MØTEINNKALLING. Side1

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Haldde, Finnmarksfakultetet Møtedato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller e-post Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 1/14 Fordeling av budsjett 2014 Finnmarksfakultetet 2014/512 FS 2/14 OS 1/14 Endring av stillingstittel og lønnsplassering etter personlig opprykk til professor i markedsføring Orienteringssak Etablering av Bachelorprogram i Arctic Adventure Tourism 2014/ /4508 OS 2/14 Status for arbeidet med å få etablert Finnmarksfakultetet 2014/469 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side2

3 Finnmarksfakultetet Arkivref: 2014/512/GJO047 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet /14 Fordeling av budsjett 2014 Finnmarksfakultetet Innstilling til vedtak: a) Styret for Finnmarksfakultetet fordeler fakultets ramme slik: Tildeling Fordeling av fakultets ramme Fellestiltak Fakultetsadministrasjonen Idrettshøgskolen Sosialfag Reiseliv og nordlige studier Sum Ufordelte midler b) Instituttene trekkes 5 % i basis for å styrke styrets reserve. Innledning: Dette budsjettet er det første som gjelder for Finnmarksfakultetet. Vi har dermed ikke helt dekkende erfaringstall å sammenligne forslaget til tildelinger med. De mest relevante tallene er fra gamle HiF. Vi har for en stor del brukt erfaringstall herfra, justert for de endringer som kom som et resultat av fusjonen. I utarbeidelsen av budsjettet er det tatt utgangspunkt i Høgskolens budsjett for Dette danner grunnlaget for fastsetting av et nullpunkt og det danner grunnlag for fastsetting av rammene til fakultetet for Etter fastsetting av nullpunktet for enheter fra HiF er disse tatt inn i UiT sin budsjettmodell, som har dannet grunnlag for endeling tildeling til fakultetet. Det er ikke utarbeidet en ny budsjettfordelingsmodell for fakultetet. Det alt vesentlige av fakultetets kostnader er bundet opp i de aktiviteter som er vedtatt i studieprogrammet ved fakultetet, samt andre forpliktelser. Instituttene vil derfor ha små reelle muligheter til Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side3

4 endringer i aktivitetsnivået i De rammene som ble fastsatt for aktivitet av høgskolen for 2013 er forsøkt identifisert og videreført i 2014 også på instituttnivå. Det bør nedlegges et arbeide i å utarbeide en egen budsjettfordelingsmodell for fakultetet våren Modellen bør forankres i fakultets strategi. Når en slik fordelingsmodell er på plass vil instituttene kunne få rammene for 2015 i juni 2014 slik at dette kan legges til grunn for utarbeidelsen av studieprogrammet 2015/16. Splittingen av høgskolens budsjett Splitting av høgskole budsjettet og fastsetting av nullpunktet er nærmere beskrevet i vedlagt notat. Følgende overordnede prinsipper er lagt til grunn: 1) KD-rammen i HiF sitt budsjett for 2013 legges til grunn for splittingen. Dette betyr at de organisatoriske enhetenes budsjetter videreføres, men justeres for de endringene som fusjonen medfører. 2) Gjennom omarbeiding av HiF sitt budsjett til ny organisasjonsstruktur settes et nullpunkt som grunnlag for å innføre UiTs budsjettmodell. a. Nullpunktet konverteres til en basis og resultatbasert komponent basert på produksjonen for 2011 b. 3,5 % trekkes ut av rammen til strategiske tiltak tilsvarende 7,314 mill kroner c. Lønnsmidler til stipendiater identifiseres i budsjettet og trekkes ut som egen post og utgjør totalt 4,085 mill kr. Av dette ligger 1,435 mill kr fordelt til instituttene som følge av at det er tilsatt i disse stillingene. Øvrige midler settes av på UIT felles og fordeles i UITs stipendiatpool. 3) Splittingen skal ikke endre forholdstallet mellom administrasjon og faglig virksomhet. HiF s budsjettramme Høgskolens budsjett består av ulike budsjettposter fordelt på instituttene, høgskoleadministrasjonen og ulike felleskostnader. Fordelingen av 2013-budsjettet vises under: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2 Side4

5 Budsjettramme HiF 2013 IHEF ISOF IPHF IØRF IIRF Ufordelt Sum instituttene HADM Felleskostnader Rektorat Øvrige enheter Ufordelt Sum Totalt Utgangspunktet er som nevnt over at instituttenes budsjettildeling videreføres og korrigeres for fusjonsendringer. Tidligere tildelt ramme til instituttene inneholder midler til lønn og drift. Følgende endringer inntreffer som følge av fusjonen, jf vedtatt bemanningsplan av : 1) Institutt for økonomi og reiseliv (IØRF) splittes i den nye organisasjonen. Til grunn for fordelingen av IØRF s ramme ligger antall årsverk som flyttes. Totalt har IØRF 34,1 årsverk (DBH). 12,7 årsverk flyttes til BFE-fak v/hht og 21,4 årsverk tilfaller Finnmarksfakultetet. Dette utgjør henholdsvis 37 % og 63 % av den totale rammen på IØRF. 2) Fusjonen medfører en omfordeling av administrative ressurser i den tidligere høgskoleadministrasjonen (HADM) til de nye budsjettenhetene. Totalt utgjør denne omfordelingen 13,8 årsverk. Tabellen under viser fordelingen av disse: Budsjettenhet Årsverk Idrett 1 Sosialfag 1 Reiseliv 1,5 ILP 4 IHO 3,8 HHT 2,5 Totalt 13,8 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3 Side5

6 3) 7 årsverk (realister) flyttes fra IIRF til HSL-fak ved ILP. 4) 4,7 årsverk (biologer) flyttes fra IIRF til BFE-fak ved AMB. 5) Flytting av årsverk fra UiT til Finnmarksfakultetet holdes utenfor i denne omgang, da det kun er HiF s tidligere budsjettramme ( ) som skal splittes og omfordeles. I de tilfellene hvor det overføres enkeltstillinger mellom enhetene (jf pkt 3 og 4 over, i tillegg til 5,5 årsverk som flyttes fra HSL-fak og 0,5 årsverk fra Helsefak til Finnmarksfak), er det beregnet en driftskostnad pr faglig ansatt som følger med hvert årsverk til ny enhet. Sats er kr pr årsverk og kommer ti tillegg til beregnede lønnskostnader. Satsen er den samme som har vært benyttet ved øvrige omorganiseringer ved UIT de siste årene. I arbeidet med budsjettsplittingen flyttes lønnsmidler til ufordelte stipendiatstillinger til UiT Felles hvor den sentrale stipendiatpoolen ved UiT ligger. Denne posten (2,276 mill kr +0,374 mill kr) i tillegg til lønnsmidler knyttet til identifiserte stipendiater, inngår i sentral pool og følger UITs retningslinjer for fordeling/refordeling. Administrasjonens lønnsramme består av ulike poster i HiF s budsjett som kan henføres til lønn. Totalt utgjør denne 39, 985 mill kroner, og skal ikke overstiges i refordelingen. Dette medfører at det er underdekning av kostnader knyttet til administrative stillinger. Dekningsgrad lønn er 94,46 % og rammekuttet fordeles likt på alle enheter som mottar administrative stillinger. Det følger ikke med budsjett til å dekke driftskostnader for de administrative årsverkene. Felleskostnader I tillegg til instituttenes rammer og lønn høgskoleadministrasjonen består HiF s budsjett av ulike poster knyttet til felleskostnader. Totalt utgjør dette 65,754 mill kroner. Av dette er følgende budsjettposter fordelt ut til enhetene i nullpunkt-fordelingen og i tråd med HIFs budsjettering for 2013 slik: - FOU-midler til instituttene hvor fordelingen er gjort på grunnlag av relative budsjettandeler pr enhet; 3,340 mill kr. - Investeringsmidler drift (IT/AV-utstyr, møbler etc), alle enheter hvor fordelingen er gjort på grunnlag av relative budsjettandeler pr enhet; 3,639 mill kr. - Midler til rektorat; 1, 3 mill kr UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4 Side6

7 - Midler til drift av Finnmarksfakultetet; 1,5 mill kr - Faste kostnader ifbm drift av Adm (bank, tilsettinger, rekruttering, studieadm mm); 3,340 mill kr - Faste kostnader, drift ved BEA som husleie, strøm, renhold og trykkeri; 30,8 mill kr Resterende midler av denne budsjettposten (6,607 mill kr) omfatter avtaler med eksterne aktører og felles driftskostnader (lisenser etc) og legges til UiT Felles for senere fordeling. Felleskostnader skal identifiseres og realbudsjetteres. Eventuelle restmidler tildeles enhetene i form av driftsmidler i ettertid, og prinsipper for fordeling fastsettes senere. Intern fordeling ved Finnmarksfakultetet Tildelingen til instituttene Tildelingen til instituttene tar utgangspunkt i den bevilgningen det aktuelle fagområdet fikk med fra Hif budsjettet gjennom budsjettsplitten. I tillegg har instituttene fått tildelt nye administrative stillinger og idrett har fått overført stillinger fra Helsfag (HF) og Humaniora Samfunnsfag og lærerutdanningene (HSL). Institutt for idrett har også fått overført ekstra studieplasser i forbindelse med oppbygging av idrettshøgskolen. Dette danner grunnlaget for bevilgningen til instituttet. Sosialfag og idrett har fått tildelt en stipendiatstilling hver. Det er trukket ,- til felleskostnader slik at instituttet får ,- pr stipendiat. Dette er stipendiater som er videreført fra Høgskolen. De øvrige stipendiatstillingene fra Hif er tilført stipendiatpoolen. Inntjeningskravet er satt ut fra historiske tall. For idrett er det tatt hensyn til en eksternfinansiert stipendiat stilling. Ved institutt for idrett er det budsjettert med inntjening på salg av undervisningstjenester på ,- dette tallet er det knyttet stor usikkerhet til. Lønnsutgiftene er realbudsjettert. Det er trukket inn 5 % av basisen fra instituttenes basisbevilgning til fellestiltak og reserve. Totalt er det satt av en ramme på ,- til fellestiltak og ,- er satt av som reserve til styrets disposisjon. Dette er nødvendig da det er knyttet flere usikkerhetsmomenter til budsjettet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5 Side7

8 Felleskostnader I felleskostnadene er det investeringsmidler og fakultets Fou midler. Det er også mindre poster til drift av styret, strategiske midler. Det mest av felleskostnadene vil tildeles aktivitet ved instituttene. Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen er realbudsjettert ut fra de administrative ressursene fakultet fikk med da bemanningsplanene ble lagt. Resultat komponenten Finnmarksfakultet har fått en resultatbevilgning på ,- for studiepoengs produksjon og ,- i resultatkomponent for forsking, ekstern virksomhet. I tillegg har fakultetet fått ,- i strategisk forskningsbevilgning. Finnmarksfakultet har ingen budsjettfordelingsmodell og fordelingen er gjort basert på budsjettsplitten. Når vi viderefører resultat komponentene fra Uit sin budsjettmodell hadde blitt videreført fra fakultetet til instituttene hadde fordelingen blitt som i tabellen under. Totalbevilging Basis Res. studiepoeng Res. forskning og boa RBF i % av totalbevilgning Sosialfag % Idrett % Reiseliv % I budsjettet forslaget for 2014 er finansieringen av styrets reserve tatt fra instituttenes basis. Fordeling av bevilgingsøkonomien Tildeling Fordeling Fellestiltak Fakultetsadministrasjonen Idrettshøgskolen Sosialfag Reiseliv og nordlige studier Sum Ufordelte midler UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6 Side8

9 Styrets reserve Trekk fra instituttene 5 % av basis Ufordelte midler Samlet reserve til styrets disposisjon Budsjett for instituttene Sosialfag Idrett Reiseliv og nordlige studier Tildeling Nye stillinger adm Nye stillinger fra UiT Endringer i studieplasser Samlet bevilgning Andre inntekter KD - stipendiater Salg undervisnings tjenester Inntjeningskrav BOA Samlede inntekter Utgifter Lønn Drift Trekk til felles kost 5 % Sum utgifter Balanse Felles tiltak Investeringer Fou bevilgning sentralt KD stipenidater til Instituttene Strategiske midler Styret Dekanen midler Fakultets direktørens midler Markedsføring Arangementer HMS Sum UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7 Side9

10 Fakultetsadministrasjonen Bevilgning Lønnsutgifter Kompetansemidler midler Reiser Diverse drift Utgifter Balanse Avslutning Det foreliggende budsjettforslaget er for fakultetet som helhet stramt, men gjennomførbart. I denne omgang har det vært lagt vekt på å bruke samme mekanismer for budsjettfordeling til instituttene som ligger til grunn for tildeling fra Kunnskapsdepartementet, og som er brukt videre i tildeling fra institusjonsnivå til fakultetsnivå. Dette gir et resultat som for institutt for sosialfag og institutt for reiseliv og nordlige studier gir et positivt driftsresultat, mens det for idrettshøgskolen gir et underskudd. Denne ubalansen må adresseres senere, enten ved at en lager budsjettfordelingskriterier som tar høyde for den underfinansieringen av idrettshøgskolen som framkommer i budsjettforslaget, eller ved at en går igjennom aktiviteten og tilpasser den finansieringsgrunnlaget. Det er satt av et rimelig beløp til å finansiere forskning og utvikling på fakultetsnivå, og det forutsettes at også instituttene bruker en del av sine driftsmidler til dette. Det er imidlertid klart at for å utvikle forskningsaktiviteten videre, vil det være nødvendig å få økt vår eksternfinansiering, dvs fra kilder utenfor vår grunnbevilgning. Det tas sikte på å få utviklet ordninger for å stimulere fou, herunder regler for tildeling av interne fou, i løpet av året. Det er foreslått satt av en del midler i budsjettet som ikke er fordelt i denne omgang. De strategiske midlene er naturlig å knytte opp til realisering av strategiplanen. Denne forutsettes ferdigstilt før sommerferien slik at midlene bør lyses ut umiddelbart i etterkant, med forutsatt fordeling tidlig høst. Reservemidlene foreslår holdt tilbake inntil en har fått en bedre erfaring med virksomheten. Det foreslås at disse midlene holdes av inntil regnskap for 2. tertial foreligger. Innen denne tid bør en også ha gjort en gjennomgang av virksomheten på idrettshøgskolen. Tildelingene til enhetene må forstås som rammetildelinger. Dette betyr at den enkelte enhet har frihet til å disponere midlene fritt innenfor sine rammer, og i forhold til sine forpliktelser, UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8 Side10

11 men har også ansvar for å holde disse rammene. Som nevnt innledningsvis bør en i løpet av våren gjennomføre et arbeid med å lage nye budsjettfordelingskriterier. Å ha disse på plass er viktig for forutsigbarheten for enhetene, og dermed for styringsmuligheten for hele fakultetet. Rune Sundelin konstituert økonomisjef gerd.johnsen@uit.no Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Vedlegg: 1 Budsjettsplitt HiF og UiT 4 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 5 Vedlegg 1 - hovedfordeling 6 Vedlegg 2 - basisfordeling 6 Vedlegg 3 - enhetsvis fordeling 6 Vedlegg 4 - vedlegg tildelingsbrev fullmakter UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9 Side11

12 Avdeling for økonomi Arkivref.: Dato: NOTAT Til: Fra: Arbeidsgruppen Økonomiavdelingen Budsjettsplitt HiF og UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side12

13 Budsjettramme HiF 2013 IHEF ISOF IPHF IØRF IIRF Ufordelt Sum instituttene HADM Felleskostnader Rektorat Øvrige enheter Ufordelt Sum Totalt Budsjettenhet Årsverk Idrett 1 Sosialfag 1 Reiseliv 1,5 ILP 4 IHO 3,8 HHT 2,5 Totalt 13,8 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2 Side13

14 Budsjettenhet Årsverk Beløp Idrett Sosialfag Reiseliv 1, ILP IHO 3, HHT 2, Totalt 13, Antall adm. stillinger Lønnsberegning Budsjettramme lønn Tilført instituttene* 13, Fak. adm. Fifa 21, UB 5, ITA 8, BEA 19, Resterende administrasjon 14, SUM Finansiert i ramme inst. 6 Totalt 88 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3 Side14

15 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4 Side15

16 Finnmarksfaultetet UiT Tromsø HiF Bevilgn 2013 Idrett Sosialfag Reiseliv Fakadm FiFAK HSL BFE Helsefak UB BEA UiT adm UiT felles Sum IHEF ISOF IPHF IØRF IIRF Ufordelt stipendiatstillinger Sum institutt HADM Strategiske satsinger, 3,5% Driftskost til finnmarksfak UB litteratur BEA UiT adm Rekrutteringsstillinger Fullfinansiering rekr.st Fordeling fak investering Fordeling fak FoU Rektorat Øvrige enheter Uforutsett Drift, UiT felles/adm Totalt Utg.pkt beregning % 13 % 8 % 7 % 22 % 7 % 9 % 3 % 4 % 9 % 11 % Dekomponering HiF Generell Basis HiF Spesiell basis -25% reskomp Spesiell basis annet Resultat utdanning Resultat forskning Strat. forskningsmidler Rekrutteringsstillinger Sum lik budsjettsplitt %-vis basis 66 % 54 % 73 % 57 % 61 % 100 % 92 % 38 % Total basiskorreksjon Generell Basis fra HiF Fra UiT (55%) Sum basiskorreksjon UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5 Side16

17 Eli M. Pedersen økonomidirektør Saksbehandlere: Elin K. Andersen, Steinar Johansen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6 Side17

