Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA

Transkript

1 Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA (organisasjonsnummer ) avholdt 25. juh 2011, kiokken 10. I henhold til styrets innkalling til ekstraordin^r generalforsamling forela slik Dagsorden 1. Apning av m0tet ved styrets leder Wenche Rolfsen 2. Godkjennelse av fortegnelse over fremm0tte aksjeeiere 3. Valg av m0teleder og en person til a medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av innkallingen og forslag til dagsorden 5. Valg av nytt styre 6. Eventuelt Minutes from extraordinary general meeting of Bionor Pharma ASA (Business Register Number ) held on 25 July 2011 at 10 hrs. In accordance with the board's summon for extraordinary general meeting the meeting had the following Agenda: 1 Opening of the meeting by the chairman of the board of directors, Wenche Rolfsen 2 Approval of list of attending shareholders 3 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes 4 Approval of the notice and proposed agenda 5 Election of a new board of directors 6 Any other business k * k -k -k

2 2/4 1 APNING AV MOTET Styreleder Wenche Rolfsen apnet motet. 1 OPENING OF THE GENERAL MEETING The Chairman of the board of directors, Wenche Rolfsen opened the general meeting. 2 GODKJENNELSE AV FORTEGNELSE OVER FMEMM0TTE AKSJEEIERNE Styreleder Wenche Rolfsen opptok fortegnelse over motende aksjeeiere. I henhold til fortegnelsen var til sammen aksjer og stemmer representert. 48,53 % av selskapets aksjer var saledes representert. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen. 2 APPROVAL OF LIST OF ATTENDING SHAREHOLDERS The Chairman of the board of directors, Wenche Rolfsen drew up the list of attending shareholders. In accordance with the list of attending shareholders, a total of 87,610,224 shares and votes were represented. Thus % of the shares were represented. The list of shareholders was unanimously approved. The list of attending shareholders is attached to these minutes. 3 VALG AV MOTELEDER OG EN PERSON TIL A MEDUNDER TEGNE PROTOKOLLEN Advokat Per Anders Saehle ble enstemmig valgt til moteleder. Erik Danielsen ble enstemmig valgt til a medundertegne protokollen. 3 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES Lawyer Per Anders S^hle was unanimously elected as chairman of the meeting. Erik Danielsen was unanimously elected to cosign the minutes. 4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAGET TIL DAGSORDEN 4 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. The notice and the agenda of the extraordinary general meeting were unanimously approved. 0

3 3/4 5 VALG AV NYTT STYRE Moteleder viste til kravet fra enkelte aksjonaerer om valg av nytt styre. Styrets leder redegjorde for sine synspunkter pa saken. Erik Danielsen redegjorde for forslag til valg av styremedlemmer, herunder endringer fra forslaget nevnt i innkallingen til generalforsamlingen. Eric Cameron krevet inntatt folgende protokolltilforsel: "At de aksjoncerene som har krevet denne ekstraordincere generalforsamlingen velger ikke a vcere til stede og begrimne sine motiver, finner denne aksj oncer en er feigt og et uttrykk for manglende respekt for sine medaksj oncer er." Generalforsamlingen fattet deretter folgende beslutning: Selskapets styre skal ha folgende medlemmer: Inga Kaasen, styremedlem Bjorn Fuglaas, styremedlem 5 ELECTION OF A NEW BOARD OF DIRECTORS The chairman of the meeting referred to the demand from certain shareholders to elect a new board of directors. The chairman of the board presented her view on the matter. Erik Danielsen presented the proposal for a new board of directors, including changes firom the proposal set out in the notice to the general meeting. Eric Cameron requested the following to be entered into the minutes: "The fact that the shareholders who have demanded this extraordinary general meeting elects not to be present and explain their motivation, this regarded by this shareholder as cowardly and an express of the lack of respect for one's fellow shareholders." The general meeting adopted the following resolution: The company's Board of Directors shall have the following members: Inga Kaasen, styremedlem Bjorn Fuglaas, styremedlem Etter dette bestar styret av folgende personer: The Board of Directors will thus be comprised of:

4 4/4 Inga Kaasen, styremedlem Bjom Fuglaas, styremedlem Inga Kaasen, st3^emedlem Bjom Fuglaas, styremedlem 6 EVENTUELT Mer forela ikke til behandling o^ generalforsamlingen ble hevet. 6 ANY OTHER BUSINESS There were no further cases on the agenda and the meeting was adjourned.

5 VPS GeneralMeeting Page 1 of 1 Totalt representert ; ISIN: NO BIONOR PHARMA ASA ; Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Antall stemmeijerettigede personer representert/oppm0tt: 9 Stemmeberettiget o/o kapital! Total aksjer selskapets egne aksjer Totalt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer ,41 % Representert ved forhandsstemme ,42 % Sum Egne aksjer ,83 o/o Representert ved fullmakt ,63 % Representert ved stemmeinstruks ,07 % \ ' : Sym fullmakter ,70 o/o 1 : Totalt representert ,53 o/o Kontoforer for selskapet: For selskapet:

6 M0teliste Oppm0tt BIONOR PHARMA ASA Refnr Fornavn Flrma-ZEtternavn Repr. ved Akt0r Egne Fullmakt Totalt % kapital % pameldt % repr. 174 EVA DRANGSHOLT Aksjonsr ,67 % 1,35 % 1,37% 273 DUMBARTON AS Cameron Aksjonaer ,41 % 0,83 % 0,84 % 521 SVEIN VALE Aksjonaer ,22 % 0,45 % 0,46 % 2212 PER HELGE PERSEN Aksjonsr ,06 % 0,11 % 0,11 % 2634 S0LEN AS Falck Aksjonsr ,04 % 0,08 % 0,09 % 5454 OLE JAKOB L0VSTAD Aksjonsr ,02 % 0,04 % 0,04 % Wenche Rolfsen Styreleder Fullmektig ,52% 3,08 % 3,13% ERIK DANIELSEN Fullmektig ,00 % 89,40 % 90,66 % Danielsen, Erik m/stemnneinstruks Fullmektig ,11 % 0,23 % 0,23 %

7 VPS GeneralMeeting Page 1 of 1 Protokoll for generalforsamling BIONOR PHARMA ASA ISIN: NO Q0 BIONOR PHARMA ASA Generalforsamlingsdato: Dagens dato: Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstdr Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 2 Godkjennelse av opptak til fortegnelse over m0tende aksjeeiere Ordinaer % representert AK 99,96 % 0,00 % 99,96 % 0,04 % Totalt Sak 3 Valg av m0teleder og person til S medundertegne protokollen Ordinaer % representert AK 99,97 % 0,00 % 99,97 % 0,03 % Totalt Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ordinaer % representert AK 99,97 % 0,00 % 99,97 % 0,03 % Totalt Sak 5.4 Benkeforslag - Valg av nytt styre Ordinaer % avgitte stemmer 95,66 % 4,35 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 92,49 % 4,20 % 96,69 % 3,31 % Totalt Sak 6 Eventuelt Ordinaer % representert AK 99,23 % 0,00 % 99,23 % 0,77 % Totalt Kontof0rer for selskapet: DNB NOR BANK ASA DnB UOR Bank ASA Verdi pa pirsefv4ce r5 GRETHE NES Aksjeinformasjon For selskapet: BIONOR PHARMA'^A Navn Totalt antall aksjer PSiydende Aksjekapital Stemmerett Ordinaer , ,00 Ja Sum: 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler sa vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen