4. mai 2016 kl May 2016 at (CET)

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual general meeting of Link Mobility Group ASA, org no (the Company ), is held at: Langkaia 1 i Oslo Langkaia 1 in Oslo 4. mai 2016 kl May 2016 at (CET) Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jens Rugseth. The general meeting will be opened by the Chairman of the Board of Directors, Jens Rugseth. Styret foreslår følgende dagsorden: The Board of Directors proposes the following agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelige på Selskapets hjemmeside, jf vedtektenes 8. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS REPORT FOR 2015 The annual accounts and directors report for the financial year 2015, together with the auditor s report, are made available at the Company s website, cf section 8 of the articles of association. The Board of Directors proposes that no dividend is distributed for GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 5 APPROVAL OF THE AUDITOR S REMUNERATION The Board of Directors proposes that the general meeting adopts the following resolution: Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester på NOK godkjennes. Remuneration to the auditor for audit and audit related costs in the amount of NOK is approved.

2 6 VALG AV STYREMEDLEMMER 6 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS Valgkomiteen innstiller på at følende styremedlemmer gjenvelges: - Jens Rugseth, Styreleder - Rune Syversen, Styremedlem - Gisela Sogn, Styremedlem - Tove Fredh Giske, Styremedlem - Søren Aarslev Sundahl, Styremedlem The Nomination Committee proposes to the annual general meeting that the following Board members are reelected: - Jens Rugseth, Chairman of the Board - Rune Syversen, Board Member - Gisela Sogn, Board Member - Tove Fredh Giske, Board Member - Søren Aarslev Sundahl, Board Member Videre innstiller valgkomiteen på at Ingeborg Liahjell og Erik Langaker innvelges som nye styremedlemmer. Further, the nomination committee proposes that Ingeborg Liahjell and Erik Langaker are elected as new board members. Fullstendig versjon av valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside jf vedtektenes 8. The complete version of the nomination committee s proposal is made available at the Company s website cf section 8 of the articles of association. 7 VALG AV VALGKOMITE Valgkomiteen innstiller på at Tor Malmo gjenvelges og trer inn som leder av valgkomiteen, og at Hans Othar Blix gjenvelges som medlem. 7 ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE The nomination committee proposes that Tor Malmo is re-elected and enters as Chairman of the nomination committee, and that Hans Othar Blix is re-elected as member of the committee. Videre innstiller valgkomiteen på at Andreas Berdal Lorentzen fra Storebrand Vekst velges som nytt medlem av valgkomiteen. Fullstendig versjon av valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside jf vedtektenes 8. Further, the nomination committee proposes that Andreas Berdal Lorentzen is elected as a new member of the nomination committee. The complete version of the nomination committee s proposal is made available at the Company s website cf section 8 of the articles of association. 8 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016, som også er i tråd med vedtak truffet på ordinær generalforsamling 27. mai 2015: Styrets leder: NOK Styrets eksterne medlemmer: NOK Styrets medlemmer ansatt i Selskapet: NOK Valgkomiteen foreslår følgende honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og til ordinær 8 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTOR The nomination committee proposes the following remuneration to the members of the Board of Directors for the period from the annual general meeting in 2015 until the annual general meeting in 2016, which is in line with the resolution made on the annual general meeting May 27, 2015: Chairman: NOK 140,000 External members: NOK 90,000 Members employed by the Company: NOK 40,000 The nomination committee proposes remuneration as follows for the period from the annual general meeting

3 generalforsamling i 2017: in 2016 until the annual general meeting in 2017: Styrets leder: NOK Styrets eksterne medlemmer: NOK Styrets medlemmer ansatt i Selskapet: NOK Fullstendig versjon av valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside jf vedtektenes 8. Chairman: NOK 175,000 External members: NOK 105,000 Members employed by the Company: NOK 50,000 The complete version of the nomination committee s proposal is made available at the Company s website cf section 8 of the articles of association. 9 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og til ordinær generalforsamling i 2016, som også er i tråd med vedtak truffet på ordinær generalforsamling 27. mai 2015: Valgkomiteens leder: NOK Øvrige medlemmer: NOK Valgkomiteen foreslår videre følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2017: 9 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE The nomination committee proposes the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2015 until the annual general meeting in 2016, which is in line with the resolution made on the annual general meeting May 27, 2015: Chairman: NOK 25,000 Other members: NOK 20,000 The nomination committee further proposes the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2016 until the annual general meeting in 2017: Valgkomiteens leder: NOK Øvrige medlemmer: NOK Fullstendig versjon av valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside jf vedtektenes 8. Chairman: NOK 30,000 Other members: NOK 24,000 The complete version of the nomination committee s proposal is made available at the Company s website cf section 8 of the articles of association. 10 REDEGJØRELSE OM SELSKAPETS FORETAKSSTYRING Av allmennaksjeloven 5-6 (4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, jf vedtektenes 8. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen. 10 STATEMENT ON THE COMPANY S CORPORATE GOVERNANCE Pursuant to Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider the statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report which is made available at the Company s website, cf section 8 of the articles of association. The statement is not

4 subject to the general meeting s vote. 11 STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside jf vedtektenes 8. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. Det følger av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at det bør stemmes separat over de av retningslinjene for lederlønn som skal være veiledende, og de av retningslinjene som eventuelt skal være bindende. Slik separat avstemming vil bli avholdt. 11 THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors has prepared a statement regarding the salaries and other remuneration to the management. The statement is made available on the Company s website cf section 8 of the articles of association. An advisory vote is to be held at the general meeting concerning the statement. Pursuant to The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, separate votes should be held for the guidelines which shall be of a guiding nature, and the guidelines which shall be binding (if any). Such separate votes will be held. 12 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved nytegning, tilsvarende ca. 20 % av eksisterende aksjekapital. Det følger av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at dersom en styrefullmakt skal dekke ulike formål, bør det stemmes separat for hvert formål. Slik separat avstemming vil bli avholdt. 12 PROPOSAL FOR AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL It is proposed that the Board of Directors is authorized to increase the share capital with up to NOK 1,928,276 by issuance of new shares, equivalent to approximately 20% of the current share capital. Pursuant to The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, separate votes should be held for each purpose when an authorisation to the Board of Directors is intended to cover more than one purpose. Such separate votes will be held. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne utstede nye aksjer: The grounds for the proposal are that the Board of Directors wishes to be able to issue new shares: A. Ved rettede emisjoner mot innskudd i penger, og/eller B. Som oppgjørsform i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, og/eller C. Som del av et aksjeprogram mot ansatte, og/eller D. Som del av eksisterende opsjonsforpliktelser. Det foreslås i lys av formålene at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene A. In private placements against contribution in cash, and/or B. As settlement in connection with mergers and acquisitions, and/or C. As part of a share program against employees, and/or D. As part of existing warrants program In light of the purpose, it is proposed that the Board of Directors may resolve to deviate from the

5 fravikes. shareholders preferential right to the new shares. På overstående bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: On the above basis, the Board of Directors proposes that the following resolution is adopted by the general meeting: 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Pursuant to Section of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorised to increase the Company s share capital by up to NOK 1,928, Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 2. The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from. 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven The authorisation includes share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven The authorisation includes share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 5. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ordinær generalforsamling 27. mai Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisation granted to the Board of Directors on the extraordinary general meeting on 27 May Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni The authorization is valid until the annual general meeting in 2017, but no longer than 30 June Fullmakten kan anvendes ved rettede emisjoner mot innskudd i penger. 7. The authorization may be utilized in private placements against contribution in cash. 8. Fullmakten kan anvendes som oppgjørsform i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. 8. The authorization may be utilized as settlement in connection with mergers and acquisitions. 9. Fullmakten kan anvendes som del av et aksjeprogram mot ansatte. 9. The authorization may be utilized as part of a share program against employees. 10. Fullmakten kan anvendes som del av eksisterende opsjonsforpliktelser. 10. The authorization may be utilized as part of existing warrants program.

6 13 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil kr , som tilsvarer ca 10 % av eksisterende aksjekapital. 13 PROPOSAL FOR AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL It is proposed that the Board of Directors is authorised to purchase own shares with a total nominal value of up to NOK 964,138, which is equivalent to approximately 10% of the current share capital. Begrunnelsen for forslaget er å gi styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir adgang til i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet. The reason for the proposal is to enable the Board of Directors to utilise the mechanisms that the Norwegian Public Limited Companies Act provides, in situations where this is considered attractive for the shareholders. På overstående bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: On the above basis, the Board of Directors proposes that the following resolution is adopted by the general meeting: 1. Styret i Selskapet gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr , som tilsvarer ca 10 % av den nåværende aksjekapitalen. 1. The Board of Directors of the Company is authorised to acquire own shares on behalf of the Company with a total nominal value of up to NOK 964,138, equivalent to approximately 10% of the current share capital. 2. Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 100 og det minste NOK Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. 4. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni The maximum amount that may be paid per share is NOK 100 and the minimum is NOK Acquisitions of own shares may take place as the Board of Directors finds appropriate, but not by subscription of own shares. 4. The authorisation is valid until the Company s annual general meeting in 2017, but no longer than 30 June FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 OG 6 14 PROPSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 AND 6 I forbindelse med valgkomiteens ønske om årlige valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen, foreslår styret følgende endring i selskapets vedtekter 5 og 6: Due to the nomination committee s wish for election of Board members and members of nomination committee s members, the Board proposes the following change of the Articles of Association 5 and 6: 5 Selskapets styre skal ha 5 til 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen, etter generalforsamlingens 5 The company s board of directors shall have from 5-7 members elected by the general assembly, as decided by the general assembly. In addition comes

7 beslutning. I tillegg kommer eventuelle representanter for ansatte. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. 6 Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som er aksjonærer eller representerer aksjonærer og skal være uavhengig av styret og ledelsen. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. representatives from the employees, if applicable. The chairman is elected by the general assembly. The Board members are elected by the general assembly for a period of one year. 6 The Company shall have an election committee. The election committee shall consist of three members who are shareholders or representatives of shareholders, and shall be independent of the board of directors and the management. The members of the election committee, including the committee s leader, shall be elected by the general assembly for a period of one year. Valgkomiteen avgir sin innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen. Godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette retningslinjer for valgkomiteen. ******* Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Frist for påmelding er 3. april 2016 kl Påmelding foretas ved å sende inn påmeldingsblankett per post til Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e- post til siw.odegaard@linkmobility.com. The election committee makes its recommendation to the shareholders election of the board members and members for the election committee. The remuneration to the members of the election committee is decided by the general assembly. The general assembly may decide upon guidelines for the election committee. ******* Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their own choosing. The final date for the registration is 3 April 2016 at 16:00 (CET). Registration is made by sending the registration form per mail to Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, or by to siw.odegaard@linkmobility.com. Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktskjema per post til Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til siw.odegaard@linkmobility.com innen ovennevnte frist. Aksjeeier har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen og finnes også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, Shareholders wishing to be represented and to vote by proxy at the general meeting may submit a proxy authorisation to Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, or by to siw.odegaard@linkmobility.com by the due date for registration as stated above. Shareholders may appoint proxies with voting instructions. The proxy authorisation form may also be brought to the general meeting. The registration and proxy authorisation forms are enclosed with this notice and are also made available at the Company s website, Link Mobility Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har utstedt aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved Link Mobility Group ASA is a public limited liability company subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has issued 9,641,384 shares, and each share carries one vote at the general meeting. The Company owns no

8 innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) når generalforsamlingen åpner. Aksjeeier kan ha med rådgivere og gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven Med hjemmel i vedtektene 8, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet. Spørsmål om innkallingen, tilsending av dokumenter osv. kan rettes til Link Mobility Group ASA, Investorkontakt ved Siw Ødegaard, telefon treasure shares on the date the notice of the annual general meeting was issued. Shareholders are entitled to vote for the number of shares that they each own and that are registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the time of the general meeting. Shareholders may bring advisors and give one advisor the right to speak. Shareholders may suggest resolutions for the items on the agenda and may ask that the Board members and the general manager provide the necessary information on matters that may affect the evaluation of the adoption of the accounts and the annual report, items that have been presented to the shareholders for decision, the financial position of the Company and other items up for consideration by the general meeting. This does not apply if the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company, cf Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. On the basis of section 8 of the articles of association, the Board of Directors has decided that documents to be considered at the general meeting will not be distributed together with this notice, but rather made available on the Company s website, This includes documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act are to be enclosed with the notice of a general meeting. Shareholders are entitled to have the documents sent them free of charge, upon contacting the Company. Questions regarding the notice, the mailing of documents etc. can be directed to Link Mobility Group ASA, Investor Relations Officer Siw Ødegaard, telephone Oslo, 11. april 2016 På vegne av styret i Link Mobility Group ASA Jens Rugseth (styrets leder/chairman) Vedlegg/Appendix:

9 1. Påmeldingsskjema/registration form 2. Fullmaktsskjema/proxy form Vedlegg 1/Appendix 1 PÅMELDINGSSKJEMA Ordinær generalforsamling 2016 i Link Mobility Group ASA Varsel om at du vil delta i den ordinære generalforsamlingen 4. mai 2016 kan gis på denne møteseddel. Endelig dato for registrering er 3. mai 2016 klokken Påmelding skjer ved innsending av dette påmeldingsskjema til Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til siw.odegaard@linkmobility.com. Dersom de etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Link Mobility Group ASA den 4. mai 2016 og: Avgi stemme for mine aksjer Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmaktsskjema Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift REGISTRATION FORM Annual general meeting 2016 of Link Mobility Group ASA Notice that you will attend the annual general meeting on 4 May 2016 may be given with this registration form. The final date for the registration is 3 May 2016 at 16:00 (CET). The registration is completed by sending the registration form to Link Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, or by to siw.odegaard@linkmobility.com. Written proxy may be brought at the general meeting in the event that you are not able to attend in person. I, the undersigned, will attend the annual general meeting of Link Mobility Group ASA on 4 May 2016 and vote on behalf of: Vote for my own shares Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form Shareholder s name and address: (please use capital letters)

10 date place shareholder s signature

11 Vedlegg 2/Appendix 2 FULLMAKT Ordinær generalforsamling 2016 i Link Mobility Group ASA Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 4. mai 2016, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema. Undertegnede aksjonær i Link Mobility Group ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Jens Rugseth eller den han bemyndiger Navn på fullmektig fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling 4. mai Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Godkjennelse av revisors godtgjørelse 6. Valg av styremedlemmer - i tråd med valgkomiteens innstilling 7. Valg av valgkomitemedlemmer - i tråd med valgkomiteens innstilling 8. Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling 9. Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling 11. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte A. Veiledende del B. Eventuell bindende del 12. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse: A. Kontantemisjon B. Oppgjørsemisjon C. Aksjeprogram for ansatte 13. Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer 14. Forslag om endring av vedtektene 5 og 6 Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

12 PROXY Annual general meeting 2016 of Link Mobility Group ASA If you are unable to attend the annual general meeting on 4 May 2016, you can attend by giving proxy through this proxy authorisation form. The undersigned shareholder of Link Mobility Group ASA hereby authorises: Chairman of the Board of Directors Jens Rugseth or the one he designates Name of proxy-holder to attend and vote on my behalf at the annual general meeting 4 May If this proxy authorisation is submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the Chairman of the Board of Directors or the one he designates. The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. If the boxes are not ticked, this will be interpreted as an instruction to vote in favour of the proposal in the notice. In the event of proposals that replace or supplement the proposals in the notice, the proxy-holder will decide how to vote. Item: For Against Abstain Proxy-holder determines 2. Approval of the notice and the agenda 4. Approval of the annual accounts and directors report for the financial year Approval of the auditor s remuneration 6. Election of board members in accordance with the nomination committee s proposal 7. Election of nomination committee members in accordance with the nomination committee s proposal 8. Approval of remuneration to the members of the board in accordance with the nomination committee s proposal 9. Approval of remuneration to the members of the nomination committee in accordance with the nomination committee s proposal 11. Assessment of the Board of Directors statement on salaries and other remuneration to the management A. Guiding part B. Binding part, if applicable 12. Proposal for authorisation to the Board of Directors to increase the share capital A. Cash B. Settlement C. Share program for employees 13. Proposal for authorisation to the Board of Directors to acquire own shares 14. Proposal for change of Articles of Association 5 and 6 Shareholder s name and address: (please use capital letters) date place shareholder s signature If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy.