Sakspapirer Nasjonalt styremøte NS

Transkript

1 Sakspapirer Nasjonalt styremøte NS Trondheim, mars 2016 Kl 1800 fredag 11. mars kl 1600 søndag 13. mars. Innkalte Nasjonalt styre: Rasmus Bakken (RB), Øyvind Rustan (ØR), Helene Kolstad Skovdahl (HS), Silje Malene Korsvold (SK), Kristina Albertsen (KA),Ingrid Dyvik (ID) og Mikal Dworak (MD) Forfall Ingrid Dyvik (ID) Orienterte Lokallagsledere: Øystein Ohr (ØO), Emma Lengle (EL), Åshild Ash Norbotten (ÅN), Timo Kanehl (TK) og Cathrine Sevre (CS) Komitéledere: Ida Tylleskär (IT), Torfinn Madssen (TM), Thea Gustavsen (TG), Miriam Christ (MC), Katherine Wang (KW), Torunn Hjøllo (TH), Tonje Forbregd Reitan (TR) Nettredaktør: Haakon Albech (HA) Leder MedHum-2016: Marlene Løw (ML) Æsculap-redaktør: Andreas Wahl Blomkvist (AB) og Ane Drougge Vassbotn (AV) Sekretær: Anita Fagersand (AF)

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 VEDLEGG 3 SAKSKART 4 SAK 1 FORMALIA GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSDOKUMENTER VALG AV MØTELEDER OG REFERENT GODKJENNING AV TIDSPLAN GODKJENNING AV REFERAT FRA SISTE NASJONALE STYREMØTE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SAK 2 ORIENTERINGER PERIODERAPPORTER HANDLINGSPLAN FRA FORRIGE MØTE STATUSRAPPORT ØKONOMI PR KOMMUNIKASJON MELLOM LOKALLAG OG NS ORIENTERING FRA GA I MALTA 8 SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER SØKNAD MEDHUM REVYEN UTLYSNING TIL GA I MEXICO VARAREPRESENTANTER TIL VALGKOMITEEN OG REDAKSJONSKOMITEEN 11 SAK 4 DISKUSJONSSAKER FRIKJØP AV LEDER INNFØRING AV RESOLUSJONER RETNINGSLINJER FOR KOMITÉDRIFT I NMF BEVILGNING AV MIDLER TIL TURNUSPORTALEN HØRINGSSVAR: POLICY NOTAT OM GLOBAL MENTAL HELSE 16 SAK 5 VEDTAKSSAKER HONORARREVISJON LOKALLAGENES NMF MIDLER: OVERFØRE TIL DNB KONTOEN? RETNINGSLINJE FOR EGENANDEL OG REFUSJONSTAK REFUSJONSTAK GA I MALTA FOND ELLER FORSIKRING FOR GARANTISTILLING ØKING AV BUDSJETT FOR FAGHELG HØYRINGSSVAR TIL GRUNNUTDANNINGSRAPPORTEN GRUNNUTDANNINGSKONFERANSEN INNMELDING AV NMF I FRIVILLIGHETSREGISTERET SAKSPAPIRER LANDSMØTET SAK 6 EVENTUELTSAKER SAK 7 AVSLUTNING OPPSUMMERING HANDLINGSPLAN PLANLEGGING AV NESTE MØTE MØTEKRITIKK/EVALUERING AV MØTET 27 Dele

3 Vedlegg NS Sakspapirer Nasjonalt styremøte NS NS Perioderapporter samlet NS Handlingsplan NS NS Søknad om støtte fra Norsk medisinstudentforening NS Budsjett MedHum-revyen 2016 NS Revisjon av Norsk medisinstudentforenings honorarsystem

4 Sakskart SAK 1 FORMALIA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SAK 2 ORIENTERINGER KOMMUNIKASJON MELLOM LOKALLAG OG NS 2.6 ORIENTERING FRA GA I MALTA SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER UTLYSNING TIL GA I MEXICO 3.3 VARAREPRESENTANTER TIL VALGKOMITEEN OG REDAKSJONSKOMITEEN SAK 4 DISKUSJONSSAKER INNFØRING AV RESOLUSJONER 4.3 RETNINGSLINJER FOR KOMITÉDRIFT I NMF 4.4 BEVILGNING AV MIDLER TIL TURNUSPORTALEN 4.5 HØRINGSSVAR: POLICY NOTAT OM GLOBAL MENTAL HELSE SAK 5 VEDTAKSSAKER LOKALLAGENES NMF MIDLER: OVERFØRE TIL DNB KONTOEN? 5.3 RETNINGSLINJE FOR EGENANDEL OG REFUSJONSTAK 5.4 REFUSJONSTAK GA I MALTA FOND ELLER FORSIKRING FOR GARANTISTILLING 5.6 ØKING AV BUDSJETT FOR FAGHELG 5.7 HØYRINGSSVAR TIL GRUNNUTDANNINGSRAPPORTEN 5.8 GRUNNUTDANNINGSKONFERANSEN INNMELDING AV NMF I FRIVILLIGHETSREGISTERET 5.10 SAKSPAPIRER LANDSMØTET 2016 SAK 6 EVENTUELTSAKER 6.1 SAK 7 AVSLUTNING Dele

5 SAK 1 FORMALIA 1.1 Godkjenning av møteinnkalling og saksdokumenter Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes. 1.2 Valg av møteleder og referent Vedtak: RB velges som møteleder, LR skriver referat og ØR skriver handlingsplan. 1.3 Godkjenning av tidsplan Gjennomgang av tidsplan og tidsskjema. Vedtak: Foreslått tidsplan godkjennes.

6 SAK 2 ORIENTERINGER 2.1 Perioderapporter Perioderapporter fra nasjonale tillitsvalgte og lokallagene er vedlagt i eget dokument. Vedtak: Perioderapportene tas til orientering 2.2 Handlingsplan fra forrige møte Gjennomgang av handlingsplanen fra sist styremøte, og eventuell overføring av uløste oppgaver. 2.3 Statusrapport økonomi Saksbehandler: KA Vedtak: Statusrapport økonomi tas til orientering

7 2.4 PR Saksbehandler: ID 3 nettsaker siden sist: "Nmf er på plass på IFMSAs generalforsamling" (HS) "Sudan Tropical Exchange Project" (TH) "Fortsatt mange norske søkere uten turnusplass" (IT) I tillegg til at HS og GA-delegasjonen lagde blogg med oppdateringer fra Malta. Det har vært stort engasjement på Facebook i det siste! Periodens mest engasjerende Facebook-innlegg var "Kun 4 av 10 søkere til turnusstillinger våren 2015 hadde norsk utdanning", sett av over personer og over 3200 direkteklikk på innlegget. Mange sterke meninger, og det kunne vært aktuelt å lage en debatt rundt temaet. Også innlegget til artikkelen "Fortsatt mange norske søkere uten turnusplass", engasjerte stort! Årets første Æsculap ble sendt ut 4. mars, med tema kommunikasjon. ID er ikke informert om at tillitsvalgte i Nmf har innsendt innlegg. Neste Æsculap frist er allerede 28. mars! PR-helgen gikk over all forventning! Rapport fra helgen vedlegges. Mandag 7. mars deltok undertegnede i møte med Halogen, firmaet som skal utvikle de nye sidene til Legeforeningen. Nettsidene forventes helt ferdig ila. desember 2016, men endringer kan komme i forkant av dette. De ønsket å kartlegge hvilke behov vi har som studentorganisasjon, og de foreløpige ideene høres interessante ut. Det er veldig positivt at de tar spesielt høyde for våre behov, da man kan si at vi er i en særstilling ift. de andre underavdelingene av legeforeningen. De ønsker å sende ut en spørreundersøkelse ila. kort tid, men dersom noen har noen konkrete tiltak, kan dere sende en mail til undertegnede. Arbeidslivskomiteen lager nettsak i forkant av Landsmøtet med beskrivelser av foreslåtte endringer i turnusordningen og uavklarte spørsmål. De lager også nettsak/æsculap-sak i etterkant av møtet med oppsummering av enten diskusjon eller vedtak avhengig av hva som skjer. Arbeidslivsskolen kommer rett rundt hjørnet. Vedtak: Nasjonalt styre tar dette til orientering

