Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Møterom Grøntvedt Pelagic Møtedato: Tid: 12:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Møterom Grøntvedt Pelagic Møtedato: Tid: 12:00 Forfall meldes til eller til Infotorget, tlf , som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører OK-SP Knut Morten Ring Varaordfører OK-AP Laila Selnes Lund Medlem OK-SP Finn Olav Odde Medlem OK-SP Frank Aronsen Medlem OK-H Torhild Aarbergsbotten Medlem OK-H Bjørnar Dahlberg Medlem OK-FRP Vel møtt! Hallgeir Grøntvedt ordfører

2 Saksnr. Innhold Lukket PS 14/46 PS 14/47 PS 14/48 PS 14/49 PS 14/50 Planlegging av ny idrettslag - oppnevning av arbeidsgruppe RDA-midler tildeling kommunale prosjekt Deltakelse i digital døgnåpen forvaltning Fosen Torgsenteret kjøpekontrakt til godkjenning av formannskap Jan Åge Olsen og Marita Sem - Søknad om kjøp av areal fra Ørland stadion, 68/72, som tilleggsareal til boligeiendommen 68/100, Brekstad sentrum. PS 14/51 Godkjenning av resultatet fra lokale lønnsforhandlinger 2014 X PS 14/52 Tildeling av Ørland kommunes Kulturpris for 2014 X

3 Ørland kommune Arkiv: /2366 Dato: Saksbehandler: Toril Reitan SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/46 Formannskapet - Ørland kommune Planlegging av ny idrettslag - oppnevning av arbeidsgruppe Sakens bakgrunn og innhold I forbindelse med behandling av budsjett 2015 og økonomiplan for vedtok Ørland kommunestyre i møte følgende: «1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak, KS , med mandat for utredning av ny idrettshall. Kommunestyret mener at det er svært viktig at planleggings- og prosjekteringsarbeidet igangsettes på nytt. Det må legges til grunn et realistisk anslag på kostnadsramme. Det må gjøres avklaringer opp mot forsvaret om muligheter for sambruk og med det for drifts- og/eller investeringstilskudd fra andre aktører utover kommunen. Kommunestyret mener at det er viktig at planleggings- og prosjekteringsarbeidet revitaliseres i forhold til å få på plass større hallkapasitet som skal dekke økende etterspørsel. 2. Ny idrettshall bør ha minimum to spilleflater for handball/fotball. Det må utarbeides følgende: - kostnadsoverslag for selve byggeprosjektet - den foreslåtte finansieringen (bygging og drift) - de årlige driftskostnader for den nye hallen (kapital- og driftskostnader) 3. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra opposisjon og posisjon, en fra administrasjon, og en representant fra Idrettsrådet. ØHF forespørres om deltakelse i gruppen. 4. Gruppen legger frem utkast til prosjekt innen 1. juni 2015.» Folkehelsevurdering Administrasjonens vurdering Idrettsrådet har oppnevnt Vidar Venes som representant i arbeidsgruppen. Det er rettet en henvendelse til Ørland hovedflystasjon om de ønsker å delta i arbeidsgruppen. Politiske representanter må nå oppnevnes. 1

4 Saken legges fram til behandling uten innstilling. 2

5 Ørland kommune Arkiv: /1483 Dato: Saksbehandler: Toril Reitan SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/47 Formannskapet - Ørland kommune RDA-midler tildeling kommunale prosjekt Sakens bakgrunn og innhold Ørland kommune har fått tildelt kr i RDA-midler for Av dette er kr avsatt til transportstøtte. Vi har således kr til fordeling i Det er ingen disponible midler fra tidligere år på RDA-fondet. RDA-midler for 2014 er ikke utlyst idet det vil bli lagt fram et forslag til nye retningslinjer for bruk av RDA-midlene i formannskapets møte Årets RDA-midler vil således bli utlyst og behandlet på nyåret. Ifølge næringssjefen har vi ikke mottatt søknader om RDA-midler i år. Dog har Ørland kommune i vedtatt budsjett for 2014 forutsatt at kr dekkes av RDA-midler for 2014 som følger: Kysten er klar kr Pendlerbåt kr Kystkulturveien kr Kr I henhold til retningslinjer for rapportering av midlene, må det foreligge vedtak om bruk i egne saker. Folkehelsevurdering Administrasjonens vurdering Rådmannen foreslår at årets RDA-bevilgning disponeres som følger: Kr bevilges til kommunale prosjekter ihht vedtatt budsjett Kr overføres RDA-fondet til Rådmannens innstilling Ørland formannskap disponerer årets bevilgning av RDA-fondet på kr som følger: 1

6 Kr bevilges til kommunale prosjekter ihht vedtatt budsjett Kr overføres RDA-fondet til

7 Ørland kommune Arkiv: /1646 Dato: Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Ørland kommune Deltakelse i digital døgnåpen forvaltning Fosen Vedlegg: 1 Særutskrift rådmannsgruppen Digital døgnåpen forvaltning 2 Budsjett Fosen Regionråd Særutskrift Fsk 14/29 Saldering av investeringsbudsjettet Prosjekt digital døgnåpen forvaltning på Fosen Sakens bakgrunn og innhold Gjennom Fosen regionråd er det igangsatt et prosjekt om oppdatering av hjemmesidene til kommunene på Fosen. Det er i opprinnelig prosjektbeskrivelsen lagt opp til at kommunene skal investere totalt kr 4,8 mill i den nye løsningen, og Ørland kommunes andel utgjør kr I tillegg er det lagt opp til at kommunene må delta med nødvendige egeninnsats, som til sammen er budsjettert med kr 3,0 mill. Formannskapet har tidligere behandlet denne saken i møte den i sak 14/29 som ligger som vedlegg til saken. Formannskapets vedtak: 1. Ørland kommune sender saken tilbake til Fosen Regionråd, og ber om at budsjettet legges fram på nytt med inndekning av sikre inntekter. Budsjettet må være realistisk og gi en oversikt over alle faktiske utgifter for kommunene. 2. Rådmannen bes om at det utredes andre alternativer for hva Ørland kan løse i egen regi. Behandling av saken i Fosen Regionråd: Flertallet i rådmannsgruppen i Fosen regionråd vedtok i møte den å sette prosjektet ut på anbud, se vedlagte særutskrift fra møtet. Ørland kommune stemte mot prosjektet slik det da forelå, pga usikkerhet knyttet både til økonomi og fremdrift. Ørland er derfor per i dag ikke med i prosjektet. I forbindelse med behandlingen i rådmannsgruppen var det nå forutsatt at det skal brukes kr 1,7 mill av fond fra Regionrådets side, og dette er finansiering som ikke lå inne da formannskapet behandlet saken den Styret for Fosen regionråd har behandlet regionrådets budsjett for 2015, og her er det lagt inn budsjett for prosjektet døgnåpen digital forvaltning. Se vedlagt budsjett for Fosen Regionråd 1

8 prosjekt 4911 Fosenportalen side 3 5. Se detaljbudsjett for prosjekt 4911 på side 12 og 13. Vedtatt prosjektorganisering rådmannsmøte Styringsgruppe: Rådmannsgruppen Prosjektgruppe: Efagrådet (ledere for regionale fagorgan) Erik Jakobsen, Rissa, Personalgruppen (leder) Solfrid Lund, Bjugn, Sak/arkivgruppen (nestleder) Odd Erik Røstad, Ørland, Oppvekstforum Lisbeth Nebb, Åfjord, Lederforum Helse og omsorg Karsten Bergersen, Leksvik, Økonomigruppen (alt. Kristoffer Fjeldvær, Rissa) Jørn Gjerdingen Pedersen, Osen, Servicetorg /innbyggerservice Robert Karlsen, Fosen IKT Tillitsvalgt Tillitsvalgt Prosjektleder: Eirin Folde (ansatt for tre år) Produkter som skal tas i bruk: Fosenportal Et digitalt kommunesenter for Fosen i form av en framtidsrettet kommuneportal på nett, som kjennetegnes med høy score på kvalitetskriterier, har svært godt brukergrensesnitt og som blir mye brukt av innbyggere, næringsliv og andre interessenter. Hjemmeside for hver kommune De enkelte kommunene får hver sine sider i portalen som primært henvender seg til egne innbyggere og lokalt næringsliv med dialogverktøy og enkel informasjon om tjenestetilbudet. RettpåSak «RettpåSak» er en tjenesteportal der alle digitale tjenester (skjema og søknader) for innbyggere og næringsliv i Fosenkommunene samles på ett sted. RettpåSak skal dekke hele det digitale tjenestetilbudet til Fosenkommunene på sikt. Det ligger inne i prosjektet å digitalisere kun en tjeneste - søknad om barnehageopptak. Dette er linket opp mot Visma barnehage, og forutsetter bruk av dette programmet. Avtalt fremdriftsplan med valgt leverandør: Signering kontrakt Godkjenning av prosjektplan Utvikling og installasjon av tilpasninger gjennomført Opplæring superbrukere gjennomført Intern opplæring gjennomført Innholdsproduksjon ferdig Oppstart - lansering Budsjett fra opprinnelig prosjektplan prosjektleder e-fagråd 600 lisenser

9 konsulent 210 eksterne prosjektkostn Total sum finansiering lisenser e-fagråd 600 bruk av dispfond 572 bundet fond innskudd kommuner Ørlands andel (opprinnelig plan) - Investering i prosjektet (prosjektkostnader over tre år) - Årlige lisenskostnader Årlige kostnader e-fagråd I tillegg vil det måtte avsettes interne kostnader knyttet til prosjektet. Søknader om skjønnsmidler: Prosjektleder har pr. i dag tett samarbeid med KommIT, og slik det ser ut nå ønsker KommIT å bruke arbeidet med digitalisering av tjenester på Fosen som et pilotprosjekt. Fosenkommunene skal samarbeide med KommITfor å få løsningen gjennomført opp mot nasjonale standarder/det helt nye innen løsninger for god digitalisering. Et slikt pionerarbeid vil komme regionen/nasjonen til gode på mange plan, særskilt innen det å være forbilde/rådgiver for andre kommuner som skal og må inn i samme arbeid de nærmeste årene. Fosenregionens samarbeid på tvers av kommunegrenser vil kunne være et godt forbilde for andre kommuner når det gjelder effektivisering av tjenester og økt samhandling. Det er planlagt et sideprosjekt til DDF der Sør-Trøndelag Fylkeskommune har tatt initiativ til et samarbeid mellom STFK, Fosen regionråd og SINTEF om å utarbeide en søknad til regionalt forskningsfond med fokus på gevinstrealisering. Det overordnede målet med prosjektet vil være å øke regionens mulighet til å yte et godt og effektivt offentlig tjenestetilbud i en tid hvor det forventes press på forvaltningen, gjennom å satse på en digitalisering av tjenestetilbudet basert på et vitenskapelig og forskningsbasert beslutningsgrunnlag hvor blant annet økonomiske effekter av tiltakene er dokumentert. Administrasjonens vurdering Slik det fremgår av beskrivelsene i prosjektet så vil dette være et fellesprosjekt som skal ivareta flere utfordringer i kommunene: - Behov for ny hjemmeside - Kommende krav til digitale løsninger i kommunene I forbindelse med anbudsprosessen er det nå innhentet anbud som viser at prosjektet kan realiseres innenfor den økonomiske rammen som er satt, og at de teknologiske løsningene skal være satt i drift innen Det legges også til grunn at det brukes ca kr 1,7 mill av regionrådets fond til finansiering. Det forutsettes derfor at Ørland kan gå inn i prosjektet, med de økonomiske forutsetningene som tidligere er lagt til grunn i prosjektet. - Investering i prosjektet (prosjektkostnader over tre år) - Årlige driftskostnader lisenser *) - Årlige driftskostnader e-fagråd *) 3

