MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 82/10 10/52 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORMANNSKAPET

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: Tid: Umiddelbart etter FUP møtet fram til kl SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/10 10/52 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORMANNSKAPET 83/10 10/935 FLÅKLYPA OG AUKRUSTSENTERET - ALVDAL KOMMUNES ROLLE SOM MULIG INVESTOR I ET FRAMTIDIG FLÅKLYPA Alvdal, den Johan Ragnar Eggen /s/ Fungerende ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. Gruppemøte avholdes SP tirsdag kl Kommunestyresalen V tirsdag kl Kammerset AP onsdag kl Kommunestyresalen Krf onsdag kl Kammerset

2 Sak 82/10 Møtebok for Formannskapet Sak 82/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORMANNSKAPET Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Bjørg Normann Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 4/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Endelig vedtak fattes i: Formannskapet Saksopplysninger: Saksvurdering: Innstilling: Protokoll fra møte godkjennes Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 8

3 Møtebok for Formannskapet Sak 83/10 FLÅKLYPA OG AUKRUSTSENTERET - ALVDAL KOMMUNES ROLLE SOM MULIG INVESTOR I ET FRAMTIDIG FLÅKLYPA Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 83/10 Formannskapet / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: 1. Skisser med beskrivelser 2. Kostnader 3. Finansieringsplan 4. Driftsbudsjett forslag 1 og 2, Unntatt offentlighet 5. Oversikt over utredninger/analyser og konsulenter Andre dokumenter i saken: FLÅKLYPA OG AUKRUSTSENTERET - ALVDAL KOMMUNES ROLLE SOM MULIG INVESTOR I ET FRAMTIDIG FLÅKLYPA Melding om vedtak sendes til Flåklypa AS v/gunn Hvamstad Saksopplysninger: Alvdal kommune har mottatt søknad om økonomisk bidrag fra Flåklypa A/S ved prosjektleder Gunn Hvamstad. Søknaden er mottatt I søknaden rettes det en konkret forespørsel om Alvdal kommune kan bidra med en investering i Flåklypaprosjektet tilsvarende 4 millioner kroner og tomt på 11 da verdsatt til 2,2 millioner, Totalt kr 6,2 millioner kroner. Bakgrunn: Styret i Aukrustsenteret vedtok å gjennomføre et forprosjekt for et framtidig Flåklypa på Grimshaugen og Aukrustsenteret med bakgrunn i ideskisse som ble presentert for kommunestyret Bakgrunnen for ideen med Flåklypa A/S, var en situasjon med stadig synkende besøkstall ved Aukrustsenteret. Siden reorganiseringen i 1999, hadde besøkstallene for betalende til senteret ligget forholdsvis stabilt. De siste årene hadde imidlertid besøkstallene vist en synkende tendens, som imidlertid flatet ut noe de to siste årene. For 2008 valgte styret i senteret å iverksette tiltak for å øke antallet besøkende. Dette var tiltak som medførte økte utgifter. I ettertid kan det ikke hevdes at satsningen medførte nevneverdige resultater. Styret i Aukrustsenteret var av den klare oppfatning at selskapet bare kunne gå i balanse eller Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 8

