MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Kl Orientering kommunedelplan Bjørkelangen (formannskapets medlemmer) Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl..16:30 Enkel servering i forkant av gruppemøtene SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 17/13 REFERATER 18/13 FRITAK AV VERV - JAN RUNE FJELD 19/13 SELSKAPSAVTALE OG EIERSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE REVISJON IKS 20/13 BJØRKELANGEN SKOLE - VALG AV ALTERNATIV FOR UTBYGGING OG FINANSIERING 21/13 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP /13 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2012 Bjørkelangen

2 Jan A. Mærli ordfører

3 SAK NR.: 17/13 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 5123/13 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/1154 Saksbeh.: Oddfrid Andresen Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Kommunestyret /13 REFERATER Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgets møte Protokoll fra kontrollutvalgets møte Rådmannens innstilling:. Referatene tas til etterretning

4 SAK NR.: 18/13 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4457/13 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/1050 Saksbeh.: Oddfrid Andresen Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /13 Kommunestyret /13 FRITAK AV VERV - JAN RUNE FJELD Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om fritak fra Jan Rune Fjeld. Saksopplysninger: Jan Rune Fjeld, 1970 Hemnes søker i brev av 18. mars seg fritatt fra sitt verv som varamedlem av formannskapet. Jan Rune Fjeld er i kommunestyrets møte sak 62/11 valgt som medlem av kontrollutvalget. Relevante bestemmelser: Det vises til kommunelovens 77.2 Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. Rådmannens innstilling:. Jan Rune Fjeld fritas fra sitt verv som varamedlem av formannskapet for resten av valgperioden..

5 Som nytt varamedlem av formannskapet velges:. for resten av valgperioden. Behandling i FORMANNSKAPET: Forslag fra repr. Aina Sletner ( AP) Som nytt varamedlem til formannskapet velges: Stein Lie Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra FORMANNSKAPET: Jan Rune Fjeld fritas fra sitt verv som varamedlem av formannskapet for resten av valgperioden.. Som nytt varamedlem av formannskapet velges Stein Lie for resten av valgperioden. 5

6 SAK NR.: 19/13 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 5213/13 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/152 Saksbeh.: Kontrollutvalget Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /13 Kommunestyret /13 SELSKAPSAVTALE OG EIERSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE REVISJON IKS Vedlegg: 1. Selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS 2. Eieravtale Romerike revisjon IKS 3. Kommunestyrets vedtak om opprettelse av felles revisjonsordning for Romerike Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Kommunestyrene på Romerike vedtok høsten 2012 at det opprettes en felles revisjonsordning. Vedtaket, som er likelydende i alle kommunestyrene, gjengis nedenfor: 1. Det opprettes en felles revisjonsordning for kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Revisjonsordningen organiseres som et IKS etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr Selskapets foretaksnavn er Romerike Revisjon IKS. 3. Rapporten Utredning av felles revisjonsordning på Romerike legges til grunn for det videre arbeidet med opprettelse av selskapet. 4. Det opprettes et midlertidig interimsstyre i tråd med vedlegg 2 (Notat opprettelse av interimsstyre) til saken. Interimsstyret virker inntil styre for selskapet er valgt. 5. Utgiftene i forbindelse med opprettelse av selskapet fordeles på kommunene etter innbyggertall. Kommunestyret fattet vedtaket ovenfor i møte den som sak 78/12. Det vises til vedlegg 3.

7 Saken nå Kommunestyrene inviteres i denne saken til å vedta selskapsavtale og eieravtale for Romerike Revisjon IKS. Avtalene bygger på de prinsipper som følger av utredningen som allerede er vedtatt av kommunene. Kommunestyrene på Romerike, som det vises til i punkt 1 i vedtaket ovenfor, har vedtatt å ha en felles revisjonsordning for Romerike. Dagens tre revisjonsenheter avvikles til fordel for et nytt sammenslått, kommunalt eiet revisjonsselskap på Romerike. Som tidligere vedtatt er det opprettet et midlertidig interimsstyre. Interimsstyret har arbeidet videre med etablering av Romerike Revisjon IKS. Protokoller fra interimsstyrets møter er sendt kommunene fortløpende. Interimsstyret har i sitt arbeid lagt til grunn de føringer som følger av rapporten «Utredning av felles revisjonsordning på Romerike». Forslag til selskapsavtale forutsetter likelydende vedtak i kommunestyret i de 13 deltakerkommunene. Det samme gjelder forslag til eieravtale. Nærmere om selskapsavtalen og eieravtalen I et interkommunalt selskap forutsettes det at eierstyring fra kommunene skjer gjennom et representantskap der alle kommunene er representert. Vedlagte selskapsavtale er det juridisk formelle dokumentet for styring av selskapet. I tillegg til selskapsavtalen er det utarbeidet forslag til eieravtale som er ment å regulere forholdet mellom eierne nærmere. Eieravtalen foreslås vedtatt av kommunestyrene sammen med selskapsavtalen. Endringer i selskapsavtalen må vedtas av samtlige kommunestyrer, mens endringer i eieravtalen kan vedtas av representantskapet med kvalifisert flertall av et fulltallig representantskap. Eierne kan i tillegg vedta andre dokumenter som gir grunnlag for eierstyring og selskapsledelse på ulike nivåer, og som vedtas delvis av eierne og delvis av selskapets organer. Det er utarbeidet en kortfattet selskapsavtale, og forslaget tar utgangspunkt i at bestemmelser som allerede følger direkte av IKS-loven ikke gjentas i selskapsavtalen. Med en slik tilnærming vil man unngå å få uoverensstemmelse i fortolkningen av avtalen og det som følger direkte av IKS-loven. Dessuten er det slik at om IKS-loven endres må dette fanges opp og selskapsavtalen må vurderes opp mot loven, og deretter må selskapsavtalen eventuelt justeres og vedtas på nytt av alle 13 kommunestyrer. Dette er bl.a. grunnen til at forslaget ikke gjentar bestemmelsene om representantskapet og styret slik mange andre selskapsavtaler gjør. I og med at selskapsavtalen er kortfattet, har det vært hensiktsmessig å utarbeide en eieravtale som forutsatt i utredningen om felles revisjonsordning. Eieravtalen har i seg selv ingen selskapsrettslig virkning. Eierne står fritt til å avtale hva som skal reguleres i denne avtalen innenfor rammen av den vanlige avtalefrihet og bindende lovgivning. Eieravtalen er en avtale mellom alle eierne og som klargjør grunnlaget for etablering av selskapet, deres strategi med eierskapet, tydeliggjøring av styringsmekanismene i Romerike Revisjon IKS og selskapets forpliktelser overfor kommunene m.m. 7

