MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker

Transkript

1 HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Utval for helse- og sosialsaker Eventuelt forfall må meldast til telefon / / Vararepresentantar får eiga innkalling (pr.telefon, sms eller e-post) dersom dei skal møte. SAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 27/08 07/3323 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV DEN VESTLANDSKE HOVEDVEG PLAN NR /08 08/1041 REGNSKAPSRAPPORT HÅ KOMMUNE Varhaug, Odd Øverby leiar i utval for helse- og sosialsaker

2 HÅ KOMMUNE Sak 27/08 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV DEN VESTLANDSKE HOVEDVEG PLAN NR.1080 Saksbehandlar: Asbjørn Netland Arkivkode: PLAN 1080 Arkivsaksnr.: 07/3323 Utvalsak Utval Møtedato 4/08 Brukarrådet /08 Utval for opplæring og kultur /08 Utval for helse- og sosialsaker / Hå seniorråd 3/08 AU (arbeidsutvalet) i ungdomsrådet Rådmannen si innstilling: Rådet/utvalget har ingen merknader til forslag til reguleringsplan og bestemmelser for Del av Den vestlandske hovedveg, plan nr Vedlegg: Forslag til reguleringsplan datert Forslag til reguleringsbestemmelser datert Planbeskrivelse/arbeidsrapport datert Sak 24/08 i utvalg for tekniske saker og næring Bakgrunn for saka: Utvalg for tekniske saker og næring vedtok i møte , sak 24/08 å legge forslag til reguleringsplan for Del av Den vestlandske hovedveg, ut til offentlig ettersyn. Vurdering: Det vises til saksframlegget i sak 24/08. Side 2 av 10

3 REGNSKAPSRAPPORT HÅ KOMMUNE Saksbehandlar: Harald Berglie Arkivkode: 210 Arkivsaksnr.: 08/1041 Utvalsak Utval Møtedato 87/08 Utval for tekniske saker og næring /08 Utval for opplæring og kultur /08 Utval for helse- og sosialsaker / Hå seniorråd / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannen si innstilling: 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjettendringer som vist i vedlegg, og som følger av oppsummeringen, pkt 10, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettets konti for strøm og forsikring med en samlet nettoutgift på 0,3 mill kr. og til å justere budsjettet slik at utbyttet fra Lyse Energi blir ført i driftbudsjettet/regnskapet. 4. Ekstra utbytte Jæren Everk og Lyse Energi blir lagt til Investeringsfond ( ) for være med å finansiere merutgifter ved vedtatte investeringsprosjekt. I denne omgang finansieres 5,67 mill kr i merutgift/mindreinntekt Lensmannsgarden barnehage. 5. Budsjettjusteringer for å innføre nytt sak/arkivsystem (del av Ekommune-prosjektet) blir godkjent. Vedlegg: Sektorvise oversikter; 1: Politisk styring og kontroll, sentraladm. og kirke 2: Skule og kultur 3: Helse og sosial 4: Teknisk og næring 1. Bakgrunn for saka: Administrasjonen har som vanlig laget oversikt over den økonomiske situasjonen pr og utsiktene for økonomien resten av året. Rapporten er skrevet kort etter at Kommuneproposisjonen og Revidert Nasjonalbudsjett 2008 er lagt fram, og før orienteringsmøtet som fylkesmannen arrangerer om saken. Rådmannen har i denne saken lagt inn de hovedelementer som er presentert i Revidert Nasjonalbudsjett for kommunenes økonomi i Når det gjelder Regjeringens forslag til opplegg for kommuneøkonomien 2009, vil rådmannen få komme tilbake til dette i et tilleggsnotat til formannskapets behandling av regnskapsrapporten Da vil en også kunne supplere med evt. ytterligere opplysninger om opplegget for Stortingets saldering av statsbudsjettet 2008 Side 3 av 10