4 overskudd dersom antallet besøkende ble økt. Styret iverksatte en rekke tiltak for alternative inntekter gjennom å øke salget i senterbutikken, deltakelse i filmprosjekter, nyutgivelse av bøker, sponsorsamarbeid samt en rekke andre tiltak. Nevnte tiltak bidrog ifølge styret positivt for Aukrustsenterets økonomi, men så ikke ut til å være tilstrekkelig for å bringe senterets økonomi i balanse eller overskudd. Det ble videre påpekt at gjennom år med fokus på reduserte utgifter, var det nå ikke mer å hente. På denne bakgrunn valgte Aukrustsenteret å initiere prosjektet Flåklypa, og søkte Alvdal kommune om deltakelse i prosjektet. Søknaden ble behandlet i kommunestyresak 95/08. Det ble det vedtatt at Alvdal kommune skulle bidra med kr som egenkapital i selskapet. I samme sak vedtok kommunen å bevilge kr i aksjekapital, noe som sikret en eierandel for kommunen på 30 %. Det ble stiftet et eget selskap, Flåklypa AS, som skulle stå for gjennomføringa av forprosjektet. Forprosjektet startet i mai 2009 og avsluttes innen 1. desember i år. Flåklypa AS har følgende eiere: Aukruststiftelsen, Alvdal kommune og Aukrustsenteret. Det må også nevnes at Aukrustsenteret i 2007 kjøpte boligeiendommen ved Grimshaugen da denne ble lagt ut for salg. Alvdal bidrog med kr til realisering kjøpet, jf k-styresak 27/07. Denne eiendommen er nå med på å danne et viktig runnlag for de planer som legges til grunn for utvikling av Flåklypa A/S. Fakta om Flåklypa A/S: Flåklypa A/S har hatt følgende styre - -Hans Jacob Bull, leder -Olov Grøtting, nestleder -Tove Rønning -Steinar Munkhaugen Til gjennomføring av prosjektet, har det vært nedsatt følgende prosjektgruppe- -Helge Ness -Bjørn Åsen -Ivar Ragne Jenssen -Gunn S. Hvamstad (prosjektleder) Ettersom prosjektet innbefatter investeringer av betydelig omfang, har det blitt nedsatt en egen økonomigruppe- Nils P. Hagen Steinar Munkhaugen Bjørn Åsen Forprosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Alvdal kommune og Aukrustsenteret AS Prosjektgruppa har gjennomført utredninger og analyser og benyttet seg av konsulenter med nødvendig kompetanse, se vedlegg. Parallelt har det blitt utarbeidet forslag til reguleringsplan. Denne er nå oversendt Alvdal kommune for politisk behandling. Drift av Flåklypa A/S Den viktigste målgruppa for Flåklypa A/S er barnefamilier. Gjennom prosjektet tenkes det en utnyttelse av potensialet blant de som kjører RV3. Mange av disse passerer Aukrustsenteret flere ganger i året og har behov for en stopp i området. Det er også et uutnyttet besøkspotensiale i regionen og hos de som bor innen to-tre timers kjøreavstand fra Alvdal (jfr. Mulighetsstudie fase 1, utført av Lund Gruppen). Side 4 av 8

5 Målsettingen for Flåklypa A/S er derfor at dette sammen med Aukrustsenteret skal være et tydelig opplevelsessenter som gjør at familien kan dele korte og glade og gode opplevelsen på senteret. Gjennom søknaden og tidligere presentasjon for kommunestyret er det redegjort for planlagt innhold i Flåklypa. Her kan nevnes: Flåklypatoppen med rakett, Reodor Felgens verksted og bolig. Sklietunnel for barn og voksne Flåklypa Grand Prix bilbane Dampysteri med Flåklypalandsby eller Sentrum Tunnel Emanuel desperados pit-stop For å gjennomføre prospektet med nevnte fasiliteter, legger prosjektgruppa til grunn følgende framdriftsplan: Forprosjektet med salgsprospekt ferdigstilles høsten 2010 Salg og finansiering Byggeperiode Landemerker - Tematisering Emanuel Desperados Pit-stop - Flåklypatoppen - Bilbane - Landsby - Tunnel Prosjektet har ei kostnadsramme på i alt 35 millioner, hvorav 30 mill. er byggekostnader og 5 mill. er driftskostnader i forbindelse med oppstart. For detaljert beskrivelse av de økonomiske forhold ved prosjektet, vises det til vedlagte dokumenter Det er laget en finansieringsplan med en foreslått tredelt finansieringsmodell Offentlige midler eller annen snill kapital 10,0 mill. Egenkapital fra eiere 16, 2 mill Banklån 8,8 mill Det forutsettes at hele den publikumsrettede virksomheten i Aukrustsenteret og Flåklypa driftes i ett selskap, men at bygget Aukrustsenteret med minimumstomt fortsatt eies av Alvdal kommune. Bruk av immaterielle rettigheter reguleres gjennom lisensavtaler mellom Aukruststiftelsen og Flåklypa og Aukrustsenteret. Gjennom prosjektet foreslås det et eierskap etter et tredelt prinsipp, der eiere er Alvdal kommune, Aukruststiftelsen og andre eiere. Prosjektgruppa ser for seg følgende aksjonæroversikt med tilhørende kapitalinnskudd og aksjeandel: Aksjonæroversikt Kapital i kroner Andel av aksjer Alvdal kommune ,3% Aukruststiftelsen ,7% * Andre eiere ,0% Side 5 av 8

6 * Det er på nåværende tidspunkt uklart om Aukruststiftelsen vil gå inn på eiersida som aksjonær, eller om de vil gi tilskudd til prosjektet uten å være eier. Nåsituasjonen for Aukrustsenteret: Som tidligere beskrevet under saksvurderingen, har besøkstallet for Aukrustsenteret vært jevnt synkende de senere årene. Tabell 1 viser utviklingen siden Tabell 1. År Antall besøkend e * * Estimert antall besøknde på årsbasis ut fra besøkende så langt i året Tabell 1. Tabellen viser utviklingen av antall besøkende ved Aukrustsenteret fra Et gradvis synkende besøkstall har nødvendigvis medført reduserte inntekter for senteret. Dette har delvis blitt kompensert ved meget nøktern drift, men for at driften skal gå i balanse forutsetter dette blant annet årlige tilskudd fra kommunen. For inneværende år yter Alvdal kommune et driftstilskudd til Aukrustsenteret på kr På bakgrunn av inngått driftsavtale mellom Alvdal kommune og Aukrustsenteret, ytes det i tilegg årlige midler over kommunalt budsjett til forvaltning, vedlikehold og drift av deler av Aukrustsenteret. Dette gjøres fordi avtalen forutsetter et kommunalt driftsansvar for den sørlige delen av senteret. I tillegg betaler kommunen for leie av senteret til kino og andre arrangementer. For 2010 utgjør denne om lag Aukrustsenteret er fortsatt et forholdsvis nytt bygg med dertil fortsatt beskjedne vedlikeholdskostnader. I framtiden vil imidlertid disse øke, og det vil være vanskelig for senteret å opprettholde et forsvarlig bygningsvedlikehold, selv med en stabilisering av dagens besøkstall. Saksvurdering: Prosjektet søker om et bidrag på totalt kr 6,2 mill kroner til etablering av Flåklypa A/S, og derigjennom gjennomføring av investeringer ihht vedlagte beskrivelser. For Alvdal kommunes vedkommende, må dette ansees som et betydelig beløp tatt i betraktning kommunens størrelse og økonomi. 2,2 av disse midlene er søkt som vederlagsfri overtakelse av tomt på 11 daa. Dette gir en kvadratmeterpris på 200 kr, noe som virker akseptabelt sammenlignet med verdisetting av annen eiendom i området. Rådmannen tar til orientering de framlagte forslag til investeringer, organisering og økonomiske beregninger. Prosjektet synes å være godt planlagt og tallmessig vurdert. Rådmannen samtykker i prosjektgruppas forslag om at hele den publikumsrettede virksomheten i Aukrustsenteret og Flåklypa driftes i ett selskap, men at bygget Aukrustsenteret med minimumstomt fortsatt eies av Alvdal kommune. Å drive hele konseptet som et driftsselskap vil medvirke til å redusere driftskostnadene. For Alvdal kommune vil uansett dette oppfattes som ryddig når fortsatt selve senteret eies av kommunen. Selv om prosjektgruppa har gjort et grundig arbeid så lang i prosessen, foreligger det fortsatt usikkerheter i prosjektet. Disse knytter seg i hovedsak til estimering av besøkstall. Det legges til grunn en betraktelig økning i besøkstall, fra dagens , opp til besøkende. Dette Side 6 av 8

7 er en betydelig økning som faktisk fordrer at man lykkes med å skape tilstrekkelig interesse gjennom bla. markedsføring. Et annet forhold som selvfølgelig medfører usikkerhet, er hvorvidt prosjektet lykkes i å skaffe eksterne investorer/ bidragsytere til prosjektet. Synkende besøkstall er noe som ofte kjennetegner besøkssentre og opplevelsessentre, så lenge det ikke skjer fornyelser av en viss størrelse. Den samme trenden viser seg gjeldende for Aukrustsenteret. Det er ingen grunn til å tro at denne trenden snur, hvis det ikke gjennomføres betydelige fornyelser som medfører attraksjonsverdi for potensielt besøkende. Fra større besøkssentre som Hunderfossen familiepark og Tusenfryd, er det blitt uttalt at det minimum må til en ny større attraksjon hvert annet år. Aukrustsenteret slik det er i dag, er utmerket til å formidle tegneren, maleren, forfatteren og humoristen Kjell Aukrust, men det gir små muligheter for utvikling av nye og større attraksjoner. Derfor synes de forelagte planer som en ikke bare riktig, men også helt nødvendig strategisk utvikling. Som det gjøres rede for under saksopplysningene, yter kommunen betydelige årlige bidrag til drift av Aukrustsenteret. Med tanke på de økonomiske utfordringer som kommunen har, vil det ikke være verken ønskelig eller særlig akseptabelt at framtidig drift av Aukrustsenteret skal være avhengig av kommunal støtte. Å unngå bruk av kommunale midler til drift er i seg selv en stor grunn til at kommunen bør stille seg positiv til prosjektet. At Aukrustsenteret A/S er 100 % eid av Alvdal kommune, er en ytterligere faktor som synliggjør nødvendigheten av prosjektet, ikke minst for kommunen selv. For Alvdal kommune som eier, vil verdien av dette være potensielt avhengig hvor godt driften går. I dette tilfellet vil situasjonen også inneha andre elementer. Verdien av senteret er avhengig av folks oppfatning og kjennskap til Aukrust. Aukrusts populæritet er utvilsomt den største verdien. Et solid økonomisk fundament er en forutsetning for at senteret skal kunne opprettholde og videreutvikle befolkningens forhold til Kjell Aukrusts verden. Er ikke dette fundamentet tilstede, vil heller ikke senteret kunne fungere som ønskelig med tanke på formidling. Spesielt viktig vil nok dette bli i årene som kommer med tanke på kommende generasjonsskifter og hva gjelder kjennskap til, og identitet i forhold til Aukrust, hans litterære verden og den tidsepoken hans forfatterskap referer til. Dette er forhold som også ytterligere forsterkes gjennom en eksisterende samarbeidsavtale mellom Aukruststiftelsen og Alvdal kommune. Kjennskap til Aukrust er også i seg selv en uvurderlig merkevare for Alvdal kommune. Hovedspørsmålet i denne saken er hvorvidt Alvdal kommune skal bidra økonomisk i prosjektet slik det er søkt om? Alvdal kommunes frie inntekter er i hovedsak gjennom skatt og rammetilskudd fra staten. Dette er tilføringer som ikke beregnet for å kunne dekke driftskostnader utover hva som faktisk er obligatoriske og lovpålagte kommunale oppgaver. Drifts- og investeringstilskudd til Aukrustsenteret / Flåklypa A/S kan ikke under noen omstendighet betraktes å være oppgaver av en slik art. Velger Alvdal kommune å bruke midler av et omfang som omsøkt, må man derfor være klar over at dette kan få en direkte konsekvens for kommunens tjenesteyting innen lovpålagte områder som skole, helse, pleie og omsorg. På den andre siden er situasjonen den at det vil medføre kostnader for kommunen og ikke gjøre noe som helst. Foruten at behovet for årlige kommunale bidrag sannsynligvis vil øke, så vil verdien av Aukrusts forfatterskap og kunst gradvis avta. Dette vil være svært uheldig for Alvdal som kommune og samfunn. Her kan det også sies foreligger et moralsk ansvar til delta i prosjektet, den gang Aukrusts kunst er stilt til disposisjon for Alvdal kommune. Side 7 av 8

8 Hvorvidt Alvdal kommune velger å delta i prosjektet, handler økonomisk sett om risiko. Og invester i prosjektet betyr selvfølgelig ikke at pengene er tapt, den gang kommunen faktisk sikres en betydelig aksjeandel i selskapet. Rådmannen mener det er gjort en grundig jobb med det framlagte prosjektet. Likevel vil det alltid være en risiko. For kommunens vedkommende, vil det være en risiko med midler som ville kunne ha vært brukt, og i utgangspunktet skal brukes på lovpålagte kommunale oppgaver. Hvorvidt man velger å bruke kommunale midler på dette prosjektet, må derfor nøye vurderes i forhold til overordnede kommunale styringsdokumenter. Å investere i dette prosjektet, er ikke vurdert verken i budsjett eller økonomiplan. Rådmannen er av den prinsipielle oppfatning at slike investeringer ikke skal avgjøres ad hoch gjennom året, men forsvarlig forankres gjennom prosessen med økonomiplanen. Ved å avvente et endelig vedtak på søknaden til etter en behandling gjennom økonomiplanen, vil dette kunne utsette prosjektet. Et positivt vedtak på det omsøkte beløpet vil utvilsom kunne virke som en spydspiss for arbeidet med å skaffe andre bidragsytere i prosjektet. Dette er også signalisert fra prosjektgruppa gjennom deres presentasjon for kommunestyret 2 sept då. Det er imidlertid viktig at kommunestyret på tross av dette, fatter et vedtak på selvstendig grunnlag der kommunens hensyn ivaretas. Konklusjon. Rådmannen stiller seg positiv til de beskrevne planer for Flåklypa A/S. Prosjektet ansees som nødvendig for å ivareta og utvikle Aukrust forfatterskap og kunst og den verdien som tilligger dette. Dette av hensyn til befolkningen innenfor og utenfor Alvdal kommunes grenser. Det omsøkte beløp er likevel av en slik størrelse, at et endelig vedtak på søknaden bør være vurdert i forhold til kommunens totale økonomiske situasjon. Dette ivaretas i størst grad ved at søknaden først vurderes i forhold til kommunens økonomiplan , før endelig vedtak i saken fattes. Innstilling: Alvdal kommune stiller seg positiv til framlagte planer for Flåklypa A/S. Det omsøkte beløpet er imidlertid av en slik størrelse, at søknaden først må vurderes i forbindelse med kommunes økonomiplan , før endelig vedtak om støtte kan fattes. Side 8 av 8