MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

Transkript

1 Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: kl. 18:30 Møtested: Moer sykehjem Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Side Orientering Referatsaker Delegerte vedtak Saker til behandling 26/15 2. Tertialrapport /15 Budsjettreguleringer 2. tertial /15 Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti 14 29/15 Orientering vedrørende bosetting av flyktninger Ås, Anne Odenmarck leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 15/00127

2 Orientering Orienteringer ved helse- og sosialsjef. Referatsaker 1. Tilbakemelding på internkontroll av skjenking ved Tusenfryd 16.juni / Advarsel for brudd på alkoholloven - Coop OBS, Vinterbro 13/ Møteplan 2016 (Kommer som sak i kommunestyret ) Endring av navn - Follo lokalmedisinske senter IKS 15/ Delegerte vedtak 61/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Broderskapet Unity - NMBU, / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Jordskifterlaget - Akropolis - Syverudveien 23, / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - TF NMBU, Astri Sommer Øyre / /15 Melding om delegert vedtak - TERRA FORMA, TF Fløy III - NMBU, / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Mantra Fashion - Rådhusplassen 29, / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Naturviterne. Sted: Sørhellinga NMBU, / Hovedutvalg for helse og sosial Side 2 av 20

3 67/15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Martin Nethaug. Sted: TF Fløy III - NMBU, / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Maria Sibbern - Bryggerhuset, Smebøl gård, og / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Alexandra Rassat - Campus TF-Fløy III - NMBU, / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Beate Beheim -TF fløy 3 - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Broderskapet Unity - Kantinen Sørhellinga - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Kråkstad Musikkorps - Grendehuset Liahøi, / /15 Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling - Teknikum Linjeforeningen for institutt for matematiske realfag og teknologi - NMBU, / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Collegium Alfa - Kantina Jordfagbygningen - NMBU. Dato: / /15 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Linjeforeningen Molekylet - TF 102 Fløy 3 - NMBU. Dato: / Hovedutvalg for helse og sosial Side 3 av 20

4 Saker til behandling HHS-26/15 2. Tertialrapport 2015 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 12/ Arbeidsmiljøutvalget 3 Hovedutvalg for helse og sosial 26/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/ Formannskapet 63/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: AMU (orientering) Administrasjonsutvalg Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Kontrollutvalg (uttalelse) Formannskap Kommunestyre Vedlegg: (Separat / Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst 2015) 2. tertialrapport 2015 v1.0.pdf Hovedutvalg for helse og sosial Side 4 av 20

5 SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial Side 5 av 20

6 HHS-27/15 Budsjettreguleringer 2. tertial 2015 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/ Hovedutvalg for helse og sosial 27/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/ Administrasjonsutvalget 14/ Formannskapet 64/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget HTM HHS HOK Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatssjefer Økonomiavdelingen Revisjonen SAKSUTREDNING: Hovedutvalg for helse og sosial Side 6 av 20

7 Fakta i saken: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 %. Som følge av stor befolkningsvekst øker etatenes utgifter. Dette dekkes imidlertid inn med økte inntekter og omdisponeringer. Status per 2. tertial viser derfor at prognosen for resultatet for 2015 kan bli omtrent som opprinnelig vedtatt. Lønnsoppgjøret Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,3 %. Overhenget var anslått til 2 % og det var satt av en reserve på 1,3% til dekning av lønnsoppgjøret for Resultatet av lønnsoppgjøret 2015 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,2 % og er omtrent som budsjettert. Skatt og rammetilskudd Budsjettert skatteinngang ble økt med 4 mill. kr i 1. tertial. Skatteinngangen per 2.tertial indikerer at skatteinngangen kan bli ytterligere 3,5 mill. kr. høyere. Det må imidlertid fortsatt tas høyde for korreksjonsutslag mot slutten av regnskapsåret 2015, noe som kan bidra til ytterligere vekst eller svekket netto inngang i 3. tertial. Rammetilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen. Som følge av at Ås kommune får høyere skatteinntekter enn forutsatt for 2015, justeres anslaget for Rammetilskudd noe ned (Skatteutjevning). Finans Avkastningen per 2. tertial er svakere enn budsjettert, og markant svakere enn på samme tid i fjor. Oppdatert prognosen indikerer at den årlige avkastningen kan bli noe mindre enn budsjettert. Det er stor usikkerhet knyttet til denne posten. Prinsipp for føring av pensjonskostnader Kommunestyret vedtok , K-sak 29/15 følgende ved behandling av Ås kommunes årsregnskap for 2014, Fra og med regnskapsåret 2015 skal Ås kommune innrette seg etter de bestemmelsene som er fastsatt for kommunene når det gjelder regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik. Det ble imidlertid ikke foretatt noen budsjettregulering i forbindelse med dette vedtaket. Rådmannen har i sak 15/03002 Valg av prinsipp for føring av pensjonskostnader, redegjort for budsjettmessige konsekvenser av prinsippendring for føring av pensjon. De budsjettmessige konsekvenser er ikke innarbeidet i Rådmannens forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial, tabell 1. Dersom prinsippendringen skal gjennomføres, skal premieavvik for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres. Kommunens netto driftsresultat styrkes da tilsvarende. Hovedutvalg for helse og sosial Side 7 av 20

8 Rådmannens forslag til budsjettreguleringer Rådmannen har følgende forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial: Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (Tall i tusen) Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett Sentraladministrasjonen 1 10* Lønn tillitsvalgte * Lærlinger Oppvekst og kultur Innsparing kulturområdet Skoleskyss Elevtallsvekst 6 10* Lønn PPS Inventar 8 10* Lønn Togrenda barnehage avd. Nordby Buffer OK Helse og sosial 10 10* Introduksjonsstønad flyktninger Bidrag flyktninger Kjøp fra andre private 13 10* Demens - Lønn Forvaltningsenheten - Kjøp fra andre private Forvaltningsenheten - Kjøp fra kommuner 16 10* Lønn Moer sykehjem Tilskudd staten - kompetansemidler Avsetting til bundet fond 19 10*.348*.254 Hjemmetjenesten * Lønn barnevern Konsulenttjenester Tilskudd staten Bidrag sosial omsorg 24 10* Kvalifiseringsstønad Refusjon trygd Refusjoner ressurskrevende tjenester Hovedutvalg for helse og sosial Side 8 av 20

9 27 Teknikk og miljø Vedlikehold utearealer Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett Materialer, vedlikehold utearealer Materialer, vedlikehold utearealer Overføring Brannvesenet * Leie Moerveien 10 VAR * Kjøp av vann Avgiftsfri salgsinntekt - vann Overføring til Nordre Follo Renseanlegg Avgiftsfri salg - avløp Gebyrinntekter - Bygg og geodata Avsetning til bundet fond Fellesinntekter og -utgifter Integreringstilskudd Skatteinntekter Rammetilskudd Renteutgifter Renteinntekter ****.*** Avskrivninger ****.860 Motpost avskrivninger Sum endringer 0 Hovedutvalg for helse og sosial Side 9 av 20

