PROTOKOLL. Styremøte Verran Utbyggingsselskap AS Fredag, kl Møterom Fosdalen Verran Servicekontor

Transkript

1 Styremøte Verran Utbyggingsselskap AS PROTOKOLL Styremøte Verran Utbyggingsselskap AS Fredag, kl Møterom Fosdalen Verran Servicekontor Eventuelle forfall meldes til daglig leder Jarle Kirkeberg på telefon snarest. SAKLISTE: 13/13 Merknader til innkalling og godkjenning av saksliste 14/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte /13 Leie av arbeidskraft til Verran Utbyggingsselskap jfr sak 09/13 v/næringssjef Trygve Wannebo 16/13 Tilbud på kjøp av eiendom gnr 9 bnr 144 og 162 fra A-TEAM Utleie AS v/daglig leder Geir Bartnes 17/13 Gjenkjøpsavtale aksjeinnskudd Born Designmøbler AS jfr sak 05/13 18/13 Overføring av leierett til Fosdalen Industrier AS jfr sak 10/13 Møte /13 Eierstrategi 2013 for Verran Utbyggingsselskap AS 20/13 Leieavtale med Fosdalen Industrier AS i Tjuinbygg 1inngått jfr sak 11/13 21/13 Årsregnskap Verran Utbyggingsselskap AS for /13 Eventuelt VEL MØTT!

2 13/13: Merknader til innkalling og godkjenning av saksliste Innkalling og sakliste godkjennes Innkalling og saksliste godkjennes. Bør sendes ut 1 uke i forveien. 14/13: Godkjenning av protokoll fra forrige møte Se vedlagte referat fra forrige møte i Vedlegg 1. Protokoll fra forrige styremøte godkjennes Protokoll fra styremøte godkjennes. Det legges opp til befaring ved Verruts eiendommer og bygg på neste møte. 15/13: Leie av arbeidskraft til Verran Utbyggingsselskap jfr sak 09/13 v/næringssjef Trygve Wannebo Næringssjef Trygve Wannebo deltar i møtet på dette punkt og vil diskutere med styret ulike løsningsalternativer. Næringssjef sjekker med rådmannen tidligere vedtak for 2012 og mulige løsningsforslag på utleie av arbeidskraft i Kommer tilbake til denne saken på neste styremøte. Saken tas opp til diskusjon, før vedtak fattes. Saken tas opp på neste styremøte.

3 16/13: Tilbud på kjøp av eiendom gnr 9 bnr 144 og 162 fra A-TEAM Utleie AS v/daglig leder Geir Bartnes Tilbud presenteres i møtet av styreleder og daglig leder. Se vedlagte tilbud fra A-TEAM Utleie AS av Tilbudet avvises og anses som for lavt prismessig. Styret i Verrut avventer videre behandling av saken i påvente av befaring på eiendommen og bygget. 17/13: Gjenkjøpsavtale aksjeinnskudd Born Designmøbler AS jfr sak 05/13 Repo-/gjenkjøpsavtale presenteres av styreleder og daglig leder i møtet. Repo-/Gjenkjøpsavtale av aksjeinnskudd tas til orientering. Repo-/Gjenkjøpsavtale av aksjeinnskudd tas til orientering. 18/13: Overføring av leierett til Fosdalen Industrier AS jfr sak 10/13 Møte Daglig leder og styreleder refererer fra møte mellom styreleder, styremedlem og daglig leder i Fosdalen Industrier AS og styreleder og daglig leder i Verrut AS torsdag Se vedlagte underskrevne Gjeldsbrev overføring av leierett. Tas til orientering Overføring av leierett til Fosdalen Industrier AS tas til orientering 19/13: Eierstrategi 2013 for Verran Utbyggingsselskap AS Vedtatt Eierstrategi for Verrut diskuteres i styremøtet. Se vedlagte Eierstrategi

4 Vedtatt Eierstrategi for Verrut AS tas til orientering. Styret i Verrut AS ber om et dialogmøte med eier i nærmeste fremtid for i fellesskap se muligheter for vedtatt Eierstrategi. 20/13: Leieavtale med Fosdalen Industrier AS i Tjuinbygg 1 inngått jfr sak 11/13 Daglig leder Verrut AS har i kontraktsmøte med daglig leder i Fosdalen Industrier AS onsdag kl inngått leieavtale av 10 års varighet med Fosdalen Industrier i Tjuinbygg 1 med virkning fra Se vedlagte Leiekontrakt Leieavtale med Fosdalen Industrier om leiekontrakt i Tjuinbygg 1 tas til orientering Leieavtale med Fosdalen Industrier om leiekontrakt i Tjuinbygg 1 tas til orientering ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 21/13: Årsregnskap Verran Utbyggingsselskap AS for 2012 Daglig leder og styreleder presenterer Årsregnskap for Verrut se vedlagte Årsregnskap med Årsberetning, Balanse og Noter Årsregnskap 2012 for Verrut AS godkjennes. Årsregnskap 2012 for Verrut AS godkjennes. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5 22/13: Eventuelt Intet. Malm, Jostein Strand Tor Arne Bakken Per Ivar Storli Styreleder Styremedlem Nestleder