8 2.5 Kommunikasjon mellom lokallag og NS Lokallagenes tilbakemeldinger på kommunikasjon mellom lokallag og Nasjonalt Styre særlig i forbindelse med vedtektsendringer. Vedtak: Nasjonalt styre tar innspillene fra lokallagene til etterretning og NS-representantene tar med tilbakemelding tilbake til lokallagene. 2.6 Orientering fra GA i Malta Saksbehandler: HS Muntlig kort orientering om GA i Malta. En mer fullstendig orientering gis når NS får rapport til neste NS-møte. Vedtak: Nasjonalt styre tar orientering fra GA i Malta til orientering

9 SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER 3.1 Søknad MedHum Revyen Saksbehandler: KA MedHum Revyen Trondheim søker midler til lyd og lys. Da revyen gir bort hele overskuddet til MedHum ( i 2014) hver gang den arrangeres så er de avhengige av sponsormidler. Det er svært mange Trondheim medisinstudenter som er engasjert i revyen, 1/3 i 2014 og antall besøkende vil ligge et sted rundt 1200, hvorav mange er medisinstudenter, så dette er det mange Nmf medlemmer som får glede av. Profilering: muligheter for annonse i programblad, logo på plakater og/eller revygenser, muligheten til å spre informasjon om Nmfs arrangementer/medlemsfordeler ved interne revyarrangementer og/eller ved stand på forestillingsdagene osv. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å støtte MedHum Revyen. Det bevilges 6000 kr som belastes kostsenter 60/1160.

10 3.2 Utlysning til GA i Mexico Saksbehandling: HS Det er på tide å lyse ut muligheten til å være en del av Nmfs delegasjon til GA i august. Av økonomiske hensyn er det foreslått å sende maksimalt 8 delegater ut av 16 mulige, og allerede er flere av plassene avholdt. Tre utvekslingsansvarlige nasjonalt samt Internasjonalt ansvarlig utgjør fire plasser, og vi har derfor kun fire plasser igjen å lyse ut. Jeg foreslår at vi lyser ut de fire plassene som deltakelse på både prega og GA, og at vi prioriterer de som kan reise på begge deler. Dette fordi det er en stor utgift å dekke reise til Mexico, og det da er viktig at Nmfs utbytte i form av deltakernes kompetanse etterpå er essensielt å satse på. Ekstrautgiften som kommer med deltakelse på prega mener jeg er en viktig investering. Deltakelse på prega vil kunne gi Nmf verdifulle tillitsvalgte som vil kunne bidra i sitt lokallag eller prosjekt, men også med å holde workshops under TVK3 eller utvekslingshelg. Refusjonstak foreslås satt basert på flybillettpriser ved reise til/fra Mexico på datoene for prega og GA, to uker etter delegasjonen er valgt av Nasjonalt styre på neste nasjonale styremøte. Vedtak: Muligheten for deltakelse i Nmfs delegasjon til Mexico lyses ut til Nmfs medlemmer, frist for søknad settes til 1. april. Egenandel for deltakelse på Augustmøtet 2016 settes til 2500kr.

11 3.3 Vararepresentanter til Valgkomiteen og Redaksjonskomiteen Saksbehandler: RB Nasjonalt styre har siden Valgmøtet hatt i mandat å oppnevne personer til ubesatte verv. Vi har under hvert styremøte i 2016 forsøkt å besette de siste av disse. Etter flere runder med oppnevnelser. Etter sist styremøte sto vi uten vara til Valgkomiteen, da vi valgte å oppnevne tidligere oppnevnt vara til medlem av komiteen. Siden møtet har også vara til Redaksjonskomiteen trukket seg fra vervet, da han ikke lenger har anledning til å delta på Landsmøtet. Nasjonalt styre skal derfor under dette møtet oppnevne en vararepresentant til hver av komiteene. Fra diskusjonen: Sett i lys av at Redaksjonskomiteen nå har gjort det meste av sitt arbeid og det er kort tid til Landsmøtet foreslås det å ikke oppnevne vararepresentant til Redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen har selv uttrykt at det ikke oppleves som nødvendig å oppnevne en vara på dette tidspunkt, da det kun vil være ved sykdom under Landsmøtet at det ville kunne være aktuelt å kalle inn vara, og de ikke anser det som problematisk om de ikke er tre stykker under selve møtet, da det meste av deres arbeid vil være sluttført i forkant av møtet. Vedtak: Nasjonalt styre oppnevner Cathrine Sevre som varamedlem til Valgkomiteen. Nasjonalt styre oppnevner ikke varamedlem til Redaksjonskomiteen.

