Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Andre Lysnes (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: kl. 08:30 Sted: Danmark Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Andre Lysnes (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, teknisk sjef, økonomisjef, eiendomssjef, havnekaptein og markedssjef Beate Palmgren SAKSKART Side Saker til behandling 11/16 12/16 15/ / Protokoll Havnestyret 2. februar Revisjon av balansert målstyring 4 13/16 12/ Låneavtale mellom Losen Brygge og Varan AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 5 Orienteringssaker 4/16 13/ Tvist om losing ifm fortøyning av store bulkskip i Svartebukt 7 5/16 Marked 7 1

2 Eventuelt Larvik, Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2

3 Saker til behandling 11/16 Protokoll Havnestyret 2. februar 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra 2. februar vedtas. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra 2. februar vedtas. 3

4 12/16 Revisjon av balansert målstyring Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Forslag til endringer i målstyringssystemet, som nærmere beskrevet i saken, og forslag til nye mål for 2016 vedtas. 2. Endringene danner grunnlag for en ny utgave av målstyringsdokumentet, som legges frem for havnestyret i neste møte. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak 1. Forslag til endringer i målstyringssystemet, som nærmere beskrevet i saken og lagt frem i møtet, og forslag til nye mål for 2016 vedtas. 2. Endringene danner grunnlag for en ny utgave av målstyringsdokumentet, som legges frem for havnestyret i neste møte. 4

5 13/16 Låneavtale mellom Losen Brygge og Varan AS Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /16 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Forslag til vedtak 1. Det innhentes en juridisk betraktning på hva låneavtalen mellom Varan AS og Losen brygge betyr for LHKF. 2. LHKF avventer inntil videre resultatet av de pågående forhandlingene mellom Varan AS og Losen brygge om terminering av låneavtale, før man beslutter hva som skal gjøres i forhold til den driftsavtale som er gjeldende mellom Losen brygge og LHKF Møtebehandling Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1 i forslag til vedtak: Det innhentes en juridisk betraktning på hva låneavtalen mellom Varan AS og Losen brygge betyr for LHKF herunder hvilke muligheter LHKF har for å komme ut av driftsavtalen for Stavern Gjestehavn, og få på plass en ny driver gjennom en hasteprosess. I saksfremlegget bes det også om at man vurderer en videreføring av dagens avtale, men med tilleggsklausuler som sikrer LHKF tilstrekkelig innsyn og kontroll med at god forretningsskikk er ivaretatt. Saken fremmes deretter for havnestyret. Punkt 2 i forslag til vedtak strykes. Votering Enstemmig vedtatt. 5

6 Vedtak Det innhentes en juridisk betraktning på hva låneavtalen mellom Varan AS og Losen brygge betyr for LHKF herunder hvilke muligheter LHKF har for å komme ut av driftsavtalen for Stavern Gjestehavn, og få på plass en ny driver gjennom en hasteprosess. I saksfremlegget bes det også om at man vurderer en videreføring av dagens avtale, men med tilleggsklausuler som sikrer LHKF tilstrekkelig innsyn og kontroll med at god forretningsskikk er ivaretatt. Saken fremmes deretter for havnestyret. 6

7 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 4/16 13/ Tvist om losing ifm fortøyning av store bulkskip i Svartebukt 5/16 Marked 4/16 Tvist om losing ifm fortøyning av store bulkskip i Svartebukt Havnedirektør orienterte om saken. 5/16 Marked Markedssjef orienterte. Eventuelt: - Teknisk sjef orienterte om Tore Forsberg sitt prosjekt knyttet til friområdet øst for Lågen. Havnestyret tok saken til orientering. - På bakgrunn av notatet datert 2. mars 2016 fremmet i møtet den 3. mars starter havneadministrasjonen med å se på en konsentrasjon om kjernevirksomheten. Møtet ble avsluttet kl. 10:00 Neste møtet avholdes 26. april. 7

8 Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran Kjetil Vold Archer Jan Fredrik Jonas 8