Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Formannskapet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: Tid: 11:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Vararepresentantane møter berre etter nærare innkalling. Hilde Vågslid Ordførar Ingeborg Hetland Konsulent

2 Saksliste Utvalssaksnr PS 12/47 PS 12/48 Innhald Politiske saker til behandling Søknad om stønad til næringsbygg - SAK Avklaring om eigedomsteig 14/29 i Lårdal PS 12/49 Søknad om støtte til etablering av bedrift - Høydalsmo Taxi - SAK PS 12/50 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram PS 12/51 Utvikling og sal av eigedomen 72/4 i Høydalsmo Lukka PS 12/52 Avlastningstiltak på Åheim bufellesskap X

3 Tokke kommune Arkiv: 223 Saksnr.: 2011/ Saksbeh.: Nils Gjerde Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Søknad om stønad til næringsbygg - SAK Vedlegg: 1 Søknad om stønad til næringsbygg 2 Brønnøysundregistrene kunngjering Saksdokument: Saksutgreiing: Kjell Gunnar Moen har søkt tilskot til oppføring av nytt bygg på eigedom i Mo, g.nr 92, br.nr 7. Moen slutta med dyr på garden først på 2000-talet. Seinare blåste store mengder skog ned noko som har førd til lite utkome av gardsdrifta. I 2011 førde Moen opp bygg på eigedomen. Dette inneheld sag for tømmer og utstyr til takstolproduksjon. Det er få slike produksjonsanlegg i bygdene rundt Tokke. Bygget er ca 250 m2 i grunnflate og har innvendig takhøgd på 4 meter. Saga er tenkt til leigeskur og saging av tømmer frå eigen skog. Kundar kan kome med eige tømmer eller kjøpe tømmer frå Moen. Hausten 2011 var det allereie produsert ca 100 takstolar i bygget på Mo. Hon vil gå gjennom vedmaskina og veden vert lagd ut for sal. Moen har saman med sonen Hans Roar Moen i juli 2012 skipa aksjeselskapet Moen AS med adresse Mo-Byrtevegen 703, 3880 Dalen. Styreleiar i Moen AS er Kjell Gudmund Moen og varamedlem er Hans Roar Moen. Bygget er verdivurdert av Haukeli Fjellservice sa v/ Torbjørn Haugarne og ein reknar at total netto kostnad er NOK eks. moms ( alt arbeid er føresett eigen innsats ). Skulle ein kjøpt tilsvarande hall ferdig oppsett montera, med grunnarbeid og fundament for sag så ville kostnaden bli ca NOK ,- eks. moms.

4 Byggeløyve til ferdigstilling av bygget m/ tak er gjeve av Tokke kommune Arbeidsteikningar og kopi av ulike faktura ligg ved søknaden. Næringssjefen meinar at etablering av verksemd for å gje verdiauke av eigen eigedom er viktig og det er difor gjeve tilskot til arbeidet med å etablere AS. Slik situasjonen no er gjev ikkje Moen AS sysselsetjingseffekt gjennom tilsette. Sysselsetjingseffekten er difor å rekne som liten i dag. Utifrå vedtektene for næringsfondet i Tokke kommune fell denne søknaden utanfor Føremålet med bruk av fondet. Rådmannen si tilråding: Moen AS v/ Kjell Gudmund Moen sin søknad om investeringsstøtte vert ikkje imøtekomen.

5 Tokke kommune Arkiv: V64 Saksnr.: 2010/ Saksbeh.: Tone Midtbø Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Takstutvalet 12/ Formannskapet 12/ Kommunestyret Prissetting av 14/29 og del av 14/6 i Lårdal Vedlegg: 1 Notat Prissetting skogteig gno 14, bnr. 29 i Tokke. Prissetting tilleggsareal gno 14, bnr. 6 i Tokke 2 Notat frå drøftingsmøte Sak Tokke kommune - eigar av Haatveit nordre 14/1 3 Framlegg til avtale Saksdokument: Saksutgreiing: I samband med ei jordskiftesak har det vore usemje om grensegang mellom eigar av 14/1 (Haatveit nordre) og Tokke kommune som eigar av 14/6 (Haatveit skule). Saka er handsama i Formannskapet i sak 12/25. I Formannskapet blei det vedteke ei avtale mellom eigar (Finn Arne Askje) av 14/1 og Tokke kommune. I hovudsak går avtala ut på at tomteareal 14/29 på ca 30 da og idrettsplassen 14/16 på ca 0,4 da vert attendeført til 14/1. Eigar av 14/1 godkjenner grenser mot Haatveit skule (14/6) slik økonomisk kartverk frå 1972 syner. Vedtak frå sak 12/25 i Formannskapet: Tokke kommune vedtek avtala mellom Finn Arne Askje og Tokke kommune slik ho ligg føre, med unntak av pris. Tokke kommune peikar ut ein representant for forhandling om pris med Finn Arne Askje.

6 Kommunen v/takstutvalet har hatt møte med Askje og det er semje om at Askje betalar kr ,- til kommunen (pkt. 5 i avtala). Dette er ein pris ein kan forsvare med tanke på liknande prisar ein kjenner til i Vest Telemark. Rådmannen si tilråding: Eigar av 14/1 betalar kr ,- til Tokke kommune for attendeføring av 14/29 og 14/16 til 14/1. Eigar av 14/1 godkjenner grenser mot Haatveit skule (14/6) slik økonomisk kartverk frå 1972 syner. Saksprotokoll i Takstutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Eigar av 14/1 betalar kr ,- til Tokke kommune for attendeføring av 14/29 og 14/16 til 14/1. Eigar av 14/1 godkjenner grenser mot Haatveit skule (14/6) slik økonomisk kartverk frå 1972 syner.

7 Tokke kommune Arkiv: 242 Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Nils Gjerde Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Søknad om støtte til etablering av bedrift - Høydalsmo Taxi - SAK Saksdokument: Søknad. Saksutgreiing: Oddbjørn Hagen, Høydalsmo, har søkt Tokke kommune om etablerings tilskot i samband med oppstart av ny verksemd: Høydalsmo Taxi. Hagen har overteke drosjeløyve H-175 etter Ystad Sandland. Verksemda er knytt til Tokke taxisentral. Høydalsmo taxi er enkelmannsføretak ( org. nr ) med investering, stor NOK ,-. Ny bil: kr Data/ telefoni kr Samla kr Det vert søkt om NOK ,-. Næringssjefen meinar det er positivt at tidlegare drosjeløyve vert oppretthalde med stasjonering i Høydalsmo, viktig stoppestad for ekspressbuss i Tokke kommune. Bilkjøp er ikkje innafor det næringsfondet har gjeve støtte til og administrasjonen meinar difor at ein heller ikkje i dette høvet kan imøtekome søknaden. Rådmannen si tilråding: Tokke kommune imøtekjem ikkje Oddbjørn Hagen sin søknad om investeringsstøtte i samband med oppstart av Høydalsmo Taxi.

8 Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Administrasjonsutvalet Utviklingsutvalet Arbeidsmiljøutval Oppvekstutvalet Rådet for eldre og funksjonshemma Helse- og sosialutvalet Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet Vedlegg: 1 Budsjett ØP , utkast til formannskapet sitt førebelse vedtak til ØP den Tabell 1. 2 Budsjett ØP , rådmannen sitt førebelse framlegg til investeringsplan Tabell 2. 3 Budsjett ØP , rådmannen sitt utkast til endringar i ØP Tabell 3. 4 Innspel til budsjettarbeidet frå planområde 1-5. Saksdokument: 1. Oppvekstutvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP Utviklingsutvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP Helse- og sos.utvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP K.sak 12/31 Budsjett ØP , kommunestyret sitt vedtak F.sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP og handlingsprogram Saksutgreiing: Vedlagde tabell 3 (vedlegg 3) syner endringar i driftsutgiftene med å vidareføre dagens driftsnivå, i tillegg er innarbeidd andre vedtak som er gjort som har konsekvens utover 2012, t.d. nye tiltak innan omsorgsetaten og nye, mellombelse avdelingar i Dalen barnehage. Rådmannen gjer også framlegg om nokre nye tiltak på kvart planområde som bør inn i økonomiplanen(øp), og at innsparingskrav i ØP som inneber

