MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Tid: Kl NB! Merk tid.

Transkript

1 HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hå rådhus Møtedato: Tid: Kl NB! Merk tid. Eventuelt forfall må meldast til telefon / / Vararepresentantar får eiga innkalling (pr.telefon, sms eller e-post) dersom dei skal møte. SAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 30/08 07/733 SKATTEREKNESKAPEN FOR /08 07/1956 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL /08 08/1124 RETNINGSLINER FOR SELSKAPSKONTROLL 33/08 07/3011 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 34/08 07/407 BARNEHAGEOPPTAK - MIDLERTIDIGE PLASSER - VIDERE FRAMDRIFT 35/08 08/169 VARHAUG SKULE - NYBYGG/RENOVERING 36/08 07/3668 NYTT VAL TIL REPRESENTANTSKAPET I IVAR IKS /08 08/35 RETNINGSLINER FOR LØN OG GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE 38/08 07/2328 AVSETT RENTE FONDSMIDLER 39/08 08/1041 REGNSKAPSRAPPORT HÅ KOMMUNE

2 HÅ KOMMUNE 40/08 07/169 EFFEKTIVISERINGSTILTAK I HÅ KOMMUNE 41/08 07/3928 SMÅHAUGANE - VIDARE ARBEID 42/08 07/1710 AVTALE MELLOM HÅ KOMMUNE OG HELGÅ VANN- OG AVLØPSLAG BA 43/08 07/4885 REGULERINGSENDRING FOR VINDKRAFTVERK PÅ HØG-JÆREN - PLAN 1021A Varhaug, Terje Mjåtveit ordførar Gruppemøta for partia blir haldne til følgjande tider: RÅDHUSET: AP tysdag kl Sp måndag kl Krf måndag kl FrP måndag kl H måndag kl BIBLIOTEKET NÆRBØ: SV måndag kl Næ.l. måndag kl

3 HÅ KOMMUNE Sak 30/08 SKATTEREKNESKAPEN FOR 2007 Saksbehandlar: Wencke. S. Olsen Arkivkode: 212 Arkivsaksnr.: 07/733 Utvalsak Utval Møtedato 30/08 Kommunestyret Kontrollutvalet si tilråding: Kommunestyret tar skatterekneskapen for 2007 til orientering. Vedlegg: Saksprotokoll sak 8/08 i kontrollutvalet i Hå Kontrollutvalsak 8/08: Skatterekneskap for 2007 Rapport frå skatteoppkrevjar datert Kontrollrapport frå Skatteetaten datert Bakgrunn for saka: Kontrollutvalet gjorde i møte , sak 8/08 følgjande vedtak: 1. Kontrollutvalet i Hå tar skatterekneskapen for 2007 til orientering. 2. Skatterekneskap 2007 vert vidaresendt kommunestyret i Hå. Side 3 av 63

4 HÅ KOMMUNE Sak 31/08 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Saksbehandlar: Wencke. S. Olsen Arkivkode: 255 Arkivsaksnr.: 07/1956 Utvalsak Utval Møtedato 31/08 Kommunestyret Kontrollutvalet si tilråding: Kommunestyret i Hå vedtar det framlagde forslaget til Plan for selskapskontroll for kontrollutvalet i Hå. Planen gjeld for perioden , eller til ny plan ligg føre. Vedlegg: Saksprotokoll sak 10/08 i kontrollutvalet i Hå Kontrollutvalsak 10/08: Plan for selskapskontroll m/vedlegg Bakgrunn for saka: Kontrollutvalet gjorde i møte , sak 10/08 følgjande vedtak: Kommunestyret i Hå vedtar det framlegde forslaget til Plan for selskapskontroll for kontrollutvalet i Hå. Planen gjeld for perioden , eller til ny plan ligg føre. Side 4 av 63

5 HÅ KOMMUNE Sak 32/08 RETNINGSLINER FOR SELSKAPSKONTROLL Saksbehandlar: Wencke. S. Olsen Arkivkode: 255 Arkivsaksnr.: 08/1124 Utvalsak Utval Møtedato 32/08 Kommunestyret Kontrollutvalet si tilråding: Kommunestyret godkjenner dei framlagde retningslinene for gjennomføring av selskapskontroll i Hå kommune. Vedlegg: Saksprotokoll sak 11/08 Kontrollutvalssak 11/08 Bakgrunn for saka: Kontrollutvalet gjorde i møte , sak 11/08 følgjande vedtak: Kontrollutvalet ber kommunestyret godkjenna dei framlagde retningslinene for gjennomføring av selskapskontroll i Hå kommune. Side 5 av 63

6 HÅ KOMMUNE Sak 33/08 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksbehandlar: Tove Høyland Lende Arkivkode: H00 &34 Arkivsaksnr.: 07/3011 Utvalsak Utval Møtedato 33/08 Kommunestyret Kontrollutvalet si tilråding: Kommunestyret i Hå sluttar seg til dei samla kommentarar og anbefalingar som går fram av rapporten Kvalitet i pleie- og omsorgssektoren. Vedlegg: Brev av frå Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Saksprotokoll sak 14/08 Kontrollutvalssak 14/08 - Forvaltningsrevisjonsrapport: Kvalitet i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjonsrapport: Kvalitet i sykehjem Bakgrunn for saka: Kontrollutvalet gjorde i møte , sak 14/08, følgjande vedtak: 1. Kommunestyret i Hå sluttar seg til dei samla kommentarar og anbefalingar som går fram av rapporten Kvalitet i pleie- og omsorgssektoren. 2. Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging. Kontrollutvalet får melding om korleis kommunestyrets vedtak er følgt opp innan 1/ Til orientering: Kontrollutvalet rapporterer til kommunestyret. Rapporten blir derfor lagt fram direkte. Formannskapet har tidlegare bede om ein rapport om brukarundersøking av tenester retta mot bebuarar på institusjon. Denne rapporten er omtrent ferdig. Rapporten blir lagt fram for det organet som har bestilt den, formannskapet. For å få eit best mogleg beslutningsgrunnlag, er det truleg fornuftig å sjå rapportane i samanheng. Dersom kommunestyret og formannskapet vel å innhenta uttale frå utval for helse- og sosialsaker blir rapportane handsama i same utvalsmøte. Side 6 av 63

