Liite 2 A. Sulautuvan Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Liite 2 A. Sulautuvan Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys"

Tora Markussen
5 år siden
Visninger:

1 Liite 2 A Sulautuvan Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys

2 Articles of Association EVRY ASA Updated 11 April Company name The company's name is EVRY ASA. The company is a public limited liability company. 2 Registered office The company's registered office is in Bærum. 3 The company's business The company's business is to develop, manage and operate its own and other parties IT solutions, to sell services and consultancy and any activities related to the foregoing. These activities may be carried out by the company itself, by its subsidiaries or through participation in other companies and collaboration with other parties. 4 Share capital The company' share capital is NOK 648,910,634,75, divided on 370,806,077 shares, each with a par value of NOK Transferability of the shares The shares of the company shall be freely transferable. The shares shall be registered in a central securities depository. 6 Board of Directors The company's Board of Directors shall have a minimum of five and a maximum of eleven shareholder elected members in accordance with the decision of the general meeting. 7 Signatory rights The Board of Directors acts on behalf of the company and has power of signing for the company. Power of signing for the company is also vested in the Chair of the Board and one member of the Board of Directors signing jointly. 8 General Meeting To the extent documents setting out or explaining the matters to be dealt with at the company's General Meeting are made available on the website of the company, the statutory requirement of sending such documents to the shareholders individually shall not apply.

3 Page 2 of 2 This is also applicable with respect to documents that according to statutory law shall be included in or attached to the notice of a General Meeting. Notwithstanding the above, each shareholder may in each case require to be sent such documents. Shareholders who intend to attend the General Meeting shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the General Meeting, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission. The following matters shall be discussed and resolved at the Annual General Meeting: (i) approval of the annual accounts and the annual report, including any distributions of dividends; (ii) the Board of Directors' statement on determination of salary and other remuneration to executive management; and (iii) other matters which according to law or the Articles of Association pertain to the General Meeting. 9 Nomination committee The company shall have a nomination committee, which is elected by the General Meeting. The nomination committee shall present proposals to the General Meeting regarding election of the Chair of the Board, board members and any deputy members of the Board, as well as proposals for election of members of the Nomination Committee. The nomination committee shall also present proposals to the General Meeting for remuneration of the Board and the Nomination Committee. The General Meeting shall adopt instructions for the nomination committee and determine the remuneration of the members of the nomination committee.

4 Vedtekter EVRY ASA Ajourført 11. april Firma Selskapets navn er EVRY ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bærum. 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulenttjenester, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ,75, fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1,75. 5 Aksjenes omsettelighet Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister. 6 Styre Selskapets styre skal ha fra fem til elleve aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 7 Signatur Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Selskapets firma kan også tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap. 8 Generalforsamling Dersom dokumenter som omhandler eller beskriver saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til hver av aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling.

5 Side 2 av 2 En aksjonær kan likevel i hvert tilfelle kreve å få tilsendt slike dokumenter. Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av eventuelt utbytte; (ii) styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte; og (iii) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 9 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, samt forslag om valg av medlemmer av valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen. Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer.

Like dokumenter

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. This notice has been prepared both in Norwegian and in