INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr Tirsdag den 12. april klokken i selskapets lokaler i Lørenvangen 22 i Oslo Registrering av fremmøtte finner sted fra klokken Følgende foreligger til behandling: 0. Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Ole Rettedal 2. Valg av møteleder 3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2010, herunder disponering av resultat 6. Fastsettelse av styrets honorar 7. Fastsettelse av revisors honorar 8. Valg av styre Oslo, den 30. mars 2011 Hansa Property Group AS Styret Det bes vennligst om at deltakelse meldes til selskapets administrerende direktør Thomas Rygg Hannestad på e-post: Det vil etter generalforsamlingen bli gitt en kort orientering fra administrerende direktør for selskapet og konsernet. I tillegg vil det bli gitt en orientering fra styrets leder om det tilbud om fusjon mellom selskapet og Selvaag Bolig AS som er fremsatt, samt fremdrift i denne prosessen.

2 Vedlegg til sak 6 og 7 Generalforsamlingen i Hansa Property Group AS Det ble utbetalt styrehonorarer ved ordinær generalforsamling Det har i perioden ikke vært utbetalt honorarer. Styret avholdt i 2010 til sammen 9 styremøter etter ordinær generalforsamling. I 2011 har det frem til ordinær generalforsamling vært avholdt 2 styremøter. I tillegg har det vært noe kontakt mellom styret og selskapet utover de ordinære møtene. For perioden fra generalforsamling 2010 til generalforsamling 2011 foreslås at generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til styrets medlemmer: Styrets leder Ole Rettedal NOK ,- Styremedlem Leif Johansen NOK ,- Styremedlem Åge Hodnefjell NOK ,- Styremedlem Rune I. Fløgstad NOK ,- Styremedlem Steinar Mejlænder-Larsen NOK ,- Til revisor foreslås det at generalforsamlingen fastsetter honorar basert på faktura fra revisor.

3 Vedlegg til sak 8: Valg av styre Det sittende styre foreslår at generalforsamlingen gjenvelger det sittende styret. Forslag til styrets sammensetning blir da: Styrets leder Ole Rettedal Styremedlem Leif Johansen Styremedlem Åge Hodnefjell Styremedlem Rune I. Fløgstad Styremedlem Steinar Mejlænder-Larsen

4 FULLMAKT Dersom De selv ikke kan delta på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I sistnevnte tilfelle anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han utpeker. Fullmakten må være administrerende direktør i Hansa Property Group AS, Thomas Rygg Hannestad, i hende senest mandag 11. april 2011 klokken 16.00: Postadresse: Postboks 143 Økern, 0509 Oslo e-post: Undertegnede aksjonær i Hansa Property Group AS gir herved styrets leder, Ole Rettedal Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne, og for alle mine/våre aksjer, i ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS tirsdag 12. april Dato Aksjeeiers underskrift

5 POWER OF ATTORNEY If you are unable to attend the general meeting, this power of attorney may be used by the person you appoint, or you may return a blank power of attorney. In case of the latter, the power of attorney is considered as being granted to the chairman of the board of directors or a person designated by him. The power of attorney must be received by CEO Thomas Rygg Hannestad on Monday 11 th of April, at 16 pm (CET) at the latest: Postal address: Postboks 143 Økern, 0509 Oslo The undersigned shareholder of Hansa Property Group AS herby authorise chairman of the board of directors, Ole Rettedal Name of the attorney or blank (in blanco) to attend and vote on my/our behalf, for all mine/our shares, at Hansa Property Group AS ordinary general meeting on Tuesday 12 April Date Shareholder s signature With respect to the right of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Companies Act, in particular to chapter 5 of the Act.