MØTEINNKALLING. Hå seniorråd

Transkript

1 Hå kommune MØTEINNKALLING Hå seniorråd Møtestad: Holmavatn NB! Merk Møtestad Dato: Tidspunkt: Kl 12:00 Eventuelt forfall må meldast til telefon / Vararepresentantar får eiga innkalling (pr.telefon, sms eller e-post) dersom dei skal møte. SAKLISTE Sak nr. 012/11 013/11 Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll Regnskapsrapport pr Varhaug, Eirik J. Varhaug leiar i seniorrådet Side 1 av1

2 Hå kommune Saksnummer 012/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval Hå seniorråd Tove H Lende 11/ /18330 Godkjenning av møteprotokoll Vedlagt følgjer møteprotokoll frå møte Vedlegg: 1 Møteprotokoll frå møte i seniorrådet Vedtaksdato

3 Hå kommune MØTEPROTOKOLL Hå seniorråd Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl. 12:00 14:00 Medlemmer: Andre - Eirik J. Varhaug (Utvalsleiar) Andre - Magne Kleven (Medlem) Andre - Signe Hove (Medlem) Andre - Isak Haddeland (Medlem) KrF - Torild Egeland Reime (Medlem) Nl - Kurt Ove Høyland (Medlem) Varamedlemmer: Ingen Frå administrasjonen møtte: Sekretær Forfall: Andre - Edith Gudmestad (Nestleiar) Andre - Halldis Bakke (Medlem) Andre - Tonny Waldeland (Medlem) Av 9 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 6 Innkalling: Sakliste: Merknader: Behandla saker: Godkjent Godkjent Ingen 010/11-011/11 Underskrifter:

4 Saksliste Sak nr. 010/11 Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll 011/11 Regnskapsrapport pr

5 010/11: Godkjenning av møteprotokoll Hå seniorråd Møtebehandling: Samrøystes vedtak. SEN-010/11 Vedtak: Møteprotokoll frå møte blei godkjent. 011/11: Regnskapsrapport pr Hå seniorråd Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. SEN-011/11 Tilråding: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent.

6 Eventuelt: Signe Hove orienterte om arbeidet med eldrefesten som vert 30. september kl på Nærbø Samfunnshus. Temamøte for senior- og brukarråd på Jæren vart evaluert. Program for Hå senioruniversitet for hausten 2011 vart gjennomgått. Det vert avslutningsmarkering for seniorrådet 26. september (Holmavatn?) Torild Egeland Reime orientete om mogleg opplegg for seniorkafe på Varhaug. Det vart orientert om ønskje for Velferdssenter for eldre i Tinebygget, Nærbø. Notat frå seniorrådet v/isak Haddeland (vedlagt protokollen) vert sendt gruppeleiarane for dei politiske partia i kommunen. Samhandlingsreformen. Det vart orientert om brev frå leiar av senior- og brukarråd i Time kommune, Sissel Løchen. Løchen er med i ei tverrkommunal arbeidsgruppe som skal sjå på korleis jærkommunane kan samarbeide om samhandlingsreformen. Løchen er med som brukarrepresentant og ønskjer innspel til arbeidsgruppa. Brukarrådet i Hå ønskjer at det vert sett ned ei arbeidsgruppe med leiar av brukarråd, leiar av seniorråd og sekretær. Denne gruppa kan utvidast med aktuelle ressurspersonar etter behov. Det første møtet vert 10. juni kl på rådhuset. På dette møtet vil Trine-Jannike M Rovik orientera om samhandlingsreformen. Sissel Løchen vert og invitert. Vedlegg: Notat frå seniorrådet v/isak Haddeland under: Eventuelt Side 4 av 4

7 Hå kommune Saksnummer 011/11 013/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval AU (arbeidsutvalet) i ungdomsrådet Utval for tekniske saker og næring Utval for opplæring og kultur Utval for helse- og sosialsaker Formannskapet Kommunestyret Brukarrådet Hå seniorråd Vedtaksdato Harald Berglie 11/888-11/18313 Regnskapsrapport pr Rådmannen si innstilling: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettendringer som vist i vedlagte skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 6, blir godkjent. Bakgrunn for saka: 1. Bakgrunn Administrasjonen har som vanlig laget oversikt over den økonomiske situasjonen pr (2011) og ut året. Det beskrives hvilke økonomiske utfordringer kommunen nå ser ut til å ha mht budsjettet. Det skisseres et opplegg for å unngå et negativt regnskapsresultat (underskudd) i Når dette saksforelegget skrives, er skattetallene for skattemåneden september ikke kjent, heller ikke resultatet av skatteavregningen for Begge disse vil ha betydelig innvirkning på skattetallene for Rådmannen må derfor få supplere muntlig i formannskapets møte dersom det da er grunn til å endre prognosen for skatteinntekter Utviklingen fram til Pr var hovedinntrykket at driften i kommunens etater var ihht. budsjett og at økte lønnsutgifter kunne dekkes av mindreutgifter forsikring/finans og at antatte merinntekter skatt og rammetilskudd (3 mill kr) kunne gå til å dekke økte investeringsutgifter. Virkningene for budsjett 2011 av ny beregningsmåte for tilskudd til private barnehager 2011, var da ikke klart og innarbeidet. I sommer ble skatteutviklingen svakere enn ventet. I fsk-sak 074/11 orienterte rådmannen om at dersom trenden fortsetter ut året, kan en ikke regne med merinntekter, men det er fare for en svikt i disse inntektene på grovt anslått 5 mill. kr.

8 3. Situasjonen nå 3.1 Skatt og rammetilskudd August er en liten skattemåned, men likevel viktig i år fordi at for første gang i 2011 viste en måned positive skattetall i forhold til Etter august-tallene forelå, har administrasjonen sett nærmere på utviklingen i termininnbetalingene av skatt vedr. året En kan nå anslå en mindreinntekt på årsbasis i forhold til budsjett på i størrelsesorden 5,5 mill kr. Holder Finansdepartementets skatteprognose for landsnivået, vil Hå da motta ca 3 mill kr mer i skatteutjevningsmidler. Siden rammetilskottet også antas å øke med ca 3 mill kr pga. oppdaterte folketall, blir anbefalingen at det ikke er grunn til å justere budsjettet for skatt og rammetilskudd nå. 3.2 Pensjon Den generelle pensjonspremien er budsjettert til 14% i Tariffoppgjøret gir en lønnsvekst som er vesentlig høyere i 2011 enn opprinnelig antatt. Det fører til at en del av pensjonsutgiftene (den såkalte reguleringspremien) i 2011 blir vesentlig høyere enn forutsatt da budsjettet ble laget. Merutgiften i forhold til budsjett vil ventelig være i størrelsesorden 7-8 mill kr. Statens forskrifter sier at kommunene skal belaste en beregnet, langsiktig normal pensjonsutgift i sine regnskap. Evt. avvik mellom de faktiske premieutgiftene og denne normal-premien skal det korrigeres for ved å føre til inntekt eller utgift et premieavvik når regnskapet gjøres opp. Dvs. at når Hå kommune i 2011 betaler ekstra inn til pensjonsselskap, vil dette føre til at Hå som motpost kan føre en kunstig inntekt(premieavvik) i regnskapet for Denne kunstige inntekten skal nedskrives over 15 år i regnskapet, og kommunen må da finne midler til dette. I realiteten betyr dette en likviditetsbelastning og at en skyver utgiftsbelastningen framover i tid. Det kan for øvrig nevnes at nedskrivingen ventelig blir satt ned til 10 år f.o.m for nye premieavvik ihht. forslag til nye forskrifter. Hå kommune har hittil vært i en situasjon der en har kunnet sette egne midler av i de årlige regnskapene for å dekke slike kommende belastninger i regnskapene. I år vil en antagelig kunne inntektsføre et premieavvik som en inntekt på 4,5 mill kr. Slik det nå ser ut, vil en ikke kunne sette tilsvarende, egne midler av i fond. (Det kan for øvrig nevnes at premieavviket for 2012 nylig ble oppgitt av KLP til 25 mill kr. ut fra et beregnet pensjonspremie i KLP på 19-20%. Denne sterke stigningen skyldes at Finanstilsynet har endret grunnlagsrenten i alle forsikringsselskap og pensjonskasser samt at det ventes høy lønnsvekst i 2012.) 3.3 Lønn Lønnsreserven for 2011 er på 14,5 mill kr etter å ha blitt styrket med ca 1 mill kr i sak vedr regnskapsrapporten pr Tariffoppgjøret ble vesentlig høyere enn forutsatt. Lokale lønnsforhandlinger gjenstår. Det må i tillegg regnes med 1,1 mill kr i kontingent til o/u-fond som pleier å bli dekket fra lønnsreserven. Det ser ut til å bli behov for at lønnsreserven må styrkes med i størrelsesorden 3 mill kr. 3.4 Finansposter Rentenivået i 2011 er lavere enn budsjettert. Dette gir mindre renteutgifter. Kommunen hadde - særlig i 1. halvår bedre likviditet enn lagt til grunn i budsjettet. Renteinntektene vil derfor kunne økes noe. Endelig har forskøvet framdrift på bygg og anlegg gjort at en tar opp årets låneopptak senere enn budsjettert. Dette fører til at budsjettet kan justeres slik: Større renteinntekter, driftsmidler kr