8 Forslaget til selskapsavtalen følger opp de allerede vedtatte prinsippene for etableringen av selskapet, det gjelder både for eiernes innskuddsplikt, eier- og ansvarsandelene, beregning av det årlige driftstilskudd fra den enkelte deltakerkommunene, og et ekstra «oppstartstilskudd» til selskapet. Selskapets hovedformål er å forestå revisjon av kommunenes regnskaper, samt utføre selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Når det gjelder selskapets kontorkommune er dette under utredning, og det er viktig å bruke tid på å finne en plassering som vil være en styrke for selskapet fremover i tid. Det er likevel viktig at selskapet blir etablert nå, selv om plasseringen ikke er endelig avgjort. Regelverket krever imidlertid at kontorkommune oppgis for å få etablert og registrert selskapet, se IKS-loven 4, 4. ledd nr. 4. Sørum kommune er satt inn i selskapsavtalen som kontorkommunen i påvente av at utredningen sluttføres og at endelig valg av kontorkommune kan vedtas (selskapsavtalen legges på dette punkt frem for kommunestyrene på nytt). Kommunestyret må velge sin representant til selskapet representantskap. Forslag til vedtak Kontrollutvalget vedtar selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 1 og eieravtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 2, og innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret oppnevner som medlem og. som varamedlem i representantskapet i Romerike Revisjon IKS. Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget ble orienterte i et fellesmøte med Fet om selskaps- og eieravtalen. Utvalgets innspill og spørsmål ble besvart. Etter fellesmøtet gikk kontrollutvalget i eget møte hvor saken ble behandlet. I leders og nestleders fravær ble Roy Tuhus valgt som møteleder, jfr. Kommunelovens 32, nr. 4. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Anne Lise Torvund og Unni Nadden valgt. Kontrollutvalget bemerker at selskapsavtalens 4 burde ha ordlyden; Selskapet har sitt hovedkontor midlertidig i Sørum kommune. Kontrollutvalget synes det fremkommer litt uklart i saksfremstillingen om hva Aurskog Høland kommune skal betale i oppstarts- og ekstraordinært driftstilskudd. KONTROLLUTVALGETS ENSTEMMIGE VEDTAK 8

9 Kontrollutvalget vedtar selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 1 og eieravtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 2, og innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret oppnevner som medlem og. som varamedlem i representantskapet i Romerike Revisjon IKS. Innstilling fra KONTROLLUTVALGET: Aurskog-Høland kommunestyret vedtar selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 1 og eieravtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 2, og innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret oppnevner som medlem og. som varamedlem i representantskapet i Romerike Revisjon IKS. Behandling i FORMANNSKAPET: Det ble fremmet flg. forslag fra Aina Sletner (AP) Som medlem velges: Ordfører. Som varamedlem velges Varordfører. Enstemmig vedtatt Innstilling fra FORMANNSKAPET: Aurskog-Høland kommunestyret vedtar selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 1 og eieravtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 2, og innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg Kommunestyret oppnevner ordfører som medlem og varaordfører som varamedlem i representantskapet i Romerike Revisjon IKS. 9

10 SAK NR.: 20/13 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 5379/13 Møtedato: Arkivsaksnr.: 11/807 Saksbeh.: Dag Hovdhaugen Arkivnøkkel.: 614 A20 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /13 Komite for teknisk drift og kultur /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 BJØRKELANGEN SKOLE - VALG AV ALTERNATIV FOR UTBYGGING OG FINANSIERING Vedlegg: 1. Mulighetsstudie Bjørkelangen skole, Presentasjon av kostnadsoverslag 2 parallell skole på eksisterende tomt, datert mars Mulighetsstudie Bjørkelangen skole, Presentasjon av kostnadsoverslag 2 parallell barneskole pluss 3 parallell ungdom skole på eksisterende tomt, datert mars Notat om konsekvensvurdering av låneopptak på 300 millioner, datert Notat om skolegrenser, datert med vedlegg. 5. Rapport - Grunnlagsdokument sektorplan helse og rehabilitering, datert Rapport Grunnlagsdokument sektorplan oppvekst og utdanning, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunestyresak 10/13 Mulighetsstudie Bjørkelangen skole valg av alternativ for utbygging Kommunestyresak 55/ Bjørkelangen skole Valg av alternativer for utredning Kommunestyresak 34/ Bjørkelangen skole veien videre Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i sitt møte sak vedrørende valg av alternativ for utbygging av ny skole på Bjørkelangen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Mulighetsstudie for ny skole på Bjørkelangen basert på kommunestyrets vedtak av tas til etterretning.

11 2. a)videreføring av mulighetsstudien begrenses til alternativene på dagens tomt. Studien sammenstiller kostnader knyttet til både 2- og 3- parallell løsning samt både nybygg og kombinasjon av nybygg og rehabilitering av u-trinn. Studien skal sammenstille kostnader knyttet til nødvendig minimumsareal for undervisning i alle fag, også gym og svømming. Ut over dette skal kostnader knyttet til 25 m svømmebasseng, kulturskole, teatersal/black box, SFO og lokaler til fritidsklubb synliggjøres hver for seg som tilleggskostnader. b)utrede tomtealternativ for plassering av 25 meters basseng på tomt nær Rådhuset. 3. Det bes om at administrasjonen ser på skolegrenser og forventet elevvekst i forbindelse med utredning av ny skole på Bjørkelangen. 4. Administrasjonen utarbeider en konsekvensvurdering av et låneopptak på totalt 300 millioner eks. mva. for Bjørkelangen skole. 5. Sak og justert mulighetsstudie fremmes for komitéene 15.april, formannskapet 22. april og kommunestyret 6. mai. I samsvar med ovenstående vedtak har administrasjonen i samarbeid med Norconsult justert mulighetsstudien (vedlegg 1 og 2) samt sett på konsekvenser knyttet til økonomi (vedlegg 3) og endring av skolegrenser (vedlegg 4). Det er i saksforberedelsen også gjort noen vurderinger rundt fremtidig elevtallsutvikling, men det har ikke vært mulig å fremskaffe bedre prognoser enn de kommunen allerede har. I tillegg til ovennevnte arbeid er det tatt inn i vurderingene resultatene fra de to rapportene knyttet til grunnlagsdokumentasjon for sektorene Oppvekst og utdanning og Helse og rehabilitering som har blitt utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag fra kommunen (vedlegg 5 og 6). Arbeidet er utført i perioden og den justerte mulighetsstudien ligger vedlagt i form av to presentasjoner som tar for seg henholdsvis en 2 parallell 1-10 skole og et alternativ med 2 parallell barneskole og 3 parallell ungdomsskole. Det er ikke gjort noen ytterligere vurderinger knyttet til en 3 parallell 1-10 skole da dette alternativet er belyst tidligere og da det ikke vil være mulig å realisere en slik skole i nærheten av rammen på 300 millioner som er skissert i kommunestyrets vedtak. Relevante bestemmelser: Ingen. Vurderinger: Administrasjonen fremmer denne saken i samsvar med kommunestyrets vedtak av og i den hensikt å få avklart endelig valg av tomt, type skole og tilleggsfunksjoner for ny skole på Bjørkelangen. Det har vært gjennomført en bred prosess knyttet til tomtevalg og det er avgjort av kommunestyret at skolen skal ligge på dagens skoletomt sør for Bjørkelangen sentrum. De valg som nå gjenstår før prosjektet kan gå over i forprosjektfasen er følgende: 1. Skal det bygges en ny skole eller skal deler av den gamle skolen rehabiliteres? 11

12 2. Hvordan skal den nye skolen dimensjoneres (elevtall)? 3. Hvilke tilleggsfunksjoner skal tas inn i prosjektet? For å ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag knyttet til de ovenstående valgene har kommunestyret bedt om en utredning knyttet til fremtidig elevtall og skolegrenser og en utredning knyttet til de økonomiske konsekvensene ved et låneopptak på 300 millioner kroner. Fremtidig elevtall og skolegrenser Det er ikke mulig å vite med sikkerhet hvordan befolkningsutviklingen i Aurskog-Høland kommune vil bli de neste årene. Prognosene til SSB tilsier at hele det sentrale Østlandet, inkludert Aurskog-Høland kan forvente seg en betydelig vekst i årene som kommer. Samtidig er det ikke klart hvordan denne veksten kommer til å fordeles og om dette området vil oppleve sterkere statlig styring i årene som kommer. Plansamarbeidet for overordnet areal- og transportplanlegging tilsier at det kan forventes økt styringsvilje, men siden det ikke finnes noe planutkast er det vanskelig å vurdere hvordan dette vil slå ut for Aurskog-Høland kommune. Samlet sett vurderer administrasjonen det dit at kommunen må forvente vekst i årene som kommer, og at en betydelig del av denne veksten vil komme i kommunesenteret Bjørkelangen, noe som også samsvarer med dagens kommuneplan og med allerede vedtatte utbyggingsarealer i kommunen. Rapporten som ble utarbeidet av Agenda Kaupang som grunnlagsdokumentasjon i forbindelse med ny sektorplan for sektor Oppvekst og utdanning viser at fødselstallene i kommunen er ganske stabile, se vedlegg 6. Ser man isolert på disse tallene kan det virke som om elevtallsveksten i årene som kommer kanskje ikke blir så høy som SSBs framskrivinger skulle tilsi. Imidlertid tar ikke denne oversikten med innflyttingen, noe som kan føre til at bildet blir annerledes. Administrasjonen vurderer det slik at elevtallsveksten med stor grad av sannsynlighet vil holde følge med befolkningsveksten som helhet. Administrasjonen har sett på muligheter for å fremskaffe bedre prognoser for elevtallsvekst, men det har ikke fremkommet ny informasjon som gir et bedre beslutningsgrunnlag. Kommunens innleide konsulenter har bekreftet at alle prognoser vil være beheftet med stor grad av usikkerhet alle den stund det er mange ukjente faktorer, slik som eksempelvis plansamarbeidet og den generelle utviklingen i norsk økonomi. Administrasjonen har på bakgrunn av dette vurdert det slik at man per i dag har tilstrekkelig informasjon til å foreta de nødvendige vurderingene i saken. Det presiseres av beslutninger knyttet til fremtidig utvikling alltid vil innebære en betydelig grad av usikkerhet. Dagens skole på Bjørkelangen, som i utgangspunktet er en 2 parallell 1-10 skole, er ikke full, men det er heller ikke mye ledig kapasitet. Hvis kommunen ønsker å bygge for fremtiden bør det legges til rette for en skole som kan fungere som en 3 parallell 1-10 skole, enten ved full utbygging eller utbygging i flere byggetrinn. Dette er imidlertid meget kostnadskrevende og siden det eksisterer usikkerhet rundt fremtidig elevtallsvekst, kan et mulig resultat være dårlig arealeffektivitet de første årene. Administrasjonen har derfor vurdert det slik at reduksjon av skolens størrelse er mulig for å redusere kostnader, og i den justerte mulighetsstudien har det blitt vurdert to alternativer, en 2 parallell 1-10 skole og et alternativ med en 2 parallell barneskole og en 3 parallell ungdomsskole. Siden det er flere barneskoler (Bjørkelangen, Setskog og Rømskog) som leverer barn til 12