7 HÅ KOMMUNE Sak 34/08 BARNEHAGEOPPTAK - MIDLERTIDIGE PLASSER - VIDERE FRAMDRIFT Saksbehandlar: Karl Gjedrem Arkivkode: A11 &60 Arkivsaksnr.: 07/407 Utvalsak Utval Møtedato 16/08 Utval for opplæring og kultur /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Vedtak i Formannskapet den : Utredningen om barnehageopptaket tas til orientering. Hå kommune godkjenner avtalen mellom Hå kommune og Nærlandparken og mellom Hå kommune og Ogna bedehus. Formell godkjenning av de enkelte midlertidige barnehagene blir gjort av hovedutvalget som egen sak. Med tanke på fremtidig utvidelse av barnehagekapasiteten på Varhaug blir det vurdert å regulere inn nytt område for en barnehage i neste revisjon av kommuneplanen Behandling i Formannskapet: Tor Henrik Søiland stilte spørsmål om han var ugild i saka og gjekk frå. Det var ikkje kalla inn varamedlem. Tor Henrik Søiland blei samrøystes kjent gild og tok plass att. Magnar Mattingsdal fremja følgjande forslag til nytt kulepunkt 5: Med tanke på fremtidig utvidelse av barnehagekapasiteten på Varhaug blir det vurdert å regulere inn nytt område for en barnehage i neste revisjon av kommuneplanen Kulepunkt 1 og 2 i utval for opplæring og kultur si tilråding blei samrøystes vedtatt. Kulepunkt 3 fekk 4 røyster og falt, Svein Arve Nygård, Elin Hetland Mong, Steinar Ånestad og Magnus G. Vold. Kulepunkt 4 fekk 4 røyster og falt, Svein Arve Nygård, Elin Hetland Mong, Steinar Ånestad og Magnus G. Vold. Ved alternativ røysting mellom kulepunkt 5 i utval for opplæring og kultur si tilråding og Magnar Mattingsdal sitt forslag, blei Magnar Mattingsdal sitt forslag vedtatt med 9 mot 0 røyster. Vedtak i Utval for opplæring og kultur den : Utredningen om barnehageopptaket tas til orientering. Hå kommune godkjenner avtalen mellom Hå kommune og Nærlandparken og mellom Hå kommune og Ogna bedehus. Formell godkjenning av de enkelte midlertidige barnehagene blir gjort av hovedutvalget som egen sak. Utvalget slutter seg i hovedsak til de vurderingene som er gjort om det videre arbeidet for å sikre at alle barn som ønsker det, får permanente barnehageplasser. Dette medfører at arbeidet med etablering av barnehager på Nærbø på Bø-marka (vgs-tomta) og på Vigrestad Side 7 av 63

8 HÅ KOMMUNE Sak 34/08 ved Vigrestad storskole holder fram med det siktemål at modulbarnehager der skal etableres i løpet av barnehageåret 08/09. På bakgrunn av den store økningen i behov for barnehager og den vanskelige rekrutteringssituasjonen for personell er utvalget positiv til samarbeid med private aktører om bygging og/eller drift av barnehager. Med tanke på fremtidig utvidelse av barnehagekapasiteten på Varhaug tas det initiativ til å regulere inn nytt område for en barnehage i neste revisjon av kommuneplanen Behandling i Utval for opplæring og kultur: Fellesforslag frå Jonas Skrettingland og Dagne Skjærpe Aksnes: Rådmannen si innstilling dei to første punkta vert ståande. Alternativ i tredje punktet: Utvalget slutter seg i hovedsak til de vurderingene som er gjort. Nytt fjerde punkt: På bakgrunn av den store økningen i behov for barnehager og den vanskelige rekrutteringssituasjonen for personell er utvalget positiv til samarbeid med private aktører om bygging og/eller drift av barnehager. Nytt femte punkt: Med tanke på fremtidig utvidelse av barnehagekapasiteten på Varhaug tas det initiativ til å regulere inn nytt område for en barnehage i neste revisjon av kommuneplanen Ved alternativ røysting mellom rådmannen si innstilling og fellesforslaget frå Jonas Skrettingland og Dagne Skjærpe Aksnes, blei fellesforslaget vedtatt med 9 mot 0 røyster. Rådmannen si innstilling: Utredningen om barnehageopptaket tas til orientering. Hå kommune godkjenner avtalen mellom Hå kommune og Nærlandparken og mellom Hå kommune og Ogna bedehus. Formell godkjenning av de enkelte midlertidige barnehagene blir gjort av hovedutvalget som egen sak. En slutter seg i prinsippet til de vurderingene som er gjort om det videre arbeidet for å sikre at alle barn som ønsker det, får permanente barnehageplasser. Dette medfører at arbeidet med etablering av barnehager på Nærbø på Bø-marka (vgs-tomta) og på Vigrestad ved Vigrestad storskole holder fram med det siktemål at modulbarnehager der skal etableres i løpet av barnehageåret 08/09 Vedlegg: Avtalen mellom Hå kommune og Nærlandparken. Avtalen mellom Hå kommune og Ogna Bedehus. Side 8 av 63

9 HÅ KOMMUNE Sak 34/08 Saksutredning: A 1. Barnetall I forhold til prognosene i barnehagebruksplanen, viser tallene pr følgende avvik: 0-åringer: åringer: åringer: -22 Sum + 7 Netto tilflytting 0-5 år er stipulert til 18 i barnehagebruksplanen. I 2007 var det faktiske tallet 28, i 2006 bare 3. Totalmengden barn 0-5 år er 1448 mot 1441 i prognosen, eller + 0,5 %. Det er grunn til å merke stort fødselstall i 2007 og relativt mange innflyttere. Skulle denne trenden holde fram, kan det om 5 år bety en underestimering av etterspørselen på i størrelsesorden 175 barn. 2. Dekningsgrader Fra KOSTRA Dekningsgrad 1-2 åringer Hå Klepp Time 34,1 37,4 45,7 42,2 52,3 57,6 46,3 61,8 69,1 Dekningsgrad 3-5 åringer Hå Klepp Time 86,8 87,3 87,4 89,6 87,3 93,4 88,5 90,1 97,8 Høyere etterspørsel etter barnehageplasser enn forutsatt kommer først og fremst av økende dekningsgrad 1-2 åringer, ikke flere barn enn forventet. Kostra-tallene viser at det fortsatt er rom for sterk økning i dekningsgraden, særlig for 1-2 åringer, og toppnivået vil antakelig ligge godt over prognostisert toppnivå. 3 Søkertall: SØKERTALL INNEN FRISTEN FOR HOVEDOPPTAKET Det var totalt 370 søkere, omgjort i heldagsplasser stk var over 3 år, omgjort i heldagsplasser er det 83,2 plasser 245 stk var under 3 år, omgjort i heldagsplasser er det 214,8 plasser Kommunen har gitt tilbud til alle som har søkt innen fristen. Dette medfører at Hå kommune ikke har ventelister og har oppfylt departementets krav om full barnehagedekning. Side 9 av 63

10 HÅ KOMMUNE Sak 34/08 Utenom å gi plass i de ordinære barnehagene, er dette løst på følgende måte: Ogna: Ekstra utegruppe ved Måken barnehage. Det kjøpes inn hytte til disse. I tillegg leie av lokale i Ogna bedehus. Vigrestad: Barn på venteliste fra Vigrestad får tilbud på Varhaug og på Nærland. Det settes opp modulbarnehage ved Vigrestad storskole (3 avd) i påvente av barnehage i Stokkelandsmarka. (Modulbarnehage er en fullverdig barnehage av høg kvalitet og blir brukt i mange kommuner.) Varhaug: Ingen på venteliste. Noen fra Varhaug går i midlertidig barnehage i Svaneveien (skal over i Rosktoppen) Nærbø: Barn fra Nærbø får plass i lokaler på Nærland, og en må fortsatt bruke midlertidige lokaler i Nærbø ungdomsskole. I tillegg til Rosktoppen vil en sette opp en modulbarnehage på vgs-tomta ved Bø skole. Kommunen har da følgende midlertidige barnehager: Ogna bedehus, Svaneveien, Nærland, Loen og Nærbø ungdomsskole 4) Nye søkere etter fristen Søknader etter fristen. Registrert 8 mai ØNSKER OPPSTART Høsten Bygd Antall søkere Omgjort i heldagsplasser Over 3 år Under 3 år Sirevåg\Brusand Vigrestad 10 stk 7,2 0,4 6,8 Varhaug 2 stk Nærbø 15 stk 13,2 3 10,2 Sum08/0 9 OPPSTART Sirevåg\Brusand 2 stk Vigrestad 6 stk 5,2 1 4,2 12,4 Varhaug 7 stk 5,8 3,6 2,2 7,8 Nærbø 20 stk 18,2 4 14,2 31,4 Vi regner også med at flere av søkerne som kom etter fristen, kan tilbys plass på Nærland. B. Godkjenning av midlertidige barnehager. 1) Vedlagt følger avtalene mellom Hå kommune og Ogna bedehus og Hå kommune og Nærlandparken. Side 10 av 63

11 HÅ KOMMUNE Sak 34/08 C En orientering om det pågående arbeidet i forbindelse med revisjon av barnehagebruksplanen. 1. Nærmere om aktuelle prosjekt 1.1 Økonomiplan I vedtatt økonomiplan er følgende prosjekt med: 2008: 5 avd Rosktoppen 26 mill kr 2009: 2 avd Vibereiret 2 avd Stokkelandsmarka 5 mill kr 12 mill kr 2010: Brakke Varhaug 6 mill kr 2011: 2 avd Måken 5 mill kr Dersom utbyggingen skal forseres, vil det bli økte kapitalkostnader på ca 1,3 mill kr / år av en økt investeringstakt på 12 mill kr / år. Før vi får RNB/kommuneproposisjonen i mai, kan vi ikke få vurdert evt. statstilskudd 2009 og senere. 1.2 Notat: Barnehage utbygging i perioden 2008 tom 2011 Følgende tabell gir et overblikk over aktuelle barnehage utbygginger: Barnehage Antall Gr/br.nr. Reg- Tomt Høyde Bygg + Anslått Tilskud År Avd. Små + Store eller nærmest tomt ulert areal forskjell da. utomh. areal krav da. 7 kostna d mill 8 d mulig mill 9 Rosktoppen /987 Ja 9 2-3m 0,73+2,4 26 3, Nærbø Vigrestad U.S /151 Ja 4,5 1-2m 0,22+0,9 12 1, VGS tomt Nærbø /1 Ja m 0,22+0,9 12 1, VGS tomt Nærbø /1 Ja m 0,45+1, Stokkalandsmarka /62 Ja 4,5 7-8m 0,9+2,3 30 3, Vibereiret /258 Ja 2 2,36 0-1m 0,3+0,6 7 0, Nærbø Motlandsmarka Alt. 1 Motlandsmarka Alt /503 20/503 Nei m 0,9+1,8 0,45+1,8 27 (4) 3, Måken - Sirevåg /82 Ja 4 1,88 0-1m 0,3+0,6 7 0, Varhaug LMG /72 Ja 5 17,9 1-3m 0,22+0, (Våningshus) 42/713 1,62 Pytten - Nei m Side 11 av 63

12 HÅ KOMMUNE Sak 34/08 1. Regulert til offentlige formål, men regulerings bestemmelsene forutsetter total planlegging av tomten. Må søkes dispensasjon fra regulerings bestemmelsene for midlertidige brakkeanlegg med 3 avdelinger i 2008 og 6 avdelinger i Bygges ut med permanent påbygg for 2 avdelinger. 3. Ikke regulert men avsatt til offentlige formål i kommune planen. Tomten eies og reguleres som barnehage tomt av boligutvikler. 4. Bygges ut med permanent påbygg for 2 avdelinger. 5. Avhengig av vedtak om riving av Løen på Lensmannsgården. Riving gir anledning til 2-3 avdelings brakkeanlegg. Hvis ikke riving er det ingen alternativ tomt på Varhaug. Kapasitets dekning på Nærbø eller Vigrestad. 6. Ikke regulert og ikke vist på kommuneplanen (vist der som friområde). Utbygging som barnehage bør evt. vurderes ved rullering av kommuneplanen. 7. Areal summen gir brutto forskriftsmessige tomreareal krav i forhold til antall barn og aldersgruppe. 8. Dagens priser indeks reguleres. 9. Forutsatt en viderføring av dagens tilskuddsordning. Dagens status på de forskjellige utbyggings alternativer: 2008 Rosktoppen 1. Forprosjekt for en 6-avdelings barnehage er ferdig fra ArkVest. Arbeidet er lyst ut på anbud, målet er å få barnehagen ferdigstilt ved årsskifte. Vigrestad Ungdomskole 1. Tomten er regulert og byggeklar. 2. Tomten er relativt flat (1-2m høydeforskjell), kan bygges ut på 1 plan med en adkomstvei. 3. Prisen for en 3 avd. barnehage som 2 etasjes brakke ca. kr ,- / m 2 inkl. mva. Dvs. 450 m 2 vil gir en pris på ca mill avhengig av omfang av utomhus arbeid og bunnledninger. 4. Hvis Stokkalandsmarka bygges ut med et permanent bygg i 2009 kan brakke anlegget flyttes til VGS tomten på Nærbø for å utvide det 3 avdelings barnehage til et 6 avdelings barnehage. VGS tomten - Nærbø 1. Tomten er regulert og byggeklar. 2. Tomten er relativt flat (1-2m høydeforskjell), kan bygges ut på 1 plan med en adkomstvei. 3. Prisen for en 3 avd. barnehage som 2 etasjes brakke ca. kr ,- / m 2 inkl. mva. Dvs. 450 m 2 vil gir en pris av ca mill avhengig av omfang av utomhus arbeid og bunnledninger Stokkalandsmarka 1. Tomten er regulert og byggeklar. 2. Anlegget bør bygges ut som 1. etasjes permanent bygg av hensyn til tomtens beliggenhet og barnehagens planlagt forsterket HK status. 3. Anlegget bør være driftsklar som barnehage innen utgangen av Overvann, vann og avløpskapasitet må være diftsklar innen jul Tomten er bratt (8m høydeforskjell), bør bygges ut på 2 plan med barnehage øverst og parkering nederst med adskilt adkomst til til hvert plan. 6. Bør få forstøttningsmurer for å begrense størrelsen av skråning mot gang og sykelsti. Side 12 av 63

13 HÅ KOMMUNE Sak 34/08 Vibereiret - Nærbø 1. Forutsetter et permanent tilbygg på 300m 2 i 1 etasje på eksisterende tomt. 2. Kapasitetsøkning på VGS tomten er å foretrekke Motlandsmarka Nærbø 1. Alternativ 1 - Det bygges en permanent 6 avdelings barnehage. 2. Alternativ 2 6 avd. brakkeanlegget flyttes fra VGS tomt 3. Alternativ 3 Ny barnehage på Jærmuseet på Kvia Måken Sirevåg 1. Forutsetter et permanent tilbygg på 300m 2 i 1 etasje på eksisterende tomt. 2. Alt. 1 - Utvidelsen bygges på barnehagens parkeringsplass og barnehage besøkende benytter det offentlige parkeringsplass. 3. Alt. 2 - Utvidelsen bygges på barnehagens lekeareal som vil gir underskudd på nødv. Lekeareal Varhaug 1. Utvidelsen av Lensmannsgården barnehage forutsetter riving av Løen, evt. riving av Våningshuset. Pytten / Jernbaneskogen 1. Ikke aktuelt før omregulering. Konklusjon: Det må regnes med vesentlig høyere behov for barnehageplasser enn forutsatt i økonomiplan/barnehagebruksplan. Det bør finnes kortsiktige løsninger og planen må revideres med sikte på gode, langsiktige løsninger som har innebygd fleksibilitet hvis etterspørselen skulle bli vesentlig annerledes enn antatt. Side 13 av 63

14 HÅ KOMMUNE Sak 35/08 VARHAUG SKULE - NYBYGG/RENOVERING Saksbehandlar: Ragnvald Riis Arkivkode: 614 A20 Arkivsaksnr.: 08/169 Utvalsak Utval Møtedato 48/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Vedtak i Formannskapet den : Nybygg/rehabilitering av Varhaug skule vert ført vidare i samsvar med utgreiing i saka. Ein tek sikte på oppstart i januar Arbeidet med forprosjekt med tilbodsunderlag for totalentreprise og tilbodsgrunnlag vert lyst ut på anbod. Forprosjektet vert lagt fram for kommunestyre for endeleg godkjenning, før innhenting av anbod. Behandling i Formannskapet: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Rådmannen si innstilling: Nybygg/rehabilitering av Varhaug skule vert ført vidare i samsvar med utgreiing i saka. Ein tek sikte på oppstart i januar Arbeidet med forprosjekt med tilbodsunderlag for totalentreprise og tilbodsgrunnlag vert lyst ut på anbod. Forprosjektet vert lagt fram for kommunestyre for endeleg godkjenning, før innhenting av anbod. Vedlegg: Kommunestyresak 83/06 Kommunestyresak 91/07 Frå Multiconsult: - Skisseprosjekt - Kalkyle - Skisseteikningar Bakgrunn for saka: Kommunestyret gjorde i sak 83/06 vedtak om at Varhaug skule skulle renoverast og byggjast ut i samsvar med alternativ 2 i saksframlegget. Det inneber Riving av nåverande kunst og handverkfløy Nybygg på 1800 m2 Flytting av administrasjonen Nødvendige omarbeidingar av læringsareal Oppgradering av høgbygget (m.a. nytt ventilasjonsanlegg, heis, sanitæranlegg) Oppgradering og ventilasjon i gymsal og garderobeanlegg Side 14 av 63

15 HÅ KOMMUNE Sak 35/08 Dette vart i sak 91/07 lagt fram for kommunestyret med ei kostnadsramme på 61 mill, og kommunestyret vedtok i same sak å be rådmannen arbeida vidare med renovering/nybygg på Varhaug skule, i samsvar med utgreiinga i saka. Vurdering: Ein har engasjert Multiconsult i arbeidet med å laga eit forprosjekt med skisseteikningar, gjennomgang av eksisterande bygg med omsyn til ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, brannsikring, generell oppussing og oppgradering av utandørs leidningsnett. Areala for nybygg er i samsvar med føringane i kommunestyresak 91/07, ca 1800m2 nytt læringsareal. I samband med dette arbeidet har Multiconsult også laga ein kalkyle som syner ei kostnadsramme på prosjektet på 79 mill kroner. Kostnadsoverslaget er framleis på overslagsstadiet, og det er i stor grad nytta standardprisar med store marginar for uføresette utgifter. I K-sak 91/07 vart det kalkulert med 61 mill kroner. Auken på 18 mill i Multiconsult sin kalkyle skuldast forutan generell prisauke først og fremst at rehabiliteringsarbeidet vert dyrare. Rådmannen ser at det er rekna med ei meir omfattande rehabilitering enn det som ein la til opp til i K-sak 91/07. I det vidare detaljarbeidet kan ein venteleg redusera kostnadane til dette med vel 5 mill i høve til kalkylen, og rehabiliteringsarbeidet vert gjennomførst på det nivået ein la opp til i sak 91/07. I oppsettet frå Multiconsult har ein ikkje teke med desse kostnadane: - Laust inventar 1,5 mill - Omlegging av bunnleidningsnett 1,5 mill - Varmepumper 1,5 mill - Leige av lokale i byggeperioden 0,8 mill I alt 5,3 mill Sjølv om ein kan spara inn vel 5 mill i høve til kalkylen, må ein og rekna med tilsvarande auke for ikkje medtekne utgifter. Konklusjonen er at byggjeprosjektet på Varhaug skule ser ut til å bli ca 18 mill dyrare enn det ein reka med hausten Før prosjektet eventuelt vert lyst ut på anbod må ein ta stilling til om ein skal redusera prosjektet for å halda seg innafor avsett budsjettramme, eller om ein vil gå vidare med utgangspunkt i forprosjektet frå Multiconsult som inneber ei auka i storleik 18 mill. Med forslaget frå Multiconsult vil skulen få eit samla areal på 5769m2. Då er ikkje underetasjen i fløy 1 og fløy 2a rekna med, sidan det ikkje er planlagt å setje desse kjellarlokala i stand til undervisningsareal. På den andre sida har ein redusert arealbehov pr elev (jfr skulebruksplanen) frå 12,5 til 12 m2, sidan ein med nybygget og div. tilpassingar i eksisterande bygg får ei betre arealutnytting. Varhaug skule vil då, dersom ein gjennomfører prosjektet i samsvar med planane frå Multiconsult, få plass til ca 480 elevar. Prognosane i skulebruksplanen syner at Varhaug vil ha 479 elevar i 1-7 klasse i 2015, og at elevtalet så vil flate ut og stabilisera seg på ca 470 elevar. Den planlagde dimensjoneringa av skulen synes såleis å vera realistisk. Eventuelle innsparingar må derfor gjerast ved at ein får fram eit billigare prosjekt, eller at ein utsett deler av prosjektet, t.d. rehabilitering og utbetring av eksisterande bygg. Side 15 av 63

16 HÅ KOMMUNE Sak 35/08 Rådmannen legg til grunn dei føringane som ligg i sak 91/07 og rår til at ein arbeider vidare ut frå teikningar og planar frå Multiconsult, med sikte på oppstart januar Arbeidet med forprosjekt med tilbodsunderlag for totalentreprise og tilbodsgrunnlag må då lystast ut snarast, i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser. Til grunn for rådmannen si tilråding ligg det at kommunestyret har vedteke å selja Jæren E-verk sitt regionalnett til Lyse Elnett AS, og at salsinntektene for dette, i storleik mill etter skatt, kan finansiera det meste av meirutgiftene. Endeleg finansiering får ein koma tilbake til når forprosjektet ligg føre. Side 16 av 63

17 HÅ KOMMUNE Sak 36/08 NYTT VAL TIL REPRESENTANTSKAPET I IVAR IKS Saksbehandlar: Tove Høyland Lende Arkivkode: 033 Arkivsaksnr.: 07/3668 Utvalsak Utval Møtedato 43/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Vedtak i Formannskapet den : Til representantskapet i IVAR IKS blir: Medlem: Varaordførar Magnar Mattingsdal Varamedlem: Tor Henrik Søiland Behandling i Formannskapet: Tor Henrik Søiland fremja forslag om: Varaordførar Magnar Mattingsdal som nytt medlem. Steinar Ånestad fremja forslag om: Magnus G. Vold som varamedlem. Magnar Mattingsdal fremja forslag om: Tor Henrik Søiland som varamedlem. Varaordførar Magnar Mattingsdal blei samrøystes valt som medlem til representantskapet i IVAR IKS Ved skriftleg røysting over varamedlem fekk: Magnus G. Vold 4 røyster Tor Henrik Søiland 5 røyster Dermed var Tor Henrik Søiland valt som varamedlem. Rådmannen si innstilling: Vedlegg: Brev av frå IVAR Bakgrunn for saka: Kommunestyret valde i møte 18/ , sak 74/07, medlem og varamedlem til representantskapet i IVAR IKS: Medlem: Ordførar Varamedlem: Varaordførar Syner til brevet frå IVAR om at Terje Mjåtveit er nytt styremedlem i IVAR og same person kan ikkje vera medlem av representantskapet eller vara til dette. Vurdering: Saka blir lagt fram utan innstilling for val av nytt medlem. Side 17 av 63

18 HÅ KOMMUNE Sak 37/08 RETNINGSLINER FOR LØN OG GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Saksbehandlar: Lars Kolnes Arkivkode: 082 Arkivsaksnr.: 08/35 Utvalsak Utval Møtedato 51/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Vedtak i Formannskapet den : 1. Nytt reglement for løn og godtgjersle til folkevalde vert godkjent. 2. Reglementet skal gjelda for alle styrer, råd og utval frå 1. juli 2008 med følgjande unntak: For brukarrådet og AU (arbeidsutvalet) i ungdomsrådet skal reglementet gjelda frå første møte i Kommunestyret ber om at oppnemnde prosjektgruppe kjem med innstilling til nye retningsliner for løn og godtgjersle til folkevalde innan juni Behandling i Formannskapet: Prosjektgruppa sitt forslag blei samrøystes vedtatt. Rådmannen si innstilling: Vedlegg: Forslag frå prosjektgruppa av m/vedlegg Bakgrunn for saka: Det vises til forslaget frå prosjektgruppa for retningsliner for løn og godtgjersle til folkevalde. Vurdering: Heilårsvirkningen er kr Dersom forslaget blir vedtatt er kostnaden ut året kr Utvalet går inn for å endra godtgjeringsreglementet. Godtgjeringsutvalet har valt å ikkje grunngje sitt forslag. Uansett må det finnast dekning for beløpet. Saka vert lagt fram til drøfting og vedtak. Side 18 av 63

19 HÅ KOMMUNE Sak 38/08 AVSETT RENTE FONDSMIDLER Saksbehandlar: Harald Berglie Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 07/2328 Utvalsak Utval Møtedato 49/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Vedtak i Formannskapet den : Renter av fondsmidler blir fordelt og budsjettet justert som vist i vedlegg. Behandling i Formannskapet: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Rådmannen si innstilling: Renter av fondsmidler blir fordelt og budsjettet justert som vist i vedlegg. Vedlegg: Avsette renter for 2007 vedk. fondsmidlane disposisjonsfond Bakgrunn for saka: For å oppretthalda den reelle storleiken på fonda, har det vore praksis å legge avsette fondsrenter av fond til fonda. Av praktiske omsyn legg ein renta til dei største fonda og til fond som det er særskilte vilkår med etter ein gjennomsnittsvurdering av beløpa pr fond ved starten og slutten av året (Vedlegget syner kva fond det etter framlegget vil bli lagt renter til). Rådmannen rår til at same praksis blir fulgt også i år. For 2007 er det i følgje reglane for selvkostfond, nytta same rentesats som kalkulasjonsrenta (5,79%, 3-årig statsobligasjonsrente tillagt 1%) ved utrekninga av rentetillegget for desse fonda. I 2007 var gjennomsnittsavkastninga av alle midlane til kommunen omlag 5 %, som 3-mnd NIBOR-rente, og avsette fondsrenter blei kr ,71. Etter den forenkla metoden ein nyttar for tillegging av rente, blir kvart av selvkostfonda tillagt 5,79 % og fond elles tillagt 4,23%, jf. vedlegg. Avviket frå gjennomsnittsavkastninga skuldast fordeling av oppnådd rente mellom folio- og fondsmidlar, samt at ein av kapasitetsmessige og praktiske omsyn ikkje justerer fonda i rekneskapen fortløpande gjennom året etter prosjektforbruk og evt. tillagde midlar. Side 19 av 63

20 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 REGNSKAPSRAPPORT HÅ KOMMUNE Saksbehandlar: Harald Berglie Arkivkode: 210 Arkivsaksnr.: 08/1041 Utvalsak Utval Møtedato 6/08 Hå seniorråd /08 Utval for tekniske saker og næring /08 Utval for opplæring og kultur /08 Utval for helse- og sosialsaker /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Vedtak i Formannskapet den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjettendringer som vist i vedlegg, og som følger av oppsummeringen, pkt 10, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettets konti for strøm og forsikring med en samlet nettoutgift på 0,3 mill kr. og til å justere budsjettet slik at utbyttet fra Lyse Energi blir ført i driftbudsjettet/regnskapet. 4. Ekstra utbytte Jæren Everk og Lyse Energi blir lagt til Investeringsfond ( ) for være med å finansiere merutgifter ved vedtatte investeringsprosjekt. I denne omgang finansieres 5,67 mill kr i merutgift/mindreinntekt Lensmannsgarden barnehage. 5. Budsjettjusteringer for å innføre nytt sak/arkivsystem (del av Ekommune-prosjektet) blir godkjent. Behandling i Formannskapet: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Vedtak i Utval for opplæring og kultur den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjettendringer som vist i vedlegg, og som følger av oppsummeringen, pkt 10, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettets konti for strøm og forsikring med en samlet nettoutgift på 0,3 mill kr. og til å justere budsjettet slik at utbyttet fra Lyse Energi blir ført i driftbudsjettet/regnskapet. 4. Ekstra utbytte Jæren Everk og Lyse Energi blir lagt til Investeringsfond ( ) for å være med å finansiere merutgifter ved vedtatte investeringsprosjekt. I denne omgang finansieres 5,67 mill kr i merutgift/mindreinntekt Lensmannsgarden barnehage. 5. Budsjettjusteringer for å innføre nytt sak/arkivsystem (del av Ekommune-prosjektet) blir godkjent. Behandling i Utval for opplæring og kultur: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Side 20 av 63

21 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 Vedtak i Utval for helse- og sosialsaker den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjettendringer som vist i vedlegg, og som følger av oppsummeringen, pkt 10, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettets konti for strøm og forsikring med en samlet nettoutgift på 0,3 mill kr. og til å justere budsjettet slik at utbyttet fra Lyse Energi blir ført i driftbudsjettet/regnskapet. 4. Ekstra utbytte Jæren Everk og Lyse Energi blir lagt til Investeringsfond ( ) for være med å finansiere merutgifter ved vedtatte investeringsprosjekt. I denne omgang finansieres 5,67 mill kr i merutgift/mindreinntekt Lensmannsgarden barnehage. 5. Budsjettjusteringer for å innføre nytt sak/arkivsystem (del av Ekommune-prosjektet) blir godkjent. Behandling i Utval for helse- og sosialsaker: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Vedtak i Utval for tekniske saker og næring den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjettendringer som vist i vedlegg, og som følger av oppsummeringen, pkt 10, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettets konti for strøm og forsikring med en samlet nettoutgift på 0,3 mill kr. og til å justere budsjettet slik at utbyttet fra Lyse Energi blir ført i driftbudsjettet/regnskapet. 4. Ekstra utbytte Jæren Everk og Lyse Energi blir lagt til Investeringsfond ( ) for være med å finansiere merutgifter ved vedtatte investeringsprosjekt. I denne omgang finansieres 5,67 mill kr i merutgift/mindreinntekt Lensmannsgarden barnehage. 5. Budsjettjusteringer for å innføre nytt sak/arkivsystem (del av Ekommune-prosjektet) blir godkjent. Behandling i Utval for tekniske saker og næring: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Vedtak i Hå seniorråd den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjettendringer som vist i vedlegg, og som følger av oppsummeringen, pkt 10, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettets konti for strøm og forsikring med en samlet nettoutgift på 0,3 mill kr. og til å justere budsjettet slik at utbyttet fra Lyse Energi blir ført i driftbudsjettet/regnskapet. 4. Ekstra utbytte Jæren Everk og Lyse Energi blir lagt til Investeringsfond ( ) for være med å finansiere merutgifter ved vedtatte investeringsprosjekt. I denne omgang finansieres 5,67 mill kr i merutgift/mindreinntekt Lensmannsgarden barnehage. 5. Budsjettjusteringer for å innføre nytt sak/arkivsystem (del av Ekommune-prosjektet) blir godkjent. Behandling i Hå seniorråd: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Side 21 av 63

