Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra forrige møte. Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/7 PS 15/8 Innhold Tekniske hjelpemidler - organisering Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Bodø, 1. oktober 2015 Janne Ellingsen Leder Torill E. Kristiansen Møtesekretær Side2

3 Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/8 Råd for funksjonshemmede /7 Ruspolitisk råd Eldrerådet Komitè for levekår Bystyret Tekniske hjelpemidler organisering Forslag til innstilling 1. Rehabiliteringssenteret etablerer et kommunalt hjelpemiddelteam i tråd med den kommunale utredningen i PS 14/ Rehabiliteringssenteret utarbeider en kravspesifikasjon på renhold av tekniske hjelpemidler, og legger den ut på begrenset anbud. 3. Dagens samarbeidsavtale med Bodø Industri AS forlenges til anbudsprosess er gjennomført og konsekvensene er kjent. Det skal gis tilstrekkelig med tid til omstilling for alle berørte parter. Sammendrag Etter bystyrets vedtak i PS 14/191 har administrasjonen arbeidet videre med saken. Den faglige tilrådningen er fortsatt etablering av et kommunalt hjelpmiddelteam, der nå kun renhold av hjelpemidlene foreslås lagt ut på anbud. Dette får store konsekvenser for dagens samarbeidsparter Bodø Industri AS. Bodø Industri AS har argumentert for at Bodø kommune bør legge til rette til rette for videreføring av dagens arbeidsdeling. Resultatet av anbudsprosessen eller hvilke aktører som får nevnte anbud kan ikke forskutteres selv med et begrenset anbud. Saksopplysninger Bystyrets behandlet sak om tekniske hjelpemidler, organisering og videre arbeid i møte den (PS 14/191). Bystyret fattet følgende vedtak; Bodø kommunes overordnede ansvar for håndtering av ordningen med tekniske hjelpemidler legges organisatorisk til Rehabiliteringssenteret. Samarbeidsavtalen med Bodø Industri AS om drift av lager, reparasjon av hjelpemidler, og avtale om transport og levering av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral Nordland sies opp iht i reglene i lov om offentlige anskaffelser. Side3

4 Arbeidsoppgaver som Rehabiliteringssenteret i det videre arbeid ikke kan løse selv legges ut på begrenset anbud. I etterkant av bystyrets vedtak ble det opprettet en intern arbeidsgruppe som arbeidet videre med saken. Fra administrasjonens side ble oppfattet slik at bystyret hadde gitt sitt samtykke/mandat til videre arbeid med å realisere en omlegging av ordningen slik det ble skissert i saken. Med bakgrunn i ulik forståelse og reaksjon fra Bodø Industri AS er det stilt spørsmål knyttet til administrasjonens mandat, forståelse og håndtering av saken i etterkant av bystyrets vedtak. Det er derfor vurdert som ryddig og nødvendig å fremlegge saken på nytt med de opplysninger som nå foreligger. Hjelpemiddelområdet ble et ansvar for Rehabiliteringstjenesten fra 1.april 2015, som et resultat av prosjekt «Reorganisering av rehabiliteringstjenesten», som igjen utgikk fra Prosjektet «Fremtida vårres». Tiltaket er også tilknyttet Velferdsteknologiprosjektet i Bodø kommune. Rehabiliteringssenteret har oppsummert rapporten om hjelpemiddelformidling med argumentasjon for omlegging av ordningen, som skissert i PS 14/191, og beskrevet det arbeid som er gjort for å iverksette bystyrets vedtak etter desember Det vises til trykt vedlegg. Bodø Industri AS har gjort en vurdering av konsekvensene for Bodø Industri AS dersom Bodø kommune overtar transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler. Det vises til trykt vedlegg. Innbyggernes rettigheter til hjelpemidler og tilrettelegging, er styrt gjennom lov om Folketrygd, med tilhørende rundskriv og forskrifter. Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver kommunenes ansvar for habilitering, rehabilitering, helse-, og omsorgstjenester i hjemmet. Tekniske hjelpemidler er et av flere viktige virkemidler. Når det gjelder regelverket for offentlig anskaffelser vises det til forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Forskriften skal bla bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. FOA 3-12 omhandler Reserverte kontrakter; «Oppdragsgiver kan begrense konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handikap innebærer at de ansatte ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Dersom oppdragsgiver benytter denne muligheten, må det opplyses om dette i kunngjøringen». Konkurransen kan begrenses til bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser, men konkurransen for øvrig må gjennomføres i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Alle bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser i markedet som oppfyller kravene i FOA 3-12 kan delta i konkurranser om reserverte kontrakter. Vurderinger På bakgrunn av bystyrets tidligere vedtak, og administrasjonens forslag til organisering av hjelpemiddelformidlingen ble det opprettet en intern arbeidsgruppe i Utgangspunktet for arbeidet var å konkretisere og se på hvordan administrasjonens forslag nærmere kunne realiseres. Bystyret la ikke eksplisitt føringer for at Bodø Industris ideskisse/notat skulle legges til grunn i et videre arbeid. Forhåpning om at Bodø Industri AS også i det videre skal kunne være samarbeidspartner følger imidlertid bla av Eldrerådets uttalelse i sakens anledning. Arbeidet har resultert i et konkret forslag der nå kun renhold av hjelpemidler er vurdert å «ikke kunne gjennomføres i egen regi». Bodø kommune har behov for en profesjonalisering av den totale hjelpemiddelformidlingen. For å gi tjenester i tråd med dette er det faglig sett vurdert som en forutsetning at hjelpemiddelformidlingen drives som en integrert del av kommunens rehabiliterings-, og Side4

5 omsorgstjenester. Faglig forankring, samling av ressurser, kompetanse, tydelig ansvar og myndighet er vurdert som avgjørende for å få dette til. Behovet for hjelpemidler har økt betydelig de senere år. Den demografiske utviklingen mv tilsier at dette vil tilta i styrke. Dette innebærer at kostnadene til formålet må forventes å øke i årene som kommer. Det vil derfor være særlig viktig å holde kostnadsutviklingen under kontroll. Kommunen står nå ovenfor implementering av velferdsteknologi i brukernes hjem. Det er viktig at dette er under kommunens kontroll. Administrasjonen ønsker at montering og drift av e-lås (effektiviseringsverktøy i hjemmetjenesten) blir lagt til det kommunale hjelpemiddelteamet. Et kommunalt hjelpmiddelteam vurderes å være rustet for å løse oppgavene som kommunen står ovenfor i fremtiden innenfor dette området. Andre vurderinger i saken er knyttet til det faktum at Bodø kommune er den største aksjonæren i Bodø Industri AS. Dette bringer inn andre hensyn i saken som berører hvordan Bodø kommune utøver og ivaretar sine eier interesser. Formålet med Bodø Industri AS er bla å bistå enkeltbrukere med relevant arbeidstrening. Transport, servicetjenester og reparasjon av teknisk hjelpemidler fremheves fra bedriften som en stor og bred treningsarena. Bodø Industri AS skisserte i sitt tilleggsnotat til PS 14/191 en idestudie/rapport med en økonomisk ramme for drift på 4 mill kr. inkl. mva. Denne skissen anbefales faglig sett ikke. Forslaget fra arbeidsgruppen som nå foreligger innebærer en økonomisk ramme på 4,4 mill kr. Dette forutsetter bla omdisponeringer innenfor avdelingens økonomiske ramme mellom de virksomheter som har vært involvert i driften til nå (kjøkkendrift/ vaktmestertjenesten). Bodø Industri AS kan på lik linje med andre bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser i markedet, som oppfyller kravene i FOA 3-12, delta i konkurranser om reserverte kontrakter. I hvor stor grad skal hensyn til ekstern aktør der kommunen har eierforhold vektlegges i vurderingen av hvilke arbeidsoppgaver kommunen selv faglig sett vurderes skal legges ut på anbud? Saken berører også rent ideologisk hvor mye av den foreslåtte aktivitet som kan/ bør drives i regi av kommunen, og hvor mye av aktivitet som kan/ bør legges ut på anbud til eksterne/ private aktører. Det vurderes slik at bedrifter som Bodø kommune har eierskap i må konkurrere om kontrakter opp mot kommunen på lik linje med andre tilsvarende bedrifter. Konklusjon og anbefaling Utredningen som er foretatt viser et potensiale for effektivisering av dagens hjelpemiddelformidling. Midler til tiltaket forutsetter videre omdisponeringer innenfor avdelingens ramme. Det kan stilles spørsmål i hvor stor grad hensyn som Bodø Industri AS har brakt inn i saken skal vektlegges. Kommunens rolle som bedriftseier, formålet til bedriften, hensynet til de som blir berørt, idenotat med skisse om økonomisk ramme trekker i retning av videreføring av dagens arbeidsdeling. Den faglige vurderingen i helse- og omsorgsavdelingen er at Bodø Industri AS sin skisse ikke er en farbar vei og en fremtidsrettet løsning Med dette som utgangspunkt må bedrifter som Bodø kommune har eierskap i forventes å måtte konkurrere om kontrakter med tilsvarende bedrifter ift det anbud/ kravspesifikasjon som det til enhver tid blir invitert til. Innholdet i kravspesifikasjonen må utarbeides av administrasjonen i Bodø kommune. Her er det faglige omleggingen av dagens ordning entydig. Etter en samlet vurdering vurderes det slik at den faglige tilrådningen med etablering av et kommunalt hjelpemiddelteam i kommunal regi i den form som nå er foreslått bør følges. Side5

6 Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Trykte vedlegg: 1 Kommunalt hjelpemiddelteam - notat august Vurdering av konsekvenser for Bodø Industri AS dersom kommunen overtar transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler Utrykte vedlegg: 1 Saksfremlegg PS 14/191 m/ vedlegg: Organisering av hjelpemiddelformidling i Bodø kommune Bodø Industri AS - ny struktur for transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler Avtale med Bodø Industri AS Bodø Industri AS - tilleggsnotat datert <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side6

7 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / / Helse- og omsorgsavdelingen Kommunalt hjelpemiddelteam i Bodø kommune Kommunaldirektøren har bedt om et notat som i kortform beskriver den rapport om hjelpemiddelformidling som lå som vedlegg til bystyresaken i desember Notatet skal også beskrive det arbeid som er gjort for å iverksette bystyrets vedtak, samt at økonomien i prosjektet er trygg og kvalitetssikret. Hjelpemiddelområdet ble et ansvar for Rehabiliteringstjenesten fra 1.april 2015 som et resultat av prosjekt «Reorganisering av rehabiliteringstjenesten». Både Hjelpemiddelbudsjettet og prosjekt Reorganisering er en del av Framtida vårres, del 2. Det foreligger et innsparingskrav. Organisering av hjelpemiddelformidling er også en del av Velferdsteknologiprosjektet i Bodø kommune, og prosjektleder Bjørn Inge Furunes ledet arbeidet med å se på organiseringen av hjelpemiddelformidling sammen med en prosjektgruppe fra fagfeltet. Prosjektet bygde både på egne erfaringer samt kontakt med andre kommuner, spesielt Drammen kommune. Rapporten forelå i august Rapporten fra den interne prosjektgruppen er tydelig i sine vurderinger og anbefalinger. I dette notatet gjøres en kort oppsummering, med utdyping av enkelte punkter. Hensikten er å tydeliggjøre den overordnede målsettingen med kommunens hjelpemiddelformidling, bakgrunnen for at det ønskes en endring og forslag til endring. Ut over dette vises det til rapporten. Problembeskrivelse: Behovet for tekniske hjelpemidler har økt betydelig de senere år, noe som medfører at kravene til forvaltningen både i Nav og kommunene er radikalt endret. Tekniske hjelpemidler har blitt en stadig viktigere innsatsfaktor for å kunne gi innbyggerne i Bodø kommune mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Organisering av hjelpemiddelformidling i Bodø kommune har ikke vært inkludert i det øvrige utviklingsarbeidet i Helse- og omsorgsavdelingen, og drives i dag etter samme modell som da avtalen med Bodø Industri ble inngått i Hjelpemiddelformidlingen i Bodø kommune framstår som fragmentert og ressurskrevende. Side7

