Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Hagen MEDL TH

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Randi Eikåsen Medlem AP Solbjørg Frantzen Nestleder AP Bjørn Bergheim Leiar AP Birger Nygård Medlem SP Tone Sofie Dale Solvang Medlem SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Hagen MEDL TH Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Olav Storåslid Svein Erik Hagen AP Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Therese Hauger Konst. utviklingsjef Protokollunderskrifter:

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Lukka Referatsaker RS12/170 29/2 Svar på søknad om konsesjon. RS12/ /9 - Bjarne Morten Gaski - søknadom eigenfråsegn om konsesjonsfridom RS12/172 Løyve til tiltak - oppføring av bustad - 47/156 - Høydalsmo RS12/173 Løyve til tiltak - oppføring av garasje - 22/132 - Dalen RS12/174 Løyve til tiltak - oppføring av anneks til eksisterande hytte - 110/6 - Botnedalen Politiske saker til handsaming PS 12/76 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet

3 Politiske saker til handsaming PS 12/76 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet Thor Arne Heggtveit (Sp) fremma fylgjande tilleggsframlegg: Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak.

4 Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg frå Bjørn Bergheim: Budsjettsaka vert trekt. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet et var samrøystes. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for , samt rådmannen sitt framlegg til vitande. AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for , samt rådmannen sitt framlegg til vitande. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si endra tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke Rådmannen si endra tilråding vedlegg 9 i saka (kalla nytt vedlegg 4) Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet John Utigard fremma fylgjande framlegg: - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak ,- - Støtte ordninga for tannbehandling ,- årleg. Begge framlegga vart tilrådd vedteke med 4 mot 2 røyster.

5 Kjetil Fulsås fremma fylgjande framlegg: - Ikkje prioritert tiltak Kr ,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Handlingsplan Helse Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak ,- - Støtte ordninga for tannbehandling ,- årleg. - Ikkje prioritert tiltak Kr ,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Budsjett/økonomiplan ,0% prisauke Netto driftsresultat frå tabell kr Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Auke momskompensasjon investering (auka 7300, i alt 8 800') Nye tiltak sentral: Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja Ordførarpott Kommuneplanen, samfunnsdelen -200 Vest-Telemark Rådet NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot Auke utg. til støttekontaktar Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles: Nye tiltak felles: Sum planområde Renter/avdrag - større låneopptak: Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT Planområde 2 - Oppvekst Sum planområde 1 og Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: lønsbudsj

6 Innsparing midtskyss Nye tiltak: Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent Styrarassistent Dalen b.hage Ekstra skyssutg. - fritt skuleval SUM Planområde Planområde 3a - Helse Innsparing/inntektsauke planområde 3a: lønsbudsj Legekontor - innt.auke % psykiatrisk sjukepleiar - vakant Jordmorutgifter - dekning av staten Nye tiltak: Fysioterapi Fjellab Samhandlingskoordinator Barnevern Fagprogram helsestasjonen Ny legevaktsavtale Naudnettet STØTTEORDNING FOR TANNBEHANDLING (vedtak frå HSU ) VIKARLEGE (vedtak frå HSU ) -150 SUM Planområde 3a Planområde 3b - Omsorg Innsparing/inntektsauke planområde 3b: lønsbudsj ,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) stilling heimehjelp - vakant ,25 ass.stilling - venestoga, permisjon ,2 burettleiar - Åheim 80 0 Gamle skjerma avd Transportkost Tryggleiksalarm - auka brukarbetaling Drift av bilar ved nyinnkaup Inntektsauke - tilskot frå staten til ressurskrevjande brukarar

7 Nye tiltak: TRANSPORTKOST. TIL ARBEIDSPLASS/DAGSENTER vedtak HSU Nye stillingar Åheim Kjøp av tilrettelagde arbeidsplassar Transportutgifter, brukarar Planområde 4 (kultur) SUM Planområde 3b Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: lønsbudsj Nye tiltak: Kulturhus, drift Lårdal bygdesoge - inn Planområde 5 (teknisk) SUM Planområde Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: lønsbudsj Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning SUM Planområde Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter innsparingar og nye tiltak Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: Manglande (-)innsparing pr (event. bruk av fond): Overføring til investering Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) Overskot (underskot -)

8 ENDRINGSVEDTAK FRÅ HSU MED UTHEVA TEKST Handlingsplan Omsorg utan brukarar betaler sjølv transporten til arbeidsplass kr ,- (altså stroke som konsekvens av vedtak fatta over her) Handlingsplan Helse Rådmannen si tilråding Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Olav Urbø fremma fylgjande framlegg: 1. Oppvekstutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for planområde Ein ber administrasjonen vurdere om skulematordninga kan fortsette for 2013, og sumarskule med samfinansiering med kultur og næring. Olav Urbø sitt framlegg vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Oppvekstutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for planområde Ein ber administrasjonen vurdere om skulematordninga kan fortsette for 2013, og sumarskule med samfinansiering med kultur og næring. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg 1 Bjørn Bergheim fremma fylgjande framlegg: Auke det økonomiske handlingsrommet i kommunen ved å se på strukturelle endringar i kommunen. Framlegg 2 Birger Nygård fremma fylgjande framlegg til nye tiltak, pr.nr.3: Ordførarpott vert redusert til kr ,-. Framlegg 3 Bjørn Bergheim fremma fylgjande framlegg: Lårdal bygdesoge avsluttes etter Innsparing -300 i Framlegg 4 Tone D Solvang fremma fylgjande framlegg: Inn som nye tiltak: Opprette ungdomsråd kr ,- Redusere pr. nr.12 Lårdal bygdesoge med kr ,- til kr ,- Framlegg 5 Tone D Solvang fremma fylgjande framlegg:

9 Utviklingsutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for sine planområder bortsett frå dei endringane som er vedteke. I møtet fremma rådmannen fylgjande endra framlegg til handlingsprogram: Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide endeleg framlegg til handlingsprogram (HP) for perioden vedkomande teknisk, kultur og næring sitt arbeidsområde. Rådmannen sitt endringsframlegg vart samrøystes tilrådd vedteke. Avrøysting: Det vart røysta alternativt mellom innkomne framlegg og rådmannens framlegg. Framlegg 1 frå Bjørn Bergheim vart tilrådd vedteke med 4 mot 3 røyster Framlegg 2 frå Birger Nygård fall med 3 mot 4 røyster Framlegg 3 frå Bjørn Bergheim fall med 1 mot 6 røyster Framlegg 4 frå Tone D Solvang vart samrøystes tilrådd vedteke Framlegg 5 frå Tone D Solvang vart samrøystes tilrådd vedteke Framlegg 1 Auke det økonomiske handlingsrommet i kommunen ved å se på strukturelle endringar i kommunen. Rådmannens framlegg til tiltak, Ordførarpott (nytt vedlegg 4, pr.nr.3, side 4). Rådmannens framlegg til tiltak, Lårdal bygdesoge (nytt vedlegg 4, pr.nr.12, side 4). Framlegg 4 Inn som nye tiltak: Opprette ungdomsråd kr ,- Redusere pr. nr.12 Lårdal bygdesoge med kr ,- til kr ,- Framlegg 5 Utviklingsutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for sine planområder bortsett frå dei endringane som er vedteke. Endringsdvedtak - Handlingsprogram. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide endelegg framlegg til handlingsprogram (HP)for perioden vedkomande teknisk, kultur og næring sitt arbeidsområde. Merknader til vedtak gjort i UTU , må meldast ifrå. Liv Ellen Beck