10 Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2015 Sentraladministrasjonen 1. Grunnet økt frikjøpt av tillitsvalgte ligger det an til merforbruk på kr. på tillitsvalgte. 2. Grunnet lavere rekruttering av antall lærlinger enn antatt er det mindreforbruk på lønn lærlinger kr reguleres. Oppvekst og kultur 3. I budsjettet for 2015 ble det vedtatt et innsparingskrav på 1,743 mill. kr. på kulturområdet basert på en gjennomgang av tilbud og nivå på tjenestene. (jf. Handlingsprogrammet, vedlegg 1 pkt. 35) Gjennomgangen er utført uten at dette har resultert i konkrete innsparinger i Det jobbes videre for å realisere innsparing i Togrenda barnehage avd. Nordby ble lagt ned med virkning fra 1. august kr. av gjenværende midler foreslås regulert. 5. Skoleskyss går mot et merforbruk. Det foreslås å styrke rammen med kr. 6. Potten til elevtallsvekst er fordelt til skolene. Det gjenstår ca kr. av rammen. Dette foreslås regulert. 7. PPS har overtatt ansvaret for Spesialundervisning for voksne jf. K-sak 34/15. Dette medfører behov for inventar til flere kontorplasser for de ansatte. Inventarkontoen må derfor styrkes med kr. 8. Grunnet vakanser og sykefravær har PPS mindreforbruk på lønn. Dette reguleres mot pkt Etatsjefen har i sitt budsjett 2,5 mill. kr. i buffer for nye brukere og behov. Etaten har i 2015 hatt behov for denne potten til kjøp av konsulenttjenester knyttet til elever med store adferdsutfordringer. Rådmannen foreslår imidlertid at det inneværende år reguleres kr. for å dekke andre udekkede behov i etaten. Helse og sosial 10. Grunnet merforbruk på konto for introduksjonsstønad flyktninger må rammen økes med 1,7 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 11. Grunnet merforbruk på flyktningebidrag, er det behov for å øke rammen med 1 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 12. Etatsjefen har i sitt budsjett 2 mill. kr i buffer til fordeling hvis uforutsette saker skulle dukke opp. Fordeles i sin helhet nå i 2. tertial, til nye ressurskrevende brukere. 13. Rådmannen foreslår at 4 mill. kroner går til styrking av demensomsorgens lønnsbudsjett, da det viser seg at opprinnelig budsjett ikke har tatt høyde for full ferieavvikling til de ansatte, noe som ser ut til å gi et merforbruk. 14. Grunnet besparelse på forvaltningsavdelingen HS av kjøp av private plasser, foreslår vi å redusere med 2,5 mill. kr. 15. Gjelder regning for kjøp av en plass for 2014 som ikke var avsatt for i årsavslutningen(1,6 mill.kr). Det tilføres 1,3 mill. kr i Lønnsutgiftene på Moer sykehjem bør få en tilleggsbevilgning på 1 mill. kroner. Årsaken er høyt korttidsfravær og ferievikarer. 17. Tildelte øremerkede kompetansemidler fra fylkesmannen på 1,4 mill.kr. innarbeides i årsbudsjettet. 18. Avsetter 0,9 mill. av ubrukte kompetansemidler til bundet driftsfond. 19. Det går mot en besparelse på hjemmetjenesten på totalt 2,5 mill. kr. Grunnen til besparelsen er reduserte behov på deler av enheten, og et avsluttet ressurskrevende tiltak. 20. Grunnet vakanser har barnevernet et mindreforbruk på lønn på 3,5 mill. kr. Dette reguleres mot pkt. 22 i tabellen. 21. Grunnet vakanser har barnevernet økt bruken av konsulenttjenester. Rådmannen foreslår at posten tilføres 4,5 mill. i 2. tertial. Hovedutvalg for helse og sosial Side 10 av 20

11 22. Mottatt statstilskudd er på ca. 1. mill. høyere enn opprinnelig budsjett og innarbeides i 2. tertial. 23. Bidrag til økonomisk sosialhjelp ser ut til å gå mot et stort merforbruk Rådmannen foreslår å styrke budsjettet her med 1,3 mill. 24. Kvalifiseringsstønaden under økonomisk sosialhjelp ser ut til å bli ca kr lavere enn opprinnelig budsjett. Dette innarbeider rådmannen i 2. tertial. 25. Det er allerede inntektsført trygderefusjoner ca kr høyere enn budsjettert på sosialhjelpskapittelet. Dette legger vi inn som merinntekt i 2. tertial. 26. På grunn av endringer i fordelingen av ressurskrevende tjenestemottakere, samt at enkelte brukere nå er over aldersgrensen for refusjon (> 67 år), forventes mindreinntekter i størrelsesorden 2 mill. Teknikk og miljø 27. Grunnet manglende midler til vedlikehold på utearealer, foreslås det å styrke rammen med Grunnet tidsnød vil ikke tiltaksplan for trafikksikkerhet bli gjennomført i 2015 og kan derfor reguleres med Tiltaksplan for idrett og nærmiljø blir ikke sluttført i vil ikke bli brukt i år. 30. Ås kommunes bidrag til Søndre Follo Brannvesen IKS blir høyere enn opprinnelig budsjett. Det foreslås å styrke rammen med kr. 31. Husleie i Moerveien 10 har økt grunnet økte leiearealer til barnevernet. Det foreslås å tilføre kr på ansvar VAR 32. Kostnadene til kjøp av vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 33. Kommunale gebyrer vedr. vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 34. Overføringen til Nordre Follo renseanlegg IKS blir 2 mill. kr høyere enn budsjettert. 35. Regnskapet viser merinntekter på avgiftsfri salgsinntekt, avløp. Budsjettet reguleres med 2 mill. kr. 36. Gebyrinntektene på Bygg og geodata ser ut til å bli 1 mill.kr over budsjett. Budsjettet reguleres med 1. mill.kr. 37. Rådmannen foreslår å avsette merinntekten på bygg og geodata til bundet driftsfond. Fellesinntekter og -utgifter 38. Integreringstilskudd for 2015 blir høyere enn budsjettert som følge av økt bosetting av flyktninger, samt familiegjenforeninger. Merinntekter må sees i sammenheng med økte utgifter til introduksjonsprogram og sosialhjelp til flyktninger. 39. Skatteanslaget oppjusteres med 3 mill. kr. for Rammetilskuddet nedjusteres med 0,7 mill. kr på grunn av økt skatteinngang (Skatteutjevning). 41. Anslag for renteutgifter nedjusteres med 0,3 mill. kr. 42. Anslag for renteinntekter nedjusteres med 1,3 mill. kr. 43. Avskrivning av anleggsmidler for 2015, 51,249 mill. kr. 44. Motpost avskrivninger, -51,249 mill. kr. Hovedutvalg for helse og sosial Side 11 av 20

12 Tabell 2. Budsjettreguleringer investering (tall i tusen) Tidligere saksbeh. Regnskap 2014 Rev. Budsjett 2015 Endring i budsjett 2015 Nytt rev. Budsjett 2015 Total ramme Prosjekter Egenkapitalinnskudd KLP 2 024, , ,45 - Startlån Bruk av fond Kommentarer Mottatte Avdrag på lån til videre utlån (Startlån) Ekstraordinære mottatte avdrag - Startlån Avdragsutgifter til Husbanken - Startlån Bruk av ubundet investeringsfond , Sum endringer 0 1. Egenkapitalinnskudd til KLP blir kr høyere enn budsjettert. 2. Mottatte avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14 mill. kr i mottatte avdrag for Ekstraordinære avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Det budsjetteres med kr i ekstraordinære avdrag. 4. Avdragsutgifter til Husbanken er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14,5 mill. kr i betalt avdrag til Husbanken for 2015, jf. punkt 2 og For å dekke økt egenkapitalinnskudd til KLP foreslår Rådmannen å disponere kr fra ubundet investeringsfond. Alternativer Alternativ 1: Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres i sin helhet det kommende år. Dersom utgiften blir urimelig høy et enkelt år, brukes det av premiefond for å dekke denne merutgiften. Alternativ 2 Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres over de kommende 7 år. Hovedutvalg for helse og sosial Side 12 av 20

13 Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat forblir uendret på ca. 1,5 %. Konklusjon med begrunnelse: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial Side 13 av 20

14 HHS-28/15 Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Ås eldreråd 10/ Hovedutvalg for helse og sosial 28/ Formannskapet 65/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås kommune inngår kontrakt med Granås sykehjem AS om fast kjøp av 8 sykehjemsplasser ut inneværende opsjonsperiode, som er frem til Kjøpet forutsetter at de 8 plassene er i enerom, og kan til en hver tid benyttes både som korttids- og langtidsplasser. Ås, Trine Christensen Rådmann Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet, jf. kommuneloven 13 og Ås kommunes reglementer pkt.6.2. Behandlingsrekkefølge: Eldrerådet Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Vedlegg: Ingen Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen Vedtak i saken sendes til: Kommunestyret som referatsak i førstkommende møte, jf. kommuneloven 13. Helse- og sosialsjef Hovedutvalg for helse og sosial Side 14 av 20

15 SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Ås kommune har sammen med andre Follo kommuner rammeavtale om å kjøpe sykehjemsplasser med det private sykehjemmet Granås sykehjem AS (heretter Granås). Sykehjemmet ligger i Ås kommune. Avtalen er inne i første opsjons år som varer til Innen må Follokommunene eventuelt utløse siste opsjons år i avtalen, som da er fra Etter dette må denne anskaffelsen ut på anbud igjen. I avtalen hadde Ski og Oppegård kommuner kjøp av et fast antall plasser deler av kontraktsperioden. Denne perioden er slutt slik at plassene ved Granås leies nå kun ut på enkelt-døgnbasis. Nesodden kommune i 2015 har 8-9 pasienter på Granås, men tar i disse dager alle hjem da de åpner en ny avdeling på Nesoddtunet sykehjem. Ås kommune har i 2015 leiet fra 4 10 plasser ved Granås sykehjem, etter behov. Leder ved Granås tok i august kontakt med alle rådmennene i Follo og Ahus. De ønsket et møte for å presentere utfordringer og muligheter for videre drift av Granås sykehjem. For kommunenes del ønsker Granås at man til sammen forplikter seg til å kjøpe minimum 10 plasser for resten av inneværende opsjonsperiode. Dette for å sikre videre drift. Om ikke dette er sikret innen utgangen av september 2015 har Granås varslet at de må legge ned driften fra Av den grunn går denne saken som en hastesak og bare til Formannskapet, som er kommunens økonomiutvalg. Granås er også i dialog med Ahus om å se på muligheten for å inngå kontrakt om tilbud til utskrivningsklare pasienter som kommunene ikke har kapasitet til «å ta hjem». Vurdering: Ås kommune har et stort behov for sykehjemsplasser, og de demografiske endringene i tiårene som kommer tilsier at behovet vil vokse jevnt. Hovedutvalg for helse og sosial Side 15 av 20

16 Antall innbyggere (SSB) Figuren viser forventet vekst i aldersgruppen eldre over 80 år i planperioden Ut i fra kommunestyrets vedtak om 20 % dekningsgrad, vil kommunen mangle 25 sykehjemsplasser i Da er de 17 dobbeltrommene på Moer sykehjem medberegnet i kommunens sykehjemsplass-kapasitet. Ser man bort i fra denne kapasiteten mangler kommunen 42 sykehjemsplasser i 2016, i forhold til 20 % dekning. (Staten anbefaler 25 % dekningsgrad) År Antall innbyggere over 80 år: Totalt antall plasser med 20 % dekningsgrad: Mangler plasser ifht kapasitet inkl. 17 dobbeltrom med 20 % dekning: * * * *Forutsetter åpning av 30 nye plasser i Ås demenssenter Kommunen har for tiden 10 dobbeltrom for korttidsplasser og 7 dobbeltrom for langtidsplasser. Det er pr d.d. 17 personer med langtidsvedtak som står på venteliste for enkeltrom i Ås kommune. Å ha et privat sykehjem i kommunen har verdi i seg selv på flere områder, men først og fremst vil det være en viktig buffer for kommunen og andre Follokommuner i perioder hvor man ikke har tilstrekkelig med egne plasser. Økonomiske konsekvenser: Ås kommune har i 2015 utvidet budsjettposten for kjøp av sykehjemsplasser fra 4 til 10 plasser. Dette p.g.a. den meget pressede situasjonen kommunen er i ifht mangel på sykehjemsplasser. Hovedutvalg for helse og sosial Side 16 av 20

17 Rådmannen ser ingen annen mulighet enn å fortsette disse kjøpene i 2016 frem til demenssenteret står ferdig og kan tas i bruk oktober På tross av åpning av alle de 30 plassene i 2017 vil kommunen «fra første dag» mangle 3 sykehjemsplasser ut i fra en 20 % dekningsgrad. Velger man å fjerne dobbeltroms bruken vil kommunen mangle 20 sykehjemsplasser i 2017 på tross av åpning av 30 nye plasser. Dette vil, uansett løsninger og ulike tjenester, ha økonomiske konsekvenser for Ås kommune. Alternativer: Kommunen har ingen alternativer til kjøp av sykehjemsplasser, da vi har en rammeavtale med Granås sykehjem AS. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen anbefaler at kommunen inngår avtale om fast kjøp av 8 sykehjemsplasser ved Granås sykehjem, i første omgang frem til Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial Side 17 av 20

18 HHS-29/15 Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 29/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Ås, Trine Christensen Rådmann Marit Roxrud Leinhardt Helse- og sosialsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyre Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: NAV-Ås Hovedutvalg for helse og sosial Side 18 av 20

