Sakspapirer Nasjonalt styremøte NS

Transkript

1 Sakspapirer Nasjonalt styremøte NS Bergen, januar 2016 Kl 1900 fredag 8. januar kl 1530 søndag 10. januar. Til stede Nasjonalt styre: Rasmus Bakken (RB), Øyvind Rustan (ØR), Helene Kolstad Skovdahl (HS), Silje Malene Korsvold (SK), Kristina Albertsen (KA) og Ingrid Dyvik (ID). Forfall Orienterte Lokallagsledere: Øystein Ohr (ØO), Emma Lengle (EL), Åshild Ash Norbotten (ÅN), Timo Kanehl (TK) og Cathrine Sevre (CS) Komitéledere: Ida Tylleskär (IT), Torfinn Madssen (TM), Thea Gustavsen (TG), Miriam Christ (MC), Katherine Wang (KW), Torunn Hjøllo (TH), Tonje Forbregd Reitan (TR) Nettredaktør: Haakon Albech (HA) Leder MedHum-2016: Marlene Løw (ML) Æsculap-redaktør: Andreas Wahl Blomkvist (AB) og Ane Drougge Vassbotn (AV) Sekretær: Anita Fagersand (AF)

2 Innholdsfortegnelse VEDLEGG 3 SAKSKART 4 SAK 1 FORMALIA GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSDOKUMENTER VALG AV MØTELEDER OG REFERENT GODKJENNING AV TIDSPLAN GODKJENNING AV REFERAT FRA SISTE NASJONALE STYREMØTE 6 SAK 2 ORIENTERINGER PERIODERAPPORTER HANDLINGSPLAN FRA FORRIGE MØTE STATUSRAPPORT ØKONOMI PR EUREGME SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER SØKNAD OM NOMINASJON TIL VERV SOM LNUS UNGDOMSDELEGAT SØKNAD OM STØTTE TIL Å DELTA PÅ NEO/NORE-WEEKEND DELTAKELSE FOR GLOBAL HELSEANSVARLIG PÅ CONFERENCE: NORWEGIAN GLOBAL HEALTH NETWORKS WITH IMPACT, BERGEN APRIL SAK 4 DISKUSJONSSAKER NMFS KRAV TIL FORHANDLINGENE MED SPEKTER NOMINASJONER TIL LNU ÆSCULAP OG UTADRETTET INFORMASJONSARBEID KONTAKTPERSONER FOR NASJONALE TILLITSVALGTE 12 SAK 5 VEDTAKSSAKER ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5.1 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SAK 6 EVENTUELTSAKER SAK 7 AVSLUTNING OPPSUMMERING HANDLINGSPLAN PLANLEGGING AV NESTE MØTE MØTEKRITIKK/EVALUERING AV MØTET 14

3 Vedlegg NS Tidsplan NS Handlingsplan NS NS Søknad om nominasjon LNU Ungdomsdelegat NS Informasjon om nominasjoner til BUT 2016 NS Styrearbeid i LNU 2016

