Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Transkript

1 Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir Exploration Technology ASA 8. juni 2006 kl i selskapets lokaler på Lysaker. SUMMONS FOR AN ORDINARY GENERAL MEETING 2006 The shareholders are hereby summoned to an ordinary shareholders meeting in Reservoir Exploration Technology ASA 8 Juni 2006 at o clock in the company s offices in Lysaker, Norway. Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning av generalforsamlingen ved leder William McCall 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av årsregnskap for 2005 for Reservoir Exploration Technology ASA og konsernet, samt styrets årsberetning og disponering av årsresultat for Fastsettelse av honorar til styret 7. Godkjennelse av honorar til revisor 8. Valg av medlemmer til styret Styremedlemmene William McCall og Thomas Bates har tjenestegjort i to år og stiller til gjenvalg. Det foreslås for selskapets generalforsamling at det sittende styret velges som selskapets styre. Agenda: 1. Opening of the shareholders meeting by the chairman of the board, William McCall 2. Presentation of the present shareholders and proxies 3. Election of a person to chair the meeting and a person to countersign the minutes 4. Approval of the summons and the agenda 5. Approval of the annual accounts for 2005 for Reservoir Exploration Technology ASA and the group, and of the board s annual report and allocation of the result for Remuneration for the board of directors 7. Approval of the auditor s remuneration 8. Election of new board members The board members William McCall and Thomas Bates have served for two years and will run for re-election. It is proposed that the shareholders meeting re-elect the present board of directors. THB doc 1

2 Vi ber om at aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen sender inn påmeldingsskjema til selskapet til adresse som angitt i det vedlagte påmeldingsskjema slik at selskapet har det i hende senest 6. juni Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en signert og datert skriftlig fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Fullmakt må sendes slik at selskapet har den i hende senest 6. juni We kindly ask shareholders who wish to attend the shareholders meeting to return an attendance slip to the address indicated in the attached attendance slip. The attendance slip should be received by the company by 6 June Shareholders who are not themselves able to attend the shareholders meeting have the right to meet by proxy. In such case, a signed and dated written power of attorney must be presented. The attached form of power of attorney may be used. Powers of attorney must be received by the company by 6 June Lysaker, 23. mai/may 2006 for styret i / on behalf of the board in Reservoir Exploration Technology ASA William McCall styrets leder / chairman of the board Vedlegg: 1. Møteseddel 2. Fullmaktsskjema 3. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Enclosures: 1. Attendance slip 2. Form of Power of Attorney 3. Annual accounts, annual report and auditor s report. THB doc 2

3 Vedlegg 1/Appendix 1 MØTESEDDEL Jeg/vi vil møte på generalforsamling i Reservoir Exploration Technology ASA den 8. juni Jeg/vi eier: Jeg/vi har fullmakt for: aksjer aksjer (fullmakten(e) bes vedlagt) Underskrift: Navn: (blokkbokstaver) Møteseddelen sendes til: Reservoir Exploration Technology ASA, Postboks 123, 1366 Lysaker, Norge, og må være selskapet i hende innen 6. juni Fax: ATTENDANCE SLIP English translation I/we would like to attend the shareholders meeting in Reservoir Exploration Technology ASA to be held on 8 June I/we own: I/we have power of attorney for: shares shares (please attach the PoAs) Signature: Name: Place/date: (capital letters) This attendance slip should be sent to: Reservoir Exploration Technology ASA, PO Box 123, 1366 Lysaker, Norway, and must be received by the company by 6 June Fax: THB doc 1

4 Vedlegg 2 FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ GENERALFORSAMLING Som eier av aksjer i Reservoir Exploration Technology ASA gir jeg/vi herved Styrets leder William McCall (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Reservoir Exploration Technology ASA den 8. juni Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. Underskrift: Navn: * (blokkbokstaver) *Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk dokumentasjon, må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Fullmakten sendes til: Reservoir Exploration Technology ASA, Postboks 123, 1366 Lysaker, Norge, og må være selskapet i hende innen 6. juni Fax: RXT_POA.doc 1

5 Appendix 2 POWER OF ATTORNEY ATTENDANCE AT SHAREHOLDERS MEETING As the owner(s) of shares in Reservoir Exploration Technology ASA I/we hereby grant Chairman of the Board William McCall (please insert name) power of attorney to represent and vote for my/our share(s) in the extraordinary shareholders meeting in Reservoir Exploration Technology ASA to be held on 8 June If none of the boxes above have been ticked, the power of attorney will be considered given to the Chairman of the Board. If the power of attorney is given to the Chairman of the Board, he has the right to give another member of the Board or the Management the right to represent and vote for the shares comprised by the power of attorney. Signature: Name: * (capital letters) *If the power of attorney is given on behalf of a company or another legal entity, a company certificate or other document proving that you are authorised to sign for the company should be enclosed hereto. This power of attorney should be sent to: Reservoir Exploration Technology ASA, PO Box 123, 1366 Lysaker, Norway, and must be received by the company by 6 June Fax: RXT_POA.doc 2