner. Det er et savn. Det kan videre være en utfordring at noen leger vegrer seg mot å bruke systemet fullt ut. Prosjekt Opptur mellom linjene er nå integrert i BIR prosjektet: Barn i risiko. Dette er et tverrfaglig satsningsområde der skoler, barnehager, helse, barnevern deltar. Det arbeides kontinuerlig med å styrke ansatte i forhold til kompetanse i forhold til hva man skal se etter og hvilke tiltak man skal sette inn. Det har vært søkt om tilskuddsmidler i 2016 uten resultat. I 2017 fikk etaten midler til å styrke helsestasjon. Man strever med å få kvalifiserte søkere til prosjektstilling. Flesberg kommune Side 21

37 Helsedirektoratet og Borgestadklinikken. Øke antall sykepleiere Ressurs saksbehandling IKT-ressurs lokalt i helse- og omsorgsetaten Økt legeressurs i kommunen. Øke dagsenter kapasitet Det har vært et engasjement i forhold til ferietilbud til barn i samarbeid med Røde Kors, og man har både søkt, og fått midler, fra direktorat til dette formålet. Det er etablert kontakt med fylkeskommunen, Numedalsutvikling og HSØ (Høyskolen sørøst) for å utvikle prosjektet videre, og det er innvilget midler til dette. Fylkesmannen vil bistå i forhold til samarbeid på tvers av etater og faggrupper. Prosjektet har fått tilbud om å delta i kompetanseheving i regi av Borgestadklinikken. Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning. En person ble tatt opp på sykepleierutdanningen i 2015 og vil få nytte av stipendordningen. En må arbeide videre for å mestre utfordringen med å få flere sykepleiere. Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet (2016/2017). Store krav til kunnskap om saksbehandling og lovverk medfører et sterkt behov for en fagperson med spesialkunnskap på området. Ikke økonomisk mulig i 2016, men man arbeider for å få til en interkommunal løsning i fremtiden. All saksbehandling foregår nå digitalt. I hjemmetjenestene brukes nettbrett ute i tjenestene, og ikke minst kommunikasjon med samarbeidspartnere foregår elektronisk. Det er kritisk viktig for etaten at alt fungerer 100% til enhver tid. Konsekvensene kan bli dramatiske om det ikke fungerer. Det er god bistand fra Kongsbergregionen IKT-drift og eksterne driftsleverandører, men det er et sterkt behov for lokal IKT-faglig bistand. Ikke mulig å finne rom for dette i 2016 eller 2017, men det arbeides med dette som en interkommunal løsning i fremtiden Økt behandling lokalt krever økte legeressurser, og økt fokus på samfunnsmedisin og folkehelse, og dette krever økt samfunnsmedisinsk kompetanse. Rollag og Flesberg kommuner har i dag økt kapasiteten fra 20 % til 40 % stilling som kommunelege. Det arbeides med samarbeid med Nore og Uvdal for å øke ytterligere. Dagtilbud til demente ble etablert i Ingen med behov for spesialisert tilbud i Dagtilbudet vil bli revidert i 2017, og vil sette større fokus på forebygging og mestring. Det lovpålagte dagtilbudet vil bli noe mindre, mens lavterskeltilbud til mange med tilbud om mat, sosialt samvær og trening vil Det søkes ikke om midler i En sykepleier ferdig sommeren 2018 Ikke hatt mulighet til å realisere dette. Ikke mulighet for å realisere dette. Interkommunal Kommuneoverlege i 60% stilling ansatt i vikariat i ett år. Dette har betydd et stort løft for tjenesten i de tre kommunene. Fortsatt under arbeid. Flesberg kommune Side 22

