MØTEINNKALLING. Formannskapet

Transkript

1 Hå kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl 09:00 Eventuelt forfall må meldast til telefon / / Vararepresentantar får eiga innkalling (pr.telefon, sms eller e-post) dersom dei skal møte. SAKLISTE Sak nr. 037/11 038/11 039/11 040/11 041/11 042/11 043/11 044/11 045/11 046/11 047/11 048/11 049/11 050/11 051/11 052/11 053/11 054/11 055/11 056/11 Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll Regnskapsrapport pr Søknad om medlemskap i IVAR IKS frå Strand kommune Endring av eierandel i IKA Rogaland Rogaland Revisjon IKS - protokoll fra representantskapsmøte med bl.a. årsregnskap og årsberetning. Kontormoduler til rådhuset Riving av Løgeløa på Vigrestad Framtidig behov for kommunale funksjoner/lokaler Billigere boformer for ungdom. Endring i vedtektene for SFO Vedtekter i kommunale barnehagar Omsorgsplanen Bø skule - tomtealternativ Budsjett Tilleggsløyving - Ny vassleidning Kviamarka Nærbø. Avtale med Jæren Fjernvarme as. Samarbeidsavtale om beredskap mellom Norske Kvinners Sanitetsforening og Hå kommune Reglement for løn og godtgjersle til folkevalde for peridoden Byggeprosjekt. Saksbehandling Oppretting av nytt utval: Senior- og brukarråd Partssammensatt utvalgs rolle Forhandlingsutvalget sin rolle Varhaug, Terje Mjåtveit ordførar

2 Hå kommune Saksnummer 037/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval Formannskapet Tove H Lende 11/ /11635 Godkjenning av møteprotokoll Vedlagt følgjer møteprotokoll frå møte Vedlegg: 1 Møteprotokoll frå møte Vedtaksdato

3 Hå kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl. 09:45-12:15 Medlemmer: Nl - Terje Mjåtveit (Ordførar) Sp - Magnar Mattingsdal (Varaordførar) A - Trine-Jannike M Rovik (Medlem) H - Elin Hetland Mong (Medlem) KrF - Steinar Ånestad (Medlem) KrF - Magnus G. Vold (Medlem) Sp - Ågot Kvåle Vold (Medlem) Varamedlemmer: Frp - Paul Skretting (Varamedlem) Nl - Tor Henrik Søiland (Varamedlem) Frå administrasjonen møtte: Rådmann og sekretær Forfall: Frp - Svein Arve Nygård (Medlem) Nl - Signe Lende Skeie (Medlem) Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 9 Innkalling: Sakliste: Merknader: Behandla saker: Godkjent Godkjent Ingen 022/11-036/11 Underskrifter:

4 Saksliste Sak nr. 022/11 Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll 023/11 Regionalplan - Næringsutvikling 024/11 Eigenandel Folkehelsesentralen 025/11 Garantiramme for lån etter lov om sosiale tjenester for år /11 Startlån for videre tildeling /11 Innløsing av grunn til gang- og sykkelveg fv 144 Odland Mæland - Reguleringsplan 1060, godkjent i kommunestyret /11 Riving av Løgeløa på Vigrestad 029/11 Eierstrategi overfor Lyse energi AS 030/11 Årsrapport for Hå kommune /11 Årsregnskap 2010 Hå kommune 032/11 Jæren Everk kommunalt foretak i Hå - årsrapport og årsregnskap /11 Sirevåg havn i Hå KF - årsregnskap /11 Spørsmål om sal av næringstomt, Brusand 035/11 Fv Lerbrekk bru 036/11 Politisk organisering