10 *) De årlige driftskostnadene vil ikke påvirkes av deltakelse i prosjektet, ettersom dette vil være løpende årlige utgifter som kommunen vil ha uavhengig av prosjektet. Prosjektet synes nå å være tilstrekkelig sikret både med hensyn til finansiering og fremdrift, og med denne fremdriftsplanen vil nye løsninger for hjemmeside være kommet på plass i løpet av første halvår Når det gjelder «RettpåSak» - så er det i prosjektet lagt opp til at dette skal kommunisere med Visma barnehage. Ørland kommune bruker pr. i dag ikke Visma barnehage, og det foreligger ikke konkrete planer om innkjøp av programmet i Ørland kommune tar derfor forbehold om å kunne bruke eksisterende digitale løsning ved søknad om barnehageplass for egne innbyggere. Dagens digitale løsning med søknad via eksisterende hjemmeside er knyttet opp mot det kommunale saksbehandlersystemet Ephorte 5. I forbindelse med digitaliseringen av flere tjenester på saksbehandlernivå vil Ørland kommune se på hvilke fagprogram det etter hvert vil være behov for å knytte seg opp mot. I vedtatt investeringsbudsjett for 2015 ligger det inne kr til investering i nye hjemmesider. Deler av prosjektet vil påløpe i 2016, og det antas derfor at Ørland kommunes del av utgiftene i 2015 ikke vil overstige kr Det er derfor ikke behov for en endring av budsjettet for 2015, men ved beslutning om å gå inn i prosjektet må det forutsettes at kr må tas inn i investeringsbudsjettet for Rådmannens innstilling 1. Ørland kommune deltar i prosjektet digital døgnåpen forvaltning på Fosen, som har en total investeringskostnad for kommunene med kr Ørland kommunes andel av prosjektet utgjør kr Investeringer som påløper i 2015 finansieres med budsjetterte investeringer til ny hjemmeside på kr Resterende investeringer på kr innarbeides i budsjett for

11 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 11/ EF Digital døgnåpning forvaltning på Fosen Arbeidsutvalget 00/14 forslag til prosjektplan for hovedprosjekt og Styret 00/14 anbudsdokumentasjon Vedlegg: 1) Prosjektplan gjennomføringsprosjekt med budsjettforslag til prosjektbudsjett (Separat vedlegg) 2) Konkurransegrunnlag for kjøp av «Digital døgnåpen forvaltning», ny portalløsning for Fosenkommunene (Separate vedlegg, ) 3) Vedlegg til konkurransegrunnlaget (Vedleggene 3-1, 3-2, 3-3 og 3-4, sendes i egen forsendelse) Forankring av prosjektet: Arbeidet med å utvikle en felles portalløsning for kommunene på Fosen starta rundt år Hovedelementene i Fosenportalen er presentasjon av informasjon og tjenester mot publikum. Nå er tida moden for ytterligere satsing dersom kommunene skal nå sentrale mål, slik de er definert i vår egen ekommunestrategi for 2012 til Her forventes det at alle kommunene på Fosen etter hvert skal tilby gode interaktive tjenester på nett som vil bidra til bedre samhandling mellom innbyggerne og kommunene. Forankringskartet: Overordna styringsdokument: o Langsiktig plan 2009 til 2012 o Samhandlingsprogram 2011 til 2012 o Styrevedtak 33/11 Informasjons- og forankringsstrategi o Styrevedtak 32/09 Intensjon om et sterkere regionsamarbeid med utvidet demokratisk styring o Styrevedtak 14/10 Oppsummering av strategiseminaret om regionalt samarbeid 13. og ekommunestrategi for Fosen : styrevedtak 7/12 ekommunestrategi - Handlingsplan : styrevedtak 8/12 efagråd og bestillerfunksjonen (prioritet nr. 1) styrevedtak 28/12 Døgnåpen forvaltning prosjektplan (prioritet nr. 2) styrevedtak 9/12 Prosjekt Prosjekt Døgnåpen forvaltning - forprosjektbeskrivelse Forprosjektbeskrivelse Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon

12 Prosjektgruppe: Prosjektgruppa har vært sammensatt slik: Prosjektgruppe: Fredrik Stene Robert Karlsen Rolf Braun Solfrid Lund Britt Brevik Gaute Krogfjord Erik Jakobsen Unni Steen Torp Harald S. Jensen Asle Brustad Eistein Guldseth Pål Dahlø Bjørn Henrik Hellandsjø Hilde Sætertrø Representant for: Redaksjonsgruppa Fosen IKT Fosen IKT Sak/arkivgruppa ServiceTorg / Infotorg Økonomiforum Skjemagruppa + ServiceTorg Repr. For tillitsvalgte Prosjektleder Prosjektrådgiver (STFK) Prosjektrådgiver (STFK) Prosjektrådgiver (STFK) Prosjektrådgiver juss og innkjøp (STFK) Prosjektrådgiver (NHO leverandørprosjektet) Bakgrunn og oppdrag fra samarbeidskommunene: Med bakgrunn i sterke statlige føringer og etter hvert klare lokale endringsbehov når det gjaldt kommunikasjon og interaksjon med innbyggere digitalt, ble det laget en e- Kommunestrategi for Fosenkommunene, vedtatt av styret i Fosen regionråd 20/ I ekommunestrategien for Fosen 2012 til 2020 slås det fast at Fosen IKT er kommunenes valgte tjenestesenter for felles IKT-tjenester i Fosensamarbeidet. De har ansvaret for å bygge opp og drifte felles IKT-infrastruktur og felles sentraliserte løsninger. I følge vedtatt ekommunestrategi er hensikten med det regionale samarbeidet å etablere varige, forpliktende og fleksible samarbeidsformer. Dette er en del av en strategi knyttet til utviklingen av en robust Fosenregion gjennom samhandling og samarbeid, deling av kompetanse og felles implementering av leveringsdyktige tjenester. Gjennomføring av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning vil også være viktig sett med tanke på forventninger om endringer i kommunestrukturen. ekommunestrategien består av to dokument. Strategiplanen er langsiktig og angir hva som er felles strategier og satsingsområder i planperioden fram til Den toårige Handlingsplanen konkretiserer strategiene og satsingsområdene. I handlingsplanen for ble forprosjektet «Digital døgnåpen forvaltning på Fosen» vedtatt da dagens hjemmesideløsning ikke har nødvendig funksjonalitet for å dekke målsettinger om fremtidige løsninger rundt døgnåpen forvaltning. I tillegg mangler dagens hjemmesideløsning flere av Difis kvalitetskriterier for offentlige hjemmesider. 1 Prosjektet Døgnåpen forvaltning er godt forankret i alle strategiområdene i ekommunestrategien for Fosen, og må oppfattes som et tiltak med høy prioritet i samarbeidskommunene. For å imøtekomme sentrale krav og lokale ønsker fra innbyggerne når det kommer til digitalisering og gode brukerreiser for tjenester på nett er det gjennom forprosjektet (basert på mandat fra styrevedtak og ekommunestrategien) foreslått at Fosenkommunene skal ha en felles framtidsrettet kommuneportal på nett. Portalen skal kjennetegnes med høy score på 1

13 kvalitetskriterier, ha svært godt brukergrensesnitt og bli mye brukt av innbyggere, næringsliv og andre interessenter. Portalen skal åpne for digitalisering av tjenester på nett. Forarbeide til hovedprosjekt: Det er gjort et grundig forarbeid/forprosjekt (konseptfase) for hovedprosjektet «Digital døgnåpen forvaltning på Fosen.» Man har klart å skaffe seg et godt bilde av det fremtidige utfordringsbildet knyttet til digitalisering av tjenester i kommunenorge. Gjennom innhenting av respons fra brukere og ansatte har man klarlagt at det er et tydelig behov for å arbeide mot økt digital effektivisering, bedre kvalitet i leveranse av tjenester og overholdelse av sentral lovgivning. To delprosjekt er gjennomført: kommunikasjonsstrategi og arbeidsprosessanalyse: Det er gjennomført et delprosjekt knyttet til kommunikasjonsstrategi for kommunene, og gjennom dette delprosjektet ble det utarbeidet en visuell identitet for Fosenkommunene. Målsetting for dette arbeidet er at denne identiteten skal tas i bruk på portalen og i all felles kommunikasjon fra prosjektet. Logoer, farger, design og typografi fra kommunikasjonsstrategien skal brukes i den nye portalløsningen. Som et ledd i forarbeidet før anskaffelsen av selve portalløsningen ønsket også Fosen Regionråd å kartlegge hvilke tjenester det er mulig og ønskelig å digitalisere. Gjennom delprosjektet «Arbeidsprosessanalyse og rutineforbedring» ble relevante, kommunale tjenester kartlagt og prioritert for digitalisering. Det ble valgt ut én tjeneste for digitalisering i første omgang - søknad om barnehageplass. For denne tjenesten ble arbeidsprosessen kartlagt og ønsket fremtidig prosess designet. Denne tjenesten betegnes som en pilot for andre fremtidige tjenester som skal digitaliseres. Ved gjennomføringen av disse to delprosjektene ble det etablert 2 arbeidsgrupper hvor alle kommunene i regionen var representert med 1 eller 2 deltakere. Tjenester er levert fra Tibe-t (kommunikasjonsstrategi) og PwC (arbeid med anbudsprosessen). Delprosjektene ble presentert for - og gjennomgått av Rådmannsgruppa (styringsgruppa) den 23. mai Det ble konkludert med at begge delprosjektene innarbeides i kravspesifikasjonen for hovedprosjektet. Prosjektplan for gjennomføringsprosjektet og dokumentasjonskrav: I forprosjektet ble det diskutert muligheten for å bruke «Prosjektveiviseren». Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Eirin Folde, som på visse vilkår er tilbudt stillingen som prosjektleder for «Digital døgnåpen forvaltning» på Fosen, har tatt i bruk denne modellen i prosjektplanen for gjennomføringsprosjektet. Prosjektveiviseren er en modell som krever svært nøye og grundig styring av prosjekt i alle faser, og har som formål å bidra til økt gjennomføringsevne og flere vellykkede digitaliseringsprosjekter gjennom økt fokus på styring, planlegging og kvalitet, samt bidra til gjenbruk og helhet i løsninger som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Prosjektplanen for gjennomføringsprosjektet skal være et levende dokument, og vil bli produsert i utviklede versjoner underveis. Vedlegget er første versjon, og det er en del punkt som ennå ikke er jobbet med da prosjektleder nylig har tatt over ansvaret for prosjektet. Hver nye versjon blir distribuert til alle relevante mottakere og må vedtas av prosjekteier. Videre arbeid med prosjektveiviseren blir et utviklingsarbeid i tida fremover, og styringsgruppa for prosjektet bør avklare hva som forventes av prosjektleder når det gjelder dokumentasjonskrav i prosjektet.