38 Øke dag kapasitet for mennesker med spesielle behov. bli øket. Her blir det lagt til rette for et utvidet samarbeid med frivillige. I 2016 ble det satt opp et hus av etatens egne ansatte for å kunne gi brukere med spesielle behov et dagtilbud. Brukere vil gjøre aktiviteter som å makulere, lage tennbrikker, hogge ved og annet. Tiltaket er i drift. Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse, og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter. Pågående og nye prosjekter Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelsen. Kommunene i Numedal har fått midler fra Helsedirektoratet for å arbeide målrettet med kartlegging av befolkningens helse og hvilke tiltak som er ønskelige. Skolemat etaten har fått midler fra Helsedirektoratet for å bidra til at barn i skolen får tilstrekkelig næring i løpet av dagen slik at de kan nyttiggjøre seg den kunnskapsformidlingen som foregår på skolen. Dette er et tverretatlig/tverrfaglig samarbeid mellom skole, helse og frivillige. Prosjekt hverdagsrehabilitering. Etaten har fått penger fra helsedirektoratet for å gjennomføre hverdagsrehabilitering som metode i tjenesten Status pr 2.tertial 2017 X Prosjektet prøver ut forskjellige måter å kartlegge på. Alle resultat vil bli tatt med i arbeidet med kommuneplan. Prosjektet har hatt kurs i Samfunnsentrepenørskap. 26 personer var påmeldt. X Prosjektet pågår og er populært. Rapport vil bli skrevet på slutten av året. Det har ikke vært lyst ut nye midler det innebærer at prosjektet vil avsluttes i starten av X x Prosjektet pågår og man får gode resultat. Med nye prosjektmidler vil prosjektet bli utvidet til å omfatte psykiatriske pasienter og personer med psykisk utviklingshemming. I tillegg har etaten fått en medarbeider som deltar inn i regionens arbeid med Velferdsteknologi. Disse henger tett sammen i utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Folkehelseprosjektet «Opptur». Forebyggende samarbeid mellom skole, helse og barnevern. Tiltaket er i samsvar med nasjonale føringer som pålegger kommuner å prioritere tverretatlig forebyggende innsats for barn og unge, jfr. Rundskriv Q-16/2013. Tidlig inn. BIR (barn i risiko). x X Velferdsteknologi pågår og man ser stort potensial her. Prosjektet pågår som et meget viktig samarbeidsprosjekt mellom skole, helse, barnehager, barnevern og andre. Prosjektet arbeider etter prinsipp om å komme inn i familier med utfordringer så tidlig som mulig for å kunne bistå førproblemene blir for sementerte. Prosjektmidler gir prosjektet et løft i 2017/2018 Flesberg kommune Side 23

39 Teknikk, plan og ressurs Økonomistatus Budsjett 2017 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Teknikk, plan og ressurs Fordelt slik: Teknikk, plan og ressurs: Drift utenom selvkostområdene ,4 % Teknikk, plan og ressurs: Drift selvkostområdene % Kommentar: Selvkostområder: Avviket gjelder i hovedsak økte gebyrinntekter på byggesak, oppmåling og renovasjon. Det meste av merinntektene må avsettes til bundne selvkostfond. Merforbruket på drift utenom selvkostområdene er i hovedsak knyttet til vegvedlikehold. Selv om det holdes igjen på andre områder, så vil en likevel ha utfordringer med å komme ut i balanse ved årets slutt. Driftstiltak budsjett 2017 Beløp Kommentar Økte inntekter jfr selvkostprognose vann, opptrappingsplan Gebyrregulativet er justert i hht. opptrappingsplanen. Økte inntekter jfr selvkostprognose avløp, opptrappingsplan Gebyrregulativet er justert i hht. opptrappingsplanen. Sykefravær 2.tertial tertial 17 2.tertial 17 Kommentar: Økning i sykefraværet er en følge av langtidsfravær, og er ikke arbeidsrelatert. Forventes reduksjon i løpet av ,62 % 3,89 % 7,23 % 8,43 % Pågående og nye prosjekter 2017 Ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten. X Planlegging og prosjektering følger framdriftsplanen for tiltaket. Gjennomføre prioriterte tiltak i investeringsbudsjettet i h.h.t. hovedplan vann og avløp Med få unntak, er samtlige tiltak det er avsatt midler til på årets X budsjett, er igangsatt. Flesberg kommune Side 24

40 Etablere ny slamløsning i samarbeide med nabokommuner (evt. private) Den mest aktuelle løsning nå er å se dette i sammenheng med X etablering av nytt renseanlegg i Svene. Gjennomføring av tiltak i h.h.t. veiplan Tiltakene i vegplanen er påbegynt og vil bli sluttført i løpet av X året. Framskutt enhet/brann, redning X Nytt kjøretøy en anskaffet. Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere. X Leveringsklare i uke 39. Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting startet i 2013, og prosessen avsluttes i I bygda gjenstår Fønnsetvegen og Bekjordsvegen. Vegnavn er vedtatt på Blefjell, men noe gjenstår. I hovedsak også ferdig med X skilting på fjellet, men husnummer til alle hyttene gjenstår. Ikke fått inn alt av fakturaer, og må også overføre bevilgning til 2018 til arbeidene som skal gjennomføres da. Oppføring av carport ved Flesbergtunet Mottatt(e) tilbud gikk utover budsjettert ramme. Avklares i 3. X tertial om dette realiseres i Gjennomføring av EPC-kontrakt. Det er utarbeidet plan for restmidler, og hovedprioritet er gatebelysning LED. Tilbudsfrist for innlevering av tilbud på X gatebelysning er satt til Innebelysning (Led) - pristilbud mottatt for Flesbergtunet. Forbereder avklaringsmøte med entreprenør m.h.t. varmeovner m/styring - avventer pristilbud på dette. Driftstiltak og utredninger Organisasjonsgjennomgang av etaten. Bistå ved utarbeidelse av salgsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Østplanen (ny sak til kommunestyret) Nytt faktureringssystem for vann, avløp, renovasjon og tømming av private slamavskillere er innført. Innføre slammodulen i Legge frem sak om utvidelse av feieordningen til også å omfatte fritidsboliger (ny forskrift pålegg sentralt). Herunder ta i bruk digitale verktøy i større grad (dokumentasjon/informasjon). Grønn dal. Fortsette samarbeidet utover i perioden. Gjennom samarbeidet får vi mange data vi trenger for vår rapportering om vanntilstanden i Numedalslågen X X X X X Stillstand i dette arbeidet pga. vakanse i stillingen som teknisk sjef. Forberedende arbeid gjennomført av konsulent som gir anbefaling om utbyggingsmønster i feltet. Fremmes som egen sak. Slammodulen er anskaffet. Feltløsningen er tatt i bruk. Revisjon av feieordningen er gjennomført. Rekruttering gjennomført, og øvrige tiltak i oppstart er påbegynt. Samarbeidet fortsetter. Flesberg kommune Side 25

41 System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak og drift. Månedlig rapportering. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi, b) Reguleringsplan skoleområde Stevningsmogen c) Kommunedelplan for Blefjell, d) Sluttbehandle reguleringsplan for Moen industriområde, e) Planløsninger knyttet til etterbruk av skolebygg og områdene rundt disse, f) Rullering kommuneplan. X X Det avholdes månedlige oppfølgingsmøter. De mest omfattende planoppgavene har ikke kommet i gang. Reguleringsplan for skole- og flerbrukshallprosjektet på Stevningsmogen har vært varslet, og også blitt drøftet i regionalt planforum. En er klar til å ta prosessen videre. Målindikatorer Tekst skrevet med kursiv referer til Mål 2017 utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 Målet ble ikke nådd i 2016, de områdene som skapte merforbruk vil bli fokusert i En anser at den største risikoen for merforbruk på drift utenom selvkost er «Vegvedlikehold». Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6): Organisasjonsgjennomgang med sikte på god ressursutnyttelse, styring og et godt arbeidsmiljø i etaten. Påbegynt i 2014, og vil fortsette også utover i Fokusområder: Struktur, organisering, internkontroll og oppgavefordeling HMS og personal Arbeidsflyt (LEAN) Områder for interkommunalt samarbeid Pga. høy aktivitet på andre områder, og skifte i lederstilling har det vært lite aktivitet på disse områdene i 2. tertial. Tilbud om medarbeidersamtaler til alle med påfølgende tiltak. For etatens driftspersonell er det gitt tilbud om samtale. Det var lagt en plan for resten av etaten, men disse har ikke blitt gjennomført pga. lederskifte. Gjennomføre minst en vernerunde. Foreløpig gjennomført på miljøstasjonen. Resten gjennomføres før kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle medarbeidere i nytt lovverk. Kursingen har vært konsentrert om aktuelle standarder, og lite om annet fagstoff, m.a.o. samme status som 1. tertial. Sykefravær <5 % Se kommentar over. Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne: (2.6) Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Fortsatt overholdelse av tidsfrister for å få saksbehandlingstiden ned til 14 dager. Det vært kapasitetsutfordringer gjennom våren og sommeren, og da kan det være vanskelig å overholde tidsfristene. Flesberg kommune Side 26