19 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Orienteringen er en oppfølging av tilbakemeldinger gitt i Kommunestyret i forbindelse med behandling av K-sak 35/15. Det forberedes sak til Kommunestyret i løpet av høsten 2015 om bosetting av flyktninger. Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015 I henhold til Formannskapsvedtak i F-sak 77/13, skulle kommunen bosette 15 personer i løpet av Formannskapet har i tillegg i F-sak 42/15, og etter direkte anmodning fra Barne- og likestillingsdepartementet med bakgrunn i flyktningkrise, vedtatt å bosette 6 ekstra personer i Kommunen har hittil i år bosatt 13 personer av opprinnelig vedtak. Arbeidet med bosetting av to siste personer er igangsatt og vil bli gjennomført i løpet av okt. Av tilleggsvedtak på ytterligere 6 personer er det inngått avtale med IMDI om bosetting av en familie fra Syria på 4 (oppholder seg i Libanon) innen utgangen av november. Kommunen har i tillegg mottatt 4 personer i familiegjenforening hittil i år. Anmodning for perioden Rådmannen har mottatt ny anmodning fra Fylkesmannen og IMDI om bosetting av 110 personer i perioden Antall bosettinger er beregnet til å være minst 29 personer/år i 2016 og 2017, og minst 26 personer/år i 2018 og Kommunen er varslet om å regne med at ytterligere anmodning kan forventes. Kommunens tverretatlige styringsforum (TSF) har fått oppdrag til å utrede saken før Rådmannens innstilling til politisk vedtak. Under gis det en beskrivelse av hvilke funksjon TSF har. Kommunens tverretatlige styringsforum (TSF) TSF fungerer som Rådmannens rådgivende organ i forbindelse med kommunens flyktningarbeid. Tre etatssjefer fra etatene Helse og sosial, Oppvekst og kultur, Teknikk og miljø, samt økonomisjefen er direkte involverte parter i TSF. Møtene foregår på enhetsledernivå med faste deltakere som består av NAV leder (leder for TSF), rektor for ungdomsskole og voksenopplæring (medlem), boligsjef Hovedutvalg for helse og sosial Side 19 av 20

20 (medlem), økonomisjefen (medlem) samt flyktningkonsulent (medlem, fagperson og sekretær). Flyktningarbeid i kommunen har på denne måten fått forankring i kommunens ledelse, noe som er sterkt ønsket fra Integrerings- og mangfoldsdepartementet (IMDI). Staten ved IMDI tildeler integreringstilskudd til hver enkel bosetting. Midlene er ment til å dekke de administrative kostnadene knyttet til bosetting og integrering. TSF- møtene drøfter derfor hvilket område som er prioritert sett fra faglige vurderinger, til å få tildelt deler av integreringstilskuddet, pr. aktuell tid. Siden flyktningetjenesten ble overført NAV i 2013, har TSF fått flyktningarbeidet stadig mer samordnet i kommune, og møtene preges av mer kontinuitet. Saker som drøftes på TSF: Hvordan utnytte ressursene på tvers av enheter på en hensiktsmessig måte. Spørsmål knyttet til flyktningeboliger Spørsmål knyttet til kvalifisering av flyktninger Spørsmål knyttet til introduksjonsprogrammet: Innhold, skolerute, ferieuker, fravær etc. Deltakelse i Effektiviseringsnettverk i regi av KS: Ås kommune har noen utfordringer bl.a. i samarbeidet om introduksjonsprogrammet, noe det vil bli prioritert å arbeide med. Fire deltakere fra TSF, ( rektor Voksenopplæring, økonomisjef, flyktningkonsulent og leder for TSF), samt to kommunale sjefer er derfor påmeldt Effektiviseringsnettverk for introduksjonsprogrammet sammen med 17 andre kommuner i regi av KS. Formålet med deltakelse i nettverket er effektivisering av introduksjonsprogrammet for flyktninger og å lage en god flyktningeplan. Nettverksarbeidet er basert på 6x2 samlinger. Samlingene startet 31. august i år og varer helt til september Kommunene får oppgaver mellom hver samling, som det skal jobbes med internt i hver kommune etter egne forutsetninger. Første oppdrag består av en pilotundersøkelse, brukerundersøkelse som skal gjennomføres av eksterne frivillige ressurspersoner. NAV jobber med å koble inn studenter/ andre frivillige til å intervjue deltakere i introduksjonsprogrammet. Kommunen vil få hjelp fra KS til å analysere undersøkelsen for å planlegge riktig tiltak til brukergruppen. Rådmannen og de involverte i prosjektet har tro på at gjennomføringen vil bidra til bedre integrering av flyktninger. Det vil i tillegg være til stor hjelp for å lage en god flyktningeplan for kommunen. Hovedutvalg for helse og sosial Side 20 av 20