4 SAKSKART MED VEDTAK SAK 1 FORMALIA 1.1 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSDOKUMENTER Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes. 1.2 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Vedtak: RB velges som møteleder, KA skriver referat og SK skriver handlingsplan. 1.3 GODKJENNING AV TIDSPLAN Vedtak: Foreslått tidsplan godkjennes. 1.4 GODKJENNING AV REFERAT FRA SISTE NASJONALE STYREMØTE Vedtak: Referatet godkjennes. Vedtak: Referater fra Nasjonal styremøter deles med alle møtedeltagere innen to døgn fra møtet er hevet. Kommentarer og forslag til endringer fremmes innen én uke. Etter én uke godkjennes referatet om ingen uenigheter med innholdet er meldt Leder. SAK 2 ORIENTERINGER 2.1 PERIODERAPPORTER 2.2 HANDLINGSPLAN FRA FORRIGE MØTE 2.3 STATUSRAPPORT ØKONOMI 2.4 PR 2.5 EUREGME 2016 Vedtak: Egenandelen på EuRegMe settes til 1000kr. Internasjonalt ansvarlig betaler ikke egenandel. SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER 3.1 SØKNAD OM NOMINASJON TIL VERV SOM LNUS UNGDOMSDELEGAT Vedtak: Nasjonal Styre velger å ikke nominere Friha Aftab til verv som LNUs Ungdomsdelegat. 3.2 SØKNAD OM STØTTE TIL Å DELTA PÅ NEO/NORE-WEEKEND Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å dekke reise og oppholdskostnader for Torunn Hjøllos deltagelse på NEO/NORE. Belastes kostsenter DELTAKELSE FOR GLOBAL HELSEANSVARLIG PÅ CONFERENCE: NORWEGIAN GLOBAL HEALTH NETWORKS WITH IMPACT, BERGEN APRIL 2016 Vedtak: Nasjonalt Styre vedtar å sende Miriam Christ og Helene K Skovdahl til Norwegian Global Health Networks with Impact, og å dekke reise og opphold. SAK 4 DISKUSJONSSAKER 4.1 NMFS KRAV TIL FORHANDLINGENE MED SPEKTER 4.2 NOMINASJONER TIL LNU Vedtak: Nasjonalt styre skal annonsere dette for våre medlemmer og vil aktivt lete etter gode kandidater. 4.3 ÆSCULAP OG UTADRETTET INFORMASJONSARBEID 4.4 KONTAKTPERSONER FOR NASJONALE TILLITSVALGTE SAK 5 VEDTAKSSAKER 5.1 SAK 6 EVENTUELTSAKER 6.1 UTBETALING HONORAR LEDER Vedtak: Honorar for leder utbetales etterskuddsvis hver mnd - i tolv like store utbetalinger. 6.2 LNUs Arbeidsprogram Vedtak:

5 Nasjonalt styre vil jobbe for å sikre at våre politiske interesser ivaretas i LNUs arbeidsprogram og ønsker å spille inn noe på LNUs mulighet for utvikling av systemer og ressurser som medlemsorganisasjonene kan bruke for å forenkle sin drift. ØR leder arbeidet med utarbeidelse av høringssvar som behandles under NS Rekruttering og finansiering Vedtak: Nasjonalt styre vedtar følgende intensjon: Informasjons- og profileringsmateriell utvikles sentralt, og informasjonsmateriell dekkes sentralt og belastes kostsenter 80/ PR-komité. Lokallagene bestemmer selv hva slags profileringsmateriell de ønsker å kjøpe. Det ses på muligheter for å bruke prosjektmidler fra frifondmidler, øremerket profileringsmateriell til lokallagene, samt for å ordne bestillingen av profileringsartiklene sentralt. I tillegg sees det på mulighetene for å opprette en egen pott lokallagene kan søke om støtte fra til profileringsstunt. 6.4 PreEuRegMe 2016 Vedtak: Det lyses ut mulighet for å delta på PreEuRegMe SAK 7 AVSLUTNING 7.1 OPPSUMMERING HANDLINGSPLAN 7.2 PLANLEGGING AV NESTE MØTE 7.3 MØTEKRITIKK/EVALUERING AV MØTET

6 SAK 1 FORMALIA 1.1 Godkjenning av møteinnkalling og saksdokumenter Vedtak: Møteinnkalling og saksdokumenter godkjennes. 1.2 Valg av møteleder og referent Vedtak: RB velges som møteleder, KA skriver referat og SK skriver handlingsplan. 1.3 Godkjenning av tidsplan Gjennomgang av tidsplan og tidsskjema. Vedtak: Foreslått tidsplan godkjennes. 1.4 Godkjenning av referat fra siste nasjonale styremøte Vedtak: Referatet godkjennes. Vedtak: Referater fra Nasjonal styremøter deles med alle møtedeltagere innen to døgn fra møtet er hevet. Kommentarer og forslag til endringer fremmes innen én uke. Etter én uke godkjennes referatet om ingen uenigheter med innholdet er meldt Leder.

7 SAK 2 ORIENTERINGER 2.1 Perioderapporter Det har siden sist møte vært juleferie og tillitsvalgte har fått beskjed om at det ikke ventes perioderapporter til dette møtet. 2.2 Handlingsplan fra forrige møte Gjennomgang av handlingsplanen fra sist styremøte, og eventuell overføring av uløste oppgaver. 2.3 Statusrapport økonomi Saksbehandler: KA, ØR Budsjettoppsettet er gjennomgått. Grunnlagsbudsjettene vil bli fordelt på nasjonalt tillitsvalgte. Frist for kvartalsrapporter for bruk av LNU-midler fra lokallagene er i morgen. og to lokallag har allerede sendt inn. Nmf Oslo rapporterer at de ikke har betalt faktura fra TVK3 og GUK, noe som følges opp av nasjonalt styre. Nmf Tromsø stiller spørsmål angående riktig bruk av LNU-midler og disse er blitt besvart. 2.4 PR Saksbehandler: ID Planlegging av årshjul for PR er i gang. Frist for innsending til neste Æsculap nummer er 8. februar EuRegMe 2016 Saksbehandler: HS Registreringen til EuRegMe startet tidligere i år enn antatt, og derfor er det allerede lyst ut på våre nettsider og facebook, med søknadsfrist 20.januar. Vedtak: Egenandelen på EuRegMe settes til 1000kr. Internasjonalt ansvarlig betaler ikke egenandel.

8 SAK 3 SØKNADER OG OPPNEVNELSER 3.1 Søknad om nominasjon til verv som LNUs Ungdomsdelegat Saksbehandler: RB Det er kommet inn en søknad fra Friha Aftab om nominasjons til verv som LNUs Ungdomsdelegat. LNU utlyste vervet 16. desember, og Friha tilkjennega at hun ønsket å stille til dette vervet 19. desember. Hennes søknad til Nmf er vedlagt. Friha har fått tilbakemelding om at hennes søknad vil behandles under møtet, 9. Januar. Hun er derfor blitt bedt om å gjøre klar en søknad i tilfelle hun skulle bli nominert, og det forventes at denne presenteres for Nasjonalt styre til sakens behandling. Dette er foreløpig ikke mottatt, men vil tilføres vedleggene når mottatt fra Friha. Fra LNUs utlysningstekst: Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk. For 2016 søker LNU tre ungdomsdelegater fordelt på to tema til å representere LNU i aktuelle FNsammenhenger. Vi søker ungdom som vil jobbe med: Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning (2 stk) Klima For å søke må du være nominert av sentralleddet i din organisasjon og legge ved deres nominasjonsbrev i søknaden. Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. LNU søker kandidater som: 1 Har engasjement for og kunnskap om tematikken i det enkelte tematiske området 2 Har organisasjonsbakgrunn og er aktivt involvert i egen organisasjon 3 Har gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 4 Har interessepolitisk erfaring/erfaring med politisk beslutningspåvirkning 5 Forståelse for politisk lobbyarbeid og internasjonale prosesser 6 Er initiativrik og har evne til å arbeide selvstendig 7 Ønsker å bidra inn i LNU sitt organisasjonsfelleskap 8 Har kapasitet til å jobbe med spørsmålene knyttet til fagområdet gjennom hele delegatperioden. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Nedre aldersgrense er 18 år. Søknadsfrist: Søndag 10. januar Se LNUs nettsider for mer informajson: Vedtak: Nasjonal Styre velger å ikke nominere Friha Aftab til verv som LNUs Ungdomsdelegat.

9 3.2 Søknad om støtte til å delta på NEO/NORE-weekend Saksbehandler: TH NEO/NORE-weekend er en helg der de nasjonale kliniske og forskningsutveklingsansvarlige for Europaregionen kommer sammen for å arbeide videre med problemstillingene som er vanlige i regionen, bli oppdatert på hva som skjer internasjonalt, arbeide frem mot marsmøtet og fortsette arbeidet fra small working groups (SWG) innen ulike temaer. NEO NORE weekend er en flott mulighet for komitélederne av utvekslingskomiteene for å komme sammen og videreutvikle vårt fantastiske utvekslingsprogram på et internasjonalt nivå. Fra Nmf er det kun NEO-in som har uttrykt ønske om å delta på møtet, og som allerede har meld seg på pga den korte påmeldingsfristen. Spesifikt ønsker jeg å oppnå følgende: - Få en oppdatering på det internasjonale arbeidet - Diskutere sakene som skal tas opp på mm16 i Malta, slik at jeg kan hjelpe representanten for utveksling med forberedelsene sine - Diskutere "recognition of exchanges" med europaregionen, for å arbeide videre med ideen om at IFMSA-utveksling kan gi studiepoeng ved universitetet - Finne en ny SWG som jeg kan arbeide med i vår Helgen foregår Februar i Madrid, Spania. Jeg ønsker å få dekket reiseutgifter og påmeldingsavgiften for NEO/NORE-helgen. Flybilletter på de gjeldende datoene kommer på 3500 og påmeldingsavgiften er på 50 euro. Vedtak: Nasjonalt styre vedtar å dekke reise og oppholdskostnader for Torunn Hjøllos deltagelse på NEO/NORE. Belastes kostsenter

