Foretaksmøteprotokoll Rusbehandling Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Transkript

1 Foretaksmøteprotokoll 21. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Rusbehandling Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

2 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...2 Sak 2 Dagsorden...2 Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak 43,og vedtektene 6, samt godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatte, jf vedtektene 14 a...2 Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak Sak 5 Årlig melding 2012, jf. vedtektene til foretaket...3 Sak 6 Endring av vedtektene 6 Styrende organer...4 Sak 7 Utnevning av nye styremedlemmer...4

3 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I RUSBEHANDLING MIDT NORGE HF Fredag 21. Juni 2013 kl.8:20 ble det avholdt foretaksmøte i Rusbehandling Midt Norge HF i Quality Airport Hotell Værnes, Kjøpmannsgt, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak 43 og vedtektene til foretaket, samt godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatt, jf vedtektene 14 a. Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44 Sak 5 Årlig melding 2012, jf. vedtektene til foretaket Sak 6 Endring av vedtektene 6 Styrende organer Sak 7 Utnevning av nye styremedlemmer Fra Helse Midt Norge RHF møtte Styreleder Marthe Styve Holte Administrerende direktør Daniel Haga Fra Rusbehandling Midt Norge HF møtte Styreleder Tone Sofie Aglen Administrerende direktør Dag Hårstad Også tilstede Seniorrådgiver Venke Reiten, Helse Midt Norge RHF Sign: TSA: DH: Side 1

4 Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Marthe Styve Holte, som øverste eiermyndighet og møteleder, ønsket velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Marthe Styve Holte foreslo at Rusbehandling Midt Norge HFs styreleder Tone Sofie Aglen og administrerende direktør Daniel Haga ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enig i dette. Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden er godkjent. Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak 43,og vedtektene 6, samt godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatte, jf vedtektene 14 a Styreleder i Rusbehandling Midt Norge HF la fram årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av overskudd. Helseforetaket ga en kort orientering om økonomiske resultater i 2012 og styrets videre arbeid på dette området. Regnskapsmessig årsresultat for 2012 for helseforetaket viser et overskudd på tkr Foretaksmøtet er tilfreds med den økonomisk kontroll som er utvist i Foretaksmøtet forutsatte at arbeidet med kostnadskontroll og omstilling videreføres slik at helseforetaket blir i stand til å håndtere de økonomiske utfordringer helseforetaket og helseregionen samlet står overfor. Styreleder i Rusbehandling Midt Norge HF ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte, som tatt inn i note 5 til årsregnskapet for Rusbehandling Midt Norge HF. Årsregnskap og årsberetning for Rusbehandling Midt Norge HF for regnskapsåret 2012 godkjennes. Foretaksmøtet ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse for Sign: TSA: DH: Side 2

5 Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44 Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2012 på tkr 51 inkl. mva. godkjennes. Sak 5 Årlig melding 2012, jf. vedtektene til foretaket I vedtektene 6 og 13 fremgår det at man skal behandle årlig melding på foretaksmøtet som skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Styret for helseforetaket skal hvert år sende en melding til Helse Midt Norge RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Det skal fremgå av den årlige meldingen hvorvidt vilkår knyttet til styringsdokumentene er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av styringsdokumentet og protokoller fra avholdte foretaksmøter for Basert på de årlige meldingene fra alle helseforetak i regionen utarbeider HMN RHF en samlet årlig melding for regionen. HMN RHF har en målsetting om hvert år å levere en god årlig melding til eier. For at den samlede årlige meldingen for regionen skal holde en høy kvalitet, er en av forutsetningene at det enkelte HF i regionen leverer gode årlige meldinger. Helseforetaket ga en kort orientering om årlig melding 2012 og styrets videre arbeid på utvalgte områder. Foretaksmøtet er tilfreds med det arbeidet som er gjort for å øke tilgjengeligheten og kvaliteten i tilbudet til Rusbehandling Midt Norge HF. En ser at ventetid og fristbrudd har gått ned, og merker seg at endringene knyttet til kriteriene for pasientutsatt behandling kan bety en økt utfordring i forhold til kravet om 0 fristbrudd. Kravet er likefullt uendret. Foretaksmøtet ser at Rusbehandling Midt Norge HF har oppfylt mange av kravene som er satt i styringsdokument og foretaksprotokoller, og at de har gitt forklaringer på hvorfor enkelte ikke er fullført. Enkelte oppgaver kan detaljeres noe bedre ved at tiltak beskrives hvordan man arbeider med oppgaven. Foretaksmøtet ser viktigheten av at de strategier og planer som er utarbeidet i Rusbehandling Midt Norge HF, videreføres i ny organisasjon. Med bakgrunn i vedtak i sak 55/13 Omdanning av Rusbehandling Midt Norge i Styret i Helse Midt Norge RHF, hvor det ble vedtatt at Rusbehandling Midt Norge HF skal avvikles og aktiviteten overføres sykehusforetakene fra , er det viktig å være grundig i rapportering på styringskravene underveis i løpet av året, beskrive de tiltak en gjør og ser for seg må gjøres. Oppgaver som ikke løses innen året må bringes videre til ny organisasjon. Årlig melding fra helseforetaket tas til etterretning. Sign: TSA: DH: Side 3

6 Sak 6 Endring av vedtektene 6 Styrende organer Det vises til styresak 32/13 Utvide antall styremedlemmer i styret til Rusbehandling Midt Norge HF og styresak. Dette innebærer en endring i vedtektenes 6 Styrende organer: 6 endres fra Rusbehandling Midt Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha 8 medlemmer. Styret for Helse Midt Norge RHF oppnevner og velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 3 styremedlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmer valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelsen av Rusbehandling Midt Norge HF utøves av den styret ansetter. Ny 6 fastsettes til 6 Styrende organer Rusbehandling Midt Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha 11 medlemmer. Styret for Helse Midt Norge RHF oppnevner 8 medlemmer og velger leder og nestleder blant disse. I tillegg velger de ansatte 3 styremedlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmer valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelsen av Rusbehandling Midt Norge HF utøves av den styret ansetter. Foretaksmøtet fastsetter ny 6 i vedtektene. Rusbehandling Midt Norge HF skal oppdatere sine vedtekter i henhold til dette og sende lovpålagt melding til Brønnøysundregistrene. Sak 7 Utnevning av nye styremedlemmer Med bakgrunn i endring i 6 i vedtektene og vedtak i styret for det regionale helseforetaket knyttet til styresak 32/13 Utvide antall styremedlemmer i styret til Rusbehandling Midt Norge HF og styresak 48/13 Valgkomiteens forslag til endringer i styret for Rusbehandling Midt Norge HF oppnevnes nytt styre for Rusbehandling Midt Norge HF. Sign: TSA: DH: Side 4

7 Med virkning fra oppnevnes følgende personer som politiske og eieroppnevnte styremedlemmer frem til helseforetaket fusjoneres med sykehusforetakene: Tone Sofie Aglen Åge Austheim Torbjørg Vanvik Johannes Sandstad Torhild O. Aarbergsbotten Yvonne Wold (ny) Hilde Grimstad (ny) Alf Daniel Moen (ny) Foretaksmøtet oppnevner Tone Sofie Aglen som styreleder og Åge Austheim som nestleder. Foretaksmøtet minner om at styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Møtet ble hevet kl. 08:40 Stjørdal, 21. juni 2013 Daniel Haga Tone Sofie Aglen Sign: TSA: DH: Side 5