PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR ORG NR

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR Den 18. juni 2014 ble det holdt ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA ( Selskapet ) i Rosenkrantz gate 9 i Oslo. On 18 June 2014, the annual general meeting of Link Mobility Group ASA (the Company ) was held at Rosenkrantz gate 9 in Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jens Rugseth, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere, jf. Vedlegg 1. The general meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, Jens Rugseth, who registered the shareholders present as set out in Appendix av i alt aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 61,15 %. 1 VALG AV MØTELEDER Jens Rugseth ble valgt til møteleder of a total of shares and votes in the Company were represented, corresponding to 61,15 %. 1 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Jens Rugseth was elected to chair the meeting. The decision was unanimous. 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 26. mai APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA It was informed that the notice of the general meeting was sent to all shareholders with a known address on 26 May Møtelederen spurte om det var noen innvending til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvending, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt. The chairman of the meeting asked whether there was any objection to the notice or the agenda for the general meeting. As no such objection was raised, the notice and the agenda were approved. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened. 3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN Johan Andersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 3 ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN Johan Andersen was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.

2 The decision was unanimous. 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2013 Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2013, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes 8 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS REPORT FOR 2013 The Board of Directors proposal to the annual accounts and the directors report for the Company for the financial year 2013, together with the auditor s report, was, pursuant to Section 8 of the Articles of Association, made available on the Company s website. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2013 ble godkjent. The Board of Directors proposal to the annual accounts and the directors report for the Company for the financial year 2013 was approved. 5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: 5 APPROVAL OF THE AUDITOR S REMUNERATION In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution: Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester på NOK godkjennes. Remuneration to the auditor for audit and audit related costs in the amount of NOK 256,000 is approved. 6 VALG AV STYREMEDLEMMER Jens Rugseth (styrets leder), Rune Syversen og Siw Ødegaard var på valg. I henhold til valgkomiteens innstilling besluttet generalforsamlingen å gjenvelge Jens Rugseth som styrets leder og Rune Syversen som styremedlem. Videre ble Gisela Sogn valgt som nytt styremedlem. 6 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS Jens Rugseth (Chairman), Rune Syversen and Siw Ødegaard were up for election. In accordance with the nomination committee s proposal, the general meeting resolved to re-elect Jens Rugseth as the Chairman and Rune Syversen as a board member. Further, Gisela Sogn was elected as a new board member. Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer: - Jens Rugseth (styrets leder) - Rune Syversen - Guro Røed - Tove Fredh Giske - Gisela Sogn After this, the Board of Directors consists of the following members: - Jens Rugseth (Chairman) - Rune Syversen - Guro Røed - Tove Fredh Giske - Gisela Sogn

3 7 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER I henhold til valgkomiteens innstilling besluttet generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 og til ordinær generalforsamling i 2014: Styrets leder: NOK Eksterne medlemmer: NOK Medlemmer ansatt i Selskapet: NOK Videre besluttet generalforsamlingen i henhold til valgkomiteens innstilling å godkjenne følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og til ordinær generalforsamling i 2015: 7 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS In accordance with the nomination committee s proposal, the general meeting resolved to approve the following remuneration to the members of the Board of Directors for the period from the annual general meeting in 2013 until the annual general meeting in 2014: Chairman: NOK 60,000 External members: NOK 40,000 Members employed by the Company: NOK 20,000 The general meeting further resolved, in accordance with the nomination committee s proposal, to approve the following remuneration to the members of the Board of Directors for the period from the annual general meeting in 2014 until the annual general meeting in 2015: Styrets leder: NOK Styrets eksterne medlemmer: NOK Styrets medlemmer ansatt i Selskapet: NOK Chairman: NOK 140,000 External members: NOK 90,000 Members employed by the Company: NOK 40,000 8 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER I henhold til valgkomiteen innstilling besluttet generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra de ble valgt og frem til ordinær generalforsamling i 2014: Valgkomiteens leder: NOK Øvrige medlemmer: NOK Videre besluttet generalforsamlingen i henhold til valgkomiteens innstilling å godkjenne følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 og frem til ordinær generalforsamling i 2015: Valgkomiteens leder: NOK APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITEE In accordance with the nomination committee s proposal, the general meeting resolved to approve the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from they were elected until the annual general meeting in 2014: Chairman: NOK 20,000 Other members: NOK 15,000 The general meeting further resolved, in accordance with the nomination committee s proposal, to approve the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2014 until the annual general meeting in 2015: Chairman: NOK 25,000

4 Øvrige medlemmer: NOK Other members: NOK 20,000 9 REDEGJØRELSE OM SELSKAPETS FORETAKSSTYRING Styrets leder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen. 9 STATEMENT ON THE COMPANY S CORPORATE GOVERNANCE The Chairman of the Board of Directors described the main contents of the statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. No remarks to the statement were made by the general meeting. 10 STYRETS ERKLÆRING AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 10 THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT The Board of Directors statement regarding salaries and other remuneration to the management was considered by the general meeting. Generalforsamlingen ga enstemmig sin tilslutning til erklæringen. The general meeting unanimously approved the statement. 11 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE Styrets leder redegjorde for begrunnelsen for den foreslåtte styrefullmakten. I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: 11 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL The Chairman of the Board of Directors accounted for the reasons for the proposed authorisation. In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution: 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Pursuant to Section of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorised to increase the Company s share capital by up to NOK 775, Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 2. The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from. 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven The authorisation includes share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved 4. The authorisation includes share capital

5 fusjon etter allmennaksjeloven increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 5. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ekstraordinær generalforsamling 22. oktober Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisation granted to the Board of Directors on the extraordinary general meeting on 22 October Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni The authorisation is valid until the annual general meeting in 2015, but no longer than 30 June FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER Styrets leder redegjorde for begrunnelsen for den foreslåtte styrefullmakten. I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: 12 AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES The Chairman of the Board of Directors accounted for the reasons for the proposed authorisation. In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution: 1. Styret i Selskapet gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr , som tilsvarer ca 10 % av den nåværende aksjekapitalen. 1. The Board of Directors of the Company is authorised to acquire own shares on behalf of the Company with a total nominal value of up to NOK , equivalent to approximately 10% of the current share capital. 2. Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 100 og det minste NOK The maximum amount that may be paid per share is NOK 100 and the minimum is NOK Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. 3. Acquisitions of own shares may take place as the Board of Directors finds appropriate, but not by subscription of own shares. 4. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni The authorisation is valid until the Company s annual general meeting in 2015, but no longer than 30 June * * * * * * Mer forelå ikke til behandling. There were no further matters to be discussed.

6 Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen godkjent og undertegnet. The general meeting was adjourned and the minutes were approved and signed. Oslo, 18. juni 2014 / 18 June 2014 Jens Rugseth Johan Andersen Vedlegg: 1 Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer Appendices: 1 List of the attending shareholders, with specification of the number of shares and votes

7 Vedlegg/appendix 1 Fortegnelse over møtende aksjeeiere/registered shareholders present Aksjeeier/shareholder Representert ved fullmakt/ Represented by proxy Antall aksjer og stemmer /Shares and votes Rugz AS Rugz II AS Sevecs AS Harald Dahl Futurum Capital AS Johan Andersen Kvinnesiden AS Arne Helland Storebrand Vekst Styreleder Jens Rugseth Harald Brock Styreleder Jens Rugseth Antall aksjer og stemmer representert/numbers of shares and votes Totalt antall aksjer/total numbers of shares Aksjer og stemmer representert i prosent / Shares and votes as per cent 61,15 %