14 Organisering av hovedprosjektet: I møte i Rådmannsgruppa den presenterte Fosen IKT ved Robert Karlsen utviklingsmuligheter for samarbeidsordningen. Robert Karlsen etterlyste bl.a. iverksettingen av vedtaket om å etablere efagråd. Rådmannsgruppa ga tydelige signaler på at man nå bør iverksette dette tiltaket, og at det bør sees i sammenheng med etableringen av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning. Med utgangspunkt i de signaler som ble gitt i Rådmannsmøte er det derfor innarbeidet i prosjektbudsjettet forslag til finansiering av efagrådet og lønn mv til regional koordinator (ca. 20 % av prosjektlederstillingen). Prosjekteier for «Døgnåpen digital forvaltning på Fosen» må avklare om efagrådet skal etableres samtidig med oppstarten av prosjektet Digital døgnåpen forvaltning og om dette organet også skal være prosjektgruppe for prosjektet «Digital Døgnåpen Forvaltning». Deltagere i fagrådet kan få rollene som gevinstansvarlig og seniorbruker hvis dette passer rollebeskrivelsen i prosjektveiviseren. Ansvarlig prosjektleder fra leverandør bør få rollen som seniorleverandør. Produkteier (Fosen IKT) er planlagt å sitte i fagrådet. Se vedlagte prosjektplan for mer info om anbefalt prosjektorganisering gjennom «Prosjektveiviseren» I tillegg må det avklares om det skal settes ned mindre arbeidsutvalg/teamledere for å følge opp kommende milepælsplan i prosjektet. Dette gjelder spesielt ved behov for referansegruppe/r. En mulighet er å fortsette prosjektorganisering som nå, men da med noe avvik fra anbefalingene i prosjektveiviseren. Anbudsdokumentene: Anskaffelsen omfatter en portalløsning med portalforside, kommunesider og tjenesteportalen RettpåSak med én heldigitalisert tjeneste inkludert (barnehagesøknad). Leverandøren skal Utvikle struktur/skall og ønsket funksjonalitet for hele portalen iht. kravspesifikasjonen Implementere den første digitale tjenesten søknad om barnehageplass Utvikle nødvendige integrasjoner Fosenkommunene skal selv fylle portalen med redaksjonelt innhold. Hvilket innhold som skal ligge i portalen utover det som er beskrevet i vedlagte kravspesifikasjon er enda ikke fastsatt og vil avklares i designfasen. Flere digitale tjenester vil inkluderes i portalen på sikt, men da det kun er gjort forarbeid for én digital tjeneste vil ikke implementering av flere enn denne ene være del av anskaffelsen. Anbudsdokumentene er utarbeidet av prosjektgruppa med veiledning av PwC. Løsningen bygger på etablerte og godkjente standarder. Portalen skal til en hver tid forholde seg til og oppfylle krav i gjeldene lov- og regelverk. Løsningen skal oppfylle statlige krav og føringer. Tidsplan: Selve prosjektet vil ha sin egen tids- og milepælsplan for gjennomføringsprosjektet. Fase 1 er anbudsprosessen. Fase 2 er planlagt å starte Arbeidet med å skissere innhold i fase 2 vil foregå frem til fase 1 er over. Når det gjelder selve anbudsprosessen er følgende tidsplan skissert:

15 Aktivitet Tidspunkt Kunngjøring i Doffin /TED Frist for å stille spørsmål til tilbudskonferansen Tilbudskonferanse Frist for å stille spørsmål Frist for å levere tilbud Tilbudsåpning Evaluering Uke 42 og 43 Valg av leverandør og meddelelse til leverandører (Fase «planlegging» avsluttes) Karensperiode over Kontraktsinngåelse Vedståelsesfrist Budsjett: Foreslått budsjett for prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning Fosen» ligger vedlagt i prosjektplanen for gjennomføringsprosjektet. Det er vanskelig å anslå hvor mye selve leveransen er verdt, men pr. nå er rammen for anbudet satt til kr. 3,0 millioner. Når det gjelder videre fremdrift i prosjektet økonomisk må man gå enda grundigere inn i mulighetene for eksterne midler og bruk av konsulenter til delprosjekt/spesifikke deler av hovedprosjektet som evt. trenger ekstern kompetanse utover leveransen av portal, kommunesider og «Rett på Sak». Pr. nå er det avsatt ca ,- til konsulenthjelp i forhold til siste fase av anbudsprosessen og videre ,- hvert år de to nærmeste årene. Det er planlagt å søke om skjønnsmidler. Dette er et arbeid som blir igangsatt i august Det blir også søkt om midler til regionalt forskningsfond i forhold til arbeid med gevinstrealisering. Det er opprettet kontakt med KommIT, Difi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet angående prosjektmidler. Det kan være muligheter for midler til en «pilot» i KMD, dette skal avklares i den nærmeste fremtid. Midler tilført etter at anbudsprosessen er gjennomført kan brukes til en utvidelse av digitaliserte tjenester på nett.

16 Innstilling fra sekretariatet: 1. Rådmannsgruppa vedtar framlagte forslag til prosjektplan for hovedprosjektet Digital døgnåpen forvaltning på Fosen. 2. Framlagte Konkurransegrunnlag og tilhørende anbudsdokument legges til grunn for anbudsutlysing av hovedprosjektet Digital døgnåpen forvaltning på Fosen. 3. efagråd og oppgaven som regional ekoordinator etableres i forbindelse med oppstarten av hovedprosjektet. I tillegg til de oppgaver som efagrådet skal ha i hht vedtatt utredning gis også dette organet rollen som prosjektgruppe for hovedprosjektet Digital døgnåpen forvaltning på Fosen. Prosjektleder for hovedprosjektet skal inntil videre inneha rollen som regional ekoordinator. 4. Daglig leder i Fosen Regionråd delegeres myndighet til på vegne av kommunene å signere alle kontrakter som naturlig følger av hovedprosjektet. 5. Fosen Regionråd har ansvaret for investeringsregnskapet for hovedprosjektet. Kommunene bekrefter gjennom dette vedtaket sin deltakelse i hovedprosjektet og budsjettert egenandel på kr overføres umiddelbart til Fosen Regionråd sin konto i hht til den fordelingsnøkkel som framgår av prosjektbeskrivelsen. 6. Korrigert budsjett 2014 for prosjekt 4911 Fosenportalen godkjennes av Rådmannsgruppa. Budsjettet legges fram til endelig vedtak i styret. 7. Framtidig drift av den nye portalløsningen budsjetteres og regnskapsføres inntil videre som et prosjekt i Fosen Regionråd sitt budsjett og regnskap. Behandling i Rådmannsmøte: Rådmannsgruppen gir honnør til prosjektgruppen for det arbeidet som er nedlagt i prosjektet. Det rettes også en spesiell takk til Sør-Trøndelag fylkeskommune sine medarbeidere, Asle Brustad, Eistein Guldseth og Bjørn Henrik Hellandsjø, for aktivt arbeid i forbindelse med prosjektet. Forslag til nytt pkt. 3: Rådmannsgruppa er prosjekteier og styringsgruppe for prosjektet, og gir mandat og myndighet til prosjektgruppa. Rådmannsgruppa vil være «tett på» prosjektet i gjennomføringsfasen. Den videre nummerering endres som følge av det nye pkt. 3. Tidl. pkt. 3 som blir nytt pkt. 4 får følgende tilføyelse: «Arkivgruppa skal være representert i efagrådet og prosjektgruppa». Ørland kommune signaliserer at de ikke vil delta i prosjektet slik som flertallet i Rådmannsgruppen nå går inn for og stemte derfor imot innstillingen med de endringer som fremkom i møtet! Med bakgrunn i at Ørland kommune ikke deltar i prosjektet må Ørland kommunes andel av budsjettert egenandel trekkes ut og budsjettet korrigeres i henhold til dette.(prosjektplanen korrigeres) Konkurransegrunnlaget endres på bakgrunn av de punkter som fremkom ang pkt 4.1 «Kvalifikasjonskrav». Videre korrigeres det som følge av at Ørland kommune ikke er en del av prosjektet.

17 Rådmannsgruppas flertallsvedtak: 1. Rådmannsgruppa vedtar framlagte forslag til prosjektplan for hovedprosjektet Digital døgnåpen forvaltning på Fosen. 2. Framlagte Konkurransegrunnlag (korrigert) og tilhørende anbudsdokument legges til grunn for anbudsutlysing av hovedprosjektet Digital døgnåpen forvaltning på Fosen. 3. Rådmannsgruppa er prosjekteier og styringsgruppe for prosjektet, og gir mandat og myndighet til prosjektgruppa. Rådmannsgruppa vil være «tett på» prosjektet i gjennomføringsfasen. 4. efagråd og oppgaven som regional ekoordinator etableres i forbindelse med oppstarten av hovedprosjektet. I tillegg til de oppgaver som efagrådet skal ha i hht vedtatt utredning gis også dette organet rollen som prosjektgruppe for hovedprosjektet Digital døgnåpen forvaltning på Fosen. Prosjektleder for hovedprosjektet skal inntil videre inneha rollen som regional ekoordinator. Arkivgruppa skal være representert i efagrådet og prosjektgruppa. 5. Daglig leder i Fosen Regionråd delegeres myndighet til på vegne av kommunene å signere alle kontrakter som naturlig følger av hovedprosjektet. 6. Fosen Regionråd har ansvaret for investeringsregnskapet for hovedprosjektet. Kommunene bekrefter gjennom dette vedtaket sin deltakelse i hovedprosjektet og budsjettert egenandel overføres umiddelbart til Fosen Regionråd sin konto i hht til den fordelingsnøkkel som framgår av prosjektbeskrivelsen. 7. Korrigert budsjett 2014 for prosjekt 4911 Fosenportalen godkjennes av Rådmannsgruppa. Budsjettet legges fram til endelig vedtak i styret. 8. Framtidig drift av den nye portalløsningen budsjetteres og regnskapsføres inntil videre som et prosjekt i Fosen Regionråd sitt budsjett og regnskap.

18 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.beh.: Møte-dato: Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 15/ HSJ Fosen Regionråd budsjett 2015 Rådmannsgruppa 18/ HSJ (oppdatert etter vedtak i styremøte den Arbeidsutvalget 23/ HSJ ) Styret 23/ HSJ Vedlegg: o Detaljbudsjett o Til styrets behandling : 1. Kommunenes behandling av Regionalt næringssamarbeid på Fosen STRATEGIDOKUMENT 2013 (separat vedlegg) 2. Svar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på henvendelse om økonomisk støtte (separat vedlegg) 3. Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ang Ny ordning for etablering av regionale næringsfond Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, ettersendes på forespørsel): o Rådmannsgruppa - sak 08/14 Budsjett/økonomiplan for 2015 budsjetteringskriterier (saken ble referert i styret den ) A. Budsjetteringskriterier: Rådmannsgruppa har i møte den 23. mai 2014 fastsatt følgende utgangspunkt for budsjetteringskriterier for budsjettåret 2015: Rådmannsgruppa presiserer at i arbeidet med budsjettet for 2015 må tidligere konklusjoner som er trukket i forhold til å synliggjøre effektiviseringstiltak / kostnadsreduserende tiltak følges opp, jfr. den økonomiske situasjonen som kommunene på Fosen er i. Budsjettet skal utarbeides av hver samarbeidsordning uten endringer i kommuneandelene fra 2014 til Det betyr at kommuneandelene ikke skal justeres for evt. lønns- og prisstigning fra 2014 til Hvis det ikke er mulig å legge fram et budsjett i hht denne bestemmelsen må årsakene til det synliggjøres. Konkrete tiltak og konsekvensene av de kutt som foreslås må beskrives. B. Kommunale egenandeler budsjett 2015 sammenlignet med budsjett 2014: (korrigert etter styrets vedtak) Samarbeidsordning Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik SUM 2015 SUM 2014 Endring Fosen Regionråd - drift Tiltaksmidler Næringsalliansen Fosenportalen - lisenser efagråd Regionkoordinator helse Regionkonsulent oppvekst Ekstern skolevurdering SUM drift SUM drift Økte kommuneandeler i 2015 sammenl. med

19 Tabellen ovenfor viser de kommunale egenandelene for igangværende og nye prosjekt (drift, ikke investering) i Av nye ting nevnes spesielt prosjektet Digital døgnåpen forvaltning samt Næringsalliansen i Fosen. Prosjektkostnader / investeringskostnader knytta til prosjektet Digital døgnåpen forvaltning er ikke medtatt i tabellen ovenfor. Endringer fra 2014 til 2015 framgår også av oppsettet. Egenandelene er beregnet i hht. vedtatte fordelingsnøkler for hver av ordningene. For å opprettholde aktivitetsnivået har det vært nødvendig å inntektsføre ca. kr fra bundne fond og disposisjonsfond. Dette er kr mer enn i C. Budsjettkommentarer: Prosjekt 4900 Fosen Regionråd drift: (korrigert etter styrets vedtak) Budsjettet er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 13/08 Organisering av sekretariatet i Fosen Regionråd. Vi foreslår imidlertid at stillingen som sekretær i 50 % fortsatt tas ut av budsjettet, og at vi legger inn et mindre beløp i lønnsbudsjettet til kjøp av tjenester. SUM driftsutgifter økes med kr , men kommuneandelene for dette prosjektet isolert sett økes med kr fra 2014 til Det foreslås å inntekstføre kr fra bundet fond Regional utvikling til finansiering av utviklingsarbeid. Videre foreslås det å inntektsføre kr fra sekretariatets disposisjonsfond til finansiering av drifta. Vi har budsjettert med kr i skjønnstilskudd, da vi forutsetter at utredningskapasiteten i regionrådet vil bli styrket som en følge av arbeidet med kommunestrukturspørsmålene. Med hensyn til arbeidsmål og utviklingsoppgaver i 2015 så vil hovedfokuset være kommunestrukturspørsmålet, strategisk næringsplan og digital døgnåpen forvaltning. Etter flere år hvor aktiviteten har latt seg opprettholde på grunn av at vi har hatt fondsmidler til saldering av budsjettet, begynner vi nå å være kommet dit at «reservebeholdningen» begynner å tømmes. Bl.a. viser vi i den forbindelse til at det i prosjektet «Digital døgnåpen forvaltning» inntektsføres ca. kr. 1,7 mill. fra oppsparte fondsmidler avsatt til regional utvikling. Skal aktiviteten i sekretariatet opprettholdes vil det være nødvendig å øke kommuneandelene litt fra 2014 til Kommune Innbyggertall pr Fastbeløp pr. kommune Innbyggerfordeling Totalt 2015 Totalt / til 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt

20 3 Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: Det foreslås at tiltaksmidlene tilføres kr i Dette finansieres slik: Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt 2015 Totalt 2014 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Budsjettet i 2015 er redusert med kr i forhold til Vi forutsetter at det nye destinasjonsselskapet KystNorge AS fra 2015 overtar oppgaver og kostnader som tidligere har vært dekket gjennom dette prosjektet. Bevilgningene foreslås finansiert gjennom inntekstføring fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler. Prosjekt 4904 Næringsalliansen i Fosen: (korrigert etter styrets vedtak) Styret og deltakerkommunene har behandlet og vedtatt dokumentet «Regionalt næringssamarbeid på Fosen strategiplan». I denne saken er det også forutsatt at de beløp medlemskommunene fram til 2014 har overført til Kysten er klar fra 2015 skal disponeres av Næringsalliansen i Fosen til oppfølging av strategidokumentet. Det er i samme sak forutsatt at Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar med samme beløp som kommunene. Dette har vi så langt ikke fått noe svar på fra fylkeskommunen. Kommune Innbyggertall pr Totalt 2015 Totalt 2014 (til Kysten er klar) Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid: Det foreslås bevilget kr som finansieres av bundet driftsfond øremerket til biblioteksamarbeid. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Budsjettet er satt opp slik det ble vedtatt av Rådmannsgruppa i sak 11/14 Digital døgnåpen forvaltning på Fosen forslag til prosjektplan for hovedprosjekt og anbudsdokumentasjon. Når det gjelder opplysninger om prosjektet så vises det til Prosjektplana. Prosjektkostnadene er fordelt på 6 kommuner i og med at Ørland ikke vil delta i utviklingsprosjektet. Det er likevel et spørsmål om ikke Ørland skal delta i kostnadene med å drifte efagrådet og regional koordinatorstilling. Sekretariatet foreslår at Ørland dekker kr , som skal være med

21 4 på å finansiere oppgaver som efagrådet og regional koordinator skal ha ut over prosjektet Digital døgnåpen forvaltning. Når det gjelder kostnadene knytta til lisens og vedlikeholdskostnader, må vi forutsette at avtalen med Bennet vedr. dagens løsning vil opphøre omkring utløpet av 1. h.å Ørland må også være med å dekke disse kostnadene, men ikke andel i tilsvarende kostnader for ny leverandør. Kostnader til fordeling på 7 kommuner i 1. h.å anslår vi til kr Fra hvilket tidspunkt avtale med ny leverandør vil tre ikraft er ikke avklart, men foreløpig stipulerer vi kostnaden i 2015 knytta til avtale med ny leverandør til kr Disse fordelingstallene må justeres hvis tidspunkt for utfasing av gammel leverandør og innfasing av ny leverandør endrer seg. Kostnadene fordeles slik det framgår nedenfor: Kommuneandeler lisens og vedlikeholdskostnader (gammel leverandør): Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Kommuneandeler lisens og vedlikeholdskostnader (ny leverandør): Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Kommuneandeler totale lisens- og vedlikeholdskostnader 2015 (gammel og ny leverandør): Kommune Totalt 2015 (ny leverandør) Totalt 2015 (gammel leverandør) Totalt 2015 Totalt 2014 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt

22 5 Kommuneandeler efagråd og regional koordinator: Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt 2015 Totalt 2014 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Kommuneandeler prosjektkostnader / investeringskostnader: (redusert fra kr. 4,8 mill. til kr. 4,5 mill. pga av at Ørland ikke deltar. Investeringsbeløp på kr. 4,8 mill. var også medtatt i budsjettet for 2014): Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: Prisen finansieres ved inntekstføring av midler fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler. Prosjekt 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse: Prosjektet er avslutta , og sluttrapport skal framlegges i løpet av september måned. Tiltaket overføres til Fosen Helse IKS. Styret har i sak 14/14 vedtatt at funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator helse overføres til Fosen Helse IKS. Kommune Totalt 2014 Totalt 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt

23 6 Prosjekt 4950 Regionkonsulent for oppvekst: Prioriterte innsatsområder for regionkonsulenten 2015: a) Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og grunnskole innenfor områder regionen vil prioritere ut fra behov, ønsket utvikling og statlige føringer. b) Barnehagesatsingen innebærer først og fremst implementering av den statlige strategien Kompetanse for framtidens barnehage-strategi for kompetanse og rekruttering , og Strategisk kompetanseplan for barnehageområdet på Fosen, Andre store satsingsområder er: - Kompass: Kompetanseheving (studium) for assistenter i barnehagene i samarbeid med DMMH. - Barnehagelærerutdanning på Fosen i samarbeid med HINT. - Kompetanseutvikling for pedagogiske ledere og styrere i barnehagene. - Fagbrev for assistenter, barne- og ungdomsarbeider. c) Skoleutvikling: Arbeidet med Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SKU) blir det store satsingsområdet i Andre satsingsområder: - Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Utvikling av felles forståelse og sikring av gode rutiner/prosesser i forhold til lover/forskrifter. - Ekstern skolevurdering. - Vurdering for læring underveisvurdering. - Skolemiljø/psykososialt miljø: Kvalitetssikringssystemet Olweus. - Implementering av ny Plan for entreprenørskap på Fosen Oppfølging av entreprenørskapsnettverket på Fosen. - Veiledning av nytilsatte lærere. - Matematikk, språk- og leseopplæring. - Lokalt gitt muntlig eksamen. d) Videreutvikling av samarbeidet med PPT innebærer nært samarbeid med innehaverne av de regionale stillingene og nettverkene rundt disse stillingene. Samarbeid om lese- og skriveopplæringen, matematikkopplæringen, TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) og skoleutvikling er sentrale områder. e) Prosjektledelse Regionkonsulenten leder eller er med i ledergruppe for prosjektorientert utviklingsarbeid. Eks. på prosjektene som vil være i gang i 2015 er: Ekstern skolevurdering Kompetanseutvikling innen, regning, språk- og leseopplæring Samarbeid om lokalt gitt muntlig eksamen Kvalitetssikring: Kommunen som barnehagemyndighet, samarbeid om tilsyn med barnehagene (jfr. Regional plan for tilsyn med barnehager på Fosen) og samarbeidet skole barnehage. Veiledning av nytilsatte lærere og barnehagelærere Ledelsesutvikling i skoler og barnehager

24 7 I følge styrets vedtak i sak 02/08 skal kostnadene på prosjekt 4950 Regionkonsulenten fordeles med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall. Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt 2015 Totalt / til 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager Plan for entreprenørskap på Fosen, , ble vedtatt høsten Til å følge opp denne plana er det lagt inn kr i budsjettet for Beløpet finansieres fra bundne driftsfond Etterutdanning skole Ordningen med å tildele regionrådet midler til etterutdanningstiltak innenfor skoleområdet opphørte fra Etterutdanning barnehage Etterutdanning barnehage gjennomføres i sin helhet ved hjelp av midler fra Fylkesmannen Regn med Fosen Selve prosjektet Regn med Fosen er avslutta, men arbeidet med Regn med Fosen videreføres og finansieres ved hjelp av tildelte skjønnsmidler for Eksempler på satsingsområder i 2015: Matematikk i overgangen barnehage skole Matematikkvansker Matematikkverksted på mellom- og ungdomstrinnet 4957 Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering ble gjennomført på alle skoler i perioden 2010 til En ny vurderingsrunde starter opp høsten 2014, og alle skoler skal etter planen vurderes i tidsrommet høsten 2014 høsten Kommune Fordeling antall skoler Beløp pr. skole Totalt 2015 Totalt / til 2015 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt

25 8 Kommuneandeler 2010 til 2015 drift av regionale samarbeidstiltak: (korrigert etter styrets vedtak) Prosjekt: Kommuneandeler regnskap 2010 Kommuneandeler regnskap 2011 Kommuneandeler regnskap 2012 Kommuneandeler budsjett 2013 Kommuneandeler budsjett 2014 Kommuneandeler budsjett Fosen Regionråd sekr Tiltaksmidler Fantastiske Fosen Næringsalliansen Biblioteksamarbeid Fosenportalen efagråd Reiseliv Ungt entreprenørskap Regionkoordinator helse Regionkonsulent oppvekst Etterutdanning skole Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen Ekstern skolevurdering VISMA oppvekst Prioriterte satsingsområder hvor sekretariatet i samarbeid med styret og Rådmannsgruppa har et særskilt oppfølgingsansvar: o Prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning o Strategisk Næringsplan for Fosen o Kommunestruktursaken Avsluttende kommentarer til utkast til budsjettet fra sekretariatet: Vi mener det er et nøkternt budsjett som legges fram. Budsjettet gir lite handlingsrom til nye tiltak og aktiviteter utover den ressursen som stillingene i sekretariatet og regionkonsulenten for oppvekst og regionkoordinator for helse representerer. Sekretariatets innstilling: 1. Forslag til budsjett for 2015 vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. Behandling i Rådmannsmøte : Spørsmålet om bevilgning til Næringsalliansen arbeid (prosjekt 4904) ble diskutert, bl.a. ble det påpekt at noen av kommunene ved behandlingen av det regionale strategidokumentet for næring har vedtatt en annen fordelingsnøkkel enn det budsjettforslaget legger opp til. Det ble konkludert med at man utsetter å ta stilling til forslaget om bevilgning fra kommunene til prosjekt Sekretariatet legger til neste møte fram forslag til budsjett der økningen i rammen for kommunenes andel settes til maks. 3 %. Det sees da bort fra foreslått bevilgning til Næringsalliansen og Digital døgnåpen forvaltning.

26 9 Rådmannsgruppens vedtak : Saken legges fram til endelig behandling i neste møte og sekretariatet korrigerer budsjettframlegget i hht de signaler som ble gitt i møte. Saksopplysninger fra sekretariatet etter møte i Rådmannsgruppa den : I følge konklusjonen i Rådmannsgruppa skal kommuneandelen samla sett ikke øke med mer enn 3 %, men før vi beregner økninga skal følgende prosjekt trekkes ut: Bevilgning til Næringsalliansen = kr Ekstra lisens- og vedlikeholdskostnader DDF: kr (kr %) = kr Bevilgning til efagråd = kr Budsjetterte kommuneandeler Minus bevilgninger som skal holdes utenfor ved fastsetting av ramme (jfr. ovenfor) Foreslått ramme 2015 i det framlagte budsjett Budsjettramme Økning av ramma fra 2014 til 2015 i kroner Økning i % 2014 til ,7 % Sekretariatets innstilling: 1. Forslag til budsjett for 2015 vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. Behandling i Rådmannsgruppa : Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13. Til behandlingen av budsjettet i styret utarbeider sekretariatet forslag til reduksjon av prosjekt 4900 slik at kommuneandelene i 2015 for dette prosjektet blir på same nivå som i Rådmannsgruppens innstilling: 1. Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/ Det øvrige forslag til budsjett for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. Arbeidsutvalgets behandling: Arbeidsutvalget ser at det er utfordringer med de ulike vedtakene som er gjort i kommunestyrene ang behandling av finansieringsmodell for Næringsalliansen. (se vedlegg 1) Styret bør ta en grundig drøfting av mulighetene om fordeling av kommunenes andel til Næringsalliansen kan ta utgangspunkt i fylkeskommunens tildeling til kommunale næringsfond. For øvrig slutter AU seg til rådmannsgruppens innstilling. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Behandlingen av budsjettet for Prosjekt 4904 Næringsalliansen utsettes for å få avklart hva Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/ Det øvrige forslag til budsjett for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

27 10 Behandling i styremøte: Bevilgningen til Næringsalliansen ble diskutert, herunder hvordan budsjettet skal finansieres. Det ble påpekt at målet nå må være å få finansieringa for 2015 på plass. Det ble opplyst at Regional Utviklingskomite i Sør-Trøndelag fylkeskommune skal ha møte den for bl.a. å ta stilling til fordelingen av regionale utviklingsmidler. Viktig at det til det møte blir gitt signaler fra Fosen hvordan egenfinansieringa blir og hva som forventes av fylkeskommunen. Styrets enstemmige vedtak: 1. Budsjettet for Fosen Regionråd for 2015 vedtas med en nedjustering av kommuneandelen på prosjekt 4900 med ca Kommunene bidrar med følgende beløp til finansieringen av Næringsalliansen i Fosen: Rissa, Ørland, Bjugn og Åfjord bidrar med kr hver, Leksvik kr , Osen og Roan kr hver. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. Det jobbes videre med bevilgning til Næringsalliansens arbeid fra Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med til finansiering jfr. Premissene i sak 19/13.

