Oslo, 7. desember 2018, 2. VALG AV MØTELEDER 2. ELECTION OF A CHAIRPERSON 4. GODKJENNELSE AV INKALLING OG AGENDA 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

Transkript

1 Til aksjonærene i Optin Bank ASA. To the shareholders of Optin Bank ASA. Oslo, 7. desember 2018 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Optin Bank ASA («Banken») Sted: Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Tid: 21 desember 2018, kl. 11:00 Følgende saker er på agendaen: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Oslo, 7. December 2018 Notice is hereby served for an extraordinary general meeting in Optin Bank ASA (the «Bank») Place: Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Time: 21 December 2018 at 11:00 (CET) The following items are on the agenda: 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTERERING AV FREMMØTE AKSJONÆRER 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTERING OF ATTENDING SHAREHOLDERS 2. VALG AV MØTELEDER 2. ELECTION OF A CHAIRPERSON 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES WITH THE CHAIRPERSON 4. GODKJENNELSE AV INKALLING OG AGENDA 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 5. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSER 5. BOARD AUTHORIZATION FOR SHARE CAPITAL INCREASES 6. STYREVALG 6. BOARD ELECTION 7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER Vedlegg til innkallingen er tilgjengelige på Vedlegg 1: Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, også vedlagt denne innkalling Vedlegg 2: Til sak 5 Vedlegg 3: Til sak 6,7 7. DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE BAORD OF DIRECTORS Appendixes to the agenda items are readily available at Appendix 1: Registration form and proxy, also attached to the notice. Appendix 2: To item 5 Appendix 3: To item 6,7 Oslo, 7. desember 2018, on behalf of the board of directors in Optin Bank ASA Ole Gunnar Tandberg Chairman

2 VEDLEGG 1 - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. DESEMBER 2018 OPTIN BANK ASA PÅMELDINGSSKJEMA Aksjonærer som ønsker å stille på generalforsamlingen i Optin Bank ASA, fredag 21. desember klokken 11:00 i bankens egne lokaler, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo, bes om å fylle ut dette påmeldingsskjemaet, signere og returnere til bankens oppgitte postadresse, eller epostadresse: Optin Bank ASA Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Eller epostadresse gf@optinbank.no Undertegnede vil stille til generalforsamlingen i Optin Bank ASA fredag 21. desember klokken 11:00 og avgi stemme for: Antall egne aksjer: Antall aksjer iht. fullmakt Sted/dato: Navn/Firma: (STORE BOKSTAVER) Aksjonær: (SIGNATUR) FULLMAKT UTEN STEMMEINNSTRUKS Aksjonær som ikke selv har anledning til å møte på generalforsamlingen kan møte ved signert fullmakt. Fullmakten må være utfylt og signert, og sendes inn til ovennevnte kontaktinformasjon innen 19. desember Originalen av signert fullmakt må være medbrakt til selve generalforsamlingen. Undertegnede aksjonær i Optin Bank ASA gir med dette fullmakt til nedenstående til å møte og avgi stemme for mine/vår vegne aksjer under generalforsamlingen i Optin Bank ASA den 21. desember 2018 klokken 11:00. Dersom fullmakten gis på vegne av firma vedlegges firmaattest. Sted/dato: Navn på aksjonær Navn på fullmektig

3 FULLMAKT MED STEMMEINNSTRUKS Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. De kan gi fullmakt til den de bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert og i Optin Bank ASA i hende seneste 19. desember 2018, klokken 16:00. Fullmakten kan sendes per e-post til gf@optinbank.no eller per post til Optin Bank ASA, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo. Undertegnede: Gir herved: (sett kryss på en) Styrets leder (eller vedkommende hun/han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. AGENDA FOR GENERALFORSAMLING 2018 For Mot Avstå 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTERERING AV FREMMØTE 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 4. GODKJENNELSE AV INKALLING OG AGENDA 5. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSER 6. STYREVALG Valgkomiteens innstilling i sin helhet Peter Jetzel, styreleder Ole Bjørn Fausa, nestleder 7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

4 APPENDIX 1 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 21. DECEMBER 2018 OPTIN BANK ASA REGISTRATION FORM Shareholders who wishes to attend the general meeting in Optin Bank ASA, Friday 21. December at 11:00 at the bank s own offices, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo, are requested to complete this registration form, sign and return the form to the banks provided address or the provided address. Optin Bank ASA Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Or address gf@optinbank.no Yours truly will attend the general meeting for Optin Bank ASA, Friday 21. December at 11:00 and vote based upon Number of own shares: No. of shares according to attorney Place/date: Name/Company: (CAPITAL LETTERS) Shareholder: (SGNATURE) PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS Shareholder whom themselves cannot attend the general meeting may attend via a signed letter of attorney. The attorney must be filled out, signed, and sent to the abovementioned contact information by 19. December The original must also be provided at the general meeting. Yours truly shareholder in Optin Bank ASA hereby authorizes below mentioned to meet and vote on my/our behalf of shares during the general meeting in Optin Bank ASA on 21. December 2018, at 11:00. If the attorney is provided on the behalf of a company, a certificate of registration must be attached. Place/date: Shareholder name Proxy name

5 PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS This proxy is applicable with voting instructions. You may approve a proxy to whom you so choose. The proxy must be dated and signed, and in Optin Banks possession at the latest on the 19. December, 16:00. The proxy can be sent via to gf@optinbank.no or by mail to Optin Bank ASA, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo. Signatory: Hereby provide: (select one) Chairman of the board (Or the person he or she grants attorney), or (The proxy`s name in capital letters) Voting shall occur in accordance with the instructions provided below. If no selection is made in the table below, an automatic vote of For will be included in the proposal in the invitation. If an additional item, or a change to an existing item is proposed in the invitation, the proxy will decide the vote. The proxy will in such incidents apply a reasonable decision for the vote. The same principle is applicable if a doubt of the voting instruction occurs. If such a reasonable interpretation is not possible, the proxy may abstain from voting. AGENDA FOR GENERALFORSAMLING 2018 For Against Abstain 1.OPENING THE GENERAL MEETING AND REGISTERING THE ATENDEES 2.ELECTING THE LEADER OF THE MEETING 3.ELECTING A PERSON TO CO SIGN THE PROTOCOL WITH THE LEDER OF THE MEETING 4.APPROVING THE INVITATION AND AGENDA 5.BOARD AUTHORIZATION FOR SHARE CAPITAL INCREASES 6.BOARD ELECTION The nomination committee s proposal in its entirety Peter Jetzel, chairman Ole Bjørn Fausa, vice chairman 7.DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS Place Date Shareholder signature (Signed only with proxy)