MØTEINNKALLING. Hå seniorråd

Transkript

1 Hå kommune Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl 12:00 MØTEINNKALLING Hå seniorråd Eventuelt forfall må meldast til telefon / Vararepresentantar får eiga innkalling (pr.telefon, sms eller e-post) dersom dei skal møte. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 010/11 Godkjenning av møteprotokoll 011/11 Regnskapsrapport pr Varhaug, Eirik J. Varhaug leiar i seniorrådet Side 1 av1

2 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 010/11 Hå seniorråd Saksbehandlar: Tove H Lende Sak - journalpost: 11/971-11/10489 Godkjenning av møteprotokoll Vedlagt følgjer møteprotokoll frå møte Vedlegg: 1 Møteprotokoll frå møte

3 Hå kommune MØTEPROTOKOLL Hå seniorråd Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl. 12:00 15:45 Medlemmer: Andre - Eirik J. Varhaug (Utvalsleiar) Andre - Edith Gudmestad (Nestleiar) Andre - Signe Hove (Medlem) Andre - Isak Haddeland (Medlem) Andre - Halldis Bakke (Medlem) Andre - Tonny Waldeland (Medlem) Andre - Magne Kleven (Medlem) KrF - Torild Egeland Reime (Medlem) Nl - Kurt Ove Høyland (Medlem) Varamedlemmer: Ingen Frå administrasjonen møtte: Sekretær Forfall: Ingen Av 9 medlemmer møtte: 9. Totalt frammøtte: 9 Innkalling: Godkjent Sakliste: Godkjent Merknader: Ingen Behandla saker: 001/11-009/11 Underskrifter:

4 Saksliste Sak nr. Sakstittel 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 002/11 Årsrapport for Hå kommune /11 Omsorgsplanen til høring 004/11 Plan Reguleringssak - Detaljregulering for Steinabakken, Brusand. 005/11 Tilskot til velferdstiltak for eldre /11 007/11 008/11 Plan Reguleringssak - Reguleringsplan for Varhaug kyrkje Plan Reguleringssak - Detaljplan for Vigrestad sentrum Plan Reguleringssak - Områderegulering for g/s-veg langs fv 507, parsell Nærland - Klepp grense 009/11 Lokale til seniorkafé på Varhaug

5 001/11: Godkjenning av møteprotokoll Hå seniorråd Møtebehandling: Samrøystes vedtak. SEN-001/11 Vedtak Møteprotokoll frå møte blei godkjent. 002/11: Årsrapport for Hå kommune Hå seniorråd Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes godkjent. SEN-002/11 Tilråding: Årsrapport for Hå kommune for år 2010 blir godkjent. 003/11: Omsorgsplanen til høring Rådmannen si innstilling: Utvalget tar omsorgsplanen til orientering Hå seniorråd Møtebehandling: Signe Hove fremja følgjande forslag: Pensjonistforbundet krever at eldresentre må inngå i de ordinære kommunale planer for helseog sosialsektoren og krever at de aktiviteter og det innhold som eldresentrene ordinært tilbyr, må lovfestes og finansieres av det offentlige. Eldresentrene er en uvurderlig arena for forebyggende og helsefremmende aktiviteter og tiltak i eldresektoren. Seniorrådet ser viktigheten av kravet og ber kommunen ta hensyn til dette i omsorgsplanen. Forslaget blei samrøystes vedtatt. Signe Hove fremja følgjande forslag: Seniorrådet ber om å få oppgave over bruken av kommunens andel i eldremilliardene. Forslaget blei samrøystes vedtatt. Isak Haddeland fremja følgjande forslag: Personar med meir framskriden demens enn dei som er med i dagsentra, har behov for dagtilbod. Slik dagtilbod er viktig ifølge Demensplan Etter plan for demensomsorg side 4 er det om lag 70 personar med demens som bur heime. Det skal byggjast 6 plassar for dagtilbod på Klokkarhagen. Hå seniorråd ber om at det blir vurdert å få til dagtilbod for demenspasientar både på Nærbø, Vigrestad og Ogna.

6 Forslaget blei samrøystes vedtatt. Rådmannen si innstilling blei samrøystes godkjent med desse tillegga. SEN-003/11 Vedtak: Utvalget tar omsorgsplanen til orientering med følgjande tillegg. Pensjonistforbundet krever at eldresentre må inngå i de ordinære kommunale planer for helseog sosialsektoren og krever at de aktiviteter og det innhold som eldresentrene ordinært tilbyr, må lovfestes og finansieres av det offentlige. Eldresentrene er en uvurderlig arena for forebyggende og helsefremmende aktiviteter og tiltak i eldresektoren. Seniorrådet ser viktigheten av kravet og ber kommunen ta hensyn til dette i omsorgsplanen. Seniorrådet ber om å få oppgave over bruken av kommunens andel i eldremilliardene. Personar med meir framskriden demens enn dei som er med i dagsentra, har behov for dagtilbod. Slik dagtilbod er viktig ifølge Demensplan Etter plan for demensomsorg side 4 er det om lag 70 personar med demens som bur heime. Det skal byggjast 6 plassar for dagtilbod på Klokkarhagen. Hå seniorråd ber om at det blir vurdert å få til dagtilbod for demenspasientar både på Nærbø, Vigrestad og Ogna. 004/11: Plan Reguleringssak - Detaljregulering for Steinabakken, Brusand. Rådmannen si innstilling: Utvalget har ikke merknader til planforslaget Hå seniorråd Møtebehandling: Isak Haddeland fremja følgjande forslag: For funksjonshemma og eldre mennesker er alt B best. Seniorrådet har elles ingen merknader til planforslaget. Forslaget blei samrøystes vedtatt. SEN-004/11 Vedtak: For funksjonshemma og eldre mennesker er alt B best. Seniorrådet har elles ingen merknader til planforslaget. 005/11: Tilskot til velferdstiltak for eldre Hå seniorråd Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes godkjent. SEN-005/11 Vedtak: Framlegg til tilskot til velferdstiltak for eldre 2011 blir vedteke. Tilskotet vert teke av kto stønad til velferdstiltak for eldre.

7 006/11: Plan Reguleringssak - Reguleringsplan for Varhaug kyrkje Rådmannen si innstilling: Utvalget har ikke merknader til planforslaget Hå seniorråd Møtebehandling: Eirik J. Varhaug fremja følgjande forslag: Den føreliggjande reguleringsplanen (både alt A og alt B) er ikkje akseptabel for eldre og funksjonshemma pga for stor avstand mellom parkering og kyrkja. Eksisterande parkeringsplass må bestå og alle parkeringsplassar framføre kyrkja merkast for funksjonshemma. Forslaget blei samrøystes vedtatt. SEN-006/11 Vedtak: Den føreliggjande reguleringsplanen (både alt A og alt B) er ikkje akseptabel for eldre og funksjonshemma pga for stor avstand mellom parkering og kyrkja. Eksisterande parkeringsplass må bestå og alle parkeringsplassar framføre kyrkja merkast for funksjonshemma. 007/11: Plan Reguleringssak - Detaljplan for Vigrestad sentrum Hå seniorråd Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes godkjent. SEN-007/11 Vedtak : Utvalget har ingen merknader til planforslaget. 008/11: Plan Reguleringssak - Områderegulering for g/s-veg langs fv 507, parsell Nærland - Klepp grense Hå seniorråd Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes godkjent. SEN-008/11 Vedtak: Utvalget har ingen merknader til planforslaget. 009/11: Lokale til seniorkafé på Varhaug Rådmannen si innstilling: Eventuelt lokale til seniorkafé på Varhaug vert etablert i sambruk med eit av kulturbygga i bygda.

8 Hå seniorråd Møtebehandling: Isak Haddeland fremja følgjande forslag: Hå kommune tek kontakt med initiativtakarane for å drøfte eit opplegg for seniorkafe. Forslaget blei samrøystes vedtatt. SEN-009/11 Vedtak: Hå kommune tek kontakt med initiativtakarane for å drøfte eit opplegg for seniorkafe.

9 Eventuelt: Eldrefesten 2011 vert på Nærbø 30. september. Komite: Isak Haddeland, Edith Gudmestad og Signe Hove. Opplegget for temamøte 12. april for senior- og brukarråd på Jæren vart gjennomgått. Det vart orientert om Kulturell spaserstokk. Side 7 av 7

10 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato Formannskapet Kommunestyret AU (arbeidsutvalet) i ungdomsrådet Utval for tekniske saker og næring Utval for opplæring og kultur Utval for helse- og sosialsaker 009/11 Brukarrådet /11 Hå seniorråd Saksbehandlar: Harald Berglie Sak - journalpost: 11/888-11/10364 Regnskapsrapport pr Rådmannen si innstilling: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent. 1. Bakgrunn for saka: Administrasjonen har som vanlig laget oversikt over den økonomiske situasjonen pr og utsiktene for resten av året. For å rekke utvalgsmøtene, måtte oversikten lages før Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og Kommuneproposisjonen blir lagt frem 13. mai, og før Fylkesmannen i Rogaland holder orienteringsmøte 30. mai om disse sakene. Rådmannen må derfor få supplere denne oversiktssaken med nytt fra Revidert Nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen i et tilleggsnotat før formannskapet behandler saken 07. juni. 2. Stortingets saldering av statsbudsjettet 2011 Formannskapet er i sak 03/11 orientert om at Stortinget fattet vedtak om statsbudsjettet 2011 i samsvar med regjeringens forslag, herunder vedtak om kommunalt skatteøre og rammetilskudd. Det er lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd. kr. i 2011, eller 1,7 % (vekst regnet fra anslått inntektsnivå i 2010 i RNB 2010) Av veksten er 2,7 mrd kr frie inntekter. Dette tilsvarer en reell vekst i frie inntekter på 1%. Stortinget vedtok at skatteandelen i kommunenes inntekter skal reduseres fra om lag 45% i 2010 til om lag 40% i 2011 ( med tilsvarende økning i rammetilskuddet). Som følge av dette, er den kommunale skatteøren redusert fra 12,80 til 11,30%. I nominelle priser ble det derfor regnet med i statsbudsjettet at skatt på inntekt og formue vil gi 6,5 % mindre inntekt til kommunene i 2011 enn i Utviklingen etter vedtaket om statsbudsjettet Nå viste det seg at bokført skatt for landet i 2010 ble litt lavere enn antatt i statsbudsjettet, slik at kommunens skatteinntekter i 2011, før RNB, er anslått til 6,25 % i forhold til 2010.

11 Evt. endringer i RNB 2011 som måtte gjelde kommunenes økonomi, kommer rådmannen tilbake til i tilleggsnotatet til formannskapet/kommunestyret. 4. Hå kommunes budsjett 2011, situasjonen pr Skatt og rammetilskudd Hå kommune har et vedtatt skatteanslag som tilsvarer 2,49 % i 2011 i forhold til KS har oppdatert sin prognose over inntektsanslag for kommunene med nye tall vedk. bokført skatteinngang i året 2010 og med oppdaterte innbyggertall i kommunene/landet pr Denne prognosen gir et skatteanslag for Hå på 346,3 mill kr som er 3,0% lavere enn skatteinntektene for 2010, og 1,9 mill kr lavere enn budsjettet. På den annen side gjør den sterke folketilveksten i 2010 at skatteinntekten pr innbygger blir lavere. Dette gir større tildeling av skatteutjamningsmidler gjennom rammetilskottet enn tidligere regnet med. Prognosen viser 3,1 mill kr mer i inntektsutjevning enn budsjettert. Samlet sett skatt og rammetilskudd viser prognosen 1,25 mill kr i merinntekter i forhold til budsjett. I Hå viser skatteinngangen hittil i år (pr 30.04) en nedgang på 1,5 %. Det var sterk vekst i januar da siste (6.) termin for inntektsåret 2010 ble innbetalt. I mars som er første termin for inntektsåret 2011, var skatteinngangen ned med 9,5%. En må minst avvente RNB og skatteinngangen i mai (2. termin) før en kan si noe nærmere om utsiktene for skatteinngangen i Hå i Foreløpig anbefaler rådmannen at en ikke justerer skatt og rammetilskott. 4.2 Lønn Lokalt oppgjør høsten 2010 skjedde så sent at resultatet ikke var innarbeidet i detalj i budsjett Oppgjøret var stipulerte til 7,5 mill kr som er avsatt som del av lønnsreserven. Oppgjøret er nå detaljberegnet og oppgjøret kom på 7,7 mill kr. Utenom disse forholdene vil det i 2011 bli en merutgift på 0,2 mill kr pga Sandefjordsdommen. Lønnsoppgjøret i mellomåret 2011 resulterte i en lønnsøkning godt over det staten har lagt som forutsetning for det økonomiske opplegget for kommunesektoren for Oppgjøret fører til en årslønnsvekst på om lag 4,25% i 2011 mot 3,25% forutsatt i statsbudsjettet. Dvs det trengs om lag 1% mer, eller ca 6-6,5 mill kr mer enn forutsatt i lønnsreservemidler pga oppgjøret. I lønnsreserven er det satt av om lag 2 mill kr til dekning av utgifter til stillingsjusteringer ved utlysninger, rekrutteringstiltak og lignende. Noe avhenging av hvor mye som medgår av disse, kan det se ut til å bli behov for å tilføre lønnsreserven i størrelsesorden 6 mill kr. Høyere lønnsvekst enn forutsatt på nasjonalt plan, vil vanligvis resultere i noe høyere skatteinntekter. Rådmannen kommer evt. tilbake til dette i tillleggsnotatet når RNB er kjent. 4.3 Strøm/energi I 2010 var det i noen sektorer merforbruk i forhold til budsjett mht. energiutgifter. Budsjettet for 2011 er derfor vurdert på ny for disse postene. Foreløpig synes budsjetterte beløp å være tilstrekkelige, bl.a fordi nettleien i år er i størrelseorden 10% lavere enn i Likviditet, renter og avdrag. Enkelte prosjekt har noe forskøvet framdrift i forhold til forutsatt i budsjettet, og kommunens netto finansutgifter kan dermed bli noe bedre enn budsjettert. Siden årets låneopptak er relativt lavt (ca 28 mill kr), vil forskyving av låneopptak og lignende gi mindre utslag enn tidligere år, i størrelsesorden 3 mill kr. Forutsatt god skatteinngang, god likviditet og renteutvikling som antatt kan en gjerne også oppnå i størrelsesorden 2 mill kr i bedret renteresultat. 4.5 Tomtesalg Når det gjelder salg av boligtomter, er det i budsjettet regnet med inntekter av salg av 1 konsentrert felt i Austmarka på Vigrestad (11 boliger) og salg av 12 eneboliger og 1