13 ungdomstrinnet, vil sistnevnte alternativ sannsynligvis være det som best fanger opp behovet, i hvert fall de første årene. Vurderingen av dagens skolegrenser ligger i vedlagt notat, vedlegg 4. Hovedkonklusjonen i forhold til skolegrenser er at nærskoleprinsippet gjelder, og at kommunen ikke har anledning til å fordele veksten mellom skolene av kapasitetshensyn hvis konsekvensen av dette er at barna ikke får muligheten til å gå på sin nærskole. Kommunen må således i sin planlegging forholde seg til at kapasitet må bygges ut for å ta opp i seg veksten innenfor dagens skolegrenser og at flytting av disse ikke kan brukes som et virkemiddel for å fordele veksten. Nybygg eller ombygging Administrasjonen har vurdert alternativene med nybygg og rehabilitering opp mot hverandre gjennom hele prosessen og har kommet frem til at nybygg anbefales. Vurderingen er gjort på bakgrunn av følgende: Totalkostnaden for prosjekt som inkluderer rehabilitering blir høyere enn ved nybygg. Det er ingen påviste verneverdier av betydning knyttet til eksisterende eiendomsmasse. Rehabilitering gir mindre fleksibilitet i prosjektet da det låses opp i layout for eksisterende eiendomsmasse. Det er vanskeligere å sikre arealeffektive løsninger når prosjektet må tilpasses eksisterende rammer. Usikkerheten knyttet til kostnader er høyere ved rehabilitering enn ved nybygg (15% mot 10%) Alternativ med 2 parallell skole Alternativet der kommunen bygger en ny 2 parallell 1-10 skole er det billigste alternativet, fordi det krever minst areal. Alternativet vil isolert sett kunne realiseres innenfor en ramme på 300 millioner. Den nye skolen vil gi et godt tilbud til dagens elever men det vil være lite ledig kapasitet til elevtallsvekst. Hvis den generelle veksten i kommunens befolkning følger beregningene fra SSB er det sannsynlig at skolen vil oppleve sprengt kapasitet innen ti år. Administrasjonen vurderer alternativet som realiserbart, men ikke godt egnet for å håndtere fremtidig vekst. Hvis det er aktuelt å se på skolestrukturen over tid kan en 2 parallell 1 10 skole senere konverteres til en ren barneskole eller ungdomsskole. Alternativ med 2 parallell barneskole og 3 parallell ungdomsskole Alternativet der kommunen bygger en ny 2 parallell barneskole sammen med en 3 parallell ungdomsskole er dyrere en det foregående alternativ, hovedsakelig grunnet økt arealbruk. Samtidig er resultatet en større skole med mer kapasitet til å ta opp fremtidig vekst i elevtallet. Siden det er flere barneskoler som leverer barn til ungdomstrinnet, er det også naturlig å tenke at det tidligere vil være behov for en 3 parallell på det nivået. Hvis den generelle veksten i kommunens befolkning følger beregningene fra SSB er det sannsynlig at skolen vil oppleve press på kapasiteten innen tyve år. Alternativet kan isolert sett realiseres nær den skisserte kostnadsrammen på 300 millioner. 13

14 Hvis det er aktuelt å se på skolestrukturen over tid kan en parallell 1 10 skole senere konverteres til en ren barneskole eller ungdomsskole. Tilleggsfunksjoner Følgende tilleggsfunksjoner er vurdert lagt inn i prosjektet i samsvar med kommunestyrets vedtak av : SFO Idrettshall Kulturskole Black Box Fritidsklubb Svømmebasseng SFO Arealer til SFO er integrert i arealberegningen for barneskoledelen i alle alternativer. Idrettshall En ny skole må ha kroppsøvingsarealer, men størrelsen på disse kan varieres. Siden muligheten for tippemidler bidrar til finansieringen, vil både kostnadssiden og inntektssiden endres ved endring av størrelsen på arealet. Siden den skolen som nå foreslås er mindre enn den opprinnelige (3 parallell 1-10), kan også størrelsen på kroppsøvingsarealene reduseres uten at tilbudet blir dårlig for skolen. Administrasjonen foreslår derfor, slik det også står i presentasjonen av alternativene, at størrelsen på areal til kroppsøving reduseres fra «håndballhall» til «volleyballhall». En slik flerbrukshall vil fortsatt kunne deles i to saler og den vil dekke skolens behov. Kostnadsreduksjonen følger av at arealet blir mindre. Kulturskole Aurskog-Høland kommune er inne i en betydelig satsing på kulturskolen. Det er i den sammenheng viktig at skolen gis tilstrekkelige og gode lokaler slik at virksomheten kan drives og utvikles, både i form av undervisning og som arbeidsplass for kulturskolens lærere. Administrasjonen vurderer det derfor slik at kulturskolen inkluderes i prosjektet og at det tas hensyn til deres arealbehov. Samtidig er kostnadene i skoleprosjektet betydelige, og det er viktig at det jobbes for sambruk og arealeffektive løsninger. Administrasjonen vurderer det derfor slik at kulturskolen legges inn med 80% av oppgitt arealbehov. Resten forutsettes løst gjennom sambruk med skolens arealer utover det som allerede er foreslått i mulighetsstudien som sambruk. Det må da ligge som er forutsetning at det etableres klare avtaler knyttet til rettigheter for bruk av lokalene i ulike tidsrom. Black Box Kulturskolen har behov for en scene knyttet til større forestillinger og ser en black box som en ønsket løsning. Samtidig har en skole behov for et stort forsamlingslokale. Administrasjonen vurderer det slik at det må være mulig å finne en løsning i et slikt prosjekt som tilfredsstiller begge parter. Det foreslås derfor at det legges inn i prosjektet et stort lokale som kan fungere både til større 14

15 produksjoner i regi av kulturskolen og som skolens forsamlingslokale, uten at begrepet black box spesifiseres. Lokalet bør utformes slik at det berettiger tippemidler som skissert i presentasjonene av alternativene. Fritidsklubb Bjørkelangen trenger en fritidsklubb. Hvis denne ikke realiseres i forbindelse med byggingen av en ny skole, vil kommunen pådra seg tilsvarende kostnader når denne realiseres et annet sted. Administrasjonen vurderer det derfor slik at fritidsklubb tas inn i prosjektet. Hvis mulig bør det legges til rette for sambruk av lokaler enten med skolen eller kulturskolen. Svømmebasseng Det er i dag et 12,5 meters basseng på Bjørkelangen skole. Ved bygging av ny skole bør det bygges et nytt basseng. Det billigste alternativet vil være å bygge et nytt 12,5 meters basseng. Imidlertid er det flere momenter som taler for å vurdere muligheten for å bygge et større basseng: Idretten ønsker et 25 meters basseng i kommunen slik at det kan drives aktivt svømmeidrett. Et større basseng gir betydelig mer tippemidler. Et større basseng vil ha større tilgjengelighet for resten av befolkningen og ha en positiv effekt for folkehelsen. Driftsmessig er det en dårlig løsning at basseng integreres i bygg med andre lokaler siden fuktproblematikk over tid alltid fører til økte vedlikeholdsutgifter. Det er derfor et ønske at et nytt basseng legges i eget bygg. Hvis det først bygges et eget bygg til bassenget, vil kostnaden ved å gjøre dette bygget litt større være relativt sett mindre. Basert på ovennevnte har administrasjonen vurdert det slik at det bør anbefales at prosjektet inkluderer bygging av et basseng på 25 meter. Hvis dette bassenget skal ligge i eget bygg, er det ingen spesielle fordeler ved å lokalisere det i forbindelse med skolen. Det vurderes derfor slik at det da er naturlig å se på den foreslåtte tomten foran rådhuset. Svømmehall foran rådhuset Kommunen eier i dag arealet foran rådhuset og området er regulert til offentlig formål. Det er således relativt enkelt å realisere et svømmehallprosjekt på tomten. I tillegg finnes det nå et konsept for bygging av svømmehaller etter standardiserte spesifikasjoner utviklet i samarbeid med Norges svømmeforbund. Denne prosessen er nå i en oppstartsfase der det er mulig å bli med på et prøveprosjekt som innebærer et ekstra tilskudd på 5 millioner til prosjektet. I tillegg kommer spillemidler og muligheter for ekstra støtte hvis Rømskog blir med i et interkommunalt prosjekt. Se informasjon i vedlagt presentasjon av justert mulighetsstudie, vedlegg 2. Totalt sett vurderes det slik at et 25 meters svømmeanlegg med konkurransestandard kan realiseres innenfor en ramme på 37 millioner etter fratrekk for tilskudd og mva. Et svømmeanlegg beliggende sentralt i Bjørkelangen vil være positivt både for lokalsamfunnet, idretten og det lokale næringslivet. Administrasjonen vurderer de positive synergieffektene til å være betydelige, og at et slikt prosjekt isolert sett vil være i samsvar både med nasjonale forventninger knyttet til overordnet areal og transportplanlegging og eksisterende kommuneplan. Rektor på 15

16 Bjørkelangen skole opplyser at en lokalisering av svømmebasseng ved rådhuset ikke vil være noe problem for skolen og at verdien av et større anlegg oppveier eventuelle ulemper ved noe reisevei. Midlertidige lokaler til Bjørkelangen skole i byggeprosessen Når ny skole skal bygges på eksisterende tomt vil dette innebære at det må etableres midlertidige lokaler for skolen i byggeprosessen. Kostnader til midlertidig skole kan ikke finansieres over investeringsbudsjettet av regnskapsmessige årsaker og må således finansieres over driften i de år byggeprosjektet pågår. Administrasjonen vil komme tilbake til dette i forbindelse med økonomiplanprosessen. Det er mange måter å organisere en midlertidig skole i byggeprosessen. Deler av skolen vil kunne være i fortsatt bruk under deler av prosjektet, litt avhengig av hvordan ny skole plasseres på tomten. Det kan også være aktuelt å finne erstatningsarealer andre steder i kommunen eller midlertidig flytte klasser til andre skoler. Det må likevel påregnes at det må etableres en midlertidig skole som kan huse en del av elevmassen i hele eller deler av byggeprosessen, og administrasjonen vil jobbe aktivt med å gjennomføre dette på en god og kostnadseffektiv måte som både tar hensyn til elevene, de ansatte og prosjektets fremdrift. Fremtidige utvidelsesmuligheter for skolen Den skolen som foreslås vil ha en maksimumskapasitet på ca. 670 elever. Tomten er imidlertid stor nok til at skolen senere kan utvides hvis dette er nødvendig av kapasitetsgrunner. Økonomiske vurderinger: Konsekvensen av et låneopptak på kr 300 millioner er vurdert i vedlagt notat. Aurskog-Høland kommune kan ved innsparinger finansiere et låneopptak på kr 300 millioner kroner. Dette innebærer at det foretas innsparinger og strukturelle grep i samtlige sektorer samt at det innføres eiendomsskatt. For å gjennomføre slike grep kreves både en grundigere gjennomgang av driften samt at det gjennomføres en prosess med fullstendig gjennomgang av hele organisasjonen. Administrasjonen anbefaler at dette organiseres og gjennomføres som et eget prosjekt med oppstart umiddelbart. For å sikre den nødvendige forankringen anbefales følgende prosjektorganisasjon: 16

17 Styringsgruppe Formannskapet Koordineringsgruppe Rådm., 2 kom.sjefer, 3 politikere, 1 tillitsvalgt Arbeidsgruppe Staber og finans Arbeidsgruppe Teknisk og kultur Arbeidsgruppe Helse og rehabilitering Arbeidsgruppe Oppvekst og utdanning Administrasjonen vurderer at en slik prosess, som både vil påvirke tjenesteproduksjon og organisering, må være inkluderende og grundig. Administrasjonen vil utarbeide forslag til mandat og organisering av arbeidsgruppene som vil bli behandlet på styringsgruppens første møte 27. mai. Alternativer og konsekvenser: Denne saken bygger på en prosess der alternativer utenfor de som ligger i saken har vært diskutert tidligere. Disse er derfor ikke ytterligere vurdert i saken. I de fremlagte presentasjoner knyttet til skolealternativene er kostnader knyttet til alternativer og tilleggsfunksjoner synliggjort. Kommunestyret kan velge å endre rådmannens forslag ved å legge til eller trekke fra basert på disse oversiktene. Kommunestyret kan også endre premissene for finansieringen. Konklusjon: Basert på de vurderingene som er gjort av administrasjonen i samarbeid med innleide konsulenter konkluderer rådmannen med følgende for skolen: Ny skole på Bjørkelangen bør bygges ved nybygg på dagens tomt som en 2 parallell barneskole og en 3 parallell ungdomsskole. Skolen bygges med følgende tilleggsfunksjoner: Flerbrukshall, kulturskole, scene/forsamlingssal, fritidsklubb. Flerbrukshallen bygges i størrelse «volleyball». Kulturskolen forutsettes inkludert med 80% av oppgitt arealbehov og der resten ordnes ved sambruk med skolen. Scene for kulturskolen og forsamlingssal for skolen integreres ved sambruk og utforming tar hensyn til begges behov så langt det lar seg gjøre. Fritidsklubb inkluderes men sambruksmuligheter skal vurderes. 17