12 SAK 4 DISKUSJONSSAKER 4.1 Frikjøp av leder Saksbehandler: KA Fortsettelse på diskusjon fra forrige styremøte med særlig vekt på de innspill nasjonalt tillitsvalgte har med seg fra lokallagene. - Hva har Nmf og vinne/tape på å ha frikjøpt leder? - Andre alternativer: to nestledere eller andre ideer? Innspill på hvordan dette skulle kunne finansieres og en plan for hvordan vi eventuelt skal gå videre med dette. Forslag til vedtak: Saken flyttes til neste styremøte

13 4.2 Innføring av resolusjoner Saksbehandler: ØR Arbeidsgruppen for evaluering av Landsmøtet 2015 så på muligheten til å innføre resolusjoner som en del av Nmf sine styringsdokumenter. Idéen om å åpne for resolusjoner kommer fra LNU som benytter resolusjoner om saker som er spesielt aktuelle for foreningen. Resolusjonene sammenfatter hva foreningen er enige om innen et gitt tema, og gir en kortfattet innledning til tematikken i tillegg til å stille spesifikke krav til beslutningstagere eller videre arbeid. Resolusjonene vil brukes av Landsstyret for å vedta politikk og utspill for spesielt aktuelle saker. Denne muligheten har også blitt etterspurt som et mulig mål eller hensikt med den politiske debatten som avholdes på Landsmøtet i år. Momenter til diskusjon: - Er det hensiktsmessig å innføre resolusjoner som en del av våre styringsdokumeter? - Evt. retningslinjer for slike resolusjoner? Hvor lenge burde de være gyldige? Momenter fra diskusjonen: - Vedtak: Nasjonalt styre hører med lokallagene om hvordan de i større kan involveres i å spille inn til foreningens politiske arbeid. Basert på tilbakemeldingene fra lokallagene vil Nasjonalt styre vurdere å sette ned en arbeidsgruppe for dette

14 4.3 Retningslinjer for komitédrift i Nmf Saksbehandlar: TM Poeng til diskusjon: - Tilbakemelding på utkast til retningslinjer for komitédrift i Nmf - Er det riktig å styrke komiteane på bekostning av aktivitet i lokallaga? Utkastet: PhG6NOH_VXI/edit?usp=sharing Komitéleiarane har mottatt ønske frå nasjonalt styre om å gi tilbakemelding på korleis komiteane i Nmf bør driftast, slik at det kan utarbeidast retningslinjer for komitédrift i Nmf. Eg har utarbeida eit uferdig utkast til diskusjon. Vi får ikkje til eit ferdig utkast til dette møtet, men eg håpar på å ha det klart til NS-møtet før landsmøtet. Eg ønsker likevel å ha dette som diskusjonssak i forkant, fordi retningslinjene kan ha betydning for framtidig arbeidsfordeling mellom NS, komiteane og lokallaga. Desse retningslinjene introduserer ingen revolusjonerande tankar om korleis komiteane skal driftast. Likevel er komiteane slik vi kjenner dei i dag er, etter det eg veit, ganske nye. Arbeidslivskomiteen blei oppretta i Grunnutdanningskomiteen har fått ei nasjonal politisk rolle fyrst i Komiteen for global helse er nyoppretta. Det er derfor rimeleg å seie at det har lenge pågått ei opprusting av Nmf sine komitear. Nokre av desse områda låg tidlegare under NS. Det kan derfor også seiast at viktige politiske områder for Nmf har blitt overlatt til komiteane, og NS har fått ei meir adminstrativ og koordinerande rolle. Samtidig har denne utviklinga ført til auka press på lokallaga. Ifølge vedtektene kan NS og landsmøtet pålegge komiteane oppgåver. Komiteane består av lokale tillitsvalde, som no har fått fleire nasjonale oppgåver. Det blir derfor mindre tid til lokale prosjekt. Er dette ei uønska utvikling? Eller er det ein god måte å involvere lokallaga politisk på? Dette er viktig å diskutere, då fleire lokallag har ytra misnøye om at dei i for stor grad blir pålagd oppgåver ovanfrå. I dette utkastet til retningslinjer blir komiteane sin politiske rolle tydeleggjort. Det blir lagt opp til ei formalisering av komitédrifta. Dette kan tydeleggjere forventningane og handlingsrommet til komiteane, og føre til meir politisk aktivitet i foreininga. Men det kan også føre til ei ytterlegare innskrenking av lokallaga sine aktivitetar. Korleis skal desse balanserast?