42 Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. Brannsyn i kommunale bygg vil bli utført 100 % i løpet av 2017 Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Feiing og tilsyn utføres i h.h.t. gjeldende lovverk Være à jour med kartforretninger. Avholdelse av kartforretninger er noenlunde ajour, men stor saksmengde gjør at det er kapasitetsutfordringer også på dette området innenfor etaten. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav Kravene i drikkevannsforskriften overholdes. 15% (360 meter) i drikkevannsforskriften i vannprøver. av saneringsplanen er gjennomført i Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i Prøvetakingen skjer i hht. gjeldende lovverk. 15% (360 meter) h.h.t. gjeldende lovverk. av saneringsplanen er gjennomført i Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for Arbeidet med kulturminneplan igangsatt. at disse får tilført midler gjennom statlige støtteordninger. Fortsette å bidra med søknadshjelp og midler gjennom statlige støtteordninger. I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Mål: Minst 10 % tilsyn gjennomført. Det er ikke gjennomført tilsyn med 10% av alle skogavgiftssaker. Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er). Tildeling av fiskefondsmidler gjøres fortløpende. Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Utarbeide ny trafikksikkerhetsplan. Bidra med innspill til Statens Vegvesen og Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Arbeid med trafikksikkerhetsplan er utsatt i påvente av at man er fullt bemannet administrativt igjen. Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Nødvendig kursing og opplæring av kommunens brannmannskaper. Kurs/opplæring gjøres innenfor budsjetterte midler. Flesberg kommune Side 27

43 Investeringer Prosjekt Prosjekt (T) Revidert budsjett Regnskap Resterende Kommentar 2.tertial Bygdetun, Fjøset på Dåset Prosjektet er ferdigstilt 723 Grunnskole - IT-utstyr Forprosjekt ny skole, flerbrukshall og svømmehall Foreløpig ikke foretatt innkjøp. Bevilgningen vurderes overført og settes inn i forhold til ny skole Skole og flerbrukshall To av de tre prekvalifiserte entreprenørene leverte anbud til fristen 9. august. Evaluering har pågått etter den tid, og det foretas tildeling av kontrakt i løpet av september. Avklaring m.h.t. opsjon på bygging av svømmehall foretas i oktober. Reguleringsplan er varslet, drøftet i regionalt planforum, og en tar sikte på første gangs behandling i planutvalget innen VA Stevningsmogen ny skole og flerbrukshall Carport helse Nærstugo: Tilbygg Ferdigstilt. Gjelder bruk av rådgiver for å avklare VA-behov frem til entrepriseområdet for ny skole. VA-infrastruktur innenfor entrepriseområdet (Stevningsmogen) dekkes av skoleprosjektet, mens kapasitet frem til området må oppgraderes. Behov knyttet til dette legges inn i økonomiplan i tråd med anbefaling fra rådgiver. Estimat og tilbud tilsier en bevilgning på kr ,- Realisering i 2017 avklares med tilleggsbevilgning/omdisponering. Parkeringsplass tilpasset og utvidet ferdig til kompensasjon for plasser som blir borte til tjenestebiler. Er i forhandlinger med entreprenør som kan utføre dette i 2017 dersom bevilgning økes. Rådmannen foreslår å tilleggsbevilge kr ,- til realisering ved å omdisponere kr ,- fra prosjekt «8780 Gangvei KS3 til KS1» som ikke forventes realisert i år, og må gis en ny vurdering i Investeringer Kongsbergregionen Foreløpig ingen utgifter - vil bli belastet senere i K-IKT Foreløpig ingen utgifter - vil bli belastet senere i Trygghetsalarmer Følger etableringen av responssenter i Kongsbergregionen, og digitale trygghetsalarmer vil bli skiftet ut i tråd med den etableringen. Flesberg kommune Side 28

