17. desember 2015 kl December 2015 at (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary general meeting of LINK Mobility Group ASA, org no is held at: Langkaia 1 - Havnelageret, 0150 Oslo Langkaia 1 - Havnelageret, 0150 Oslo 17. desember 2015 kl December 2015 at (CET) Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jens Rugseth. The general meeting will be opened by the Chairman of the Board of Directors, Jens Rugseth. Styret foreslår følgende dagsorden: The Board of Directors proposes the following agenda: 1. VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA 3. VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 I forbindelse med at ansatte ønsker representasjon i selskapets styre, foreslår styret følgende endring i selskapets vedtekter 5: Due to employee's wish for representation in the Board of Directors, the Board proposes the following change of the Articles of Association 5: Selskapets styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen, etter generalforsamlingens beslutning. I tillegg kommer eventuelle representanter for ansatte. Styrets leder velges av generalforsamlingen. The company s Board of Directors shall have from 5 to 7 members elected by the general assembly, as decided by the general assembly. In addition comes representatives from the employees, if applicable. The chairman is elected by the general assembly. 5. VALG AV STYREMEDLEM Det vil bli foreslått å velge Søren Aarslev Sundahl til nytt aksjonærvalgt styremedlem i selskapet, i tillegg til de eksisterende styremedlemmene. 5 ELECTION OF MEMBER TO THE BOARD It will be proposed to elect Søren Aarslev Sundahl as new shareholder elected member of the Board of Directors in the company, in addition to the existing board members.

2 Oslo, På vegne av styret i LINK Mobility Group ASA Jens Rugseth (styrets leder/chairman)

3 Vedlegg 1/Appendix 1 PÅMELDINGSSKJEMA Ekstraordinær generalforsamling 17. desember 2015 i LINK Mobility Group ASA Varsel om at du vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 17. desember 2015 kan gis på denne møteseddel. Endelig dato for registrering er 16. desember 2015 klokken Påmelding skjer ved innsending av dette påmeldingsskjema til LINK Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til siw.odegaard@linkmobility.com. Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i LINK Mobility Group ASA den 17. desember 2015 og: Avgi stemme for mine aksjer Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmaktsskjema Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift REGISTRATION FORM extraordinary general meeting December of LINK Mobility Group ASA Notice that you will attend the extraordinary general meeting on 17 December 2015 may be given with this registration form. The final date for the registration is 16 December 2015 at 16:00 (CET). The registration is completed by sending the registration form to LINK Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, or by to siw.odegaard@linkmobility.com. Written proxy may be brought at the general meeting in the event that you are not able to attend in person. I, the undersigned, will attend the extraordinary general meeting of LINK Mobility Group ASA on 17 December 2015 and: Vote for my own shares Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form Shareholder s name and address: (please use capital letters) date place shareholder s signature

4 Vedlegg 2/Appendix 2 FULLMAKT Ekstraordinær generalforsamling 17. desember 2015 i LINK Mobility Group ASA Hvis du selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 17. desember 2015, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema. Undertegnede aksjonær i LINK Mobility Group ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Jens Rugseth eller den han bemyndiger Navn på fullmektig fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ekstraordinær generalforsamling 17. desember Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Forslag om å endre vedtektene 5. Valg av styremedlem Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

5 PROXY Extraordinary general meeting December 17, 2015 of LINK Mobility Group ASA If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 17 December 2015, you can attend by giving proxy through this proxy authorisation form. The undersigned shareholder of LINK Mobility Group ASA hereby authorises: Chairman of the Board of Directors Jens Rugseth or the one he designates Name of proxy-holder to attend and vote on my behalf at the extraordinary general meeting 17 December If this proxy authorisation is submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the Chairman of the Board of Directors or the one he designates. The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. If the boxes are not ticked, this will be interpreted as an instruction to vote in favour of the proposal in the notice. In the event of proposals that replace or supplement the proposals in the notice, the proxy-holder will decide how to vote. Item: For Against Abstain Proxy-holder determines 2. Approval of the notice and the agenda 4. Amendment to the articles of association 5. Election of board member Shareholder s name and address: (please use capital letters) date place shareholder s signature If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy.