Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Orienteringer: - Status og utvikling i barnevernet v/ Enhet barnevern og samhandlingsleder - Følgeevaluering av politisk nemnd - Delrapport 1 v/lars Rønning, Norsk senter for bygdeforskning - Trønderbanen: Trafikkpotensialet og arbeidet med elektrifisering og dobbeltspor v/milian Myraunet, daglig leder i foreningen Elbanen STS. Stjørdal, John Paulsby leder Marthe Abelsen Strømmen sekretær Side1

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 1/14 Referatsaker PS 2/14 Årsrapport Værnesregionen IT - VARIT 2014/2179 PS 3/14 Årsrapport Skattekreverkontoret 2014/2179 PS 4/14 Årsrapport Lønn og Regnskap 2014/2179 PS 5/14 Årsrapport Personvernombudet 2014/2179 PS 6/14 Årsrapport Innkjøp 2014/2179 PS 7/14 Årsrapport Værnesregionen Sekreteriat 2014/2179 PS 8/14 Årsrapport Værnesregionen DMS 2014/2179 PS 9/14 Årsrapport Værnesregionen Frisklivssentralen 2014/2179 PS 10/14 Årsrapport Værnesregionen Forvaltningskontor 2014/2179 PS 11/14 Årsrapport Værnesregionen Legevakt 2014/2179 PS 12/14 Årsrapport PPT VR 2014/2179 PS 13/14 Årsrapport Værnesregionen Barnevern 2014/2179 PS 14/14 Kommunepsykolog barn og unge i Værnesregionen 2014/2274 PS 15/14 Organisering i Værnesregionen - Politisk saksgang 2013/4922 PS 16/14 Orienteringssaker - Status og utvikling i barnevernet - Følgeevaluering av politisk nemnd - Delrapport 1 - Trønderbanen: Trafikkpotensialet og arbeidet med elektrifisering og dobbeltspor RS 1/14 Delrapport 1 - følgeevalueringen av politisk nemnd 2011/3844 PS 17/14 Kostnadsnøkler for Legevakt 2014/2277 PS 18/14 Drøftingsgrunnlag, kommunestrukturreform 2013/4929 PS 19/14 PS 20/14 Eventuelt - Hvordan skal budsjettprosessen for 2015 legges opp? - Ambulansetjenesten - RUP/RHP-møte 6.juni - Temamøte om barnevern til høsten - Møtesteder for regionråd i 2014 Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS1/14Referatsaker Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kari L. Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 25/ Regionrådet Værnesregionen 2/ Årsrapport Værnesregionen IT - VARIT Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport 2013 VARIT tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen IT - VARIT Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Regionråd. Side4

5 Side5

6 Side6 Årsrapport 2013 Værnesregionen IT - VARIT

7 Årsrapport 2013 VARIT 1. Beskrivelse av tjenesten. Værnesregionen IT (VARIT) har 15,25 årsverk, fordelt på 16 ansatte. I tillegg har enheten 3 lærlinger. Tjenestesenteret har driftsansvar for samtlige datasystemer, nettverk, telefoni med mer for kommunene Stjørdal, Selbu, Meråker, Tydal og Frosta. Gjennom hele året har enheten jobbet mye med standardisering og integrasjoner for å sikre bedre kvalitet og effektivitet. Målsettingen er å ha god og riktig service til våre brukere, et stabilt og driftssikkert nett, samt drive så kostnadseffektivt som mulig for kommunene i Værnesregionen. Aktiviteter: Løsninger innen helse og omsorg, som elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi har vært et fokusområde. Stjørdal og Selbu har gått i front for å prøve ut sensorteknologi med oppdatering inn i elektronisk pasientjournal. Dette har vært et prosjekt som har fått stor nasjonal interesse, og mye omtale i medier. VARIT har også dette året påtatt seg å være kompetanseorganisasjon for Norsk Helsenett. Enheten har da ansvar for å bredde elektroniske meldinger til kommunene i Nord- Trøndelag, samt noen i Sør-Trøndelag. I mai oppstod det varmgang på serverrommet, som følge av feil i det elektriske anlegget. Det ble opprettet sak hos forsikringsselskapet, da dette førte til skader på noe av utstyret. I tillegg er det er også behov for å bytte ut kritiske komponenter. Dette fordi garanti er opphørt, og det er stor fare for senskader. Saken hos forsikringsselskapet er ved årsskifte ennå ikke avsluttet. Værnesregionen fikk installert NOARK5 arkivkjerne på sikker sone. Første fagsystem som ble koblet på var barneverssystemet. I løpet av året ble det også etablert et felles system (KOMTEK) som kobler geografisk informasjon mot økonomisystem. Dette benyttes til fakturering av kommunale avgifter Enheten overtok driftsansvaret for Peder Morset folkehøgskole 15. mai. Nøye planlegging og forberedelser sørget for at driftsovertagelsen foregikk uten problemer. 2. Økonomi. Side7

8 Årsrapport 2013 VARIT Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Drift Regnskap Revidert Avvik enhet VARIT og felles IT-kostnader 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) felles drift Kjøp av tjenester (E) Overføringer mva Finansutgifter avs fond SUM UTGIFTER Salgsinntekter Vertskommunens andel Øvrige kommuners andel Statstilskudd/refusjoner/mva Overføring prosjekt-tilskudd Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Noter: Avviket på utgiftssiden på 3,1 mill. knyttet til at moms (400:499) er kraftig underbudsjettert. Det har ikke noe å si ettersom det gir tilsvarende økt inntekt på arten kompensert mva ( 700:799) I tillegg er 2,145 mill avsatt til fond. Dette er midler fra Helsedirektoratet som kom helt på tampen av 2013 og skal brukes i NB: VARIT har ikke budsjettert bruk i 2014 fordi budsjettet ble vedtatt før tilskuddene kom. Store positive avvik på inntektssiden skyldes tilskuddene fra Helsedir/helsenett/FMNT/FMST og mva. Dette ligger på 700:799 og 800:899. Hvis vi hadde fakturert kommunene som budsjettert ville vi derfor gått mange millioner i pluss. Værnesregionsamarbeidene skal nullstilles hvert år, derfor måtte vi redusere kommunenes andel og dette fremkommer i tabellen som en mindreinntekt på 1690 og Negativt beløp, men veldig positivt for kommunene i Værnesregionen. Fordeling IT-drift pr. kommune (60 % innbygger, 40% flatt) Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Stjørdal Malvik Selbu Frosta Meråker Tydal Total Noter: Regnskapet viser et stort positivt avvik. Lisenskostnader fra Microsoft på 2,3 millble i 2013 direkte belastet hver kommune, men ligger inne i budsjettet. I tillegg kommer div tilskudd. Side8

9 Årsrapport 2013 VARIT Investeringsregnskapet (fordeling60% innbygger, 40% flatt) Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik IT Investeringer Noter: Investeringsregnskapet viser positivt avvik. Fordeling IT investering pr. kommune (60% innbygger, 40% flatt) Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Stjørdal Malvik Selbu Frosta Meråker Tydal Total Nøkkeltall Nøkkeltall Antall henvendelser på IT-hjelpa Antall telefonhenvendelser Sykefravær 2,3 % 4,3 Antall brukere, inkl. elever Side9

10 4. Resultatvurdering. Årsrapport 2013 VARIT VARIT er involvert i mange prosjekter og aktivitetsnivået er økende. Særlig gjelder dette nye digitale løsninger i helse- og omsorgssektoren. I tillegg skal enheten til enhver tid håndtere og sørge for riktig grad av sikkerhet og oppetid for kritiske løsninger. Samlet kompetanse i VARIT er meget høy, og enheten har et meget godt arbeidsmiljø. Værnesregionen framstår både lokalt og nasjonalt som foregangskommuner innenfor bruk av IT-teknologi. Felles tjenestesenter for de 5 kommunene gir god effekt i form av mer effektiv drift, og Værnesregionen står godt rustet til å møte framtidas digitaliseringskrav. 5. Utfordringer. Samordning og standardiseringer. Det er helt avgjørende for å få en kostnadseffektiv drift at kommunene går i takt og enes om samme programvare og utstyr. Dette oppnås kun ved felles avtaler innenfor programvare, nettverk, telefoni og datautstyr. Å få på plass ytterligere integrasjoner og muligheter for sømløs overføring av data mellom ulike fagsystemer. Stadig økende og komplekse oppgavene knyttet til IT krever midler og personale med riktig kompetanse. Å kunne drive utviklingsarbeid for stadig å tilpasse teknologien til de oppgavene kommunene skal løse. Å rigge kommunene i Værnesregionen mot Digitalt Førstevalg Å ha kontroll og styring på utgifter og et meget stort antall prosjekter. Side10

11 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kari L. Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 27/ Regionrådet Værnesregionen 3/ Årsrapport Skatteoppkreverkontoret Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport 2013 VR Skatteoppkreverkontoret tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Skatteoppkreverkontoret Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Regionråd. Side11

12 Side12

13 Årsrapport 2013 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Denne rapporten gir en oversikt over sentrale aktiviteter i 2013 og virksomhetens økonomiske status. Det utarbeides også en faglig årsrapport som går til sentral statlig revisjonsmyndighet med mer detaljerte antallsoppgaver. 1. Virksomhetsområde Sentrale hendelser og aktiviteter i perioden: 2013 har i likhet med de siste årene vært et godt år resultatmessig og arbeidsmessig. Særlig er økning i skatteinngangen i en svært positiv utvikling. Skatteetaten er fortsatt i rivende utvikling og vi ser og hører at mye nytt skal komme. Vi antar at mye av dette vil få effekt også for oss og vår ressurssituasjon og det er noe vi må prøve og ta med i den videre planleggingen. Resultatene er svært gode for alle kommunene og tilskrives en kombinasjon av god drift og generelt gode økonomiske tider der evnen til og gjøre opp for seg er tilstede. Dette vet vi fort kan endre seg. Høy aktivitet på innkrevingen har gitt store gebyrinntekter. Vi tar i bruk de muligheter for sanksjoner som ligger i lovverket når det gjelder lovovertredelser. Kontoret og arbeidsgiverkontrollen har hatt noen store og spennende saker og arbeide med i perioden. Nettportalen oppdateres jevnlig med nyhetssaker og oppdateringer. Revisjon og tilsyn av skatteoppkreverens arbeid foretas av staten ved regional kontrollenhet. De kontrollerer både betaling og regnskap og den innkrevingsmessige delen av virksomheten. Vi har hatt revisjon på innkrevingsdelen uten at nevneverdige forhold er avdekket. Det vil komme en årsrapport fra revisjon som kan behandles sammen med denne årsberetningen. Side13

14 Det er avtalt at kommunene får innsyn i skatteoppkreverens arbeid gjennom fremleggelse av denne årsberetning med årsregnskap og årlig rapport fra revisjonen. I tillegg bør en behandle arbeidsgiverkontrollen sin årsrapport samtidig. Disse dokumentene legges fram for kontrollutvalgene i første kvartal hvert år for spørsmål og videre kan den enkelte kommune velge om det skal legges fram for kommunestyret som en orienteringssak. Det følger av arbeidsoppgaven at det er viktig og ha en god intern kontroll. Skatteoppkreveren har utarbeidet rutiner for intern kontroll i tråd med de føringer som ligger på området. 2. Personal Kontoret er bemannet med 8,5 årsverk. Vi har siden medio 2013 stått med 7,5 årsverk da vi har valgt og holde en stilling vakant. Vi vil ta endelig stilling til om denne skal tas bort medio Oppgavedelingen ved kontoret er gjenstand for løpende vurdering og endring. Dette går på ressurser og innsats i forhold til arbeidsoppgaver. Det avholdes månedlige felles personalmøter. I tillegg har gruppene innkreving og regnskap sine egne møter. Kontoret har i året hatt flere tiltak for utvikling av et godt arbeidsmiljø og det anses og være et godt miljø for de ansatte. HMS gruppa har arbeidet med flere saker i løpet av året. Det legemeldte fraværet er fortsatt høyt og er ikke arbeidsrelatert. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i 2013 og de forhold som der ble tatt opp er behandlet. Det har vært muligheter til og delta på kurs i 2013 og det er benyttet. Vi har fortsatt fokus på opplæring og ser behov for forsterkning på enkeltområder. Skatteoppkreveren anser ressursene for å være tilstrekkelig i forhold til hovedområdene og kompetansen er god, men det er behov for videre fokus på opplæring og utvikling. Side14

15 3. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Art. 10 Lønn/sos.utgifter Art. 11 Kjøp av varer og tjenester Art. 14 Overføringer Sum utgifter Art. 17 Refusjon sykepenger Art. 17 Refusjon momskomp Sum inntekter Nettoutgift til fordeling Kommentarer til regnskapet: Regnskapet viser et underforbruk på utgiftssiden i forhold til budsjett på kr Gebyrinntektene til kommunene fremgår ikke av dette. De gjøres opp direkte. For 2013 genererte vår virksomhet gebyrinntekter i størrelsesorden kr Kostnadsfordelingen mellom kommunene iht. fakturering (tall i tusen kr.) Kommune: Innbyggertall i % Tydal 2, Selbu 9, Malvik 30, Stjørdal 52, Frosta 6, Frosta inntrådt i sept Resultatvurdering Skatteoppkreveren måles etter en styringsdialog mellom oss og Skatt Midt-Norge der vi i forkant har blitt enige om målene som skal oppnås på innkrevingssiden. Måletidspunktet er nå Vi setter oss ambisiøse mål for innkrevingen og vi har på nesten alle områder overskredet målene våre og det er vi svært godt fornøyd med. Det er en økning i antall gjennomførte aktiviteter Side15

16 gjennom året. Detaljene rundt dette finnes i fagrapporten som er sendt til staten. Her vil de som ønsker det kunne finne mange flere detaljer om skatteoppkreverens virksomhet. Avdeling regnskap har for 2013 fortsatt holdt god kontakt med flere av regionens regnskapsførere. Det har vært bare positive tilbakemeldinger ifra dette og vi tror det vil gi oss bedre grunnlagsdata og høyere grad av effektivitet framover. Arbeidsgiverkontrollen har nådd målsettingen og kravet til antall gjennomførte kontroller i alle kommunene. Det er i tillegg avdekket større beløp som skulle vært innberettet og det vil i neste omgang kunne gi oss krav som ved innkreving øker skatteinngangen og inntektene til fellesskapet. Hommelvik 21. februar 2013 Jan Erik Slind Skatteoppkrever/leder Side16

17 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kari L. Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 23/ Regionrådet Værnesregionen 4/ Årsrapport Værnesregionen Lønn og Regnskap Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport VR lønn og regnskap tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen Lønn og Regnskap Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Side17

18 Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side18

19 Årsrapport 2013 Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport 2013 Værnesregionen lønn/ regnskap Side19

20 Årsrapport Værnesregionen lønn/regnskap 1. Beskrivelse av tjenesten Tjenestesamarbeidet innen lønn/ regnskap omhandler kommunene Malvik, Selbu, Tydal og Stjørdal. Tjenesten er organisert med fakturabehandling i Tydal, lønn i Selbu og kommunal fakturering/ innfordring og regnskap på Stjørdal. Til sammen utføres lønnsarbeid og regnskapstjenester for 16 selskaper. Tjenesten har i 2012 hatt 22,5 årsverk, fordelt på 24 ansatte. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Netto (tall i tusen kroner) 3. Nøkkeltall: Kommuner LT-oppg 2013 LT-oppg 2012 Diff. LT-oppg Inng. fakt 2013 Inng. fakt 2012 Diff inng.fakt Utg. fakt 2013 Utg. fakt 2012 Diff. utg fakt Stjørdal Malvik Selbu Tydal I tillegg kommer LT-oppgaver, inngående og utgående faktura pr småselskap. Side20

21 Årsrapport Værnesregionen lønn/regnskap Sykefraværet i 2013 var på 3,7 %. 4. Resultatvurdering: Tjenestene som Værnesregionen lønn og regnskap leverer, har sikret samling av kompetanse. Det har også gitt reduksjon i sårbarhet, og kvaliteten på den jobben som gjøres er god har vært et år preget av høy aktivitet, periodevis stort arbeidspress og mange utfordringer. Vi er i gang med flere spennende utviklingsprosesser, og vi er av den oppfatning at vi leverer gode tjenester til våre tjenestemottakere. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kommunene/ selskapene og revisjonene på vårt arbeid. Vi har i 2013 innført elektronisk faktura. Kommunene er pålagt å ha dette fra Pr januar 2014 har vi mottatt over 1000 elektroniske faktura og over 20 leverandører leverer elektronisk. Regnskap og fakturering/ innfordring har flyttet ut av rådhuset på Stjørdal, og over i nye lokaler i Kjøpmannsgata 13. Lønn/regnskap ble samlokalisert med Innkjøp i forbindelse med flyttingen. Innkjøp er nå også en del av lønn/regnskap. Dette er sett på som positivt av begge enheter. Regnskapet viser kun små avvik i forhold til budsjett. Regnskapet for 2013 viser at vi har fakturert kommunene for kr mindre enn det som var forventet i budsjettet. Kommunene sine kostnader for 2013 ligger kun over tallene for Det er en liten kostnadsøkning på 4 år som blant annet skyldes reduksjon i bemanning. Økningen i kostnader fra 2012 til 2013 er på kr Mindre faktureringen til kommunene skyldes i all hovedsak økte inntekter på flere områder. Dette gjelder økte inntekter ved innfordring (diverse gebyrer ved inkassosaker), sykepengerefusjon. Kommune Budsjett 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Stjørdal Malvik Selbu Tydal (tall i tusen kroner) 5. Utfordringer: Utfordringer er en del av vår hverdag. Det å skulle forholde seg til 4 ulike kommuner og 12 andre selskaper, er i seg selv en stor utfordring som vi føler vi har taklet godt. For å lykkes godt med tjenesteproduksjonen er dialog ut mot kommuner og selskaper vært viktig. Dialog har vært prioritert i 2013, og vi ser at dialogen skaper positive ringvirkninger i samhandlingen. Lønnssystemet er nå grunnstammen i tilgangsstyringen for IT. Dette skaper en del utfordringer for oss i VR og for den enkelte kommune. God dokumentflyt er avgjørende for at tilgangsstyringen skal fungere. Overholdelse av frister er viktig for oss i Værnesregionen. Vi har mange frister å forholde oss til gjennom rapportering av skatt og arbeidsgiveravgift, mva rapportering, årsoppgjør og fakturering. Skal vi lykkes med å holde våre frister er vi avhengig av at den enkelte kommune er effektiv i sin håndtering av bilag som vi må ha. Dette handler om å anvise faktura til rett tid, lage nødvendig grunnlag til lønn og fakturering til rett tid med mer. Å klare å avlegge et regnskap til den er for VR lønn/regnskap blitt tilnærmet umulig uten at man må ta mange snarveier som da vil være i strid med gjeldende lovverk. Vi Side21

22 Årsrapport Værnesregionen lønn/regnskap prioriterer å lage et mest mulig riktig regnskap framfor å ta snarveier og gjøre forenklinger som sikrere at vi klarer det innen fristen. Side22

23 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kari L. Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 26/ Regionrådet Værnesregionen 5/ Årsrapport Personvernombudet Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport 2013 VR Personvernombudet tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Personvernombudet Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Regionråd. Side23

24 Årsrapport 2013 Personvernombud - Værnesregionen 1. Beskrivelse av tjenesten. Det er et samarbeid mellom kommunene Meråker, Frosta Selbu, Stjørdal og Tydal. Tydal kommune er vertskommune. Personvern er et begrep med mange nyanser og ulike forståelser av. Det finnes derfor ikke én presis og god definisjon på hva personvern er. Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personvernombudets oppgaver: - å påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger, - å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene, - å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3, - å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger, - å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig - å gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker, - å holde seg orientert om utviklingen innen personvern, og - å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under funksjon 290 «Interkommunale samarbeid ( 27). 1 Side24

25 Regnskap pr Budsjett 2013 Avvik Økonomi Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter 65 SUM UTGIFTER Fordelte utgifter / Internsalg Overføringer med krav om motytelse SUM INNTEKTER NETTO Nøkkeltall Regnskapet viser totalt et mindreforbruk på utgifter. 20% ulønnet permisjon fra 1. september 2013 og ut året. Sykefraværet i 2013 var på 0%. Fordeling mellom kommunene Regnskap 2013 Budsjett Avvik 2013 Stjørdal Selbu Meråker Tydal Frosta TOTAL Resultatvurdering Det er avholdet kontaktmøter med vertskommunen kvartalsvis. Kommunekontaktmøter kvartalsvis er gjennomført, evt. oftere ved behov. For å utvikle samarbeidet med kommunene startet jeg med en fast dag for måneden i hver enkelt kommune. Dette ble evaluert i et møte med kommunekontakt i slutten av året, og vi kom fram til at vi avsluttet de faste dagene. Det ble sendt ut informasjon til etatsledere/sektorledere om at de skulle bruke personvernombudet i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet. Det er lagt ut en offentlig fortegnelse på meldinger som behandler personopplysninger på hjemmeside Værnesregionen, fellestjenester, personvernombud. 2 Side25

26 Alle fagsystem som behandler personopplysninger skal sende melding om dette. Tok over som prosjekt-/driftsleder på Kvalitetsida Kvalitetssida, skal nå være i driftsfasen, og det har vært en del utvikling som skal gjøre bruken enklere for de ansatte. Utfordringer framover Opplæring i kommunene personvern og informasjonssikkerhet Få på plass en personvernerklæring for hjemmesidene til kommunene. - Folk har rett til å vite hvilke opplysningene en virksomhet bruker om dem. En forutsetning for at de kan benytte seg av innsynsretten er at virksomheten forteller hva de bruker opplysningene til. Kvalitetsida, Utfordring blir å få de ansatte til å bruke siden, legge inn prosedyrer, melde avvik. Utkjøring av avviksrapporter til kommunen Tid til å få lagt inn prosedyrer i den enkelte kommune 3 Side26

27 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kari L. Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 24/ Regionrådet Værnesregionen 6/ Årsrapport Værnesregionen Innkjøp Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport 2013 VR innkjøp tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Innkjøp Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Regionråd. Side27

28 Side28

29 Årsrapport 2013 Værnesregionen innkjøp Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen innkjøp. I tillegg gis en status på økonomi og bemanning. 1. Beskrivelse av virksomheten Tjenestesamarbeidet på innkjøp gjelder for kommunene Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. De seks kommunene i Værnesregionen har pr. i dag etablert en samarbeidsavtale innen innkjøp etter vertskommune prinsippet i KL 28-1b. Innkjøp i Værnesregionen (VR) skal håndtere anskaffelser av varer og tjenester, inkludert IT, eksklusive bygg/anlegg og forsyningssektoren for deltagende kommuner. Innkjøp i VR skal også bistå kommunenes virksomheter og samarbeidende kommuner i innkjøpsprosesser. Videre har innkjøp i VR en oppgave for informasjon, rådgiving og opplæring internt og eksternt innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Anbudsnemnd har endret betegnelse til Fagråd Anskaffelser. Møtereferat fra Fagråd Anskaffelser vil fortløpende bli sendt Arbeidsutvalget til orientering. Bemanning, arbeidsmiljø og kompetanse Innkjøp i VR var bemannet med en person ansatt i 100 % stilling frem til 15. oktober Fra 15. oktober 2013 er innkjøp i VR bemannet med 2 personer ansatt i 100 % stillinger. Tjenesten er pr. dags dato samlokalisert og underlagt leder av VR Lønn/Regnskap/Innkjøp i Kjøpmannsgata 13 på Stjørdal. Side29

30 2. Økonomi REGNSKAP VÆRNESREGIONEN - INNKJØP Regnskap Budsjett Avvik pr Art 10 LØNN/SOS.UTG ) Art 11 KJØP VARER OG TJENEST ) Art 14 OVERFØRINGER (mva) ) Art 15 FINANSUTGIFTER SUM UTGIFTER Art 16 SALGSINNTEKTER ) Art 17 REFUSJONER ) Art 18 OVERFØRINGER Art 19 FINANSINNTEKTER SUM INNTEKTER Nettoutgift til fordeling (1000 kr) ) % fast % variabel 1) Stilling nummer 2 ble ikke besatt før ) Avvik i hovedsak på grunn av: opplæringstiltak(95'), Bevertning(23'), IT-utstyr (25'), konsulenttjenester (72'), 3) Kjøpt mindre varer og tjenester enn budsjettert - mindre i mva-komp. 3) Andel nettoutgift Stjørdal kommune 4) Andel nettoutgift Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta + mva (28') + svangerskapsrefusjon (15') 5) Nettoutg fratrukket mva-kompesasjon(28') og svangerskapspenger (15'). FORDELING KOMMUNENE Kommune Antall innbyggere %- andel Nettoutgift 15 % fast 85 % variabel Totalt 2013 Tydal 865 1,9 % Tydal Selbu ,9 % Selbu Malvik ,8 % Malvik Meråker ,5 % Meråker Frosta ,8 % Frosta Stjørdal ,2 % Stjørdal Sum ,0 % Sum Nøkkeltall Det forefinnes ikke noen nøkkeltall for felles innkjøp i Værnesregionen. 4. Resultatvurdering Det er ikke satt opp resultatmål i budsjettsammenheng. Værnesregionen Innkjøp har gjennomført saksbehandling, inngåelse/arbeid med enkelt anskaffelser og Side30

31 rammeavtaler, kontraktsoppfølging på inngåtte rammeavtaler, nettverksbygging, rådgivning, enkel leverandørutvikling og utredning av innkjøpsordningen. Videre har innkjøp i VR utredet en eventuell innføring av elektronisk handel i Værnesregionen, ved bruk av prosjektveiviseren til Difi som bygger på PRINCE2. Værnesregionen har besluttet å gå videre fra beslutningspunkt 1 (ide, behov, mål), beslutningspunkt 2 (styringsunderlag), og har signert abonnementsavtale med operatøren på ehandelsplattformen og samhandlingsavtale med Difi. Prosjektet er nå på vei til beslutningspunkt 3(beslutte gjennomføring). Innkjøp i VR har laget anskaffelsespolitikk, strategi og etiske retningslinjer for kjøp av varer- og tjenester i VR som skal gjelde alle kommunene. Dette ble vedtatt administrativt i AU 3.desember Utfordringer framover Værnesregionen Innkjøp: - Overordnet ansvar for implementering av anskaffelsespolitikk, anskaffelsesstrategi og etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester i Værnesregionen(alle). - Prosjekt ehandel i Værnesregionen (lederforankring, engasjerte styringsgrupper/prosjektgrupper, nye avtaler). - Økt arbeidsmengde grunnet økt fokus på anskaffelser i Værnesregionen, jfr. innføring av anskaffelsesstrategi (gjennomføring av anbudskonkurranser på nye områder, økt rådgivning, oppbygging av område på Innsida, kvalitetssida, økt samhandling med samarbeidspartnere). - Forventninger/definering av roller ihht. samarbeidsavtale - Nytt regelverk og endrede krav fra ny regjering vil kreve mye kompetanseheving - Rådgivning/bistand og konkurranseutsetting i enkelt kommuner er tidkrevende, og går på bekostning av store felles avtaler. - Sett opp mot de økende og komplekse oppgavene knyttet til anskaffelser, må det hele tiden vurderes om det er satt av nok ressurser til fagområdet. Deltagende kommuner: - For å lykkes med strategien må Fagråd Anskaffelser prioritere deltagelse i de fastsatte møtene fremover. - Å ha nok ressurser med riktig kompetanse til å løse økende oppgaver/endringer knyttet til anskaffelser og implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi og prosjekt ehandel. Side31

32 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kari L. Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 16/ Regionrådet Værnesregionen 7/ Årsrapport 2013 Værnesregionen Sekretariat Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport 2013 VR Sekretariatet tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen Sekretariatet Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Regionråd. Side32

33 Side33

34 Årsrapport 2013 Sekretariatet i Værnesregionen (VR) Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteten i sekretariatet (SEK). Økonomiske status for drift av sekretariatet vises. 1. Beskrivelse av virksomheten I 2013 er det avholdt 7 møter i Arbeidsutvalget (AU) og 5 møter i Regionrådet (RR). Det er behandlet 47 saker i AU og 28 saker i RR. (SEK)forbereder og følger opp saker som behandles i AU og RR samt koordinerer prosjektarbeidet og informasjons- /kommunikasjonsarbeidet i VR. Etablerte fellestjenester i VR ved utgangen av året med antall kommuner i (); IT (5), Lønn/Regnskap (4), Skatteoppkrever (5), Arbeidsgiverkontroll (6 + 9 andre i ST), Barnevern (5), Legevakt (4), Innkjøp (6), Distriktsmedisinsk Senter (4), Forvaltningskontor (4), Personvernombud (5), PP-Tjeneste (4). I tillegg nyttes det felles saks-/arkivsystem (6), felles WEB-basert kartinnsyn (5), kvalitets- og avvikshåndteringssystem (5) med mer. Flere utviklingsprosjekter har vært i gang innen helse- og omsorg og prosjekter knyttet til Samhandlingsreformen, jfr. St.meld. nr. 47 ( ) rett behandling på rett sted til rett tid. SEK har i 2013 hatt ansvar for å iverksette og lede prosjekter i forhold til sammenslåing av NAV, følgeevaluering av politisk nemnd, samordning av nærings- og virkemiddelapparatet i VR, fylkespilot innen plan, miljø og landbruk. Flere andre prosjekter er også vedtatt og påbegynt i perioden. Ny politisk styringsstruktur med politisk nemnd har hatt ett år med gjennomgående oppfølging og erfaringene derfra er foreløpig beskrevet i delrapport 1 fra Norsk senter for Bygdeforskning. Oppfølgingen av dette arbeidet og videreutvikling av nemndfunksjonen vil være svært sentralt i tiden som kommer. Erfaringene som høstes vil fortløpende bli implementert i organisasjonen og pågående prosjektarbeid som på sikt vil følge denne malen for styring. I prosessen med ny styringsstruktur i VR ble oppgaver med samordning og strategi lagt til AU og RR. RR består som utviklingsorgan og ivaretar regionalt utviklingsarbeid i samarbeid med SEK. Næringsalliansen i VR skal engasjeres til gjennomføring av konkrete prosjekter som RR prioriterer. Interessepolitikk ivaretas i sin helhet av RR med bistand fra SEK. Side34

35 Politisk Arbeidsutvalg (PAU) ble opprettet og hadde sine første møter i Utvalget skal utfylle AU innenfor feltene interessepolitikk og regional utvikling og vil ha møter ved behov gjennom året. PAU vedtok at samferdsel skal være et satsningsområde i 2014, og det er gjennomført møter med eksterne samarbeidspartnere for å ta tak i regionens utfordringer. Det er arbeidet med informasjons-/kommunikasjonsarbeid i løpet av året, men her trengs det mer ressurser framover. Værnesregionen har potensiale for å spre ytterligere kunnskap om det som skjer, og dette krever aktiv tilnærming til kommunikasjon og markedsføring. Spesielt bør nevnes behovet for å delta med informasjon ut til de enkelte kommunestyrer om virksomheten. I forhold til nye prosjekter er dette essensielt da tidlig forankring i det enkelte kommunestyre vil være et åpenbart fortrinn i prosessene. Likevel må dette selvsagt kun være som utfyllende informasjon til det arbeidet rådmenn og regionrådsmedlemmer allerede driver. SEK vil derfor i 2014 tilby å informere om alle sider av virksomheten ut i det enkelte kommunestyre. Gjerne sammen andre VR-enheter. SEK har vært bemannet med 1 person frem til våren 2013 når rådgiver ble tilsatt. Nytilsatt sekretariatsleder var på plass juni 2013 og kapasitet i prosjektarbeid har vært dekt i samspill mellom SEK, ansatte i vertskommunen og andre kommuner samt kjøp av eksterne tjenester. SEK klarte å hente inn finansiering gjennom eksterne prosjektmidler for å dekke opp store deler av rådgiverstillingen i Økonomi Sekretariatet Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side35

36 Fordeling mellom kommunene % fast og 60 % variabel Kommune Folketall %-andel Fast Variabel Netto Tydal % Selbu % Malvik % Meråker % Frosta % Stjørdal % Sum % Resultatvurdering Strategidokumentet sammen med fortløpende vedtak i AU og RR har vært styrende for aktiviteten i SEK. Det har vært fokus på oppfølging av vedtak i AU og RR med tanke på utvikling av bedre tjenester til innbyggerne og næringslivet samt mer effektiv drift av tjenesteproduksjonen. Kommunene har i tillegg vedtatt strategier og planer som skal følges opp med handlinger i tiden framover. Det registreres gode tilbakemeldinger både lokalt, regionalt og nasjonalt på hvordan VR er blitt profilert spesielt overfor andre regioner. VR har opparbeidet seg goodwill og/eller en samfunnsmessig tillitserklæring fra flere viktige partnere som det er viktig å ta vare på i det videre arbeidet. Det er vedtatt at arbeidet med regional utvikling og interessepolitikk skal følges opp med konkrete tiltak. SEK samarbeider med Næringsalliansen i VR om gjennomføring av tiltak på næringssiden og med andre aktører på interessepolitikk og regional utvikling.. PAU vil være pådriver i disse prosessene og vil løfte flere saker til behandling i RR. Sekretariatet møter fast i Regionalt Partnerskap i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og har jevnlig koordineringsmøter med øvrige regionråd/stfk og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det vil i 2014 være en viktig oppgave å etablere liknende samarbeidsstrukturer i forhold til tilsvarende nordtrønderske aktører. I 2013 har dette ikke vært mulig å gjennomføre. Side36

37 4. Utfordringer framover Det blir viktig at brukerne opplever fellestjenestene som gode. Videre at politisk ledelse erfarer at de har nødvendig styring og trygghet med tjenesteproduksjonen med ny styringsstruktur. I motsatt fall kan det bli en utfordring å legitimere overfor innbyggerne at delegering av myndighet, til et utvalg politikere og vertskommune, innen flere tunge samfunnsoppgaver, var et riktig valg. Følgeevaluering av politiske nemnder innen barnevern, legevakt og helse/omsorg vil i 2014 og 2015 være det viktigste arbeidet for å kunne gi svar på noen av utfordringene med valgt styringsstruktur. Både arbeidet med tjenesteutvikling og regionalt utviklingsarbeid krever betydelig ressursinnsats for å kunne oppnå politiske målsettinger. Det må både vilje og evne til å sette inn tilstrekkelige ressurser skal en nå målsettingene. Organisering av regionalt utviklingsarbeid og interessepolitikk synes fortsatt å ha potensial for forbedringer. Så langt det er praktisk mulig bør fellestjenester i VR, inkludert SEK, samles i felles lokaler for både å styrke fagmiljøet, og for å hente ut synergien til beste for tjenesteproduksjonen. Fellestjenestene bør lokaliseres slik at de kan dra nytte av ulike fag- og servicefunksjoner i vertskommunene. Etablering av fellestjenester i Malvik, Selbu og Tydal er gode eksempler på lokalisering. Stjørdal vurderer samlokalisering av noen fellestjenester i VR. Rune Hegge Sekretariatsleder Side37

38 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 19/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 2/ Regionrådet Værnesregionen 8/ Årsrapport Værnesregionen DMS Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Årsrapport 2013 VR DMS og VR Frisklivssentral godkjennes og innstilles til RR. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Spørsmål knytt til budsjett- og kostnadsfordeling fordelt på kommune, for å gi bedre oversikt. VR DMS tilbud må fortsatt kommuniseres til befolkning, kommune, foretak mv. Styringsrapport vil bli presentert etter behandling i AU. Hospitering fra kommune til VR DMS er igangsatt. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport 2013 VR DMS tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Side38

39 Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen DMS Vedlegg 1 til årsrapporten 2013 VR DMS - Statistikk INT Vedlegg 2 til årsrapport VR DMS - Statistikk ØH Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Vurdering: AU vurderer om Årsrapportene oppfyller nødvendige krav til innhold og informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side39

40 Årsrapport 2013 Værnesregionen DMS 1 Side40

41 1. Beskrivelse av virksomheten VR DMS er en enhet med god anseelse og et godt omdømme nasjonalt. Tjenestesamarbeidet omhandler Meråker, Tydal, Selbu, Stjørdal, HNT ved Levanger sykehus og St.Olav hospital. DMS har hatt følgende behandlingstilbud: Intermediærsengepost 12 senger, medisinsk dagenhet 3 plasser, kommunale ø.hjelpsplasser 4, kommunale senger 4, dialyseenhet og poliklinikker i gynekologi, ortopedi, urologi, jordmor, allergi, diabetes og røntgen. DMS er i stadig utvikling, og har som mål å integrere Samhandlingsreformen på best mulig måte i VR. Prosjektarbeid er noe som blir prioritert, og prosjektene Kronisk lungesykdom og Kreft og Lindring skal i 2014 integreres i VR og fylket for øvrig. DMS søkte og fikk kr ,- fra H.dir. til prosjektet «Lærings- og mestringssenter» med pasientskoler til hjerte-, lunge-, kreft- og sukkersyke. Prosjektet prøves ut i 2014 med mål om å integrere dette som faste tilbud fra Det er pasientskoler i alle 4 kommuner 2 ganger pr. år innenfor hver av de 4 områdene som nevnt over. Smittevern-/hygienesykepleier har startet med å utarbeide et infeksjonskontrollprogram for VR DMS. Mål er å forbygge smitte- og infeksjonsutbrudd i VR. Det er en målsetting at slikt infeksjonskontrollprogram også utarbeides i den enkelte kommune. VR DMS Frisklivssentral omfatter Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal har utviklet gode helsefremmende og forebyggende tilbud/tiltak på tvers av enheter til hele befolkningen. VendRisk har over 200 personer i sitt tilbud, der viktig data er samlet inn, som igjen kan benyttes til forsknings-/utviklingsarbeid. VR FLS er under utvikling. Det vises til vedlegg 3 for utfyllende rapportering. Personal Årsverk: VR DMS Intermediær., VR DMS Korttidsplasser, VR DMS Kommunal ø-hjelp. og dagenhet 16,8 årsverk, sykefravær: 0,5 % korttid og 6,4 % langtid VR DMS HNT 3,5 årsverk, sykefravær: 0,5 % korttid og 5,7 % langtid Frisklivssentral 2,2 årsverk, sykefravær: 0,5 % korttid og 0 % langtid Arbeidsmiljø: Ansees som meget godt. Etisk refleksjon er satt i system, og dette har bidratt svært positivt på arbeidsmiljøet og pasienttilbudet. Medarbeidersamtaler 2013 er gjennomført. En medarbeiderundersøkelse er gjennomført, med svært positivt resultat. Brukerundersøkelsen via KBT gav også svært gode tilbakemeldinger, og de forbedringspotensialene som kom frem er allerede innført og satt i system. Kompetanseutvikling: Det er jevnlig internundervisning og deltagelse på kurs, samt at enheten arrangerer kurs i de fire kommunene. Videokonferanse er et hyppig brukt verktøy i denne sammenhengen. DMS mottar sykepleiestudenter i medisinsk praksis fra HINT, samt studenter og elever i fordypning/praksis fra Ole Vig, HIST mv. Det er tilrettelagt for hospitering ved DMS. Side41 2

42 Organisasjon: Enheten har hatt 4 kommunale kostnadssteder, og 7 ansvarssted for HNT. HMS: Etiskrefleksjon, vernerunde og branntilsyn er gjennomført. 2. Økonomi Sengepost inkl. Dialyse og FLS REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER TOTAL Kostnadsfordeling/finansiering, regnskap 2013; Stjørdal Meråker Selbu Tydal HNT/HMN/St.O Sengepost Dialyse Frisklivssentral TOTAL Kommentarer: Ved utgangen av 2013 viser sengepost (16 senger), HNT dialyse og Frisklivssentral (FLS) et mindre forbruk på kr 2,3 mill. Avviket skyldes i all hovedsak en effektivitetsgevinst av at Værnesregionen har samlokalisert det kommunale ø-hjelps tilbudet med distriktmedisinske senter. Som en samlet enhet kan en samordne bemanning og turnus på en svært effektiv måte. Side42 3

43 Kommunal Ø-hjelp I.B. (fra bundne fond ) per Driftsutgifter: Regnskap per * Regnskap per Netto Lønn Driftskostnader Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Statstilskudd overf. fra Meråker Statstilskudd overf. fra Selbu Statstilskudd overf. fra Tydal Statstilskudd overf.. fra Helse N-Tr (50%) Sum inntekter Sum ansvar: VR - DMS Ø-HJELP - - Investeringer: Est. investeringsutgifter Overført fra drift Sum ansvar: VR INV. Ø-HJELP - - Sum ansvar: Ø-HJELP - - U.B. (fra bundne fond ) per * Ø-hjelps tilbudet hadde oppstart medio november Kommentarer: Ved utgangen av året viser det kommunale ø-hjelps tilbudet et samlet mindre forbruk på kr 0,358 mill. I 2013 er det gjort investeringer for kr 0,2 mill. knyttet til tilbudet. Det positive avviket skyldes i all hovedsak samme effektivitetsgevinst som for sengepost, at Værnesregionen har samlokalisert det kommunale ø-hjelps tilbudet med distriktmedisinske senter. Med bakgrunn i at dette tilbudet er statlig finansiert tom. 2015, er overskuddet fra tjenesten overført bundne driftsfond. Saldo fond per er kr 2,351 mill. 4 Side43

44 3. Nøkkeltall VR DMS INT: Totalt 460 pasienter innlagt, som gir en beleggsprosent på 77,74 %. Totalt liggedøgn: 3302 (hvorav 100 ventedøgn) - fordeling sees på vedlegget: Statistikk Det blir ikke korrekt å operere med KOSTRA-tall på en intermediærenhet, da det ikke foretas IPLOS-registrering på alle innlagte pasienter. Kommunevis fordeling på de 460 innlagte pas. i 2013: Stjørdal: 411 Meråker: 33 Selbu: 13 Tydal: 3 Annet; 0 VR DMS korttid (4 sengeplasser) Totalt 98 % belegg VR DMS MEDP (3 dagplasser) Totalt 118 konsultasjoner - her er det feilregistrering; oppdaterte tall fremlegges når klart far HNT. VR DMS INTP (blodpr.konsultasjoner) Totalt 41 konsultasjoner VR DMS dialyse (7 dialysestoler) Totalt 962 dialysebehandlinger VR DMS HNT spesialistpoliklinikk: Gynekologi 462 konsultasjoner Ortopedi 270 konsultasjoner Urologi 338 konsultasjoner Jordmor 153 konsultasjoner Røntgen 2479 konsultasjoner Allergivaksine 34 konsultasjoner 4. Resultatvurdering Aktiviteten og utviklingen totalt sett er svært tilfredsstillende. Til tross for noe uforutsigbar aktivitet som i alle år har vært økende klarer en å drive godt innen de økonomiske rammene. 5. Utfordringer framover - budsjett i balanse - jobbe aktivt med å gi gode pasienttilbud, på en faglig forsvarlig måte - fortsette kompetansehevingen internt, i de fire kommunene og mellom 1. og 2.linjetjenesten - videreutvikle videokonferansebruken - fortsette med bedre elektronisk dokumentasjonsflyt - utvide pasienttilbudet mellom 1. og 2.linjtetjenesten - videreutvikle ø.hjelpsengetilbudet - ha større fokus på forebyggende helsearbeid - ha større fokus på rehabilitering - starte opp lærings- og mestringstilbud - videreføre alle igangsatt prosjekt - starte opp nye prosjekt og få mer forskning inn - aktivt jobbe med ivaretakelse av godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær - ivareta og videreutvikle det gode omdømme vi har i landet forøvrig Side44 5

45 Forskningsrapport vedrørende Evaluering av DMS, gjennomført av doktorgradsstipendiat Unni Dahl vil foreligge i løpet av 2014 på følgende problemstillinger: Kan utskrivning via DMS, sammenliknet med direkte utskrivning til Verdal kommune, være like effektiv ift. å forebygge sykdomsutvikling og funksjonssvikt hos pasienter o. 60 år innlagt ved Sykehuset Levanger? Er kostnadene ved utskrivning via DMS, når sykehuset ikke ligger i vertskommunen, sammenliknbare med kostnadene ved direkte utskrivning til Verdal kommune, for pasienter o.60 år innlagt ved Sykehuset Levanger? Hvilke elementer opplever pasienter og helsepersonell er viktige ved utskrivning, mottak og oppfølging ved Sykehuset Levanger? Ann Sissel Helgesen Enhetsleder VR DMS Side45 6

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Side54

55 Side55

56 Side56

57 Side57

58 Side58

59 Side59

60 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 17/ Regionrådet Værnesregionen 9/ Årsrapport Værnesregionen Frisklivssentralen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsrapport 2013 VR Frisklivssentral tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Årsrapport 2013 godkjennes og innstilles overfor Regionråd. Vedlegg: Årsrapport Værnesregionen Frisklivssentralen Vedlegg - Værnesregionen Frisklivssentralen - Statistikk Saksopplysninger: Tjenesteenhetene har utarbeidet Årsrapport for egen virksomhet. Side60