18 Universitetsledelsen Arkivref: 2013/1777/EAN010 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling Innstilling til vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet. 2. Styret delegerer til rektor på fullmakt å foreta fordeling av midler som er avsatt til senere fordeling (felleskostnader) i forbindelse med splittingen av budsjett. Forkortelser UiT Universitetet i Tromsø og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet HiF Høgskolen i Finnmark Prop. 1S Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) SG Styringsgruppen for fusjonen (ble avviklet i juni 2013) MH2 Medisin- og helsefagbygget, byggetrinn 2 KD Kunnskapsdepartementet SAK Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon RBO Resultatbaserte omfordeling forskningsincentiver MNT Matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag NVH Norges veterinærhøgskole SAV Seksjon for arktisk veterinærmedisin EU Den europeiske union NFR Norges forskningsråd BOA Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet DBH Database for statistikk om høgre utdanning PPU Praktisk- pedagogisk utdanning IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi FoU Forskning- og utviklingsarbeid IØRF Institutt for økonomi og reiseliv (institutt ved HiF) ISOF Institutt for sosialfag (institutt ved HiF) IPFH Institutt for pedagogisk og humanistiske fag(institutt ved HiF) IHEF Institutt for helsefag (institutt ved HiF) IIRF Institutt for idrett og realfag (institutt ved HiF) HADM Høgskoleadministrasjonen HSL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side18

19 ILP BFE AMB BEA Helsefak NT Jurfak Kunstfak Finnmarksfak TMU UB Fripro Institutt for lærereutdanning og pedagogikk Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Avdeling for bygg og eiendom Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for naturvitenskap og tekologi Det juridiske fakultet Det kunstfaglige fakultet Finnmarksfakultetet (foreløpig benevning av fakultetet) Tromsø museum Universitetsmuseet Universitetsbiblioteket Fri prosjektstøtte (Norges forskningsråd) Del 1 Rammen 1.1 Budsjettrammen for 2014 Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling av budsjettet for 2014 for Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT). Forslaget er det første samlede budsjettet etter fusjonen. Forslaget til fordeling bygger på budsjettfordelingen for UiT for 2013 samt beregninger av resultatkomponentene for undervisning og forskning. I budsjettet er det også innarbeidet splitting av Høgskolen i Finnmarks (HiF) virksomhet inn i den nye organisasjonsstrukturen. Statsbudsjettet for 2014 (Prop. 1 ( )), Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for universitet og høyskoler ( Blått hefte ) og tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet ligger til grunn for beregning av budsjettfordelingen Prinsippene for splitting av HiFs virksomhet er vedtatt av Styringsgruppa for fusjon, jf. sak SG Prinsippene for splitting av rammer er nærmere forklart nedenfor. I Statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra departementet er det også bevilget 50 mill kr i startbevilgning til nybygg for medisin- og helsefag (MH II). Denne bevilgningen inngår ikke i den ordinære bevilgningen til UiT, men tildeles Statsbygg over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De totale byggekostnadene er beregnet til 1 132,3 mill kr. I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringen og mellompartiene ble den nasjonale potten kalt resultatbaserte omfordeling forskningsincentiver (RBO) økt med 100 mill kr. For UiT utgjør dette 7,6 mill kr. Økningen er fordelt til enheten i tråd med fordelingsmodellen. I budsjettforslaget er det også innarbeidet flytting av Seksjon for arktisk veterinærmedisin (SAV) ved Norges veterinærhøgskole (NVH) til UiT i samsvar med styresak S I henhold til tildelingsbrevet fa departementet er UiT tildelt 10,043 mill kr som følge av flyttingen. UIT Norges arktiske universitet er også tildelt 12,5 mill kr i SAK-midler som er øremerket fusjonen. Fordeling av disse midlene er ikke tatt med i fordelingen av budsjett 2014, og det må derfor foretas en egen fordeling og prioritering av midlene på et senere tidspunkt. UIT er også tildelt 2,1 mill kr over kap. 281 hvor 1,5 mill kr er øremerket vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene og 0,6 mill kr er øremerket insentivordning for kvinner i MNT-fag. Disse midlene er ikke tatt med i fordelingen av budsjett 2014, og kommer i tillegg til ordinært budsjett for UIT. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2 Side19

20 I forslaget til budsjettfordeling 2014 for UiT er det tatt forutsetning om 3,5 % prisstigning i forhold til budsjettet for 2013, og er i samsvar med forslaget til Statsbudsjett. Basert på ovennevnte forutsetninger er det tatt utgangspunkt i at UiTs bevilgning over Statsbudsjettets kap 260, post 50, vil utgjøre 2, mrd. kr for 2014 slik: HIF 2013 UIT 2013 UIT og HIF samlet 2013 UIT 2014 Saldert budsjett forrige år Konsekvensjusteringer Pris- og lønnsjusteringer Nye studieplasser Nye stipendiatstillinger Andre endringer Resultat uttelling utdanningsinsentiver - endringer RBO -endringer Sum (Alle tall i kroner) 1.2 UITs virksomhetsstyring Året 2013 ble et unntak fra vedtatt årshjul for virksomhetsstyring for UIT grunnet fusjonen, og innebærer at fakultetene/enhetene får tildelt sine budsjettrammer senere enn planen normalt tilsier. Fra 2014 vil budsjettfordelingen for det kommende året bli behandlet i Universitetsstyret i juni med tildeling av foreløpige rammer for Innspill til store satsinger innenfor rammen, strategiske satsinger for 2015 og satsinger utenfor rammen 2016 må foreligge 10. april 2014 som en del av enhetenes årsplaner. Med bakgrunn i dette vil planprosessen ha følgende fremdrift: 10.april: Årsplaner 2014 fra fakultetene/enhetene Juni: Juli/aug.: Styresak med foreløpig fordeling av budsjett 2015 inkl. fordeling av stipendiater/postdoc Budsjettramme, strategiske satsinger, styringssignaler samt indikatorer og føringer for langsiktig økonomisk planlegging formidles i budsjettdisponeringsskriver/ tildelingsbrevet til enhetene. August: Enhetene utarbeider sine årsplaner og budsjett for Oktober: November: Fakultetene/enhetene styrebehandler sine respektive planer før de oversendes universitetsdirektøren. Universitetsstyret behandler satsingsforslag utenfor rammen for Innspill til satsinger 2016 utenfor rammen oversendes KD. Desember: Evt budsjettrevisjon for 2015 med bakgrunn i vedtatt statsbudsjett Årsplanene gir grunnlag for følgende dokumenter: - Budsjettfordeling det enkelte år UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3 Side20

21 - Studieportefølje år Strategiske satsinger Langtidsplan år (inkl. satsinger innenfor og utenfor rammen) 1.3 Budsjettfordelingsmodellen Budsjettfordelingsmodell for den nye institusjonen ble vedtatt i møte i universitetsstyret , sak S 79-09, etter foreløpig behandling i sak S og S I sak S (møtet ) ble det gjort en mindre endring i modellen. Kort oppsummert er hovedtrekkene i modellen slik: Modellen inneholder følgende 3 komponenter: Basistildelingen basert på historiske tall Resultatbasert tildeling: Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av departementets sats Utvekslingsstudenter (inn og ut over 3 måneder). Lik departementets sats Resultatbasert forskningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: doktorgradskandidater (95 % av nasjonal sats) publikasjonspoeng (75 % av nasjonal sats) EU-midler (50 % av nasjonal sats) NFR-midler (100 % av nasjonal sats) BOA (3 øre pr krone) Strategiske tildeling: Rekrutteringsstillinger (ledige refordeles i egen styresak) Desentralisert utdanning Strategiske satsinger Strategiske satsinger fordeles etter følgende modell: 1. Det settes av ca. 3,5 % av totalbevilgningen til strategiske formål, satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. Midlene fordeles og prioriteres av universitetsstyret ved budsjettbehandlingen det enkelte år på bakgrunn av innspill fra fakulteter og øvrige enheter ved universitetet. 2. Innenfor de 3,5 % skal det settes av inntil 4,5 mill. kr øremerket formidling. De 4,5 mill. kr fordeles videre til fakulteter og enheter etter relative andeler av resultatbasert forskningsfinansiering. Datagrunnlaget for den resultatbaserte tildelingen: Studiepoengproduksjon, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater og publikasjonspoeng hentes ved direkte oppslag i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH, Dette er Kunnskapsdepartementets samling av alle de data som høyere utdanningsinstitusjoner leverer og er grunnlag for den resultatbaserte bevilgningen til institusjonene. EU-midler, NFR-midler og BOA finnes bare på institusjonsnivå i DBH. Grunnlagsdata for den interne fordelingen av disse hentes derfor fra universitetets økonomisystem samtidig med årsregnskapet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4 Side21

22 For grundigere oversikt over detaljer i den nye budsjettfordelingsmodellen, vises det til de styresakene som er nevnt ovenfor. 1.4 Hovedprioriteringer i 2014 Budsjettrammen for 2014 forutsetter en videreføring av løpende aktivitet og gjennomføring av samfunnsoppdraget gitt av departementet. Grunnbevilgningenes andel av det totale budsjettet som ikke er bundet til pålagt oppdrag er begrenset og nye satsinger må derfor finansieres gjennom omdisponering fra eksisterende virksomhet. Den nye Regjeringens økte satsing på forskningsfinansiering gjennom økt RBO i 2014-budsjettet, utgjør 7,5 mill kr for UIT. Denne økningen er lagt til enhetene i tråd med UITs budsjettfordelingsmodell. I tillegg gir følgende sentrale dokument føringer og forutsetninger for arbeidet i 2014: - UiTs strategiske plan og arbeidet med ny plan for kommende planperiode - UiTs innspill til Regjerings langtidsplan for forskning og høyere utdanning. - Nasjonale sektorpolitiske mål forankret i Stortingsmeldinger og nasjonale strategier - Kunnskapsdepartementets sektormål og nasjonale styringsparametere - Felles politisk plattform for fusjon mellom UiT og Høgskolen i Finnmark (HiF) - Satsingsforslag utenfor rammen 2015 (Styresak S 63-13) På bakgrunn av dette vil universitetsdirektøren trekke fram følgende prioriteringer i budsjettforslaget for 2014: - Satsing på SFU (senter for fremragende utdanning) - Fortsatt satsning på marin-, arktisk- og nordområdeforskning og kompetanseoppbygging - Tromsøundersøkelsen 7 og helsefaglige forskningsprosjekter - Oppfølging av føringer i felles politisk plattform for fusjonen - Fleksible studietilbud, inkl satsing på PPU i Øst-Finnmark og Vesterålen - EU-finansiert forskning - Investeringer i felles infrastruktur som vedlikehold og renovering av bygningsmassen og IKT-infrastruktur Totalt har styret 63 mill kr til strategiske satsinger. Disse er nærmere omtalt under punkt strategiske satsinger. I UITs innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble det fokusert på tre sentrale områder i det fremtidige arbeidsfeltet: - Utvikling, forvaltning og bevaring av ressursgrunnlaget i Arktis - Teknologi-intensiv FoU i Arktis og nordområdene - Helse og velferd i nordområdene Disse områdene er ytterligere spesifisert i institusjonens innspill til Kunnskapsdepartementet til fremtidige satsinger utenfor rammen for På infrastruktursiden foreslår universitetsdirektøren at det øremerkes 20 mill kr av rammen til finansiering av modulbygg for å avhjelpe den akutte arealsituasjonen bl.a ved Helsefak i påvente av ferdigstillelse av MHII, i tillegg til studentvekst på jus, psykologi, idrettsfag m.fl. I styresak S vedtok universitetsstyret å arbeide videre med planene for opprusting og vedlikehold av UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5 Side22

23 bygningsmassen ved UIT, i tillegg til realisering av modulbygg på campus i Kostnadene må tas innenfor UITs egen budsjettramme, og realiseringen av modulbygg er beregnet til 35 mill kr. Totalt er det bundet opp om lag 350 mill kr over 15 år, som er en binding av tilgjengelige ressurser jf styresak S Det nye Teknologibygget vil ferdigstilles og tas i bruk i løpet av Kostnadsrammen for prosjektet var beregnet til 427,4 mill 2012-kroner. Nybygget vil bl.a. gi plass for ingeniørutdanningen som i dag holder til i leide lokaler i Strandveien og institutt for fysikk som holder til i Nordlysobservatoriet ved Prestvannet. Fortsatt står bl.a. følgende uløste oppgaver fremmet som forslag utenfor rammen overfor departementet: Nybygg for Tromsø Museum Universitetsmuseet skal føres fram til skisseprosjekt Nybygg for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk; kurantprosjekt Universitetsdirektøren vil også trekke fram den nylig gjennomførte fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som et sentralt arbeidsområde også i Ny organisatorisk innplassering av ansatte og funksjoner krever at konsolideringsarbeidet videreføres i Del 2. Beregning av nye rammer som følge av fusjon 2.1 Prosessen rundt splitting av HIF s 2013 budsjett og fordeling av 2014-budsjett Følgende overordnede prinsipper er lagt til grunn for splitting av budsjett som følge av fusjonen: 1) KD-rammen i HiF sitt budsjett for 2013 er lagt til grunn for beregningen. Dette betyr at de organisatoriske enhetenes budsjetter videreføres, men er justert for de endringene som fusjonen medfører. 2) Gjennom omarbeiding av HiF sitt budsjett til ny organisasjonsstruktur er det satt et nullpunkt som grunnlag for å innføre UiTs budsjettmodell. a. Nullpunktet konverteres til en basis og resultatbaserte komponenter basert på produksjonen for 2011 b. 3,5 % er trukket ut av rammen til strategiske tiltak c. Lønns- og driftsmidlermidler til stipendiater er identifisert i budsjettet, og lagt til UITs stipendiatpool. 3) Beregningene skal ikke endre forholdstallet mellom administrasjon og faglig virksomhet. HiF s budsjettramme Høgskolens 2013-budsjett består av ulike budsjettposter fordelt på instituttene, høgskoleadministrasjonen og ulike felleskostnader. Fordelingen av HIFs 2013-budsjett fremstår slik: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 6 Side23

24 Budsjettramme HiF 2013 IHEF ISOF IPHF IØRF IIRF Ufordelt Sum instituttene HADM Felleskostnader Rektorat Øvrige enheter Ufordelt Sum Totalt Utgangspunktet er som nevnt over at instituttenes budsjettildeling videreføres og korrigeres for fusjonsendringer. Tidligere tildelt ramme til instituttene inneholder midler til lønn og drift. Følgende endringer inntreffer som følge av fusjonen, jf vedtatt bemanningsplan av : 1) Institutt for økonomi og reiseliv (IØRF) splittes i den nye organisasjonen. Til grunn for fordelingen av IØRF s ramme ligger antall årsverk som flyttes. 12,7 årsverk flyttes til BFE-fak v/hht og 21,4 årsverk tilfaller Finnmarksfakultetet, og dette utgjør henholdsvis 37% og 63% av den totale rammen på IØRF. 2) Fusjonen medfører en omfordeling av administrative ressurser i den tidligere høgskoleadministrasjonen (HADM) til de nye budsjettenhetene. Totalt utgjør denne omfordelingen 13,8 årsverk. 3) 7 årsverk (realister) flyttes fra IIRF til HSL-fak ved ILP. 4) 4,7 årsverk (biologer) flyttes fra IIRF til BFE-fak ved AMB. 5) Flytting av årsverk fra UiT til Finnmarksfakultetet holdes utenfor i denne omgang, da det kun er HiF s tidligere budsjettramme ( ) som skal omfordeles. Driftsmidler for enkeltstillinger som flyttes mellom enhetene er satt til kr, basert på satser ved tidligere omorganiseringer ved UiT de siste årene. Lønnskostnader Det er korrigert for lønnskostnader ihht de endringene som er besluttet i forbindelse med fusjonen. Det er lagt til grunn ulike lønnstrinn i beregningen, basert på gjennomsnittlig lønnstrinn og ansattgruppe, slik: Administrativt ansatte: ltr 58, vitenskapelig ansatte: ltr 63 og BEA: ltr 39. Det er også tatt hensyn til arbeidsgiveravgift som håndteres forskjellig i Alta og Tromsø. Driftsmidler er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget. I tillegg er det underdekning av kostnader knyttet til administrative stillinger, og tildelt lønnsramme til Administrasjonen gir en dekningsgraden på 94,46 %. Rammekuttet fordeles likt på alle enheter som mottar administrative stillinger. Felleskostnader I tillegg til instituttenes rammer og lønn til høgskoleadministrasjonen består HiF s budsjett av ulike poster knyttet til felleskostnader. Identifiserte budsjettposter er fordelt ut til enhetene i nullpunkt-fordelingen i tråd med HiF s budsjettering for Gjenværende midler av denne budsjettposten legges til UiT Felles for nærmere gjennomgang og senere fordeling. Alle felleskostnader må identifiseres og realbudsjetteres. Eventuelle restmidler tildeles enhetene i form av driftsmidler i ettertid, og prinsipper for fordeling fastsettes senere. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 7 Side24

25 Fordeling (nullpunkt 2013): Finnmarksfaultetet UiT Tromsø HiF Bevilgn 2013 Idrett Sosialfag Reiseliv Fakadm FiFAK HSL BFE Helsefak UB BEA UiT adm UiT felles Sum IHEF ISOF IPHF IØRF IIRF Ufordelt stipendiatstillinger Sum institutt HADM Strategiske satsinger, 3,5% Driftskost til finnmarksfak UB litteratur BEA UiT adm Rekrutteringsstillinger Fullfinansiering rekr.st Fordeling fak investering Fordeling fak FoU Rektorat Øvrige enheter Uforutsett Drift, UiT felles/adm Totalt Fordeling av nullpunkt på UITs budsjettfordelingsmodell fastsetting av basis: På grunnlag av nullpunkt-fordelingen over, fastsettes nye rammer konvertert til UITs budsjettstruktur, det vil si enhetenes fordeling på basis og resultatkomponenter. Følgende prinsipper er lagt til grunn: o Fastsetting av resultatkomponent undervisning: Undervisningskomponenteten tar utgangspunkt i studiepoeng og antall utvekslingsstudenter for Tallmaterialet er konvertert ihht omorganiseringen ved HiF, og gir undervisningskomponenten pr fakultet. Denne er fordelt med 75% som resultatbasert uttelling, undervisning. Resterende 25% er lagt som spesiell tildeling i basis til den enkelte enhet, bl.a i påvente av innfasing av resultatkomponentene i UITs budsjettfordelingsmodell når produksjonen rapporteres etter ny organisasjonsstruktur fra og med 2016-budsjettet. o Fastsetting av resultatkomponent forskning: HIFs uttelling over resultatbasert omfordeling for forskning (RBO), er fordelt til instituttene etter relativ budsjettandel pr institutt. o Fastsetting av basis: Totalt budsjett pr fakultet etter splittingen med fratrekk av de to resultatkomponentene, utgjør fakultetets basis. Fordeling av nullpunkt 2013 på UITs budsjettstruktur blir da slik: Dekomponering HiF FiFAK HSL BFE Helsefak UB BEA UiT adm UiT felles Sum Generell Basis HiF Spesiell basis -25% reskomp Spesiell basis annet Resultat utdanning Resultat forskning Strat. forskningsmidler Rekrutteringsstillinger Sum lik budsjettsplitt %-vis basis 66 % 54 % 73 % 57 % 61 % 100 % 92 % 38 % Total basiskorreksjon Generell Basis fra HiF Fra UiT (55%) Sum basiskorreksjon I Total basiskorreksjon i tabellen over, inngår også stillinger som er overført fra UITs budsjett til ny struktur. Til grunn for denne beregningen inngår beregnede lønnsutgifter og driftskostnader for de som flyttes, og etter samme prinsipper som forklart innledningsvis i notatet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 8 Side25

26 Fordeling på basis og resultatkomponenter av det totale beløp som overføres fra UIT, er beregnet på grunnlag av hhv HSL-fak. og Helsefak sine basisandeler av totalbudsjettet. Resterende beløp som ikke inngår i basis er lagt til resultatkomponent undervisning (og fordelt 75 % - 25 % som forklart i avsnittet over). Fusjonen medfører flere utfordringer som teknisk er vanskelig å løse innenfor eksisterende budsjettfordelingsmodell. Blant annet gjelder dette innplassering av ansatte hvor disse har organisatorisk tilknytning til ett fakultet, men utfører undervisningsoppgaver ved et annet fakultet. Det bør være et mål at undervisning på tvers av enhetene i størst mulig grad blir regulert av enkle avtaler mellom enhetene, slik at det ikke fører til økt behov for administrativ oppfølging og økt ressursbruk. Innplassering av ansatte må heller ikke gjøre det dyrere for UiT å drive utdanninger som skal videreføres etter fusjonen. Det vil blant annet innebære at enheter som har fått kompensert personalressurser som er overført ved fusjonen, forventes å tilby undervisningsressurser til enheter som tidligere har disponert dem uten ytterligere tilførsel av midler. Et annet forhold som det bør ses nærmere på, er oppgavedeling og fordelingen av administrative ressurser, og særlig knyttet til nivå 2 (fakultetsnivå) som kan forventes å ha fått en merbelastning som følge av økt aktivitet i forbindelse med de to fusjonene som har vært etter For å ta ut eventuelle effektiviseringsgevinster som følge av disse fusjonene, må et slikt arbeid planlegges og tas over tid. Blant annet kan et slikt arbeid kobles til pågående forbedringsprosess ved UIT Innplassering av Seksjon for arktisk veterinærmedisin (SAV) ved Norges veterinærhøgskole (NVH) til UiT. I forslag til Statsbudsjett for 2014 er UIT tildelt 10,043 mill kr som følge av overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin fra NVH. Seksjonen overføres i sin helhet til UIT ved BFEfakultetet. 7,914 mill kr overføres fakultetet i generell basis og kr overføres som spesiell tildeling i basis. Dette utgjør 75% av de beregnede resultatkomponentene på i alt kr. 1,08 mill kr er overført BEA som andel av husleie i nåværende lokaler. Del 3. Fordeling av bevilgningen 3.1 Undervisningsbevilgning Studiepoengmidler Tabellen under viser antall avlagte egenfinansierte 60-studiepoengsenheter i 2011 og 2012 for de ulike fakultetene/enhetene (kolonne A og C). Videre viser tabellen fordeling av studiepoengmidler i 2012 og forslag til fordeling av studiepoengmidler i 2014 (kolonne B og D). Høgskolen i Finnmark hadde i 2012 en samlet studiepoengproduksjon på 1223,7 poengenheter som gir en total uttelling på 50,027 mill kr. I tråd med UITs budsjettfordelingsmodell gir dette en samlet viderefordeling på 37,52 mill kr. Midlene er viderefordelt til fakultetene på grunnlag faktisk produksjon ved HIF i 2012 henført til instituttene/fakultetene i ny struktur. Som en overgangsordning beholder alle de berørte enhetene også 25%-andelen som normalt går til refordeling. Denne er beregnet til 12,509 mill kr og er lagt som en spesiell tildeling i basis til de berørte enhetene. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 9 Side26

27 Fak/enhet Egenfin. Studiep Tildeling 2013 (1000 kr) Egenfin. Studiep Foreslått tildeling UiT 2014 (1.000 kr.) Splitting HiF, 2012 prod. (1.000 kr) Splitting UiT 2012 prod. Samlet tildeling etter splitting (1.000 kr) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak Sum Nominelt er det en økning på ca. 56 mill. kr i UITs 2014-budsjett sammenlignet med For HIF er det økning på ca 1,6 mill kr sammenlignet med Det må bemerkes at studieproduksjonen ved Institutt for odontologi inngår i tellende poengproduksjon fom budsjettet og utgjør en stor andel av UITs budsjettøkning Studentutveksling Tabellen under viser fordeling av resultatmidler på bakgrunn av antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Den nasjonale satsen er kr per utvekslingsstudent, og denne satsen er også lagt til grunn i forslaget til intern fordelingen av resultatmidler i Forutsetningen for å oppnå økonomisk uttelling i fordelingsmodellen er at utvekslingsoppholdet er knyttet til en utvekslingsavtale eller -program og er på minst 3 måneder. Fak/enhet Utvekslingsstud Tildeling 2013 (1000 kr) Utvekslingsstud Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak Sum Foreslått tildeling 2014 (1000 kr) Tabellen viser en økning i antallet utvekslingsstudenter i 2012 og en økning i den samlede uttellingen for fakultetene på denne resultatindikatoren i Det er store forskjeller mellom fakultetene, men det totale antallet utvekslingsstudenter er så lavt at små endringer gir store utslag. Uttellingen for utvekslingsstudenter ved HiF i 2012 er i sin helhet foreslått tildelt Finnmarksfakultetet. 3.2 Forskningsbevilgning I tråd med UITs fordelingsmodell består forskningsbevilgningen av en resultatbasert og en strategisk komponent. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 10 Side27

28 3.2.1 Resultatbasert forskningsbevilgning I den nasjonale fordelingsmodellen er den resultatbaserte forskningsbevilgningen (RBO) en omfordeling mellom institusjonene av et fast samlet beløp for hver av de fire komponentene doktorgradskandidater, publikasjonspoeng, EU-midler og NFR-midler. Hver institusjon får en andel av dette beløpet som er lik institusjonens andel av den aktuelle resultatkomponenten. Nasjonal sats for tildeling per indikator varierer derfor fra år til år. I UITs fordelingsmodell viderefordeles uttellingen på de ulike indikatorene slik: doktorgradskandidater med 95 % av nasjonal sats, publikasjonspoeng med 75 % av nasjonal sats, EU-midler med 50 % av nasjonal sats og NFR-midler med 100 % av nasjonal sats. I den interne modellen inngår også øvrige BOA-inntekter med 3 øre i resultatmidler per krone i BOA-inntekter. Tabellen under viser uttelling for de ulike indikatorene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen slik: Uttelling Resultatindikatorer Modell UiT Nasjonal UiT Nasjonal Doktorgradskandidater (kroner per kandidat) Publiseringspoeng (kroner per publiseringspoeng) EU-tildeling (kroner per krone mottatt i EU-midler) 0,53 1,06 0,70 1,392 NFR-tildeling (kroner per krone mottatt i NFR-midler) 0,15 0,15 0,17 0,166 Øvrig BOA (kroner per krone i samlet BOA-inntekt) 0,03-0,03 - Den nye Regjeringen har økt nasjonal pott til omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) med 1000 mill kr. Dette betyr en økning til UIT på 7,569 mill kr sammenlignet med forslag til Statsbudsjett fra oktober Budsjettøkningen fremkommer i statsbudsjettet som en økning i satsene pr resultatindikator i RBO. De nasjonale satsene følger av statsbudsjettet for 2014, blått hefte. Økningen i RBO for 2014 tilfaller enhetene i tråd med UITs budsjettfordelingsmodell. Uttellingen til fakultetene/enhetene i den resultatbaserte forskningsbevilgningen for 2014 er for hver av indikatorene basert på resultatene i Tabellen under viser uttellingen i den resultatbaserte forskningsbevilgningen for fakultetene/enhetene sammenliknet med uttelling i UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 11 Side28

29 Alle beløp i 1000 kr 2014 Dr.gradskand. Publisering spoeng EU-tild NFR-tild Øvrig BOA Foreslått tildeling 2014 Tildeling 2013 Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfak TMU UVETT 136 Sum Tildeling til UiT i nasjonal fordeling Strategisk forskningsbevilgning Den strategiske forskningsbevilgningen i den interne fordelingsmodellen består av fire hovedkomponenter: - Vitenskapelig utstyr - Formidlingskomponent - Strategiske satsinger - Stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger) Vitenskapelig utstyr I forslag til budsjettfordeling for 2014 er den totale bevilgningen til vitenskapelig utstyr økt med 10 % som følge av fusjonen med HIF. Med priskorrigering utgjør dette ca. 17,876 mill. kr i Avtalen mellom UiT og SIVA om leie i Forskningsparken III inngått i 2011, inkluderer blant annet investeringer. Investeringene skal nedbetales over 10 år med 1,7 mill. kr årlig uten årlig regulering. Dette beløpet foreslås avsatt også for 2014 og legges inn i bevilgningen til Felles infrastruktur/avdeling for bygg og eiendom. I tillegg avsettes 2 mill kr til senere fordeling. Resterende del av utstyrsbevilgningen (14,176 mill. kr) nøkkelfordeles etter UITs eksisterende modell. Modellen bygger på de respektive enhetenes budsjettandel, tallet på vitenskapelige ansatte fordelt på eksperimentelle og ikke-eksperimentelle fag. Dette gir slik fordeling: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 12 Side29

30 Nøkkelfordeling av midler til vitenskapelig utstyr Andel Forslag 2014 i kroner Helsefak 40 % NT-fak 20 % HSL-fak 10 % BFE-fak 17 % Kunstfak 3 % 425 Jurfak 2 % 284 Finnmarksfak 6 % 851 TMU 2 % 284 Totalt Formidling I tråd med vedtak i sak om ny budsjettfordelingsmodell (sak S 79-09) skal det fordeles ca. 4,5 mill. kr til fakultetene/enhetene etter den relative andelen av samlet resultatbasert forskningsfinansiering. I styrets behandling av fordelingen for 2011 (sak S 54-10) ble det vedtatt at Det kunstfaglige fakultetet sin andel skulle legges inn i basistildelingen. Som følge av fusjonen med HIF foreslås beløpet opprettholdt og fordeles mellom de øvrige fakultetene. Det gir følgende fordeling: Fordeling av midler for formidling Fordeling 2013 Forslag 2014 Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak *) Jurfak Finnmarksfak 79 TMU Totalt *) For Kunstfak ble det i budsjettfordelingen i 2013 besluttet å legge inn fakultetets andel av formidling i basis Strategiske satsinger Bakgrunn og generelle forhold I bevilgningen til universitetet ligger det også en tildeling av midler til strategiske satsinger. Da denne posten ble opprettet i statsbudsjettet, het det at «løyvinga skal nyttast til konsentrerte strategiske satsingar innanfor forskings- og utviklingsarbeid i tråd med dei måla og strategiane som gjeld ved universitetet.» Ved behandlingen av den nye budsjettfordelingsmodellen ble det vedtatt at de strategiske forskningsmidlene skulle utgjøre totalt ca. 3,5 % av bevilgningen til strategiske formål. Midlene skal disponeres til satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 13 Side30

31 For 2014 utgjør strategiske satsinger ca. 85,5 mill. kr. I 2013 ble det fordelt ca. 71,6 mill. kr til strategiske formål. I tillegg kommer midler til rekrutteringsstillinger som er et øremerket antall stillinger i tildelingen fra departementet. De 85,5 mill. kr til strategiske formål fordeler seg slik: o 63 mill. kr er foreslått fordelt til strategiske satsinger, hvorav 5,3 mill kr er avsatt til styrets disposisjon o 17,9 mill. kr fordeles til vitenskapelig utstyr o 4,5 mill. kr fordeles over formidlingskomponenten Nærmere om forslag til strategiske satsinger UIT mottar årlig en samlet budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet. I enkelte saker har imidlertid UITs styre fattet vedtak om tildeling av strategiske midler som gir bindinger over flere år eller at tildelingen har fått permanent karakter. Dette innebærer at handlingsrommet for nye strategiske satsinger begrenses for kommende år. Med bakgrunn i 2014-budsjettet og en vurdering av strategiske satsinger som har flerårig virkning, vil bindingene fremstå slik: Millioner Strategiske satsinger med flerårig virkning Med utgangspunkt i at rammen for disse midlene for 2014 skal være ca 63 mill kr, vil handlingsrommet for nye satsinger for kommende år i 2014-kroner være : Handlingsrom 16 mill 29,6 mill 29,6 mill 34,5 mill Store nasjonale satsinger MabCent senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) MabCent ble i 2006 utnevnt til et nasjonalt senter for forskningsdrevet innovasjon. Senteret vil i løpet av perioden på 8 år ( ) motta 80 mill. fra NFR til forskning i regi av senteret. Etter planen skal industripartnere bidra med 80 mill., mens UiT skal bidra med egenfinansiering på i alt 35 mill. I styresak S vedtok universitetsstyret at det skal settes av i alt 2,2 mill. årlig som direkte sentral finansiering av senteret. Dette utgjør om lag 50 % av den samlede årlige ressursinnsatsen som UiT etter planen skal bidra med i senteret. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 14 Side31

32 I tråd med tidligere styrevedtak om finansiering av MabCent, foreslår direktøren at det settes av 2,2 mill kr mill kr til MabCent i budsjettet for Ved denne tildelingen skal forpliktelsene i styresak S være oppfylt. CAGE - SFF I styresak S ble tildelt 23,3 mill til investeringer, drift og stillinger fra UiT sentralt i 10 år. I tillegg tildelte styret 11,5 mill kr i forsterket satsing for hele prosjektperioden. I styresak S21-12 ble prosjektet tildelt én stipendiatstilling og i styresak S29-13 ble ytterligere 2 stipendiatstillinger tildelt. De siste tildelte stillingene vil være en del av UiTs sentrale finansiering. Frem til slutten av første senterperiode vil tildelingen bestå av disse stipendiattildelinger og noe friske midler. Etter dette vil støtteformen tas opp til ny vurdering. Tiltaket er nytt fra 2014 og direktøren foreslår at samlet tildeling til tiltaket innvilges med 1,845 mill kr pr år fra Senter for fremragende utdanning ProTed Senter for fremragende utdanning ble etablert i 2012 og er samarbeid mellom UiO og UiT. NOKUT bidrar med 4 mill årlig i perioden Fordelingen av tilskuddet og egeninnsatsen er ikke avklart mellom UiT og UiO. I 2013 ble det bevilget 0,65 mill kr til dekning av kostnader til lederressurser, administrativ rådgiver og driftsmidler/investeringer knyttet til arbeidspakker ved senteret. Som en del av UiTs laboratorieinfrastrukturfinansiering, foreslår direktøren at det bevilges 1,030 millioner kr for 2014, som er en økning på 0,380 kr fra Laboratorieinfrastruktur (FUGE) Universitetsstyret behandlet i sak S organisering og finansiering av FUGE II (fase 2 av aktiviteten). FUGE (funksjonell genomforskning) består av et nasjonalt senter og en regional aktivitet. Organisering og finansiering av disse to er adskilte. Strukturbiologimiljøet ved Institutt for kjemi ved NT-fak har status som nasjonalt senter for strukturbiologi innenfor den nasjonale FUGE-satsingen (NorStruct). NorStruct har hatt finansiering fra NFR på i alt 34 mill. i perioden , og i perioden har den samlede finansiering fra NFR vært på på 23 mill. Etter endt prosjektperiode gikk UiT sentralt inn med 2,250 mill kr i Dette var det samme beløpet som ble tildelt senteret i NT-fak ønsker en langsiktig satsing på NorStruct fra UiT sentralt. Det bør gjøres en gjennomgang hvor det ses nærmere på en langsiktig finansiering, og hvor det også må ses på løsninger innenfor fakultetets ordinære budsjettrammer. De regionale FUGE-aktivitetene ved Helsefak var i 2013 tildelt 1 mill kr. Helsefak ber om at denne rammen økes til 2 mill kr i Ettersom prosjektperioden er over, er det naturlig at finansiering av infrastruktur finner andre finansieringsløsninger. Universitetsdirektøren registrerer for øvrig av Helsefak og BFE-fak ønsker å bidra økonomisk for å sikre en langsiktig finansieringsløsning for NorStruct miljøet. Som en del av UITs finansiering til laboratorieinfrastruktur, foreslår direktøren at det bevilges 2 mill kr for UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 15 Side32