28 11 4. Detaljert driftsbudsjett 2015 pr prosjekt - Fosen Regionråd 4900 Fosen Regionråd Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 7 565, Abonnement aviser/tidsskrifter , Bevertning , Diverse materiell / utgifter 3 134, Velferdstiltak ansatte 2 469, Porto, fraktutgifter 1 435, Gebyr banktjenester 3 707, Telefon- og faxutgifter , Linjeleie , Annonser 0, Trykking/kopiering , Representasjon 9 856, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse , Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse , Diverse transportutgifter , Oppholdsutgifter ved reiser , Transport reiseregninger , Yrkesskade-/reiseforsikring , Husleie 8 741, Kontingenter 0, Div. avg., gebyrer, lisenser , Kjøp av EDB-utstyr 811, Kjøp av annet utstyr 0, Leie av utstyr , Serviceavtaler , Konsulenttjenester , Utviklingstiltak , Moms 25% , Moms 8% 4 338, Diverse renteutgifter 1 211, Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 8 904, Avsetning disposisjonsfond , Avsetn til bundne driftsfond , Regnskapsm. mindreforbruk , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms , Kompensasjon 8% moms , Ref fra fylkeskommuner , Ref. fra kommuner (fakturert) , Skjønnstilskudd , Renter av bankinnskudd , Forsinkelsesrenter , Tidl. regnskapsm. mindreforbruk , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond 0, SUM driftsinntekter , Fosen Regionråd 0, Tiltaksmidler Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Tilskudd regionale prosjekter , Avsetning disposisjonsfond 0, SUM driftsutgifter , Ref. fra kommuner (fakturert) 0, Bruk av disposisjonsfond , SUM driftsinntekter , Tiltaksmidler 0,00 0 0

29 Fantastiske Fosen Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Div. avg., gebyrer, lisenser , Moms 25% 5 511, Regnskapsm. mindreforbruk , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms 5 511, Bruk av disposisjonsfond , SUM driftsinntekter , Fantastiske Fosen 0, Fosenmessa Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Div avg, gebyrer, lisenser 1 208, Moms 25 % 302, Avsetn disposisjonsfond , Avsetn bundne driftsfond 0 0 SUM driftsutgifter , Komp 25 % moms -302, Tidl regnskapsm mindreforbr , Bruk av disposisjonsfond , SUM driftsinntekter , Fosenmessa Næringsalliansen i Fosen Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Utviklingsmidler 0, SUM driftsutgifter 0, Tilskudd fra fylkeskommuner 0, Tilskudd fra kommuner 0, SUM driftsinntekter 0, Biblioteksamarbeid Biblioteksamarbeid Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Tilskudd til biblioteksamarbeid 0, Avsetn bundne driftsfond , SUM driftsutgifter , Bruk av bundet fond , SUM driftsinntekter , Biblioteksamarbeid Fosenportalen og Digital døgnåpen forvaltning Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Fastlønn Annen lønn & trekkpl godtgj Pensjonsinnskudd KLP Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Bevertning Telefon- og faxutgifter Opplæring/kurs, ikke oppg.pl Diettgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Yrkesskade-/reiseforsikring Lisenser , Kjøp av utstyr 0, Konsulenttjenester , Ekstern prosjektkostnad DDF Moms 25% , Avsetning disposisjonsfond , SUM driftsutgifter ,

30 Kompensasjon 25% moms , Kommuner (lisenskostnader) , Kommuner (efagråd) 0, Kommuner (prosjekt DDF) 0, Bruk regnskapsm. Mindreforbr , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundet fond 0, SUM driftsinntekter , Fosenportalen 0, Reiseliv Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Informasjon Moms 25% Avsetn disposisjonsfond 3 004, Regnskapsm. mindreforbruk , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms Ref. fra kommuner (fakturert) , Regnskapsm. overskudd , Bruk av disposisjonsfond SUM driftsinntekter , Reiseliv Utviklingsprisen for Fosen Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Moms 25% 100, Utviklingsprisen for Fosen , Avsetning disposisjonsfond 670, Regnskapsm. mindreforbruk 215, SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms -100, Bruk regnskapsm. Mindreforbr -670, Bruk av disposisjonsfond , SUM driftsinntekter , Utviklingsprisen for Fosen Regionkoordinator helse Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 0, Faglitteratur 0, Bevertning 1 263, Telefon- og faxutgifter 0, Annonser 0, Representasjon 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 1 300, Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse 2 488, Div transportutgifter 1 906, Oppholdsutg ved reiser 1 699, Transport reiseregninger , Yrkesskade-/reiseforsikring 652, Div. avg. Gebyrer, lisenser 0, Kjøp av annet utstyr 0, Utviklingstiltak 0, Moms 25 % 67, Moms 8 % 329, Avsetn til bundne fond 0, SUM driftsutgifter , Ref. 25 % moms -67, Ref 8 % moms -329, Ref. fra kommuner (fakturert) , Skjønnstilskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond ,

31 14 SUM driftsinntekter , Regionkoordinator helse Regionkonsulent for oppvekst Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 1 479, Faglitteratur 0, Bevertning , Diverse materiell / utgifter 638, Velferdstiltak ansatte 2 500, Telefon- og faxutgifter 5 787, Annonser 5 088, Trykking/kopiering 78, Representasjon 1 103, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 1 124, Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse -108, Transport reiseregninger , Yrkesskade-/reiseforsikring 652, Husleie 2 000, Kjøp av EDB-utstyr 5 924, Kjøp av annet utstyr 3 157, Konsulenttjenester 0, Utviklingstiltak , Moms 25% 5 434, Moms 8% 284, Avsetning disposisjonsfond , Regnskapsmessig mindreforbr , SUM driftsutgifter , Sykelønnsrefusjon , Kompensasjon 25% moms , Kompensasjon 8% moms -284, Ref. fra kommuner (fakturert) , Ref. fra andre 0, Skjønnstilskudd , Bruk regnskapsm. overskudd , Bruk av disposisjonsfond , SUM driftsinntekter , Regionkonsulent for oppvekst 0, Entreprenørskap i skoler og barnehager Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Bevertning 1 378, Utviklingstiltak SUM driftsutgifter 1 378, Bruk av bundet fond , SUM driftsinntekter , Ungt Entreprenørskap 0,00 0,00 0, Etterutdanning skole Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Lønn støttekontakter 6 000, Arbeidsgiveravgift 306, Innkjøp av matvarer 526, Bevertning , Opplæring / kurs, ikke oppg pl , Diettgodtgjørelse 1 005, Bilgodtgjørelse 972, Oppholdsutg ved reiser , Transport reiseregninger 3 617, Husleie 916,67 0 0

32 Gebyrer 153, Konsulenttjenester , Moms 25% 2 511, Moms 8% 1 388, SUM driftsutgifter , Ref. fra staten 0, Kompensasjon 25% moms , Kompensasjon 8% moms , Ref. fra kommuner (fakturert) 0, Bruk av bundne fond , SUM driftsinntekter , Etterutdanning skole Etterutdanning barnehage Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 612, Bevertning , Diverse materiell / utgifter 152, Opplæring/kurs, ikke oppg pl 0, Diettgodtgjørelse 2 010, Bilgodtgjørelse 2 776, Diverse transportutgifter 0, Oppholdsutgifter ved reiser , Transport reiseregninger 8 163, Husleie 3 777, Konsulenttjenester , Moms 25% 2 452, Moms 8% 2 182, SUM driftsutgifter , Ref. fra staten , Kompensasjon 25 % moms , Kompensasjon 8% moms , Bruk av bundne fond , SUM driftsinntekter , Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Div. avg., gebyrer, lisenser 180, Kjøp av annet EDB program , Moms 25% 3 545, SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms , Ref fra kommuner (fakturert) 0, Bruk av disposisjonsfond , SUM driftsinntekter , FEIDE Fosen Regn med Fosen Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Annen lønn & trekkpl godtgj 7 500, Arbeidsgiveravgift 382, Bevertning 8 308, Bilgodtgjørelse 4 247, Transport reiseregninger 650, Husleie 2 640, Konsulenttjenester , Moms 8% 194, SUM driftsutgifter , Kompensasjon 8% moms -194, Bruk av bundne fond , SUM driftsinntekter , Regn med Fosen 0 0 0

33 Ekstern skolevurdering Konto Konto (T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 4 486, Bevertning , Diverse materiell / utgifter 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0, Diettgodtgjørelse 2 180, Bilgodtgjørelse 8 568, Transport reiseregninger , Husleie , Konsulenttjenester , Moms 25 % 0, Moms 8% 1 798, Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Komensasjon 25 % moms Kompensasjon 8% moms , Ref. fra kommuner (fakturert) , Skjønnstilskudd Bruk av bundet driftsfond , SUM driftsinntekter , Ekstern skolevurdering 0 0 0

34 Ørland kommune Arkiv: /1646 Dato: Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/29 Formannskapet - Ørland kommune Saldering av investeringsbudsjettet Prosjekt digital døgnåpen forvaltning på Fosen Vedlegg: 1 Vedtatt ekommunestrategi - handlingsplan 2 Digital døgnåpen forvaltning Fosen - Forprosjektbeskrivelse - datert Notat til rådmannsgruppen - datert Sakens bakgrunn og innhold Gjennom Fosen regionråd er det igangsatt et prosjekt om oppdatering av hjemmesidene til kommunene på Fosen. Det er i prosjektbeskrivelsen lagt opp til at kommunene skal investere totalt kr 4,8 mill i den nye løsningen, og Ørland kommunes andel utgjør kr I tillegg er det lagt opp til at kommunene må delta med nødvendige egeninnsats, som til sammen er budsjettert med kr 3,0 mill. Det er planlagt at anbud på ny portalløsning skal kunngjøres den , og alle vedtak om finansiering må derfor være på plass i løpet av juni. Oppdatert budsjett og fullstendig prosjektplan for hovedprosjektet er ikke ferdig utarbeidet. Slik at i første omgang vil det være behov for vedtak om at alle kommuner blir med på prosjektet, og at finansiering av kommunenes andel på kr 4,8 mill er vedtatt. Forankring og bakgrunn for prosjektet: Kommunene har i 2012 vedtatt "ekommunestrategi" for Fosen med handlingsplan, som ligger vedlagt saken. Ørland kommunestyre behandlet saken i sak 12/104 i møte den , med følgende vedtak: 1. Ørland kommunestyre slutter seg til vedtak i styret i Fosen Regionråd dat angående ekommunestrategi for Fosen for perioden Handlingsplanen utsettes til vi får avklaring om kommunesammenslåingen mellom Ørland og Bjugn. Ekommunestrategi for Fosen: Visjon: Nærhet gjennom digital samhandling Hovedmål: Kommunenen på Fosen skal samarbeide om å tilby gode digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og andre samarbeidspartnere. Handlingsplan: I handlingsplanen er følgende prosjekter beskrevet i prioritert rekkefølge: 1

35 1. Bestillerfunksjon og etablering av felles fagråd 2. Døgnåpen digital forvaltning - forprosjekt tidsplan døgnåpen digital forvaltning - hovedprosjekt tidsplan 2013 Prosjektet digital døgnåpen forvaltning er forankret i den vedtatte ekommunestrategien for Fosen og handlingsplanen. Ørland kommune har utsatt behandlingen av handlingsplanen, og prosjektet må derfor vedtas av kommunestyret før Ørland kan delta. Mål /mandat for prosjektet Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for utvikling av neste generasjons Fosenportal, kjennetegnet med svært høy score på kvalitetskriteriene, høy grad av brukertilpasning og brukermedvirkning. Bruk av referansenettstedet LOS må vurderes. Våre kommuneportaler (hjemmesider) og Fosenportalen karakteriseres som statiske, lite nytenkende og lite web-orientert. Vi ønsker å legge til rette for økt brukermedvirkning og digital dialog mellom kommunene på den ene siden og innbyggerne, næringslivet og andre samarbeidspartnere på den andre siden. I den forbindelse vil vi utvikle / skaffe oss teknologiske løsninger som understøtter slike kommunikasjonsformer samt jobbe med tilhørende organisasjonsutvikling. Målsettinger fremgår av forprosjektbeskrivelsen side 6 og 7, som er vedlagt saken. Organisering av prosjektet Oppdragsgiver og prosjekteier: Styringsgruppe: Prosjektgruppe: Styret for Fosen Regionråd Rådmannsgruppa har fått i mandat å utarbeide forslag til beslutningsgrunnlag for etablering av et hovedprosjekt Prosjektgruppas medlemmer er oppnevnt av Rådmannsgruppa etter forslag fra aktuell faggruppe eller samarbeidsforum, og er sammensatt slik: - 2 representanter fra Redaksjonsgruppa (som også dekker skjema/ tjenestebeskrivelser og kommunale servicekontor): Fredrik Stene og Erik Jakobsen - 1 representant for sak/arkivgruppa: Solfrid Lund - 1 representant for Økonomiforum: Gaute Krogfjord - 1 representant for Fosen IKT: Robert Karlsen (i tillegg har Rolf Braun deltatt) - Leder Info-Torget Ørland: Britt Brevik - Ansatterepresentant (tillitsvalgt): Unni Steen Torp Prosjektleder: Seniorrådgiver Harald S. Jensen Prosjektleder har i samarbeid med prosjektgruppa ansvar for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for etablering av et hovedprosjekt. Prosjektrådgivere: Sør-Trøndelag fylkeskommune - etrøndelag ved Asle Brustad, Pål Dahlø og Eistein Guldseth samt Jus- og innkjøpstjenesten v. Bjørn Henrik Hellandsjø har vært rådgivere for prosjektgruppa og prosjektleder. NHO v. Hilde Sætertrø har vært rådgiver ifm. deres pilotprosjekt «Innovative offentlige anskaffelser». Prosjektet er organisert under Fosen Regionråd: Budsjett og finansiering av prosjektet: (forprosjekt og hovedprosjekt) 2

36 Prosjektet er beskrevet i forprosjektbeskrivelse ( ) som er vedlagt søknad om skjønnsmidler fra Fosen Regionråd. Søknad om skjønnsmidler er enstemmig vedtatt i regionrådet den i sak 11/13. I søknaden er det satt opp følgende budsjett: Prosjektkostnad Totalt Kjøp av varer og tj. (eks. mva) Prosjektledelse Interne lønnskostnader 1) Sum prosjektkostnad Planlagt finansiering: Skjønnstilskudd FMST og FMNT Deltakerkommunene (Interne lønnskostnader) Deltakerkommunene (Investeringsbudsjettet) *) Annen finansiering STFK Sum *) Ørland kommune sin andel av investeringer utgjør kr Søknad om skjønnsmidler for 2014 ble ikke innvilget fra Fylkesmannen, slik at prosjektet er pr i dag ikke finansiert opp i henhold til opprinnelig budsjett. Det vil derfor bli laget et oppdatert budsjett som tar utgangspunkt i kommunenes andeler på totalt kr 4,8 mill. Det vil bli søkt på nytt om skjønnsmidler for Det påligger også kommunene en belastning på interne lønnskostnader i forhold til interne ressurser som må brukes for å realisere prosjektet. Prosjektplan og fremdrift: Det er i løpet av våren 2014 gjennomført to delprosjekter med en kostnadsramme på 1,0 mill - Kommunikasjonsstrategi (Tibe-T) - Arbeidsprosess-strategi / digitaliseringsprosesser (PWC) - Tidsplan for innkjøp av portalløsning: Kunngjøring anbud Tilbudsfrist Oppstart hovedprosjekt Kommunikasjonsstrategi: Firmaet Tibe-t har laget visuell identitet, kommunikasjonsstrategi og forslag til webportal. Strategien er bygget på at Fosenkommunene skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot. I dette ligger det at det opprettes et eget nettsted som benevnes som «RettpåSak». Dette vil være en samling av alle digitale tjenester for innbyggere og næringsliv i Fosenkommunene. Ifølge strategien ligger det også et potensial i å gjøre RettpåSak tilgjengelig for andre kommuner og regioner, og slik vise at Fosen er i front nasjonalt når det gjelder brukervennlige digitale tjenester. Digitalisering av arbeidsprosesser PWC har sammen med representanter fra kommunene gjennomgått rutinene for søknad om barnehageplass, og sett på hvordan denne kan gjøres «digitalt». Dvs fra at søknad legges direkte inn på web, gjennom kommunens interne prosesser og svar til søker. Tanken er at mange slike prosesser kan gjøres digitalt, men dette er noe som må utvikles underveis i prosjektet. 3

37 Hovedprosjektet innkjøp og implementering av ny portalløsning De to delprosjektene som er gjennomført vil danne utgangspunktet for anskaffelse og anbudsutlysning av ny portalløsning. Det vil bli ansatt en egen prosjektleder som får ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Det er skissert følgende hovedelementer i hovedprosjektet: - Ny webportal med innlagt innbyggerdialog/chat - RettpåSak en samling av digitale tjenester - Felles intranett Oppdatert budsjett og fullstendig prosjektplan for hovedprosjektet er ikke ferdig utarbeidet. Slik at i første omgang vil det være behov for vedtak om at alle kommuner blir med på prosjektet, og at finansiering av kommunenes andel på kr 4,8 mill er vedtatt. Følgende tema bør inngå i en oppdatert prosjektbeskrivelse: - Ambisjoner og gjennomføring av prosjektet er tilpasset budsjettramme. - Tidsplan for levering og implementering. - De ulike elementene bør kunne splittes i flere faser, slik at f.eks webportalen kommer først. - Kostnader knyttet til utvikling av RettpåSak er ikke prognosert, og iverksetting av dette må vurderes i forhold til kostnader og finansiering. - Mål/plan for gevinstrealisering beskrivelse av hvilke gevinster som kommer ut fra prosjektet - Avklaring av hvilke ressurser kommunene må stille opp med selv, tidsperiode og omfang. Administrasjonens vurdering I løsningen som er beskrevet i kommunikasjonsstrategi for kommunene på Fosen legges det opp til følgende hovedelementer: - Ny webportal med innlagt innbyggerdialog/chat - RettpåSak en samling av digitale tjenester - Felles intranett De andre kommunene i Fosen regionråd har allerede vedtatt deltakelse i prosjektet gjennom handlingsplan til ekommunestrategi for Fosen. Ørland kommune har utsatt behandlingen av handlingsplanen, og det må derfor fattes vedtak i hver sak. Dagens webportal var innovativ da den ble etablert i , men er i dag utgått på dato. Dagens webløsning oppfattes som statisk, vanskelig å redigere og lite brukervennlig. Både ansatte i kommunene og innbyggerne ønsker også flere og mer brukervennlige digitale tjenester. For Ørland kommune vil det være viktig at en ny og mer «moderne» webportal blir etablert og tatt i bruk så snart som mulig. Kommunene på Fosen vil gjennom prosjektet videreutvikle en felles kommunikasjonsplattform og visuelt inntrykk, og det vil være riktig å delta i dette fellesprosjektet. I tillegg til innkjøp av programvare, vil implementering av ny hjemmeside kreve bruk av interne ressurser i kommunen, da alt innhold må legges opp på nytt i den nye portalen. Denne ressursen er foreløpig ikke stipulert for hver kommune. Men det må sikres at det settes av tilstrekkelige interne ressurser i implementeringsfasen. 4

38 Prosjektet RettpåSak er en «digitalisering» av ulike tjenester som krever både ny programvare, at ulike programmer kommuniserer og at organisasjonen endres ihht å utvikle nye rutiner og arbeidsformer. Det må også kunne tas ut gevinster knyttet til slik digitalisering. Prosjektet har frem til nå kun sett på digitalisering av søknad om barnehageplass, og vist hvordan denne prosessen kunne vært digitalisert. Det antas at det vil være et omfattende arbeid å «digitalisere» ulike tjenester, og kostnader knyttet til dette må vurderes nøye før dette igangsettes. Prosjektet har store ambisjoner, og det legges opp til at det skal utvikles nye arbeidsmåter og ny teknologi. Det er alltid knyttet risikoer til slike utviklingsprosjekter, og det må sikres at utarbeides en prosjektplan og styring av prosjektet som sikrer både økonomien, fremdriften og kvaliteten i prosjektet. Prosjektet har sin oppstart på slutten av 2014, og utgiftene til prosjektet vil i stor grad komme i 2015 og I Ørland kommunes budsjett for 2014 er det vedtatt kr 1,5 mill til investeringer innen IKT. Det foreslås derfor at påløpte utgifter på prosjektet i 2014 dekkes inn av allerede vedtatte investeringer, og at resten av utgiftene innarbeides i investeringsbudsjettet for Rådmannens innstilling 1. Ørland kommune deltar i prosjektet digital døgnåpen forvaltning på Fosen, som har en total kostnad for kommunene med kr Ørland kommunes andel av prosjektet utgjør kr Investeringer som påløper i 2014 finansieres med budsjetterte investeringer til IKT. 3. Resterende investeringer innarbeides i budsjett for 2015 Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune Behandling: Torhild Aarberbergbotten, H fremmet på vegne av formannskapet følgende vedtak; 1. Ørland kommune sender saken tilbake til Fosen Regionråd, og ber om at budsjettet legges fram på nytt med inndekning av sikre inntekter. Budsjettet må være realistisk og gi en oversikt over alle faktiske utgifter for kommunene. 2. Rådmannen bes om at det utredes andre alternativer for hva Ørland kan løse i egen regi. Ved alternativ votering mellom rådmannen og formannskapets innstilling ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Ørland kommune sender saken tilbake til Fosen Regionråd, og ber om at budsjettet legges fram på nytt med inndekning av sikre inntekter. 5

39 Budsjettet må være realistisk og gi en oversikt over alle faktiske utgifter for kommunene. 2. Rådmannen bes om at det utredes andre alternativer for hva Ørland kan løse i egen regi. 6

