Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik. Egil Lærum for Knut Anvik

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: kl. 16:30 Sted: Havnegata 5 - Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik Egil Lærum for Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H) Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef og markedssjef Liv Aandal fra Advokatfirmaet Hjort DA Protokollfører: Beate Palmgren Johannesen SAKSKART Side Saker til behandling 33/13 34/13 12/ / Protokoll Havnestyret Krankjøp - brukt Kalmarkran 4 35/13 13/ Budsjett og økonomiplan /13 12/ Forslag til anløpsavgift og øvrige priser Unntatt etter offentlighetsloven Offl /13 13/ Muligheter for gjestehavn i Indre Havn 7 38/13 13/ Kvartalsrapport K

2 Orienteringssaker 34/13 Marked 9 35/13 Balansert målstyring 9 36/13 12/ Status - Inngåtte rammeavtaler 9 37/13 Organisasjonsendring 9 38/13 Nordic Link 9 39/13 Øya krysset - møte Eventuelt Larvik, Jan Fredrik Jonas For Per Hermann Aune Styreleder 2

3 Saker til behandling 33/13 Protokoll Havnestyret Havnestyret /13 Protokoll godkjennes Ingen merknader Enstemmig vedtatt Protokoll fra 15. oktober 2013 ble enstemmig vedtatt. 3

4 34/13 Krankjøp - brukt Kalmarkran 1 Havnestyret /13 Etter en totalvurdering av risiko ved kjøp og havnas behov for å fornye kranparken vår, foreslås at kjøpet gjennomføres slik som vedtatt med de endringer at vilkårene mht. risiko fravikes. Møtet ble lukket under behandlingen. Følgende forslag ble fremmet: Havnestyret viser til vedtak av og aksepterer ikke å kjøpe brukt kran der Larvik Havn skal forskuddsbetale for krana og bære all risiko. Eventuell videre forhandlinger om kjøp av brukt kran må være sluttført innen 30. november. Om tilfredsstillende avtale ikke oppnås innen denne dato legges kjøp av ny kran ut på anbud. Det ble votert over administrasjonens innstilling. Innstillingen fikk ingen stemmer. Det ble votert over endringsforslaget, som ble enstemmig vedtatt. Havnestyret viser til vedtak av og aksepterer ikke å kjøpe brukt kran der Larvik Havn skal forskuddsbetale for krana og bære all risiko. Eventuell videre forhandlinger om kjøp av brukt kran må være sluttført innen 30. november. Om tilfredsstillende avtale ikke oppnås innen denne dato legges kjøp av ny kran ut på anbud. 4

5 35/13 Budsjett og økonomiplan Havnestyret /13 2 Havnestyret /13 Forslag til budsjett og økonomiplan for vedtas. Følgende forslag ble fremmet: Dersom krankjøp ikke gjennomføres i 2013 må investeringsmidlene, kr. 30. millioner, bevilges i budsjettet for Ved eventuelt kjøp av ny kran må budsjett og økonomiplanen justeres i henhold til side 22 i vedlegg til budsjettdokumentet. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt Forslag til budsjett og økonomiplan for vedtas. Dersom krankjøp ikke gjennomføres i 2013 må investeringsmidlene, kr. 30. millioner, bevilges i budsjettet for Ved eventuelt kjøp av ny kran må budsjett og økonomiplanen justeres i henhold til side 22 i vedlegg til budsjettdokumentet. 5

6 36/13 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2014 Unntatt etter offentlighetsloven Offl Havnestyret /13 2 Havnestyret /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 1. Forslag til revidert forskrift om anløpsavgift for 2014 vedtas og sendes videre til kommunestyret for endelig fastsettelse. 2. Forslag til øvrige prisendringer for 2014 vedtas. 3. Havnestyret vedtar følgende leiebeløp for utleide havner til båtforeninger for 2014: Helgeroa: Kr Nevlunghavn: Kr Stavern: Kr Vadskjæret: Kr Nedre Lågen: Kr Øvre Lågen: Kr Hølen vestre: Kr Administrasjonen la frem følgende forslag til endringer i møtet: Kranløft Containere Dagtakster: + Kr. 3,- pr. løft Overtidstakster: + Kr. 3,- pr. løft Enstemmig vedtatt 1. Forslag til revidert forskrift om anløpsavgift for 2014 vedtas og sendes videre til kommunestyret for endelig fastsettelse. 2. Forslag til øvrige prisendringer for 2014 vedtas, med de endringer som fremkom i møtet. 3. Havnestyret vedtar følgende leiebeløp for utleide havner til båtforeninger for 2014: Helgeroa: Kr Nevlunghavn: Kr Stavern: Kr

7 Vadskjæret: Kr Nedre Lågen: Kr Øvre Lågen: Kr Hølen vestre: Kr /13 Muligheter for gjestehavn i Indre Havn 1 Havnestyret /13 Utredning av gjestehavn i Indre havn bør inngå som et element i planprogrammet for kommunal områdeplanen for Indre Havn, som skal utarbeides i samarbeid med Dark Arkitekter. Larvik Havn KF bør som kommunens havnefaglige organ bidra i utarbeidelsen av områdeplan for Indre havn. Med bakgrunn i saksfremlegget konstaterer Havnestyret at det er mulig å etablere gjestehavn i Indre Havn. På grunn av behov for avskjerming vil slik etablering innebære betydelige investeringer. Beregnede inntekter fra gjestehavn- og båthavnvirksomheten dekker ikke disse investeringene. Saken med vedlegg sendes Larvik kommune for videre behandling. Ingen merknader Enstemmig vedtatt Utredning av gjestehavn i Indre havn bør inngå som et element i planprogrammet for kommunal områdeplanen for Indre Havn, som skal utarbeides i samarbeid med Dark Arkitekter. Larvik Havn KF bør som kommunens havnefaglige organ bidra i utarbeidelsen av områdeplan for Indre havn. Med bakgrunn i saksfremlegget konstaterer Havnestyret at det er mulig å etablere gjestehavn i Indre Havn. På grunn av behov for avskjerming vil slik etablering 7

8 innebære betydelige investeringer. Beregnede inntekter fra gjestehavn- og båthavnvirksomheten dekker ikke disse investeringene. Saken med vedlegg sendes Larvik kommune for videre behandling. 38/13 Kvartalsrapport K Havnestyret /13 Kvartalsrapport K godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. Ingen merknader Enstemmig vedtatt Kvartalsrapport K godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. 8

9 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 34/13 Marked 35/13 Balansert målstyring 36/13 12/ Status - Inngåtte rammeavtaler 37/13 Organisasjonsendring 38/13 Nordic Link 39/13 Øya krysset - møte /13 Marked Markedssjef orienterte 35/13 Balansert målstyring Økonomisjef orienterte 36/13 Status - Inngåtte rammeavtaler Teknisk sjef orienterte 37/13 Organisasjonsendring Havnedirektør orienterte 38/13 Nordic Link Havnedirektør orienterte 39/13 Øya krysset - møte Havnedirektør orienterte 9

10 Eventuelt Styreleder tok opp rådmannen sin melding til kommunestyret den , melding nr. 3 og 4, sak 054/13, om Larvik Havns styre sitt vedtak av om styreinstruks og stillingsinstruks for havnedirektør. Saken ble diskutert i møtet. Styreleder følger opp saken med ordfører og rådmann. Møtet ble avsluttet kl Neste møte avholdes 10. desember Per Hermann Aune Bente Seierstad Egil Lærum Ingvild Holth Tove Lisbeth Vasvik Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas 10