18 Rådmannen konkluderer videre med at svømmebasseng bør bygges på plassen foran rådhuset med en kostnadsramme på 37 millioner etter fratrekk for tilskudd. Hvis de forutsetningene som ligger til grunn for prosjektet ikke slår til, skal svømmebassengprosjektet opp til ny behandling. Med ovennevnte momenter blir prosjektets totale kostnadsramme som følger: Skole med volleyballhall og kulturskole 80% Fritidsklubb: Svømmebasseng ved rådhuset Totalt: 330 millioner 3 millioner 37 millioner 370 millioner Det presiseres at dette er et anslag for en kostnadsramme for prosjektet og at beløpet er beheftet med betydelig usikkerhet. Rådmannen konkluderer likevel med at prosjektet bør videreføres og utvikles innenfor kostnadsrammen som beskrevet over. Selv om dette er mer enn rammen på 300 millioner kroner som ble satt for utredning, vurderer rådmannen det slik at kommunen ved å utvide prosjektrammen får et vesentlig bedre prosjekt som vil ha en positiv effekt for kommunen i mange år fremover. For å finansiere en investering på 370 millioner eks. mva. etableres et prosjekt som beskrevet i saken for gjennomgang av organisasjonen umiddelbart. Økonomisjefen gis i oppdrag å gjennomføre en utredning for å se på innføring av eiendomsskatt fra Rådmannens innstilling:. 1. Kommunestyret tar fremlagte kostnadsoverslag for skolealternativer til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner videreføring av prosjektet innenfor en kostnadsramme på kroner 370 millioner eks. mva. 3. Ny skole på Bjørkelangen planlegges som en 2 parallell barneskole og en 3 parallell ungdomsskole bygd som nybygg på dagens skoletomt med muligheter for utvidelse ved inkludering av tomt nord for dagens barneskole. 4. Ny skole prosjekteres med flerbrukshall (størrelse volleyball), kulturskole (80% av behov som dedikert areal), scene/forsamlingssal ved sambruk og fritidsklubb. 5. Bygging av svømmebasseng i eget bygg på tomten foran rådhuset organiseres som et eget prosjekt med kostnadsramme 37 millioner eks. mva. Beløpet tas fra totalrammen på 370 millioner. Hvis forutsetningene for finansieringen endres, skal prosjektet opp til ny behandling. 6. Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av organisasjonen med tanke på kostnadskutt som skissert i saken. Forslag til mandat og organisering av arbeidsgruppene legges frem for formannskapet som styringsgruppe på møtet 27. mai. 7. Administrasjonen starter utredning av eiendomsskatt med sikte på innføring i

19 Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Punkt 1 enstemmig vedtatt. Det ble fremmet flg, forslag fra FRP: 1. Administrasjonen bes legge frem en sak over kommunens eiendommer og bygg med regnskapsført verdi, og antatt markedsverdi. 2. Frp ber om en oversikt over hvor mye penger som går til konsulenter i alle enheter. 3. Vi ønsker en oversikt over alle tjenester som kommunen yter, som ikke er lovpålagt. 4. Kommunen utreder salg av kommunens barnehager. Se til de kommuner som har gjort dette. Mange av kommunens barnehager er allerede private. 5. Kommunen utreder konkurranseutsettelse av renholdet i kommunen. 6. Tomtealternativer for ny skole tas opp igjen, da det synes som om at andre alternativer kan være betydelig billigere. Avstemning: For: 1 (FRP). Mot: 6 (AP 2, SP, SV, H og KRF). Punkt 2 Følgende forslag ble satt opp mot hverandre 1. Det ble fremmet flg, forslag fra H/KRF: K-styret godkjenner en videreføring av prosjektet innenfor en kostnadsramme på kroner 300 millioner eks.mva. Avstemning: Mot: 5 (AP 2, SV, SP og FRP). For: 2 (H og KRF) 2. Det ble fremmet flg, forslag fra SP v/jon Vollset: 370 mill. byttes med 360 mill. Avstemning: For SP-forslaget: 5 (AP 2, SV, SP og FRP). Mot: 2 (H/KRF). Rådmannens forslag (370 mill) mot SP-forslaget (360 mill). Avstemning rådmannens forslag: Mot 4 (AP 2, SP og FRP). For: 1 (SV), Avholdende/blankt: 2 (H/KRF). Punkt 3 Rådmannens innstilling Det ble fremmet flg, forslag fra H og KRF i tillegg til rådmannens innstilling: Arealbehovet settes til NTA 7m2/elev. Avstemning: 4 (AP 2, SV og SP) for rådmannens innstilling. 3 (H, KRF og FRP) for forslaget fra H og KRF. Punkt 4 Rådmannens innstilling Det ble fremmet flg, endringsforslag fra H og KRF: Som rådmannens innstilling, men 80 % erstattes med 50 % av behov som dedikert areal til kulturskole. Avstemning: 4 (AP 2, SV og SP) for rådmannens innstilling. 3 (H, KRF og FRP) for forslaget fra H og KRF. 19

20 Punkt 5 Rådmannens innstilling Det ble fremmet flg, forslag fra AP: Bygging av svømmebasseng i eget bygg på tomten foran rådhuset organiseres som et eget prosjekt med kostnadsramme 27 millioner eks.mva. Beløpet tas fra totalrammen. Hvis forutsetningene for finansieringen endres, skal prosjektet opp til ny behandling. I tillegg utredes kostnader ved bygging av basseng på eksisterende tomt for ny skole. Avstemning: Enstemmig vedtatt. Punkt 6 Endringer til rådmannens punkt 6 Det ble fremmet flg, fellesforslag: Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av organisasjonen med tanke på kostnadskutt. Forslag til mandat og organisering av arbeidsgruppene legges frem for formannskapet som styringsgruppe på møtet 27. mai. Avstemning: Enstemmig vedtatt. Punkt 7 Det ble fremmet flg, forslag fra AP: Administrasjonen starter utreding av eiendomsskatt. Avstemning: For: 4 (AP 2, SV og SP). Mot 3 (H, FRP og KRF). Punkt 8 Det ble fremmet flg, forslag fra H og KRF. Adm utreder muligheten for Ops-finansiering av Bjørkelangen skole her kan gruppen ha som plan b å avsette midler til prosjektleder. Avstemning: For: 3 (FRP, H og KRF). Mot: 4 (AP 2, SV og SP). Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: 1. Kommunestyret tar fremlagte kostnadsoverslag for skolealternativer til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner videreføring av prosjektet innenfor en kostnadsramme på kroner 360 millioner eks. mva. 3. Ny skole på Bjørkelangen planlegges som en 2 parallell barneskole og en 3 parallell ungdomsskole bygd som nybygg på dagens skoletomt med muligheter for utvidelse ved inkludering av tomt nord for dagens barneskole. 4. Ny skole prosjekteres med flerbrukshall (størrelse volleyball), kulturskole (80% av behov som dedikert areal), scene/forsamlingssal ved sambruk og fritidsklubb. 5. Bygging av svømmebasseng i eget bygg på tomten foran rådhuset organiseres som et eget prosjekt med kostnadsramme 27 millioner eks.mva. Beløpet tas fra totalrammen. Hvis 20

21 forutsetningene for finansieringen endres, skal prosjektet opp til ny behandling. I tillegg utredes kostnader ved bygging av basseng på eksisterende tomt for ny skole. 6. Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av organisasjonen med tanke på kostnadskutt. Forslag til mandat og organisering av arbeidsgruppene legges frem for formannskapet som styringsgruppe på møtet 27. mai. 7. Administrasjonen starter utredning av eiendomsskatt. Behandling i KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Det ble stemt over rådmannens innstilling: Pkt 1 Enstemmig vedtatt. Pkt 2 fikk 5 stemmer (2 AP + 1 SP + 1 SV + 1 FRP) mot 2 (H + KRF). Pkt 3 fikk 5 stemmer (2 AP + 1 SP + 1 SV + 1 KRF) mot 2 (H + FRP). Pkt 4 Enstemmig vedtatt. Pkt 5 Enstemmig vedtatt. Representanten Rune Werner Karlsen (AP) fremmet følgende forslag som tillegg til pkt 5: - Hva vil besparelsen være ved å legge svømmehall i tilknytning til skolen, kontra Rådhustomta eks - felles garderobeanlegg. - sparte riggutgifter - innløser dette pilotmidler. Forslaget fikk 3 stemmer (2 AP + 1 SV) mot 4 stemmer (1 KRF + 1 H + 1 FRP + 1 SP). Pkt 6 Representanten Kine Asper (AP) fremmet følgende endringsforslag: - 2 tillitsvalgte tas med i koordineringsgruppen i prosjekt for kostnadskutt/omstillinger. som skissert i saken. strykes. Enstemmig. Pkt 7 Det ble stemt over rådmannens innstilling og representanten Kine Asper (AP) forslag til endring av pkt 7: -.. med sikte på innføring i 2015 strykes. Forslaget fikk 4 stemmer (2 AP + 1 SV + 1 SP) mot 3 stemmer (KRF + FRP + H) som stemte mot både rådmannens og endringsforslaget. Nye forslag: Det ble fremmet følgende forslag fra FRP til mulig besparelse: 21

22 1. Administrasjonen bes legge frem en sak over kommunens eiendommer og bygg med regnskapsført verdi, og antatt markedsverdi. 2. FRP ber om en oversikt over hvor mye penger som går til konsulenter i alle enheter. 3. Vi ønsker en oversikt over alle tjenester som kommunen yter, som ikke er lovpålagt. 4. Kommunen utreder salg av kommunens barnehager. Se til de kommuner som har gjort dette. Mange av kommunens barnehager er allerede private. 5. Kommunen utreder konkurranseutsettelse av renholdet i kommunen. 6. Tomtealternativer for ny skole tas opp igjen, da det synes som om at andre alternativer kan være betydelig billigere. Forslaget fikk 1 stemme (FRP) mot 6. Det ble fremmet følgende forslag fra Birgit Mortensen Aga (KRF): Innstille på en byggeprosess i flere trinn: 1. Først barneskole 2. Så ungdomsskole 3. Så svømmebasseng Forslaget fikk 2 stemmer (KRF + H) mot5. Det ble fremmet følgende forslag fra Simen Solbakken (H): Administrasjonen utreder OPS Forslaget fikk 3 stemmer (H + FRP + KRF) mot 4 stemmer. Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: 1. Kommunestyret tar fremlagte kostnadsoverslag for skolealternativer til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner videreføring av prosjektet innenfor en kostnadsramme på kroner 370 millioner eks. mva. 3. Ny skole på Bjørkelangen planlegges som en 2 parallell barneskole og en 3 parallell ungdomsskole bygd som nybygg på dagens skoletomt med muligheter for utvidelse ved inkludering av tomt nord for dagens barneskole. 4. Ny skole prosjekteres med flerbrukshall (størrelse volleyball), kulturskole (80% av behov som dedikert areal), scene/forsamlingssal ved sambruk og fritidsklubb. 5. Bygging av svømmebasseng i eget bygg på tomten foran rådhuset organiseres som et eget prosjekt med kostnadsramme 37 millioner eks. mva. Beløpet tas fra totalrammen på 370 millioner. Hvis forutsetningene for finansieringen endres, skal prosjektet opp til ny behandling. 22

23 6. Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av organisasjonen med tanke på kostnadskutt. 2 tillitsvalgte tas med i koordineringsgruppen i prosjekt for kostnadskutt/omstillinger. Forslag til mandat og organisering av arbeidsgruppene legges frem for formannskapet som styringsgruppe på møtet 27. mai. 7. Administrasjonen starter utredning av eiendomsskatt. Behandling i FORMANNSKAPET: Det ble fremmet flg. fellesforslag fra KRF, H og FRP Punkt 1. Som rådmannens innstilling. Punkt. 2. Kommunestyret godkjenner en videreføring av prosjektet innenfor en kostandsramme på 300 mill kr. Punkt. 3. Ny skole Bjørkelangen planlegges som en parallell som nybygg på dagens b-skoletomt med mulighet for utvidelse ved inkludering av tomt nord for skolen. Byggetrinn 2 behandles i Punkt 4. Ny skole prosjekteres med flerbrukshall (størrelse volleyball) og kulturskole. 50 % av dedikert areal og forsamlingssal. Punkt 6. a)vi ber administrasjonen se på hvilke betingelser OPS- finansiering innebærer for prosjektet. b)vi ber administrasjonen komme med tilbakemelding om prosjektets entrepriseform. Det ble fremmet flg. fellesforslag fra AP og SP Punkt 1. Som rådmannens innstilling. Punkt 2. 23

24 Kommunestyrets godkjenner videreføring av prosjektet innenfor en kostnadsramme på kr. 330 mill kr. eks. mva. Punkt. 3 Ny skole på Bjørkelangen planlegges som en 2 parallell barneskole og en 3 parallell ungdomsskole bygd som nybygg på dagens skoletomt med muligheter for utvidelse ved inkludering av tomt nord for dagens barnskole. Punkt 4. Ny skole prosjekteres med flerbruksball (størrelse volleyball), kulturskole scene/forsamlingssal ved sambruk og fritidsklubb. Punkt 5. Bygging av svømmebasseng sentrumsnært organiseres som et eget prosjekt under forutsetning av at kostnadsrammen og finansiering legges fram for godkjenning i formannskapet 27. mai. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne prosjektet. Punkt 6. Det igangsettes et prosjekt for gjennomføring av organisasjonen med tanke på kostnadskutt. 2 tillitsvalgte tas med i koordineringsgruppen i prosjekt for kostnadskutt/omstillinger. Forslag til mandat og organisering av arbeidsgruppene legges fram for formannskapet som styringsgruppe på møtet 27. mai. Punkt 7. Administrasjonen starter utredning av eiendomsskatt. Det ble votert over de to fellesforslagene fra AP og SP og forslagene fra KRF, H og FRP. Punkt 1 enstemmig vedtatt. Punkt stemmer avgitt for fellesforslaget fra KRF,H og FRP (KRF 1 +FRP 2 + H 1) Punkt stemmer avgitt for fellesforslaget fra KRF,H og FRP (KRF 1 + FRP 2+ H 1 ) Punkt 4 4 stemmer avgitt for fellesforslaget fra KRF, H og FRP (KRF 1 + FRP2 + H 1) Punkt 5- Forslaget fra AP/SP enstemmig vedtatt. Punkt 6. Forslaget fra AP/SP enstemmig vedtatt. 24