22 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 Rådmannen si innstilling: 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjettendringer som vist i vedlegg, og som følger av oppsummeringen, pkt 10, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettets konti for strøm og forsikring med en samlet nettoutgift på 0,3 mill kr. og til å justere budsjettet slik at utbyttet fra Lyse Energi blir ført i driftbudsjettet/regnskapet. 4. Ekstra utbytte Jæren Everk og Lyse Energi blir lagt til Investeringsfond ( ) for være med å finansiere merutgifter ved vedtatte investeringsprosjekt. I denne omgang finansieres 5,67 mill kr i merutgift/mindreinntekt Lensmannsgarden barnehage. 5. Budsjettjusteringer for å innføre nytt sak/arkivsystem (del av Ekommune-prosjektet) blir godkjent. Vedlegg: Sektorvise oversikter; 1: Politisk styring og kontroll, sentraladm. og kirke 2: Skule og kultur 3: Helse og sosial 4: Teknisk og næring 1. Bakgrunn for saka: Administrasjonen har som vanlig laget oversikt over den økonomiske situasjonen pr og utsiktene for økonomien resten av året. Rapporten er skrevet kort etter at Kommuneproposisjonen og Revidert Nasjonalbudsjett 2008 er lagt fram, og før orienteringsmøtet som fylkesmannen arrangerer om saken. Rådmannen har i denne saken lagt inn de hovedelementer som er presentert i Revidert Nasjonalbudsjett for kommunenes økonomi i Når det gjelder Regjeringens forslag til opplegg for kommuneøkonomien 2009, vil rådmannen få komme tilbake til dette i et tilleggsnotat til formannskapets behandling av regnskapsrapporten Da vil en også kunne supplere med evt. ytterligere opplysninger om opplegget for Stortingets saldering av statsbudsjettet 2008 Stortingets vedtak om kommunale skatteører og rammetilskudd til kommuner var i tråd med regjeringens forslag. Budsjettet for Hå vedr. skatt og rammetilskudd var i administrasjonens forslag satt lik statens beregninger med tillegg av 1 %, 3 mill kr, for høyere frie inntekter, og høyere befolkningsvekst lokalt enn det som statens beregninger la til grunn. Kommunestyret økte i tillegg skatteanslaget med 4,245 mill kr. Vedtatt budsjett for skatt og rammetilskudd 2008 er dermed vel 7 mill kr. høyere enn statens beregning i statsbudsjettet. (Det er i ettertid kommet fram at regnskapstallene for 2006 for kommuner i Nordland for 2006 ikke er korrekte. Det har ført til at kommunene i Nordland samlet har fått 11,3 mill kr for lite, og resten av landets kommuner tilsvarende for mye. Dette vil bli justert i forbindelse med at rammetilskuddet 2008 blir justert i juni. Dette vil utgjøre ca kr. for Hå). 3. Revidert rammetilskudd 2008 etter nye befolkningstall Rammetilskuddet til kommunene blir stipulert i Statsbudsjettet og fastsatt endelig i juni når endelige befolkningstall pr foreligger. Side 22 av 63

23 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 På bakgrunn av foreløpige befolkningstall pr og regnskapsførte skatteinntekter for 2007, har KS laget en ny prognose for hvilke endringer som kan forventes i rammetilskudd og skatt for For Hå er det beregnet en merinntekt på 6,0 mill kr. Mer detaljerte beregninger viser at 3,5 mill av de 6 mill kr. skyldes økt innbyggertall. Befolkningsøkningen i 2007 i Hå var på 2,4 % (landet 1,2 %). Fordelt på aldersgrupper var veksten i Hå slik (tall for landet i parentes): innbyggere 0 5 år 2,0 % (0,9) 6 15 år 0,7 % ( 0,4) år 3,0 % (1,6) år 2,4 % (0,9) år 1,3 % ( 0,5) 90 + år 2,2 % (4,4) Samlet 2,4 % (1,2) Hå kommune hadde en høyere skattevekst enn landet i Når dette også legges inn i KS sin beregningsmodell, og en bruker skatteprognosen fra vedtatt statsbudsjett, viser prognosen for Hå at skatteanslaget for 2008 kan oppjusteres med ca. 2,5 mill kr. Samlet prognose for skatt og rammetilskudd var opprinnelig 444,1 mill kr og er nå dermed 450,1 mill kr (før tallene fra Revidert Nasjonalbudsjett (RNB)). Kommunestyrets budsjettvedtak er 451,275 mill kr. Dvs. at reviderte befolkningstall og regnskapsførte skattetall for 2007, gir tilnærmet samsvar mellom prognosen for skatt og rammetilskudd og budsjettvedtaket, før RNB. 4. Revidert Nasjonalbudsjett 2008 (RNB) Da Stortinget vedtok statsbudsjettet 2008, var opplegget for kommunesektoren slik at det var ventet en reell vekst i samlede inntekter på 1,5 % og en nedgang i frie inntekter på 0,4 % i 2008 målt i forhold til anslag på regnskapstall for kommunesektoren for I RNB oppjusterer nå regjeringen anslaget over kommunesektorens skatteinntekter i 2008 med om lag 1,3 milliarder kr. Kostnadsveksten for kommunal sektor blir også oppjustert med 0,6 prosentpoeng og er nå anslått til 4,8 %. Økningen skyldes at både lønns- og prisveksten antas å bli høyere enn tidligere lagt til grunn. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er ikke avsluttet, og ventet lønnsvekst er ikke spesifisert. Samlet sett anslår regjeringen at kommunesektorens inntekter i 2008 er om lag uendret i forhold til Statsbudsjettet Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås nå til 3,7 milliarder kr, tilsvarende 1,4 %. Den reelle veksten i frie inntekter anslås til 0,2 milliarder kr., tilsvarende 0,1 %. (Veksten i de frie inntektene er nå så vidt positiv mot før negativ, fordi regnskapstallene for skatt 2007 ble svakere enn statens anslag i Statsbudsjettet 2008.) Samtidig med RNB legger regjeringen fram St.prp.no. 59 ( ). Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet De viktigste forslagene for kommunene er: - det legges til rette for oppretting av flere barnehageplasser i (Dette må ses i sammenheng med at utbyggingen i 2007 ble lavere enn forventet.) - investeringstilskuddet til etablering av faste barnehageplasser i midlertidige lokaler foreslås økt fra til kr for heltidsplass og fra til kr for deltidsplass. Side 23 av 63

24 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 - departementet har gjennomført kontroll med 60 kommuners bruk av tildelte skjønnsmidler til barnehager og funnet at 53 kommuner har brukt midlene til annet enn barnehageformål i Det blir foretatt et trekk i tildelingen av skjønnsmidler i 2008 på totalt 43,5 mill kr (50 % av aktuelle beløp). - prognoser fra Utlendingsdirektoratet viser en stor økning i tilstrømningen av asylsøkere til Norge i 2008 og Dette innebærer at kommunene vil måtte bosette flere flyktninger. Derfor ønsker regjeringen å justere satsene i integreringstilskuddet som følger den enkelte ved bosetting. Da kommunene må forberede bosettingen for neste år i år, foreslås det å iverksette økning i satsene fra Konklusjon for Hå kommune: Oppjusteringen av skatteanslaget tilsvarer generelt 3,5 mill kr for Hå. Dette blir etter regjeringens prognoser oppveidd av økt lønns- og prisvekst. På landsplan anslår staten nå skatteveksten til 4,0 % på årsbasis. I Hå er skatteveksten ved utgangen av april 3,7 %. Dette er kunstig lavt, fordi det er forskyvninger i innbetalingsfristen fra 2007 til 2008, slik at noen inntekter blir registrert i mai 2008 mot tilsvarende i april Reell vekst i skatteinngangen i Hå er antagelig minst 7 % pr Det kan derfor være en mulighet for mer-skatt lokalt ut over regjeringens vekstanslag. Selv om om lag halvparten av økt skattevekst faller bort pga. redusert inntektsutjevning vil det kunne bli noe ekstra vekst lokalt som kan bidra til dekning av lønnsveksten som lokalt antas å bli betydelig høyere enn det som er gjennomsnittlig vekst for landet. Spørsmålet er; optimistisk sett kan mer skatt dekke økte lønnsutgifter? Dette må rådmannen få komme tilbake til i regnskapsrapporten når lønnsoppgjørene sentralt og lokalt er gjennomført. Da vet en og adskillig mer om skatteinngangen. Men: det sentrale er at det ikke er noe ekstra midler i RNB til å dekke evt. økte behov i etatene, eller nye tiltak / utgifter som vedtas. 5. Hå kommunes budsjett 2008 pr sektorvis 5.1 Generelle forhold Det er gjort vedtak som det må finnes dekning for: - leie av idrettsanlegg på dagtid; anslått merutgift 1,1 mill kr. - sommervikarer pleie- og omsorgsektoren, anslått 0,65 mill kr Det er gjennomført fornying av en av kommunens strøm-avtaler (etter anbudsinnhenting). Prisene tilsier en merutgift for strømkjøp for 2008 på i underkant av kr Det er også gjennomført anbudsinnhenting for kommunale forsikringer. Her er prisutviklingen slik at i forhold til budsjetterte beløp, kan budsjettet reduseres med om lag kr for bygningsforsikringer. (I tillegg er gruppe/ulykke- og ansvarsforsikring også blitt vesentlig lavere enn budsjettert, jfr. vedlegg 1) Kommunens sak/arkivsystem er lite brukervennlig og funksjonelt og mindre egnet i forbindelse med informasjon utad til innbyggerne o.a. Etter en omfattende evaluering, er det valgt et nytt system. Kostnadene etter innhentede anbud er estimert til 1,452 mill kr, som kan dekkes av midler som vil bli Side 24 av 63

25 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 til overs fra bredbåndsatsingen samt av oppsamlede, udisponerte investeringsmidler IT. Jfr. vedlegg 1 A Oppsummering generelle forhold driftsbudsjettet Merutgift pga. dyrere strøm og innsparing pga. billigere forsikringer er innarbeidet i forslag til budsjettjustering vedr. sentraladministrasjonen. Netto- merutgift for sektorene pga. samme forhold vil utgjøre kr Rådmannen ber om fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer. Behovet for dekning pga. generelle forhold blir etter dette 2,05 mill kr. 5.2 Politisk styring og kontroll, sentraladministrasjonen og kirke Forslag til budsjettjusteringer går fram av vedlegg 1. Mindre forsikringsutgifter enn budsjettert gjør at driftsbudsjettet samlet kan reduseres med kr. 5.3 Skule og kultur Det er forslag om justeringer innenfor gitte budsjettrammer, jfr. vedlegg 2. Under pkt 5.1 er det omtalt at det må finnes dekning for merutgifter pga. vedtaket om leie av idrettsanlegg på dagtid. Barnehagedriften er med de nåværende regler slik at kommunens egne nettoutgifter minst skal være på 2003-nivå. Hå kommune budsjett for 2008 er satt opp for å tilfredstille dette, evt. med avsetning til 2009 av ubrukte skjønnsmidler fra staten. I 2008 vil skjønnsmidlene til Hå kommune bli redusert med 1,664 mill kr. pga. mindre regnskapsførte utgifter i 2006 enn Slik 2007-regnskapet er gjort opp, vil avkorting ikke bli aktuelt for dette året. 5.4 Helse- og sosial Utgiftene innenfor barnevern øker sterk. Ut fra den nåværende situasjonen er det stipulert et behov for 2 mill kr i tilleggsbevilgning. Det er ellers behov for å tilføre om lag 1 mill kr til drift av kjøkken og fysioterapi. Jfr. vedlegg 3. Statstilskuddet pga. ressurskrevende brukere kan oppjusteres med netto ca 1 mill kr og utsatt start av ny legevaktordning reduserer utgiftene med kr i år. Det er dermed behov for 1,718 mill kr i tilleggsbevilgning. Kommunestyret bevilget 1 mill kr som en stillingskonto til helse- og sosialetaten. I vedlegg 3 er 0,3 mill kr. disponert. Ut fra budsjettsituasjonen anbefaler rådmannen at 0,7 mill kr inngår i dekningen av sektorens behov for tilleggsbevilgning. 5.5 Teknisk og næring Driftsbudsjettet for teknisk sektor er preget av at mange av tjenestene er egne selvkostområder der over eller underskudd ikke innvirker på kommunens resultat. Sektoren er for øvrig i rute mht. driftsbudsjettet, jfr. vedlegg 4. Rådmannen anbefaler at mindreutgift pga. omleggingen av landbruksvikarordningen inngår i salderingen av budsjettet. 5.6 Ymse sektor Lønn I Hå kommunes budsjett er det lagt inn lønnsreserve tilsvarende 5 % som ramme i lønnsoppgjøret. Det er grunn til å vente at sentrale og lokale forhold fører til en høyere lønnsstigning, noe som er nødvendig for å ha kvalifisert arbeidskraft i sektoren. Side 25 av 63

26 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 Blir lønnsveksten i %, er det behov for å tilføre lønnsreserven 5 mill kr. Forhåpentlig er dette noe som kan dekkes med å oppjustere skatteanslaget. Dette må en komme tilbake til i tertialrapporten pr Jfr. og pkt Pensjon Reguleringspremien som fastsettes ut fra bl.a lønnstigningen, vil også bli vesentlig høyere enn budsjettert om lønnsveksten blir høyere enn 5 %. En økning til 6 % vil medføre 4,6 mill kr i høyere premie. På den annen side vil en slik økning antagelig føre til at kommunen kan føre til inntekt et større beløp som premieavvik, siden det kortsiktige premienivået ventelig vil ligge høyere enn det teoretiske, forskriftssatte langsiktige premienivået. Hå kommune har hatt som praksis å sette premieavvikinntekter av til fond for å ha dekning for framtidig avskrivning av disse regnskapstekniske inntektene. Det er det også lagt opp til i kommunebudsjettet for 2008, ut fra en forutsetning om 5 % lønnsvekst. Blir veksten 6 %, tilsier budsjettsituasjonen at en neppe kan klare å avsette tilsvarende beløp til fond som premieavviket. Utgifter vil da måtte dekkes over kommende års budsjett Renter I kommunebudsjettet var det regnet med et rentenivå på 5,25/5,50 %. Dagens rentenivå er om lag 1 % høyere. Kommunens renteutgifter øker som følge av dette med 2 mill kr. Tilsvarende kan renteinntekter av driftsmidler økes med 1 mill kr. og renteinntekter av kommunens lån til Lyse Energi også med 1 mill kr. (Kommunen er rentenøytral med dagens likviditet.) Renter av fond ventes også å øke med ca 1 mill kr. Disse rentene avsettes til fond for å opprettholde fondenes reelle verdi Skatt og rammetilskudd Se pkt Utbytte Det er mottatt utbytte fra Lyse Energi på 11,771 mill kr. Dette 4,771 mill kr høyere en de 7 mill kr som er budsjettert som inntekt i investeringsregnskapet. Utbygget fra Lyse Energi bør i sin helhet inntektsføres i driftregnskapet. Midlene er av en slik art at de bør brukes til investeringsformål og ikke driftsformål. Rådmannen anbefaler derfor å justere budsjettet slik at utbyttet føres i driftsregnskapet og 7 mill kr overføres investeringsformål som forutsatt. Merutbyttet 4,771 mill kr anbefales lagt til investeringsfond for dekning av merutgifter m.v. ved investeringer, jfr. pkt 7. Rådmannen ber om fullmakt til å gjøre de tekniske justeringene i budsjettet som følger av dette. 7. Investeringsbudsjettet 7.1 Generelt Det er flere byggeprosjekt som er vedtatt tidligere, men der endelig budsjettmessig fullfinansiering ikke er foretatt. Økt kostnadsnivå gjør at bygg blir dyrere enn forutsatt, og det Side 26 av 63

27 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 er derfor gledelig at kommunen har mottatt 5 mill kr mer enn budsjettert i utbytte fra Jæren Everk og 4,771 mill kr mer fra Lyse Energi. Midlene kan benyttes i fullfinansieringen av merutgiftene. 7.2 Lensmannsgarden barnehage I k-sak 34/07 ble kostnadsoverslaget økt fra 18 til 20,9 mill kr. for senere finansiering. Det var forutsatt 2,77 mill kr i statstilskudd, hvorav 2,068 mill kr ble ført som krav ved regnskapsavslutningen i Det viser seg at når tilskuddet skal avregnes mot mottatt mvakompensasjon slik reglene tilsier, blir tilskuddet oppveidd av mottatt mva-kompensasjon. Dvs. at det må finnes annen dekning istedenfor tilskuddsmidler. Samlet må dermed Lensmannsgarden barnehage tilføres 5,67 mill kr. 7.3 Ambulansesentralen Det er budsjett- og regnskapsmessig avsatt 15,6 mill kr til prosjektet, inkl 1,6 mill kr til forskottering av kjøp av grunn. Inkl alle utenomhusarbeider vil prosjektet ventelig komme på om lag 17 mill kr. Det er inntektsført ikke-budsjettert mva-kompensasjon på i størrelsesorden 3 mill kr., mesteparten av dette på 2007-regnskapet. Endelig dekningsvedtak bør gjøres ved regnskapsavslutningen. 7.4 Varhaug barneskole Det er bevilget 61 mill kr til prosjektet. Foreløpige kostnadsestimat fra arkitekten er på 79 mill kr. Det arbeides nå med å gjennomgå planene, kvalitetssikre overslaget og forberede en sak til kommunestyret om videre framdrift av prosjektet. 7.5 Nye barnehager Det er behov for raskere utbygging av barnehager. Administrasjonen legger parallelt med denne saken fram egen sak om situasjonen etter vårens opptak. Det kan bli behov for tilleggsbevilgning i 2008 for å tilby flere nye plasser enn opprinnelig planlagt. 7.6 Bolig- og næringsområder I en periode har en måttet finansiere utbygging med midler fra Investeringsfond siden Fond solgte tomter har vært brukt til grunnkjøp uten tilsvarende inntekt. Denne situasjonen vil lettes når det blir nyetableringer i Kviamarka. 7.7 Klokkargarden Det er bevilget 3,5 mill kr til ombygging av en paviljong. Det er påløpt utgifter på ca 5,7 mill kr. En har oppnådd å få prosjektet inn under statstilskuddsordningen med et engangstilskudd på 0,8 mill kr og årlig delvis kompensasjon for rente- og avdragsutgifter. Over tid vil dette tilføre i størrelsesorden 2 mill kr. En kommer tilbake til dekning av de nå ufinansierte om lag 1,5 mill kr ved regnskapsavslutningen av prosjektet.. 8. Sirevåg Havn Utdypingstiltakene m.m i havnen for 2008 er i det alt vesentlige fullført. Det kan være behov for tilleggsbevilgning i størrelsesorden 0,5 mill kr. Det får en komme tilbake til ved regnskapsavleggelsen når også statstilskuddets størrelse er detaljert beregnet. Side 27 av 63

28 HÅ KOMMUNE Sak 39/08 9. Jæren Everk Transportert mengde hittil er som forutsatt og årets økonomiske resultat forventes derfor å bli omlag som budsjettert. Pga. de nye etableringene som forberedes i Kviamarka, kan det evt bli behov for investeringer ut over tildelt investeringsramme for at Jæren Everk skal kunne tilby sikker strømforsyning. En vil evt. komme tilbake til behovet for å justere investeringsrammen for 2008 i tertialrapporten pr Oppsumering og tilråding 10.1 Gjennomgangen har vist behov for endrede bevilgninger: - generelle forhold 2,050 mill kr - sektorene: sentraladmin. helse- og sosial ubrukt stillingskonto teknisk og næring 0,399 1,718 0,700 0,190 0,429 mill kr 2,479 mill kr Kommunestyret har tidligere dekket utgiftene til legevakt med å forutsette forskyving av årets låneopptak. Rådmannen anbefaler at en nå forutsetter at låneopptaket i sin helhet først utføres på slutten av året. Innsparing : 1,829 mill kr. Dernest anbefaler rådmannen at økte utgifter til sommervikarer i pleie- og omsorgsektoren blir dekket av lønnsreserven. Redusert dekningsbehov : 0,65 mill kr. Oppjustering av lønnsreservepost og skatteinntekter foreslår det å komme tilbake til i regnskapsrapport pr Som det går fram av denne sak, er budsjettsituasjonen stram og rådmannen anbefaler at en unngår evt. utgiftsøkende tiltak før skatt og lønn er mer avklart. Side 28 av 63