10 3.3 Deltakelse for Global Helseansvarlig på Conference: Norwegian Global Health Networks with Impact, Bergen April 2016 Saksbehandler: HS I stedenfor GlobVac arrangerer Forum for global helseforskning og Norsk helsenett for utvikling sammen en konferanse om global helsearbeid i Norge. Her er Internasjonalt ansvarlig deltaker i kraft av å være observatør i Forum for global helseforskning, og får delta. Rollen IA skal ta i forumet er noe uavklart, og dessuten hvorvidt denne rollen jf nye vervsbeskrivelser egentlig burde ligget til global helseansvarlig. For å undersøke dette foreslår jeg at både jeg og Miriam (global helseansvarlig) deltar på konferansen for så å legge en plan for videre engasjement i dette forumet og senere konferanser. Forumet kan være en arena for påvirkning med våre interesser innen global helse, men dette må vi undersøke nærmere. Vi søker derfor om at reise, konferanseavgift og opphold dekkes for Miriam Christ og Helene K Skovdahl Reiseutgifter er beregnet til ca 1500 t/r per pers. Helene bor privat under arrangementet, og Miriam bor enten hos Helene eller på rimelig hostel. Konferanseavgiften er ikke klar ennå, men det er opplyst at de ønsker å gjøre konferansen tilgjengelig for studenter og en kan derfor anta at det konferanseavgiften (for studenter) vil være på et rimelig nivå. Vedtak: Nasjonalt Styre vedtar å sende Miriam Christ og Helene K Skovdahl til Norwegian Global Health Networks with Impact, og å dekke reise og opphold.

11 SAK 4 DISKUSJONSSAKER 4.1 Nmfs krav til forhandlingene med Spekter Saksbehandler: IT Arbeidslivskomiteens forslag til krav fra Nmf inn i forhandlingene med Spekter presenteres og diskuteres. Forslag til krav ettersendes Nasjonalt styre konfidensielt, etter Arbeidslivskomiteens møte 6. januar. Vedtak: Nasjonalt styre godkjenner brev til Dnlfs avdeling for jus og arbeidsliv om Nmfs krav til hovedforhandlingene med Spekter, med de endringer som er fremkommet av diskusjonen. Videre stiller NS seg bak kravene og prioriteringene som er skissert i brevet. Ida Tylleskär og Rasmus Bakken gis fullmakt til å gjøre endringer i ordlyd, innhold og prioriteringer i Nmfs forhandlingskrav etter råd fra avdeling for jus og arbeidsliv. Nasjonal Styre orienteres om endelig ordlyd i kravene. 4.2 Nominasjoner til LNU Saksbehandler: RB Barne- og ungdomstinget 2016 avholdes på Sundvollen hotell april. LNU har i slutten av desember delt informasjon om hvordan nominere kandidater til LNUs styre, og oppfordrer medlemsorganisasjonene til å gjøre dette. Denne informasjonen er vedlagt sakspapirene. Frist for å nominere er 22. februar. Vedtak: Nasjonalt styre skal annonsere dette for våre medlemmer og vil aktivt lete etter gode kandidater. 4.3 Æsculap og utadrettet informasjonsarbeid Saksbehandler: RB Etter Æsculaps svar på Nasjonalt styres notat om framtidsrettet og bærekraftig drift av magasinet, ble Nasjonalt styre enig om å ta diskusjonen om formål og målsetninger for Æsculap opp på nytt under januar-møtet. Mens notatet NS sendte Æsculap på sensommeren hovedsakelig tok utgangspunkt i Landsmøtets vedtak om å etterstrebe klimanøytral drift, er det i diskusjonen i Nasjonalt styre avdekket et ønske om å diskutere hvordan en kan sikre et styrket utadrettet informasjonsarbeid og hvilken rolle Æsculap kan spille i dette. Det leggers derfor opp til en diskusjon rundt tanker og ideer om dette. Elementer fra diskusjonen: Nasjonalt styre ønsker en arena for debattinnlegg på nett som muliggjør deling over sosiale medier. Nasjonalt styre ser flere fordeler med at dette der noen saker fra magasinet trekkes frem. Dette kan akutalisere Æsculap ennå mer enn det er i dag og gir større mulighet for debatt da mer umiddelbare responser blir mulig.