4 Stortingets vedtak om kommunale skatteører og rammetilskudd til kommuner var i tråd med regjeringens forslag. Budsjettet for Hå vedr. skatt og rammetilskudd var i administrasjonens forslag satt lik statens beregninger med tillegg av 1 %, 3 mill kr, for høyere frie inntekter, og høyere befolkningsvekst lokalt enn det som statens beregninger la til grunn. Kommunestyret økte i tillegg skatteanslaget med 4,245 mill kr. Vedtatt budsjett for skatt og rammetilskudd 2008 er dermed vel 7 mill kr. høyere enn statens beregning i statsbudsjettet. (Det er i ettertid kommet fram at regnskapstallene for 2006 for kommuner i Nordland for 2006 ikke er korrekte. Det har ført til at kommunene i Nordland samlet har fått 11,3 mill kr for lite, og resten av landets kommuner tilsvarende for mye. Dette vil bli justert i forbindelse med at rammetilskuddet 2008 blir justert i juni. Dette vil utgjøre ca kr. for Hå). 3. Revidert rammetilskudd 2008 etter nye befolkningstall Rammetilskuddet til kommunene blir stipulert i Statsbudsjettet og fastsatt endelig i juni når endelige befolkningstall pr foreligger. På bakgrunn av foreløpige befolkningstall pr og regnskapsførte skatteinntekter for 2007, har KS laget en ny prognose for hvilke endringer som kan forventes i rammetilskudd og skatt for For Hå er det beregnet en merinntekt på 6,0 mill kr. Mer detaljerte beregninger viser at 3,5 mill av de 6 mill kr. skyldes økt innbyggertall. Befolkningsøkningen i 2007 i Hå var på 2,4 % (landet 1,2 %). Fordelt på aldersgrupper var veksten i Hå slik (tall for landet i parentes): innbyggere 0 5 år 2,0 % (0,9) 6 15 år 0,7 % ( 0,4) år 3,0 % (1,6) år 2,4 % (0,9) år 1,3 % ( 0,5) 90 + år 2,2 % (4,4) Samlet 2,4 % (1,2) Hå kommune hadde en høyere skattevekst enn landet i Når dette også legges inn i KS sin beregningsmodell, og en bruker skatteprognosen fra vedtatt statsbudsjett, viser prognosen for Hå at skatteanslaget for 2008 kan oppjusteres med ca. 2,5 mill kr. Samlet prognose for skatt og rammetilskudd var opprinnelig 444,1 mill kr og er nå dermed 450,1 mill kr (før tallene fra Revidert Nasjonalbudsjett (RNB)). Kommunestyrets budsjettvedtak er 451,275 mill kr. Dvs. at reviderte befolkningstall og regnskapsførte skattetall for 2007, gir tilnærmet samsvar mellom prognosen for skatt og rammetilskudd og budsjettvedtaket, før RNB. 4. Revidert Nasjonalbudsjett 2008 (RNB) Da Stortinget vedtok statsbudsjettet 2008, var opplegget for kommunesektoren slik at det var ventet en reell vekst i samlede inntekter på 1,5 % og en nedgang i frie inntekter på 0,4 % i 2008 målt i forhold til anslag på regnskapstall for kommunesektoren for Side 4 av 10

5 I RNB oppjusterer nå regjeringen anslaget over kommunesektorens skatteinntekter i 2008 med om lag 1,3 milliarder kr. Kostnadsveksten for kommunal sektor blir også oppjustert med 0,6 prosentpoeng og er nå anslått til 4,8 %. Økningen skyldes at både lønns- og prisveksten antas å bli høyere enn tidligere lagt til grunn. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er ikke avsluttet, og ventet lønnsvekst er ikke spesifisert. Samlet sett anslår regjeringen at kommunesektorens inntekter i 2008 er om lag uendret i forhold til Statsbudsjettet Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås nå til 3,7 milliarder kr, tilsvarende 1,4 %. Den reelle veksten i frie inntekter anslås til 0,2 milliarder kr., tilsvarende 0,1 %. (Veksten i de frie inntektene er nå så vidt positiv mot før negativ, fordi regnskapstallene for skatt 2007 ble svakere enn statens anslag i Statsbudsjettet 2008.) Samtidig med RNB legger regjeringen fram St.prp.no. 59 ( ). Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet De viktigste forslagene for kommunene er: - det legges til rette for oppretting av flere barnehageplasser i (Dette må ses i sammenheng med at utbyggingen i 2007 ble lavere enn forventet.) - investeringstilskuddet til etablering av faste barnehageplasser i midlertidige lokaler foreslås økt fra til kr for heltidsplass og fra til kr for deltidsplass. - departementet har gjennomført kontroll med 60 kommuners bruk av tildelte skjønnsmidler til barnehager og funnet at 53 kommuner har brukt midlene til annet enn barnehageformål i Det blir foretatt et trekk i tildelingen av skjønnsmidler i 2008 på totalt 43,5 mill kr (50 % av aktuelle beløp). - prognoser fra Utlendingsdirektoratet viser en stor økning i tilstrømningen av asylsøkere til Norge i 2008 og Dette innebærer at kommunene vil måtte bosette flere flyktninger. Derfor ønsker regjeringen å justere satsene i integreringstilskuddet som følger den enkelte ved bosetting. Da kommunene må forberede bosettingen for neste år i år, foreslås det å iverksette økning i satsene fra Konklusjon for Hå kommune: Oppjusteringen av skatteanslaget tilsvarer generelt 3,5 mill kr for Hå. Dette blir etter regjeringens prognoser oppveidd av økt lønns- og prisvekst. På landsplan anslår staten nå skatteveksten til 4,0 % på årsbasis. I Hå er skatteveksten ved utgangen av april 3,7 %. Dette er kunstig lavt, fordi det er forskyvninger i innbetalingsfristen fra 2007 til 2008, slik at noen inntekter blir registrert i mai 2008 mot tilsvarende i april Reell vekst i skatteinngangen i Hå er antagelig minst 7 % pr Det kan derfor være en mulighet for mer-skatt lokalt ut over regjeringens vekstanslag. Selv om om lag halvparten av økt skattevekst faller bort pga. redusert inntektsutjevning vil det kunne bli noe ekstra vekst lokalt som kan bidra til dekning av lønnsveksten som lokalt antas å bli betydelig høyere enn det som er gjennomsnittlig vekst for landet. Spørsmålet er; optimistisk sett kan mer skatt dekke økte lønnsutgifter? Dette må rådmannen få komme tilbake til i regnskapsrapporten når lønnsoppgjørene sentralt og lokalt er gjennomført. Da vet en og adskillig mer om skatteinngangen. Men: det sentrale er at det ikke er noe ekstra midler i RNB til å dekke evt. økte behov i etatene, eller nye tiltak / utgifter som vedtas. 5. Hå kommunes budsjett 2008 pr sektorvis Side 5 av 10

6 5.1 Generelle forhold Det er gjort vedtak som det må finnes dekning for: - leie av idrettsanlegg på dagtid; anslått merutgift 1,1 mill kr. - sommervikarer pleie- og omsorgsektoren, anslått 0,65 mill kr Det er gjennomført fornying av en av kommunens strøm-avtaler (etter anbudsinnhenting). Prisene tilsier en merutgift for strømkjøp for 2008 på i underkant av kr Det er også gjennomført anbudsinnhenting for kommunale forsikringer. Her er prisutviklingen slik at i forhold til budsjetterte beløp, kan budsjettet reduseres med om lag kr for bygningsforsikringer. (I tillegg er gruppe/ulykke- og ansvarsforsikring også blitt vesentlig lavere enn budsjettert, jfr. vedlegg 1) Kommunens sak/arkivsystem er lite brukervennlig og funksjonelt og mindre egnet i forbindelse med informasjon utad til innbyggerne o.a. Etter en omfattende evaluering, er det valgt et nytt system. Kostnadene etter innhentede anbud er estimert til 1,452 mill kr, som kan dekkes av midler som vil bli til overs fra bredbåndsatsingen samt av oppsamlede, udisponerte investeringsmidler IT. Jfr. vedlegg 1 A Oppsummering generelle forhold driftsbudsjettet Merutgift pga. dyrere strøm og innsparing pga. billigere forsikringer er innarbeidet i forslag til budsjettjustering vedr. sentraladministrasjonen. Netto- merutgift for sektorene pga. samme forhold vil utgjøre kr Rådmannen ber om fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer. Behovet for dekning pga. generelle forhold blir etter dette 2,05 mill kr. 5.2 Politisk styring og kontroll, sentraladministrasjonen og kirke Forslag til budsjettjusteringer går fram av vedlegg 1. Mindre forsikringsutgifter enn budsjettert gjør at driftsbudsjettet samlet kan reduseres med kr. 5.3 Skule og kultur Det er forslag om justeringer innenfor gitte budsjettrammer, jfr. vedlegg 2. Under pkt 5.1 er det omtalt at det må finnes dekning for merutgifter pga. vedtaket om leie av idrettsanlegg på dagtid. Barnehagedriften er med de nåværende regler slik at kommunens egne nettoutgifter minst skal være på 2003-nivå. Hå kommune budsjett for 2008 er satt opp for å tilfredstille dette, evt. med avsetning til 2009 av ubrukte skjønnsmidler fra staten. I 2008 vil skjønnsmidlene til Hå kommune bli redusert med 1,664 mill kr. pga. mindre regnskapsførte utgifter i 2006 enn Slik 2007-regnskapet er gjort opp, vil avkorting ikke bli aktuelt for dette året. 5.4 Helse- og sosial Side 6 av 10

7 Utgiftene innenfor barnevern øker sterk. Ut fra den nåværende situasjonen er det stipulert et behov for 2 mill kr i tilleggsbevilgning. Det er ellers behov for å tilføre om lag 1 mill kr til drift av kjøkken og fysioterapi. Jfr. vedlegg 3. Statstilskuddet pga. ressurskrevende brukere kan oppjusteres med netto ca 1 mill kr og utsatt start av ny legevaktordning reduserer utgiftene med kr i år. Det er dermed behov for 1,718 mill kr i tilleggsbevilgning. Kommunestyret bevilget 1 mill kr som en stillingskonto til helse- og sosialetaten. I vedlegg 3 er 0,3 mill kr. disponert. Ut fra budsjettsituasjonen anbefaler rådmannen at 0,7 mill kr inngår i dekningen av sektorens behov for tilleggsbevilgning. 5.5 Teknisk og næring Driftsbudsjettet for teknisk sektor er preget av at mange av tjenestene er egne selvkostområder der over eller underskudd ikke innvirker på kommunens resultat. Sektoren er for øvrig i rute mht. driftsbudsjettet, jfr. vedlegg 4. Rådmannen anbefaler at mindreutgift pga. omleggingen av landbruksvikarordningen inngår i salderingen av budsjettet. 5.6 Ymse sektor Lønn I Hå kommunes budsjett er det lagt inn lønnsreserve tilsvarende 5 % som ramme i lønnsoppgjøret. Det er grunn til å vente at sentrale og lokale forhold fører til en høyere lønnsstigning, noe som er nødvendig for å ha kvalifisert arbeidskraft i sektoren. Blir lønnsveksten i %, er det behov for å tilføre lønnsreserven 5 mill kr. Forhåpentlig er dette noe som kan dekkes med å oppjustere skatteanslaget. Dette må en komme tilbake til i tertialrapporten pr Jfr. og pkt Pensjon Reguleringspremien som fastsettes ut fra bl.a lønnstigningen, vil også bli vesentlig høyere enn budsjettert om lønnsveksten blir høyere enn 5 %. En økning til 6 % vil medføre 4,6 mill kr i høyere premie. På den annen side vil en slik økning antagelig føre til at kommunen kan føre til inntekt et større beløp som premieavvik, siden det kortsiktige premienivået ventelig vil ligge høyere enn det teoretiske, forskriftssatte langsiktige premienivået. Hå kommune har hatt som praksis å sette premieavvikinntekter av til fond for å ha dekning for framtidig avskrivning av disse regnskapstekniske inntektene. Det er det også lagt opp til i kommunebudsjettet for 2008, ut fra en forutsetning om 5 % lønnsvekst. Blir veksten 6 %, tilsier budsjettsituasjonen at en neppe kan klare å avsette tilsvarende beløp til fond som premieavviket. Utgifter vil da måtte dekkes over kommende års budsjett Renter I kommunebudsjettet var det regnet med et rentenivå på 5,25/5,50 %. Dagens rentenivå er om lag 1 % høyere. Kommunens renteutgifter øker som følge av dette med 2 mill kr. Tilsvarende kan renteinntekter av driftsmidler økes med 1 mill kr. og renteinntekter av kommunens lån til Lyse Energi også med 1 mill kr. (Kommunen er rentenøytral med dagens likviditet.) Side 7 av 10