9 stillingskutt - blir utsett i tid. Nye tiltak som er lagt inn er m.a. 1,6 stillingar på oppvekstetaten til pedagogisk- eller barnehagekonsulent og assisterande barnehagestyrar i Dalen barnehage, 2 sjukepleiar-stillingar i samband med samhandlingsreformen m.a., nye fire år med midlar til arbeidet med Lårdal bygdesoge og midlar til å dekkje auka trong for vedlikehaldsmidlar og inntektssvikt på teknisk område. Rådmannen vil førebels ikkje tilrå ytterlegare auke i dei kommunale avgiftene sidan det har vore stor auke dei to siste åra og det alt er innarbeidd ein 3% auke i ØP; men dette kan bli aktuelt i det endelege framlegget til budsjett. Av di dei kommunale avgiftene etter kvart har blitt nokså høge vil rådmannen også tilrå at innkrevjinga frå 2013 av skjer 4 gonger i året, kvartalsvis. Eigedomsskatt blir framleis likevel å krevje inn over to terminar som før. Straumprisane er låge og inntektene frå konsesjonskraftsalet blir, i tråd med kommunestyrevedtaket i juni, sett til kr 15 mill. i 2013, men med litt auke i slutten av ØP. Pristaket blir likevel tilrådd sett til 36 øre/kwh, med von om høgare inntekter. Ein monaleg risiko frå 2012 av og vidare i ØP er kva for straumforbruk kommunen faktisk har hatt året før. Inntektene er basera på 50 gwh målt forbruk, blir forbruket lågare enn 50 gwh i 2011 og 2012 så må Tokke kommune betala attende differansen blir forbruket høgare så får me tilsvarande attendebetalt. Dette skjer på hausten året etter forbruksåret, når alle rekneskapstal er godkjende. I investeringsplanen er nå m.a. lagt inn budsjettmidlar til å fullføre utbyggjinga ved Dalen bryggjeområde, til ikt-utstyr, -programvare og lisensar, opparbeiding av næringsareal og bustadtomter, tenestebilar innan helse, omsorg og teknisk og ny brannbil i Rådmannen gjer merksam på at tala i tabellane er førebelse og usikre, det blir framleis arbeidd med talgrunnlaget for budsjettet. Økonomiske føresetnader i framlegget er 3% løns- og prisvekst i perioden, 4% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Dei usikre tala blir meir avklart når statsbudsjettet kjem, men i vanskelege økonomiske tider internasjonalt er nok vonene om betre økonomiske rammevilkår for kommunesektoren nokså små. Me må vera budde på at framlegg til økonomiplan av kan bli mykje endra til endeleg framlegg Dette budsjettframlegget er bare starten på ein samla plan for å koma fram til eit balansert budsjett i kommunestyret i desember. Vonleg kjem det fleire framlegg til betring av budsjettbalansen, slik at kommunestyret til slutt har fleire alternativ å velje i. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde.

10 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for 2013.

11 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utkast til budsjettdrøfting f.skapet Tabell 1. 3% Økonomiplan Driftsbudsjett kr R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 Sentraladm. brutto driftsutg Kyrkjeleg fellesråd Sum av dette lønsutg. (netto. - budsj) andre driftsutg driftsinnt (av dette moms.komp.) (av dette sjukelønsrefusjon) 112 Netto driftsutg Undervisning - brutto av dette lønsutg. (2012:48,5) andre driftsutg driftsinnt (av dette moms.komp.) (av dette sjukelønsrefusjon) (brukarbetaling)

12 (statstilskot/refusjonar) 691 Netto driftsutg Helse/omsorg - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette moms.komp.) (av dette sjukelønsrefusjon) (brukarbetaling) Netto driftsutg Kultur - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (sjukelønsrefusjon) 120 (av dette moms.komp.) Netto driftsutg Teknisk - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt. - inkl fordelte utg. 6,0 mill

13 (av dette moms.komp.) (sjukelønsref.) 551 (kommunale avgifter) (husleige/tomteleige) Netto driftsutg Sum brutto driftsutg av dette lønsutg andre driftsutg (moms.komp. driftsinnt.) (sjukelønsref.) sum driftsinnt Sum netto driftsutg Andre innt: Skatt forskotspliktige Naturressursskatt Sum skatt Eigedomsskatt Konsesjonskraftsal (sal-kaup) Konsesjonsavgifter Rammetilskot frå staten Statstilskot kap.kostn. R-97/R

14 Statstilskot kap.kostn.h/s Integreringstilskot Mva-kompensasjon - investering Sum andre innt Brutto driftsresultat (eks. avskr.) Rente- og avdragsinntekter Utbyte VTK Rente- og avdragsutgifter Renter og avdrag netto Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 6,5 0,1 1,0 1,1 2,0 1,6 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Overført til investeringsrekneskapen Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Overskot(underskot -) Sum skatt + rammetilskott Auke i % 12,2 7,4 6,2 3,6 3,3 2,6

15 %-auke skatt forsk.pl. + naturress. -5,2 1,2 3,9 4,1 4,1 2,4 Sum driftsinntekter

16 INVESTERINGSPLAN (i 1000 kr ) - Framlegg Tabell Planområde 1 IKT - utstyr IKT - elektronisk fakturahandtering 500 Eigenkapitaltilskot KLP Sum pl Planområde 2 Kulturskulen - trådlause mikrofonar 100 Dalen barnehage - tillegg Sum pl Planområde 3 Bilar - omsorg og helse Vaskeri/kjøkken sjukeheimen - 1 mill. frå Sum pl Planområde 4 Nærmiljøanlegg - Lårdal 100 Spelemidlar kunstgras Dalen - auke Planområde 5 Kommunale vegar inkl. fast dekke

17 Ledningsnett Dalen, åkryssing - 2 mill Rehab. Å Verk renseanlegg - 6,3 mill Vasskjelde Høydalsmo 100 Tokkehallen - skiljeveggar etc 600 Utbyggjing av bryggjeområde Dalen, trinn Næringsareal H.mo og Dalen - opparbeiding Bustadtomter, opparbeiding Oppmålingsbil 400 Ny brannbil Flaumsikring Tokkeåi - kr 1,9 mill Hallbjønnsekken VA - kr 1 mill Rassikring Huvestadvegen kr 1 mill Sum pl Sum alle planområde (brutto) Finansiering: Overf. frå fond/drift/tilsk Overførte midlar - utsett låneopptak Nytt låneopptak

18 Budsjett/økonomiplan ,0% prisauke Netto driftsresultat frå tabell kr Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Auke momskompensasjon investering (av i alt 8 900') Nye tiltak sentral: Utsetjing i tid - innsparing stillingar Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja Ordførarpott NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot 0 Auke utg. til støttekontaktar Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles: Sum planområde Nye tiltak felles: Renter/avdrag - større låneopptak: Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT Sum planområde 1 og

19 Planområde 2 - Oppvekst Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. Innsparing midtskyss Nye tiltak: Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent, styrarassistent Stilling, merkantile - kr 330' Skulekantine, sommarskule Logoped, spes.ped. - innan ramma Leksehjelp - skyss SUM Planområde Planområde 3 (H/S) Innsparing/inntektsauke planområde 3 - h/s: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 1,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) Sal/alternativ bruk av Mo og Åmdals Verk ald.pensjonat i kr 100' Innsparingsvedtak h/s budsjettet - kr 780' Samhandling ramma, event. reduksjon? Nye tiltak: Nye tiltak - vedtak h/s budsjettet - kr 689' 0 Auke tiltak vedteke i lønsutg. ligg inne i ramma Transportutgifter - brukarar

20 Auke sjukepleie-stillingar p.g.a. samhandlingsreformen og ufriviljug deltid Helse - røntgendrift Vinje, ny fastlegeforskrift, naudnett SUM Planområde Planområde 4 (kultur) Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 0 Nye tiltak: Lårdal bygdesoge - inn SUM Planområde Planområde 5 (teknisk) Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare? Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare Byggesaksgebyr ' Mindre vedlikehald, eigedomsutg kr 100' Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift Justering budsjett - inntekter Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning SUM Planområde

21 Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter innsparingar og nye tiltak Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: Manglande (-)innsparing pr (event. bruk av fond): Planlagt overføring til investeringsbudsjettet Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) Overskot (underskot -)

22 Tokke kommune Arkiv: 143 Saksnr.: 2011/ Saksbeh.: Tone Midtbø Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Kommunestyret Utvikling og sal av eigedomen 72/4 i Høydalsmo Vedlegg: 1 Revidert ideskisse, motteke Saksdokument: Saksutgreiing: Tokke kommune skal no overta del av eigedomen 72/4 som ein del av området i reguleringsplanen for Høydalsmo aust, vedteke Området er regulert til bustadformål. Tokke kommune er kontakta av entreprenør Hallvard Ljostad og sivilarkitekt Tormod Nordskog. Dei er interessert i å kjøpe og utvikle eigedomen 72/4. Dei ønskjer å bygge åtte leileghetar. Motteke ideskisse viser korleis dei tenkjer seg leilighetane. Vi gjer merksam på at forslaget er noko i strid med gjeldande byggegrense mot E134. Vegframføringa til eigedomen krev at ein kjem til semje med eigar av naboeigedomen (72/10) om kjøp av eit mindre areal. Det er svært positivt at nokon ønskjer å utvikle området. Formannskapet må ta stilling til om det er rett å la fyrstemann få tilslaget på eigedomen. Området er ikkje annonsert på den opne marknad. Området er ca. 6 daa stort.

23 Taksutvalet bør nyttast til tingingar med utviklarane men ein kan tenkje seg fleire modellar for tingingane: 1. Det er ikkje veg og vatn- og avlaupsleidningar fram til eigedomen. Utbyggar kan stå for framføring av veg og VA fram til eigedomen. Dette kjem til fråtrekk på tomtesalet. Avstanden til hovudleidningane er ca m. 2. Tokke kommune byggjer veg og VA-anlegg fram til eigedomen. Rådmannen si tilråding: Takstutvalet får fullmakt til å føre tingingar med utbyggarane om kjøp av del av 72/4 (ca 6 daa stort). Tomta må byggast på innan to år frå etableringsdato (tinglysing av målebrev) Det er ikkje høve for vidaresal av eigedomen. Ubebygd tomt vert attendeført Tokke kommune etter to år.