12 Det er mulig at innlegg i debattforumet også kan foredles på trykk i Æsculap om plattformen også oppfattes som et mer lavterskel tilbud enn trykk i Æsculap, da vil også flere medisinstudenter stimuleres til å skrive. En slik satsning skal ikke svekke den trykte utgaven av Æsculap. Ved opprettelsen av en slik side må det følge midler for å utvikle en side av kvalitet og visuelt uttrykk som er forenelig med Æsculaps høye standard. Det kan i så fall være aktuelt å styrke Æsculap-redaksjonens i antall pga. økt arbeidsmengde. Representanter fra Nasjonalt styre vil ha et møte med Æsculap redaksjonen der disse tankene diskuteres. 4.4 Kontaktpersoner for Nasjonale tillitsvalgte Saksbehandler: RB Under NS var det enighet om å oppnevne kontaktpersoner i Nasjonalt styre for alle nasjonale tillitsvalgte. Disse kontaktpersonene skal ha til oppgave å følge opp og støtte opp de Nasjonale tillitsvalgte i deres arbeid. Nasjonalt styre ønsker å ha et buddy-system for nasjonalt tillitsvalgte, hvor Nasjonalt styre, med unntak av Leder og Nestleder, får fordelt de nasjonale tillitsvalgte som buddies. Buddy-rollen går ut på å være en kontaktperson når man er usikker på hvem i Nasjonalt Styre man skal kontakte eller trenger innspill i en avgjørelse. Nasjonale styrerepresentanter skal også følge spesielt med på perioderapportene til sine buddies, og sjekke inn med hverandre fra tid til annen. Fordeling av buddies: Helene: Torfinn og Marlene Kristina: Miriam og Ida Laksha: Kate og Haakon Ingrid: Tonje og Thea Silje: Torunn, Andreas og Ane. SAK 6 EVENTUELTSAKER 6.1 Utbetaling honorar leder Saksbehandler: RB Da ledervervet ikke etterlater mye tid til deltidsjobb ved siden av studier og Nmf, bes det om at honorering for leder utbetales etterskuddsvis hver mnd - i tolv like store utbetalinger fremfor to ganger i året slik det gjøres for de andre honorarene. Dette har vært praksis I bade 2014 og Vedtak: Honorar for leder utbetales etterskuddsvis hver mnd - i tolv like store utbetalinger.

13 6.2 LNUs arbeidsprogram Saksbehandler: RB Vedtak: Nasjonalt styre vil jobbe for å sikre at våre politiske interesser ivaretas i LNUs arbeidsprogram og ønsker å spille inn noe på LNUs mulighet for utvikling av systemer og ressurser som medlemsorganisasjonene kan bruke for å forenkle sin drift. ØR leder arbeidet med utarbeidelse av høringssvar som behandles under NS Rekruttering og finansiering Saksbehandler: RB Vedtak: Nasjonalt styre vedtar følgende intensjon: Informasjons- og profileringsmateriell utvikles sentralt, og informasjonsmateriell dekkes sentralt og belastes kostsenter 80/ PR-komité. Lokallagene bestemmer selv hva slags profileringsmateriell de ønsker å kjøpe. Det ses på muligheter for å bruke prosjektmidler fra frifondmidler, øremerket profileringsmateriell til lokallagene, samt for å ordne bestillingen av profileringsartiklene sentralt. I tillegg sees det på mulighetene for å opprette en egen pott lokallagene kan søke om støtte fra til profileringsstunt. 6.4 PreEuRegMe 2016 Saksbehandler: HS Vedtak: Det lyses ut mulighet for å delta på PreEuRegMe 2016.

14 SAK 7 AVSLUTNING 7.1 Oppsummering handlingsplan 7.2 Planlegging av neste møte Nasjonalt styre møte klokken over Skype. 7.3 Møtekritikk/evaluering av møtet Positive tilbakemeldinger på gode diskusjoner og passe saksmengde.