33 Fellesløftet/Fri prosjektstøtte (FriPro) I styresak S ble det fattet vedtak om at UiT skulle bidra med inntil 20 mill. kr hvert år over tre år til fellesløftet for Åpen arena for fremragende forskning/fri prosjektstøtte (FriPro). Bidraget fra UiT vil fordele seg på penger, stipendiatstillinger og postdoktorstillinger. Den totale rammen for sentral finansiering fra Forskningsrådet i prosjektperioden utgjør 21,545 mill kr. For årene 2012 og 2013 er det bevilget i alt 7,635 mill kr over UITs strategiske midler mens det er utbetalt i alt 9,751 mill kr. Det er i statsbudsjettet for 2014 satt av ytterligere midler til videre satsting på FriPro. Ytterligere midler til FriPro for 2014 tas over UITs reserver under forutsetning av at noe av de sentrale midlene tilfaller UIT (halvårsvirkning i 2014). Universitetsdirektøren foreslår at etterslepet på 2,116 mill kr (9,751 7,635) dekkes over strategiske satsinger i I tillegg foreslås resterende beløp (11,794 mill kr) fordelt over gjenværende prosjektperiode med 3,931 mill kr årlig. Samlet tildeling til prosjektet i 2014 blir 6,050 mill kr (2, ,931), som er en økning på 2,665 mill kr fra EU-forskning Starting Grant tildelt Balpreet Ahluwalia, Institutt for fysikk og teknologi ved NT-fak. Forsker Balpreet Ahluwalia ble tildelt ERC Starting Grant i Prosjektet heter High-speed chip-based nanoscopy to discover real-time sub-cellular dynamics og budsjettet er på ca. 16 mill NOK fordelt på 5 år. Tiltaket er nytt fra 2014, og universitetsdirektøren foreslår at fakultetet/instituttet tildeles kr over strategiske midler til prosjektet. Posisjoneringsmidler I likhet med i 2013 foreslås det satt av kr til forskere i deres arbeid med å posisjonere seg i forbindelse med større internasjonale forskningsprogrammer. Midlene disponeres av universitetsdirektøren og budsjetteres under Universitetets fellesutgifter. Tiltak forskerutdanning Utenlandsstipend for doktorgradsstudenter Prinsipper og rutiner for tildeling av utenlandsstipend for doktorgradsstudenter ble fastsatt i styresak S Forskningsrådets satser for utenlandsopphold er utgangspunkt for den støtten som gis til hver enkelt student. Det er ønskelig at flere stipendiater har utenlandsopphold, og for å stimulere til dette foreslås det at bevilgningen i 2013 på 2,5 mill kr videreføres i 2014 og at rammen økes med kr som følge av fusjonen med HiF. Fordelingen mellom fakultetene er basert på fakultetenes andel av universitetsstipendiatstillingene i For 2014 foreslår universitetsdirektøren følgende fordeling av utenlandsstipend (beløp i 1000 kr): Fakultet Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 16 Side33

34 Kunstfak Jurfak Finnmarksfakultetet 0 80 Sum Overgangsstipend Retningslinjer for tildeling av overgangsstipend ble fastsatt i styresak S 46-06, med blant annet en årlig fordeling av midler til fakultetene til dette formålet. Fordelingsnøkkelen er fakultetenes andel av disputasene de fire siste årene ( ), med en justering slik at alle fakultetene får minst to overgangsstipender hver. Siden Kunstfak og Finnmarksfakultetet ikke har et egne ph.d.- program, får fakultetene ikke overført midler til dette tiltaket. For 2014 foreslår universitetsdirektøren følgende fordeling av overgangsstipend (Beløp i 1000 kr): Fakultet Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak 0 0 Jurfak Finnmarksfakultetet Driftsmidler lokale forskerskoler Universitetsstyret har opprettet 6 lokale forskerskoler. I 2013 ble det satt av 1,2 mill. pr år til driftsmidler til disse skolene. I sak F ble én av skolene avviklet. Denne skolen har mottatt 0,340 mill kr i driftstilskudd årlig. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 0,850 mill kr til tiltaket i 2014, som fordeles mellom de gjenværende skolene. Det foreslås at midlene fortsatt fordeles av universitetsledelsen. I sak S 4-11 ble det fastsatt at hver forskerskole får ti års virketid beregnet fra det året de startet opp, og at driftsmidler tildeles for samme periode. Det vil si at to forskerskoler får sin siste tildeling i 2014, to i 2015 og én i Kurs i universitetspedagogikk og kurs i veiledning av ph.d studenter Ph.d- undersøkelsen som ble presentert for styret i juni 2011 avdekket både behov for et pedagogisk opplegg for ph.d-studenter som har undervisning som del av sitt pliktarbeid, og behov for et kurstilbud for de som skal veilede doktorgradsstudenter. Hvert av tiltakene er kostnadsberegnet til kr årlig. Universitetsdirektøren foreslår at det bevilges kr til disse tiltakene i Helseforskning Tromsøundersøkelsen Tromsø 7 Tromsøundersøkelsen har vært den viktigste strategiske forskningssatsingen i det medisinske og helsefaglige miljøet ved UiT. Helsefak ønsker å videreføre denne satsingen og har startet UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 17 Side34

35 planleggingen og avsetning av midler til en Tromsø 7 -undersøkelse. I 2013 ble det bevilget 2 mill kr til formålet og universitetsdirektøren foreslår at dette beløpet videreføres for 2014 og Arktisk helseforskning ph.d.-studenter Arkhangelsk Det ble i 2012 gitt en garanti om finansiering av videreutdanning i folkehelse for studenter som har gjennomført UiTs master i Public Health ved Northern State Medical University (NSMU) i Arkhangelsk. Garantien gjelder for en periode på 3 år ( ), og utgjør 1 mill pr år. I 2013 ble det bevilget midler til tiltaket fra UiT s reserver. Direktøren foreslår at det i 2014 og 2015 bevilges 1 mill kr over strategiske tildelinger. Utdanningstiltak Prosjekt for fleksibel utdanning inkl. digital eksamen I styresak S Best på fleksibel utdanning etablering av fireårig prosjekt ble det vedtatt å sette av 3,0 mill. kr per år i fire år ( ) til prosjektet. Prosjektet ledes av tidligere prorektor for utdanning. Universitetsstyret behandlet i sak S Underveisrapport og videreføring av prosjekt fleksibel utdanning. Det ble vedtatt å nedsette en gruppe som skal komme med innspill til strategi for fleksibel utdanning. I saken anbefales det at en videreføring bør ha et hovedfokus på hvordan nettstøttede studieopplegg kan bidra til bedre studiekvalitet og læringsutbytte ved å fokusere på sammenhengen mellom læringsmål, undervisnings- /læringsformer og eksamensformer. Utvikling av og forsøk med nye digitale eksamensformer har vært en del av prosjektet og det foreligger 2 omfattende rapporter om dette arbeidet. Forsøk med nytt verktøy for digital eksamen har vært pilotprosjekt som fikk eget tilskudd og i samarbeid med Uninett og Universitetet i Agder (UiA). Tiltaket omfatter en reduksjon av andelen tradisjonell skoleeksamen og overgang til digital eksamen. For å komme videre og nærmere en permanent løsning for digital eksamensavvikling er det beregnet et kostnadsbehov på ca 1,7 mill kr. Direktøren foreslår at det settes av 4,7 mill kr til prosjekt fleksibel utdanning. Dette er en økning på 1,7 mill kr sammenlignet med Beløpet skal benyttes til videre utvikling av arbeidet med digital eksamen i Pilot i Nord Pilot i Nord er et høyt prioritert tiltak for Universitetet i Tromsø, og universitetsdirektøren foreslår at tiltaket prioriteres også i Tildelingen skal delfinansiere merkostnadene ved utfasing av den fireårige allmennlærerutdanningen ved UIT. I tidligere års tildelinger av midler har det vært lagt til grunn en prosjektperiode på 4 år ( ). Fra fakultetet har prosjektet vært delfinansiert over 5 år og hvor 2014 er siste år, men som følge av fusjon og omlegging av lærerutdanningene i Alta så vil det være behov for å videreføre prosjektet i ytterligere 5 år. Fakultetet bes om å utarbeide plan med kostnadsoverslag for en slik videreføring før det tas stilling til videre bevilgning etter UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 18 Side35

36 Universitetsdirektøren foreslår at det for 2014 bevilges 5,681 mill. kr til tiltaket, som er samme beløp som i 2013 med prisjustering. Midlene legges inn som øremerket tildeling i basis til HSLfak. Styrking av universitetspedagogikk Tiltaket er begrunnet ut fra krav om pedagogisk kompetanse ved fast tilsetting i vitenskapelige stillinger, og universitetet er avhengig av å ha et eget, internt tilbud til vitenskapelig ansatte med behov for kvalifisering for fast ansettelse. Tiltaket er å betrakte som et fellestiltak for alle fakulteter og institutter. Universitetsdirektøren foreslår å videreføre tiltaket på samme nivå som for 2013 prisjustert. Bevilgningen på 1,147 mill kr legges inn i basistildelingen til UB og øremerkes det nye ressurssenteret for fleksible studier (RESULT). Desentralisert PPU i Øst-Finnmark og Vesterålen 2013-våren 2015 Tiltaket omfatter igangsetting av desentralisert PPU for Øst-Finnmark og Vesterålen. Tiltaket har vært etterspurt og gjennom kartlegging av behovet er det avdekket stor interesse i begge regionene. I første omgang er det ønskelig å tilby totalt 30 studieplasser i Øst-Finnmark og 20 studieplasser i Vesterålen. Tilbudet planlegges gjennomført i samarbeid med RSK Vesterålen og kompetansesenteret i Kirkenes. Universitetsdirektøren ser tiltaket i sammenheng med UiTs ambisjoner om å bli best på fleksibel utdanning og midlene skal dekke en andel av undervisningskostnadene for deltidsstudiet. Resterende finansiering forutsettes dekket gjennom midler fra studiepoengproduksjon, eksterne midler og over fakultetets eget budsjett. Direktøren foreslår at det bevilges 1,825 mill kr i 2014, som er samme beløp som ble bevilget i 2013 prisjustert. Landskapsarkitektutdanning Arkitekt og designerhøgskolen (AHO) startet høsten 2013 opp en toårig masterutdanning i landskapsarkitektur i Tromsø som et pilotprosjekt i samarbeid med UiT. Første trinn i dette arbeidet vil være å etablere en to-årig master med oppstart høsten En landskapsutdanning i Tromsø vil kunne dra veksler ikke bare på etablert naturvitenskapelig og samfunnsfaglig ekspertise ved UiT og omliggende forskningsmiljøer som Bioforsk Nord og Framsenteret, men kunne arbeide aktivt i forhold til institusjoner som Husbanken, Kystverket, Barentssekretariatet og Arktisk Råd. Studiet skal ha en internasjonal orientering, og planen er at det skal bygges videre på internasjonalt universitetssamarbeid som allerede er etablert ved UiT og AHO. Intensjonen er å opprette forpliktende avtaler med arkitekturfaglige miljøer i nordområdene, spesielt i Russland, Sverige, Finland og Canada. Direktøren innstiller på at tiltaket bevilges 1,8 mill kr over strategiske satsinger i 2014 til gjennomføring av pilotprosjektet. Nettverkstiltak The Scolars at Risk Network (SAR) ved UiT SAR er et nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner som hjelper forfulgte forskere og fremmer menneskerett og akademisk frihet. Organisasjonen har etablert en egen norsk enhet hvor høyere utdanningsinstitusjoner er invitert til å tegne medlemskap. UiT tegnet medlemskap i UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 19 Side36

37 Direktøren foreslår at det settes av kr for Dette er samme beløpet som i 2012 og Midlene skal brukes til medlemskontingent, kostnader for å ta imot en forsker, samt den administrative oppfølgingen. TODOS Tromsø Doctoral Student (TODOS) ble etablert i 2011 og er en interesseorganisasjon for doktorgradsstudentene ved UiT. Organisasjonen er organisert i et styre, en akademisk komité og en sosial komité kr ble bevilget til organisasjonen i 2012 og i Direktøren foreslår at det samme beløpet bevilges for Internasjonale symposier Direktøren foreslår at det settes av 1,0 mill. kr til delfinansiering av internasjonale symposier i Dette er samme beløp som i Det foreslås at midlene fordeles av universitetsledelsen etter søknad slik som tidligere. Tilskudd til Artic Frontiers Arctic Frontiers er en internasjonal konferanse som har særlig fokus på utviklingen i Arktis. Konferansedeltagere fra forskning, forvaltning, politikk og samfunnsliv forøvrig diskuterer hvordan muligheter og utfordringer kan møtes for å sikre en sunn økonomisk utvikling, og en samfunnsmessig og miljømessig bærekraftig utvikling. Konferansen tiltrekker seg årlig ca deltagere fra 25 land innenfor og utenfor Arktis. Konferansen arrangeres ved UiT Norges arktiske universitet, og er et viktig tiltak for å befeste universitetets rolle som en internasjonal agendasetter og akademisk tyngdepunkt i nordområdene. Tiltaket er nytt fra 2014 og direktøren innstiller på at tiltaket støttes med kr i Lørdagsuniversitetet Ansvaret for lørdagsuniversitetet har hittil ligget hos Helsefak men skal fra 2014 overtas av KSA, Administrasjonen. Til å kunne drive dette arbeidet videre vil KSA tilføres en stillingsressurs på 50 %, i tillegg til arrangementskostnadene. Det pågår et arbeid med nye vurderinger om organisering og finansiering av Lørdagsuniversitetet, og direktøren anbefaler derfor å avvente med utvidelse av ressursene til dette tiltaket. Universitetsdirektøren foreslås at det settes av kr til arrangementskostnader til tiltaket i Andre strategiske tiltak Marin satsing Marbio har til nå vært organisert som et eksternt prosjekt ved UiT og hatt finansiering fra Norges forskningsråd, MabCent og UiT siden oppstarten i Marbio har en sentral rolle i satsingen på marin bioprospektering og har en nøkkelfunksjon i MabCent (SFI). Marbio har ambisjoner om å bli et nasjonalt kompetansesenter på høykapasitetsscreening av bioaktive forbindelser. Dette kan sees i sammenheng med den nasjonale satsingen innen marin bioprospektering. Som ledd i denne satsingen ønsker BFE-fak å få Marbio inn i permanente rammer som sikrer grunnfinansieringen av plattformen. Universitetsdirektøren foreslår at 4,2 mill kr videreføres til marin satsing ved BFE-fak, hvorav 1 mill kr øremerkes Marbio. Resterende beløp på 3,2 mill kr skal som tidligere nyttes til strategisk forskningsinnsats innenfor marine fag ved BFE-fak. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 20 Side37

38 I tillegg legges det inn en strategisk bevilgning på 0,5 mill kr til hvert av NT-fak og Helsefak som øremerkes Marbio. Arctos Arctos er et forskningsprosjekt tilknyttet BFE-fakultetet hvor en del er en forskerskole og en annen del omfatter et forskernettverk mellom UiT, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og UNIS. UiT har gitt tilskudd på ca. 0,4 mill. kr til prosjektet over flere år. Universitetsdirektøren foreslår at tilskuddet legges inn som en strategisk tildeling for 2014 med 0,4 mill. kr på samme måte som for Koordinator terrestre flaggskip Klimaeffekter på økosystemer, landskap, lokalsamfunn og urfolk er et av flaggskipene i Framsenteret. UiT/BFE har konsortieledelsen for dette prosjektet (KOAT). Direktøren foreslår at det settes av 0,850 mill kr til koordinator for prosjektet for Tungregning Tungregneprogrammet finansieres ved midler fra NFR samt egenandeler fra de fire bredduniversitetene. Tungregneanlegget STALLO ved UiT er blant annet sentralt for forskning i regi av CTCC (SFF kjemi). UiT ble i 2008 tildelt 22 mill. fra NFR til videre satsing på tungregning. Programperioden løper fra 2008 til UiTs egeninnsats i prosjektet har vært på 3,175 mill. årlig. Midlene har finansiert både utstyrsinvesteringer og stillingsressurser. ITavdelingen har ansvaret for drift av tungregneanlegget. UiT ble tildelt 15 mill. kr fra NFR i 2012 til fornyelse av anlegget. Universitetsdirektøren foreslår at tiltaket videreføres med 3,164 mill. kr i Dette er samme beløpet som i 2013 prisjustert. I tillegg til denne egenandelen tilkommer utgifter til strøm (drift og kjøling) på ca. 3 mill. kr pr. år over bygg- og eiendomsavdelingas ordinære budsjett. Open Access fond I styresak S vedtok universitetsstyret at man i forbindelse med budsjettet for 2011 skal vurdere muligheten for å opprette et Open Access publiseringsfond. Det sentrale publiseringsfond er et viktig strategisk grep for å underbygge UiTs arbeid for at forskningen ved institusjonen skal være åpent tilgjengelig. Det ble bevilget kr til Open Access publiseringsfond i Dette var en betydelig økning fra året før. En jevn vekst i OA-publisering betyr trolig at fondet vil møte en ytterligere økning i søknader i 2014, noe som medfører ytterligere kostnadsøkning. Gitt den sterke veksten innen OA- fondets virkeområde vil universitetsdirektøren anbefale at man holder seg til dagens virkeområde og at monografier ikke omfattes av fondet. Fondet forvaltes og disponeres av Universitetsbiblioteket. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 1,3 mill kr til fondet i 2014, noe som er en økning på 0,8 mill kr sammenlignet med Nordområdedatabasen High North Research Documents eller Nordområdedatabasen gjør forskningsdokumenter som har relevans for nordområdene, tilgjengelig for alle. Per april 2012 omfatter databasen over UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 21 Side38

39 dokumenter. High North RD ble lansert under Arctic Frontiers-konferansen 25. januar 2012 og har vært presentert på flere nasjonale og internasjonale konferanser. High North RD har til nå etablert samarbeid med Bielefeld University (Tyskland) og med Northern State Medical University (Arkhangelsk) om innholdet i tjenesten, og vil søke videre samarbeid spesielt innenfor UArctic for å styrke den faglige basis for tjenesten. Universitetsdirektøren forslår at det bevilges kr for å dekke kostnadene til redaktørfunksjonen og for å videreutvikle faglige innholdet og samarbeid med relevante miljø, og er samme beløp som ble bevilget i Midlene disponeres av UB. Samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning HSL-fakultetet har tatt mål av seg til å bedre samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning ved UiT og ønsker finansiering til en stillingsressurs for å koordinere tverrfakultær nordområdeforskning. Fakultetet ble i 2013 tildelt kr til formålet og universitetsdirektøren foreslår at tiltaket videreføres med kr i Små driftsmidler I 2013 ble det bevilget 3,263 mill. kr til små driftsmidler, som er driftsmidler til vitenskapelig ansatte eller forskergrupper som mangler store driftsmidler til deltakelse eller oppbygging av forskningsmiljøer. Ordningen administreres av universitetsdirektøren ved Avdeling for forskning og utviklingsarbeid. Dette er en ordning som tidligere ble finansiert av Forskningsrådet men som nå er en del av grunnbevilgningen. Det bør vurderes å legge inn beløpet i fakultetenes basisbevilgning fra For 2014 foreslås beløpet prisjustert til 3,354 mill. kr. Bevilgningen legges inn under midler til senere fordeling. Lederutvikling Det har i forrige rektorperiode vært satset på lederutvikling med ulike tiltak, på alle nivåer i organisasjonen. I tillegg til egne midler har UiT mottatt eksterne midler til lederutvikling. Med nye ledere på flere nivå i organisasjonen fra 1. august, foreslår universitetsdirektøren at dette tiltaket også prioriteres for kommende periode, og at det settes av kr til lederutvikling i Driftsmidler til Store Norske Leksikon Videre drift av Store norske leksikon etter at Kunnskapsforlaget har lagt ned driften av gratis tilgang. Alle 8 universitet invitert med for deltakelse i videre drift. Saken er behandlet flere ganger i nasjonalt rektormøte og alle universitetene stiller seg bak en medfinansiering forutsatt at Staten bidrar med 50 %. I budsjettforliket mellom Solberg-regjeringen, V og KfF er det klart at den statlige finansieringen er sikret. Universitetene går inn med en medfinansiering ut fra størrelsen på statsbevilgningen som for UiT vil være ca. 1 mill.kr. Leksikonet driftes av en profesjonell redaksjon og fagreferentene kommer fra universitetene. UiT har 12 fagreferenter inneværende år, og har en ambisjon om å doble antallet i Tiltaket er nytt fra 2014 og direktøren innstiller på at videre drift av leksikon støttes med 1 mill kr årlig fra UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 22 Side39

40 Styrets strategiske satsinger Universitetsdirektøren foreslås at det settes av 5,261 mill. kr til styrets strategiske satsinger i Dette er en økning på 3,7 mill kr sammenlignet med FORSLAG TIL STRATEGISKE TILTAK ANNEN FINANSIERING Førstelektorprogrammet Førstelektorprogrammet er et virkemiddel i UiT sitt gjennomgående arbeid med kompetanseheving blant de ansatte. I programmet får faglig ansatte bistand for å oppnå opprykk til førstelektor. Førstelektorprogrammet er tredelt og består av en skoledel, en mentordel og et kvalifiserende FoU-stipend. Kostnadene fordeles mellom instituttene som har personale tatt opp på programmet, og en sentral øremerket bevilgning. Til nå har det vært 10 plasser på programmet. I styresak S vedtok styret å utvide antall plasser til 15 fra og med Det må beregnes kostnader for denne økningen, og direktøren foreslår at kostnadsøkningen for 2014 finansieres over tildelte SAK midler eller UITs reserver. Universitetsmuseenes IT-organisasjon - medlemskapskontingent UiT har sammen med de øvrige breddeuniversitetene etablert MUSIT, som er universitetsmuséenes felles nettportal for arkeologiske gjenstander. Kontingenten for 2012 var på 1,205 mill kr. Denne forpliktelsen vil også gjelde for Tiltaket tilgodesees med 1,205 mill kr og legges til TMUs basis som en spesiell tildeling for Vedlikehold og investeringer i utstyr og instrumenter Fakultetet har et løpende behov for å skifte ut instrumenter. Samlet årlig investeringsbehov utgjør 5 mill kr, og som foreslås bevilget over UiTs egen ramme. Investeringsbehovet ønskes også fremmet som innspill til Kunnskapsdepartementet til satsing utenfor rammen i Universitetet fordeler ca 17 mill kr i budsjett 2014 til vitenskapelig utstyr. Midlene nøkkelfordeles mellom de enhetene som har slikt utstyr, jf eksisterende retningslinjer for dette. Det kan være grunn til å se nærmere på justeringer av retningslinjene i løpet av første halvår En endring i retningslinjene bør legges frem for styret. Ut fra dette tas det derfor ikke stilling til tiltaket i budsjettbehandlingen for Fagstilling i universitetspedagogikk Med bakgrunn i de arbeidsoppgavene som er tilført RESULT innenfor det universitetspedagogiske området, er senteret avhengig av å få tilført ytterligere en førstestilling. Dette også for å være i stand til å håndtere oppgaver også når ansatte tar ut opparbeidet forskningstermin. Fagstillingen er beregnet til kr inkl. driftskostnader, og UB søker om tilskudd fra universitetet sentralt til dekking av disse kostnadene. Direktørens anbefaler at det settes av midler i spesiell basis til UB tilsvarende kr til fagstilling i universitetspedagogikk. Forfatterstudiet Kunstfak. ble i 2013 tildelt kr til en 50 % førsteamanuensisstilling og kr i reiseutgifter. Midlene var øremerket forfatterstudiet i sin helhet og ble finansiert over UITs reserver. Det ble i disponeringsskrivet for 2013 henvist til å gi innspill på tiltaket ut fra en UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 23 Side40

41 vurdering om permanent finansiering. Som følge av en misforståelse er ikke dette blitt gjort, og direktøren foreslår derfor at tiltaket får en midlertidig finansiering også for Fakultetet bes om å gi innspill på tiltaket til 2015-budsjettet med tanke på vurdering av en permanentisering. Direktøren foreslår at det bevilges kr til en 50 %-stilling og kr til reise- og driftsutgifter til forfatterstudiet for Midlene tas over UITs reserver. Studieplasser i master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) i Alta UiT har som mål å utvikle relevant kunnskap som fundament til næringsliv og videre vekst i nord. Gjennom fusjonen med Høgskolen i Finnmark er det ønskelig å øke det formelle kompetansenivået i landsdelen generelt og Finnmark spesielt. I denne sammenheng tas det sikte på å etablere eksisterende mastergradsutdanning innen økonomi og administrasjon (siviløkonom) i Alta. Utdanningen gis i dag i Tromsø og Harstad. Det er stor mangel på arbeidskraft med økonomikompetanse i landsdelen. Egne plasser i Alta vil også avlaste utdanningen i Tromsø, som har kapasitetsproblemer. Universitetsdirektøren foreslår at utbygging av masterutdanning i økonomi, siviløkonomutdanning i Finnmark finansieres over tildelte SAK-midler for Studiet gis permanent finansiering fra 2015 ved ressurser som er tilført studietilbudet i Harstad overføres til Alta. Ressurser til nyrekruttering sør-samisk språk UIT har et nasjonalt ansvar for sør-samisk språk, og har nå mulighet til å rekruttere i en stilling tilknyttet samisk språk ved HSL. Tiltaket får halvårsvirkning i 2014, og direktøren foreslår at tiltaket innvilges med kr Midlene tas over UITs reserver UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 24 Side41

42 Oversikt over forslag til strategiske satsinger for (i tusen kroner): Tiltak Enhet Fordeling Fordeling Utkast Fra år/styresak/ephortenr Store nasjonale satsinger MabCent SFI BFE-fak Siste gangs tildeling (S 64-06) CAGE - SFF NT-fak S Senter for fremragende utdanning - ProTed HSL-fak Funksjonell genomforskning (FUGE) NT-fak S nasjonalt senter Fellesløftet/Fripro Avsetning senere fordeling S EU-forskning Starting grant, Balpreet Ahluwalia NT-fak 500 Posisjoneringsmidler Universitetets fellesutgifter Tiltak forskerutdanning Utenlandsopphold stipendiater Fakultetene/enhetene Overgangsstipend Fakultetene/enhetene Driftsmidler forskerskoler Avsetning senere fordeling Kurs i unversitetspedagogikk og kurs i veiledning av ph.d. studenter Helseforskning Administrasjonen Tromsøundersøkelsen Tromsø 7 Helsefak Arktisk helseforskning Ph.d.-studenter Arkhangelsk Utdanningstiltak Avsetning senere fordeling Prosjekt for fleksibel utdanning ( ) Universitetets fellesutgifter S Pilot i Nord spesiell tildeling i basis til HSLF Styrking av universitetspedagogikk spesiell tildeling i basis til RESULT/UB Desentralisert PPU HSL-fak Landskapsarkitektutdanning Kunstfak Nettverkstiltak SAR-nettverk Universitetets fellesutgifter (2010/6510) TODOS Universitetets fellesutgifter Internasjonale symposier Avsetning senere fordeling Artic Frontiers UITs fellesutgifter 700 Lørdagsuniversitetet Adm/KSA 360 Andre strategiske tiltak Marin satsing (inkl. Marbio) BFE-fak Marbio (for overføring til BFE-fak.) NT-fak Marbio (for overføring til BFE-fak.) Helsefak Arctos BFE-fak Koordinator terrestre flaggskip BFE-fak Tungregneprogrammet Administrasjonen Open Access fond Administreres av UB (S 33-10) Nordområdedatabase UB Samfunnsvitenskaplig nordområdeforskning HSL-fak Små driftsmidler Avsetning senere fordeling Lederutvikling Universitetets fellesutgifter Store norske leksikon UB Styrets strategiske midler Styrets strategimidler Universitetets fellesutgifter Sum UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 25 Side42

43 Stipendiat og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger) Universitetet ble tildelt 5 nye stipendiatstillinger med virkning fra høsten Tre av disse er øremerket MNT-fag mens de øvrige to er øremerket profesjonsfag. I styresak S ble 79 stipendiatstillinger og 8 postdoktorstillinger fordelt. Med de nye stillingene som ble tildelt i Statsbudsjettet for 2014 har Universitetet 240 stipendiatstillinger og 25 postdoktorstillinger som inngår i den sentrale poolen for fordeling/refordeling av slike stillinger ved UiT. 7 av disse stillingene har tidligere vært tildelt Høgskolen i Finnmark, og er nå sentralisert og lagt til UITs felles pool for fordeling/refordeling av stipendiat- og post.doc-stillinger. Fra og med statsbudsjettet for 2009 ble års-satsen for bevilgning per ny stilling økt fra til for å gi en bedre dekning av utgifter ut over lønn. Det er samme sats for stipendiat- og postdoktorstillingene. Fortsatt dekker ikke bevilgningen de totale indirekte kostnadene og driftsutgiftene. Universitets- og høgskolerådet har beregnet at de totale utgiftene per stipendiatstilling er noe over 1,0 mill. per år i gjennomsnitt, og at det er store variasjoner mellom fag, fra ikke-eksperimentelle teorifag til tunge, eksperimentelle laboratoriefag. I behandlingen av saken om ny budsjettfordelingsmodell ble det vedtatt at alle rekrutteringsstillingene skal gis full lønnsdekning (inkl. sosiale utgifter) basert på en gjennomsnittslønn. I tillegg gis det et «driftstilskudd» pr stilling til fakultetene. Driftstilskuddet skal dekke både indirekte kostnader (bl.a. laboratorie- og annen teknisk infrastruktur) og kostnader til direkte drift. For stillinger tildelt til UiTø/HiTø over statsbudsjettet t.o.m. 2008, er driftstilskuddet kr for ikke-eksperimentelle fag og for eksperimentelle fag. For stillinger tildelt over statsbudsjettet f.o.m er tilskuddet for ikke-eksperimentelle og for eksperimentelle fag. (Av praktiske grunner er forskjellen i tilskudd mellom nye og gamle stillinger ført opp som «Tillegg nye rekr.still.» i tabellene dvs. et «ekstra» tilskudd per stilling på hhv og ut over det «ordinære» tilskuddet.) Tilskuddet var øremerket et fåtall stillinger og stipendiatperioden for disse er nå gått ut. Det ekstra tilskuddet gjelder nå bare et fåtall post.doc. stillinger. Tabellen under viser forslag til fordeling av midler til stipendiater og postdoktorstillinger i Rekrutteringsstillinger fordeling av midler i 2014 Fak/enhet Rekr. still. «ordinært/alle» Tillegg nye postdoc. stillinger Beløp (1000 kr) Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfakultetet TMU UB Til senere fordeling Totalt UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 26 Side43

44 For 2014 foreslås det avsatt 3,940 mill kr til refordeling av rekrutteringsstillinger. Beløpet avsettes til senere fordeling. Den samlede bevilgningen til rekrutteringsstillinger for 2014 vil utgjøre 160,729 mill kr. 3.3 Basisbevilgningen Generelt Den generelle basisbevilgningen til fakultetene/enhetene er resultatuavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende portefølje. Denne bevilgningen må ses på som en grunnfinansiering av drift ved enhetene, og skal dekke utgifter til undervisning, forskning, administrasjon og infrastruktur. Grunnleggende aktivitet fullfinansieres av basis i tillegg til tildelingen over undervisnings- og forskningskomponentene i fordelingsmodellen. Ulikheter mellom fakultetene/enheter når det gjelder den generelle basisbevilgningens andel av samlet bevilging, skyldes blant annet ulikheter i type fag, bredde i studietilbud og grad av kapasitetsutnyttelse. På grunn av at en stor del av fakultetene/enhetenes utgifter er bundne (utgifter til lønn og infrastruktur), er det vanskelig å foreta store omfordelinger av basisbevilgningen fra et år til det neste. En eventuell større opptrapping/nedtrapping av aktivitetsnivået ved enhetene bør skje over tid og være planlagt (omprioriteringer), slik at dette gjør det mulig for den enkelte enhet å foreta omstillinger. Ved fastsetting av basisbevilgningen tas det utgangspunkt i basisbevilgningen året før. I forbindelse med innplassering av tidligere Høgskolen i Finnmark inn i modellen, er det beregnet en basisfinansiering på bakgrunn av budsjettet for Prinsippene og prosessen for dette arbeidet er beskrevet foran i saksdokumentet under del 2. I budsjettet for 2014 blir det foreslått flere omprioriteringer som fører til en omfordeling av basis for alle enhetene. Endringen i den generelle basisbevilgningen til fakultetene/enhetene utgjør 20,370 mill kr som fremkommer som en reduksjon i rammen til den enkelte enhet, avhengig av enhetenes andel av totalbudsjettet. De 20,4 mill kr utgjør 0,9 % av totalramma for UiT, og omfatter hovedsakelig midler til modulbygg på campus. Som for tidligere år foreslås det at rammeendringen gjøres etter samme modell som UiT tidligere har brukt ved større omprioriteringer. Rammeendringen for de øvrige enhetene utgjør halvparten av endringen i basisbevilgningen til fakultetene. Begrunnelsen for dette er primært at basis utgjør en mye større del av totalbevilgningen for de administrative enhetene som er 100% finansiert over basis. Rammeendringen for fakultetene utgjør 1,9 % av basis, mens endringen for de øvrige budsjettenhetene utgjør 0,95 % av basis. Fordelingen av denne rammeendringen framgår av kolonne E i vedlegg 2. I kolonne D i samme vedlegg er de permanente endringene i basis beregnet. Dette gjelder korreksjoner som følge av innplassering av sentrene, dekomponering og splitting av tidligere Høgskolen i Finnmark samt innplassering av Arktisk veterinærmedisin fra Norges veterinærhøgskole. Det er også korrigert for administrativ flytting av ansatte inn i Finnmarksfakultetet fra den gamle strukturen ved UiT. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 27 Side44

45 3.3.2 Endringer i generell basis Studieplassendringer Prinsippet er at den uttelling som gis som resultatmidler over undervisningskomponenten i forhold til studiepoengproduksjon, kun dekker en del av de antatte kostnadene ved en økning i aktiviteten/endring i studieplasser. Det legges til grunn i det nasjonale finansieringssystemet at 40 % av de antatte kostnadene per 60-studiepoengsenhet dekkes gjennom undervisningskomponenten. I den grad departementet ønsker å fullfinansiere en økning i antallet studieplasser på et studium, legges 60 % av den antatte studieplasskostnaden inn i institusjonens basisbevilgning. I den interne budsjettfordelingsmodellen ved UiT følges samme system. I fordelingsmodellen går 75 % av bevilgningen fra departementet direkte til det aktuelle fakultetet, mens de resterende 25 % går inn i den generelle basisfordelingen ved Universitetet og bidrar bl.a. til å finansiere økte felleskostnader som bygg, infrastruktur og felles administrative funksjoner. Dette gjelder både for basisfinansieringen («60 %-kostnaden») og resultatfinansieringen (studiepoenguttellingen). Siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år, ble det i saken om ny budsjettfordelingsmodell (sak S 79-09) vedtatt å gi «oppstarthjelp» til oppbygging av nye studietilbud. Dette gjøres ved at de to første årene viderefordeles hele bevilgningen fra departementet direkte til fakultetet som en spesiell tildeling i basis. Etter 2 år bortfaller denne og studietilbudet mottar da resultatfinansiering. Følgende endringer er gjort fra 2013 til 2014 i tildeling av midler til oppbygging av nye studieplasser i generell basis: Helsefak: - 75 % av rammen for 10 helårige studieplasser i profesjonsstudium i Psykologi tildelt i RNB % av rammen for 10 helårige studieplasser i profesjonsstudium i psykologi tildelt i RNB % av rammen for 6 studieplasser i medisin tildelt i Prop 1 S ( ). NT-fak: - 75 % av rammen for 10 helårige studieplasser realfag tildelt i RNB % av rammen for 10 helårige studieplasser i teknologi tildelt i RNB % av rammen for 10 helårige studieplasser for ingeniører tildelt i RNB % av rammen for 60 helårige studieplasser i bachelor ingeniørfag tildelt i Prop 1 S ( ). HSL-fak: -75 % av rammen til oppbygging av Lærerutdanning veiledning for lærere, tildelt i tillegg til tildelingsbrev for % av rammen vedrørende satsendring for lærerutdanningen fra kategori E til kategori D, inklusiv HiF. Tildelt i tillegg til tildelingsbrev for % av rammen for 20 helårige studieplasser førskolelærere, tildelt i RNB Jurfak: -75 % av rammen til oppbygging av Jus profesjonsutdanning (integrert master), 30 studieplasser med helårsvirkning. Tildelt i Prop 1 S ( ). -75 % av rammen til oppbygging av 20 helårsplasser i Jus Master, tildelt i tillegg i tildelingsbrevet for UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 28 Side45

46 Finnmarksfakultetet: -75 % av rammen til 20 studieplasser idrettshøgskole, tildelt i Prop 1 S ( ). -75 % av rammen for 10 helårige studieplasser i idrettsfag tildelt i RNB Spesielle tildelinger (vedlegg 2 kolonne I) De spesielle tildelingene er i utgangspunktet av midlertidig karakter. De inngår ikke i generell basis og vurderes fra år til år i forhold til eventuell videreføring utover budsjettåret. Bevilgning til slike tiltak har kun gyldighet for budsjettåret. For 2014 foreslås følgende tildelinger: Helsefak: - Psykologiklinikk (3,8 mill kr) - Tidligere post 61 bruk av sykehus - prisjusteres (2,469 mill kr) - Utdanningsstipend AFH prisjusteres ( kr) - Startbevilgning nye studieplasser ( kr) - Spes startbevilgning fra HiF (2,052 mill kr) - Bokkjøp IHO Hammerfest ( kr) - Belastning andel trådløsnett (-1,268 mill kr) NT-fak: - Startbevilgning nye studieplasser ( kr) - Forkursklasse AFI prisjustert (2,423 mill kr) - Drift av simulator AFI prisjustert (1,969 mill kr) - Belastning andel trådløsnett ( kr) HSL-fak: - Startbevilgning nye studieplasser ( kr) - Pilot i Nord strategiske midler (5,681 mill kr) - Noraforsk prisjustert ( kr) - Spesiell startbevilgning fra HiF (4,298 mill kr) - Belastning andel trådløsnett ( kr) BFE-fak: -Gründerskole forkurs- prisjustert ( kr) - Lønns- og driftskostnader Giovanni Bartella ( kr) - Spesiell startbevilgning fra HiF (1,103 mill kr) - 75 % av beregnet resultatkomponent SAV ( kr) - Belastning andel trådløsnett ( kr) Kunstfak: - Vikarmidler ( kr) - Forfatterstudiet ( kr) - Belastning andel trådløsnett ( kr) Jurfak: - Belastning andel trådløsnett ( kr) Finnmark: - Startbevilgning nye studieplasser ( kr) - Spesiell startbevilgning fra HiF (5,056 mill kr) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 29 Side46

47 - Kompensasjon for feil beregning belastning modulbygg (1,8 mill kr) TMU: - MUSIT avtalt andel (1,205 mill kr) - Belastning andel trådløsnett ( kr) Administrasjonen: - Førstelektorprogrammet prisjustert ( kr) - FoU-ressurs prisjustert ( kr) - Arktisk Universitet ( kr) - VIN overført fra U-Vett ( kr) - ITA trådløsnett minus U-vetts andel ( ) = 3,948 mill kr - Samarbeidsavtale Chess Olympiad (1 mill kr) UB: - Litteraturbudsjettet prisjustert (42,507 mill kr) - Eureka forlag ( kr) - Fagstilling Universitetspedagogikk ( kr) - Styrking av universitetspedagogikk jf. sak S strategiske midler (1,147 mill kr) - Bokkjøp og avtaler med lokale bibliotek (2 mill kr) - Belastning andel trådløsnett ( kr) BEA/felles infrastruktur: - Husleie TANN-bygget (25 mill kr) - Modulbygg Campus Tromsø (22 mill kr) - Inventar/utstyr teknologibygget (44,246 mill kr) - Husleie flyverutdanningen (1,5 mill kr) - Husleie Mack kvartalet (7,73 mill kr) - Husleie SAV (1,08 mill kr) - Kompensasjon for trekk i basis modulbygg (2,8 mill kr) Universitetet fellesutgifter: - Fellesutgifter - prisjustert (36,965 mill kr) - Universitetsstyret honorar, reiser og øvrig drift (1,62 mill kr) - Studentdemokrati og studentsosiale formål (3,017 mill kr) - Studentvelferd Studentsamskipnaden (8,007 mill kr) Avsetning til senere fordeling: - Velferdsmidler (1 mill kr) - Likestillingstiltak (2,5 mill kr) - Arktisk universitet (for viderefordeling til øvrige partnere) (5,615 mill kr) Reserver: - Rektors strategimidler (1,8 mill kr) - Avsetninger investeringer bygg (15 mill kr) - Uforutsette utgifter (2,688 mill kr) Tilskudd NFH til leieutgifter Havbruksstasjonen og FS Helmer Hansen, prisjustert (46,851 mill kr) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 30 Side47

48 3.4 Bevilgning til fakultetene/enheten Det helsevitenskapelige fakultetet (Helsefak) Generelt Fakultetet har for 2014 en betydelig resultatøkning i resultatkomponenten for undervisning på grunn av at odontologistudiet er fullfinansiert og gir uttelling i komponenten. Helsefak er også berørt av fusjonen med Høgskolen i Finnmark gjennom at de har fått ansvaret for sykepleierutdanningen fra Hammerfest. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag I forslag til statsbudsjett for 2014 ble fakultetet tildelt 6 nye studieplasser innenfor medisin. Disse plassene er øremerket Finnmark. Fakultetet har også en utfordring med å innarbeide den tidligere sykepleierutdanningen i Hammerfest i fakultetets studieportefølje. Over de strategiske satsingene foreslår universitetsdirektøren at Tromsøundersøkelsen tildeles 2 mill kr. Samlet foreslår universitetsdirektøren at Helsefak tildeles 534,649 mill kr i Fakultetets tildeling er spesifisert i vedlegg 3. UiT Norges arktiske universitet tildeles totalt kr over kapittel 281 til insentivordning til kvinner i MNT-fag. Hver tilsetting av en kvinne i fast stilling som førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent i MNT-fag utløser inntil kr til institusjonen Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet) Generelt Fakultetet ble av NFR tildelt det nye kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis, ARCEx sist sommer og har fra tidligere en høy forskningsaktivitet bl.a gjennom SFF CAGE og FUGE. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag NT-fak foreslås tildelt de 60 nye 4-årige studieplassene innen ingeniørfag som ble tildelt UiT i forslaget til statsbudsjett for 2014 med oppstart høsten Fakultetet forslås også tildelt 2,423 mill kr til forkursklasse ingeniørfag og 1,969 mill kr til drift av simulator over spesielle tildelinger i basis. Trekk for trådløsnett foreslås belastet med kr. Universitetsdirektøren forslår videre at fakultetet tildeles 5,725 mill kr over strategiske satsinger. Disse satsingene er knyttet til MARBIO, FUGE, CAGE, utenlands- og overgangsstipend samt starting grant til Balpreet Ahluwalia. Samlet tildeling til fakultetet er foreslått til i alt 213,021 mill kr og fremgår av vedlegg 3. UiT Norges arktiske universitet tildeles totalt kr over kapittel 281 til insentivordning til kvinner i MNT-fag. Hver tilsetting av en kvinne i fast stilling som førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent i MNT-fag utløser inntil kr til institusjonen. I tillegg tildeles NT-fakultetet 1,5 mill kr over kapittel 281 til utstyrsmidler ingeniørfag. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 31 Side48

49 3.4.3 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) Generelt HSL-fakultetet har økt sitt virksomhetsområde som følge av splittingen av Høgskolen i Finnmarks aktiviteter og har nå også lærerutdanningen i Alta som del av sitt ansvarsområde. I tillegg er tidligere Samisk senter og Kvinnforsk innlemmet i fakultetet, mens Uniped er flyttet ut av fakultetet og over til UB. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Universitetsdirektøren foreslår at fakultetet tildeles 25,219 mill kr i korreksjon av generell basis som følge av omorganiseringen av sentrene og innplassering av aktiviteter fra HiF. Dette inkluderer også lønns- og prisstigning samt tildeling til desentralisert studietilbud. Det foreslås også et rammekutt på 3,310 mill kr til finansiering av investeringer til infrastuktur. Av spesielle tildelinger forslås fakultetet tildelt 9,668 mill kr og over strategiske satsinger 4,885 mill kr. I de strategiske satsingene inngår ProTed, desentralisert PPU, samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning, utenlands- og overgangsstipend. I alt foreslås fakultetet tildelt 363,674 mill kr for Fordelingen fremgår av vedlegg Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fakultetet) Generelt Fakultetet har fått tilført et betydelig antall nye studenter innen økonomifagene som følge av fusjonen med HiF. Videre er senter for arktisk veterinærmedisin ved tidligere Norges Veterinærhøgskole foreslått innlemmet i fakultetet med virkning fra Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Universitetsdirektøren foreslår at fakultetet tildeles i alt 17,988 mill kr til generell basis som følge av ovennevnte organisatoriske endringer. Videre foreslås fakultetet tildelt 1,844 mill kr i spesiell basis til ulike formål tidligere beskrevet i kap Over strategiske satsinger foreslår universitetsdirektøren at fakultetet tildeles i alt 8,66 mill kr til marin satsing inklusiv MARBIO, MabCent SFI, Arctos, koordinator terrestre flaggskip samt utenlands- og overgangsstipend. I alt foreslås fakultetet tildelt 190,872 mill kr for Fordelingen fremgår av vedlegg 3. UiT Norges arktiske universitet tildeles totalt kr over kapittel 281 til insentivordning til kvinner i MNT-fag. Hver tilsetting av en kvinne i fast stilling som førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent i MNT-fag utløser inntil kr til institusjonen Det kunstfaglige fakultetet (Kunstfak) Generelt Fakultetet har i inneværende år flyttet deler av sin virksomhet og administrasjon til nye lokaler i Mack-kvartalet. Fakultetet har også inngått avtale med Norges Arkitekthøgskole om masterutdanning i landskapsarkitektur og tar sikte på å videreføre dette pilotprosjektet under forutsetning av finansiering. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Universitetsdirektøren foreslår at fakultetet tildeles kr til vikarmidler, kr til forfatterstudiet og belastes for trådløsnettet over spesiell basis. Videre foreslås det tildelt UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 32 Side49

50 i alt 1,82 mill kr over strategiske satsinger til videreføring av landskapsarkitektutdanningen og utenlandsstipend. Den samlede tildelingen til fakultetet vil etter dette utgjøre 44,480 mill kr for Detaljene i tildelingen fremgår av vedlegg Det juridiske fakultetet (Jurfak) Generelt I skarp konkurranse ble UiT v/jurfak tildelt K.G.Jebsens Centre for Ocean Law. Tildelingen medfører en ekstern finansiering på 36 mill kr over en periode på 6 år. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Universitetsdirektøren foreslår en tildeling i basis på 5,288 mill kr som en konsekvensjustering av tidligere tildelte studieplasser. Fakultetet belastes samtidig med kr over spesiell basis til finansiering av trådløsnettet ved UiT. Over strategiske satsinger foreslås tildelt i alt kr til til utenlands- og overgangsstipend. Den samlede tildelingen for 2014 utgjør 60,075 mill kr og fremgår av vedlegg Finnmarksfakultetet Generelt Prinsippene for splitting av tidligere Høgskolen i Finnmark sitt budsjett og innplassering av aktiviteter i tråd med ny struktur, er nærmere beskrevet i del 2 i dette dokumentet. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært at miljøene som berøres skal gis levedyktige rammevilkår. I denne sammenheng er det Finnmarksfakultetet som gjennomgår størst omstilling siden de går fra å være en selvstendig institusjon til å bli et fakultet. Dette vil medføre behov for ekstra tid og ressurser til å bygge opp det nye fakultetet, sammenlignet med de berørte enhetene i Tromsø som allerede er innarbeidet i store fakulteter med etablert organisering og velfungerende funksjoner og støtteapparat. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Universitetsdirektøren ser at arbeidet med oppbyggingen av det nye Finnmarksfakultetet vil kunne bli utfordrende og arbeidskrevende. I tiden fremover vil det bli lagt vekt på å finne hensiktsmessige løsninger både for fakultetet og på de utfordringene som et flercampusuniversitet gir. Tildelte SAK-midler fra KD i 2014 bør vurderes til slike formål. Universitetsdirektøren foreslår at fakultetet tildeles 20 helårige studieplasser i forbindelse med oppbygging av Idrettshøgskolen i Alta. Plassene ble tildelt som nye studieplasser til UiT i Prop 1S ( ). Det foreslås også at fakultetet tildeles startbevilgning både for de nye studieplassene og for de studiene som er tillagt fakultetet i splitteprosessen, jf. tidligere omtale av 25%-andel som spesiell tildeling i basis i forbindelse med oppbygging av nye studietilbud. For nærmere detaljer vedrørende splitting av tidligere HiF s budsjett og innplassering av Finnmarksfakultetet på UiT struktur vises det til del 2 i saksfremlegget. Samlet tildeling til fakultetet vil etter dette bli 69,263 mill kr. Detaljene i tildelingen fremgår av vedlegg 3. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 33 Side50

51 Tromsø museum Universitetsmuséet (TMU) Generelt TMUs planlagte nybygg er fremmet som byggeprosjekt overfor Kunnskapsdepartementet i UiTs innspill til satsinger utenfor rammen for Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Universitetsdirektøren foreslår at MUSIT-kontingenten videreføres som tidligere og at TMU tildeles 1,057 mill kr over spesielle tildelinger i basis. TMU belastes kr som sin andel finansieringen av trådløsnettet. Samlet tildeling utgjør 36,370 mill kr og fremgår av vedlegg Universitetsbiblioteket (UB) Generelt Universitetsbiblioteket har fått tilført ytterligere ressurser som følge av omorganisering av sentrene og overføring av UNIPED fra HSL-fak. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Som resultat av omorganisering av sentrene, overføring av UNIPED og splitting av HiFs budsjett, medfører dette en økning av generell basis med 13,113 mill kr. Litteraturbudsjettet foreslås finansiert med 42,507 mill kr over spesiell basis samt at UB tildeles kr til Eureka forlag og fagstilling i universitetspedagogikk med kr. UBs andel av finansieringen av trådløsnett er beregnet til kr. Over strategiske midler foreslår universitetsdirektøren at UB tildeles i alt 2,6 mill kr til Open Access Fond, nordområdedatabasen og Store Norske Leksikon. UB foreslås tildelt i alt 104,117 mill kr. Fordelingen fremgår av tabell i vedlegg Administrasjonen Generelt I henhold til de prinsippene som er lagt i budsjettfordelingsmodellen, er budsjettrammen til Administrasjonen lik rammen for foregående år kompensert for lønns- og prisstigning og korrigert for nye eller utgående tiltak. Administrasjonens budsjettramme for 2014 er på mill. kr og består av generelle og spesielle tildelinger i basis samt strategisk forskningsbevilgning. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag Administrasjonen får en endring i basis som en konsekvens av fusjonen med Høgskolen i Finnmark, samt senteromorganiseringen som gir en økning i generell basis på 20,5 mill kr. Denne endringen omfatter også overtakelse av lisensavtaler fra Result til ITA på 0,736 mill kr. I tillegg flyttes ansvar for Skikkethetsnemnda til Administrasjonen, og gir en budsjettøkning på 0,142 mill kr. Utbygging av trådløst nett ved Universitetet har en kostnadsramme i 2014 på 4 mill. Dette er foreslått dekket over administrasjonens budsjettramme, og universitetsdirektøren foreslår at administrasjonen tilføres midler til utbyggingen. Med fratrekk av administrasjonens andel på kr utgjør dette 3,948 mill. Midler til Sjakk OL på 1 mill kr for 2014 er lagt til Adm budsjett. Universitetsdirektøren foreslår videre at bevilgning til sekretariatsfunksjonen ved Arktisk Universitet, 0,5 mill, Førstelektorprogrammet 0,734 mill og strategisk FoU ressurs 0,338 mill UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 34 Side51