15 Eg ønsker å gjere mi personlege meining klar. Eg meiner det er riktig å styrke komiteane. Eg trur at komiteane vil greie å skape ei god balanse mellom lokale og nasjonale oppgåver. Arbeidsområda til komiteane er altfor store til å overlate til enkeltpersonar. Dersom Nmf skal ha politisk gjennomslagskraft, så krev dette menneskelege ressursar som ikkje kan oppdrivast på nasjonalt nivå åleine. Vedtak: TM tar med seg innspillene som framkom under møtet i det videre arbeidet med retningslinjen. 4.4 Bevilgning av midler til Turnusportalen Saksbehandler: IT Vedlegg: Saksfremlegg turnusportalen til Nmf mars 2016 (fra Christer Mjåset) Nmf (arbeidslivskomiteen) har i over et års tid jobbet med å få på plass en turnusportal som kan benyttes av våre medlemmet til å søke opp informasjon om hvordan turnusen er i de ulike helseforetakene. Dette tjener to formål, for det første å gjøre informasjon om de ulike turnustjeneste tilgjenglig for våre medlemmer. For det andre så vil lett tilgjengelig informasjon om standarden på turnusen være med å legge press på helseforetakene med dårlig turnus om å iverksette noen tiltak. Det er tre faktorer som har stått i veien for at Nmf kan få til dette på egen hånd: 1) hvordan informasjon skal innhentes fra helseforetakene på en bærekraftig måte 2) hvordan driften skal opprettholdes over tid med oppdatering av informasjonen 3) hvordan det skal finansieres Nå er de to første faktorene så godt som adressert på grunn av et godt samarbeid med Ylf (se skriv fra Mjåset). Det som gjenstår å få på plass er finansieringen. Ylf har brukt over kr på ny nettside, og det vil koste ca kr (estimat) å legge til turnusportalen. De ønsker at Nmf bekoster 50%, altså kr av dette, da portalen i hovedsak vil være for våre medlemmer. De fremmer for sitt landsmøte att de skal bekoste resten. Prosjektet er forankret i Nmf gjennom arbeidsprogrammet for 2015, men har tatt lenger tid enn ønsket fordi vi har ønsket å få på plass langsiktige løsninger for drift med tanke på informasjonsinnhenting og oppdatering av siden. Da disse to problemstillingene nå i hovedsak er adressert så vurderes prosjektet nå som bærekraftig, og som et realistisk mål. Prosjektet kan ikke gjennomføres av Nmf alene, og Ylf ber om at Nmf tar et tydelig standpunkt for at vi ønsker dette ved å bevilge penger til utviklingen av portalen kr er mye penger, men det vil være en engangssum for opprettelsen av siden, hvor driften senere vil bekostes av Ylf. Det vil være en god investering for Nmf og for våre medlemmer å bruke overskudd på formålskapitalen til dette formål. Saken bør diskuteres i NS, det bør utformes et budsjettforslag til landsmøtet hvor investeringen inkluderes og saken bør behandles av Landsstyret. På grunn av størrelsen på

16 investeringen er det å foretrekke at saken nevnes allerede i den første utgaven av sakspapirene til landsmøtet. Hvilke ubesvarte spørsmål ønsker NS vi skal prøve å få besvart før landsmøtet? Samarbeidet med Ylf må formaliseres om en slik tildeling skal gjøres. Har NS innspill på hvilke krav Nmf bør stille til Ylf ved en slik tildeling? Vedtak: Nasjonalt styre innstiller til Landsstyret å innvilge kr til opprettelse av turnusportal i samarbeid med Yngre legers forening. Arbeidslivskomiteen bes utarbeide forslag til hvordan Nmf skal være med i arbeidet med siden og styring av sidens videreutvikling. Med en slik investering forutsetter Nasjonalt styre at Nmf har et tydelig medeierskap og en rolle i forvaltning og videreutvikling av siden. 4.5 Høringssvar: Policy notat om global mental helse Saksbehandler: ØR Nmf har blitt bedt om å komme med innspill til en høring fra Legeforeningen om global mental helse. Fristen for å sende inn svar er 15. mars, og vi ønsker å diskutere høringen og det som er kommet inn av innspill. Det foreløpige høringssvaret finnes her: Høringssvar: Policy notat om global mental helse Vedtak: HS tar med seg innspill fra diskusjonen til ferdigstillingen av høringssvaret. HS sender inn høringssvar på vegne av Nmf.