5 022/11: Godkjenning av møteprotokoll Formannskapet Møtebehandling: Samrøystes vedtak. FS-022/11 Vedtak: Møteprotokoll frå møte blei godkjent. 023/11: Regionalplan - Næringsutvikling Formannskapet Møtebehandling: Utval for tekniske saker og næring si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-023/11 Vedtak: Hå kommune tar utkast til regionalplan for næringsutvikling til orientering. 024/11: Eigenandel Folkehelsesentralen Formannskapet Møtebehandling: Utval for helseog sosialsaker si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-024/11 Vedtak: Det vert innførd 500 kr i eigenandel for personar som nyttar Folkehelsesentralen sine tilbod utover perioden med Frisklivsresept. 025/11: Garantiramme for lån etter lov om sosiale tjenester for år Formannskapet Møtebehandling: Utval for helseog sosialsaker si tilråding blei samrøystes vedtatt. FS-025/11 Tilråding: 1. Rammen for kommunal garanti etter lov om sosiale tjenester blir satt til kr ,- for år Innenfor en ytre ramme på kr ,- kan den enkelte garanti ikkje overstige kr ,3. Garanti for hvert enkelt lån kan ikkje gis for lengre enn 8 år. 4. Når en garanti må innfris etter krav fra långiver, skal det gjøres vedtak om dette på hovedskyldneren. Beløpet skal utbetales som sosialhjelp til å innfri garantiansvaret. Dersom

6 kravet overstiger kr ,- skal saken fremlegges for rådmannen, som avgjør om kravet mot hovedskyldner skal fortsette, ettergis eller hvilke vilkår som skal gjelde for tilbakebetaling, og hvilke renter som eventuelt skal påløpe. 026/11: Startlån for videre tildeling 2011 Rådmannen si innstilling: Saken tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Terje Mjåtveit fremja følgjande forslag: Rammen for startlån vert auka med kr 5 mill. Ved alternativ røysting mellom rådmannen si innstilling og Terje Mjåtveit sitt forslag, blei Terje Mjåtveit sitt forslag vedtatt med 8 mot 1 røyst. Paul Skretting FS-026/11 Tilråding: Rammen for startlån vert auka med kr 5 mill. 027/11: Innløsing av grunn til gang- og sykkelveg fv 144 Odland Mæland - Reguleringsplan 1060, godkjent i kommunestyret Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei vedtatt med 7 mot 2 røyster. Magnus G. Vold og Paul Skretting FS-027/11 Tilråding: Hå kommune eksproprierer areal som, i henhold til reguleringsplan 1060 for for gang- og sykkelveg langs fv. 144, parsell Odland Mæland, medgår til gang- og sykkelvegen. Vedtak om ekspropriasjon blir fattet etter hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 16 jf /11: Riving av Løgeløa på Vigrestad Rådmannen si innstilling: 1. Da det ikke er satt av midler til vedlikehold søkes det om at Løgeløa på Vigrestad blir revet. I forbindelse med rivingssøknaden bes det vurdert om hele- eller deler av rivingen kan foretas i forbindelse med øving for brannavdelingen. 2. Antatt rivningskostnader på inntil kr ,- dekkes over kto (diverse vedlikehold) som styrkes med tilsvarende beløp fra (reserverte tilleggsog nye løyvingar) Formannskapet

7 Møtebehandling: Magnus G. Vold fremja følgjande forslag: Tomt med Løgeløa blir lagt ut for salg. Kjøper av tomta må fjerne løa innen 1 nov Tomta vil få en normal byggefristklausul. Steinar Ånestad fremja følgjande forslag: Saka blir utsett til neste møte. Steinar Ånestad sitt forslag blei samrøystes vedtatt. FS-028/11 Vedtak: Saka blir utsett til neste møte. 029/11: Eierstrategi overfor Lyse energi AS Formannskapet Møtebehandling: Magnar Mattingsdal fremja følgjane forslag: Punkt 1 siste avsnitt Eierstrategi: Dersom andre eiere (kommuner) ønsker å redusere eller avslutte sitt eierskap, vil Hå kommune vurdere å bruke sin forkjøpsrett for å auke sin eierandel i Lyse Energi AS Magnar Mattingsdal sitt forsalg blei samrøystes vedtatt. Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-029/11 Tilråding: Hå godkjenner eierstrategi overfor Lyse AS datert 01. mars 2011 med følgjande tillegg: Punkt 1 siste avsnitt Eierstrategi: Dersom andre eiere (kommuner) ønsker å redusere eller avslutte sitt eierskap, vil Hå kommune vurdere å bruke sin forkjøpsrett for å auke sin eierandel i Lyse Energi AS 030/11: Årsrapport for Hå kommune 2010 Rådmannen si innstilling: Årsrapport for Hå kommune for år 2010 blir godkjent Formannskapet Møtebehandling: Trine-Jannike M Rovik fremja følgjande forslag: Årsrapport for Hå kommune for år 2010 blir tatt til etterretning. Ved alternativ røysting mellom rådmannen si innstilling og Trine-Jannike M Rovik sitt forslag, blei Trine-Jannike M Rovik sitt forslag vedtatt med 7 mot 2 røyster. Ågot Kvåle Vold og Magnar Mattingsdal FS-030/11 Tilråding: Årsrapport for Hå kommune for år 2010 blir tatt til etterretning.

8 031/11: Årsregnskap 2010 Hå kommune Formannskapet Møtebehandling: Paul Skretting fremja følgjande forslag til nytt punkt 2: Kr 2,0 mill avsettes til fond for forskuttering av tippemidler til bygging av ballbinger etter godkjente søknader fra lag og organisasjoner. Ved alternativ røysting mellom rådmannen si innstilling og Paul Skretting sitt forslag, blei rådmannen si innstilling vedtatt med 8 mot 1 røyst. Paul Skretting FS-031/11 Tilråding: 1. Årsregnskapet 2010 med netto driftsresultat på kr ,26 og et ikke-disponert netto driftsresultat på kr ,46 godkjennes. 2. Ikke-disponert driftsresultat (overskuddet) legges til Investeringsfond ( ). 032/11: Jæren Everk kommunalt foretak i Hå - årsrapport og årsregnskap Formannskapet Møtebehandling: Paul Skretting fremja følgjande forslag til punkt 2: Årsoppgjørsdisposisjoner: 5,5 mill kr tilbakeføres til abonnentene i form av lavere leie. Resterende av årets overskudd tillegges egenkapital. Rådmannen si innstilling punkt 1 blei samrøystes vedtatt. Ved alternativ røysting mellom rådmannen si innstilling punkt 2 og Paul Skretting sitt forslag, blei rådmannen si innstilling vedtatt med 7 mot 2 røyster. Paul Skretting og Elin Hetland Mong FS-032/11Tilråding: 1. Årsregnskap 2010 for Jæren Everk kommunalt foretak i Hå blir godkjent. 2. Årsoppgjørsdisposisjoner: Årets overskudd - kr ,87 - tillegges egenkapital 033/11: Sirevåg havn i Hå KF - årsregnskap Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-033/11 Tilråding: Årsregnskap 2010 blir godkjent.

9 034/11: Spørsmål om sal av næringstomt, Brusand Formannskapet Møtebehandling: Magnar Mattingsdal fremja følgjande forslag til nytt punkt 2: Så snart godkjent reguleringsplan ligg føre, blir Reiselivstomta lagt ut for sal. Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Magnar Mattingsdal sitt forslag blei samrøystes vedtatt. FS-034/11 Vedtak: 1. Planstatus for næringstomt Brusand nord tas til orientering. 2. Så snart godkjent reguleringsplan ligg føre, blir Reiselivstomta lagt ut for sal. 035/11: Fv Lerbrekk bru Rådmannen si innstilling: Status for arbeidet med rehabilitering/oppgradering av Lerbrekk bru tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Steinar Ånestad stilte spørsmål om han var ugild i saka og gjekk frå. Steinar Ånestad blei samrøystes kjent gild og tok plass att. Steinar Ånestad fremja følgjande forslag: Formannskapet finn det urimeleg at eigar av Lerbrekk bru ikkje føretek vedlikehald på brua slik at den kan brukast. Formannskapet ber fylkeskommunen straks setja brua i kjørbar stand. Ved altertnativ røysting mellom rådmannen si innstilling og Steinar Ånestad sitt forslag, blei Steinar Ånestad sitt forslag vedtatt med 9 mot 0 røyster. FS-035/11 Vedtak: Formannskapet finn det urimeleg at eigar av Lerbrekk bru ikkje føretek vedlikehald på brua slik at den kan brukast. Formannskapet ber fylkeskommunen straks setja brua i kjørbar stand. 036/11: Politisk organisering Formannskapet Møtebehandling: Elin Hetland Mong fremja forslag om tillegg av nytt kulepunkt: Partsamansett utval

10 Elin Hetland Mong sitt forslag blei samrøystes vedtatt. Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-036/11 Vedtak: Det vert lagt fram forslag til organisering for: Politisk medverknad i bygg som vert ført opp av kommunen Forhandlingsutvalet si rolle Felles senior- og brukarråd Partsamansett utval

11 Eventuelt: Rådmann v/kommunalsjef Rolf Einar Ree orienterte om forundersøkelse i forbindelse med arkologiske utgraving på Tjemslandsmarka. Ordføraren tok opp spørsmål om bustader, spesielt for ungdommar, og ber om å få ei sak til behandling i formannskapet NB! Møte i valstyret kl (før kommunestyremøtet). Side 9 av 9

30 Hå kommune Saksnummer 009/11 011/11 072/11 010/11 029/11 032/11 038/11 Saksbehandlar: Sak - journalpost: Utval Kommunestyret Brukarrådet Hå seniorråd Utval for tekniske saker og næring AU (arbeidsutvalet) i ungdomsrådet Utval for opplæring og kultur Utval for helseog sosialsaker Formannskapet Vedtaksdato Harald Berglie 11/888-11/10364 Regnskapsrapport pr Rådmannen si innstilling: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent Utval for tekniske saker og næring Møtebehandling: Tor Henrik Søiland fremja følgjande forslag som tillegg til pkt 1 i rådmannen si innstilling: Teneste 3330 vert styrka med kr Løyvinga vert finansiert ved å auke posten for budsjettert utbytte Lyse Energi ( ) med eit tilsvarande beløp. Rådmannen sitt forslag om avsetting til investeringsfond blir redusert tilsvarande. Ved alternativ røysting mellom rådmannen si innstilling og Tor Henrik Søiland sitt forslag, blei Tor Henrik Søiland sitt forslag vedtatt med 9 mot 0 røyster. UTN-072/11 Tilråding: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning med følgjande endring: Teneste 3330 vert styrka med kr Løyvinga vert finansiert ved å auke posten for budsjettert utbytte Lyse Energi ( ) med eit tilsvarande beløp. Rådmannen sitt forslag om avsetting til investeringsfond blir redusert tilsvarande. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent Brukarrådet Møtebehandling:

31 Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. BR-009/11 Tilråding: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent Hå seniorråd Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. SEN-011/11 Tilråding: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent Utval for opplæring og kultur Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. UOK-029/11 Tilråding: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent Utval for helseog sosialsaker Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. UHS-032/11 Tilråding: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som vist i vedlagt skjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 5, blir godkjent. 1. Bakgrunn for saka: Administrasjonen har som vanlig laget oversikt over den økonomiske situasjonen pr og utsiktene for resten av året. For å rekke utvalgsmøtene, måtte oversikten lages før Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og Kommuneproposisjonen blir lagt frem 13. mai, og før Fylkesmannen i Rogaland holder orienteringsmøte 30. mai om disse sakene. Rådmannen må derfor få supplere denne oversiktssaken med nytt fra Revidert Nasjonalbudsjett og Kommuneproposisjonen i et tilleggsnotat før formannskapet behandler saken 07. juni. 2. Stortingets saldering av statsbudsjettet 2011 Formannskapet er i sak 03/11 orientert om at Stortinget fattet vedtak om statsbudsjettet 2011 i samsvar med regjeringens forslag, herunder vedtak om kommunalt skatteøre og rammetilskudd. Det er lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd. kr. i 2011, eller 1,7 % (vekst regnet fra anslått inntektsnivå i 2010 i RNB 2010) Av veksten er 2,7 mrd kr frie inntekter. Dette tilsvarer en reell vekst i frie inntekter på 1%.

32 Stortinget vedtok at skatteandelen i kommunenes inntekter skal reduseres fra om lag 45% i 2010 til om lag 40% i 2011 ( med tilsvarende økning i rammetilskuddet). Som følge av dette, er den kommunale skatteøren redusert fra 12,80 til 11,30%. I nominelle priser ble det derfor regnet med i statsbudsjettet at skatt på inntekt og formue vil gi 6,5 % mindre inntekt til kommunene i 2011 enn i Utviklingen etter vedtaket om statsbudsjettet Nå viste det seg at bokført skatt for landet i 2010 ble litt lavere enn antatt i statsbudsjettet, slik at kommunens skatteinntekter i 2011, før RNB, er anslått til 6,25 % i forhold til Evt. endringer i RNB 2011 som måtte gjelde kommunenes økonomi, kommer rådmannen tilbake til i tilleggsnotatet til formannskapet/kommunestyret. 4. Hå kommunes budsjett 2011, situasjonen pr Skatt og rammetilskudd Hå kommune har et vedtatt skatteanslag som tilsvarer 2,49 % i 2011 i forhold til KS har oppdatert sin prognose over inntektsanslag for kommunene med nye tall vedk. bokført skatteinngang i året 2010 og med oppdaterte innbyggertall i kommunene/landet pr Denne prognosen gir et skatteanslag for Hå på 346,3 mill kr som er 3,0% lavere enn skatteinntektene for 2010, og 1,9 mill kr lavere enn budsjettet. På den annen side gjør den sterke folketilveksten i 2010 at skatteinntekten pr innbygger blir lavere. Dette gir større tildeling av skatteutjamningsmidler gjennom rammetilskottet enn tidligere regnet med. Prognosen viser 3,1 mill kr mer i inntektsutjevning enn budsjettert. Samlet sett skatt og rammetilskudd viser prognosen 1,25 mill kr i merinntekter i forhold til budsjett. I Hå viser skatteinngangen hittil i år (pr 30.04) en nedgang på 1,5 %. Det var sterk vekst i januar da siste (6.) termin for inntektsåret 2010 ble innbetalt. I mars som er første termin for inntektsåret 2011, var skatteinngangen ned med 9,5%. En må minst avvente RNB og skatteinngangen i mai (2. termin) før en kan si noe nærmere om utsiktene for skatteinngangen i Hå i Foreløpig anbefaler rådmannen at en ikke justerer skatt og rammetilskott. 4.2 Lønn Lokalt oppgjør høsten 2010 skjedde så sent at resultatet ikke var innarbeidet i detalj i budsjett Oppgjøret var stipulerte til 7,5 mill kr som er avsatt som del av lønnsreserven. Oppgjøret er nå detaljberegnet og oppgjøret kom på 7,7 mill kr. Utenom disse forholdene vil det i 2011 bli en merutgift på 0,2 mill kr pga Sandefjordsdommen. Lønnsoppgjøret i mellomåret 2011 resulterte i en lønnsøkning godt over det staten har lagt som forutsetning for det økonomiske opplegget for kommunesektoren for Oppgjøret fører til en årslønnsvekst på om lag 4,25% i 2011 mot 3,25% forutsatt i statsbudsjettet. Dvs det trengs om lag 1% mer, eller ca 6-6,5 mill kr mer enn forutsatt i lønnsreservemidler pga oppgjøret. I lønnsreserven er det satt av om lag 2 mill kr til dekning av utgifter til stillingsjusteringer ved utlysninger, rekrutteringstiltak og lignende. Noe avhenging av hvor mye som medgår av disse, kan det se ut til å bli behov for å tilføre lønnsreserven i størrelsesorden 6 mill kr. Høyere lønnsvekst enn forutsatt på nasjonalt plan, vil vanligvis resultere i noe høyere skatteinntekter. Rådmannen kommer evt. tilbake til dette i tillleggsnotatet når RNB er kjent. 4.3 Strøm/energi I 2010 var det i noen sektorer merforbruk i forhold til budsjett mht. energiutgifter. Budsjettet for 2011 er derfor vurdert på ny for disse postene. Foreløpig synes budsjetterte beløp å være tilstrekkelige, bl.a fordi nettleien i år er i størrelseorden 10% lavere enn i 2010.