9 Mindre avdragsutgifter Mindre renteutgifter Mindre renteinntekter Lyse Energi kr kr kr Sum kr 3.5 Reservepost formannskapet I budsjettet er det satt av 1,8 mill kr. Av dette er 0,8 mill kr reserve til evt uforutsatte utgifter i forbindelse med flytting av klienter under ombyggingen av sjukeheimen og utgifter til Samhandlingsreformen. Det ser ikke ut til å bli behov i 2011 for midler ut over kr som Hå kommunes del til interkommunalt utredningsprosjekt om Samhandlingsreformen. Utgifter ang. flytting av klienter ser ut til å kunne dekkes innenfor etatens budsjett. Formannskapet har tidligere (fsk-sak 068/11) vedtatt at en skal knytte kommunale eiendommer til kloakkprosjektet Obrestad-Vigre. Utgiftene er kr Det anbefales å dekke dette av reserveposten. Det vil da være igjen 0,7 mill kr. som foreløpig bør stå som reserve. 4. Driften i sektorene 4.1 Politisk, sentraladministrasjonen og div. poster under Ymse, jfr. vedlegg 1 Det er forslag om budsjettjusteringer med netto mindreutgift på kr Hovedårsaken til dette er merinntekt refusjon fra NAV av feriepenger av sjukepenger, til dels pga etterslep i disse utbetalingene. Etterbetaling av ekstra Husbanktilskudd til Gjegnet 3, Vigrestad, 1,67 mill. kr., anbefales lagt til kapitalfondet. Fondet brukes til å dekke kjøp av andeler i KLP. Oversikt over byggeprosjekt følger i vedlegg. 4.2 Opplæring og kultur, jfr. vedlegg 2 I regnskapsrapporten pr ble det gjort rede for etterbetaling for 2009 og 2010 til private barnehager. Det var anslått 3-4 mill for disse to årene. Det endelige beløpet ble om lag 2,5 mill kr, jfr. sak 055/11. For 2011 skal tilskudd til private barnehager tildeles foreløpig etter kommunens budsjett, med etterregning når regnskapstallene for 2010 er klare. Tilskuddene for 2011 er således noe usikre pr Etaten har innenfor sin budsjettramme funnet dekning for en vesentlig del av merutgiftene pga. endringen i tilskuddene til private barnehager. Driften for øvrig er i rute. Budsjettet for sektoren må styrkes med 3,856 mill kr, jfr. forslag til budsjettjusteringer. 4.3 Helse og sosial, jfr. vedlegg 3 Det er forslag om en del justeringer i budsjettet. Forslaget er i budsjettbalanse. Slik det nå ser ut, vil driftsbudsjettet når året er ute på enkelte område kunne vise noe mindreforbruk i forhold til budsjett. Pga. usikkerheten omkring pågang av brukere/klienter ut året, vil administrasjonen ikke anbefale at en nå justerer mer mht. mindreutgifter/merinntekter enn det som er foreslått i saken. 4.4 Teknisk og næring jfr. vedlegg 4 Det er forslag om balanserte budsjettjusteringer. Pga. renteutviklingen, er det sannsynlig at en ved oppgjøret av regnskapet vil få noe mindre kalkulert renteinntekt for at kommunen har bundet kapital i infrastruktur på var-området. Inntektsvikten kan bli i størrelsesorden 0,4 mill. kr. 4.5 Kommunale foretak Jæren Everk rapporter at prognosene viser et driftsresultat ihht budsjett, selv om det er en svikt i energileveransene på 6% i forhold til budsjett. Investeringene vil antagelig bli 1-2 mill kr over årets investeringsramme. Dette avhenger av framdriften på to store prosjekt under arbeid; rørforbindelse Kviamarka-Nærbø og høyspentanlegg på Opstad.

10 Sirevåg Havn Pr viser prognosen en mindreinntekt for året på 0,1-0,2 mill. kr. Utgiftene er i rute. 5. Finansforvaltning Rapportering Rådmannen vil rapportere i tilleggsnotat til formannskapets behandling av saken. 6. Oppsummering og anbefaling Ut fra gjennomgangen foran kan følgende oversiktstabell settes opp: mindreinntekt Tall i 1000 kr Merutgifter Politisk/sentraladmin. Opplæring og kultur Helse og sosial Teknisk og næring kapitalkostnad 400 Finansposter Lønnsreserve Pensjon Premieavvik Sum merinntekt mindreutgifter Samlet viser denne prognosen over årets drift at en pr. dato har en underdekning på 4 mill. kr. Rådmannen anbefaler at en nå vedtar å budsjettjustere mindreutgifter i sentraladministrasjonen og finansposter, til sammen 5,594 mill kr. Av dette tilføres opplæring og kultursektoren 3,856 mill kr og resten, 1,738 mill kr, legges til lønnsreserven. Gjenstående ubalanse er budsjettets totalitet tatt i betraktning forholdsvis liten. Ytterligere justeringer anbefales det derfor å vente med til en vet mer om skatteavregning og september-skatten. Slik det nå ser ut, kan budsjettbalanse om nødvendig oppnås ved å bruke gjenstående på reserveposten og bruke av fjorårets overskudd på ca 6 mill. kr. Vedlegg: 1 Vedlegg 1, 2, 3 og 4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29