44 Prosjekt Prosjekt (T) Revidert budsjett 777 K-IKT lokalt nett i formålsbygg i flesberg Regnskap Resterende Kommentar 2.tertial ehandel Er gjennomført. Arbeidet med gjennomgang og oppgradering av interne nett i byggene er påbegynt og vil fortsette ut Omgjøring leieareal barnevern og helse Gjenstår lydisolering barnevern. Utføres senere i Universell utforming Stevningsmogen Universell utforming Trygdeboliger Lampeland Enkelte tiltak til universiell utforming er utført. Noe gjenstår, men vil bli utført i Enkelte tiltak til universiell utforming er utført. Noe gjenstår, men vil bli utført i Ladestasjon for el-biler Ses i sammenheng med carportanlegg, der det legges opp til lading. 821 Fl. vannverk Ref. k.sak 26/17 - tertialrapport 1: "Avsatte midler i prosjekt 821 Flesberg vannverk på 1,5 mill. kr. overføres til prosjekt 827 Nytt høydebasseng i Svene." 826 Nytt høydebasseng Svene, prosjektering Flyttes til prosjekt 827, da disse to prosjektene må sees i sammenheng. Anbudet for selve høydebassenget hadde anbudsfrist , og k.styret fikk forelagt en tilleggsanbefaling av rådmannen ved behandling av tertialrapport 1, og vedtok følgende i k.sak 26/17: «Fra prosjekt «Nytt behandlingsanlegg for slam» omdisponeres restmidler kr. 1,37 mill. til «Nytt høydebasseng Svene». Rådmannen gis fullmakt til å igangsette arbeidene med nytt høydebasseng i Svene, og bes fremme forslag til budsjettjustering/finansiering til behandlingen av tertialrapport 2. Bakgrunnen var at man etter foreløpig gjennomgang av anbud, så at finansiering ikke ville holde i forhold til opprinnelig budsjett. Etter de foreslåtte omdisponeringene ville en fortsatt mangle kr ,-. Det vil komme noen tillegg og ekstraarbeider, og dette anslås nå til kr ,-. Rådmannen vil derfor foreslå at bevilgningen til prosjektet økes med kr. 1,2 mill. som dekkes ved å omdisponere kr ,- fra prosjekt 848 Lyngdal RA og kr ,- «989 Saldering ved overføring til neste år». 827 Nytt høydebasseng Svene Høydebassenget forventes ferdigstilt innen Flesberg kommune Side 29

45 Prosjekt Prosjekt (T) Revidert budsjett Regnskap Resterende Kommentar 2.tertial Svene- Solvoll avløpspumpeledning Prosjektleder varslet i november 2016 at prosjektet ville omtrent gå i balanse i Alle entreprenørere lovet da at kommunen skulle få alle fakturaer innen utgangen av Det ble derfor ikke bedt om å overføre midler til 2017 og prosjektet ble gjort opp med + kr. 215' pga entreprenørene ikke holdt hva de lovet angående faktura levering. 839 Nye containere hytterenovasjon Nye containere forventes levert i uke Renseanlegg Lyngdal Nytt utrykningskjøretøy Nytt vannverk Svene-Lampeland prosjektering Er under planlegging. Ses i sammenheng med maskinentreprise Svene, som legges ut 20. september. Byggestart planlagt våren Anskaffet og i tatt i bruk. Midler for innbytte av gammel bil er ikke motatt enda. Må sees i sammenheng med prosjekt pga at en fikk en utgift til prosjektering av ny brønn, samtidig som vi må betale for at Sweco tegner inn endringer, som blir foretatt i prosjektet. Dette har med prosjektet å gjøre og er ikke planlegging Nytt vannverk SV-L oppføring inkl trykkøkningsstasjon Skulle i h.h.t. plan bli ferdigstilt i løpet av november 2017, men leverandør har varslet at man ikke vil være klare til å starte anlegget før januar Prognosen er at prosjektet forventes å komme ut i balanse Ledningskartverk/saneringsplan VA Nytt behandlingsanlegg for slam Kommunale veger Renseanlegg nytt: Svene/Lampeland prosjektering Renseanlegg Flesberg oppgraderingsprosjekt Sanering av 70 m ledning i Flesberg er ferdig i denne omgang. Sanering på det resterende ved Svenebanen pågår. Forventes ferdig uke 40. Sees nå i sammenheng med bygging av nytt renseanlegg i Svene, da dette vil bli bygd med slamavanningsanlegg. Prosjektering igangsatt, og man er i rute i h.h.t. fremdriftsplan. Asfaltering gjennomføres i sept/okt. i Svene. Utført noe oppgradering av grusveger (stikkrenner). Planlegging og valg av mest optimale rensemetode for avvanning av slam pågår. Byggestart planlagt våren Flesberg kommune Side 30

46 Prosjekt Prosjekt (T) Revidert budsjett 8751 Salg av næringstomt Svene Gangvei KS3 til KS Regnskap Resterende Kommentar 2.tertial Fortau Furulia Ferdigstilt. En har foreløpig ikke gjort kommet i mål med avtaler med grunneier, og tiltaket vil ikke kunne bli gjennomført i Vil bli anbefalt overført til 2018, evt. omdisponert. 883 Adressering, skilting, kartverk EPC-prosjekt I bygda gjenstår Fønnsetvegen og Bekjordsvegen. Vegnavn er vedtatt på Blefjell, men noe gjenstår. I hovedsak også ferdig med skilting på fjellet, men husnummer til alle hyttene gjenstår. Ikke fått inn alt av fakturaer, og må også overføre bevilgning til 2018 til arbeidene som skal gjennomføres da EPC-prosjekt oppgradering og tillegg Lysløype Stevningsmogen Det er utarbeidet plan for restmidler, og hovedprioritet er gatebelysning LED. Tilbudsfrist for innlevering av tilbud på gatebelysning er satt til Innebelysning (Led) - pristilbud mottatt for Flesbergtunet. Forbereder avklaringsmøte med entreprenør m.h.t. varmeovner m/styring - avventer pristilbud på dette. 891 Servicebygg og handicapinngang Lyngdal kirke Saldering ved overføring til neste år Til disposisjon N Egenkapitaltilskudd KLP Servicebygget er nå godkjent av biskopen, planlagt byggestart våren Handicapinngangen ferdigstilles oktober 2017 og finaniseres av minnegave Flesberg kommune Side 31

47 Sykefravær Det totale sykefraværet har en økning på 0,49 %, den største økningen er i Oppvekst og kultur etaten og Teknikk, plan og ressurs. Den største nedgangen er i Helse og omsorgsetaten. Flesberg kommune Side 32

48 Korttidssykefraværet er stabilt og har totalt en liten nedgang pr 2.tertial 2017, sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsssykefraværet har totalt en økning på 0,76% sammenlignet med samme periode i fjor. Den størte økningen er på oppvekst og kultur og teknikk, plan og ressurs. Flesberg kommune Side 33

49 Befolkningsutvikling Kilde: SSB Statistisk sentralbyrå Flesberg har hittil ett fødselsunderskudd på en person og en netto utflytting på 12 personer, dette gir en total befolkningsreduksjon på 11 personer. Dette tilsvarer en nedgang på 0,41 %. Flesberg kommune Side 34