33 4.4 Likviditet, renter og avdrag. Enkelte prosjekt har noe forskøvet framdrift i forhold til forutsatt i budsjettet, og kommunens netto finansutgifter kan dermed bli noe bedre enn budsjettert. Siden årets låneopptak er relativt lavt (ca 28 mill kr), vil forskyving av låneopptak og lignende gi mindre utslag enn tidligere år, i størrelsesorden 3 mill kr. Forutsatt god skatteinngang, god likviditet og renteutvikling som antatt kan en gjerne også oppnå i størrelsesorden 2 mill kr i bedret renteresultat. 4.5 Tomtesalg Når det gjelder salg av boligtomter, er det i budsjettet regnet med inntekter av salg av 1 konsentrert felt i Austmarka på Vigrestad (11 boliger) og salg av 12 eneboliger og 1 konsentrert felt i Stokkelandsmarka (10 boliger). Til sammen 9,2 mill kr i salgsinntekt. Ut fra salg og registrert interesse til nå, anser en det som realistisk å oppnå de budsjetterte inntektene. Når det gjelder industriareal, er det budsjettert med salg av 15 da i Stokkelandsmarka Nord (gammel del). Det er registrert interesse for dette arealet. Det er også budsjettert med salg av 8 da i Skoga. Her avventes interesse for området. Det er lyst ut anbudskonkurranse for om lag 25 da i Kviamarka. En inntekt her kan veie opp for evt mindresalg i andre områder. 4.6 Utbytte Hå kommune vil motta 12,869 mill kr i utbytte fra Lyse Energi for Dette er 5,869 mill kr mer enn budsjettert. Rådmannen har i egen sak parallelt med denne anbefalt at 1,95 mill kr av dette brukes til tilleggsfinansiering av ny vannledning Kviamarka-Nærbø som er planlagt bygget sammen med bl.a ny fjernvarmeledning bør settes av til IT-linjer vedr. helseog sosial. Dette er sektorens andel av totalutgiftene på et sektorovergripende investeringsprosjekt for å få kapasitetssterke og billigere kommunikasjonslinjer mellom de kommunale lokasjonene. Helse- og sosialsektorens andel ble ved en inkurie ikke lagt inn i budsjettet for Udisponert utbytte 3,105 mill kr, anbefales satt av til Investeringsfond for finansiering av merutgifter ved regnskapsavslutning av investeringsprosjekt, jf bl.a omtale av investeringer i teknisk sektor og flytting av modulbarnehage. 4.7 Driften i sektorene Politisk sektor og sentraladministrasjonen Jfr. Vedlegg 1. Det er oppnådd vesentlige innsparinger på gruppe- og ulykkesforsikringer etter innhentede tilbud. Det foreslås budsjettjusteringer som samlet fører til en innsparing på om lag 1 mill kr som anbefales avsatt til å styrke lønnsreserven Opplæring og kultur Jfr. Vedlegg 2. Kommunen kan få vesentlige merutgifter til etterbetaling til private barnehager for 2009 og Det foreslås hvordan dette kan finansieres innenfor sektorbudsjettet. Det foreslås også andre, balanserte budsjettendringer, bl.a er det er fortsatt behov for å styrke spesialundervisningen. Det blir om lag 5 mill kr i utgifter ved plassering av modulbarnehagen på Vigre skule. Endelig beløp og budsjettjustering kommer en tilbake til i rapport pr Helse- og sosial Jfr. Vedlegg 3 Det er forslag om budsjettjusteringer innenfor etatens budsjettramme. Denne er styrket ved at endelig oppsett av refusjonskrav til staten ble ca 1,5 mill kr høyere enn stipulerti regnskap Merinntekten foreslås disponert bl.a til å styrke bevilgningen til Kvalifiseringsordningen Teknisk og næring

34 Jfr. Vedlegg 4 Det er ventet ca 0,4 mill kr i merutgifter til vintervedlikehold som foreslås dekket med tilsvarende reduksjon av sommervedlikeholdet. Enkelte investeringsprosjekt er blitt mer utgiftskrevende enn budsjettert, jfr. omtale i vedlegg. Dette kommer en nærmere tilbake til i regnskapsavslutningene Bygg En oversikt over byggeprosjektene er vist i vedlegg Kommunale foretak Jæren Everk og Sirevåg Havn Everket: transportert mengde strøm i nettet er hittil i år noe lavere enn i fjor. Everket er engasjert i arbeidet med ny fjernvarmeforbindelse. Dette vil gi noe merinntekter. Samlet sett er vurderinger at budsjettet er i rute. Sirevåg Havn: i rute 5. Oppsummering og tilråding Før RNB legges fram, er rådmannens vurdering og anbefaling slik: Kommunen får betydelige merutgifter pga lønnsoppgjøret. Foreløpig foreslås ikke konkrete justeringer. Dette kommer en tilbake til i rapport pr når utslagene er detaljert beregnet. For å dekke merutgiftene til lønn, styrkes lønnsreserveposten nå med om lag 1 mill kr fra mindreutgift på politisk sektor og sentraladministrasjonens budsjett. Rådmannen bes arbeide videre med sikte på å styrke lønnsreserveposten pr med mindreutgifter/merinntekter renter og avdrag. Det anbefales å godkjenne forslag til budsjettendringer som foreslått for de enkelte sektorer. Disse justeringene er balanserte med unntak for kr som tilføres ITinnvesteringsutgifter i helseog sosialsektoren. Merinntekter utbytte Lyse Energi anbefales disponert slik (og budsjettjustert nå): 1,95 mill kr til vannledning Kviamarka-Nærbø 0,814 mill kr til IT-investering helseog sosial 3,105 mill kr til Investeringsfond Vedlegg: 1 Regnskapsrapport vedlegg Notat - tillegg til sak om Regnskapsrapport Oversikt over gjeldsforpliktelser og pengeplasseringer

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Hå kommune Sentraladministrasjonen Formannskapet Kommunestyret Vår ref. 11/11058 HBE Arkivkode 210 Stad/Dato Varhaug, Notat - tillegg til sak om Regnskapsrapport BAKGRUNN Rådmannen varslet ved utsendelsen av saken Regnskapsrapport at han ville komme tilbake til saken med et tilleggsnotat når Revidert Nasjonalbudsjett 2011 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2012 Prop.115 S( ) var offentliggjort. Disse dokumentene foreligger nå, og det er grunn til å supplere tidligere utsendt sak mht utsiktene for skatteinngangen i I tillegg gis en orientering om de utsiktene for kommunenes virkeområder og økonomi i 2012 som regjeringen trekker opp i Kommuneproposisjonen. 2. ENDREDE UTSIKTER FOR KOMMUNEØKONOMIEN FOR HOVEDOPPLEGGET FOR HÅ KOMMUNE. Rammen for lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble på 4,25%. Etter lønnsoppgjørene er lønnsveksten i norsk økonomi regnet til å bli 3,9% i 2011 mot forutsatt 3,25% i Nasjonalbudsjettet 2011 lagt fram i fjor høst. Den kommunale deflatoren øker dermed fra 2,8 til 3,4%. Økt lønnsvekst gir høyere skatteinntekter. Skatteanslaget for kommunene samlet er økt med knapt 1 mrd kr. Realveksten for kommunene er etter dette nå anslått til 0,5 % mot tidligere 1%. KS har oppdatert sin prognosemodell for skatter og rammetilskudd etter de nye opplysningene i Kommuneproposisjonen og RNB. Modellen viser at Hå kommune kan få 3 mill kr mer i sum skatt og rammetilskudd enn anslått i vedtatt budsjett. Dette kan da være med å finansiere økte utgifter. Som anført i saksforelegget ser rådmannen muligheter for om sektorbudsjettene holdes til å dekke merutgifter til lønn gjennom sparte forsikringsutgifter + finanspostene. Spørsmålet er om lokal skattevekst følger nasjonal skattevekst. I den grad skatt- og rammetilskudd samlet skulle vise seg å gi merinntekter ut over vedtatt budsjett, kan det pr dato se ut til å bli en merinntekt på i størrelsesorden 3 mill kr som evt kan vurderes brukt til å styrke investeringsfondene. Det er kommet merutgifter til enkelte investeringsprosjekt og det er framskjøvet utgifter på ca 5 mill kr pga flytting av modulbarnehage i 2011 mot tidligere antatt i Dette kommer en nærmere tilbake til i regnskapsrapporten pr HOVEDOPPLEGGET FOR KOMMUNENE Hovedopplegget for kommuneøkonomien Postadresse: Postboks Varhaug Kontoradresse: Rådhusgt. 8 Internett: hbe@ha.kommune.no Telefon: Telefaks: Org.nr

52 Det er varslet en realvekst i kommunesektorens inntekter i 2012 på 5-6 mrd kr. Det tilsvarer en realvekst på om lag 1,5 %. Av veksten vil mellom 3,75 og 4,25 mrd være vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Denne inntektsveksten må ses i sammenheng med kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) tyder på at kommunesektoren må dekke ca 2,1 mrd kr til økte demografikostnader innenfor de frie inntektene. (For Hå kommune tilsvarer dette i størrelsesorden 5 mill kr.) For kommunene kan en etter dette regne ca 1,5 mrd i reell vekst i frie inntekter. (Dette tilsvarer i størrelsesorden 4-5 mill kr for Hå kommune i 2012). Noe av veksten vil gå til å finansiere et nytt, øremerket tilskudd til dagtilbud til demente. Det er ventet at utgifter til pensjon og renter vil øke og vil måtte dekkes av kommunene gjennom veksten i de frie inntektene. Rådmannens vurdering er at kommuneopplegget for 2012 ser ut til å være på linje med 2011, dvs et temmelig stramt opplegg. 3.2 Samhandlingsreformen skal settes i verk fra Regjeringen foreslår å overføre om lag 5 mrd kr fra de regionale helseforetakene til kommunene, knyttet til kommunenes nye oppgaver. Disse midlene (i størrelsesorden 15 mill kr for Hå) kommer i tillegg til midlene omtalt ovenfor. 3.3 Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2012 foreslå et øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente. Målet er å innføre en lovfestet plikt til å tilby dagtilbud, og at alle kommunene i 2015 skal ha slikt tilbud (jf Demensplan 2015). 3.4 Kunnskapsdepartementet la fram Meld.St. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter. Meldingen legger opp til at opplæringen skal være mer praktisk, variert og utfordrende. En styrking av opplæringen på ungdomstrinnet er vesentlig for å forhindre frafall i videregående opplæring. I meldingen blir det varslet at det tas sikte på å gi tid til valgfag, tilsvarende 1,5 timer pr uke i hvert årstrinn. Valgfag innføres på 8. trinn fra høsten 2012, og det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. og 10. trinn hhv. høsten 2013 og Når det gjelder Inntektssystemets oppbygging, så har regjeringen som varslet gjort en ny vurdering av delkostnadsnøkkelen for barnehager. Det er ikke funnet grunnlag for å foreslå endringer i denne nå. Siden barnehagesektoren fortsatt er i endring, vil regjeringen følge utviklingen og evt foreslå endringer i statsbudsjettet for Det blir foreslått å utvide perioden for fullt inndelingstilskudd fra 10 til 15 år, og deretter som før nedtrapping over 5 år. (Tilskuddet tildeles kommuner som slår seg sammen.) 3.7 I det nye Inntektssystemet er kriteriet for psykisk utviklingshemmede tillagt mindre vekt enn før. Som følge av dette vil kommunene få kompensert et høyere beløp i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester i 2012 (inntektsføres i 2011regnskapet). Dette vil bli utlignet ved at regjeringen vil trekke inn om lag 200 mill kr av rammetilskuddet i Rådmannen kommer tilbake til dette i regnskapsrapport pr NÆRMERE OM SAMHANDLINGSREFORMEN 4.1 Om reformen Regjeringen fremmet i 2009 en stortingsmelding om Samhandlingsreformen. Stortinget ga sin tilslutning til hovedlinjene i reformen. Målet er bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, bedre folkehelse og bedre tilbud til pasientene.

Vise mer