Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL. Tore Ness (leder), Kari Birgit Møllerplass (medlem), Jan Erik Svingen (medlem)

Transkript

1 Møte dato Tirsdag 5. mai 015 kl Møtested Kommunehuset på Gol, møterom 345 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Forfall Andre til stede i møtet Sekretær Wibekke-Helén Viken Behandlet saker 04-07/015 Tore Ness (leder), Kari Birgit Møllerplass (medlem), Jan Erik Svingen (medlem) Revisjonssjef/reg.revisor Åge Sandsengen, regnskapsrevisor Gry Engelsen (Kommunerevisjon IKS), ordfører Hallvor Lilleslett, rådmann Hege Mørk, økonomisjef Arne Fredriksen SAKSKART Side SAKER TIL BEHANDLING 04/015 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget og fra fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal /015 Gjennomgang av sentrale momenter i kommunens etikkreglement, varslingsreglement og personalreglement ved rådmann 06/015 Regnskap Gol kommune 014, kontrollutvalgets uttale 3 07/015 Regnskap for Gol Byggdrift KF 014, kontrollutvalget sin uttale 4 Saker til behandling Innkallingen og sakslisten: Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse. Orientering ordfører: - Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap014 Ordfører orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Rådmannen og økonomisjef kom med innspill og supplering til orienteringen. Orientering rådmann: - Ny kommunalsjef - samfunn og utvikling ansatt i Gol kommune - Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap014 - Barnevernet - ressursbruk - Kommentarer til div. reglementer - Framdrift skole i tråd med budsjett - Utbygging av ny gang veg langs Rv 51 fra Heslabru til Petterbråten boligfelt - Prosjektering og utbygging av rundkjøring rv.7 - Gol kommunale eiendommer - Flerbrukshall er ikke vedtatt og avventer tilbud Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Ordfører og økonomisjef kom med innspill og supplering til orienteringen. 1

2 Saker til behandling Sak 04/015 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget og fra fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal Kontrollutvalget /015 Ingen merknader eller framlegg til endringer. Protokoll fra møte i kontrollutvalget godkjennes Protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal godkjennes Sak 05/015 Gjennomgang av sentrale momenter i kommunens etikkreglement, varslingsreglement og personalreglement ved rådmann. 1. Kontrollutvalget /015 Kontrollutvalget utsetter sak 05/015 og setter opp saken på nytt i neste kontrollutvalgsmøte for å få en fullstendig gjennomgang av reglementene v/rådmann.

3 Sak 06/015 Regnskap Gol kommune 014, kontrollutvalgets uttale 1. Kontrollutvalget /015 Kommentarer og gjennomgang av Gol kommunes regnskap og årsmelding for 014 v/økonomisjef. Årsmeldingen er ikke ferdig utarbeidet og er ikke komplett. Økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og drøftet årsmeldingen med medlemmene i møtet. Kommentarer til revisjonsberetning og revisjonsbrev v/revisjonen. Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommentarer til Gol kommune sitt regnskap for 014 v/revisjonen. Supplering til regnskapet og årsmelding fra ordfører og rådmann. Til kommunestyret i Gol kommune: Kontrollutvalget i Gol har i møtet 5. mai 015 behandlet Gol kommunes årsregnskap for 014. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetning 014 og revisjonsbrev nr. 1/015. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger. Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir utrykk for kommunen sin økonomiske stilling pr Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Utover det som er nevnt ovenfor, og det som går fram av saksframstillingen og revisjonsberetningen har kontrollutvalget ikke merknader til Gol kommunes årsregnskap for

4 Sak 07/015 Regnskap for Gol Byggdrift KF 014, kontrollutvalget sin uttale 1. Kontrollutvalget /015 Kommentarer og drøfting av Gol Byggdrift KF sitt regnskap for 014 v/økonomisjef i Gol kommune. Økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen. Kommentarer til Gol Byggdrift KF sitt regnskap for 014 v/revisjonen. Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Supplering til regnskapet fra ordfører og rådmann. Selskapet er vedtatt nedlagt og skal avvikles i løpet av 015. Til kommunestyret i Gol: Med bakgrunn i tilsynsansvaret etter kommunelova gir kontrollutvalget slik uttale til årsregnskapet for Gol Byggdrift KF for 014: Årsregnskapet er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir et riktig utrykk for Gol Byggdrift KF sin økonomiske stilling pr Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Notene er ikke vedlagt, men er revidert, og må framlegges for kommunestyret ved endelig behandling av årsregnskapet. Utover det som kommer fram i saksframstilling og revisjonsberetning har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for Gol Byggdrift KF

5 Drøftings-/ orienteringssaker: Orientering fra Kommunerevisjon IKS: - Uavhengighets- og habilitetsvurdering fra kommunerevisor til orientering - Kommentarer til revisjonsberetning og revisjonsbrev, Gol kommunes regnskap Statusoppdatering etter forvaltningsrevisjonsrapporten Gol Helsetun Annet: Neste møte: Onsdag 4. juni 015 kl (fellesmøte) Torsdag 3. september 015 kl Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet Underskrifter: Tore Ness Kari Birgit Møllerplass Jan Erik Svingen leder (sign.) medlem (sign.) medlem (sign.) Protokoll til: kontrollutvalgsmedlemmer, møtende varamedlemmer, Gol kommune, ordfører, Kommunerevisjon IKS 5