12 konsentrert felt i Stokkelandsmarka (10 boliger). Til sammen 9,2 mill kr i salgsinntekt. Ut fra salg og registrert interesse til nå, anser en det som realistisk å oppnå de budsjetterte inntektene. Når det gjelder industriareal, er det budsjettert med salg av 15 da i Stokkelandsmarka Nord (gammel del). Det er registrert interesse for dette arealet. Det er også budsjettert med salg av 8 da i Skoga. Her avventes interesse for området. Det er lyst ut anbudskonkurranse for om lag 25 da i Kviamarka. En inntekt her kan veie opp for evt mindresalg i andre områder. 4.6 Utbytte Hå kommune vil motta 12,869 mill kr i utbytte fra Lyse Energi for Dette er 5,869 mill kr mer enn budsjettert. Rådmannen har i egen sak parallelt med denne anbefalt at 1,95 mill kr av dette brukes til tilleggsfinansiering av ny vannledning Kviamarka-Nærbø som er planlagt bygget sammen med bl.a ny fjernvarmeledning bør settes av til IT-linjer vedr. helseog sosial. Dette er sektorens andel av totalutgiftene på et sektorovergripende investeringsprosjekt for å få kapasitetssterke og billigere kommunikasjonslinjer mellom de kommunale lokasjonene. Helse- og sosialsektorens andel ble ved en inkurie ikke lagt inn i budsjettet for Udisponert utbytte 3,105 mill kr, anbefales satt av til Investeringsfond for finansiering av merutgifter ved regnskapsavslutning av investeringsprosjekt, jf bl.a omtale av investeringer i teknisk sektor og flytting av modulbarnehage. 4.7 Driften i sektorene Politisk sektor og sentraladministrasjonen Jfr. Vedlegg 1. Det er oppnådd vesentlige innsparinger på gruppe- og ulykkesforsikringer etter innhentede tilbud. Det foreslås budsjettjusteringer som samlet fører til en innsparing på om lag 1 mill kr som anbefales avsatt til å styrke lønnsreserven Opplæring og kultur Jfr. Vedlegg 2. Kommunen kan få vesentlige merutgifter til etterbetaling til private barnehager for 2009 og Det foreslås hvordan dette kan finansieres innenfor sektorbudsjettet. Det foreslås også andre, balanserte budsjettendringer, bl.a er det er fortsatt behov for å styrke spesialundervisningen. Det blir om lag 5 mill kr i utgifter ved plassering av modulbarnehagen på Vigre skule. Endelig beløp og budsjettjustering kommer en tilbake til i rapport pr Helse- og sosial Jfr. Vedlegg 3 Det er forslag om budsjettjusteringer innenfor etatens budsjettramme. Denne er styrket ved at endelig oppsett av refusjonskrav til staten ble ca 1,5 mill kr høyere enn stipulerti regnskap Merinntekten foreslås disponert bl.a til å styrke bevilgningen til Kvalifiseringsordningen Teknisk og næring Jfr. Vedlegg 4 Det er ventet ca 0,4 mill kr i merutgifter til vintervedlikehold som foreslås dekket med tilsvarende reduksjon av sommervedlikeholdet. Enkelte investeringsprosjekt er blitt mer utgiftskrevende enn budsjettert, jfr. omtale i vedlegg. Dette kommer en nærmere tilbake til i regnskapsavslutningene Bygg En oversikt over byggeprosjektene er vist i vedlegg Kommunale foretak Jæren Everk og Sirevåg Havn

13 Everket: transportert mengde strøm i nettet er hittil i år noe lavere enn i fjor. Everket er engasjert i arbeidet med ny fjernvarmeforbindelse. Dette vil gi noe merinntekter. Samlet sett er vurderinger at budsjettet er i rute. Sirevåg Havn: i rute 5. Oppsummering og tilråding Før RNB legges fram, er rådmannens vurdering og anbefaling slik: Kommunen får betydelige merutgifter pga lønnsoppgjøret. Foreløpig foreslås ikke konkrete justeringer. Dette kommer en tilbake til i rapport pr når utslagene er detaljert beregnet. For å dekke merutgiftene til lønn, styrkes lønnsreserveposten nå med om lag 1 mill kr fra mindreutgift på politisk sektor og sentraladministrasjonens budsjett. Rådmannen bes arbeide videre med sikte på å styrke lønnsreserveposten pr med mindreutgifter/merinntekter renter og avdrag. Det anbefales å godkjenne forslag til budsjettendringer som foreslått for de enkelte sektorer. Disse justeringene er balanserte med unntak for kr som tilføres ITinnvesteringsutgifter i helse- og sosialsektoren. Merinntekter utbytte Lyse Energi anbefales disponert slik (og budsjettjustert nå): 1,95 mill kr til vannledning Kviamarka-Nærbø 0,814 mill kr til IT-investering helse- og sosial 3,105 mill kr til Investeringsfond Vedlegg: 1 Regnskapsrapport vedlegg 1-5

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29