25 a) 4 stemmer avgitt for fellesforslaget fra KRF,H og FRP (KRF 1 + FRP 2 + H 1) b) 5 stemmer avgitt for fellesforslaget fra KRF,H og FRP ( KRF 1+ FRP 2 + H1 + SP 1) Punkt 7. 5 stemmer avgitt for fellesforslaget fra AP /SP. ( AP 4 + SP 1). Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Kommunestyret tar fremlagte kostnadsoverslag for skolealternativer til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner videreføring av prosjektet innenfor en kostnadsramme på kroner 330 millioner eks. mva. 3. Ny skole på Bjørkelangen planlegges som en 2 parallell barneskole og en 3 parallell ungdomsskole bygd som nybygg på dagens skoletomt med muligheter for utvidelse ved inkludering av tomt nord for dagens barneskole. 4. Ny skole prosjekteres med flerbrukshall (størrelse volleyball), kulturskole scene/forsamlingssal ved sambruk og fritidsklubb. 5. Bygging av svømmebasseng sentrumsnært organiseres som et eget prosjekt under forutsetning av at kostnadsrammen og finansiering legges fram for godkjenning i formannskapet 27. mai. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne prosjektet.. 6. Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av organisasjonen med tanke på kostnadskutt. 2 tillitsvalgte tas med i koordineringsgruppen i prosjekt for kostandskutt/omstillinger. Forslag til mandat og organisering av arbeidsgruppene legges fram for formannskapet som styringsgruppe på møtet 27. mai. Vi ber administrasjonen komme med tilbakemelding om prosjektets entrepriseform. 7. Administrasjonen starter utredning av eiendomsskatt. 25

26 SAK NR.: 21/13 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4942/13 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/1116 Saksbeh.: John-Ivar Udnesseter Arkivnøkkel.: 210 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /13 Komite for helse og rehabilitering /13 Komite for teknisk drift og kultur /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2012 Vedlegg: 1. Årsrapport og regnskap utsendt tidligere 2. Utskrift fra AMU ikke avholdt møte. 3. Utskrift fra Eldrerådets behandling Utskrift fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet Revisors beretning 6. Utskrift fra medbestemmelsesmøte Utskrift fra kontrollutvalget behandlet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Økonomiplan Saksopplysninger: Kommunelovens 48 stiller krav om at det skal utarbeides årsberetning som omtaler kommunens økonomiske stilling og resultat. I tillegg er det utarbeidet årsmelding fra de enkelte sektorer/staber. Fra og med 2010 presenteres årsberetning, årsmelding og årsregnskap i ett dokument årsrapporten. Vurderinger: Ved å lage en samlet årsrapport i et og samme dokument mener rådmannen at det gis et helhetlig bilde av kommunens samlede virksomhet i Årsrapporten gir en fyldig framstilling av de ulike sektorers/stabers virksomhet og gjennomført tjenesteproduksjon, samtidig som den gir et rettvisende bilde av kommunens økonomiske stilling og resultat.

27 Årsrapporten er i hovedsak bygd opp etter samme struktur som for 2011 og tertialrapportering i Nytt av året er at temaet «Fokusområder» har fått et eget kapittel i årsrapporten. I tillegg er et utvalg av KOSTRA-tallene tatt inn som en integrert del av rapporteringen om tjenesteproduksjon i sektorer og staber. Denne informasjonen gir en interessant og relevant sammenligning av vår kommune mot andre kommuner. Det må også nevnes at årsrapporten for 2012 er gitt et «løft» layoutmessig. For nærmere vurderinger vises til vedlagte dokument «Årsrapport 2012». Rådmannens innstilling:. Den framlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2012 for Aurskog- Høland kommune. Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Den framlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2012 for Aurskog- Høland kommune. Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Den framlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2012 for Aurskog- Høland kommune. Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Den framlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2012 for Aurskog- Høland kommune. Innstilling fra FORMANNSKAPET: Den framlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2012 for Aurskog- Høland kommune. 27

28 28

29 SAK NR.: 22/13 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4637/13 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/1070 Saksbeh.: Eva Marie Gran Arkivnøkkel.: 210 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /13 Kommunestyret /13 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2012 Vedlegg: Årsrapport 2012 Saksopplysninger: INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapet er gjort opp med 91 prosjekter, hvorav 25 er avsluttet i Finansieringsmessig er alle prosjektene gjort opp under ett. Bruk av lån og ubundet investeringsfond er avregnet i henhold til budsjett. Tilbakeføring av mva-kompensasjon som egenkapital er foretatt med 60 % etter forskriften. Salgsinntekter er avsatt til ubundet investeringsfond i henhold til budsjetterte inntekter og resterende salgsinntekter og erstatningsbeløp inngår som overskudd/disponibelt i investeringsregnskapet. Det regnskapsmessige overskuddet i investeringsregnskapet utgjør etter dette kr ,88. Startlån fra Husbanken Ekstraordinær innbetaling av avdrag på startlån fra låntakere er benyttet til nedbetaling av kommunens Husbankgjeld til startlån. Opprettelse av tjenestekontor Det ligger en forutsetning i budsjettet om at det skal etableres tjenestekontor (bestillerkontor) i kommunen, men det er ikke bevilget midler til dette prosjektet. Det har nå vært arbeidet med saken og prosjektet er kostnadsberegnet til kr eks mva. Prosjektet går ut på at nåværende kantine ombygges til kontorarbeidsplasser og at kantina flyttes til underetasjen i samme fløy. Det forutsettes da at mva-kompensasjon tilbakeføres i sin helhet til prosjektet. Etablering av et tjenestekontor vil legge bedre til rette for likebehandling av brukere og mer rettferdig tjenestetildeling - og man unngår forhold som «bukken og havresekken». Tjenestetildeling innenfor pleie og omsorgstjenesten gjøres stort sett ved at det fattes enkeltvedtak. Dette stiller krav om gode