GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Transkript

1 1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 13. mai 2013 ble det holdt ordinaer generalforsamling i Yara International ASA i Bygd0y alle 2, Oslo. Styrets leder, Bernt Reitan, apnet motet. Protokollen ble fort av Thor Giaever. Fortegnelsen over motende aksjonaerer viste at aksjer var representert, som til sammen utgjorde 50,21 % av aksjekapitalen. Stemmeresultat for hver sak pa dagsordenen fremgar av Vedlegg 1. Det ble fattet folgende beslutninger: Sak 1: Apning av generalforsamlingen, godkjennelse av innkalling og dagsorden Det fremkom ingen innsigelser mot generalforsamlingens avholdelse, og Styrets leder erklaerte generalforsamlingen for lovlig satt. Sak 2: Valg av moteleder og person til a medundertegne protokollen Ketil E. Boe ble valgt som moteleder. Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til a undertegne protokollen sammen med moteleder. Sak 3: Godkjennelse av arsregnskapet og arsberetningen for aret 2012 for Yara International ASA og konsernet, inkludert utdeling av utbytte Styrets forslag til arsregnskap og arsberetning, inkludert utdeling av utbytte, samt revisors beretning ble behandlet. Konsemsjef Jorgen Ole Haslestad ga en orientering om virksomheten, styrets leder Bernt Reitan ga en redegjorelse for Styrets arbeid og forslag til vedtak, og revisor Ingebret Hisdal gjennomgikk revisorberetningen. Generalforsamlingen godkjente arsregnskap og arsberetning for Yara International ASA og konsernet for 2012 som foreslatt av Styret, samt utdeling av utbytte med NOK 13,00 per aksje som foreslatt av Styret.

2 2 Dette innebaerer en samlet utdeling pa ca. NOK millioner som dekkes fra arets resultat for Yara Intemational ASA. Sak 4: Retningslinjer for godtgjorelse til ledende ansatte Styrets erklaering om retningslinjer for godtgjorelse til ledende ansatte er inntatt i arsrapporten, note 32. Styrets leder Bernt Reitan ga en redegjorelse vedrorende Styrets erklaering. I henhold til alimennaksjelovens 5-6, tredje ledd, ble Styrets erklaering vedrorende retningslinjer for det kommende regnskapsaret lagt frem til avstemning. Generalforsamlingen sluttet seg til retningslinjene for lonn og annen godtgjorelse til ledende ansatte og godkjente retningslinjene om tildeling av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.m. til ledende ansatte, i begge tilfelle som inntatt i note 32 til arsregnskapet. Sak 5: Redegjorelse for foretaksstyring Styrets erklaering om retningslinjer for foretaksstyring er inkludert pa side i Selskapets arsrapport for Styrets leder Bernt Reitan ga en redegjorelse vedrorende Styrets erklaering. I henhold til alimennaksjelovens 5-6, fjerde ledd, ble Styrets redegjorelse for foretaksstyring lagt frem til radgivende avstemning. Generalforsamlingen sluttet seg til redegjorelsen om foretaksstyring. Sak 6: Honorar til revisor for 2012 Generalforsamlingen vedtok Deloittes honorar fra Yara Intemational ASA for ordinaer revisjon for regnskapsaret 2012 pa NOK

3 3 Sak 7: Honorar tii Styrets, Kompensasjonsutvalgets og Revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinaere generalforsamling Valgkomiteens leder presenterte Valgkomiteens forslag til honorar til Styrets, Kompensasjonsutvalgets, og Revisjonsutvalgets medlemmer. Generalforsamlingen vedtok folgende godtgjorelse til Styrets medlemmer, frem til neste ordinaere generalforsamling, pr. forslag fra Valgkomiteen: Styrets leder NOK Styrets ovrige medlemmer NOK M0tetillegg for Styrets medlemmer bosatt utenfor Skandinavia pr. mote NOK Varamedlemmer til Styret pr. mote NOK Kompensasjonsutvalgets medlemmer pr. mote NOK Revisjonsutvalgets leder NOK Revisjonsutvalgets medlemmer NOK Sak 8: Honorar til Valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinaere generalforsamling Generalforsamlingen vedtok honorar til Valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinaere generalforsamling pa NOK per mote. Sak 9: Valg av Styrets medlemmer Generalforsamlingen vedtok valg til Styret for en periode pa ett ar av Geir Isaksen.

4 4 Generalforsamlingen vedtok folgende endring i selskapets vedtekter angaende signaturrett. "Vedtektenes 8 endres til a lyde: Styreleder, eller 2 styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder har myndighet til a binde selskapet med sine signaturer." Sak 11: Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innlosning av aksjer Generalforsamlingen besluttet kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innlosning av aksjer tilhorende den norske stat v/naerings- og "Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK fra NOK til NOK ved sletting av av Selskapets egne aksjer og innlosning av aksjer eiet av Staten v/naerings- og Handelsdepartementet mot utbetaling av NOK med tillegg av rentekompensasjon til Staten v/naerings- og Handelsdepartementet. Belopet tilsvarer gjennomsnittlig kurs betalt ved tilbakekjop av egne aksjer i markedet. Den delen av det utbetalte belop knyttet til erverv og innlosning av aksjer som overstiger aksjenes palydende dekkes ved overforing fra opptjent egenkapital med NOK Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret, endres vedtektenes 4 til a lyde: Aksjekapitalen er NOK fordelt pa aksjer, hver palydende NOK 1,70."

5 5 Sak 12:Fullmakt til Styret om erverv av egne aksjer Generalforsamlingen besluttet a gi selskapet fullmakt til a erverve egne aksjer, som folger: (a) Generalforsamlingen gir herved Styret fullmakt til a erverve inntil 5% ( aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet i markedet og fra Staten. (b) Erverv av egner aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av Styret. Minste og hoyeste belop som kan betales per aksje skal veere henholdsvis NOKl Oog NOK (c) Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten kan benyttes til sletting eller etter Styrets beslutning som vederlag i forretningsmessige transaksjoner. (d) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 14. mai 2013 og frem til neste ordinaere generalforsamling, dog ikke ut over 30. juni 2014 Dersom Styret foreslar at tilbakekjopte aksjer i henhold til denne fullmakt skal benyttes til sletting, vil det vaere en forutsetning at Statens eierandel pa 36,21 % ikke endres som folge av dette. Motelederen takket aksjonaerene for frem motet, og erklaerte motet for hevet. Thorunn Kathrine Bakke

6 VPS GeneralMeeting Page 1 of 2 VepLB^c; 1^ s\^e 1 Protokoll for generalforsamling YARA INTERNATIONAL ASA ISIN: NO YARA INTERNATIONAL ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Aksjeklasse For Mot Avgitte AvstSr Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 1 Apning av generalforsamlingen, godkjennelse av innkalling og dagsorden Ordinaer % representert AK 99,96 % 0,00 % 99,96 % 0,04 % Totalt Sak 2 Valg av moteleder og person til S medundertegne protokollen Ordinaer % representert AK 99,96 % 0,00 % 99,96 % 0,04 % Totalt Sak 3 Godkjennelse av drsregnskapet og drsberetningen for Sret 2012 for Yara International ASA og konsernet,inkludert utdeling av utbytte Ordinaer % avgitte stemmer 99,98 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 99,98 % 0,02 % 100,00 % 0,00 % Totalt Sak 4 Retningslinjer for godtgjorelse til ledende ansatte Ordinaer % avgitte stemmer 90,84 % 9,16% 0,00% 0,00% % representert AK 90,83 % 9,16 % 99,98 % 0,02 % Totalt Sak 5 Redegjorelse for foretaksstyring Ordinasr % representert AK 99,99 % 0,00 % 99,99 % 0,01 % Totalt Sak 6 Honorar til revisor for 2012 Ordinser % avgitte stemmer 97,75 % 2,25 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 97,74 % 2,25 % 99,99 % 0,01 % Totalt Sak 7 Honorar til Styrets, Kompensasjonsutvalgets og Revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinaere generalforsamling Ordinaer % representert AK 99,92 % 0,00 % 99,93 % 0,07 % Totalt Sak 8 Honorar tll Valgkomiteens medlemmer for perioden frem tll neste ordinaere generalforsamling Ordinaer % representert AK 99,99 % 0,00 % 99,99 % 0,01 % Totalt

7 VPS GeneralMeeting Page 2 of2 Aksjeklasse For Not Avgitte AvstSr Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 9 Valg av Styrets medlemmer, innstilling fra valgkommiten Ordinaer % avgitte stemmer 99,93 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 99,92 % 0,07 % 99,99 % 0,01 % Totalt Sak 10 Endring av vedtektene angsende signaturrett Ordinsr % avgitte stemmer 99,99 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 99,99 % 0,01 % 100,00 % 0,00 % Totalt Sak 11 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innlosning av aksjer tilhorende den norske sta v/naerings- og handelsdepartementett Ordinaer % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % Totalt Sak 12 Fullmakt til Styret om erverv av egne aksjer Ordinaer % avgitte stemmer 99,92 % 0,08 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 99,92 % 0,08 % 100,00 % 0,00 % Totalt Kontof0rer for selskapet: For selskapet: YARA INTERNATIONAL ASA / /J Navn Totalt antall aksjer PSI Ordinaer Sum: inde Aksjekapital 1, ,80 Ja Stemmerett 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler sa vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen