STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side. 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Befaring på Kuben kl 09:00. Møterom i 2. etg. Rådhuset Dato: Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: astrid.brokke@stokke.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere POLITISKE SAKER 8/09 EVENTUELT Sendt ut tidligere 9/09 BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Tilleggssak 2 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Turid Bakken Leder sign Astrid Brokke møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/1494 Arkiv: 614 H47 Saksbehandler: Hanne M. Jacobsen Lund BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/09 Brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Arbeidsmiljøutvalget 22/09 H.utvalg for miljøvern og komm.teknikk /09 H.utvalg for oppvekst, omsorg og kultur /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Stokke kommune inngår avtale med JM Byggholt as om kjøp av et stykk tomt samt et bygg inneholdende 16 stk. boliger og fellesareal for funksjonshemmede i henhold til tilbud av Tilbudet består av en tomtekjøpsavtale og en byggentreprise. 2. Kontrakt inngås innen som gir en garantert ferdigstillelse til Vinylbelegg og våtromstapet til 16 stk. bad velges fremfor fliser på gulv og vegg. Kostnadene reduseres med kr ,-. 4. Det foreslås ett felles ventilasjonsanlegg som gir en kostnadsreduksjon på kr ,- 5. Komplett SD-anlegg utelates. Gir en kostnadsreduksjon på kr ,-. 6. Med utgangspunkt i ovennevnte endringer endres budsjett 2009 som følger: Konto økes med kr ,- Konto økes med kr ,- Konto økes med kr ,- 7. Driftskonsekvenser innarbeides i økonomiplan Stokke kommune benytter seg av opsjon til skjøtsel av uteområdet i 2. og 3. driftsår. (Første driftsår er innarbeidet i tilbudet.) Sammendrag: Stokke kommune har mottatt tilbud om kjøp av 16 stk. boliger for funksjonshemmede i området Stokke sentrum syd. Bygget er planlagt over to etasjer med 8 leiligheter samt fellesareal i hver etasje. Hver leilighet er på ca. 60m2 og består av entre, bod, kjøkken/stue, sov, bad samt balkong eller skjermet uteplass. I tillegg har hver leilighet del av utebod. Personalbase i 1. etg. samt heis med innvendig kupe 1100x2100, båreheis. Uteområdet er planlagt for å kunne gi beboerne en skjermet uteplass, mulighet for bevegelse ved en asfaltert sti rundt hele bygget, felles uteplass mot syd/vest og en praktisk tilkomst med bil og et overbygd inngangsparti med snøsmelteanlegg for å lette tilgjengeligheten. Side 2 av 6

3 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Anbudsprotokoll 2. Innstilling 3. Møtereferat byggekomitemøte 4. Plantegninger 5. K-sak 9/07 Vedlegg: 1. Budsjett 2. Fasadetegninger, planløsning leiligheter, situasjonskart Bakgrunn for saken: I henhold til handlingsprogrammet for Tiltak for funksjonshemmede er bygging av ny bolig til erstatning for Eikelunden 3, samt det å bygge og bemanne 12 nye boenheter prioritert. Det er flere dokumenter som underbygger behovet for bolig for funksjonshemmede. Viser til Plan for virksomhet tiltak for funksjonshemmede, sak 9/07 i kommunestyret behandlet , der blant annet boligbehovet ble utredet. Informasjon om boligbehov finnes også i boligsosial handlingsplan. Resultatet av kartleggingen i ovennevnte plan viser at foreldre ønsker/ser det som naturlig at barna flytter i egen bolig etter fylte 18 år eller etter endt videregående opplæring. Svært mange av ungdommene dette gjelder har rett/mulighet til en utvidet videregående opplæring slik at det for mange vil si at de avslutter videregående ved fylte 21 år. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede hadde i henhold til kartleggingen pr barn/ungdom og voksne funksjonshemmede som ventet på bolig eller som ville ha behov for bolig med tjenestetilbud i perioden fra En gruppe pårørende har i flere år forsøkt å etablere et borettslag for sine 5 nå voksne barn, men av flere årsaker har dette ikke latt seg gjøre. I tillegg til disse og til de 5 beboerne i Eikelunden 3, er det ytterligere 8 personer som er i behov for tilrettelagt bolig innen Med unntak av at det i 2001 ble bygget 2 leiligheter, er det de siste 12 år ikke bygget nye botilbud for denne gruppen i Stokke kommune. I tillegg til de 5 Eikelundbeboerne er 13 personer nå i behov av tilrettelagt botilbud innen For å kunne imøtekomme behovet for 16 av disse 18 foreslås det å bygge en større enhet på Frydenbergjordet. For å effektivisere driften ønsker man å bygge et bofellesskap over to plan med 8 leiligheter i hver etg. som fysisk bindes sammen med en personalbase samt fellesrom i begge etasjer. Bofellesskapene bemannes med 1 avdelingsleder, samt ha 1 nattevakt på jobb. God ressursutnyttelse på en stor turnus gir besparelse til sammen kan en anslå ca. 4 årsverk spart ved å organisere det på denne måten. Et stort fagmiljø vil tiltrekke kompetanse og kontinuitet i bemanningen. Det er behov for 26,5 nye årsverk for å realisere botilbudet. I utfordringsdokumentet for er denne kostnaden beregnet til ca. 13,3 mill. kr. pr. år. Denne kostnaden er ikke innarbeidet i budsjettet og rådmannen vil, gitt vedtak om byggestart i denne saken, komme tilbake med en egen sak hvor finansieringen av driftskostnadene drøftes Side 3 av 6

4 nærmere. Rådmannen har oppfattet de politiske signaler slik at det er ønskelig med en byggestart nå, og at en deretter vil arbeide fram løsninger som er realiserbare innenfor den til enhver til rådende økonomiske situasjonen. Realiserbare løsninger kan i denne sammenhengen bety; sterke omprioriteringer i eksisterende drift, delvis oppstart, salg av plasser til andre kommuner eller lignende. Alternativ til fellesetablering: Dersom pårørende selv bidrar til at deres voksne barn etablerer seg i egne leiligheter må kommunen jf lovverket likevel stille opp med bistand ut fra den enkeltes behov. For de som trenger heldøgns bemanning vil etablering hver for seg i snitt gi behov for en bemanning på 72 årsverk 12 årsverk en allerede har på Eikelundbeboerne = 60 nye årsverk. Bemanningen for etablering i bofellesskap gir et behov på en total bemanning på 38,5 årsverk. Med fratrekk av 12 årsverk en allerede har på Eikelundbeboerne gir dette et behov for 26,5 nye årsverk. Total besparelse i antall årsverk ved etablering av nye bolig for funksjonshemmede: 33,5 årsverk.. Faktiske opplysninger: Konkurransegrunnlag ble utarbeidet i samarbeid med konsulent og anbudskonkurransen ble utlyst via Doffin som åpen konkurranse i juni 09. Ved anbudsfristens utløp den kom det kun inn et tilbud. Det inkomne tilbudet har vært gjennomgått av konsulent og avklaringsmøte mellom tilbyder, kommunen og konsulent har vært avholdt. Tilbudet har vært til behandling i byggekomiteen. Her ble det orientering om byggesaken, status, og muligheter for reduksjoner i tilbudet ble diskutert. Vurdering: Konkurransegrunnlaget er utarbeidet i et samarbeid bestående av brukerrepresentant, eiendomsavdelingen og konsulent. Både brukernes behov og de ansattes arbeidsforhold har vært i fokus ved planleggingen. Bygget er planlagt over to etasjer med 8 leiligheter samt fellesareal i hver etasje. Leilighetene har store bad, stor bod og en god planløsning for øvrig. Personalbase i 1. etg. samt heis med innvendig kupe 1100x2100, båreheis. Overbygd inngangsparti med varme i grunn i gangbanen for enkel tilgjengelighet. Utearealene vil bli opparbeidet med asfalterte adkomster, hekk langs grensen mot vest og det vil bli plantet store trær som illustrert situasjonskissen. Det vil bli montert 4 benker med bord og etablert skjermede arealer for uteopphold. Den foreslåtte løsning tilrettelegger for god ressursutnyttelse. Økonomiske konsekvenser: Ved en kontraktsinngåelse innen er pristilbudet gitt med en fast pris i hele byggeperioden. Ferdigstillelse vil være Dvs. en måned detaljprosjektering og 11 måneder byggetid fra kontraksinngåelse. Ved evt. kontraktinngåelse etter denne dato vil prisen reguleres i hht. SSB indeks total boligblokk og NS 3405 totalindeksmetoden. Prosjektet er utformet i hht. TEK 2007 med økte energikrav. Pris i henhold til tilbud av 05.08: - Tomt kr ,- - Entreprise inkl. mva. kr ,- - Total byggekostnad i henhold til budsjett: kr ,- Side 4 av 6

5 Det er medregnet sprinkleranlegg. Det er ikke forskriftskrav til sprinkleranlegg i dette siden det er basert på heldøgnsbemanning, men Husbanken stiller krav om at det skal installeres sprinkleranlegg i denne type bolig. - Pris på entreprise kan reduseres med kr ,- ved følgende endringer; - Medregnet fliser gulv og vegg på 16 stk. baderom endres til vinylbelegg og våtromstapet. - Innkalkulert egne ventilasjonsanlegg per leilighet. Kan endres til ett felles anlegg. Ulempen kan være mulighet for lukt samt at det vil bli lik temperatur på tilluft for alle leilighetene. Ingen individuell styring. (Det vil bli individuell styring av gulvvarmen). Fordel med ett anlegg er enklere drift og bedre styring. - Komplett SD-anlegg er medregnet i tilbudet. Dette kan utelates og medføre en innsparing på kr ,-. SD-anlegget er tenkt å ivareta følgende funksjoner: - Alt lys i hele bygget slås automatisk på v/brannalarm. - Magnetlåser 3 stk. åpnes v/brannalarm - Automatisk utkobling av strøm til kjøkkenkomfyrer 18 stk. v/brannalarm (komfyrvoktere). Tilskudd fra Husbanken utgjør 20% av den totale byggekostnaden men maks kr ,- pr. leilighet. Det vil utgjøre kr ,-. Med bakgrunn i disse reduksjoner ender vi på en total byggekostnad på kr ,-. Det gjenstår fra tidligere bevilgninger kr ,- til prosjektet. Nødvendig ny bevilgning blir dermed kr ,-. Driftskonsekvenser: I henhold til kommunestyresak vedr. gjengs husleie, vil husleien her kunne settes til ca kr ,- + strøm. Denne husleie betjener ca. 1,1 mill. i gjeld pr. enhet. Til fradrag på husleie for beboerene vil det komme bostøtte. Dette vurderes individuelt. Ovennevnte husleie gir en årlig husleieinntekt på kr ,- totalt. Dette vil bli innarbeidet fra og med budsjett 2010 med 2 mndrs. virkning 1. året. Det vil likeledes innarbeides økte vedlikeholdskostnader, kommunale avgifter og strøm til fellesområdet fra og med Tilbudet inneholder en opsjon på skjøtsel av uteområdet i 2. og 3. driftsår. Pris pr. år kr ,-. Det foreslås at man benytter seg av denne opsjonen. Finansutgifter: Kommunens finansutgifter vil dermed bli forutsatt fradrag ihht. rådmannens innstilling: Totale utgifter etter fradrag Husbanktilskudd Mva komp fradrag Lån betjenes via husleie Lån % rente og 30 års nedbetaling gir en årlig utgift på: pr år i rente og avdrag Side 5 av 6

6 Momsrefusjonen kan utgjøre ca 6 mill kr (forutsatt at alle ugifter gir fradrag tomt ikke medregnet). I 2010 kan 80 % av dette beløpet inntektsføres i drift (4,8 mill kr.) og 20 % kommer til fradrag på investeringsutgiften (1,2 mill. kr.). Konklusjon: Tilbud fra JM Byggholt as aksepteres da dette ivaretar de behov dette prosjektet skal dekke. Kontrakt inngås innen slik at prosjektet kan forventes ferdigstilt i oktober 2010 med innflytting samme måned. Side 6 av 6