8 Renter av fond ventes også å øke med ca 1 mill kr. Disse rentene avsettes til fond for å opprettholde fondenes reelle verdi Skatt og rammetilskudd Se pkt Utbytte Det er mottatt utbytte fra Lyse Energi på 11,771 mill kr. Dette 4,771 mill kr høyere en de 7 mill kr som er budsjettert som inntekt i investeringsregnskapet. Utbygget fra Lyse Energi bør i sin helhet inntektsføres i driftregnskapet. Midlene er av en slik art at de bør brukes til investeringsformål og ikke driftsformål. Rådmannen anbefaler derfor å justere budsjettet slik at utbyttet føres i driftsregnskapet og 7 mill kr overføres investeringsformål som forutsatt. Merutbyttet 4,771 mill kr anbefales lagt til investeringsfond for dekning av merutgifter m.v. ved investeringer, jfr. pkt 7. Rådmannen ber om fullmakt til å gjøre de tekniske justeringene i budsjettet som følger av dette. 7. Investeringsbudsjettet 7.1 Generelt Det er flere byggeprosjekt som er vedtatt tidligere, men der endelig budsjettmessig fullfinansiering ikke er foretatt. Økt kostnadsnivå gjør at bygg blir dyrere enn forutsatt, og det er derfor gledelig at kommunen har mottatt 5 mill kr mer enn budsjettert i utbytte fra Jæren Everk og 4,771 mill kr mer fra Lyse Energi. Midlene kan benyttes i fullfinansieringen av merutgiftene. 7.2 Lensmannsgarden barnehage I k-sak 34/07 ble kostnadsoverslaget økt fra 18 til 20,9 mill kr. for senere finansiering. Det var forutsatt 2,77 mill kr i statstilskudd, hvorav 2,068 mill kr ble ført som krav ved regnskapsavslutningen i Det viser seg at når tilskuddet skal avregnes mot mottatt mvakompensasjon slik reglene tilsier, blir tilskuddet oppveidd av mottatt mva-kompensasjon. Dvs. at det må finnes annen dekning istedenfor tilskuddsmidler. Samlet må dermed Lensmannsgarden barnehage tilføres 5,67 mill kr. 7.3 Ambulansesentralen Det er budsjett- og regnskapsmessig avsatt 15,6 mill kr til prosjektet, inkl 1,6 mill kr til forskottering av kjøp av grunn. Inkl alle utenomhusarbeider vil prosjektet ventelig komme på om lag 17 mill kr. Det er inntektsført ikke-budsjettert mva-kompensasjon på i størrelsesorden 3 mill kr., mesteparten av dette på 2007-regnskapet. Endelig dekningsvedtak bør gjøres ved regnskapsavslutningen. 7.4 Varhaug barneskole Det er bevilget 61 mill kr til prosjektet. Foreløpige kostnadsestimat fra arkitekten er på 79 mill kr. Det arbeides nå med å gjennomgå planene, kvalitetssikre overslaget og forberede en sak til kommunestyret om videre framdrift av prosjektet. Side 8 av 10

9 7.5 Nye barnehager Det er behov for raskere utbygging av barnehager. Administrasjonen legger parallelt med denne saken fram egen sak om situasjonen etter vårens opptak. Det kan bli behov for tilleggsbevilgning i 2008 for å tilby flere nye plasser enn opprinnelig planlagt. 7.6 Bolig- og næringsområder I en periode har en måttet finansiere utbygging med midler fra Investeringsfond siden Fond solgte tomter har vært brukt til grunnkjøp uten tilsvarende inntekt. Denne situasjonen vil lettes når det blir nyetableringer i Kviamarka. 7.7 Klokkargarden Det er bevilget 3,5 mill kr til ombygging av en paviljong. Det er påløpt utgifter på ca 5,7 mill kr. En har oppnådd å få prosjektet inn under statstilskuddsordningen med et engangstilskudd på 0,8 mill kr og årlig delvis kompensasjon for rente- og avdragsutgifter. Over tid vil dette tilføre i størrelsesorden 2 mill kr. En kommer tilbake til dekning av de nå ufinansierte om lag 1,5 mill kr ved regnskapsavslutningen av prosjektet.. 8. Sirevåg Havn Utdypingstiltakene m.m i havnen for 2008 er i det alt vesentlige fullført. Det kan være behov for tilleggsbevilgning i størrelsesorden 0,5 mill kr. Det får en komme tilbake til ved regnskapsavleggelsen når også statstilskuddets størrelse er detaljert beregnet. 9. Jæren Everk Transportert mengde hittil er som forutsatt og årets økonomiske resultat forventes derfor å bli omlag som budsjettert. Pga. de nye etableringene som forberedes i Kviamarka, kan det evt bli behov for investeringer ut over tildelt investeringsramme for at Jæren Everk skal kunne tilby sikker strømforsyning. En vil evt. komme tilbake til behovet for å justere investeringsrammen for 2008 i tertialrapporten pr Oppsumering og tilråding 10.1 Gjennomgangen har vist behov for endrede bevilgninger: - generelle forhold 2,050 mill kr - sektorene: sentraladmin. helse- og sosial ubrukt stillingskonto teknisk og næring 0,399 1,718 0,700 0,190 0,429 mill kr 2,479 mill kr Kommunestyret har tidligere dekket utgiftene til legevakt med å forutsette forskyving av årets låneopptak. Rådmannen anbefaler at en nå forutsetter at låneopptaket i sin helhet først utføres på slutten av året. Innsparing : 1,829 mill kr. Side 9 av 10

10 Dernest anbefaler rådmannen at økte utgifter til sommervikarer i pleie- og omsorgsektoren blir dekket av lønnsreserven. Redusert dekningsbehov : 0,65 mill kr. Oppjustering av lønnsreservepost og skatteinntekter foreslår det å komme tilbake til i regnskapsrapport pr Som det går fram av denne sak, er budsjettsituasjonen stram og rådmannen anbefaler at en unngår evt. utgiftsøkende tiltak før skatt og lønn er mer avklart. Side 10 av 10