52 videreføres. Som strategiske satsinger foreslås det bevilget 3,164 mill. kr til tungregneprogrammet, som er en videreført satsing fra tidligere år og prisjustert fra Kr foreslås bevilget til kurs i universitetspedagogikk og kurs i veiledning av ph.d-studenter. Lørdagsuniversitetet er kommet i gang igjen etter å ha vært borte en stund. Det er foreslått 0,360 mill til tiltaket i Universitetsdirektøren foreslår at avsatte midler i 2012 og 2013 til prosjektstyring og prosjektstyringsverktøy videreføres og øremerkes til heving av kvalitet på BOA-området, samt til arbeidet med innføring av TDI-modellen ved UiT, hvor også fakultetene blir involvert. Universitetsdirektøren anser arealsituasjonen ved UiT som svært vanskelig, og har anbefalt forskuttering av fremtidige bevilgninger for Felles infrastruktur (stedkode 27). Dette anbefales finansiert gjennom kutt i enhetenes basisbevilgning. Administrasjonen får et generelt kutt i basis på 1,7 mill i Samlet foreslår universitetsdirektøren at Administrasjonen tildeles 214, 796 mill kr i Sentralt dekningsbidrag Universitetsdirektøren foreslår videreføring av ordningen med å beregne 3,5 % sentralt dekningsbidrag på bakgrunn av ressursbruk og kostnader i forbindelse med eksterne prosjekter i Dette er dekning av administrative tjenester som påløper ekstra som følge av en eksternfinansiert portefølje. Beløpet finansierer deler av Administrasjonens budsjett Avdeling for bygg og eiendom / Felles infrastruktur Generelt Budsjettrammen til Avdeling for Bygg og Eiendom er i 2014 på totalt 394,359 mill. kr. Rammen inkluderer husleie for TANN-bygget på 22 mill. kr og 1,7 mill. kr over utstyrstildelingen øremerket til Forskningsparken III. Universitetsdirektørens vurderinger og forslag UiT forvalter en stor egen bygningsmasse på ca m2. I tillegg kommer leieareal på ca m2. For leieareal inngår kostnader til vedlikehold i husleien og oppgradering planlegges i samråd med utleier. For egen bygningsmasse må vedlikehold og oppgradering dekkes innenfor egne rammer. Det er også foretatt en endring i generell basis som en konsekvens av fusjonen med Høgskolen i Finnmark. Dette utgjør en økning på 40,201 mill kr inklusiv lønns- og prisstigning. Samtidig gis BEA et generelt kutt i basis på mill som går til finansiering av felles infrastruktur. Husleie til TANN-bygget på 22 mill. kr foreslåes videreført som spesiell tildeling i basis. Fra 2014 vil forslaget om spesiell tildeling i basis også omfatte husleiekostnader på 7,730 mill til Mack-kvartalet hvor Kunstakademiet holder til, 1,5 mill for flyverutdanningen som er stasjonert i Indre Troms og 1, 080 mill til SAV arktisk veterinærmedisin. Arealsituasjonen ved universitetet er svært vanskelig, og det er igangsatt arbeid for å bedre på situasjonen. Prioriterte bygg i 2014 er oppføring av modulbygg på campus Tromsø, oppgradering av Breivang og eventuelt oppstart av nybygg til Arktisk biologi. Universitetsdirektøren har anbefalt forskuttering av fremtidige bevilgninger til Felles infrastruktur og som finansieres UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 35 Side52

53 gjennom kutt i enhetenes basisbevilgning. Kutt i enhetenes basis som går til finansiering av modulbygg på campus, utgjør 20 mill i 2014 og legges inn som spesiell tildeling i basis til Felles infrastruktur. Inventar og utstyr til teknologibygget er prisjustert til mill for 2014 og legges inn som spesiell tildeling i basis under Avdeling for Bygg og Eiendom. Samlet foreslår universitetsdirektøren at BEA tildeles 394, 359 mill kr i Universitetets fellesutgifter Generelt Under Universitetets fellesutgifter føres utgifter som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å knytte til enkelte fakulteter/enheter. Utgiftene er realbudsjettert og kan derfor variere fra år til år, avhengig av nye tiltak eller tiltak som utgår. Totalt foreslås det avsatt 68 mill. kr til dekning av Universitetets fellesutgifter i Av dette utgjør basisbevilgningen 56, 178 mill. kr. Basisbevilgningen fremgår av egen tabell nedenfor. I tillegg til basisbevilgningen foreslås det bevilget 11,7 mill. kr over strategiske satsinger. Universitetets fellesutgifter - basisbevilgningen Vedtak Forslag Fellesutgifter Nye tiltak under UiT felles Universitetsstyret honorar, reiser og øvrig drift Studentdemokratiet og studentsosiale formål o17 Studentvelferd Studentsamskipnaden Sum fellesutgifter Avsatt sum under «nye tiltak» på 6,5 mill kr omfatter hovedsakelig ikke-fordelte felleskostnader fra HIFs budsjett. Det må gjennomføres et senere arbeid med fordeling av denne rammen. Studentdemokratiet og studentsosiale formål Det er lagt inn 0,750 mill kr til studentdemokratiet og studentsosiale formål til aktiviteter fra tidligere Høgskolen i Finnmark, i tillegg til midler fra tidligere UITs budsjett. Total tildeling til studentdemokrati og studentsosiale formål er i 2014 på til sammen 3,017 mill kr. Studentsamskipnaden Tabellen nedenfor viser tilskudd fra universitetet for 2013 til ulike studentvelferdsformål som Studentsamskipnaden har ansvaret for, budsjettinnspill 2014 og universitetsdirektørens forslag til fordeling for Samlet budsjettinnspill fra Studentsamskipnaden for 2014 er på mill kr, en økning på 8,3 % sammenliknet med tildelingen i Denne fordelingen omfatter heller ikke kostnader fra tidligere HIFs budsjett til den nyfusjonerte samskipnaden. Justert tildeling til den nye samskipnaden må gjøres i løpet av UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 36 Side53

54 Alle beløp i 1000 kr Studentvelferd Studentsamskipnaden Tiltak Tekst/tiltak Beløp Budsjettramme: 2013 Innspill 2014 Forslag Studenthelsestasjon Studentrådgivinga Kantinevirksomhet Idrettshallen Kraft Studenthuset Driv ordinært tilsk Nye driv økte leie- og felleskostnader Organisasjonskonsulent lønn Organisasjonskonsulent - drift Bolighjelpa Sum budsjett Universitetet og Studentsamskipnaden inngikk høsten 2010 en samarbeidsavtale som bl.a. regulerer de områder som mottar fristasjonsytelser og tilskudd fra Universitetet. Universitetet yter et tilskudd til organisasjonskonsulent for Studentparlamentet. Organisasjonskonsulenten har fram til 1. august 2013 vært tilsatt i Universitetsdirektørens stab med kontorsted hos Studentsamskipnaden. Fra 1. august 2013 ble stillingen overført til Studentsamskipnaden, lønn og sosiale utgifter er fra samme tidspunkt overført til SiTø. Studenthuset DRIV flytter i løpet av 2014 inn i nye lokaler i Mack-kvartalet. Husleie og andel av felleskostnader for NYE DRIV vil ha en årlig kostnadsramme på ca 2,5 mill, noe som vil gi en økning i UiT sin andel på kr , fra dagens 1,360 mill til 1,710 mill kr. For 2014 foreslår universitetsdirektøren at tilskuddet til Driv økes med , som er i samsvar med foreslått økning fra Studentsamskipnaden. Lønnsmidler for organisasjonskonsulenten legges inn i Studentsamskipnadens ramme med en økning i forhold til 2013 tilsvarende lønns- og prisvekst for Driftskostnader for organisasjonskonsulenten, samt studenthelsestasjonen tildeles midler i samsvar med Studentsamskipnadens budsjettinnspill. For Bolighjelpa, Idrettshallen Kraft og kantineutstyr foreslår universitetsdirektøren at tilskuddet til Studentsamskipnaden reguleres i samsvar med pris- og lønnsveksten som er lagt til grunn i denne styresaken (3,5 %). Studentsamskipnaden har planer om flere nye tiltak/aktiviteter i forbindelse med utviklingen av Nye Driv. Det foreligger også utbyggingsplaner for idrettshallen Kraft, vedlikehold av utearealene rundt idrettshallen og modernisering av de ulike kantinelokalene. Her ønsker Studentsamskipnaden en tettere dialog og samarbeid med UiT, noe som universitetsdirektøren ser positivt på. Samlet foreslår universitetsdirektøren et tilskudd på mill kr til studentformål som Studentsamskipnaden har ansvar for, en økning på ca 3,5 % sammenliknet med tildelingen for UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 37 Side54

55 Studentorganisasjoner/ velferd Tabellen nedenfor viser tilskudd fra universitetet til studentdemokratiet og studentsosiale formål for 2014, budsjettinnspill og universitetsdirektørens forslag for Studentsamfunnet har ikke levert budsjettinnspill innen fristen, men universitetsdirektøren foreslår likevel at det settes av midler til disse formålene i budsjettet for Alle beløp i 1000 kr Studentsosiale formål og studentdemokrati Tiltak Tekst/tiltak Beløp Budsjettramme: 2013 Innspill 2014 Forslag Studentprest driftsmidler Studentprest II lønn og driftsmidler Studentparlamentet Debutuka Internasjonalt seminar Mangfold og integrering TSI Studentsamfunnet Sum ramme Studentprestetjenesten ved universitetet ble utvidet ved etableringen av prosjektet Studentprest II i Tromsø for perioden høsten 2010 til våren 2012, og universitetet delfinansierte 50 % av prosjektet. Prosjektet er nå videreført for 2 nye år. Det er ikke levert inn budsjettinnspill fra Nord Hålogaland bispedømme på lønnsbudsjett for studentprest ll. Universitetsdirektøren foreslår likevel et ordinært tilskudd til Studentpresten på kr , samt et tilskudd til Studentprest II på kr for Debutuka skal gi nye studenter i Tromsø en god velkomst til byen gjennom ulike arrangementer/aktiviteter, og det søkes om kr til dette formålet, en økning på i forhold til Bakgrunnen for økningen er et økende antatt antall faddere med dertil påfølgende økte fadderkostnader, samt et ønske om å unngå å kutte i bredde og kvalitet i dagens gratis-/rimelige arrangementer til studenter. Etter høstens avisoppslag er det også et sterkt ønske om å bevisstgjøre fadderrollen og skape felles retningslinjer og en felles arena for et mer samlet fadderkorps ved UiT. Universitetsdirektøren foreslår et tilskudd til Debutuka på for Midlene til Debutuka skal disponeres i forståelse og koordinering med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt og Avdeling for utdanning. Studentparlamentet ber om at det årlige tilskuddet økes med kr for å kompensere for en permanent økning i reisekostnadene som en konsekvens av fusjonen meg Høgskolen i Finnmark. Universitetsdirektøren gjør oppmerksom på at Studentparlamentet har fått kr i SAKmidler til dekning av økte reisekostnader i forbindelse med fusjonen. Tildelingen gjelder for 2013 og Universitetsdirektøren foreslår derfor at tilskuddet reguleres i samsvar med pris- og lønnsveksten som er lagt til grunn i denne styresaken (3,5 %). Dette gjelder også for tilskuddet til TSI og Studentsamfunnet. I likhet med tidligere år overføres av tilskuddet til TSI til 1 Forslag til tilskudd til Internasjonalt seminar flyttes til UiTs fellesutgifter. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 38 Side55

56 Avdeling for bygg og eiendom som følge av at noe av leiekostnadene knyttet til lokaler for TSI påløper her. Resterende tilskudd utbetales til TSI. Det er i tillegg lagt inn kr til Studentparlamentet fra tidligere HIFs budsjettramme. Universitetsdirektøren foreslår et samlet tilskudd på 3,017 mill. kr til studentdemokratiet og studentsosiale formål for Avsetning til senere fordeling og sentral reserve. Under denne posten settes det av midler som skal fordeles mellom fakultetene/enhetene på et senere tidspunkt, samt sentrale reserver. Med mindre det fremgår spesielt av teksten under, fordeles disse midlene av universitetsledelsen. Velferdsmidlene beregnes på bakgrunn av antall ansatte og sentrale retningslinjer, og de fordeles av Arbeidsmiljøutvalget. Det foreslås satt av 1,0 mill. kr for 2014 til senere fordeling. I 2013 var beløpet på 0,95 mill. kr. Universitetsstyret vedtok i sak S ny handlingsplan for likestilling for Planen innebærer en betydelig satsing på likestillingstiltak i perioden, blant annet med hensyn til å oppnå UiTs strategiske mål om 30 % kvinneandel i toppstillinger innen utgangen av Universitetet har oppnådd det strategiske målet på 30 % innen utgangen av For å kunne fortette det viktige arbeidet handlingsplanen innebærer, foreslås det bevilget 2,5 mill. til likestillingstiltak i Dette er samme beløp som i Et øremerket beløp på 5,615 mill. til Arktisk universitetet inngår i rammetildelingen til UiT. Det er foreslått 3,940 mill til rekrutteringsstillinger og 2,0 mill til vitenskapelig utstyr. Det foreslås satt av 1,8 mill. som rektors strategiske midler også for Dette er samme nivå som for Disse midlene inngår i reserven på 19,488 mill. Øvrige midler avsatt i reserven er 15 mill kr til bygg og 2,7 mill kr til uforutsette utgifter. Over strategiske satsinger foreslås avsatt mill. kr. Dette er øremerket internasjonale symposier 1,0 mill, driftsmidler til forskerskoler 0,850 mill, små driftsmidler 3,354 mill, fellesløftet FriPro 6,050 mill kr og arktisk helseforskning 1 mill kr. 3.5 Internhusleie Universitetet innførte ordningen med internhusleie fra og med budsjettåret 2003 på bakgrunn av krav fra departementet. Formålet er å synliggjøre arealkostnadene slik at disse tas med i beslutningsgrunnlaget på alle nivå ved universitetet, og dette skal igjen gi en bedre samlet ressursutnyttelse. Som følge av fusjonen mellom universitetet og høgskolen må det foretas en samlet gjennomgang av arealfordelingen. Inntil ny fordeling fastsettes foreslår universitetsdirektøren en videreføring av dagens arealfordeling. Dette for å synliggjøre arealkostnadene. Areal ved tidligere HiF er lagt til arealet ved Finnmarksfakultetet. Dette inntil ny gjennomgang og fordeling av arealer er fastsatt. Ved gjeldende arealfordeling ble enhetene hovedsakelig tildelt midler som tilsvarte internhusleien knyttet til leie av dette arealet. Internhusleieordningen innebærer at enhetene selv må dekke kostnadene knyttet til det arealet de disponerer. Dersom arealdisponeringen for den enkelte enhet ikke endrer seg i forhold til den gjeldende arealfordelingen, må enheten betale det tildelte beløpet i form av husleie (nullsumspill). Endringer i arealdisponeringen vil imidlertid påvirke enhetens budsjett. Økt husleie som følge av UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 39 Side56

57 en økning i arealet må dekkes over eget budsjett, mens en reduksjon vil frigjøre midler som kan disponeres til andre formål. I internhusleieordningen er det lagt til grunn at husleiens størrelse skal gjenspeile markedsprisen, og dette innebærer at husleien omfatter både drifts- og kapitalkostnader. Driftskostnadene per kvm beregnes på bakgrunn av budsjettet for Avdeling for bygg og eiendom og det samlede antall kvm ved universitetet. I tillegg kommer en fast stipulert kapitalkostnadsdel på kr 700 per kvm. Som følge av forskjellige drifts- og vedlikeholdskostnader for ulike typer arealer, er arealene delt i tre hovedkategorier (lager-, kontor- og laboratorieareal) med ulik pris for hver kategori. Med utgangspunkt i dette foreslås følgende priser per år for de tre hovedkategoriene for 2014: o Kategori A (Lab.arealer og tilsvarende): kr/kvm o Kategori B (Kontorarealer og tilsvarende): kr/kvm o Kategori C (Lagerarealer og tilsvarende): kr/kvm Tabellen nedenfor viser forslag til enhetenes tildeling av arealmidler samt belastning av internhusleie for 2014 (beløp i 1000 kr). Internhusleie 2014 Leietaker Forslag til samlet tildeling for arealfordeling til grunn for budsjettet Forslag til samlet internhusleie for arealsituasjonen til grunn for budsjettet Forslag til budsjettmessig effekt Administrasjon Andre/eksterne leietakere BEF-fak Bygg og eiendom Fellesareal Finnmarksfakultetet Helsefak HSL-fak Jur.fak Kunstfak Ledig NT-fak Samisk senter Studentarbeidsplasser Studentorg./velferd Studentsamskipnaden TMU UB Undervisning U-vett Totalt UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 40 Side57

58 Lasse Lønnum universitetsdirektør Eli M Pedersen økonomidorektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Saksbehandlere: Elin Andersen Steinar Johansen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 41 Side58

59 Side59

60 Side60

61 Side61

62 Side62

63 Side63

64 Side64

65 Side65

66 Side66

67 Side67

68 Side68

69 Side69

70 Side70

71 Side71

72 Side72

73 Side73

74 Side74

75 Side75

76 Side76

77 Side77

78 Side78

79 Side79

80 Finnmarksfakultetet Arkivref: 2014/287/VJO023 Dato: SAKSFRAMLEGG Endring av stillingstittel og lønnsplassering etter personlig opprykk til professor i markedsføring Innstilling til vedtak: Stillingstittel og lønnsplassering for Bård Tronvoll endres til lønnstrinn 81 i lønnsplan , stillingskode 1013 professor i henhold til vedtak av hans hovedarbeidsgiver, Høgskolen i Hedmark. Begrunnelse: Bård Tronvoll er tilsatt som førsteamanuensis II i markedsføring for en periode på 3 år fra 1. januar Høgskolestyret ved Høgskolen i Hedmark har ved vedtak av 17. desember 2013 tildelt Tronvoll personlig opprykk til professor i markedsføring på grunnlag av kompetanse. Han har i e-post av 10. januar oversendt vedtaket, samt kommisjonsvurderingen og bedt om at opprykket også blir gjort gjeldende for bistillingen ved universitetet. Det fremgår forutsetningsvis av 2-1 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger at opprykk i stilling ved hovedarbeidsgiver også kan gjøres gjeldende for evt. bistillinger. Det forutsettes imidlertid at opprykket hos hovedarbeidsgiver er innenfor samme fag eller emner som hos biarbeidsgiver. Det fremgår av kommisjonsvurderingen og vedtaket at Tronvoll er vurdert å være professorkompetent innenfor markedsføring, som samsvarer med bistillingen hos oss. Den faglige vurderingen medfører dermed at han også anses professorkompenent i forhold til sitt virke ved universitetet. På grunnlag av kommisjonsvurderingen og praksis i sektoren for lik stillingstittel og avlønning i bistilling og hovedstilling innstilles det på at Tronvoll lønn endres i henhold til vedtak fra hovedarbeidsgiver, Høgskolen i Hedmark. Viggo Johannessen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side80

81 seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2 Side81

82 Orienteringssak Side82

83 Orienteringssak Side83

84 Institutt for reiseliv og nordlige studier Arkivref: 2013/4508/GJO046 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet /14 Etablering av Bachelorprogram i Arctic Adventure Tourism Innstilling til vedtak: Studieplanen for det nye bachelorstudiet i Arctic Adventure Tourism godkjennes og klargjøres for endelig utlysning. Studietilbudet vil erstatte det tidligere bachelorstudier i Reiselivsopplevelse. Begrunnelse: Studietilbudene på bachelornivå i reiseliv og hotelladminstrasjon ved tidligere Høgskolen i Finnmark opplevde de siste år en svikt i søkertilgang. Denne var så svak våren 2013, at det ble besluttet å ikke ta opp studenter på annet enn det ettårige studiet. Søkersvikt kan ha mange årsaker: Flere tilbud i Norge siden etableringen for vel 25 år siden. Samtidig er det nedgang nasjonalt til studiene sammenlignet med situasjonen fram til tidlig på 2000-tallet. Lønnsnivået som ferdig utdannede kandidater møter. Mangel på klare karriereveier ikke tradisjoner i næringen for å belønne formalkompetanse Krysspresset mellom forventninger ute i næringsliv om en yrkesrettet utdanning, og fra akademiske institusjoners ønsker om å holde et høyt vitenskapelig nivå med kandidater som også skal kunne kvalifisere seg for høyere gradsstudier. Mest vekt på teori og tradisjonell undervisning og lite praksiselementer i studiet. Dette står ofte ikke på fagmiljøene, men er et resultat av presset om å drive mest mulig kostnadseffektivt og med lave driftsutgifter. Små ressurser til markedsarbeid og profilering av studiene. Verken fagmiljøet eller Høgskolen forholdt seg passivt til dette. Det er jevnlig gjort revisjoner i studieplanen for å justere profil mot endringer i søkerpreferanser. Vinteren 2012 startet en prosess fra fagmiljøet med en dialog mot et utvalg reiselivsvirksomheter for å få input til en studierevisjon. Dette lå i stor grad til grunn for den studieplanen som forelå Når søkningen i fjor likevel ble så lav, ble det besluttet å gjøre en større endring og omlegging av studiet. Denne prosessen startet i august 2013 og det er i løpet av høsten Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side84

85 gjort et veldig grundig arbeid i å forankre en studieplan i uttrykte behov ute i næringen (se vedlagt prosessnotat). Fagmiljøet hadde også flere møter med rektoratet og det ble etter møter med dem i september 2013 bestemt at instituttet og fagmiljøet fikk en frist til 20. januar 2014 med å utarbeide en ny studieplan. Tidlig ble man enig om at studiet skulle tilbys på engelsk for å kunne nå et større marked av potensielle studenter. Masterstudiet i reiseliv gjorde en tilsvarende endring i 2012 med stort hell. I Universitetsstyrets sak 66/13 er det etterlyst en nærmere redegjørelse for hvorfor man ønsker å gå over til et engelskspråklig bachelorprogram. Videre er det bedt om en redegjørelse for omkostningene med dette. Instituttet vil søke å gjøre rede for dette. 1. Mange tilbydere til færre søkere P.t. er det godt og vel 10 norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelorstudier i reiseliv. På 90-tallet var det bare Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Lillehammer som hadde slike tilbud. Så kampen om studentmassen er blitt tøffere og vi tror bestemt at en internasjonal utlysning vil gi oss et større tilfang av kvalifiserte søkere. Fagmiljøet diskuterte i forbindelse med overgang til engelsk på masterstudiet om det samme skulle gjøres med bachelorstudiet, men valgte i 2011 å ikke gå for det. Søkerutviklingen siden den gang har bare styrket oppfatningen om at en slik omlegging er nødvendig for å få nok studenter til tilbudet i Alta. Den demografiske utviklingen i Nord Norge tilsier heller ikke at vi kan forvent større ungdomskull fra regionen fra 2015 og utover. Derfor mener vi det er nødvendig å se utover Norge som rekrutteringsbase. Vi tror også det vil være en berikelse av studie- og læringsmiljøet. 2. Reiseliv er en eksportnæring Reiseliv er i sin karakter en internasjonal virksomhet der man både ønsker og tilbyr produkter for personer fra ulike språk og kulturer for å sikre et tilstrekkelig fundament for en lønnsom virksomhet. Både sommer- og vinterturisme i Nord Norge viser stadig økende innslag av utenlandske kunder og det er helt essensielt at de som arbeider i reiselivet både kan kommunisere og forstår de ulike kulturene de møter. 3. Engelskspråklig litteratur Det alt vesentlige av litteraturen som brukes i studiene er engelskspråklig og forskning som publiseres er også stort sett på engelsk. 4. Forventet studentrekruttering og internasjonalisering Reiselivsstudiene ved Høgskolen har tradisjonelt vært de som sendte flest utvekslingsstudenter på opphold gjennom ERASMUS-programmet. Vi har hatt færre innkommende siden nesten ingen kurs har vært tilbudt på engelsk. Med å ha en studieplan som i sin helhet er engelskspråklig, vil vi være mer attraktive i særlig grad for våre europeiske samarbeidende institusjoner, herunder de russiske og andre gjennom blant annet UArctics mobilitetsprogram north2north. Studiet vil også appellere til norske studenter som søker seg til et internasjonalt miljø. 6. Opptakskapasitet Per i dag ser ikke instituttet det nødvendig å oppgi adgangsregulering for studieprogrammet. Dette vil bli evaluert i etterkant. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2 Side85

86 7. Engelskspråklig undervisning skal ikke være mer kostbar enn norsk Instituttet har ikke lagt til grunn at en omlegging til engelsk skal kreve mer ressurser. Det ligger ingen planer om å øke bemanningen som følge av denne omleggingen. De to første kommende årene vil man også bare ha to kull bachelorstudenter siden det ikke ble tatt opp studenter høsten Studieåret 2014/15 vil vi ha en 3 klasse som er norskspråklig og en ny 1 klasse som er engelskspråklig. 2015/16 vil det kun være en 1 og en 2 klasse som begge skal ha engelskundervisning. Det vil derfor ikke være behov for doble løp eller gjenbruk av emner som saksframlegget i sak 66/13 spør om avklaring rundt. I møtet med rektoratet understreket instituttet betydningen av at studentene fra første år får rom og anledning til møter med ulike reiselivsvirksomheter. Det vil derfor være behov for å sette av noe driftsmidler som gjør ekskursjoner og reiser ut av campus mulig. Dette vil ikke ha noe dramatisk omfang med en studentgruppe på rundt 20 studenter, men det er viktig at dette ikke blir saldert bort. Vi oppfattet også å ha rektoratets forståelse for dette. Likeens vil det være viktig å bruke timelærere fra næringen i undervisningen. Dette har vi tilgang til gjennom bruk av mobilitetsmidler fra VRI. Et nytt element i studiet er en praksis på 5 semester, 3 studieår. I planleggingen av dette legger vi vekt på å gjøre dette så rimelig som mulig for institusjonen. Praksisplasser må i størst mulig grad skaffes i Finnmark, Troms eller Svalbard. Det er også fremmet ønsker om at vi får avtaler i Nord Vest Russland. Det legges ikke opp til ekstra utgifter til veiledere som følge av denne praksisen. Modellen for praksis er etablert etter mønster av tilsvarende praksis-komponenter som samfunnsvitenskapelige studier ved campus i Tromsø har. 8. Forskning Et siste viktig mål med den nye studieplanen er at studentene tidlig i studieløpet bevisstgjøres sammenhengen mellom forskning og innholdet i undervisningen. Dette må tas ut fra modningsnivået til studentene, men studentene vil jevnlig motiveres og inviteres til å delta på faglige seminar sammen med mastergradsstudentene og fagmiljøet. Det vil også være aktuelt å knytte studentene på 3 år opp til arbeid med datainnsamling/prosjektarbeid ved de større forskningsprosjektene som instituttet har. Dette blir også mer systematisert på mastergradsstudiet der man tilbyr stipendmidler fra prosjektene som fagmiljøet er engasjert i. Per i dag er fagmiljøet involvert i prosjektene HERA og Winter Tourism. 9. Fagmiljøets størrelse, sammensetning, kompetanse og stabilitet Tabellen under viser en oversikt over fagmiljøets størrelse, sammensetning, kompetanse og stabilitet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3 Side86

87 Stillingsbetegnelse Faglige årsverk i studiet Ansatte som bidrar faglig Bente Heimtu n Brynhil d Granås * Arild Røkenes Bram Bril Bente Haug Ola Sletvold Kari Jæger Per-Kåre Jacobsen Britt Kramvig Stein Roar Mathise n NN Ekstern praksiserfaring Førsteamanuensis Førsteamanuensis Total U & V FoU Fast 100% 100% * Årsverk i andre studier oppgi studium og inst. navn Formell pedagogisk kompetanse Ansette lsesforhold Under- visnings- /veilednings - område i studiet A n n et 5 Sosiolog Midl. 100% 40% 5 Samfunnsplanlegging Førstelektor Fast 100% 50 %** Universitets Midl. 100% 20% 1 -lektor Førstelektor Fast 100% 30% 5 Ja Sosiolog 5 Samfunnsplanlegging /økonomi Reiseliv 5 Universitets -lektor Fast 60% 10% 5 Ja Reiseliv Universitets Fast 100% 50%* 5 Reiseliv Ja -lektor * Universitets Fast 100% 50%* 5 Reiseliv -lektor * Professor Fast 100% 50% 1 Sosialantro 0 pologi Førsteamanuensis Fast 100% 40% 5 Etnograf Førsteamanuensis Fast 100% Maks 40% SUM 5 Markedsføring Kommentar til tabell: I tillegg til disse er det flere assosierte som det vil være naturlig vil kunne ta deler av undervisning: Torbjørn Schei, førstelektor i 100 % stilling (økonomi) Beate Bursta, universitetslektor i 100 % stilling (medieproduksjon). Pedagogisk kompetanse (kulturfag) NN på Bachelor Rock n Roll Entrepreneurs Bård Tronvoll, professor II i midlertidig stilling, tilsatt for 3 år om gangen Nigel Morgan, professor II i midlertidig stilling, tilsatt for 3 år om gangen * Post doc og leder av Winter Tourism prosjektet til vår 2017 ** 50 % i Winter Tourism prosjekt til vår 2016 Ja UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4 Side87

88 10. Kvalitetssikring og videreutvikling av studieprogram Studieprogrammet er kvalitetssikret i henhold til UiT Norges arktiske universitet Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Kvalitetssikringen av det faglige innhold er dokumentert i vedlagt prosessnotat i tillegg til utgreing i flere av punktene over. 11. Arbeidsomfang Arbeidsomfanget til studiet er nærmere beskrevet i vedlagt studieplan som følger NOKUTs anbefalinger for forventet arbeidsomfang. 12. Infrastruktur Infrastruktur er godkjent av NOKUT våren Gøril Johansen kontorsjef goeril.johansen@uit.no Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Vedlegg: 1 Prosessnotat 2 Studieplan Bachelor Arctic Adventure Tourism Vedtatt på fullmakt av dekan Trine Glad dekan FULLMAKTSVEDTAK UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5 Side88

89 PROSESSNOTAT NY STUDIEPLAN REISELIV HØST 2013 JANUAR 2014 Bachelortilbudene ved Høgskolen i Finnmark har siden midten av 2000-tallet opplevd svakere søkning. Det er gjort mindre revisjoner i den hensikt å tilpasse studieplanene mer til potensielle studenter og lagt mer vekt på våre naturgitte fortrinn. Dette har hatt form av ekskursjoner til Finland og Svalbard, innføring av nye kurs som Villmarksturisme og Event/arrangementsledelse. I løpet av 2012 ble det gjennomført møter med aktører innenfor reiselivsnæringen i Nord Norge + Nord Norsk Reiseliv, representert ved bedrifter og institusjoner i Troms og Finnmark (5-6 stk). Dette var innspill som kom fram: Sertifisering, etterutdanning for ansatte i reiselivsnæringen som allerede arbeider der. Kvalitetsforståelse, seriøsitet og regularitet dette er i dag en mangel hos mange aktører, og dermed en utfordring for alle i næringen. Fagområdet «Vertskap» - mangelfull forståelse og kompetanse på et grunnleggende felt innenfor denne bransjen. Fagområdet «Salg» - tilsvarende mangelfull forståelse og kompetanse. Fagområdet «Produktutvikling» - tilsvarende mangelfull forståelse og kompetanse. Bruk av nye verktøy, opplæring og forståelse (som eksempel, PMI, i hotelledelse o Samsvar mellom hva studenter lærer og det som møter dem ute i arbeidslivet. Praktisk øvelse og forståelse, i tillegg til teoretisk (og tradisjonell) tilnærming til kompetanse. Generelt et ønske om sterkere samarbeid mellom reiselivsnæringen og utdanningsinstitusjonene. Dette ble lagt til grunn i den studieplanen som ble lyst ut våren Denne fikk også en skuffende lav søkning. Ut fra dette ble det avklart sommeren 2013 at en større revisjon/nyorientering i studieplanen på bachelor var nødvendig. Nedenfor er det satt opp i stikkordsform de stegene som er tatt/eksterne møter som er gjennomført fram til den nye planen som nå ligger klar til godkjenning August -13: Startordre for prosess med utvikling av ny studieplan for 1-årig reiseliv September -13 Etter møte med rektorat ble det bestemt at vi skulle arbeide med en Side89

90 ny bachelor også, ikke bare et ettårig tilbud Arbeidet fikk en frist til 20. januar Mottatt innspill fra andre fagmiljøer om innhold på ettårig tilbud og som blitt tatt med videre i utviklingsarbeid. Oktober-13 Studieplan for 1-årig studium i Arctic Adventure Tourism oversendt til studiekontoret. Møter med ulike næringsaktører for å hente input til innhold og profil: Rica, Opplæringskontor for hotell og restaurantfag i Finnmark og Tromsø Villmarksenter. Møter/diskusjoner med ledelse og lokale representanter for Nord Norsk Reiseliv November -13 Deltagelse på NHO-reiselivs konferanse og møte med aktører som tilbyr reiselivsutdanninger. Temaene som ble behandlet under konferansen var; arbeidskraft behovet for reiselivsnæringen frem mot 2019, ulike aspekter som gjør studier mer interessant for potensielle studenter (både innad og utad), behov og etterspørselsbehov hos studenter og næringen, organisering og erfaring av praktiske elementer i studier og markedsføringsmuligheter for nye studier. Tilbakemeldinger og erfaringer er her tatt med i utviklingsarbeidet. Seminar i Tromsø november. Møter med andre fagmiljø ved UiT, Hurtigruten, Malangen Brygge, Farout Event og Adventure Tromsø, Vulkana, forskermiljø innen Reiselivsforskning i Tromsø og eget arbeid med studieplan. Møte med Iver-Holter Andersen, Manager Tourism Development i Avinor. Presentert resultat av arbeidet i Tromsø 22/11 for dekan og ny Side90

91 instituttleder. Desember -13 Ferdigstillelse av emneplaner for år 2 og 3 i Arctic Adventure Tourism Utarbeidelse av ingresser og profilbilder til bruk i rekrutteringen. Møte med studiekontoret, BNS, Media og Rock om samkjøring samt gjennomføring av fellesfag. Januar-14: Kvalitetssikring av studieplan Ressursoversikt for gjennomføring av studiet Oppstart markedsføringsplan i samarbeid med KSA Saksframlegg sammen med studiesjef til fakultetsstyret I prosessarbeidet har det vært et kontinuerlig samarbeid med BNS, Media og Rock & Roll Entrepreneurs for å sikre samkjøring av fag/studiepoeng. Side91

92 Bachelor in Arctic Adventure Tourism 2014/ ECTS 1 Side92