Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Transkript

1

2

3 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar Stangeland som medlem av styret i DeepOcean ASA. På denne bakgrunn, er det valgkomiteens innstilling at Oddvar Stangeland velges som nytt styremedlem i DeepOcean ASA, og at Charles Tompkins trer ut av styret. Oddvar Stangeland (født 1944) var administrerende direktør i DOF ASA fra 1985 til 2005, og er styremedlem i DOF ASA. Han er sivilingeniør fra NTNU. På grunn av kravene i allmennaksjelovens 6-11 a om representasjon av begge kjønn i styret foreslår valgkomiteen at Johannes Østensjø d.y trer ut som varamedlem til styret. 22. januar 2008 Håkon W Andersen Valgkomiteens leder English unofficial translation: Recommendation from the Election Committee to the Extraordinary Shareholders Meeting on 12 February 2008 DOF ASA has become a major shareholder in DeepOcean ASA, and has expressed an interest that Oddvar Stangeland is elected as member of the Board of Directors. Based on this, it is the recommendation of the Election Committee that Oddvar Stangeland is elected as board member in DeepOcean ASA, that Charles Tompkins leaves the Board. Oddvar Stangeland (born 1944) held the position as CEO of DOF ASA from 1985 to 2005, and is member of the Board of Directors of DOF AS. He holds a degree from the Norwegian Institute of Technology. Due to the requirements in Norwegian Limited Liabilities Companies Act section 6-11 a regarding the representation of both sexes on the board of directors, the Election Committee recommends that Johannes Østensjø d.y. leaves the position as deputy board member. 22 January 2008 Håkon W Andersen Chairman of the Election committee

4 DeepOcean ASA Vedlegg 2 Melding om deltakelse på ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Denne melding bes vennligst returnert til DeepOcean ASA ved Kari Frøiland, telefaks: , e- post: eller Pb. 2144, 5504 Haugesund, innen 11. februar Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling 12. februar 2008: Navn på aksjeeier: Aksjer (antall): Sted: Dato: Underskrift: (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor) DeepOcean ASA Fullmakt ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets le der før generalforsamlingen avholdes. Fullmakten kan sendes til DeepOcean ASA v/kari Frøiland, på telefaks nr , adresse eller Pb. 2144, 5504 Haugesund. Navn på aksjeeier: (Navn med blokkbokstaver) Aksjer (antall): gir herved (sett kryss): (Navn på fullmektig med blokkbokstaver) eller Johan Rokstad (styrets leder) fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i DeepOcean ASAs ekstraordinære generalforsamling 12. februar Sted: Dato: Underskrift:

5 DeepOcean ASA Annex 2 Notice of attendance at extraordinary general meeting on 12 February 2008 This notice is kindly requested to be returned to DeepOcean ASA with attention to Kari Frøiland, fax: , or P.O. Box 2144, 5504 Haugesund, within 11 February The undersigned will attend the extraordinary general meeting on 12 February 2008: Name of shareholder: Shares (number): Place: Date: Signature: (Only to be signed when reporting on own attendance. To grant power of attorney, use the form below) DeepOcean ASA Proxy extraordinary general meeting on 12 February 2008 If you cannot personally attend the extraordinary general meeting, you may appoint an authorised representative by use of this form of proxy, or you may return a blank form of proxy to the Company. In such case, the Company will appoint the Chairman of the Board as your authorised representative prior to the general meeting. The form of proxy may be sent to DeepOcean ASA with attention to Kari Frøiland, on telefax no , or P.O. BOX 2144 Postterminalen, 5504 Haugesund. Name of shareholder: (Name in block letters) Shares (number): hereby appoints (tick off): (Name of authorised representative in block letters) or Johan Rokstad (Chairman of the Board) as authorised representative with the authority to attend and vote for my/our shares at DeepOcean ASA s extraordinary general meeting on 12 February Place: Date: Signature: