TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS"

Ingvar Gjerde
7 år siden
Visninger:

1 TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS INNKALLING TIL EKSTAORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. JULI 2016 NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 15 th JULY, 2016 AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK Det innkalles med dette til Ekstraordinær generalforsamling i EnPro AS fredag 15. juli, 2016 klokken 16.00, i EnPro sine lokaler i Engene 22, Drammen, Norge. Til behandling foreligger følgende: 1. Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjonærer Generalforsamlingen vil bli åpnet av aksjonær og kontaktperson Harald Ulvestad, og han vil sørge for opptegning av de møtende aksjonærer. 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen Aksjonær og kontaktperson, Harald Ulvestad foreslås utpekt som leder av Generalforsamlingen. Det foreslås at Generalforsamlingen oppnevner en aksjonær som er tilstede i Generalforsamlingen til å medundertegne protokollen fra Generalforsamlingen sammen med lederen. 3. Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen Innkallingen til og dagsorden for Generalforsamlingen foreslås godkjent. AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS Notice is hereby given of the Extraordinary Shareholders Meeting in EnPro AS on Friday 15 th July, 2016 at 16:00 hrs. at the EnPro office located at Engene 22, Drammen, Norway. The following issues are proposed to be resolved: 1. Opening of the Shareholders Meeting and recording of attending shareholders The shareholder and contact person, Mr. Harald Ulvestad will open the Shareholders Meeting and will ensure that all attending shareholders are registered. 2. Appointment of a chairman of the Shareholders Meeting and of a person to co-sign the minutes from the Shareholders Meeting The shareholder and contact person, Mr. Harald Ulvestad is proposed to chair the Shareholders Meeting. A shareholder present in the Shareholders Meeting, is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the Shareholders Meeting together with the Chairman. 3. Approval of the Notice and the Agenda of the Shareholders Meeting The Notice of and the Agenda for the Shareholders Meeting are suggested approved. 4. Valg av nytt styremedlem Styremedlem Halfdan Solberg og Kjell Bjørndal har fratrådt styret. Dette har resultert i en situasjon der det kun er to styremedlemmer igjen, hvorpå begge med bosted utenfor Norge/EØS. Dette er ikke i henhold til aksjeloven 6-11: Krav til styremedlemmer og daglig leder. Styret foreslår at norske bosatte Espen Borgir Christophersen går inn i styret til EnPro og at han velges for en periode frem til 30. juni For at vi skal overholde regler om at minimum 50% av styremedlemmene må ha bostedsadresse innen Norge/EØS, så vil dermed Jad Ghais tas ut av styret. I henhold til forslaget i dette punkt 4, vil styret bestå av: - Badri Ali Ghais styrets leder - Espen Borgir Christophersen styremedlem 4. Election of a new Board Member Mr. Halfdan Solberg and Mr. Kjell Bjørndal, members of the Board of Directors, have both resigned resulting in a situation where there remains only two non- Norwegian/EEA members on the Board of the Company. This does not comply with the Companies Act s 6-11: Requirements to board members and managing director. The Board of Directors proposes for the Norwegian resident, Mr. Espen Borgir Christophersen to join the EnPro Board of Directors and that he is elected for the period up to 30 th June In order to abide the rules in of minimum 50% resident in Norway/EEA country, Jad Ghais will leave the Board of Directors. As per the proposal in this item 4, the Board will thus consist of: - Badri Ali Ghais - Chairman - Espen Borgir Christophersen Board member

juli, 2016 klokken 16.00, i EnPro sine lokaler i Engene 22, Drammen, Norge. Til behandling foreligger følgende: 1.

2 5. Endring av Vedtekter 5. Changes in the company s Articles For å kunne implementere sak 4 over er det nødvendig å endre Selskapets Vedtekter som følger: Vedtekt 7 endres fra å si: «Styret består av 3-10 medlemmer» til å si: «Styret består av 2-6 medlemmer». Inget annet i Vedtekt 7 endres. To be able to implement the case 4 above it is necessary to change the company's Articles as follows: Statute 7 is changed from to say: "The Board of Directors consists of 3-10 members" to say: "The Board of Directors consists of 2-6 members". Nothing else in the article 7 changes. 6. Godtgjørelse til styrets medlemmer 6. Remuneration to the Board of Directors For ett-årsperioden som begynner 1. juli 2016 foreslås det at den årlige godtgjørelsen til hvert styremedlem opprettholdes på nåværende nivå på kr , betalt etterskuddsvis per kvartal. For the one-year period commencing 1st July 2016, it is proposed that the annual monetary remuneration to the board of directors be maintained at the current level of NOK 200,000, payable quarterly. 7. Orientering om selskapets drift 7. Information on the Company s business activities På vegne av selskapets Styreleder, Badri Ghais, så vil aksjonær og kontaktperson, Harald Ulvestad vil gi en orientering om selskapets drift og aktiviteter, herunder selskapets finansielle status. On behalf of the company s Chairman, Mr. Badri Ghais, shareholder and contact person, Mr. Harald Ulvestad will give a presentation of the Company s business activities, including the Company s financial status. 8. Fullmakt til styre til å utvide selskapets kapital For å sikre nødvendig fleksibilitet og muligheten til å skaffe nødvendig kapital til selskapet og/eller kapital til spesifikt industrielt pilotanlegg, forelås det at gjeldende styrefullmakt trekkes tilbake og erstattes med en ny fullmakt oppad begrenset til 109 millioner aksjer som lyder som følger: Selskapets aksjekapital kan økes med inntil NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer hver pålydende NOK 0,01. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene. Fullmakten omfatter også når aksjer utstedes i henhold til opsjonsavtaler inngått mellom selskapet og ansatte eller tillitsvalgte i Selskapet. Fullmakten omfatter også utstedelse av aksjer mot gjeldskonvertering. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter aksjelovens 10-4 kan fravikes. Fullmakten skal gjelde inntil 30. juni Fullmakten kan brukes flere ganger. 8. Authorisation for the Board to increase the share capital In order to have required flexibility to secure funding to the Company and/or specific industrial pilot plant funding, it is proposed to provide the board of directors with the authority to issue shares limited up to 109 million shares to read: The Company s share capital may be increased by up to NOK 1,090,000 by issuance of up to 109,000,000 new shares at par value NOK The Board may decide any and all of the detailed conditions for subscription, including the subscription price that shall be paid for the shares. The authorization may also be used when issuing shares pursuant to option agreements entered into between the Company and the employees and Directors of the Company. The authority shall also include issuance of shares against conversion of debt. Existing shareholders preferential rights according to the Public Limited Company s Act section 10-4 are excluded.the authority is valid until 30 th June, The authority may be used several times. 9. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor for 2015 og valg av revisor. Styret foreslår at godtgjørelse til revisor for 2015 godkjennes og at selskapet fortsetter med MGI Revisjon Asker DA v/ Rolf Muller, Partner, som selskapets revisor. 9. Approval of Auditor s fees for 2014 and election of Auditor The Board of Directors proposes that Auditor s fees for 2015 is approved and that the Company continues with MGI Revisjon Asker DA with Rolf Muller, Partner, as the company s auditors. 10. Andre punkter med godkjenning av møteleder 10. Other items with approval from the Chairman

«Styret består av 2-6 medlemmer». Inget annet i Vedtekt 7 endres.

3 Drammen, Norge, 7. juli, 2016 Drammen, Norway, 7 th July Sign-. Badri Ghais Styrets leder. Badri Ghais Chairman of the Board The English part of this document is a translation of the official Norwegian Calling Notice and is submitted for information purposes only.

4 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i EnPro AS avholdes fredag 15. juli 2016 kl i lokalene til EnPro AS i Engene 22, Drammen, Norge. MØTESEDDEL EnPro AS Ekstraordinær Generalforsamling Møteseddelen må være selskapet i hende senest kl.17.30, Adresse: EnPro AS i Engene 22, 3015 Drammen, Norge. Undertegnede vil møte i EnPro AS ekstraordinære generalforsamling mandag 15. juli 2016 og avgi stemme for mine/våre aksjer avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er). Dato Aksjeeiers underskrift Aksjeeiers navn:. Telefonnr: FULLMAKT EnPro AS Ekstraordinær Generalforsamling Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest kl , Adresse: EnPro AS i Engene 22, 3015 Drammen, Norge. Undertegnede aksjonær i EnPro AS gir herved: Harald Ulvestad, aksjonær og kontaktperson Andre (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne på EnPro AS sin ordinære generalforsamling fredag den 15. juli Dato Aksjeeiers underskrift Aksjeeiers navn:... Telefonnr:

Undertegnede vil møte i EnPro AS ekstraordinære generalforsamling mandag 15. juli 2016 og avgi stemme for mine/våre aksjer avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

5 NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING Extraordinary Shareholders Meeting in EnPro AS to be held on Friday 15 th July, 2016 at pm at EnPro AS, Engene 22, Drammen, Norway. ATTENDANCE SLIP EnPro AS Extraordinary Shareholders Meeting The Attendance slip must be returned to the company no later than on 14 th July, Address: EnPro AS, Engene 22, 3015 Drammen, Norway. The undersigned will attend EnPro AS Extraordinary shareholders Meeting on Friday 15 th July, 2016 and vote for my/our shares vote for shares in accordance with proxy(ies) enclosed Date Shareholder s signature Shareholder s name:.. Phone number: PROXY EnPro AS Extraordinary Shareholders Meeting Shareholders who are unable to attend the Extraordinary Shareholders Meeting, may execute a proxy in the name of any other person attending the meeting. The proxy must be returned to the company no later than on 14 th July, Address: EnPro AS, Engene 22, 3015 Drammen, Norway. The undersigned shareholder in EnPro AS hereby authorises: Mr. Harald Ulvestad, shareholder and contact person Other person (name) to attend and vote on my/our behalf at EnPro AS Extraordinary Shareholders Meeting on Friday 15 th July, Date Shareholder s signature Shareholder s name:... Phone number:.

Address: EnPro AS, Engene 22, 3015 Drammen, Norway.

Like dokumenter

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 31.10 2007 NOTICE OF EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 31.10 2007 AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK