INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OFV 2012 ÅRSMØTE

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OFV 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte Torsdag 1. mars 2012 kl 18 i Havnefortet, Oscarsborg Festning Båtavgang Sundbrygga kl Vedlagt oversendes: Styrets årsberetning Revidert årsregnskap Styrets handlingsplan Forslag til endringer i vedtektene Valgkomiteens innstilling ÅRSMØTE 1. Åpning v/lederen 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av møteleder 5. Dagsorden a. Valg av referent b. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten c. Styrets årsberetning d. Årsregnskapet e. Styrets handlingsplan f. Medlemskontingenter g. Vedtektsendringer h. Vedtektsfestet valg i. Innkomne saker Etter årsmøtet blir det en enkel servering, samt orientering om aktuelle saker ved Kommandanten og Festningsforvalteren. Det vil også bli en presentasjon av vår nye hjemmeside, Styret ønsker alle OFV medlemmer velkommen, og vi håper på god oppslutning Drøbak 5. februar 2012 For styret i OFV Kirsten Færgestad/ Leder

2 Årsberetning for Oscarsborg Festnings Venner 2011 Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Prosjektleder Revisor Dugnadsleder Valgkomite Kirsten Færgestad Heidi Grundvig Arnfinn Folkvord Finn Robert Jensen Kristoffer Grude Tore Glenne Leif Thv. Tomter Jon Lundberget Kirsten Solberg Christen Setsaas Rolf Sæther-Larsen Styrets virksomhet Styret har hatt 5 styremøter og diverse møter pr mail. Kommandant Øyvind Sjuls (sluttet ), ny kommandant Stein Erik Kirknes og sjef for museet Per Egil Grimstad møter fast. Revisor Leif Tomter har blitt invitert når dette har vært ønskelig. Styrets arbeid har vært konsentrert om foreningens virksomheter og arrangementer. Styrets leder har hatt løpende kontakt med Kommandant, sjef for museet, Festningsforvalter og Festningsdistriktssjef. Foreningens virksomhet Samhandlingsavtalen OFV - Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk: Dette er en sak som styret har arbeidet med gjennom det meste av året. Avtalen ble undertegnet og regulerer bl.a. OFVs tilstedeværelse på Oscarsborg med plikter og rettigheter og bruksrett til Naustet på Husvik. Den forutsetter at Festningsforvalter får møte- og talerett på styremøtene, på samme måte som Kommandant og museumssjef har idag. Dette krever en vedtektsendring, som vil bli behandlet på Årsmøtet Museet Noen medlemmer har utført oppgaver, men større aktivitet kunne vært ønskelig. Kommandantstillingen var OFV representert ved avskjedslunsj på Oscarsborg Festning for kommandant Øyvind Sjuls i forbindelse med hans overgang til annen stilling var OFV igjen til stede på Oscarsborg Festning ved innsettelse av ny kommandant, Stein Erik Kirknes. 2

3 Medlemstreff Vi gjennomførte 2 vellykkede treff: på Oscarsborg. Tidligere kommandant Tor Hovland viste oss rundt på museet hvor vi bl.a fikk se den nye Blüchermodellen og det nye Ildledermuseet. Godt fremmøte. Vi avsluttet med fiskesuppe i Forpleiningen skulle vi besøkt Marinemuseet og Den norske Løve på Karljohansvern i Horten, men denne turen ble dessverre avlyst pga for få påmeldte i Havnefortet på Oscarsborg. Der viste vi Thor Eggens film Blücher for ca 75 fremmøtte. Den nye kommandanten, Stein Erik Kirknes presenterte seg. Helge Simonsen fortalte om Isbjørn-prosjektet. Hyggelig samvær etterpå med bespisning og kaffe. Boken Oscarsborg forteller historie Salget går tregt, men den vil nå også bli solgt via vår nye hjemmeside. Hogst Venneforeningen har i 2011 bidratt til å hugge/fjerne trær og kratt på Husvik, Kopås og flere steder på Oscarsborg. Festningsballet Ballet ble avholdt 12. februar på tradisjonell og vellykket måte med stor deltagelse. Hjemmesiden Det har vært arbeidet med å få vår hjemmeside oppgradert i en mer brukervennlig utgave, slik den kan brukes aktivt i forbindelse med påmeldinger til foreningens arrangementer, samt å spre kunnskap om foreningen. Vi vil få den linket til slik at den skal bli lett å finne. Grasrotandelen Som medlem av Grasrotandelen mottok vi i 2011 kr ,85 i bidrag fra Norsk Tipping. Vi oppfordrer alle medlemmene om å benytte denne mulighet til å støtte OFV ved tipping og lottospill, og ber om at man sprer informasjon til venner og bekjente. Det ligger informasjon om grasrotandelen på hjemmesiden. Tårnet på Hoved fortet Vi har i hele 2011 arbeidet med planer for gjenreisningen av tårnet. Iflg kostnadsestimater fra granittleverandør, entreprenør samt egne estimater beregnet vi totale kostnader til ca 15 mill kr inkl mva. På dette grunnlaget, med tillegg på 3 mill kr for usikkerhet (total kostnad kr 18.mill.), søkte vi Sparebankstiftelsen DnB NOR om 5 mill. kr. Vi var optimister på grunnlag av presentasjonen av prosjektet 13.mai Å ha et godt bidrag i bunnen anså vi som en forutsetning for å kunne reise resten av kapitalen fra private bidragsytere. 3

4 Vi fikk dessverre avslag på søknaden fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Styret i OFV besluttet derfor å legge prosjektet foreløpig på is. Styret vil på et senere tidspunkt drøfte nye måter å finansiere prosjektet på. Styret takker alle som har arbeidet med forstudien. Tårnet er nå godt dokumentert, godkjenning fra Riksantikvaren foreligger og vi kjenner kostnadsnivåene. Naustet Naustet på Husvik er ferdig restaurert utvendig av Forsvarsbygg og stilles til vår disposisjon som klubblokale etc. Innredning vil bli foretatt av OFV`s medlemmer på dugnad under Tore Glennes prosjektledelse i Medlemstall Ved utgangen av 2011 var medlemstallet: Familiemedlemskap 303 økning med 8 Livsvarig medlemskap 33 økning med 2 Bedriftsmedlemmer 10 samme som i 2010 Æresmedlemmer 14 økning med 1 (kommandant Øyvind Sjuls) Sum 360 økning med 11 Styrets arbeidsplan for 2012 Innrede naustet på Husvik Isbjørnprosjektet Gjennomføre minst 2 medlemstreff Salg av Verneplan og Oscarsborg forteller historie Arrangere festningsball 2012 og planlegge festningsball 2013 Utføre praktiske oppgaver i forbindelse med arrangementer Utføre oppgaver for Oscarsborg museum Arbeide videre med å kartlegge og restaurere avstandsmerker på begge sider av Oslofjorden. Hogst på Heer skanse, Kringerud mitraljøsestasjon, Kopås, Husvik, Seiersten skanse og Veisvingbatteriet etter behov. I tillegg vil turstien på Nordre Kaholmen bli utbedret. Styrets budsjett Fastsettes av nytt styre basert på arbeidsplanen. Fastsettelse av kontingent Kontingenten foreslås uendret. Konklusjon 2011 ble preget av kommandantskifte på Oscarsborg. Samhandlingsavtalen mellom OFV og Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk var tema på de fleste styremøter. 4

5 Det samme var tårnprosjektet, som inntil videre er lagt på is pga manglende finansiering. Det ble gjennomført 2 vellykkede medlemstreff med fulle hus, begge på Oscarsborg. En utflukt til Horten ble dessverre avlyst. Takk til alle aktive medlemmer og til alle som ikke alltid kan delta, men som gjennom sitt medlemskap støtter foreningen og dens formål. Vi takker for et utmerket samarbeid med avgått kommandant Øyvind Sjuls og nyinnsatt kommandant Stein Erik Kirknes, Oscarsborg Museum, Festningsforvalter, Festningsdistriktssjef og øvrige medarbeidere og kontakter på Festningen. Forslag til endring i vedtektene Vedtektene er i det følgende gjengitt med «ordinær skrift», mens endringsforslagene er uthevet. 1 Foreningens status Oscarsborg Festnings Venner (OFV) er en landsomfattende og uavhengig støtteforening basert på frivillig medlemskap. Foreningen vil arbeide i nært samarbeid med kommandanten på Oscarsborg Festning og Oscarsborg Museums leder. Siste setning endres til: Foreningen vil arbeide i nært samarbeid med Kommandanten på Oscarsborg Festning, Oscarsborg Museums leder og Festningsforvalteren. 3 Medlemskap Som medlemmer kan opptas personer, bedrifter og institusjoner som ønsker å støtte OFVs formål. Bedriftsmedlemmer og institusjoner har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv Følgende tilføyes: Medlemskapet inndeles i følgende kategorier: Familiemedlemskap: Medlemskapet kan lyde på en eller to personer. Livsvarig Familiemedlemskap: Familiemedlemskap med engangsinnbetaling. Bedriftsmedlemskap: Bedrifter og institusjoner. Æresmedlemmer Som familiemedlemmer, jfr. Pkt. 1 og 2 regnes enslige og par, samt hjemmeværende barn. Kun ett familiemedlem kan avgi stemme ved eventuelt valg. 4 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet. (Her er i dag medlemskategoriene ovenfor oppgitt) 5 Styret Første avsnitt lyder som følger: Styret består av leder styremedlemmer. Styret kan oppnevne prosjektledere 5

6 etter behov. Kommandanten på Oscarsborg Festning eller den av ham særskilt utpekte stedfortreder, samt lederen av Oscarsborg Museum, har møte og talerett på styremøtene. De skal holdes løpende orientert om styrets og foreningens virksomhet. Foreslås endret til: Styret består av leder + 5 styremedlemmer. Styret kan oppnevne prosjektledere etter behov. Kommandanten på Oscarsborg Festning, samt lederen av Oscarsborg Museum og Festningsforvalteren har møte- og talerett på styremøtene. De skal holdes løpende orientert om styrets og foreningens virksomhet. 6 Valg Lederen velges særskilt for 2 år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Deres funksjonstid er 2 år. Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Foreslås endret til: Lederen velges særskilt for 1 år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Valgkomiteen består av tre medlemmer som foreslås av Styret og velges av Årsmøtet. Valgperioden er på 2 år med mulighet for gjenvalg i inntil 2 nye perioder. Det bør tilstrebes at personer som går ut av styret velges inn i valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår bare unntaksvis kandidater til egen komité. For å være valgbar til styre og valgkomité må man ha vært medlem av foreningen i minst 1 år. 10 Oppløsning Forslag om oppløsning behandlers på samme måte som vedtektsendringer. Vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 flertall.. Ved oppløsning disponeres midlene i samsvar med foreningens formål. Andre linje foreslås endret som følger: Vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter. * * * Gjeldende vedtekter kan innhentes på vår hjemmeside, Vedtektene kan også fås ved henvendelse til styret. Drøbak 5. februar 2012 Kirsten Færgestad Leder 6

7 Oscarsborg Festnings Venner Regnskap

8 Valg Følgende medlemmer i nåværende styre er på valg og tar ikke gjenvalg: Heidi Grundvig, Finn Robert Jensen og Kristoffer Grude. Valgkomiteens forslag til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner: Navn Funksjon Valgperiode Kommentar Kirsten Færgestad Leder 2012 Ikke på valg Arnfinn Folkvord Styremedlem 2012 Ikke på valg Haagen Sæther-Larsen Styremedlem Ny Torild Stumo Styremedlem Ny Rita Hirsum Lystad Styremedlem Ny Ole Veila* Styremedlem 2012 Ny *Ole Veila foreslås valgt for kun ett år for å unngå at mer enn halve styret kommer på valg om to år. Valgkomiteen 8. februar 2012 Kirsten Solberg (s) Rolf Sæther-Larsen (s) Christen Setsaas (s) Oscarsborg Festnings Venner Postboks 230, 1441 Drøbak