Tokke kommune. Møteprotokoll. Helse- og sosialutvalet

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Møterom kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Sigrunn Taraldlien Medlem AP Kjetil Fulsås Leiar AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Erik Skimmeland Medlem KRF John Utigard Nestleder TH Liv Nygård Medlem AP Mari Grønlid (møtte ikkje) Medlem SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Niina Laaksonen Omsorgsjef Protokollunderskrifter: Saksliste Utvalssaksnr PS 12/26 PS 12/27 Innhald Politisk saker til handsaming Kvartalsrapport pr Omsorgsetat Kvartalsrapport Helseeininga Lukka

2 PS 12/28 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet PS 12/29 Jordmorsamarbeid i Vest Telemark PS 12/30 Legevaktsavtale

3 Politisk saker til handsaming PS 12/26 Kvartalsrapport pr Omsorgsetat Rådmannen si tilråding: Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. PS 12/27 Kvartalsrapport Helseeininga Rådmannen si tilråding: Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

4 PS 12/28 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet Thor Arne Heggtveit (Sp) fremma fylgjande tilleggsframlegg: Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak.

5 Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg frå Bjørn Bergheim: Budsjettsaka vert trekt. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet et var samrøystes. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for , samt rådmannen sitt framlegg til vitande. AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for , samt rådmannen sitt framlegg til vitande. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Rådmannen si endra tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke Rådmannen si endra tilråding vedlegg 9 i saka (kalla nytt vedlegg 4) Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet John Utigard fremma fylgjande framlegg: - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak ,- - Støtte ordninga for tannbehandling ,- årleg.

6 Begge framlegga vart tilrådd vedteke med 4 mot 2 røyster. Kjetil Fulsås fremma fylgjande framlegg: - Ikkje prioritert tiltak Kr ,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Handlingsplan Helse - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak ,- - Støtte ordninga for tannbehandling ,- årleg. - Ikkje prioritert tiltak Kr ,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Budsjett/økonomiplan ,0% prisauke Netto driftsresultat frå tabell kr Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Auke momskompensasjon investering (auka 7300, i alt 8 800') Nye tiltak sentral: Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja Ordførarpott Kommuneplanen, samfunnsdelen -200 Vest-Telemark Rådet NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot Auke utg. til støttekontaktar Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles: Nye tiltak felles: Sum planområde Renter/avdrag - større låneopptak: Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT Planområde 2 - Oppvekst Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: Sum planområde 1 og

7 Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj Innsparing midtskyss Nye tiltak: Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent Styrarassistent Dalen b.hage Ekstra skyssutg. - fritt skuleval SUM Planområde Planområde 3a - Helse Innsparing/inntektsauke planområde 3a: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj Legekontor - innt.auke % psykiatrisk sjukepleiar - vakant Jordmorutgifter - dekning av staten Nye tiltak: Fysioterapi Fjellab Samhandlingskoordinator Barnevern Fagprogram helsestasjonen Ny legevaktsavtale Naudnettet STØTTEORDNING FOR TANNBEHANDLING (vedtak frå HSU ) VIKARLEGE (vedtak frå HSU ) -150 SUM Planområde 3a Planområde 3b - Omsorg Innsparing/inntektsauke planområde 3b: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj ,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) stilling heimehjelp - vakant ,25 ass.stilling - venestoga, permisjon ,2 burettleiar - Åheim 80 0 Gamle skjerma avd Transportkost Tryggleiksalarm - auka brukarbetaling Drift av bilar ved nyinnkaup

8 Inntektsauke - tilskot frå staten til ressurskrevjande brukarar Nye tiltak: TRANSPORTKOST. TIL ARBEIDSPLASS/DAGSENTER vedtak HSU Nye stillingar Åheim Kjøp av tilrettelagde arbeidsplassar Transportutgifter, brukarar Planområde 4 (kultur) SUM Planområde 3b Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj Nye tiltak: Kulturhus, drift Lårdal bygdesoge - inn Planområde 5 (teknisk) SUM Planområde Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning SUM Planområde Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter innsparingar og nye tiltak Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: Manglande (-)innsparing pr (event. bruk av fond): Overføring til investering Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) Overskot (underskot -) ENDRINGSVEDTAK FRÅ HSU MED UTHEVA TEKST

9 Handlingsplan Omsorg utan brukarar betaler sjølv transporten til arbeidsplass kr ,- (altså stroke som konsekvens av vedtak fatta over her) Handlingsplan Helse Rådmannen si tilråding PS 12/29 Jordmorsamarbeid i Vest Telemark Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommunestyre går inn for modell 2 som vist til i Modellar for beredskap. Det inneber at kommunane bidreg med 30 % stilling til beredskap. 2. Oppstart 1. januar Sykehuset Telemark HF og kommunane underskriv ei felles avtale 4. Kommunane ser på samla ressursbruk og vidare samarbeid rundt jordmortenesta. 5. Kommunane må arbeide vidare med kor arbeidsgjevaransvaret skal liggje i ein framtidig modell. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Tokke kommunestyre går inn for modell 2 som vist til i Modellar for beredskap. Det inneber at kommunane bidreg med 30 % stilling til beredskap. 2. Oppstart 1. januar Sykehuset Telemark HF og kommunane underskriv ei felles avtale 4. Kommunane ser på samla ressursbruk og vidare samarbeid rundt jordmortenesta. 5. Kommunane må arbeide vidare med kor arbeidsgjevaransvaret skal liggje i ein framtidig modell.

10 PS 12/30 Legevaktsavtale Rådmannen si tilråding: Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt.