PROTOKOLL. Arsmste Oscarsborg Festnings Venner

Transkript

1 PROTOKOLL Arsmste Oscarsborg Festnings Venner

2 PROTOKOLL - ARSMOTE Apning v/lederen Styreleder 6pnet 6rsmotet og onsket velkommen til Arsmote 02'03'17 i Havnefortet pa Oscarsborg Festning. Det var 31 medlemmer tilstede og totalt 43 fullmakter, dvs 74 stemmer' 2. Godkjenning av innkallingen Det ble sendl ut varsel aen1z;tz16 p6 mail og OFVs hjemmeside om dato for Arsmgte og at Saker som medlemmene onsket behandlet mette sendes inn innen I henhold til vedtektene ble innkalling med sakspapirer lagt ut pa OFVs hjemmeside og sendt ut pr. mail Det var ingen merknader til innkallingen. lnnkalling til Arsmote ble godkjent. Godkjenning av dagsorden Dagsorden er i henhold til vedtektene. Det var ingen merknader til dagsorden. V dlak Dagsorden ble godkjent. Valg av moteleder Torild Stumo foreslo Kjell Engebretsen som moteleder Kjell Engebretsen ble valgt som moteleder' 2

3 PROTOKOLL _ ARSM ATE 02.03,17 5. Dagsorden a. Valg av referent Torild Stumo foreslo Rita Hirsum Lystad som referent. Arsmstets behandling: Vedtak. Rita Hirsum Lystad ble valgt som referent.!. Vatg av 2 representanter til i undertegne protokollen sammen med referenten Hilde Herberg foreslo Tore Glenne og Per Otto Hansen. Arsmstets behandling: Tore Glenne og Per Otto Hansen ble valgt til A underskrive protokollen sammen med referenten. c. Styrets irsberetninq Styrets Arsberetning ble gjennomg6tt punktvis. Arsmotets behandling: Det var ingen merknader til Arsberetningen. Vedtak. Arsmotet godkjente drsberetningen. d. Arsregnskap og revisors beretning Arsregnskap med revisors beretning ble gjennomgitt. Det var ingen merknader til Arsregnskapet. o- Arsmstet g od kjente Arsreg nskapet, og meddelte styret a nsva rsfrihet. 3

4 PROTOKOLL _ ARSMOTE e. Fastsettelse av kontingent Kontingenten foreslas uendret pa kr Arsmotets behandling Det var ingen merknader til styrets forslag. Arsmstet vedtok at kontingenten er uendret pa kr. 250 f. Orientering om styrets planer og budsjett for kommende ir Styreleder orienterte om styrets planer og om budsjett for kommende 6r. Arsmotejs behandlin$ Det var ingen merknader. Vedlak: Arsmotet tok styrets planer og budsjett for kommende 6r til orientering og sluttet seg til at det var retningsgivende for styrets arbeid. g. Valgjflg,ledlel(!9n Arsmstet godkjente kommandant Per Egil Grimstad som tellekorps. Valgkomiteens forslag til nyft styre i Oscarsborg Festnings Venner Bjorn Bakke presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner: N avn Funksion Periode Kommentar Stefan Docksjd Leder Ny Trond Linnestad Styremedlem Ny Hilde Herberq Styremedlem Gjenvalg Kirsten Ferqestad Styremedlem ar igjen Espen Ege Styremedlem ar iqien Nils Einar Nesdam Styremedlem ar iqien Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges av Arsmstet. Arsmstets behandlinq: Det ble fremmet forslag om Rita Hirsum Lystad som styreleder og Torild Stumo som styremedlem.

5 PROTOKOLL - ARSMOTE 02,03.17 Arsmotet valgte:. Rita Hirsum Lystad som styreleder. Hilde Herberg som styremedlem. Torild Stumo som styremedlem Styrets forslag til revisor i Oscarsborg Festnings Venner Styrets forslag til revisor: Borre Moe. Arsmotet valgte Borre Moe som revisor. Styrets forslag til valgkomite Styret innstiller folgende kandidat til valgkomiteen for perioden :. Svein Edsem (ikke p6 valg, valgt for perioden '18) Bjarn Bakke (ikke p5 valg, valgt for perioden ) Det er praksis at valgkomiteen konstituerer seg selv. Arsmotets behandling: Det ble fremmet forslag om 2 nye medlemmer av valgkomiteen i tillegg til styrets forslag:. Mette Solli Under forhandlingene stilte Bjorn Bakke sin plass til disposisjon og Oyvind Edsem trakk seg. Arsmotet valgte:. Svein Moen (2 Ar). Mette Hoiland (1 er). Oyvind Solli (1 ar)

6 PROTOKOLL - ARSMOTE h. lnnkomne saker Ending av vedtekter - forslag fra styret Styret fremmer endring av vedtekter i $8 Arsmotet, 1. setning. "Arsmstet avholdes fortrinnsvis pa Oscarsborg hvert Ar etter styrets bestemmelse mars " Oet Ote tremmet forslag om opprettholde 6 avholde Arsmote pa Oscarsborg Ar. Arsmstet vedtok: Arsmotet avholdes pa Oscarsborg hvert Ar etter styrets bestemmelse innen 15. mars. Arsmotet ble avsluttet kl Under Arsmotet var det enkel servering. Dr@bak, <--- ""t') '".,L/4/ZH--- Per Otto Flansen ita Hirsum Lystad Efter 6rsmotet fortsatte vi med et medlemsmote med folgende saker: 1. Orientering ved Tore Glenne om museumsprosjektet ved Oscarsborg festn ingsmuseum. 2. Orienteling ved Kommandant Per Egil Grimstad pi Oscarsborg Festning' Ny styreleder Rita Hirsum Lystad takket ole veila, christen setsaas og Torild stumo for tnnsatsen. Styrets leder takket for fremmstet. Endelig avslutning var kl. 21.