17 SAK 5 VEDTAKSSAKER 5.1 Honorarrevisjon Saksbehandler: KA Honorargruppa har ferdigstilt sitt forslag til revisjon av Nmfs honorarer (se vedlegg). Nasjonalt Styre diskuterer dette og vedtar om dette skal legges inn i budsjettforslaget for 2016 med eventuelle endringer fra diskusjonen. Prinsippene som er lagt til grunde for honorarer i forslaget er: reisebelastning, reduserte muligheter for deltidsjobbing, Nmf arbeid som hindrer deltagelse i undervisning, ansvaret som følger med fire av vervene i Nmf. Arbeidsmengde er ikke et av prinsippene som er lagt til grunne. IKT-godtgjørelsen skal hindre at tillitsvalgte må bruke egne midler på vervsrelatert kommunikasjon. Vedtak: Nasjonal styre takker for godt gjennomtenkt arbeid på revidering av Nmfs honorar. Nasjonal styre spiller tilbake innspill fra diskusjonen under møtet og ber arbeidsgruppen fremme et endelig forslag til innstilling for Landsmøtet. Momenter fra diskusjon under møtet: - Hvorfor ulik sum blant nasjonale styremedlemmer da disse har samme verv? Ønskes heller en felles sats for nasjonalt styremedlem. - Vervet medlem- og tillitsvalgtsansvarlig går i hovedsak ut på å utarbeide en god tillitsvalgtsopplæring for hele foreningens tillitsvalgte. Tvk3 er da arbeidshelgen for de relevante vervene, og er kun en del av arbeidsoppgavene til vervsinnehaver å arrangere denne helgen. Vervsinnehaveren burde bli kompensert for Tvk3. - Nasjonalt styrerepresentant fra Utland vil utfra prinsippene vil også passe inn for å få økt IKT-godtgjørelse da denne vervsinnehaveren vil kunne måtte kommunisere mye mellom utland og Norge, og har fler oppgaver knyttet til personer i Norge. Så dette vil være en utgift for Utlands styrerepresentant på lik linje med utgiftene til lokallagsleder for Utland. - Prinsippene rundt sats per møtehelg burde også gjelde nasjonale tillitsvalgte i tillegg til nasjonalt styre, da de er pålagt å være på 4 møtehelger. - Arbeidsansvarlig har også flere møte-/representasjonsdager i Oslo pr. år (ukedager) som også burde spille inn på satsene for vervet. - Satsene beregnes utfra et tenkt snitt over år og tenkes ikke reguleres fra år til år - Honorarsystemet gjelder ikke for vara, påtroppende og avtroppet vervsinnehaver - Satsene for Æsculap føles å være på et høyere nivå enn andre vervsinnehavere i foreningen som også bruker like mye tid i arbeidet sitt. - Leders honorar reduseres med kr, er dette for mye nedgang i forhold til kapasitetsbruk?

18 5.2 Lokallagenes Nmf midler: overføre til Dnb kontoen? Saksbehandler: KA Forslag om å overføre lokallagenes Nmf midler til en underkonto på DNB kontoen januar hvert år og dermed gå bort fra å bruke lokallagenes kostsentre. Dette for å gi lokallagene full og kontinuerlig oversikt over sin økonomi. Rapportering på bruk av midler kan gjøres for eksempel slik som Nmf prosjektene rapporterer på bruka av midler. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å gå over til å overføre tildelte midler til lokallagenes respektive konti, istedenfor gjennom refusjon slik praksis tidligere har vært.

19 5.3 Retningslinje for egenandel og refusjonstak Saksbehandler: HS Forslag til retningslinje for egenandel og refusjonstak ved deltakelse på internasjonale møter er vedlagt sakspapirene. Vedtak: Den vedlagte retningslinjen vedtas som retningslinje i Nmf med endringer framkommet under møtet.

20 5.4 Refusjonstak GA i Malta 2016 Saksbehandler: HS Fordi refusjonstak for MM2016 ble satt i januar, var ikke dette realistisk. Derfor må dette nå heves, for å unngå at deltakerne har store personlige utgifter. Dessuten har NS allerede godkjent at Vilde Skylstads reiseutgifter dekkes, til tross for reise fra Uganda, og utgiften er på 9000kr. Kostnadene er allerede ført inn i budsjettforslaget 2016 for IFMSA, og hva dette utgjør av totalkostnad kan sees der. Refusjonstakene for reise bør heves for Marsmøtet i Malta, slik: Oslo: 5000kr Bergen: 4600kr Trondheim: 4600kr Utland: 3000kr Uganda: 9000kr Da har delegatene minimale utgifter personlig for reisen. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar de økte refusjonstakene for MM2016. VEDTAKET BLE FATTET PR. EPOST DEN

21 5.5 Fond eller forsikring for garantistilling Saksbehandler: TH, KA Se sak NS02/ for bakgrunn. Etter å ha kontaktet UDI har vi fått vite at størrelsen på en garanti er på maks kroner. Forsikringsselskapet er kontaktet, og vi venter på svar fra dem. Kristina har kontaktet økonomiavdelingen i legeforeningen for å høre om det er mulig å opprette et fond. Vi håper å kunne presentere mer informasjon under styremøtet. Til diskusjon: Bør man satse på eller kroner i fondet, eller mer? Det utskrives rundt 5 slike garantier i året. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å gå videre med å opprette et garantifond for utveksling på kroner som skilles fra den frie formålskapitalen. Forslag fremmes på Landsmøtet Øking av budsjett for faghelg Saksbehandler: LR Jeg har egentlig bare beregnet å huse de lokale fagansvarlige. Så jeg har hatt litt problemer med å finne plass å bo for alle. Så jeg lurer på om det er mulig å øke støtten med 5000 kr for overnatting for alle som kommer oppover. Dette gjelder 5 personer som skal være i Tromsø fra mars Alternativt, så kan jeg klare huse 3 stk, men 2 av de trenger fortsatt et sted å bo. Så da 2000 kr for overnatting for 2 stk. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å øke budsjettet til faghelgen med 3900 kr

22 5.7 Høyringssvar til grunnutdanningsrapporten Saksbehandler: TM Vedlagd finn de grunnutdanningskomiteen sitt utkast til høyringssvar til grunnutdanningsrapporten. Vi ber om at nasjonalt styre diskuterer høyringssvaret, og godkjenner det med eventuelle endringsforslag. Her finn de høyringssvaret: Her finn de høyringsbrevet: Her finn de rapporten: Vedtak: Nasjonalt styre godkjenner høringssvaret til Legeforeningens grunnutdanningsrapport, med endringsforslagene som fremkommer under møtet. TM ferdigstiller høringssvaret.

23 5.8 Grunnutdanningskonferansen 2016 Saksbehandler: TM I skrivande stund er vi i ferd med å innhente tilbod frå fire ulike konferansehotell til Grunnutdanningskonferansen Nasjonalt styre har signaturrett for foreininga, og må derfor godkjenne hotellvalget. Denne saka blir derfor meldt inn no. Aktuelle hotell er: - Soria Moria - Quality Airport Hotell Værnes - Quality Airport Hotell Gardermoen - Thon Hotel Bergen Airport Hotellforslag vil vere klart før møtestart. På grunn av sjukdom i sekretariatet har vi ikkje tilbod på konferansehotell i hende enno. Eg ønsker å heller bruke tida til å ha ein kort diskusjon om kva som skal vere temaet for grunnutdanningskonferansen 2016, dersom dette er mogeleg. To tema framstår for meg som aktuelle: - Kvalitet i praksis for medisinstudiet. - Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Praksiskvalitet for medisinstudiet er eit tema som blir mykje diskutert på alle dei medisinske fakulteta for tida. Praksisprosjektet er nettopp ferdig, og det vil derfor bli ein del merksemd om temaet framover. MFU-leiarane har ytra at dei ser på dette som eit nyttig tema for GUK. Fordelen er at vi får diskutert noko som er direkte relevant for medisinstudentane. Det er mogeleg at hospitering blir naturleg å trekke inn. Tverrprofesjonell samarbeidslæring er eit anna tema som blir mykje diskutert for tida. Fordelen med å diskutere dette er at vi kan gjere GUK mykje større, med representasjon frå fleire studieretningar. Eg ser på det som svært sannsynleg at vi vil kunne få ein delegasjon frå departementet til eit slikt møte. Det vil kunne vere ein god måte å markere oss på for myndigheitene, samtidig som at vi gjer eit arbeid som sannsynlegvis vil opplevast som nyttig for fakulteta. Eg vil gjerne høyre kva NS tenker om dette. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar at «Tverrprofesjonell samarbeidslæring» er temaet for Grunnutdanningskonferansen.

24 5.9 Innmelding av Nmf i Frivillighetsregisteret Saksbehandler: RB Den siste måneden er spørsmålet om Nmf burde foreta registrering av i Frivillighetsregisteret kommet opp i tre ulike anledninger: - MedHum ønsker at Nmf registreres i registeret for å kunne bli Grasrotsandelsmottaker - NorPal Sawa ønsker at Nmf registreres i registeret for at prosjektet skal kvalifisere for en ekstern støtteordning - Registrering i registeret vil kunne kvalifisere Nmf for gratistjenester fra Microsoft, i form av Office 356 og skyløsninger tilsvarende Google Apps. Det ser altså ut med å være mange fordeler med registrering i registeret, som er et register hvor frivillige organisasjoner kan registrere seg, som et tillegg til Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene. Saksbehandler finner ikke at dette vil påløpe noen ekstra kostnader for foreningen, men en må oppdatere opplysninger i registeret årlig på lik linje som for Enhetsregisteret. Mer om Frivillighetsregisteret kan finnes her: Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å registrere foreningen i Frivillighetsregisteret.

25 5.10 Sakspapirer Landsmøtet 2016 Saksbehandler: RB Fredag 11. mars, kl. 23:59, er fristen for å sende ut sakspapirene til Landsmøtet. Disse skal inneholde forslag til sakene til behandling, samt Nasjonalt styres innstillinger. Selve sakspapiret settes sammen kort tid før styremøtet, etter saksbehandler er tilbake fra IFMSAs generalforsamling på Malta. I sakspapirene skal det følge utkast til arbeidsprogrammet og oversikt over innkomne endringsforslag til vedtektene. Foreslått satt opp på sakslisten er også statuttene til Æsculap og MedHum. Disse har vi fått innspill på fra respektive organisasjonsledd. Nasjonalt styre skal også innstille til personer i ulike funksjoner under Landsmøtet. Arbeidsprogrammet ble smått diskutert under forrige Nasjonale styremøte, NS , og alle ble da bedt om å melde inn forslag i et dokument på nett. Dette finnes her: Det er ønskelig at Lokallagene er involvert i utarbeidelsen av Arbeidsprogrammet, og det poengteres derfor at forslaget som sendes ut med sakspapirene er et første utkast. Nasjonalt styre må ta stilling til: - Første utkast til arbeidsprogrammet - Ordstyrer og bisitter - Referenter - Kontrollkomité (allerede behandlet separat) - Tellekorps Nasjonalt styre kommer til å foreta siste innstillinger til vedtak og forslag under Nasjonalt styremøte NS , 8. april. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar vedlagte dokument, med de endringer som fremkommer under møtet som første utkast til Arbeidsprogram for perioden , for utsendelse med sakspapirene. Nasjonalt styre innstiller følgende personer for valg av Landsmøtet: Ordstyrer: Eivind Valestrand Bisitter: Christian Lolland Referenter: Cathrine Rath Pedersen og Synne Lofstad Tellekorps: Innstilling presenteres under Landsmøtet Nasjonalt styre innstiller på endringer i MedHums statutter som angitt i vedlagte dokument, med endringer framkommet under møtet. Nasjonalt styre innstiller på endringer i Æsculaps statutter som angitt i vedlagte dokument, med endringer framkommet under møtet.

26 SAK 6 EVENTUELTSAKER 6.1

27 SAK 7 AVSLUTNING 7.1 Oppsummering handlingsplan 7.2 Planlegging av neste møte NS avholdes fredag den 8. april fra kl.08:00 til kl.16:00 i Tromsø i forbindelse med Landsmøtet. 7.3 Møtekritikk/evaluering av møtet 7.4 Møtet heves