40 Ørland kommune Arkiv: /2780 Dato: Saksbehandler: Arne Martin Solli SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/49 Formannskapet - Ørland kommune Torgsenteret AS - kjøpekontrakt til godkjenning av formannskapet Sakens bakgrunn og innhold Formannskapet vedtok i møte den 25/9/14 følgende: 1. Formannskapet godkjenner fradeling og salg av ca. 1,9 da. stort areal på eiendommen gnr. 67 bnr. 9 som tilleggsareal til eiendommen bnr. 67 bnr. 169 (Torgsenteret AS). 2. Kjøpekontrakt mellom Torgsenteret AS og Ørland kommune framlegges for formannskapet for godkjenning. Gnr 67 bnr 9 Teig 2 er kvm totalt. Administrasjonen har mottatt forespørsel om salg av deler av Teig 2 fra Yrjar Panorama og B&B Gruppen. Administrasjonen engasjerte Norion Næringsmegling til å foreta en verdivurdering slik at et pristilbud skulle kunne utarbeides. Siden områdeplan for Brekstad sentrum ikke er vedtatt ennå bad vi Norion om også å gi en verdivurdering uten krav om parkeringsplass i kjeller. Verdien av hele tomten (3.812 kvm) ble satt til Kr 682 per kvm hvis krav om parkeringskjeller er inkludert, og Kr per kvm hvis det ikke er krav om parkeringskjeller. Administrasjonen landet derfor på pristilbud på Kr per kvm (som ligger midt i mellom de to verdivurderingene). Totaltilbudet på dette var derfor Kr (basert på estimerte 1900 kvm). Dette pristilbudet ble avslått av B&B Gruppen som var uenig i verdivurderingen. Pristilbudet inneholdt et par klausuler som etter B&B Gruppens mening forringer verdien: Felleskjøpets kunder skulle fortsatt ha rett på å parkere på området og at bruk av adkomstveier ikke skulle innskrenkes. Det påpekes også at pristilbudet var basert på en verdivurdering av hele tomten (3,812 daa) og ikke den utskilte parsellen (ca 1,9 daa). Administrasjonen mottok følgende mottilbud: Kr 1,5 millioner for den fraskilte tomten (ca 1,9 daa) og at Felleskjøpets parkeringsrett skulle innskrenkes til 5 parkeringsplasser. Folkehelsevurdering Administrasjonens vurdering Verdivurdering fra Norion Næringsmegling tilsier at prisen per kvm er Kr 682 når parkeringskjeller er påkrevet (som vedtatt under førstegangsbehandling den 2. oktober 2014). Pristilbudet fra B&B Gruppen blir rundt Kr 789 per kvm ( /1900). Administrasjonen finner at en pris, som ligger Kr 161 per kvm over verdivurdering som er satt under forutsetning av at områdeplan blir vedtatt, er akseptabel. 1

41 For ikke å forringe kvaliteten på Felleskjøpets tomt foreslo administrasjonen at adkomst ikke skulle innskrenkes og at Felleskjøpets kunder skulle få lov å parkere. B&B Gruppens forslag om å la Felleskjøpet benytte opp til 5 parkeringsplasser er akseptabelt siden Felleskjøpet allerede har parkeringsplasser. Det nevnes at parsellen (vedlagt kart) ligger helt inntil bygget «Torgsenteret». Store deler av parsellen er i realiteten av liten verdi for andre enn eiere av Torgsenteret. Ved avhending av parsellen er ikke lengre driftsavdeling i Ørland kommune ansvarlig for vedlikehold, snørydding og annet. Rådmannens innstilling Formannskapet godkjenner vedlagt forslag til kjøpekontrakt. 2

42 Ørland kommune Arkiv: /2780 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato 14/35 Formannskapet - Ørland kommune Torgsentret AS - Søknad om kjøp av kommunal grunn på gnr. 67, bnr. 9 som tilleggsareal til gnr. 67, bnr. 169, Brekstad sentrum Vedlegg: 1 Tomtekart for parkeringsareal på gnr. 67, bnr. 9 mellom Torgsentret og Felleskjøpet 2 Prospekt for utvikling av Torgsenterkvartalet 3 Forslag til områderegulering Brekstad, datert Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for Brekstad, godkjent Sakens bakgrunn og innhold Torgsentret AS v/pål Berg har henvendt seg til kommunen om kjøp av kommunal grunn mellom Torgsentret og Felleskjøpet som tilleggsareal til Torgsentret. Bakgrunnen for dette er at Torgsentret ikke disponerer eget areal til parkering for sine leietakere. Eiendomsgrensen går langsetter bygningen på alle sider. Dette innebærer at kunder til bedriftene vil måtte parkere på kommunalt parkeringsareal. Flere leietakere har nå flyttet ut av bygningen og etablert seg andre steder på Brekstad, bl.a. i Libra kjøpesenter. Nye potensielle leietakere krever at de skal eie parkeringsarealet for sine kunder. I tillegg har Torgsentret AS planer om å utvide bygningen, både i plan og i høyden, jfr. vedlagte prospekt. Administrasjonens vurdering Parkeringsarealet ble i sin tid opparbeidet av kommunen som et tilbud for besøkende til Torgsentret, Felleskjøpet og andre. Torgsentret ble etablert først på 80-tallet og utvidet til ca. dobbel størrelse på 90-tallet. Etter første byggetrinn var det tilstrekkelig med parkeringsareal for Torgsentret på egen grunn, men tilbudet forsvant da bygningen ble utvidet. Det omsøkte arealet er i henhold til gjeldende reguleringsplan for Brekstad sentrum fra år 2000 regulert til forretningsformål. Kommunen bør ikke ha noen interesse av å være eier av dette arealet. Det er både riktig og fornuftig at de som er etablert i kvartalet står som eier og drifter parkeringsarealet. Det er Torgsentret som har behov for parkeringsareal. Etter administrasjonens vurdering har Felleskjøpet tilstrekkelig areal på egen grunn til å etablere parkeringsplasser, selv om de også har behov for trafikkareal for intern trafikkavvikling for større kjøretøy. 1

43 Det er nå utarbeidet forslag til områdereguleringsplan for Brekstad. I tillegg er det også laget en illustrasjonsplan som viser hvordan kvartalet kan utvikles. Det forutsettes at det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for området etter at områdereguleringsplanen er godkjent. Det er ikke gjennomført forhandlinger med Torgsenteret AS om prisfastsettelse for det aktuelle arealet. Forslag til kjøpekontrakt vil ventelig foreligge før saken tas opp til realitetsbehandling i formannskapet. Det vil være naturlig at kommunen tar utgangspunkt i avtalte tomtepriser i forbindelse med opsjonsavtale for FosenKraft AS og salg av tomt til Ørland Sparebank. Rådmannens innstilling 1. Formannskapet godkjenner fradeling og salg av ca. 1,9 da. stort areal på eiendommen gnr. 67 bnr. 9 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 67 bnr. 169 (Torgsenteret AS). 2. Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt mellom Torgsentret AS og Ørland kommune, datert.. 3. Ordfører gis fullmakt til å undertegne kjøpekontrakt og skjøte. Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune Behandling: Rådmannen fremmet følgende nytt forslag til innstilling: 1. Formannskapet har ingen innvendinger til salg av kommunal grunn på eiendommen gnr. 67, bnr. 9 som tilleggsareal til gnr. 67, bnr. 169 (Torgsenteret AS). 2. Formannskapet har ingen innvendinger til salg av kommunal grunn på bnr. 67, bnr. 9 som tilleggsareal til gnr. 67, bnr. 18 (Yrjar Panorama AS, tidligere COOP). 3. Rådmannen utarbeider tomteplan for eiendommene i samarbeid med Torgsenteret AS og Yrjar Panorama AS. Festetomt nr. 1 på gnr. 67 bnr. 9 (tidligere Esso) inngår i planen og salget. 4. Omforent tomteplan/makeskifteplan og forslag til kontrakter leggs fram til behandling i formannskapet. 5. Formannskapet godkjenner fradeling og salg av ca. 1,9 da. stort areal på eiendommen gnr. 67 bnr. 9 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 67 bnr. 169 (Torgsenteret AS). 6. Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt mellom Torgsentret AS og Ørland kommune, datert.. Følgende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (rådmannens opprinnelig innstilling): 1. Formannskapet godkjenner fradeling og salg av ca. 1,9 da. stort areal på eiendommen gnr. 67 bnr. 9 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 67 bnr. 169 (Torgsenteret AS). 2. Kjøpekontrakt mellom Torgsentret AS og Ørland kommune framlegges for formannskapet til godkjenning. Endelig vedtak: 2

44 1. Formannskapet godkjenner fradeling og salg av ca. 1,9 da. stort areal på eiendommen gnr. 67 bnr. 9 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 67 bnr. 169 (Torgsenteret AS). 2. Kjøpekontrakt mellom Torgsentret AS og Ørland kommune framlegges for formannskapet til godkjenning. 3

45 Verdivurdering Gnr. 67, bnr. 9 i Ørland kommune Norion Næringsmegling AS Tore Berg

46 DEL AV GNR. 67, BNR. 9 VERDIVURDERING Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Ørland kommune v/arne Martin Solli Norion Næringsmegling AS v/tore Berg Dato: Antall sider: 7 Verdivurdering / Gnr. 67, bnr. 9 / Ørland kommune 2

47 1. OPPDRAGET Norion Næringsmegling AS er anmodet av Ørland kommune v/arne Martin Solli om å foreta en verdivurdering av gnr. 67, bnr. 9 beliggende i Ørland kommune. Mandatet er å vurdere antatt markedsverdi for utbyggingspotensialet på eiendommen. Med dette menes eiendommens antatte markedsverdi ved en transaksjon p.t. på armlengdes avstand mellom frivillige parter. Etter avtale med oppdragsgiverne skal verdivurderingen baseres på den utnyttelse (formål og utnyttelsesgrad) som vurderes påregnelig gjennom å fremme privat reguleringsforslag for eiendommen. Vurderingen er basert på opplysninger om eiendommen fra oppdragsgiver og offentlige kilder samt vår markedskunnskap. Det er ikke gjennomført befaring i forbindelse med verdsettelsen. 2. DOKUMENTASJON Følgende dokumentasjon er mottatt/innhentet som grunnlag for verdivurderingen: Situasjonskart Forslag til ny områdeplan for Brekstad sentrum planbeskrivelse Områdeplan Brekstad sentrum - Reguleringsbestemmelser Plankart Områdeplan Brekstad Grad av utnyttelseskart Områdeplan Brekstad Høydekart Områdeplan Brekstad 3. FORUTSETNINGER Verdivurderingen er basert på de opplysninger som er fremlagt av oppdragsgiver. Hjemmelsforhold og heftelser: Grunnboksutskrift som viser eventuelle heftelser og servitutter er ikke innhentet. Det forutsettes at det ikke foreligger heftelser eller servitutter som kan ha prisreduserende effekt. Arealopplysninger: Områdets totalareal er basert på arealopplysninger fra oppdragsgiver. Arealene er ikke kontrollmålt, og det tas forbehold om endelig areal. Vei, vann og avløp: Det forutsettes adkomst samt tilkobling til offentlig vann- og avløpsnettet fra Yrjars gate. Grunnforhold / forurensninger / fornminner: Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser at en utbygging krever spesielle tiltak (ustabil grunn), om det finnes forurensninger i grunnen. Vi har i vår vurdering forutsatt at en utbygging ikke vil kreve spesielle sikringstiltak eller at det finnes forurenset grunn eller fornminner som utløser pålegg. Rekkefølgekrav: Ved salg av utviklingstomter vil enhver utbygger legge til grunn at det vil påløpe kostnader knyttet til rekkefølgekrav/opparbeidelse av infrastruktur innenfor et planområde. Med normale råtomtepriser legges det til grunn at denne type kostnader vil dekkes av prosjektets inntekter (salgspriser). Eventuelle krav om andel av kostnader til ekstern infrastruktur som naturlig tilfaller området vil måtte komme til fradrag i eiendomsverdien. 4. GENERELL INFORMASJOM OM TOMTEOMRÅDET Eiendommen som inngår i verdivurderingen ligger i Brekstad sentrum. Eiendommen benyttes i dag til parkeringsformål. Eiendommen er markert på situasjonskart på side 4. Eiendommen har et totalt areal på kvm og er ubebygd. Verdivurdering / Gnr. 67, bnr. 9 / Ørland kommune 3

48 Gnr. 67, bnr REGULERINGSPLAN 5.1 Områdeplan Brekstad Ørland kommune har lagt ut til offentlig ettersyn ny områdeplan for Brekstad sentrum. Den nye planen vil erstatte gjeldende delplan for Brekstad Iht. den nye områdeplanen ligger eiendommen i et område avsatt til sentrumsformål (S6). Formålet med planen er å legge til rette for befolkningsvekst og fortetting av sentrum samtidig som urbane kvaliteter skal ivaretas og videreutvikles til fordel for miljøet. Iht. til planen skal områder avsatt til sentrumsformål benyttes til boligformål, forretninger, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting, bevertning, samt nødvendig uteareal for bebyggelsen. Parkering skal løses innenfor formål fortrinnsvis i kjeller eller fellesanlegg ved nybygging. Langs vestside av Yrjarsgate tillates parkering på bakkeplan bak bebyggelsen. For sentrumsformål med flere funksjoner i kombinasjon med bolig skal bolig alltid plasseres øverst. Bygninger med fasade direkte mot følgende gater skal inneholde publikumsrettede aktiviteter og kan ikke inneholde boligformål i første etasje ut mot gata, (unntatt eventuelt adkomst til boliger i etasjene over): - Yrjarsgate - Allmenning o_a1 og o_a2 I forslag til områdeplan for Brekstad er grad av utnytting oppgitt til % BRA, ref. kart Grad av utnyttelse Områdeplan Brekstad. Maksimalt antall etasjer iht. høydekart Områdeplan Brekstad varierer innenfor området fra 1 5 etasjer. Kartet gir en føring for grad av utnyttelse til videre detaljregulering innenfor de ulike delområder. Utnyttelsen tar utgangspunkt i hele tomteareal og sum av både eksisterende og nytt BRA innenfor avgrenset formål. (Arealformål kan inkludere bl.a. adkomstveier, grøntarealer og sjøarealer). Verdivurdering / Gnr. 67, bnr. 9 / Ørland kommune 4

49 Iht. reguleringsplanens bestemmelser er det lagt til grunn følgende utnyttelse på område S6: Formål Maks ant. etg Min ant. etg Minimum antall nye boenheter M2 uteareal pr. bolig (inkl. balkong og nærleik) Type funksjoner og boliger: S6 4 (5) Hovedsak bolig Service/ tjeneste/ forretning/ bevertning I følge arealregnskap for Områdeplan Brekstad er samlet tomteareal innenfor område S6 oppgitt til kvm. Forutsatt 150 boliger tilsvarer en utnyttelse på 6,9 boliger pr. dekar. Parkeringsdekning skal i størst mulig grad begrenses og over tid nedjusteres ettersom bedre kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende kommer på plass. Parkering skal i all hovedsak legges til felles parkeringsanlegg som kan betjene flere brukergrupper og som har utbygd ladeinfrastruktur. I de tettest utbygde områdene skal parkeringskjellere prioriteres. Innenfor områder avsatt til sentrumsformål skal det etableres maksimalt antall parkeringsplasser i byggeområder som angitt i tabellen under: Privat parkering (maks antall) Gjesteparkering (maks antall) Sykkelparkering (låsbar og under tak) Sentrumsområder 0,5 pr 100 m2 BRA 0,2 pr 100 m2 3 pr 100 m2 BRA BRA Næringsformål 0,8 pr årsverk 0,2 pr. 100 m2 BRA 3 pr 100 m2 BRA Plankart områdeplan Brekstad 5.2 Formål Verdsettelsen er gjennomført på bakgrunn av en uavhengig og objektiv vurdering basert på den utnyttelse - formål og utnyttelsesgrad - som vurderes påregnelig gjennom å fremme privat reguleringsforslag for eiendommen. Verdivurdering / Gnr. 67, bnr. 9 / Ørland kommune 5

50 Eiendommen grenser til gnr. 67, bnr. 18 og gnr. 67, bnr I følge oppdragsgiver er eiendommene planlagt utviklet til kombinerte formål bolig/forretning. Vi har i vår vurdering forutsatt at gnr. 67, bnr. 9 vil inngå i en fremtidig kvartalsstruktur i sentrum (ref. Områdeplan Brekstad - reguleringsbestemmelser) sammen med gnr. 67, bnr. 18 og 198 og at det samlede utbyggingspotensiale innenfor det enkelte kvartal fordeles forholdsmessig på den enkelte eiendom. 5.3 Utnyttelse Det forutsettes at området benyttes til konsentrert boligbebyggelse (blokkbebyggelse) i kombinasjon med forretningsarealer i 1. etasje ut mot Yrjars gate. Det er lagt til grunn en samlet utnyttelse på % BRA. Forutsatt en utnytting på 85 % BRA og et tomteareal på kvm gir en samlet utnyttelse på kvm BRA. Antall boliger pr. dekar er satt til minimum 6,9 boliger pr. dekar. Videre er det lagt til grunn en gjennomsnittlig etasjehøyde på 3 etasjer, hvor 1. etasje forutsettes utnyttet til forretningsformål Basert på ovennevnte legges følgende utnyttelse til grunn: Tomteareal Samlet utnyttelse Næring Bolig BRA kvm BRA kvm BRA kvm BRA BRA-S kvm BRA-S 1) Antall enheter pr. dekar 6,9 2) 1) Salgbart boligareal forutsettes å utgjøre 85 % av BRA 2) Antall boliger pr. dekar er beregnet ut i fra en gjennomsnittlig størrelse pr. boenhet på 70 kvm. 6. VERDIVURDERING 6.1 Forutsetninger Med bakgrunn i de forhold som er beskrevet er verdivurderingen basert på følgende forutsetninger: Eiendommen blir godkjent regulert til kombinerte formål bolig og forretning Samlet utnyttelse er beregnet til kvm BRA, herav utvikles kvm BRA til forretning og kvm BRA-S til bolig Tomteområdet overtas uten opparbeidelse av noen art Markedspris per kvm salgbart boligareal (BRA-S) er satt til NOK Parkering forutsettes etablert i parkeringskjeller (0,5 plass pr. 100 kvm BRA) Markedsføring/meglerhonorar er satt til NOK enhet inkl. mva. 6.2 Verdier Hensyntatt prosjektets størrelse og markedssituasjonen på vurderingstidspunktet har vi beregnet utbyggingspotensialets verdi til: NOK Detaljert beregning følger vedlagt. Verdivurdering / Gnr. 67, bnr. 9 / Ørland kommune 6

51 Vedlegg: Kostnader: Tomt: Kr./kvm Sum: Merknader: Tomtebelastning (basert på salgbart boligareal, BRA-S) Utviklingskostnader regulering/rammesøknad: Arkitekter, konsulenter etc Prosjekt, utvikling/juridisk Delsum Nybygg entreprise inkl. mva. (BRA-S): Entreprise bolig (inkl. mva.) Entreprisekostnad næring/kontor - - Parkeringskjeller for boliger (inkl. mva.) Parkeringskjeller for næring (eks. mva.) Utomhus/lek - - Rivekostnad - - Infrastruktur - - Delsum Andre kostnader: Prosjektledelse/byggherreombud (1 % av ent) Garanti/forsikring Finanskostnader Reserve (2 % av entreprise) Markedsføring bolig Markedsføring næring 15 % - Delsum Sum Sum eks. tomt Finansieringskostnader: Beløp: Start: Slutt: Ant. År: Rentesats: Kr: Tomt ,5 6 % Utviklingskostnad ,5 3 % Entreprisekostnad ,5 3 % PL/BHO/Garantier, markedsføring ,5 3 % Sum finanskostnader: Parametre: Antall enheter 26 Snitt kvm BRA leiligheter 70 Bto/Nto % (eks. park): 85 % Ant. enheter pr. dekar 6,9 Byggekostnad pr. kvm bolig Snitt salgspris pr. enhet: Byggekostnad pr. kvm næring: Verdi pr. kvm næring: - Andel infrastruktur Eks. bygningsmasse (BTA): 0 Infrastruktur pr. kvm - Arealer (kvm): Areal tomt: BYA (%): Areal BRA: Areal BRA-S: Areal næring: Areal parkering bolig: 393,4 Areal parkering næring: Sum parkering: 393,4 Inntektsoversikt: Kr./kvm BRA-S bolig: Kr/kvm næring: Yield: Eierkostnad: Verdi næring Sum næring Salg bolig: Sum inntekter: Sum kostnader: Margin: Margin %: 12,9 Verdivurdering / Gnr. 67, bnr. 9 / Ørland kommune 7

52 Kostnader: Tomt: Kr./kvm Sum: Merknader: Tomtebelastning (basert på salgbart boligareal, BRA-S) Utviklingskostnader regulering/rammesøknad: Arkitekter, konsulenter etc Prosjekt, utvikling/juridisk Delsum Nybygg entreprise inkl. mva. (BRA-S): Entreprise bolig (inkl. mva.) Entreprisekostnad næring/kontor Parkeringskjeller for boliger (inkl. mva.) Parkeringskjeller for næring (eks. mva.) Parkering forutsettes etablert på bakkeplan. Utomhus/lek Rivekostnad Infrastruktur - - Delsum Andre kostnader: Prosjektledelse/byggherreombud (1 % av ent) Garanti/forsikring Finanskostnader Reserve (2 % av entreprise) Markedsføring bolig Markedsføring næring 15 % Delsum Sum Sum eks. tomt Finansieringskostnader: Beløp: Start: Slutt: Ant. År: Rentesats: Kr: Tomt ,5 6 % Utviklingskostnad ,5 3 % Entreprisekostnad ,5 3 % PL/BHO/Garantier, markedsføring ,5 3 % Sum finanskostnader: Parametre: Antall enheter Snitt kvm BRA leiligheter Bto/Nto % (eks. park): Ant. enheter pr. dekar Byggekostnad pr. kvm bolig Snitt salgspris pr. enhet: - Byggekostnad pr. kvm næring: Verdi pr. kvm næring: Andel infrastruktur Eks. bygningsmasse (BTA): 0 Infrastruktur pr. kvm - Arealer: Areal tomt kvm: BYA (%): Areal BRA: Areal BRA-S: - Areal næring: Areal parkering bolig: - Areal parkering næring: Sum parkering: - Inntektsoversikt: Kr./kvm BRA-S bolig: Kr/kvm næring: Yield: 8,00 % Eierkostnad: 75 Verdi næring Sum næring Salg bolig: Sum inntekter: Sum kostnader: Margin: Margin %: 15,3 Verdivurdering / Gnr. 67, bnr. 9 / Ørland kommune 8

53

54 B&B Gruppen AS Karisvingen 2, 7040 Trondheim Deres ref Vår ref Dato Pristilbud næringsareal i Ørland kommune Angående deres forespørsel om næringsareal i Ørland kommune har vi gleden av å presentere følgende tilbud. Selger: Ørland kommune, Org. nr Kjøper: B&B Gruppen AS, Org. nr Areal: Ca 1,9 daa. Til oppmåling etter akseptert tilbud Gårds og bruksnummer: 67/9 Lokalisering: Brekstad sentrum 1. Tilbudet omfatter Tilbudet omfatter en ubebygd parsell av tomten gnr. 67, bnr. 9 i Ørland kommune beliggende i Brekstad sentrum. Parsellen er avgrenset som markert på vedlagt kart datert 28/10/14, bilag 1. Det vil bli gjennomført oppmåling og utskilling av parsellen som eget bruksnummer så snart som mulig. 2. Pristilbud Arealet selges for kr 1.097/kvm. Totalbeløp kalkuleres etter oppmåling. 3. Atkomstrettigheter I dag brukes parsellen som parkering til både for kunder av Torgsenteret og av Felleskjøpet. Det skal ikke innføres restriksjoner på parkering: Felleskjøpets kunder skal fortsatt ha anledning til å parkere på parsellen. Parsellen inkluderer adkomst fra vest (Yrjarsgate) og fra øst (Havnegata). Bruk av disse atkomstveiene skal ikke innskrenkes. 4. Tomtens standard opplysnings- og undersøkelsesplikt Tomten er besiktiget av kjøper og overtas i den stand den befant seg under besiktigelsen. Kjøper har hatt anledning til å foreta alle de undersøkelser med hensyn til tomtens beskaffenhet og tilstand som anses nødvendig. 5. Omkostninger Kjøper betaler alle omkostninger knyttet til eiendomsoverdragelsen (dokumentavgift, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyrer).

55 6. Kjøpekontrakten skal i henhold til sak 14/35 godkjennes av Ørland formannskap så det tas forbehold om vedtak. 7. Bilag Bilag 1 Kart som viser avgrensing av parsellen. Andre betingelser og rettigheter blir fastlagt i kjøpekontrakten.

56 Utskrift Side 1 av SITUASJONSKART Eiendom: Gnr: 67 Bnr: 9 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: 7130 BREKSTAD, med flere ØRLAND KOMMUNE Hj.haver/Fester: ØRLAND KOMMUNE, Postboks 401, 7129 BREKSTAD Dato: 26/ Sign: Målestokk 1:1000 Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.