(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

Transkript

1 (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag 21. januar 2009 kl på Hotel Continental i Stortingsgaten i Oslo. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl Generalforsamlingen innkalles etter anmodning fra Compagnie Générale de Géophysique-Veritas SA i medhold av allmennaksjeloven 5-7 (2), jf. sak 5. Følgende saker foreligger til behandling: 0. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Asle Aarbakke fra advokatfirmaet BA-HR, som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av møtende aksjonærer, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt 1. Valg av møteleder 2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 4. Fastsettelse av honorar til styrets - og valgkomiteens medlemmer 5. Valg av styremedlemmer 6. Valg av valgkomité Notice is hereby given by the board of directors of an extraordinary general meeting in Wavefield Inseis ASA on Wednesday 21 January 2009 at hrs. at Hotel Continental in Stortingsgaten in Oslo. Registration of attendees takes place from hrs. The general meeting is convened following a request from Compagnie Générale de Géophysique-Veritas SA pursuant to 5-7 (2) of the Public Limited Companies Act, see item 5. The following matters shall be dealt with: 0. Opening of the general meeting by attorney Asle Aarbakke from the law firm BA-HR, whom the board of directors has nominated to open the meeting. Registration of attending shareholders including shareholders represented by proxy 1. Election of the chairman of the meeting 2. Election of one person to sign the minutes together with the chairman of the meeting 3. Approval of the notice and the agenda 4. Determination of remuneration of the members of the board of directors and the nomination committee 5. Election of board of directors 6. Election of nomination committee 1

2 Bærum, 31. desember 2008 Wavefield Inseis ASA Styret Per dagens dato er totalt aksjer utstedt i selskapet. Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Dessuten har hver aksjeeier rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Innkallingen vil sendes til trykking mandag 5. januar Denne innkallingen og vedlagte påmeldingsog fullmaktsskjema er gjort tilgjengelig på Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert hos en forvalter. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto. Bærum, 31 December 2008 Wavefield Inseis ASA The Board of Directors As of today, the company has issued 129,383,261 shares. All shares carry one vote at the general meeting. The articles of association do not include any voting restrictions. Shareholders may present proposals to the resolutions in respect of the matters to be considered at the general meeting. In addition, each shareholder may present proposals in respect of the matters to be considered at the general meeting if it sends such proposals in written to the board of directors in time to be included in the notice. The notice will be sent to printing Monday 5 January This notice and the enclosed attendance form and power of attorney are available on It is the opinion of the company that neither the beneficial owner, nor the nominee, may vote for shares which are registered with a nominee. However, the beneficial owner of shares may vote for the shares if he documents that he has taken necessary steps to terminate the nominee registration of the shares, and that the shares will be transferred to an ordinary VPS-account in the name of the owner. If the owner can document that he has taken such steps, and that he has a shareholders interest in the company, he may, however, in the opinion of the company vote for the shares, even though they have not been registered with an ordinary VPSaccount yet. 2

3 Påmelding til generalforsamlingen Aksjeeiere som ønsker å gi styrets leder eller andre fullmakt til å representere deres aksjer på generalforsamlingen, oppfordres til å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Av praktiske grunner bes aksjeeiere som planlegger å møte på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, om å fylle ut og returnere vedlagte påmeldings- og/eller fullmaktsskjema slik at disse er DnB NOR Bank ASA i hende senest mandag 19. januar 2009 kl Registration at the general meeting Shareholders who wish to authorise the chairman of the board or any other person to represent their shares at the general meeting are invited to complete the enclosed proxy form. For practical reasons, shareholders who wish to attend the general meeting, either in person or by proxy, are requested to complete and return the enclosed attendance and/or proxy form so that these documents are received by DnB NOR Bank ASA no later than Monday 19 January 2009, at hrs. 3

4 VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Sak 4. Fastsettelse av honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer fatter følgende vedtak Styremedlemmenes godtgjørelse for 2008 og frem til i dag skal være: Anders Farestveit NOK Eva Amundsen NOK Dag Erik Rasmussen NOK Synne Syrrist NOK Kjell Arne Oppebøen NOK Merete Myhrstad NOK Jan Gateman NOK Hilde Nakstad NOK Valgkomiteens godtgjørelse for 2008 og frem til i dag skal være: Dag Larsen NOK Ole Jacob Storvik NOK Jan Gateman NOK Sak 5. Valg av styremedlemmer fatter følgende beslutning: Anders Farestveit, Dag Erik Rasmussen, Synne Syrrist og Merete Myhrstad fratrer som styremedlemmer. Rolf Erik Rolfsen (leder), Mimi Berdal og Beatrize Place- Faget velges som nye styremedlemmer. Styret består heretter av følgende aksjeeiervalgte medlemmer, som alle har en tjenesteperiode på to år fra denne generalforsamlingen: ENCLOSURE TO NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Item 4. Determination of remuneration for the members of the board of directors and the nomination committee general meeting pass the following resolution: The directors shall be remunerated as follows for 2008 and up until today: Anders Farestveit NOK 125,000 Eva Amundsen NOK 125,000 Dag Erik Rasmussen NOK 300,000 Synne Syrrist NOK 300,000 Kjell Arne Oppebøen NOK 150,000 Merete Myhrstad NOK 150,000 Jan Gateman NOK 75,000 Hilde Nakstad NOK 75,000 The nomination committee shall be remunerated as follows for 2008 and up until today: Dag Larsen NOK 5,000 Ole Jacob Storvik NOK 5,000 Jan Gateman NOK 5,000 Item 5. Election of board of directors general meeting pass the following resolution: Anders Farestveit, Dag Erik Rasmussen, Synne Syrrist and Merete Myhrstad shall resign as directors. Rolf Erik Rolfsen (chairman), Mimi Berdal and Beatrize Place- Faget are elected as new members of the board of directors. The board of directors will henceforth consist of the following members elected by the shareholders, all of whom shall have an election period of two years from this general meeting: 4

5 Rolf Erik Rolfsen (leder) Kjell Arne Oppebøen Mimi Berdal Beatrize Place-Faget Eva Amundsen, som er valgt av og blant de ansatte, vil fortsette som styremedlem. Sak 8. Valg av valgkomité fatter følgende vedtak: Ole Jacob Storvik og Jan Gateman fratrer som medlemmer av valgkomiteen. Anne Harris og Trygve Gulliksen velges som nye medlemmer. Valgkomiteen består således av følgende medlemmer: Dag Oddvar Larsen (leder) Anne Harris Trygve Gulliksen Rolf Erik Rolfsen (Chairman) Kjell Arne Oppebøen Mimi Berdal Beatrize Place-Faget Eva Amundsen, who has been elected by and among the employees, will continue as a director on the board. Item 8. Election of nomination committee general meeting adopt the following resolutions: Ole Jacob Storvik and Jan Gateman shall resign as members of the nomination committee. Anne Harris and Trygve Gulliksen are elected as new members. Thus, the following persons will be part of the nomination committee: Dag Oddvar Larsen (chairman) Anne Harris Trygve Gulliksen 5