8 Overordna målsetting med hjelpemiddelformidlingen: Bodø kommunes innbyggere får riktige hjelpemidler til riktig tidspunkt. Hjelpemidlene gis som en integrert del av kommunens øvrige helse-, rehabiliterings-, og omsorgstjenester. I tråd med lovverk, nasjonale føringer, og Kommuneplanens strategiske samfunnsdel, skal Bodø kommune ha fokus på forebygging, hverdagsmestring og rehabilitering. Bodø kommune sitt mål er å gi innbyggerne gode samordna tjenester gjennom helhetlige pasientforløp. Det er et hovedprinsipp at den enkelte får hjelp som bidrar til mestring og ansvar for eget liv lengst mulig. Innbyggernes rettigheter til hjelpemidler og tilrettelegging, er styrt gjennom Lov om Folketrygd, med tilhørende rundskriv og forskrifter. Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver kommunenes ansvar for habilitering, rehabilitering, helse-, og omsorgstjenester i hjemmet, der tekniske hjelpemidler er et av flere viktige virkemidler. Riktige hjelpemidler til riktig tid vil kunne bidra til at menneskers målsetting om økt funksjon og aktivitet nås. Sett fra et helsefaglig ståsted er det ikke ønskelig at hjelpemidler tas i bruk uten at det er nødvendig og hensiktsmessig. Ved å kompensere for tapt funksjon uten at andre virkemidler som f. eks trening er vurdert, vil man risikere å bidra i en negativ spiral med ytterligere tap av funksjon og økt pleiebehov som resultat. Bodø kommune har behov for en profesjonalisering av den totale hjelpemiddelformidlingen. For å gi tjenester i tråd med tidligere nevnte føringer, er det en forutsetning at hjelpemiddelformidlingen drives som en integrert del av kommunens rehabiliterings-, og omsorgstjenester. Faglig forankring, ressurser, kompetanse, tydelig ansvar og myndighet vil være avgjørende. Rapporten kom med forslag til ny modell: Det etableres et hjelpemiddelteam, organisert som et eget økonomisk ansvarsområde under Rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune. Hjelpemiddelteamet skal ivareta alle oppgaver som er definert som kommunalt ansvar knyttet til hjelpemiddelformidlingen, med unntak av rengjøring av de hjelpemidlene som skal returneres til kommunalt korttidslager. Teamet får en tydelig rolle som ansvarlig instans for området. Det vil bli navet i den daglige operative forvaltningen av hjelpemidler i Bodø kommune. Det bærende prinsippet er fokus på helhetlige pasientforløp og trygging av overganger. Teamet skal ha kommunalt ansatte med nødvendig kompetanse. I den videre beskrivelsen av kompetansebehovet, nevnes eksempler på konkrete forbedringspunkter. For en mer detaljert beskrivelse vises det tii arbeidsgruppens rapport. Rehabiliteringskompetanse: Teamet har en sterk helse-, og rehabiliteringsfaglig forankring gjennom organisering i Rehabiliteringstjenesten og med ergoterapeut som gruppeleder. Teamet får en viktig rolle med tanke 2 av 6 Side8

9 på kunnskapsspredning internt i kommunen i en tid med store endringer i Helse- og omsorgssektoren. Rehabiliteringskompetanse vil også sikre kvalitet i vurderinger av behov og valg av løsning i enkeltsaker, og god samhandling mellom ulike aktører internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere som Nav Hjelpemiddelsentralen. Systemkompetanse og hjelpemiddelkompetanse: Teamet må ha nødvendig kompetanse om kommunens ansvarsoppgaver i hjelpemiddelformidlingen og om kriterier og saksgang i Nav-systemet. Dette for å kunne bistå personer i deres behov for hjelpemidler. Enten ved å få utløst sine rettigheter fra Nav der kriteriene for dette er oppfylt, eller ved å gi hjelp gjennom korttidsutlån som helt og fullt er kommunens ansvar. Dette innebærer spesifikk kunnskap opp mot de krav som Nav stiller til kommunen når det gjelder utredninger, vurderinger, oppfølging og opplæring, utlevering, montering, teknisk vedlikehold og reparasjoner. Omfanget av det som defineres som kommunens ansvar har økt betydelig de senere år, og denne utviklingen ser ut til å fortsette. Dette gjelder alle ledd i prosessen, men kanskje i særlig grad kravene rundt bruk av elektromedisinsk utstyr som sykesenger, løftestoler og ulike typer heiser. Teamet må ha ressurser til å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte. Lagerdrift og logistikk: Teamet vil bruke hjelpemiddelmodulen i Bodø kommunes elektroniske journalsystem, Gerica. De legger all informasjon dit, og programmet vil ivareta både oversikt og informasjonsflyt internt i kommunen. I dag brukes det betydelige ressurser i fagmiljøene på å etterlyse status i hjelpemiddelsaker. Det skjer ved at man bruker tid på telefoner og mail til Hjelpemiddelsentral, Bodø Industri og ambulerende vaktmestre, for å høre om de vet hvor saken står. Bruk av Gerica vil gi en effektivisering ved at involverte aktører i kommunen vet hvor de enkelt kan finne informasjon om «sine» saker. Teamet skal ivareta ansvaret både for det kommunale korttidslageret og kommunens pålagte oppgaver mht utlån fra Nav. Et samordnet driftsansvar og daglig ledelse gir gode muligheter for samkjøring av de to systemene og dermed en mer effektiv drift. I dag drives disse som to separate system. Det brukes mye ressurser på å låne ut hjelpemidler fra korttidslageret ved midlertidige behov og hastesaker, der vi vet at behovet egentlig er varig. Dette medfører overforbruk på korttidslageret, og gjør at det ofte ikke er hjelpemidler tilgjengelig når vi virkelig trenger det til korttidslån. På grunn av manglende styring internt i Bodø kommune, har det blitt for enkelt for kommunens ansatte å bestille fra korttidslageret uten å følge opp og samtidig søke hjelpemidler fra Nav. Dette må ofte rehabiliteringstjenesten inn å gjøre i etterkant. Det brukes da ressurser på vurderinger, hjemmebesøk og søknadsprosessen mot Nav. I tillegg brukes det ressurser på å hente tilbake de utlånte korttidshjelpemidlene og på å kjøre ut og montere tilsvarende hjelpemidler fra Nav. Mye unødvendig dobbeltarbeid for Bodø kommune, og vanskelig å forstå for brukerne. I og med at Bodø Industri heller ikke har et datasystem som gir god oversikt, må det brukes mye ressurser på å hente inn hjelpemidler igjen når lageret tømmes. Ut over dette imøtekommes denne utfordringen ved at Bodø Industri tar imot brukte hjelpemidler fra Nav som de bruker ressurser på å sette i stand, for så å fylle på korttidlageret. Lagerbeholdningen blir på denne måten stadig større, og lageret mer ressurskrevende å drive, 3 av 6 Side9

10 uten at vi har hjelpemidlene til disposisjon når vi har behov. Slik systemet er i dag, har kommunen liten eller ingen innflytelse på omfang og innhold i korttidslageret. Ved å ha et samkjørt styringssystem, og en velfungerende formidlingstjeneste, vil det ikke være behov for at kommunen skal sitte med et stort og omfattende korttidslager. Teamet skal sørge for god logistikk rundt levering og henting av hjelpemidler. Det blir åpen ekspedisjon der innbyggerne selv får mulighet til å hente og bringe. Der dette ikke er mulig, vil teamet administrere utkjøringen ved å lage kjørelister til sjåførene etter avtale med brukerne. Også her ligger det gode muligheter for en mer effektiv drift enn i dag. Dette var en kortfattet versjon av rapporten samt noe utdypning av momenter som peker mot en mer effektiv drift. Bodø Industri AS «Ny struktur for transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler» (sept. 2014). Bodø Industri utarbeidet et tilleggsnotat datert hvor det heter: «Dersom Bodø kommune skulle velge å si opp samarbeidsavtalen vil vi selvsagt rette oss etter det. Det er da ønskelig at vi får en tidsfrist for avslutning som gjør at Bodø kommune får etablert alternativ løsning slik at ikke brukerne blir skadelidende i en overgangsfase. Bodø Industri trenger også tid for å avvikle personellavtaler, selge 3 spesialtilpassede varebiler, samt starte planlegging av alternativ drift og bruk av lokaler med tilpassede fasiliteter». Deretter behandles saken i de politiske organer og endelig i bystyret Avtalen blir sagt opp i slutten av desember samme år. I punkt 3 i vedtaket står det: «Arbeidsoppgaver som Rehabiliteringstjenesten i det videre arbeid ikke kan løse selv legges ut på begrenset anbud». Iverksettelsen av bystyrets vedtak - oppstart april Vi forholder oss til rapporten som ligger til grunn, samt bystyrets vedtak. Det fremgår av bystyresaken: «I den grad dagens samarbeid med Bodø Industri av ulike grunner ikke kan videreføres som en konsekvens av den prosess som det nå legges opp til, legges det til grunn at begge parter må gis tilstrekkelig med tid for å avvikle dagens samarbeid og få på plass nye løsninger». Arbeidet tok opp i seg at rapportens anbefalinger måtte legges til grunn. Det står ikke i motsetning til bystyresaken. Vi planla med sikte på å være i stand til å ha etablert et operativt hjelpemiddelteam fra 1.jan 2016, ved avtalens utløp. Vi planla videre at det skulle være en implementeringsfase i november og desember Vi hadde videre fokus på disse områder: 1. Gerica. 4 av 6 Side10

11 I omsorgstjenesten har vi et journalverktøy som heter Gerica. Gerica inneholder en hjelpemiddelmodul som aldri har vært tatt i bruk. Dette har vært lite effektivt og vi har hatt liten oversikt over de kommunale hjelpemidlene og hva den enkelte bruker hadde. Vi gjorde avtale med Tieto (leverandør av Gerica) om innprogrammering /lagerstyring hjelpemidler i slutten av oktober Kravspesifikasjon rengjøring av hjelpemidler. I samarbeid med Innkjøpskontoret arbeidet vi med anbud/kravspesifikasjon rengjøring av hjelpemidler her ønsket vi denne oppgaven lagt ut som et begrenset anbud. 3. Anbud/kravspesifikasjon leasing av varebiler. Det er utarbeidet forslag til kravspesifikasjon. 4. Bemanning/krav til kompetanse. Vi fikk innspill fra Hjelpemiddelsentralen når det gjaldt hvilken kompetanse vi måtte imøtekomme i framtiden mht. velferdsteknologi og elektronikk. Vi etterspør også kompetanse innen logistikk. Vi bestemte at gruppeleder skulle være ergoterapeut. 5. Utlysning av stillinger. Det forelå etter utlysning ca 70 søknader til de utlyste stillingene. Gruppeleder er tilsatt med forbehold. 6. Møte med Bodø Industri for å informere om status, samt diskutere implementering og overgang. 7. Økonomi. Hjelpemiddelbudsjettet består hovedsakelig av avtalen med Bodø industri og de ambulerende vaktmestrene. For 2015 er totalbudsjettet på ca 4,2 mill kr. For 2014 var merforbruket 1,6 mill kr ifølge økonomikontoret. Vi har utarbeidet et budsjettforslag som innebærer en drift i balanse og i henhold til budsjett. Effektiviseringsprosenten er høy, svært høy. Vi anser budsjettforslaget som romslig, og som tar høyde for mindre uforutsette hendelser. Budsjett-forslaget er forelagt økonomikontoret og det foreligger en egen mailutveksling hvor vi har imøtekommet og kommentert de momenter som økonomikontoret har fokusert. Budsjett Hjelpemiddelteam 3309 HJELPEMIDDELTEAM Budsjett LØNN LØNN LØNN FASTE STILLINGER LØNN VIKAR I TILLEGG TIL FAST LØNNSUTBET LØNN BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE LØNN ARBEIDSGIVERAVGIFT DRIFTSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER KJØP AV ARBEIDSTØY DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER TELEFON DRIFTSUTGIFTER REISE- OG OPPHOLDSUTG. ANSATTE (OPPG.PL) DRIFTSUTGIFTER KILOMETERGODTGJØRELSE av 6 Side11

12 DRIFTSUTGIFTER DRIVSTOFF DRIFTSUTGIFTER AVGIFTER TRANSPORTMIDLER DRIFTSUTGIFTER FORSIKRING TRANSPORTMIDLER DRIFTSUTGIFTER STRØM DRIFTSUTGIFTER HUSLEIE/LEIE AV LOKALER DRIFTSUTGIFTER VERKTØY OG REDSKAPER DRIFTSUTGIFTER KJØP/LEIE AV TRANSPORTMIDLER DRIFTSUTGIFTER KJØP/LEIE /LEASING AV PERSONBILER UTEN MVA-KOMPENSASJON/FRADRAG INNGÅENDE MVA DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (PRIVATE) SUM Merknader; Forslaget innebærer 6 ansatte inkl. dagens 2 ambulerende vaktmestrene. Mindre investeringer i forhold til oppstart. Dobling/leasing fra 2 til 4 biler. Rengjøring av hjelpemidler - erfaringstall fra Drammen kommune tilsier. Budsjett utarbeidet med bistand fra økonomikontoret. Dette notatet er utarbeidet av avdelingsleder Mona Olsen Ørnes og virksomhetsleder Sverre Rasch. 6 av 6 Side12

13 L A/4w Til Bodø kommune Rådhuset 8000Bodø Bodø Industri å Att.: Dag-Christer Røberg 15.september 2015 Vurdering av konsekvenser for Bodø Industri AS dersom Bodø kommune overtar transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler Bakgrunnsforståelse: De første dialogene med Bodø kommune omkring behovet for å revurdere organiseringen og driften av transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler for personer med bevegelsesvansker var fra kommunen begrunnet med: 0 Kommunens behov for å kjøpe inn tjenestene i hht innkjøpsreglene, dvs. anbudsutsette oppdraget 0 Kommunens behov for en forutsigbar og lettere kontrollerbar kostnad 0 Redusere antall egne rekvirenter o Øke kvaliteten på tjenestene I dialogen med Bodø kommune sa Bodø Industri AS seg enigi begrunnelsene. Bodø kommune forberedte Bodø Industri AS på at tidligere avtale/kontrakt kom til å bli sagt opp med virkning fra 31.desember 2015, og at kommunen kom til å lyse ut et begrenset anbud på transport- og reparasjonstjenestene som skulle tre i kraft fra 1.januaar Bodø Industri AS sa seg villig til å utføre oppdraget ufortrødent videre med full bemanning og med transportmidler og verksted til og med 31.desember Bodø kommune etablerte en arbeidsgruppe som skulle lage en plan hvor de både skulle se på hvordan rehabiliteringstjenesten skulle fungere, og hvordan servicetjenestene transport og reparasjon skulle defineres. Bodø Industri AS fikk lovnad om månedlig rapportering slik at bedriften kunne forberede seg og være klar til anbudsutlysingen kom. Bodø Industri AS laget en idestudie/rapport 3.september 2014.Her anga vi også hva oppdraget kunne komme til å koste for Bodø kommune basert på mange tidligere års volum. Vi antydet da at oppdraget ville kunne utføres innenfor en årlig ramme på ca. kr kroner eks. mva. Bodø kommune vil iflg. regnskapsavdelingen få refundert momsen. 1 v l ""- fs.f"" _ f Bode Industri AS Snekkerveien 3 Postboks 543, 8001 Budo Org. nr MVA v. I.':': x'il._ l.".'.-5" H Nl. Tlf UO Faks firmap0st@b0d0ind.n0 Side13

14 .O Presentasjon av plan for rehabiliteringstjenesten 9.juni 2014 Bodø Industri AS ble invitert til et møte med Rehabiliteringsgruppen ledet av Sverre Rasch. Møtet ble holdt hos Bodø Industri 9.juni Vi hadde stor spenning og forventning til hvilken moderne løsning rehabiliteringsgruppen var kommet frem til så langt. Presentasjonen var en sjokkerende opplevelse. Istedet for en skisse til en moderne rehabiliteringsplan hvor man foreslo en viktig faglig fordeling av oppgaver ble vi forelagt en skisse hvor all transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler skulle overføres fra underleverandøren Bodø industri til rehabiliteringstjenesten. Denne skulle etablere fasiliteter kjøpe inn biler ansette 5 nye ansatte, kjøpe inn nye spesialbiler mv. Gruppen kunne ikke angi noen kostnad, men rask vurdering tilsa en langt høyere kostnad enn underleverandøren kostet. Bodø industri AS skulle imidlertid få levere anbud på rengjøring av hjelpemidler. Det vil si at våre deltakere skulle få mulighet til å beholde de ubehagelige og uverdige oppgavene. Bodø kommune som eier Bodø Industri AS gjennomfører årlig 2 eiermøter der eierne er i dialog og gir signaler til driften av selskapet. Her møter vekselsvis rådmann, ordfører, kommunaldirektør for helse og omsorg m.fl. Det drøftes bl.a. hvilke oppgaver som det kan være naturlig for eierne å legge til Bodø lndustri AS - til gjensidig nytte. Reparasjon og transport av tekniske hjelpemidler har flere ganger vært tema, og Bodø kommune har uttrykt positivitet til at bedriften løser det på konkurransemessige vilkår. Det er da underlig å oppleve at vår egen eier nå har planer om å rasere en viktig avdeling i sin egen bedrift - og til og med ta på seg en større kostnad enn det er å få utført tjenestene eksternt. Bodø Industri AS og Reparasjonsavdelingen Bodø Industri AS er en samfunns eid bedrift hvor Bodø kommune er hovedaksjonær. Bedriften betaler ikke utbytte til eierne, noe som er regulert i Arbeidsdirektoratets forskrifter. Formålet med bedriften er å gi opplæring og arbeidstrening for mennesker med redusert ervervsevne slik at de har mulighet til å komme i ordinært arbeid i stedet for trygd. Reparasjonsavdelingen har 1,5 ordinært ansatte. I tillegg har en tilgang på opplæringspersonell, HMS-personell, attføringskonsulenter, servicepersonell som alle bidrar til å kvalifisere den enkelte deltaker til yrkeslivet. Reparasjonsavdelingen har til enhver tid mellom 12 og 20 deltakere under slik kvalifisering og opptrening. Ãrlig kommer deltakere seg videre i utdanning, arbeid eller andre løsninger - alle har sin egen handlingsplan og individuelle målsetting. Arbeidsoppgavene er veldig relevante som treningsoppgaver og arbeidstreningsarena. De lærer seg «alt» som skal til for 2 O Side14

15 V. å bli attraktive arbeidstakere - presis oppmøte, samarbeid med kollegaer, skruing, mekking, lakkering, utskifting av deler og enklere elektronikk, tilpassing, rengjøring, smøring, merking, skriving av ordresedler og pakksedler, registrering på data. Og i transportoppdragene lærer de seg å bli ordentlige sjåfører og hjelpearbeidere, opptre høflig og respektfullt overfor de som mottar hjelpemidlene, planlegge kjøringen, bruke GPS, legge opp rasjonelle kjøreruter, bli kjent i hele kommunen, løfteteknikker, bruk av hjelpeutstyr under transport osv. Forbedret kvalitet i leveransene: Frem til september 2014 var driften av tjenestene belemret med at kvaliteten ikke var god nok. Kommunens administrative ansvarlige fremmet noen klager som ble rettet opp enkeltvis. Men regimet vårt sørget ikke for å forbedre systemet. Men bedriften tok skikkelig tak i saken høsten 2014, og har nå et tilnærmet prikkfritt system der vi leverer raskt, kjører ut forløpende, henter inn hjelpemidler fortløpende, reparerer og tilfører det kommunale lageret verdifulle hjelpemidler tilnærmet kostnadsfritt, og har fått veltet om avdelingen til å utføre en tjenesteleveranse som brukerne er tjent med og vi er stolte av. Betydningen for attføring og bysamfunnets befolkning Arbeidsoppgavene knyttet til reparasjoner og transport av hjelpemidler er veldig viktige som virkemiddel for å gi personer med redusert ervervsevne og vansker med å komme inn i arbeidsmarkedet relevant arbeidstrening. For mange er dette tilbudet vanskelig å erstatte. I løpet av et vanlig år har 40 til 60 personer kvalifisering i dette tiltaket. Bodø Industri AS vil i fremtiden være et viktig alternativ for NAV når det vanlige næringslivet ikke har mulighet til å ta imot alle til arbeidsutprøving og trening. Vi ser det derfor som viktig at Bodø har dette virkemiddelet også i fremtiden. Dersom oppdraget for Bodø kommune faller bort er hovedgrunnlaget for disse tiltaksplassene også borte. Vi håper derfor at Bodø industri AS skal få anledning til å lever anbud på tjenestene til nytte både for deltakere, hjelpetrengende, Bodø kommune og Bodø Industri AS. Bodø med moderne tjenesteleveranser til innbyggerne Bodø kommune er i ferd med å bygge opp et moderne og tilpasset tilbud til personer som har bevegelsesvansker på grunn av forskjellige helsemessige tilstander og begrensninger. Målsettingen er at flest mulig skal få mulighet til å bo hjemme og leve et liv med høy livskvalitet. Bodø industri AS ønsker å bidra til dette ved at vi fortsatt kan tilby høy kvalitet på tekniske tjenester (transport, innhenting, reparasjoner ol). Bodø kommunes fagpersonell kan da konsentrere seg om de menneskelige sidene ved rehabilitering, og ha lett og ukomplisert tilgang på leveransene av de tekniske tjenestene. 3 Side15

16 V. Dersom Bodø Industri AS klarer å vinne og beholde et fremtidig anbud på de samlede tekniske tjenestene så gir det samtidig livskvalitet til ytterligere flere mennesker som kan få sin vei inn i eller tilbake til yrkeslivet gjennom arbeidstreningen som følger med de tekniske hjelpemidlene. Bodø industri AS har ressursene Bodø Industri AS har alle ressurser som skal til for å være en god leverandør: 0 Høy teknisk fagkompetanse Stor arbeidsstokk Sjåfører Arbeidsavtaler og tariffavtaler Samarbeidsavtaler med fagforening Pensjonsavtaler og forsikringsordninger Personaloppfølging Sosiale arrangementer Spesialtilpassede biler (3 pluss reservebiler) Spesialtilpassede lokaler og verksted Verktøy og løftebord til reparasjonsarbeidene Løfteutstyr og jigger Spesiallaget vaskerom med vannavskiller Lager-rom Veldig gode HMS-forhold og løpende skolering/oppgradering Kontinuerlig betjent ordretelefon Eget kontor for innhenting/oppfølging av hjelpemidler Tilgang til gratis ut sjaltede hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen som repareres og tilføres det kommunale lageret Miljøfyrtårn-godkjent O Sortering og gjenvinningssystem Bodø Industri AS vil gjerne levere anbud Undertegnede er svært overrasket og forundret over den situasjon som er oppstått ved at Bodø kommune ser det faglig og samfunnsmessig riktig å overta transport og reparasjon av tekniske hjelpemidler - istedet for å konsentrere seg om de faglige tiltakene som befolkningen trenger. Bodø Industri AS vil gjerne levere anbud på de samlede tekniske tjenestene. I dette tar Bodø Industri AS ansvaret for at en økende befolkning med behov for hjelpemidler også innebærer en volumøkning i tjenesteleveransen. 4 Side16

17 .O For Bodø Industri AS vil det være et stort tap å miste relevante arbeidstreningsoppgaver. l tillegg vil det økonomiske tapet få som virkning at vi må si opp ansatte og redusere antall tiltaksdeltakere. Dersom vi taper en anbudskonkurranse er det en forklarlig følge å måtte redusere arbeidstokken. Men å ikke få delta i en konkurranse føles som temmelig urettferdig og unfair fra vår hovedeier. Vi håper at Bodø kommune kan lyse ut dette som et begrenset anbud for bedrifter som vil bruke oppdraget som et grunnlag for å gi tiltaksdeltakere relevant arbeidstrening. Vennlig hilsen kmorten Hugo Olsen Administrerende direktør Kopi Styret, Avdelingsleder, Lederguppen Arkiv 5 Side17

18 Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/8 Ruspolitisk råd Komitè for levekår Bystyret Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Forslag til vedtak 1. Alternativ 2 velges. Hålogalandsgata 131 settes i drift så snart som praktisk mulig med kommunal egendrift i 2 og 3 etg. 2. Administrasjonen går umiddelbart i gang med forhandlinger med aktuelle ideelle organisasjoner med tanke på nye driftsavtaler i Junkerveien 49 og Prinsensgate 151. Overgangsordninger er en del av forhandlingene. 3. Tilbudet i Kongensgate 16 avvikles og bygget legges ut for salg i markedet. Salgsinntektene øremerkes boliger til målgruppen. 4. Økonomiske konsekvenser tas inn i økonomiplan Sammendrag Saken følger opp sak 14/193 og anbefaler alternativ 2 for drift av bo og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt. Alternativet ivaretar økning i kapasiteten samt fortsatt driftsavtaler med Kirkens bymisjon (Brua adr. Junkerveien 49) og Frelsesarmeen (Kvinnehuset adr. Prinsensgate 151). Hålogalandsgata 131 settes i drift for målgruppen i kommunal regi, så snart det er praktisk mulig. Forslaget medfører avvikling av Kongensgate 16, som i dag inneholder Frelsesarmeens bo og omsorgssenter og Kontaktsenteret. Akuttovernattingsplasser og kafetilbud i bygget utgår dermed. Nåværende beboere tilbys annen egnet kommunal bolig, eventuelt med tjenester. Alt i alt vil flere som trenger det få bolig av god standard med tjenester. Saksopplysninger Bakgrunn Side18

19 Bo og omsorgstilbud for hhv. særlig omsorgstrengende brukere og eldre innen kommunalt rusfelt, har vært fremmet første gang i Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Struktur og modell for drift av bo og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt har vært utredet siden januar Rapport fremlagt av arbeidsgruppe tilsier at behovet for bemannede boliger for målgruppen er større enn tilbudet. Kommunen har driftsavtaler med Frelsesarmeen om drift av tilbud for kvinner i Prinsensgate 151 (Kvinnehuset) og bo og omsorgstilbud med akuttovernattingsplasser i Kongens gate 16. Kirkens bymisjon drifter tilbud (Brua) i Junkerveien, som pr i dag er et tilbud til LARbrukere. Fra politisk nivå har det vært et uttrykt ønske (sak PS14/193) om å opprettholde eksisterende tilbud i tillegg til full drift av Hålogalandsgata 131. Dette viser seg ikke å være mulig uten økte økonomiske rammer. Følgende signaler gis fra nasjonalt hold: «Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Det tas sikte på å fremme opptrappingsplanen for Stortinget i løpet av 2015» (regjeringen.no). «I regjeringens økonomiske opplegg for kommunene i 2016 foreslås det å styrke det kommunale rusarbeidet med 400 millioner kroner» (regjeringen.no). Det er pr i dag ikke klart om midlene blir øremerket eller utlyst som prosjektmidler, eventuelt frie midler til kommunene. Økonomi og tidligere vedtak PS 2014/193: «Bystyret vedtok i budsjett/økonomiplan ramme til Hålogalandsgata 131 på 25 mill kr og en reduksjon av eksterne avtaler innenfor rus med 10 mill kr. Bakgrunnen for dette var finansiering av driften av bygget og ønske om å redusere kostnader tilknyttet eksterne avtaler for heller å gi disse et botilbud i Hålogalandsgata 131. I budsjett/økonomiplan 2014/2017 ble reduksjonen på 10 mill kr erstattet med reduksjon av øvrige eksterne avtaler. Det ble også lagt inn et ytterligere nedtrekk på 2 mill kr etter bystyrets vedtak/føring i PS 14/59 tilknyttet PFV2. Total økonomisk ramme til drift av bo og omsorgstilbud fra 2015 er da 23 mill kr.» Avdelingen har foretatt interne omprioriteringer for å kunne åpne lindrende enhet på Sølvsuper helse og velferdssenter og igangsette boliger til funksjonshemmede på Vollsletta. I tillegg til salderingsbehov har dette ført til at budsjett 2015 ligger uendret på 23 mill kr. Tilleggsbevilgninger er nødvendig ut fra kostnader som fremkommer i tabell under vurderingsdelen. Anbudskonkurranse Anbudskonkurranse er utlyst for bo - omsorgstilbud på følgende adresser i hht PS 14/193: Kongensgate 16 med Kontaktsenteret Prinsensgate 151 Junkerveien 49 Hålogalandsgata 131, 3.etg. Samlet pristilbud for drift av alle utlyste lokasjoner *Eksklusiv driftsutgifter husleie, strøm, osv ,-* Våren 2015 ble det utlyst anbudskonkurranse på drift av bo og omsorgstilbud på rusfeltet. Resultatet av anbudskonkurransen viser at tilbyderne har inngitt pris på tilbudene de drifter i dag. Side19

20 Anbudskonkurransen er vurdert som mislykket grunnet manglende konkurranse. Det vil så snart struktur og økonomiske rammer foreligger, bli invitert til forhandlinger med tilbyderne angående nye driftsavtaler, basert på nye forutsetninger. Eksakt pris på drift av tilbudene foreligger først etter gjennomførte forhandlinger, men forsvarlig minimumsdrift på døgnbasis legges til grunn. Grunnet særskilte behov hos enkeltbrukere tilkommer økte utgifter ut over generell minimumsdrift. Overgangsordninger med innehaverne av dagens driftsavtaler for bo og omsorgstilbudene, må påregnes. Drift av Hålogalandsgata 131. Ved egenproduksjon i hele Hålogalandsgata 131 oppnås synergieffekter av samdrift av drift av 2 og 3 etg. Alternativt påbeløper det ombyggingskostnader med ca. 1 mill kr ved ekstern driver i 3 etg. 2 etg øremerkes særlig omsorgstrengende beboere og i 3 etg blir det et tilbud primært til eldre. Hålogalandsgata 131 blir en avdeling tilknyttet Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tjenesten går i gang med nødvendige tilsettingsprosesser for de aktuelle etasjene, så snart vedtak foreligger i denne saken. Ved beslutning om drift i regi av ideelle organisasjoner i 3 etg, går en umiddelbart i gang med forhandlinger om driftsavtaler. Kommunen har mottatt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland til styrking av personell. Beløpet, 2.4 mill kr er overført fra 2014 og må i utgangspunktet brukes inneværende år, alternativt tilbakebetales. Husbanken har gitt kompetansetilskudd til driftsplanlegging for prosjektleder i et år. Dette tilskuddet er nå avsluttet. Forhold til lovverk Lov om sosiale tjenester i Nav: «27, Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv». Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene:» 3-7 Boliger til vanskeligstilte. Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlige tilpasninger og med hjelpe - og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemninger eller av andre årsaker». Vurderinger Budsjettrammen for 2015 er på 23 mill kr for området. Forhandlinger om driftsavtaler med ideelle organisasjoner er ikke gjennomført, og kostnadene i tabellen er et estimert forhandlingsresultat, med utgangspunkt i en lettere målgruppe i Junkerveien 49 og Kongensgate 16 etter oppstart i Hålogalandsgata 131. Det kan påløpe ekstrakostnader for ressurskrevende enkeltbrukere. Alle kostnadene er inklusive 14% driftsutgifter. Det redegjøres for fire alternative løsninger. Alternativ 3 og 4 forutsetter ombyggingskostnader i Hålogalandsgata 131. Alle tall i 1000-kr Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Plasser Kostnad Plasser Kostnad Plasser Kostnad Plasser Kostnad Kongensgate 16 + Kontaktsenteret 13 kr kr - 13 kr kr Prinsensgate kr kr kr kr Junkerveien kr kr kr kr Hålogalandsgata 131, 2.etg kr kr kr kr Hålogalandsgata 131, 3.etg ** * Drift nytt bo- og omsorgstilbud 49 kr kr kr kr Netto kostnad pr. plass kr 947 kr kr 933 kr 957 Budsjett kr kr kr kr Behov for økning av den økonomiske rammen 16 kr kr kr kr Side20

21 **Inngitt pristilbud fra Kirkens bymisjon i anbudskonkurransen. Ut fra avlyst anbudskonkurranse og endrede forutsetninger er det usikkert om tjenesten kan leveres til denne prisen, da prisen forutsetter drift av både J49 og H131. Ombyggingskostnader på 1 mill kr kommer i tillegg. *Inngitt pristilbud fra Frelsesarmeen i anbudskonkurransen. Ombyggingskostnader på 1 mill kr kommer i tillegg. Alternativ 1 med drift av alle eksisterende plasser i tillegg til kommunal drift av Hålogalandsgata 131, etter forhandlinger med ideelle organisasjoner på pris og reduserte kvalitetskrav. Alternativet gir en økning fra dagens 33 plasser til 49 plasser, og gir dermed en god kapasitetsøkning av tilbudet. Dette alternativet er det rimeligste for 49 plasser. Ut fra avdelingens økonomiske situasjon finner rådmannen ikke dette forslaget tilrådelig da det ikke er tilgjengelige budsjettmidler i denne størrelsesorden. Avdelingen står pr i dag overfor betydelige økonomiske utfordringer med mange prioriterte oppgaver samt salderingskrav for budsjettet. Alternativ 2 innebærer nedleggelse av Kongensgate 16 med Kontaktsenteret. Alternativet gir 36 plasser i forhold til dagens 33. Prinsensgate 151 og Junkerveien 49 driftes videre som hhv. et tilbud øremerket kvinner og bo og omsorgstilbud. Hele Hålogalandsgata 131 driftes med egenproduksjon for hhv. særlig omsorgstrengende brukere og eldre. Det er sannsynlig at denne løsningen vil bli mer kostbar enn Alternativ 1 over tid, i forhold til økning av vedtak på hjemmetjenesteområdet på kort sikt, og med tanke på økt behov for boliger med personell på lengre sikt. På kort sikt er dette likevel et gunstig alternativ. Utfasing av Kongensgate 16 anbefales, da dette bygget er i dårligst forfatning og har gunstig beliggenhet med tanke på salg. Junkerveien 49 foreslås fortsatt brukt på rusfeltet, men kan raskt omveksles til alternative målgrupper. Bystyret (PS 14/193) uttrykker et klart ønske om å ha med både Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen i det videre. Ved å beholde drift i Junkerveien 49 med en lettere målgruppe, vil både Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen få mulighet til driftsavtaler med kommunen. Det vil videre være behov for et øremerket tilbud til kvinner i Prinsensgate 151, der Frelsesarmeen pr i dag drifter et godt etablert og hensiktsmessig tilbud. Alternativ 3 tilsier at Kirkens bymisjon drifter Junkerveien 49 og 3etg. i Hålogalandsgata 131. Prisestimatet for Hålogalandsgata 131 3etg. i tabellen er usikkert, da det er basert på inngitt tilbud i anbudskonkurransen under forutsetning av samtidig drift av Junkerveien 49 (Brua) til en gitt kostnad. Forutsetningene for anbudskonkurransen er endret etter at konkurransen er avlyst. Blant annet vil målgruppen i Junkerveien 49(Brua) være noe endret, som følge av innflytting i Hålogalandsgata 131. Frelsesarmeen drifter Kongensgate 16 og Prinsensgate 151. Alternativet gir 49 plasser. I tillegg kommer ombygging av Hålogalandsgata 131 med omlag 1 mill kr. Alternativet anbefales ikke av rådmannen, da det fordrer budsjettøkning en ikke finner dekning for. Prisestimatet for Hålogalandsgata 131 er som sagt usikkert. Alternativ 4 tilsier at Frelsesarmeen drifter Kongensgate 16, Prinsensgate 151 og 3etg. Hålogalandsgata 131, der ombyggingskostnader på 1 mill kr tilkommer. Kirkens bymisjon drifter J49. Alternativet gir 49 plasser som alternativ 1 og 3, er dyrere enn øvrige alternativer, og gir en skjev fordeling av driftsavtaler mellom Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon. Rådmannen anbefaler ikke dette alternativet, først og fremst av budsjettmessige hensyn. Side21

22 Konklusjon og anbefaling Med bakgrunn i avdelingen store økonomiske utfordringer anbefales alternativ 2, som iverksettes så snart praktisk mulig. Administrasjonen går umiddelbart i forhandlinger med aktuelle ideelle organisasjoner om ny avtale for drift av Prinsensgate 151 og Junkerveien 49. Det igangsettes nødvendige tiltak med tanke på oppstart av Hålogalandsgata 131 så raskt som mulig. Kongensgate 16 legges ut for salg i markedet og salgsinntektene øremerkes boliger til målgruppen. Dersom alle eksisterende plasser skal driftes i tillegg til Hålogalandsgata 131 anbefales alternativ 1 som det rimeligste alternativet med 49 plasser. Pkt. 3 i forslag til vedtak bortfaller dersom alternativ 1 velges. Saksbehandler: Sissel Hoseth Carlsen Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Trykte vedlegg: ingen Utrykte vedlegg: ingen Side22